Решение от 23 января 2020 г. по делу № А40-278442/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-278442/19-25-2228
23 января 2020 г.
г. Москва


Резолютивная часть решения объявлена 20.01.2020

Полный текст решения изготовлен 23.01.2020

Арбитражный суд в составе:

судьи ФИО1

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление

по иску Коммерческого Банка «Нефтяной Альянс» (публичное акционерное общество) (ИНН <***>; дата регистрации 21.03.2002; 121170, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Техинвест» (ИНН: <***>; дата регистрации 22.08.2011; 119119, <...> КОРПУС 1-2-3, ЭТАЖ 5 КОМ 25-19)

третье лицо: конкурсный управляющий ООО «Техинвест» ФИО3 (117042, <...>)

об истребовании документов

при участии: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к ООО «Техинвест» с исковыми требованиями об обязании общество с ограниченной ответственностью «Техинвест» возвратить коммерческому банку «Нефтяной Альянс» (ПАО) документы, полученные в соответствии с признанным недействительным договорами уступки прав (требований) № <***> от 07.03.2017 г.; Договором уступки прав (требований) № <***> от 07.03.2017г.; Договором уступки прав (требований) № КДЛ-103 от 02.03.2017 г.; Договором уступки прав (требований) № КДЛ-37/2016 от 01.03.2017 г.; Договором уступки прав (требований № <***> от 22.02.2017 г.; Договором уступки прав (требований) № КТК/КДЛ - 9/2016 от 01.03.2017 г.:

- Кредитные договоры: № <***> от 10.01.2012 г., № КДЛ - 50/2011 от 08.04.2011г., № К 136/2011 от 24.06.2011 г., № К- 274/2011 от 03.10.2011 г., № К-89/2012 от 06.04.2012 г., № К 243/2012 от 06.07.2012 г., № <***> от 08.10.2012 г., № <***> от 15.01.2013 г., № <***> от 05.04.2013 г., № <***> от 06.08.2013 г., № <***> от 16.12.2013 г., № К- 45/2014 от 07.03.2014 г., № <***> от 07.07.2014 г., № <***> от 17.11.2014 г., № <***> от 02.02.2014 г., № <***> от 03.03.2010 г.;

- Кредитные договоры от 29.07.2016 г.; № КДЛ-103/2016, от 05.10.2016 № К-125/2016;

- Кредитные договоры: № КДЛ - 55/2016 от 25.05.2016 г., № КТК/К-82/2016 от 17.08.2016 г., № КТК/КДЛ-93/2016 от 06.10.2016 г., № КТК/КДЛ-37/2016 от 08.04.2016 г., № КТК/КДЛ-9/2016 от 02.02.2016 г.

Ответчик и Третье лицо в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены в установленном законом порядке.

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие полномочных представителей указанных лиц, учитывая, что о времени и месте судебного заседания извещены в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Учитывая отсутствие возражений участвующих в деле лиц на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п.4 ст.137 АПК РФ, п.27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №65 от 20.12.2006, завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции в порядке ст. 123, 136, 156 АПК РФ.

Истец исковые требования поддержал по изложенным в иске основаниям.

Ответчик и Третье лицо письменные отзывы не представили, исковые требования не оспорили.

Исследовав письменные доказательства, суд установил.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.07.2017 по делу № А40-50939/17-78-64 «Б» КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО), признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Решением Правления ГК «АСВ» представителем конкурсного управляющего назначен ФИО4, действующий на основании доверенности от 03.04.2018 № 695.

