Решение от 5 декабря 2022 г. по делу № А40-213511/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-213511/22-130-1596
г. Москва
05 декабря 2022 г.
Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2022года

Полный текст решения изготовлен 05 декабря 2022 года

Арбитражный суд в составе судьи Кукиной С.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) Общества с ограниченной ответственностью "Сибирское продовольствие" (644086, Омская обл., город Омск г.о., Омск г., Омск г., 1-я Барнаульская <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.06.2022, ИНН: <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "РТС-Тендер" (121151, <...>, этаж 25 помещение № 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2002, ИНН: <***>) о взыскании неосновательного обогащения в размере 923 500 руб.,

при участии представителей:

от истца: Р. по дов. от 19.09.2022 г.

от ответчика: ФИО2 по дов. от 01.02.2022 г.

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское продовольствие" обратился в Арбитражный суд г. Москвы с требованием к Обществу с ограниченной ответственностью "РТС-Тендер" о взыскании неосновательного обогащения в размере 923 500 руб.

Истец в настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные документы, считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Из искового заявления следует, что 05 июля 2022 года ООО «СИБИРСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» было зарегистрировано в качестве Клиента электронной площадки, в разделе имущественные торги «РТС-тендер», в качестве оператора указанной электронной торговой площадки выступает Ответчик - ООО «РТС-ТЕНДЕР». Для участия в имущественных торгах Истцу - ООО «СИБИРСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» на электронной площадке был открыт аналитический счет 22.1053443.3154480-PRV.

01 сентября 2022 года на вышеназванный аналитический счет Истца на электронной площадке «РТС-тендер», были зачислены денежные средства в размере 9 235 000,00 (девять миллионов двести тридцать пять тысяч) рублей.

01 сентября 2022 года ООО «Сибирское Продовольствие» (далее по тексту «Клиент») через личный кабинет электронной торговой площадки «РТС-тендер» направило ООО «РТС-ТЕНДЕР» (далее по тексту «Оператор торговой площадки») заявление о возврате денежных средств со счета (аналитического счета открытого на торговой площадке) на расчетный счет ООО «СИБИРСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» (№40702810423050010740) в сумме 9 235 000,00 (девять миллионов двести тридцать пять тысяч) рублей.

Согласно платежного поручения №46511 от 06.09.2022 года предоставленного АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет ООО «Сибирское Продовольствие» со счета ООО «РТС-ТЕНДЕР» зачислены денежные средства в сумме 8 311 500,00 (восемь миллионов триста одиннадцать тысяч) рублей, т.е., на 10% меньше от заявленной суммы. ООО «РТС-ТЕНДЕР» без каких либо законных оснований удержало у себя и не перечислило на расчетный счет ООО «Сибирское продовольствие» денежные средства в размере 923 500,00 (девятьсот двадцать три тысячи пятьсот) рублей.

07 сентября 2022 года ООО «Сибирское Продовольствие» направило ООО «РТС-ТЕНДЕР», заявление в котором просило перечислить незаконно удержанные денежные средства в размере 923 500,00 (девятьсот двадцать три тысячи пятьсот) рублей на расчетный счет ООО «Сибирское Продовольствие» открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» по указанным в заявлении реквизитам.

08 сентября 2022 года на электронную почту ООО «Сибирское Продовольствие» поступил ответ ООО «РТС-ТЕНДЕР», согласно которого, Оператор торговой площадки ссылаясь на п.п.4.2.1 Соглашения о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-ТЕНДЕР» - «Имущественные торги», попытался обосновать законность удержания денежных средств в виде штрафа в размере 10% от суммы очередной совершаемой операции, мотивируя подобное удержание нецелевым использованием денежных средств размещенных на торговой площадке, а так же тем, что Оператор торговой площадки 30.08.2022 года направлял на электронную почту и в личный кабинет ООО «Сибирское Продовольствие» уведомление о проведенном мониторинге аналитического счета.

