Резолютивная часть решения от 15 апреля 2024 г. по делу № А40-43235/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-43235/24-62-327
г. Москва
16 апреля 2024 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Жежелевской О.Ю. единолично при ведении протокола помощником судьи Юшиной А.А., рассмотрев в судебном заседании дело

по иску ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРЕССДИЗАЙН" (109457, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЯЗАНСКИЙ, МЕЩЕРСКИЙ ПЕР., Д. 6, К. 2, ПОМЕЩ. 1/1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.01.2003, ИНН: <***>)

к ФИО1 об обязании передать документы В судебное заседание явились:

От истца– Климов Р.Ю. (доверенность от 18.03.2024, удостоверение). От ответчика – не явился, извещен.

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать ФИО1 в течение пяти рабочих дней с да вступления в законную силу настоящего решения передать в пользу Общества с ограниченной ответственностью «АгроПрессДизаин» (ИНН <***>. ОГРН <***>) документацию в оригиналах и имущество за период с 20 сентября 2021 года по 15 января 2024 года, касающуюся деятельности общества:

1) Внутренние локальные документы и положения Общества, за исключением устава. 2) Протоколы общих собраний участников Общества.

3) Приказы и распоряжения генерального директора. 4) Журнал регистрации входящей/ исходящей корреспонденции. 5) Налоговые декларации по налог\ на прибыль организаций. 6) Налоговые декларации по УСП.

7) Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

8) Налоговая отчетность организации по НДФЛ.

9) Налоговые декларации по налогу на имущество организаций и транспортному налогу.

10) Отчеты СЗВ-Стаж за 2021 и 2022 г.. ЕФС-1 поквартальные за 2023 г. 11) Расчеты по страховым взносам.

12) Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения.

13) Акты, требования, решения камеральных, выездных проверок налогового органа, ответы на запросы налогового органа с подтверждающими документами.

14) Заявления, уведомления, письма, направленные и полученные из налогового органа ФСС, ПФР и СФР.

15) Справки о состоянии расчётов по налогам, пеням, штрафам с бюджетом. 16) Акты сверки расчетов по налогам, пеням, штрафам с налоговым органом. 17) Бухгалтерская база 1С.

18) Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, включая отчет о финансовых результатах) Общества.

19) Акты инвентаризации, инвентаризационные описи по основным средствам, товарно-материальным ценностям, расчетам с поставщиками и покупателям, денежным средствам, кредитам и займам.

20) Инвентарные карточки учета основных средств ОС-6.

21) Первичные документы бухгалтерского учета о фактах хозяйственной деятельности Общества (УПД. счета-фактуры, акты, товарные накладные, договоры, акты сверки с поставщиками, с покупателями, разными дебиторами, кредиторами, договора, акты сверки, документы по взаиморасчетам, начислению процентов с кредиторами, заимодавцами, дебиторами по выдаче кредитов и займов от Общества и пр.).

22) Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности, а также наименование кредиторов и дебиторов с указанием их почтовых адресов.

23) Копии документов, подтверждающих дебиторскую задолженность должника, или необходимых для взыскания дебиторской задолженности. 24) Документы по списанию дебиторской задолженности. 25) Сведения о начислении реструктурированной задолженности перед бюджетом.

26) Оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов бухгалтерского учета: 01. 02. 03. 04, 05. 07. 08. 10. 20. 25. 26. 40. 41. 46. 50. 51. 58. 60. 62. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 73. 75. 76. 80. 82. 83. 84. 90. 91. 94. 99.

27) Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03. 04. 05. 20 (по объектам в соответствии с договорами заказчиков). 26. 50. 51. 57. 58. 60. 62. 66 - 69. 70. 71. 76. , . 84. 86. 90.91.99.

28) Сведения по забалансовому учету имущества.

29) Справка федеральной налоговой службы с перечнем счетов, открытых Обществом в кредитных организациях (Сведения об открытых банковских счетах).

30) Выписки о движении денежных средств по всем счетам Общества, открытым в кредитных организациях (в том числе по корпоративным картам) по годам.

31) Выписки об остатках денежных средств по всем счетам Общества, открытым в кредитных организациях (в том числе по корпоративным картам).

32) Справка о кредиторской задолженности с указанием кредиторов, оснований возникновения задолженности, а также планом по её погашению.

33) Договоры, дополнительные соглашения и все первичные документы (счета, платежные поручения, акты, счета-фактуры, документы, подтверждающие факты оплаты(авансов), и т.д. по всем договорам с заказчиками.

34) Договоры, дополнительные соглашения и все первичные документы по договорам (счета, платежные поручения, акты, счет-фактуры и т.д.) с организациями, зарегистрированными на территории иностранных государств.

35) Договоры, дополнительные соглашения и все первичные документы (счета, платежные поручения, акты, счета-фактуры, документы, подтверждающие факты оплаты (авансов), и

т.д.) по договорам с подрядчиками и другими исполнителями, с иными юридическими лицами.

