Решение от 12 декабря 2022 г. по делу № А32-45563/2022

Арбитражный суд Краснодарского края

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32, тел.: (861) 293-81-03,

сайт: http://www.krasnodar.arbitr.ru


Именем Российской Федерации



Р Е Ш Е Н И Е


г. Краснодар Дело № А32-45563/202212 декабря 2022 г.


Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Гордюк А.В., при ведении протокола помощником судьи Дуплякиной О.К., при участии от ООО «Промремстрой» –ФИО1 (доверенность), от ООО УК «Согласие» – ФИО2 (доверенность) в отсутствие иных участвующих в деле лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, рассмотрев материалы дела по исковому заявлению ООО «Промремстрой» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) к ООО УК «Согласие» (ИНН <***>, ОГРН: <***>) об обязании передать документы, а также взыскании судебной неустойки за неисполнение решения суда в размере 10 000 рублей за период со дня вступления в законную силу решения суда до момента фактического исполнения решения суда в полном объеме, установил следующее.

ООО «Промремстрой» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО УК «Согласие» (далее – ответчик, компания), в котором просило обязать компанию передать обществу документы о деятельности общества, а также взыскать судебную неустойку за неисполнение решения суда в размере 10 000 рублей за период со дня вступления в законную силу решения суда до момента фактического исполнения решения суда в полном объеме.

Определением от 22.11.2022 заседание откладывалось для мирного урегулирования спора.

В заседании истец на требованиях настаивал. Ответчик просил предоставить время для передачи запрошенных документов во внесудебном порядке. Истец согласился с предложением ответчика забрать документы по месту нахождения компании.

В заседании объявлен перерыв до 17-00 в пределах рабочего дня. После перерыва заседание продолжено в отсутствие участвующих в деле лиц.

Арбитражный суд Краснодарского края, изучив материалы дела и выслушав участвующих в заседании лиц, полагает, что требования являются обоснованными.

Как следует из материалов дела, решением единственного участника ООО «Промремстрой» от 10.06.2022 года прекращены полномочия ООО УК «Согласие» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в качестве единоличного исполнительного органа Общества с 13 июня 2022 года (последний день исполнения обязанностей), на должность директора Общества назначен гр. ФИО3 (ИНН <***>, год рождения: 28.04.1970, зарегистрированный по адресу: <...>) на срок, определенный Уставом Общества, с 14 июня 2022 года (первый день исполнения обязанностей).

29.06.2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись, содержащая указанные сведения.

После освобождения с занимаемой должности ООО УК «Согласие» документацию Общества новому директору ООО «Промремстрой» не передало.

12.07.2022 года в адрес ООО УК «Согласие» было направлено письменное требование о передаче действующему директору ФИО3 следующих документов в отношении ООО «Промремстрой»:

1)Учредительные документы (Решение об учреждении ООО «Промремстрой», Устав ООО «Промремстрой», Договор об учреждении ООО «Промремстрой») в том числе в действующей и ранее действовавших редакциях; изменения в учредительные документы; решения (протоколы) участников (собрания участников) за период с даты создания Общества по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

2)Свидетельство о государственной регистрации ООО «Промремстрой»;

3)Свидетельство о постановке на учет в ИФНС;

4)Извещение страхователю из ПФР;

5)Извещение страхователю из ФСС;

6)Извещение страхователю из ФОМС;

7)Кадровая документация в полном объеме (список работников Общества на дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ, утвержденное штатное расписание, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, табеля учета рабочего времени, расчетные ведомости, больничные листы, приказы), за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

8)Бухгалтерская документация в полном объеме, в том числе квартальная (бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах с приложениями, первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета), за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.)

9)Налоговая отчетность, в том числе, декларации по всем налогам, поданным за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

10)Книги покупок и книги продаж за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

11)Касса и кассовые книги за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

12)Сведения о лицензиях, принадлежащих и принадлежавших Обществу, условиях их приобретения и выбытия;

13)Сведения о фактически осуществлявшихся видах хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

14)Сведения о формировании уставного капитала Общества, видах внесенного имущества, увеличении уставного капитала за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

15)Расшифровка задолженности по обязательным платежам по каждому виду налога, сбора, суммах начисленных в учете пеней и санкций, за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.).

16)Сведения о лицах, имевших право первой подписи, копии документов, подтверждающих предоставление права первой подписи за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

17)Сведения о лицах, имевших право второй подписи, копии документов, подтверждающих предоставление права второй подписи, за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

18)Договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества Общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.), в том числе:

•договоры купли-продажи (поставки);

•договоры дарения;

•договоры займа (кредитные договоры), договоры залога, поручительства, заключенные Обществом, в том числе сведения о суммах начисленных и уплаченных процентов по кредитным и заемным договорам с указанием дат начисления и дат выплат (с разбивкой по календарным годам);

•договоры подряда;

•договоры возмездного оказания услуг;

•документы о внесении вкладов в уставные капиталы других юридических лиц;

•договоры аренды, лизинга, в том числе, с правом выкупа.