Не соглашаясь с вышеназванными доводами ООО «РТС-ТЕНДЕР», ООО «Сибирское Продовольствие» в первую очередь обращает внимание Оператора торговой площадки, что доводы о направлении Клиенту 30.08.2022 года уведомления как в электронную почту так и в личный кабинет Клиента не соответствуют действительности. Ни каких обращений от оператора торгов, кроме вышеназванного ответа от 08.09.2022 года Клиент от Оператора торговой площадки не поступало.

Во-вторых, Оператор торговой площадки не обосновал нецелевое использование денежных средств находящихся на аналитическом счете Клиента, сам факт пассивного поведения Клиента связанный с неучастием в торгах, объясняется тем, что Клиент несколько раз не успел подготовить необходимый пакет документов для участия в аукционе в связи с чем, не смог разместить заявку на участие и вынужден был вернуть собственные средства на свой расчетный счет, а так же тем, что 25.082022 года МИФНС №12 РФ по Омской области своим решением №19066А приостановило регистрацию внесения изменений в уставные документы общества, в связи с чем, после указанной даты Клиент так же был вынужден вернуть собственные денежные средства с аналитического счета на свой расчетный счет.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Оценка доказательств показала следующее.

В силу положений пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 7 Указанная норма права предполагает неосновательное обогащение одного лица за счет другого (пострадавшего) при отсутствии обязательственных правоотношений между участниками. Ввиду особенностей института неосновательного обогащения фактические обстоятельства и правовые причины возникновения подобных обязательств могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключённости договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

В соответствии с частью 3 статьи 1103 ГК РФ правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством, если иное не установлено ГК РФ.

Следовательно, Клиент по требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение должен доказать: факт приобретения или сбережения Оператором торговой площадки денежных средств за счет Клиента; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения; размер неосновательного обогащения. Наличие указанных условий одновременно обязывает возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. Таким образом, получение штрафа Оператором торговой площадки в отсутствие законных оснований следует расценивать как неосновательное обогащение, которое подлежит возврату Клиенту.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

Как установлено судом, ООО «РТС-тендер» является универсальным оператором электронной торговой площадки «РТС-тендер» (далее - Оператор), отобранным в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1447-р, уполномоченным для:

проведения электронных закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проведения конкурентных электронных закупок, в том числе среди субъектов МСП, в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

проведения предварительных отборов и электронных аукционов на закупку товаров, работ, услуг для нужд фондов капитального ремонта в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

а также для проведения «отраслевых» имущественных торгов в электронной форме. Электронные процедуры «отраслевых» имущественных торгов на электронной площадке

«РТС-тендер» проводятся в соответствии с нормами действующего «отраслевого» законодательства, Гражданского кодекса РФ, а также Регламента работы электронной площадки «РТС-тендер» Имущественные торги» (приложение № 1) (далее - Регламент). Регламент определяет условия и порядок оказания Оператором Услуг Клиентам Электронной площадки (далее - Клиент ЭП), регулирует вопросы, связанные с порядком проведения торговых процедур в электронной форме, а также участия в них, определяет порядок взаимодействия оператора электронной площадки «РТС-тендер» и сторон, участвующих в процедурах торгов, регулирует отношения (включая права, обязанности, ответственность), возникающие между ними в процессе совершения действий на электронной площадке «РТС-тендер» (далее - Электронная площадка, ЭП), имеющей адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.rts-tender.ru/property-sales.

Пунктом 2.1 Регламента установлено, что присоединение к Регламенту ЭП, то есть полное принятие условий Регламента ЭП и всех его приложений в редакции, действующей на момент заключения, а также всех дальнейших изменений (дополнений), вносимых в Регламент ЭП, в соответствии с условиями настоящего Регламента ЭП, осуществляется в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации путем подписания уполномоченным лицом с помощью квалифицированной электронной подписью заявления о присоединении к его условиям при регистрации на ЭП в установленном порядке, если иное не реализовано функционалом ЭП.

