Решение от 28 октября 2020 г. по делу № А40-317038/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

Дело № А40-317038/19
г. Москва
28 октября 2020 г.
10-1765 Резолютивная часть решения объявлена 27 октября 2020 года

Полный текст решения изготовлен 28 октября 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Пуловой Л.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Саберовой Д.Ш., рассматривает в открытом судебном заседании дело по иску ООО "МАКСО ТРЕЙД" (115419, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД РОЩИНСКИЙ 2-Й, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ XI, ОГРН: 1077762812445, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2007, ИНН: 7733631539)

к ООО "КСК" (117036, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ЧЕРЁМУШКИНСКИЙ, ДОМ 5, ПОМ. III КОМН. 6И, ОГРН: 1107746198218, Дата присвоения ОГРН: 17.03.2010, ИНН: 7704749110)

о взыскании 4 804 619, 69 руб.,

с участием в судебном заседании:

от истца: Карпов А.А. по дов. № 77АГ1195719 от 27.05.2019г. от ответчика: Иванова Н.Е. по дов. № 3 от 19.05.2020г.

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен, с учетом принятого судом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ, о взыскании задолженности по договорам факторинга № 04-12-18-Д от 04.12.2018г. и генерального договора об общих условиях факторингового обслуживания внутри России № 21-09-18-Д № 21-09-128-Д по уступленным реестрам в размере 3 776 136 руб.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве и письменных пояснениях.

Заслушав истца, ответчика, проанализировав изложенные обстоятельства дела, оценив доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд считает требования истца необоснованными и не подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.

Как следует из искового заявления, между истцом (клиент) и ответчиком (фактор) заключен генеральный договор об общих условиях факторингового обслуживания внутри России № 21-09-18-Д от 21.09.2018г., Дополнительное соглашение № 1 к генеральному

договору об общих условиях факторингового обслуживания внутри России № 21-09-18-Д от 01.10.2018г. (договор -1), а также договор факторинга № 04-12-Д от 04.12.2018г. (договор -2).

Согласно п..1 договоров, выплата фактором финансирования клиенту осуществляется только под уступку денежных требований к дебиторам.

В соответствии с п.3.2 договоров, в качестве обеспечения возврата финансирования, оплаты процентов по нему и факторинговых услуг клиент уступает фактору все денежные обязательства, возникающие из контрактов, перечень которых согласовывается фактором путем подписания соглашения об уступленных денежных требований, возникающих из договоров.

Согласно п.4.2.1 договоров, клиент вправе требовать от фактора предоставление сведений о текущем состоянии уступленных денежных требований, а также иные сведения, по которым фактор ведет учет в рамках настоящего договора.

Согласно п.4.3.2 договоров, фактор обязуется финансировать клиента (перечислять клиенту суммы финансирования по уступленным денежным требованиям) в порядке, размерах и в сроки, установленные договором.

Согласно п.4.3.2 договоров фактор обязуется контролировать поступление от дебиторов сумм оплаты по уступленных в ползу фактора денежным требованиям, а также надлежащее исполнение обязательств дебиторами по контракту.

В соответствии с п.4.3.3 договоров фактор обязуется предоставлять клиенту в интернет-кабинете отчет о полученных процентах, оплаченных факторинговых услуг и сумм финансирования в детализации уступленных в их счет денежных требований.

В рамках договора -1 заключены следующие договоры: договор поставки товара № 22.07.16 от 22.07.2016г. с ООО «Этель Торг», договор поставки № ЭФ\МТ-2013 от 05.02.2013г. с ООО «Экорус Фуд», договор поставки № 22/10-2015 от 22.10.2015г. с ООО «Компания Аллигатор», договор поставки товара № 01-03-2018 от 01.03.2018г. с ООО «Хладокомбинат Восточный».

Истец и ответчик заключили соглашения (приложения № 1 к договору – 1), согласно которым истец уступает, а фактор принимает все денежные требования истца по вышеуказанным договорам поставки, которые возникли или возникнут после даты соглашения: уведомление о факторинге № б/н от 19.12.2018г. в адрес ООО «Этель Торг» по договору № 22.07.16 от 22.07.2016г., уведомление о факторинге № б/н от 28.09.2018г. в адрес ООО «Экорус Фуд» по договору № ЭФ\МТ-2013 от 05.02.2013г., уведомление о факторинге в адрес ООО «Компания Аллигатор», уведомление о факторинге № б/н от 14.12.2018г. в адрес ООО «Хладокомбинат Восточный» по договору № 01-03-2018 от 01.03.2018г.

Согласно ст.824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне – финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки: передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса); осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам); осуществлять права по денежным обязательствам клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями; осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.

Согласно п.1.1.18 договоров предусмотрено следующее.