19)Решения участников Общества о совершении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, о создании юридических лиц, об участии в юридических лицах, о совершении или согласовании иных сделок и действий, за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

20)Отчеты по оценке бизнеса, имущества Общества, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

21)Материалы инвентаризаций имущества Общества, за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

22)Сведения об аффилированных лицах Общества;

23)Материалы судебных процессов Общества, в том числе судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

24)Материалы налоговых проверок Общества;

25)Перечень имущества Общества на дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.) с документами о праве собственности на недвижимое и движимое имущество Общества, а также перечень имущества Общества, приобретенного или отчужденного в период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

26)Сведения об имуществе Общества, находящемся во владении третьих лиц;

27)Сведения о дебиторской задолженности Общества на дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.), в том числе: дебиторы (наименование дебитора; основание возникновения, сумма и дата образования задолженности); сведения о неисполненных судебных актах по взысканию дебиторской задолженности в пользу Общества; сведения о делах по взысканию дебиторской задолженности, находящихся в процессе судебного разбирательства, с приложением документов, подтверждающих дебиторскую задолженность и указанные сведения;

28)Сведения о действующих договорах аренды имущества, принадлежащего Обществу (с приложением договоров и актов приема-передачи), а также сведения о действующих договорах аренды имущества, в которых Общество выступает арендатором (с приложением договоров и актов приема-передачи);

29)Сведения о лице, исполняющем (исполнявшем) функции главного бухгалтера, контактный телефон, почтовый адрес.

Письменное требование о передаче документации Общества направлялось ООО УК «Согласие» по адресу: 101000, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, пер. Уланский, д. 22, стр. 1, эт. 6, ком./оф. 40/А2Р. Направление требования о передаче документации Общества в адрес Ответчика подтверждается копией кассового чека от 12.07.2022 года (почтовый идентификатор № 12532064009729). Однако, согласно Отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 12532064009729, требование о передаче документации Общества было возвращено отправителю в связи с неудачной попыткой вручения адресату.

Оценивая обоснованность требований, Арбитражный суд Краснодарского края исходит из следующего.

На основании пункта 2 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом, который подотчетен общему собранию участников общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закон об ООО руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества (далее – руководитель). Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа (пункт 4 статьи 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

В целях осуществления своих полномочий руководитель имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В статье 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 № 14-ФЗ перечислены документы, которые обязано хранить общество. При этом данные документы общество должно хранить по месту нахождения его руководителя или в ином месте, известном и доступном участникам общества (пункт 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ).

Законом № 14-ФЗ не установлен порядок передачи документов прежним руководителем вновь избранному директору.

Обязанность по хранению организацией документов бухгалтерского и налогового учета также предусмотрена статьей 29 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ), пунктом 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

Пункт 1 статьи 29 Закона № 402-ФЗ возлагает на экономических субъектов обязанности по хранению первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторских заключений о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Согласно пункту 4 статьи 29 Закона № 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации, при этом порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В статье 3 Закона № 402-ФЗ указано, что под бухгалтерской (финансовой) отчетностью понимается информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года (пункт 1 статьи 29 Закона № 402-ФЗ).

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов.

Согласно пункту 7 статьи 3 Закона № 402-ФЗ руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В соответствии со статьей 29 этого Закона первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Таким образом, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества, при смене единоличного исполнительного органа общества должны быть переданы вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

При отсутствии добровольного исполнения указанной обязанности общество вправе обратиться в арбитражный суд с соответствующими требованиями об обязании осуществить их передачу.

Поскольку заявленные требования имеют признаки виндикационного иска общества к бывшему руководителю об истребовании документов, это обусловливает обязанность истца доказать сам факт составления и наличия этих документов у ответчика на момент рассмотрения спора.

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, следовательно общество должно представить доказательства того, что истребуемые документы находились у бывшего руководителя в период исполнения им полномочий генерального директора общества и на момент рассмотрения спора, а ответчик должен доказать передачу им указанных документов новому директору общества либо факт выбытия документации из его владения помимо его воли.

Истребуемые истцом сведения касаются информации об имущественном и финансовом положении общества, используются в бухгалтерском учете и при формировании бухгалтерской отчетности, а также для целей управления обществом.