05.07.2022 ООО «Сибирское продовольствие» прошло процедуру регистрации (процедура, предоставляющая юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, возможность использовать функционал Электронной площадки в соответствии с Регламентом) на электронной площадке РТС-тендер, присоединилось к условиям Регламента, а также к условиям Соглашения (приложение № 2) о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги (далее - Соглашение).

Разделом 6 Регламента (п. 6.1, 6.2) предусмотрено, что при подтверждении регистрации Клиента на ЭП Клиенту открывается аналитический счет. Аналитический счет Клиента ЭП открывается во внутреннем аналитическом учете Оператора электронной площадки «РТС-тендер» и используется для отражения операций с денежными средствами, внесенными Клиентом ЭП на счет Оператора в соответствии с Соглашением. Аналитический счет отображается в Личном кабинете Клиента на ЭП, на нем учитываются такие операции как поступление денежных средств, их блокирование/прекращение блокирования, а также различного рода списания.

Таким образом, Аналитический счет не является самостоятельным счетом и открывается для клиента электронной площадки во внутреннем аналитическом учете в рамках расчетного счета ООО «РТС-тендер», который в свою очередь открыт ООО «РТС-тендер» в кредитной организации. Следовательно, все операции клиента по аналитическому счету Клиентов фактически осуществляются через расчетный счет ООО «РТС-тендер», открытый в кредитной организации, являющейся в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ) организацией, осуществляющей операции с денежными средствами, на которую возложены полномочия по обязательному контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом.

Расчетный счет ООО «РТС-тендер», на который осуществляются поступления денежных средств по виртуальным счетам Клиентов ЭП, открыт в ПАО «Совкомбанк».

ООО «Сибирское продовольствие» в момент регистрации на ЭП был открыт Аналитический счет№ 22.1053443.3154480-PRV.

В соответствии с п. 4.2.1. Соглашения Аналитический счет может использоваться Клиентом ЭП исключительно в целях, предусмотренных настоящим Соглашением и Регламентом (для оплаты услуг Оператора ЭП и/или внесения Задатка, Сбора за участие), и не предназначен для совершения любого вида операций, направленных на достижение иных целей, в том числе, но не ограничиваясь: для осуществления расчетов между Клиентами ЭП и третьими лицами. В случае если Оператором будет выявлено, что Клиент ЭП на систематической основе совершает операции в нарушение условий настоящего пункта Соглашения о целевом использовании Аналитического счета, Оператор имеет право удержать штраф в размере не более 10% (Десяти процентов) от суммы очередной совершаемой операции, а также, при необходимости, до выяснения всех обстоятельств заблокировать проведение операции.

25.08.2022 ПАО «Совкомбанк» в целях соблюдения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обратилось к Оператору с информацией о наличии зачислений на расчетный счет Оператора от юридического лица (ООО «МЕТАЛЛРЕСУРС» ИНН <***> ) , которое отнесено Банком России к категории высокорискованного в понимании нормы статьи 7.6 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (приложение № 4). Зачисления осуществлялись на аналитический счет, открытый на ЭП ООО «Сибирское Продовольствие».

По итогам анализа полученной от ПАО «Совкомбанк» информации было установлено, что ООО «Сибирское Продовольствие» принимало платежи на свой аналитический счет от третьего лица ООО «МЕТАЛЛРЕСУРС» ИНН <***>, при этом, ООО «Сибирское Продовольствие» не принимало участие в торгах на электронной площадке РТС-тендер, не предпринимало попыток принять участие в торгах, не формировало заявку на участие в торгах и не оплачивало услуги Оператора электронной площадки, ООО «Сибирское Продовольствие» лишь выводило с аналитического счета ранее зачисленные от третьего лица денежные средства на собственный расчетный счет. Таким образом, ООО «Сибирское Продовольствие» в нарушение условий Соглашения использовало свой аналитический счет не по целевому назначению.