36) Договоры аренды и иные договоры, связанные с приобретением, отчуждением, обременением движимого и недвижимого имущества Общества, оборудования, нематериальных активов (в том числе лицензионных прав на товарный знак), дополнительные соглашения к данным договорам.

37) Кредитные договоры, договоры займа, дополнительные соглашения к данным договорам. 38) Договоры простого товарищества. 39) Иные заключенные договоры.

40) Перечень потенциальных исполнителей, которые рассматривались Обществом при определении контрагента по заключенным договорам

41) Запросы коммерческих предложений, направленных Обществом потенциальным заказчикам перед заключением договоров, ответы на них.

42) Сравнительный анализ полученных Обществом коммерческих предложений, включая оценку объемов работ, экономическою эффекта предложений.

43) Документы (в том числе перепись:}). полученные от контрагентов и направленные Обществом контрагентам в процессе обсуждения условий заключенных договоров, в т.ч. содержащие обсуждение условий и порядка заключения договора, а также документы, содержащие сведения о способах их передачи и (или) получения Обществом, включая информацию об отправителях и получателях, верификацию номеров, дат и времени отправлений, отправки, доставки и получения документов, использованные средства доставки (включая реквизиты почтовых и курьерских организаций).

44) Информация и документы, подтверждающие соблюдение должной осмотрительности при выборе контрагентов, включая документы о регистрации контрагента, сертификаты и (или) свидетельства (включая документы о налоговом резидентстве) учредительные документы, корпоративные одобрения контрагента на совершение сделок, юридические заключения о полномочиях контрагента на совершение сделок, подтверждение полномочий лип. подписавших договор.

45) Документы, полученные и направленные Обществом в подтверждение факта заключения договора, исполнения договора, а также документы, содержащие сведения о способах их передачи и (или) получения Обществом, включая информацию об отправителях и получателях, верификацию номеров, лат и времени отправлений, отправки, доставки и получения документов, использованные средства доставки (включая реквизиты почтовых и курьерских организаций).

46) Документы, представленные Обществом во все банковские и небанковские кредитные организации в целях соблюдения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле за период с 01 января 2021 года по дату требования.

47) Штатное расписание. 48) Журнал движения трудовых книжек. 49) Должностные инструкции. 50) Расчеты заработной платы, налогов и взносов с фонда оплаты труда. 51) Расчетные листы.

52) Ведомости на выплату зарплаты сотрудникам организации - через банк, через кассу организации и другие документы, подтверждающие выплату зарплаты.

53) Трудовые книжки не уволившихся сотрудников. 54) Трудовые договоры с сотрудниками. 55) Заявления, приказы о приеме и увольнении сотрудников. 56) Согласия на обработку персональных данных. 57) Договоры о материальной ответственности. 58) Личные карточки сотрудников. 59) Положение об оплате труда. 60) Приказы. 61) Табели учета рабочего времени.

62) Авансовые отчеты с подтверждающими документами, расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств под аванс сотрудникам организации, приходные кассовые ордера по возврату неиспользованных денежных средств, выданных под аванс, платежные поручения по выдаче денежных средств под аванс на банковские карты сотрудников.

63) Сведения о выданных доверенностях с указанием ФИО и адресов лиц. которым выданы доверенности.

64) Перечень имущества Общества, в том числе ИМУЩЕСТВЕННЫХ прав с указанием: наименования объекта, начальной и остаточной стоимости, процента износа, с отражением фактов, дат и оснований поступления и выбытия имущества, в том числе имущественных прав.

65) Копии документов, подтверждающих права Общества на имущество, включая, правоустанавливающие документы на имущество Общества.

66) Перечень нематериальных активов Общества с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости.

67) Сведения о наличии в собственности у Общества акций, облигаций, ценных бумаг.

68) Сведения об обременении имущества Общества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.).

69) Списки лиц. аффилированных по отношению к Обществу.

70) Перечень всех используемых ИТ-систем (включая, но не ограничиваясь Битрикс24, хранилищами документов Google Drive. Dropbox и иных), учетные данные к ним с правами на чтение всей информации.

71) Имущество (товарно-материальные ценности) в натуре.

Взыскать с ФИО1 в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРЕССДИЗАЙН" (109457, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЯЗАНСКИЙ, МЕЩЕРСКИЙ ПЕР., Д. 6, К. 2, ПОМЕЩ. 1/1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.01.2003, ИНН: <***>) судебную неустойку в размере 300 (триста) рублей 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с момента вступления Решения в законную силу по дату фактического исполнения.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ФИО1 в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРЕССДИЗАЙН" (109457, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЯЗАНСКИЙ, МЕЩЕРСКИЙ ПЕР., Д. 6, К. 2, ПОМЕЩ. 1/1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.01.2003, ИНН: <***>) государственную пошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.Ю. Жежелевская