Между КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) (Истец, Цедент) и ООО «Техинвест» (Ответчик, Цессионарий) заключен Договор уступки прав требований № <***> от 07.03.2017, в соответствии с которым к ООО «Техинвест» перешло право требования к ООО «Лазурный берег» по Кредитному договору <***> от 10.01.2012, Дополнительному соглашению №1 от 03.12.2013 к Кредитному договору <***> от 10.01.2012, Дополнительному соглашению №2 от 26.02.2015 г. к Кредитному договору № К - 1/2012 от 10.01.2012, Дополнительному соглашению № 3 от 22.05.2015 г. к Кредитному договору <***> от 10.01.2012 г., Дополнительному соглашению № 4 от 27.02.2017 к Кредитному договору № <***> от 10.01.2012, Кредитному договору <***> от 08.04.2011, Дополнительному соглашению № 1 от 02.03.2012 к Кредитному договору № КДЛ - 50/2011 от 08.04.2011, Дополнительному соглашению № 2 от 01.03.2013 к Кредитному договору № КДЛ - 50/2011 от 08.04.2011, Дополнительному соглашению № 3 от 28.02.2014 к Кредитному договору № КДЛ - 50/2011 от 08.04.2011, Дополнительному соглашению № 4 от 22.05.2015 к Кредитному договору № КДЛ - 50/2011 от 08.04.2011, Дополнительному соглашению № 5 от 26.02.2016 к Кредитному договору № КДЛ - 50/2011 от 08.04.2011, Кредитному договору № К - 136/201 1 от 24.06.2011, Дополнительному соглашению № 1 от 25.06.2012 к Кредитному договору № <***> от 24.06.2011, Дополнительному соглашению № 2 от 21.06.2013 к Кредитному договору № <***> от 24.06.2011, Дополнительному соглашению № 3 от 02.04.2014 к Кредитному договору № <***> от 24.06.2011, Дополнительному соглашению № 4 от 22.05.2015, к Кредитному договору № К - 136/2011 от 24.06.2011, Дополнительному соглашению № 5 от 25.03.2016 г. к Кредитному договору № К - 136/2011 от 24.06.2011, Кредитному договору № К - 274/2011 от 03.10.2011, Дополнительному соглашению № 1 от 26.09.2012 к Кредитному договору № К- 274/2011 от 03.10.2011, Дополнительному соглашению № 2 от 01.10.2013 г. к Кредитному договору № <***> от 03.10.2011, Дополнительному соглашению № 3 от 01.10.2014 к Кредитному договору № <***> от 03.10.2011, Дополнительному соглашению № 4 от 22.05.2015 к Кредитному договору № <***> от 03.10.2011, Дополнительному соглашению № 5 от 03.10.2016 к Кредитному договору № К - 274/2011 от 03.10.2011, Кредитному договору № К - 89/2012 от 06.04.2012, Дополнительному соглашению № 1 от 02.04.2014 к Кредитному договору № К - 89/2012 от 0.04.2011, Дополнительному соглашению № 2 от 22.05.2015 к Кредитному договору № К - 89/2012 от 06.04.2012, Дополнительному соглашению № 3 от 25.03.2016 к Кредитному договору № К - 89/2012 от 06.04.2012, Кредитному договору № К - 243/2012 от 06.07.2012, Дополнительному соглашению № 1 от 05.06.2013 к Кредитному договору № <***> от 06.07.2012, Дополнительному соглашению № 2 от 02.04.2014 к Кредитному договору № <***> от 06.07.2012, Дополнительному соглашению № 3 от 22.05.2015 к Кредитному договору № К - 243/2012 от 06.07.2012, Дополнительному соглашению № 4 от 25.03.2016 к Кредитному договору № К - 243/2012 от 06.07.2012, Кредитному договору № К - 401/2012 от 08.10.2012, Дополнительному соглашению № 1 от 07.10.2013 к Кредитному договору № К - 401/2012 от 08.10.2012, Дополнительному соглашению № 2 от 06.10.2014 к Кредитному договору № К - 401/2012 от 08.10.2012, Дополнительному соглашению № 3 от 22.05.2015 к Кредитному договору № К - 401/2012 от 08.10.2012, Дополнительному соглашению №4 от 03.10.2016 г. к Кредитному договору № <***> от 08.10.2012, Кредитному договору № <***> от 15.01.2013, Дополнительному соглашению № 1 от 30.12.2013 к Кредитному договору № <***> от 15.01.2013, Дополнительному соглашению № 2 от 12.03.2015 к Кредитному договору № К- 2/2013 от 15.01.2013 , Дополнительному соглашению № 3 от 22.05.2015 к Кредитному договору № К - 2/2013 от 15.01.2012, Дополнительному соглашению № 4 от 27.02.2017 к Кредитному договору № К - 2/2013 от 15.01.2013, Кредитному договору № К - 65/2013 от 05.04.2013, Дополнительному соглашению № 1 от 02.04.2014 к Кредитному договору № <***> от 05.04.2013, Дополнительному соглашению № 2 от 22.05.2014 к Кредитному договору <***> от 05.04.2013, Дополнительному соглашению № 3 от 25.03.2016 к Кредитному договору № К - 65/2013 от 05.04.2013, Кредитному договору № <***> от 06.08.2013, Дополнительному соглашению №1 от 05.08.2014 к Кредитному договору № <***> от 06.08.2013, Дополнительному соглашению № 2 от 22.05.2015 к Кредитному договору № <***> от 06.08.2013, Дополнительному соглашению № 3 от 25.03.2016 г. к Кредитному договору № <***> от 06.08.2013, Кредитному договору № <***> от 16.12.2013, Дополнительному соглашению № 1 от 26.02.2015 к Кредитному договору № <***> от 16.12.2013, Дополнительному соглашению № 2 от 22.05.2015 к Кредитному договору № К - 319/2013 от 16.12.2013, Дополнительному соглашению №3 от 27.02.2017 г. к Кредитному договору № <***> от 16.12.2013, а также право залогодержателя по Договору ипотеки № И-50/2011 от 29.01.2014, Дополнительному соглашению от 02.04.2014 к Договору ипотеки №14-50/2011 от 29.01.2014, Дополнительному соглашению от 06.11.2014 г. к Договору ипотеки № И-50/2011 от 29.01.2014, обеспечивающему исполнение обязательств по вышеуказанным Кредитным договорам;