Сумма финансирования – сумма передаваемых клиенту денежных средств в счет денежных требований в виде займа, начисленная как произведение коэффициента финансирования и суммы передаваемого в обеспечение займа существующего денежного требования, содержащегося в соответствующем Реестре. В случае, если согласно

контракту между клиентом и должником была произведена частичная оплата за поставку/продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, которая была зачтена/может быть зачтена в счет погашения дебиторской задолженности по первичным документам, включенным в реестр, сумма финансирования по соответствующим позициям уменьшается на сумму произведенной предварительной оплаты.

Согласно п.1.1.20 договоров финансирование – передача клиенту денежных средств в счет денежных требований в виде займа в соответствии со ст. 824 ГК РФ.

Предметом договоров 1 и 2 является передача клиенту денежных средств в счет денежных требований в виде займов и предоставление клиенту факторинговых услуг, связанных с денежным требованиями, являющимися предметом уступки.

Порядок предоставления финансирования по договорам 1 и 2 установлен ч.2 договоров.

Финансирование клиента (истца) осуществлялось под уступку денежных требований к должникам. Денежные требования фиксировались в оферте в виде реестра, составленной клиентом. В реестре также указывалась запрашиваемая клиентом у фактора сумма финансирования под указанные уступленные существующие денежные требования. Всего на финансирование истцом передано 106 реестров.

Истец ссылается на то, что клиент надлежащим образом оказал услуги по договорам, однако ответчик ограничивает доступ истца к личному кабинету, не предоставляет информацию по договору -1, в том числе расчетов по вышеуказанным договорам информацию о произведенных взаиморасчетов, не выдал финансирование клиенту в порядке, размерах и сроки, установленные договорами, не произвел учет уступленных фактору денежных требований клиента к должникам, не обработал и не идентифицировал поступившие платежи..

19.04.2019г. истец направил в адрес ответчика уведомление о прекращении действия договоров -1 и 2, а также потребовал перечислить образовавшуюся задолженность по указанным договорам.

Требования истца в размере невыплаченного финансирования в размере 3 776 136 руб. рассчитаны, исходя из собственных расчетов, актов сверок за 2018 и 2019г.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказывать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Между тем, истцом не представлены реестры, по которым финансирование не осуществлялось, что не позволяет суду установить факт наличия обязанности у ответчика выдать соответствующее финансирование. В претензиях истца к ответчику также не указаны реестры, по которым у ответчика имеется задолженность.

Кроме этого, в расчете истца содержатся математические ошибки, что выявлено при суммировании платежей.

Кроме этого, истцом не обосновано применение примененной им методики расчета, неясно, почему истец исключил из своего расчета суммы транзитных платежей дебиторов, финансирование по которым ответчиком не выплачивалось, тем не менее они были перечислены ответчиком истцу, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями: № 311 от 22.03.2019г. на сумму 2 750 000 руб., № 19 от 25.03.2019г. на сумму 19 384,89 руб., № 343 от 27.03.2019г. на сумму 456 675,63 руб., № 382 от 29.03.2019г. на сумму 645 926 руб.

Акты сверки, на которые ссылается истец, не могут являться бесспорными доказательствами по делу при отсутствии первичных документов, подтверждающих задолженность ответчика.

Договоры между сторонами расторгнуты на основании уведомления истца от 20.03.2019г., в результате произведенных сторонами расчетов истец погасил задолженность по договорам перед ответчиком в размере 3 871 987,42 руб., что подтверждается платежными поручениями, представленными ответчиком.

В подтверждение факта исполнения своих обязательств по спорным договорам ответчиком также были представлены акты начисленных процентов и универсальные передаточные акты, подписанные между клиентом и фактором.

Таким образом, представленные ответчиком первичные документы опровергают утверждение истца о наличии у ответчика требуемой задолженности.

Повторно заявленное ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора: АО «ТАНДЕР», ЗАО «Торговый дом ПЕРЕКРЕСТОК», ООО «Этель-Торг», ООО «Хладокомбинат «Восточный», ООО «Экорус Фуд», ООО «Компания «Аллигатор», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» - контрагентов истца по договорам поставки, поскольку судом не установлено, что права и обязанности указанных лиц будут затронуты решением по настоящему делу, с учетом предмета и оснований заявленных требований.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что истцом не представлены бесспорные и относимые доказательства, подтверждающие заявленную истцом задолженность ответчика перед ним.

Руководствуясь ст. ст. 65, 71, 110, 167 - 171, 176, 180 - 182, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить ООО "МАКСО ТРЕЙД" (ОГРН 1077762812445, ИНН 7733631539) 6

801 руб. из федерального бюджета. Выдать справку.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Девятый

арбитражный апелляционный суд.

Судья Л.В. Пулова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 29.06.2020 12:01:12

Кому выдана Пулова Людмила Викторовна