На исполнительный орган в силу закона возложена обязанность по хранению всех внутренних, финансовых, бухгалтерских и иных документов общества. Соответственно требование о передаче подлежащих обязательному хранению документов должно предъявляться к лицу, ранее являвшемуся руководителем юридического лица.

Действуя разумно и добросовестно, именно руководитель, исполняя свои обязанности единоличного исполнительного органа, обязан организовать процесс передачи документов Обществу в лице нового руководителя, обеспечив соответствующую фиксацию этого процесса, при этом не имеет правового значения где, у кого и как они хранятся/находятся.

При отсутствии таких доказательств, бывший руководитель несет риск наступления неблагоприятных последствий (неисполнении/ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководителя) в силу действующего законодательства.

Доказательств предоставления истцу всех запрашиваемых документов ответчик не представил, равно как и не предоставлено доказательств невозможности исполнения требования общества.

В пункте 4 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 144 от 18.01.2011 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" разъяснено, что степень должной конкретизации требования о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом, обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления своих прав. Например, обращенное к обществу требование о представлении протоколов общих собраний участников за определенный период не обязательно предполагает указание точных дат составления протокола и их номеров, которые заявитель может не знать.

Наличие у ответчика истребуемых документов следует из положений ФЗ "О бухгалтерском учете". Основной массив истребованной Управляющим документации составляют либо документы бухгалтерского учета (первичные учетные документы, регистры учета), бухгалтерской и налоговой отчетности, либо документы, производные от данных бухгалтерского учета или первичных учетных документов.

В соответствии со ст. 7 ФЗ "О бухгалтерском учете", ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, то есть, в настоящем деле - ответчиком.

В соответствии со ст. 9 ФЗ "О бухгалтерском учете", каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. К первичным документам для целей указанного закона, относятся, в частности, договоры, иные сделки, а также документы, подтверждающие их исполнение (платежные документы, накладные, акты приема-передачи, акты о выполнении работ, и.т.д., в зависимости от содержания договора).

В соответствии со ст. 10 ФЗ "О бухгалтерском учете" устанавливает, что: данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, если иное не установлено федеральными стандартами. Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Согласно п. 1 ст. 29 ФЗ "О бухгалтерском учете", первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Таким образом, в отношении первичной учетной документации и регистров бухгалтерского учета, у Ответчика - руководителя Должника существовали обязанности по хранению в безопасных условиях, а равно по передаче последующему руководителю Должника

Аналогичные обязанности в отношении корпоративной документации Общества, возлагает на руководителя ст. 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Истребуемая истцом документация является обычным набором финансовой, бухгалтерской и корпоративной документации любого общества с ограниченной ответственностью. Истцом не заявлено заведомо неисполнимых требований. Вся истребованная документация (и, в первую очередь, первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета) необходима обществу для ведения своей деятельности.

Таким образом, требования истца (с учетом уточнения) изложены с той степенью конкретизации, которая необходима и достаточна для выполнения этих требований обществом.

При этом Арбитражный суд Краснодарского края полагает необходимым ограничить период, за который истребуются документы, периодом с 22.11.2018 по 10.06.2022 (период осуществления ответчиком полномочий руководителя общества).

С учетом объёма передаваемой документации суд считает возможным установить срок передачи в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу. С учетом позиции истца местом передачи документов определяется адрес ответчика <...>

Истцом заявлено о присуждении ему на случай неисполнения ответчиком судебного акта денежные средства в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ). Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (п. 1 ст. 330, ст. 394 ГК РФ).

В силу п. 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, ч. 1 и 2.1 ст. 324 АПК РФ).

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Таким образом, действующее законодательство предоставляет стороне, в пользу которой принят судебный акт по существу спора, в случае его неисполнения должником в установленный судом срок, требовать взыскания неустойки, с целью побуждения последнего к исполнению решения/постановления суда.

Целью судебной неустойки не является восстановление имущественного положения истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре (абз. 2 п. 28 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).

Судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника. Размер судебной неустойки определяется судьей по своему внутреннему убеждению с учетом обстоятельств дела и исходя из принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды должником из своего незаконного или недобросовестного поведения (определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2018 № 305-ЭС15-9591).

Пользуясь предоставленными суду первой инстанции полномочиями по оценке разумности и достаточности отыскиваемой неустойки, суд приходит к выводу, что неустойки в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта является соразмеренной последствиям неисполнения ответчиком решения суда.