Кредитному договору № К - 45/2014 от 07.03.2014, Дополнительному соглашению № 1 от 22.05.2015 г. к Кредитному договору № <***> от 07.03.2014 г., Дополнительному соглашению № 2 от 26.02.2016 г. к Кредитному договору № <***> от 07.03.2014 г., а также право залогодержателя по Договору ипотеки № И-45/2014 от 28.04.2014 г., Дополнительному соглашению от 26.02.2016 г. к Договору ипотеки № И-45/2014 от 28.04.2014 г., обеспечивающему исполнение обязательств по вышеуказанному Кредитному договору;

Кредитному договору № <***> от 07.07.2014 г., Дополнительному соглашению №1 от 22.05.2015 г. к Кредитному договору № <***> от 07.07.2014 г., Дополнительному соглашению № 2 от 25.03.2016 г. к Кредитному договору № <***> от 07.07.2014 г., Кредитному договору № <***> от 17.11.2014 г., Дополнительному соглашению № 1 от 22.05.2015 г. к Кредитному договору № <***> от 17.11.2014 г., Дополнительному соглашению № 2 от 17.11.2016 г. к Кредитному договору № <***> от 17.11.2014 г., Кредитному договору № <***> от 02.02.2015 г., Дополнительному соглашению № 1 от 22.05.201 5 г. к Кредитному договору № КДЛ - 16/2015 от 02.02.2015 г., Дополнительному соглашению № 2 от 27.02.2017 г. к Кредитному договору № КДЛ - 16/2015 от 02.02.2015 г., Дополнительному соглашению № 3 от 07.03.2017 г. к Кредитному договору № КДЛ - 16/2015 от 02.02.2015 г., а также право залогодержателя по Договору ипотеки № И-100/2014 от 02.02.2015 г., Дополнительному соглашению от 25.03.2016 к Договору ипотеки № И-100/2014 от 02.02.2015 г., обеспечивающему исполнение обязательств по вышеуказанным Кредитным договорам;

Кредитному договору № <***> от 03.03.2010 г., Дополнительному соглашению № 1 от 07.10.2010 к Кредитному договору № КДЛ - 31/2010 от 03.03.2010 г., Дополнительному соглашению № 2 от 08.11.2010 г. к Кредитному договору № КДЛ - 31/2010 от 03.03.2010, Дополнительному соглашению № 3 от 01.03.2012 г. к Кредитному договору № КДЛ - 31/2010 от 03.03.2010 г., Дополнительному соглашению № 4 от 01.03.2013 г. к Кредитному договору № КДЛ

- 31/2010 от 03.03.2010, Дополнительному соглашению № 5 от 28.02.2014 г. к Кредитному договору № КДЛ - 31/2010 от 03.03.2010 г., Дополнительному соглашению № 6 от 22.05.2015 г. к Кредитному договору № КДЛ - 31/2010 от 03.03.2010 г., Дополнительному соглашению № 7 от 26.02.2016 г. к Кредитному договору № <***> от 03.03.2010 г., а также право залогодержателя по Договору ипотеки от 08.11.2010 г., Дополнительному соглашению от 02.03.2012 г. к Договору ипотеки от 08.11.2012г., Дополнительному соглашению от 01.03.2013 г. к Договору ипотеки от 08.11.2010 г., Дополнительному соглашению от 28.02.2014 г. к Договору ипотеки от 08.11.2010 г., обеспечивающему исполнение обязательств по вышеуказанным Кредитным договорам.