Ответчик пояснил, что до того, как ООО «МЕТАЛЛРЕСУРС» ИНН <***> начало зачислять денежные средства на аналитический счет ООО «Сибирское продовольствие» ИНН <***> (обращаем внимание, что ООО «Сибирское продовольствие» <***> менее года на рынке, общество зарегистрировано 28.06.2022) ООО «МЕТАЛЛРЕСУРС» ИНН <***> зачисляло денежные средства иным клиентам Оператора, которые также, не принимав участия в торговых процедурах, выводили денежные средства, тем самым нарушали положения п.4.2.1 Соглашения, данные клиенты были также уведомлены ранее Оператором о нарушении условий Соглашения, после чего прекратили такие нецелевые операции.

Оператор направил в ПАО «Совкомбанк» письмо об итогах анализа полученной

информации (приложение №5), в ответ 29.08.2022 ПАО «Совкомбанк» сообщило Оператору, что зачисления от ООО «МЕТАЛ ЛРЕСУРС» ИНН <***> на аналитические счета, в том числе ООО «Сибирское Продовольствие», может являться безналичной компенсацией за продаваемую теневую наличность, а такого рода транзитный проброс средств через Оператора связан с попыткой маскировки и придания законного вида данным операциям. ПАО «Совкомбанк» было рекомендовано Оператору обратить особое внимание на взаимоотношения с данными клиентами и на использование ими аналитических счетов по целевому назначению, а также по возможности принять меры воздействия.

Следует отметить, что всего за период использования ООО «Сибирское Продовольствие» аналитического счета с 08.07.2022 по 06.09.2022 Клиентом было совершено 52 транзакции по зачислению от третьего лица и снятию денежных средств, без совершения попыток участия в торгах, что свидетельствует о злоупотреблении Клиентом функционалом электронной площадки и нецелевому использованию аналитического счета. При этом, между подавляющим большинством операций зачисления/вывода проходило не более одного рабочего дня, что также подтверждает отсутствие намерения ООО «Сибирское Продовольствие» участвовать в торгах либо использовать аналитический счет по иному целевому назначению.

Под систематическим совершением операций в нарушение условий пункта п. 4.2.1. Соглашения о целевом использовании Аналитического счета понимается, в том числе, но не ограничиваясь, две и более операции зачисления (в том числе от третьих лиц) денежных средств на Аналитический счет и вывода денежных средств с Аналитического счета, если между операциями Клиент ЭП не использовал денежные средства, размещенные на Аналитическом счете, в целях, предусмотренных Соглашением и Регламентом ЭП.

Оператор электронной площадки не является кредитной организацией и не предоставляет услуги по хранению и переводу денежных средств, а на аналитическом счете учитываются операции в целях участия клиента в электронных процедурах на электронной площадке. Правовой режим аналитического счета не предполагает временное хранение денежных средств без цели использования денежных средств для участия в закупках. Указанный счет не является разновидностью банковского счета, не является самостоятельным счетом и открывается для клиента электронной площадки во внутреннем аналитическом учете в рамках расчетного счета ООО «РТС-тендер», который в свою очередь открыт ООО «РТС-тендер» в кредитной организации.

Следовательно, все операции Клиента по аналитическому счету фактически осуществляются через расчетный счет ООО «РТС-тендер», открытый в кредитной организации, являющейся в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ) организацией, осуществляющей операции с денежными средствами, на которую возложены полномочия по обязательному контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом.

ООО «РТС-тендер» как клиент кредитной организации обязан соблюдать требования и ограничения Закона № 115-ФЗ, исключая проведение по своему расчётному счету операций, противоречащих требованиям Закона № 115-ФЗ, а также целевому назначению как самостоятельно, так и с использованием аналитических счетов клиентов. Когда на аналитический счет клиента электронной площадки направляются денежные средства они поступают в первую очередь на расчетный счет ООО «РТС-тендер», а далее учитываются на аналитическом счете клиента внутри расчетного счета электронной площадки.