Принимая во внимание компенсационной характер неустойки и необходимость установления баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, а также конкретных обстоятельств данного дела, суд считает разумным размер судебной неустойки – 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня его фактического исполнения.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Поскольку исковых требований удовлетворены, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

обязать ООО УК «Согласие» (ИНН <***>, ОГРН: <***>) передать ООО «Промремстрой» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу по адресу <...> документы о деятельности ООО «Промремстрой» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) за период с 22.11.2018 по 10.06.2022:

1)Учредительные документы (Решение об учреждении ООО «Промремстрой», Устав ООО «Промремстрой», Договор об учреждении ООО «Промремстрой») в том числе в действующей и ранее действовавших редакциях; изменения в учредительные документы; решения (протоколы) участников (собрания участников) за период с даты создания Общества по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

2)Свидетельство о государственной регистрации ООО «Промремстрой»;

3)Свидетельство о постановке на учет в ИФНС;

4)Извещение страхователю из ПФР;

5)Извещение страхователю из ФСС;

6)Извещение страхователю из ФОМС;

7)Кадровая документация в полном объеме (список работников Общества на дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ, утвержденное штатное расписание, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, табеля учета рабочего времени, расчетные ведомости, больничные листы, приказы), за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

8)Бухгалтерская документация в полном объеме, в том числе квартальная (бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах с приложениями, первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета), за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.)

9)Налоговая отчетность, в том числе, декларации по всем налогам, поданным за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

10)Книги покупок и книги продаж за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

11)Касса и кассовые книги за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

12)Сведения о лицензиях, принадлежащих и принадлежавших Обществу, условиях их приобретения и выбытия;

13)Сведения о фактически осуществлявшихся видах хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

14)Сведения о формировании уставного капитала Общества, видах внесенного имущества, увеличении уставного капитала за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

15)Расшифровка задолженности по обязательным платежам по каждому виду налога, сбора, суммах начисленных в учете пеней и санкций, за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.).

16)Сведения о лицах, имевших право первой подписи, копии документов, подтверждающих предоставление права первой подписи за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

17)Сведения о лицах, имевших право второй подписи, копии документов, подтверждающих предоставление права второй подписи, за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

18)Договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества Общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.), в том числе:

•договоры купли-продажи (поставки);

•договоры дарения;

•договоры займа (кредитные договоры), договоры залога, поручительства, заключенные Обществом, в том числе сведения о суммах начисленных и уплаченных процентов по кредитным и заемным договорам с указанием дат начисления и дат выплат (с разбивкой по календарным годам);

•договоры подряда;

•договоры возмездного оказания услуг;

•документы о внесении вкладов в уставные капиталы других юридических лиц;

•договоры аренды, лизинга, в том числе, с правом выкупа.

19)Решения участников Общества о совершении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, о создании юридических лиц, об участии в юридических лицах, о совершении или согласовании иных сделок и действий, за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

20)Отчеты по оценке бизнеса, имущества Общества, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

21)Материалы инвентаризаций имущества Общества, за период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

22)Сведения об аффилированных лицах Общества;

23)Материалы судебных процессов Общества, в том числе судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

24)Материалы налоговых проверок Общества;

25)Перечень имущества Общества на дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.) с документами о праве собственности на недвижимое и движимое имущество Общества, а также перечень имущества Общества, приобретенного или отчужденного в период с 01.01.2017 г. по дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.);

26)Сведения об имуществе Общества, находящемся во владении третьих лиц;

27)Сведения о дебиторской задолженности Общества на дату внесения сведений о назначении на должность генерального директора Общества ФИО3 в ЕГРЮЛ (29.06.2022 г.), в том числе: дебиторы (наименование дебитора; основание возникновения, сумма и дата образования задолженности); сведения о неисполненных судебных актах по взысканию дебиторской задолженности в пользу Общества; сведения о делах по взысканию дебиторской задолженности, находящихся в процессе судебного разбирательства, с приложением документов, подтверждающих дебиторскую задолженность и указанные сведения;

28)Сведения о действующих договорах аренды имущества, принадлежащего Обществу (с приложением договоров и актов приема-передачи), а также сведения о действующих договорах аренды имущества, в которых Общество выступает арендатором (с приложением договоров и актов приема-передачи);

29)Сведения о лице, исполняющем (исполнявшем) функции главного бухгалтера, контактный телефон, почтовый адрес.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с ООО УК «Согласие» (ИНН <***>, ОГРН: <***>) в пользу ООО «Промремстрой» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) судебную неустойку в размере 1000 рублей в день с 11 рабочего дня с момента вступлениянастоящего решения Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-46589/2022 в законную силу с учетом периода добровольного исполнения судебного акта по день фактического исполнения судебного акта.

Взыскать с ООО УК «Согласие» (ИНН <***>, ОГРН: <***>) в пользу ООО «Промремстрой» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) расходы по уплате госпошлины в размере 6000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления полного текста судебного акта в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.


Судья А.В. Гордюк