Между ООО «Техинвест» и КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) был заключен Договор уступки прав требований № <***> от 22.02.2017, в соответствии с которым к ООО «Техинвест» перешло право требования к ООО «МосДорСтрой» по Кредитному договору № КДЛ - 55/2016 от 25.05.2016, Дополнительному соглашению № 1 от 31.10.2016 г. к Кредитному договору № КДЛ - 55/2016 от 25.05.2016 г., Дополнительному соглашению № 2 от 30.12.2016 г. к Кредитному договору № КДЛ - 55/2016 от 25.05.2016 г., а также право требования по Договору поручительства № КТК/П - 55/2016 от 25.05.2016 г., Дополнительному соглашению № 1 от 31.10.2016 к Договору поручительства № КТКЛ~1-55/2016 от 25.05.2016 г., Дополнительному соглашению № 2 от 30.12.2016 к Договору поручительства № КТК/П-55/2016 от 25.05.2016 г., заключенному с ФИО5 (дата рождения 12.03.1971 г., место рождения: г. Севастополь Крымской обл.), обеспечивающему исполнение обязательств по Кредитному договору № <***> от 25.05.2016 г.;

Кредитному договору № КТК/К-82/2016 от 17.08.2016, Дополнительному соглашению № 1 от 09.09.2016 г. к Кредитному договору № КТК/К-82/2016 от 17.08.2016 г., Дополнительному соглашение № 2 от 11.10.2016 г. к Кредитному договору № КТК/К-82/2016 от 17.08.2016 г., Дополнительному соглашению № 3 от 31.10.2016 г. к Кредитному договору № КТК/К-82/2016 от 17.08.2016 г., Дополнительному соглашению № 4 от 30.12.2016 г. к Кредитному договору № КТК/К-82/2016 от 17.08.2016 г., Дополнительному соглашению № 5 от 31.01.2017 г. к Кредитному договору № КТК/К-82/2016 от 17.08.2016 г., а также право требования по Договору поручительства № КТК/П-82/2016 от 17.08.2016 г., Дополнительному соглашению № 1 от 09.09.2016 г. к Договору поручительства № КТК/П-82/2016 от 17.08.2016 г., Дополнительному соглашению № 2 от 11.10.2016 г. к Договору поручительства № КТК/П-82/2016 от 17.08.2016 г., Дополнительному соглашению № 3 от 31.10.2016 г. к Договору поручительства № КТК/П-82/2016 от 17.08.2016 г., Дополнительному соглашению № 4 от 30.12.2016 г. к Договору поручительства № КТК/П-82/2016 от 17.08.2016 г., Дополнительному соглашению № 5 от 31.01.2017 г. к Договору поручительства № КТК/П-82/2016 от 17.08.2016 г., заключенный с ФИО5 (дата рождения 12.03.1971 г., место рождения: г. Севастополь Крымской обл.), обеспечивающему исполнение обязательств по Кредитному договору № <***> от 17.08.2016 г.; Кредитному договору № КТК/КДЛ - 93/2016 от 06.10.2016 г., Дополнительному соглашению № 1 от 31.10.2016 г. к Кредитному договору № КТК/КДЛ - 93/2016 от 06.10.2016 г., Дополнительному соглашению № 2 от 15.12.2016 г. к Кредитному договору № КТК/КДЛ-93/2016 от 06.10.2016 г., а также право требования по Договору поручительства № КТК/П-93/2016 от 06.10.2016 г.. Дополнительному соглашению № 1 от 31.10.2016 г. к Договору поручительства КТК/П-93/2016 от 06.10.2016 г., Дополнительному соглашению № 2 от 15.12.2016 г. к Договору поручительства № КТК/П-93/2016 от 06.10.2016 г., заключенному с ФИО5 (дата рождения 12.03.1971 г., место рождения: г. Севастополь Крымской обл.), обеспечивающему исполнение обязательств по Кредитному договору № <***> от 06.10.2016 г.;