Данные операции несут существенные риски возникновения убытков у Оператора, так в соответствии с положениями статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ субъекты, поименованные в статье 5, (Кредитные организации) обязаны: применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 указанного закона, приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом.

Пунктом 4.3 Регламента установлено, что Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Клиент ЭП и/или третьи лица в случае несоблюдения требований настоящего Регламента, пользовательской документации, руководств и инструкций, описывающих работу ЭП.

В Инструкции электронной площадки РТС-тендер и руководстве пользователя, расположенными по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://help.rts-tender.ru/ указано, что в личном кабинете ЭП «РТС-тендер», в разделе «Уведомления» Клиент может просматривать все уведомления, которые направляет Оператор ЭП.

По итогам получения письма от ПАО «Совкомбанк» и анализа указанной выше информации Оператор 30.08.2022 направил ООО «Сибирское продовольствие» уведомление в личный кабинет на ЭП о выявленных нарушениях условий Соглашения, а 02.09.2022 продублировал на указанный ООО «Сибирское продовольствие» при регистрации адрес электронной почты, таким образом Оператор уведомил ООО «Сибирское продовольствие» о выявленном нарушении Клиентом п. 4.2.1. Соглашения, требовал прекратить использование аналитического счета по нецелевому назначению и призывал руководствоваться положениями Регламента ЭП и Соглашения.

Соответственно ООО «Сибирское продовольствие» было предупреждено, что согласно п. 4.2.1 Соглашения, в случае использования в дальнейшем аналитического счета в нарушение условий Соглашения, ООО «РТС-тендер» воспользуется своим правом удержать штраф в размере не более 10% (Десяти процентов) от суммы очередной совершаемой операции, а также, при необходимости, до выяснения всех обстоятельств заблокировать проведение операции по аналитическому счету Истца.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

Статья 431 ГК РФ устанавливает, что при толковании договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Как было указано выше, ООО «Сибирское продовольствие» в момент регистрации на ЭП присоединилось к Регламенту и Соглашению, таким образом, подтвердив свое согласие с условиями заключаемых с Оператором договоров, в том числе подтвердив свое согласие соблюдать условия Соглашения о целевом использовании аналитического счета.

После направления 30.08.2022 уведомления (предупреждения о недопустимостинарушения соглашения о гарантийном обеспечении) ООО «Сибирское Продовольствие»продолжило совершать операции в нарушение условий Соглашения о целевом использовании аналитического счета (оспариваемая попытка вывода денежных средств, зачисленных от третьего лица, совершена 02.09.2022), в связи с чем 06.09.2022 Оператором согласно п. 4.2.1 Соглашения был удержан штраф в размере 10% от суммы очередной совершаемой ООО «Сибирское продовольствие» транзакции по выводу денежных средств в целях пресечения совершения ООО «Сибирское продовольствие» дальнейших операций по расчетному счету ООО «РТС-тендер», которые являются подозрительными в понимании Федерального закона№ 115-ФЗ.

Удержание Оператором 10% от суммы транзакции является санкцией за недобросовестное поведение Клиента ЭП, а не является неосновательным обогащением.

Во исполнение пункта 4.2.1 Соглашения Оператором был удержан штраф в размере 10% от суммы операции по выводу зачисленных от третьего лица денежных средств, в связи с чем исковые требования удовлетворению не подлежит.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В связи с тем, что истцом не доказаны те обстоятельства, на которые он ссылается в иске, то требования о взыскании неосновательного обогащения удовлетворению не подлежат.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 1102 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении требований Общества с ограниченной ответственностью "Сибирское продовольствие" (644086, Омская обл., город Омск г.о., Омск г., Омск г., 1-я Барнаульская <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.06.2022, ИНН: <***>) отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья:

С.М. Кукина