Между ООО «Техинвест» и КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) был заключен Договор уступки прав требований № <***> от 07.03.2017, в соответствии с которым к ООО «Техинвест» перешло право требования к ООО «РДЭ» по Кредитному договору № <***> от 10.06.2016 г., Дополнительному соглашению № 1 от 29.07.2016 г. к Кредитному договору № <***> от 10.06.2016 г., а также права по Договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по вышеуказанному кредитному договору, а именно: Договор ипотеки от 10.06.2016 г. № И-77/2016, Договор ипотеки от 19.12.2014 г. № И-МСП/29/2/2014, Договор ипотеки от 25.06.2015 г. № И-КТК/КДЛ-88/1/2015;

Договору ипотеки № И-77/2/2016 от 17.06.2016, Договору ипотеки от 19.12.2014 № И-МСП/29/1/2014, Договору ипотеки от 07.07.2015 г. № И-КТК/КДЛ-88/2/2015; Договору залога имущественных прав (требований) от 10.06.2016 г. № 1 к ОАО «Щёкиноазот» (ИНН <***>) по Договору № 55 от 26.04.2016 г., Договору залога имущественных прав (требований) от 10.06.2016 г. № 2 к ООО «Техно Сервис Групп» (ИНН <***>) по Договору поставки № 59 от 11.05.2016 г., Договору залога от 10.06.2016 № 3-77/2016; Договору поручительства № П-77/1/2016 от 10.06.2016 г., заключенному с ФИО6, Договору поручительства № П-77/2/2016 от 17.06.2016 г., заключенному с ООО «ЭМЛА» (ИНН <***>), Договору поручительства № 130/06-16/К/НА от 28.06.2016 г., заключенному с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ИНН <***>);

Между ООО «Техинвест» и КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) был заключен Договор уступки прав требований № КДЛ-103/2016 от 02.03.2017, в соответствии с которым к ООО «Техинвест» перешло право требования к ФИО7 по Кредитному договору от 29.07.2016 г. № КДЛ-103/2016, Дополнительному соглашению от 16.08.2016 г. № 1 к Кредитному договору от 29.07.2016 г. № КДЛ-103/2016, Дополнительному соглашению от 05.10.2016 г. № 2 к Кредитному договору от 29.07.2016 г. № КДЛ-103/2016, Кредитному договору от 05.10.2016 № К-125/2016, а также право залогодержателя по договору, обеспечивающему исполнение обязательств по Кредитному договору, а именно: Договору ипотеки № И-125/2016 от 05.10.2016 г.;

Между ООО «Техинвест» и КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) был заключен Договор уступки прав требований № КДЛ-37/2016 от 01.03.2017, в соответствии с которым к ООО «Техинвест» перешло право требования к ООО «МосДорСтрой» по Кредитному договору № КТК/КДЛ-37/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 1 от 07.10.2016 г. к Кредитному договору № КТК/КДЛ-37/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 2 от 31.10.2016 г. к Кредитному договору № КТК/КДЛ-37/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению №3 от 30.12.2016 г. к Кредитному договору № КТК/КДЛ - 37/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 4 от 31.01.2017 г. к Кредитному договору № КТК/КДЛ-37/2016 от 08.04.2016 г., а также права по Договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по Кредитному договору, а именно: Договор залога № И-КТК/37/2016 от прав требования участника долевого строительства, Дополнительному соглашению от 28.10.2016 г. к Договору залога № И - КТК/37/2016 от прав требования участника долевого строительства от 27.04.2016 г.; Договору поручительства № КТК/П-37/1/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 1 от 07.10.2016 г. к Договору поручительства № КТК/П-37/1/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 2 от 31.10.2016 г. к Договору поручительства № КТК/П-37/1/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 3 от 30.12.2016 г. к Договору поручительства № КТК/П-37/1/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 4 от 31.01.2017 г. к Договору поручительства № КТК/П-37/1/2016 от 08.04.2016 г., заключенными с ФИО5; Договору поручительства № КТК/П-37/2/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 1 от 07.10.2016 г. к Договору поручительства № КТК/П-37/2/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 2 от 31.10.2016 г. к Договору поручительства № КТК/П-37/2/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 3 от 30.12.2016 г. к Договору поручительства № КТКУП-37/2/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 4 от 31.01.2017 г. к Договору поручительства № КТК/П-37/2/2016 от 08.04.2016 г., заключенными с ФИО8, Договору поручительства № КТК/П-37/3/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 1 от 07.10.2016 г. к Договору поручительства № КТК7П-37/3/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 2 от 31.10.2016 г. к Договору поручительства № КТК/П-37/3/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 3 от 30.12.2016 г. к Договору поручительства № КТК/П-37/3/2016 от 08.04.2016 г., Дополнительному соглашению № 4 от 31.01.2017 г. к Договору поручительства № КТК/П-3 7/3/2016 от 08.04.2016 г., заключенными с ФИО9.

Между ООО «Техинвест» и КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) был заключен Договор уступки прав требований № КТК/КДЛ-9/2016 от 01.03.2017, в соответствии с которым к ООО «Техинвест» перешло право требования к ООО «МосДорСтрой» по Кредитному договору № КТК/КДЛ-9/2016 от 02.02.2016 г., а также все права по Договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по Кредитному договору № КТК/КДЛ-9/2016 от 01.03.201 7 г., а именно: Договор залога № И-КТК/9/2016 от 02.02.2016 г., Договору поручительства № КТК/П - 9/1/2016 от 02.02.2016 г., заключенными с ФИО5, Договору поручительства № КТК/П-9/2/2016 от 02.02.2016 г., заключенным с ФИО8, Договору поручительства № КТК/П-9/3/2016 от 02.02.2016 г., заключенным с ФИО9.

В соответствии с п. 1 ст. 61.1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Далее – Закон о банкротстве) сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Конкурсный управляющий ПАО КБ «Нефтяной Альянс» - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительными ряда сделок, заключенных банком до введения процедуры банкротства, в том числе указанных договоров уступки прав требований.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2018 по делу № А40-50939/2017, оставленным без изменения Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29.04.2019 по основаниям, предусмотренным ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве, были признан недействительным ряд сделок, заключенных ПАО КБ «Нефтяной Альянс» до момента отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в том числе был признан недействительным Договор уступки прав (требований) № <***> от 07.03.2017 г.; Договор уступки прав (требований) № <***> от 07.03.2017 г.; Договор уступки прав (требований) № КДЛ-103 от 02.03.2017 г.; Договор уступки прав (требований) № КДЛ-37/2016 от 01.03.2017 г.; Договор уступки прав (требований) № <***> от 22.02.2017 г.; Договор уступки прав (требований) № КТК/КДЛ - 9/2016 от 01.03.2017.

Судом применены последствия недействительности сделки, предусмотренные ст. 61.6 Закона о банкротстве, была восстановлена задолженность ООО «Лазурный берег» перед ПАО КБ «Нефтяной Альянс» по Кредитным договорам № <***> от 10.01.2012 г., № КДЛ - 50/2011 от 08.04.2011г., № <***> от 24.06.2011 г., № К- 274/2011 от 03.10.2011 г., № К-89/2012 от 06.04.2012 г., № <***> от 06.07.2012 г., № <***> от 08.10.2012 г., № <***> от 15.01.2013 г., № <***> от 05.04.2013 г., № <***> от 06.08.2013 г., № <***> от 16.12.2013 г., № К- 45/2014 от 07.03.2014 г., № <***> от 07.07.2014 г., № <***> от 17.11.2014 г., № <***> от 02.02.2015 г., № <***> от 03.03.2010 г.;

ООО «РДЭ» по кредитному договору № <***> от 10.06.2016 г; ФИО7 по Кредитным договорам от 29.07.2016 г. № КДЛ-103/2016, от 05.10.2016 № К-125/2016;

ООО «МосДорСтрой» по кредитным договорам № КДЛ - 55/2016 от 25.05.2016 г., № КТК/К-82/2016 от 17.08.2016 г., № КТК/КДЛ-93/2016 от 06.10.2016 г., № КТК/КДЛ-37/2016 от 08.04.2016 г., № КТК/КДЛ-9/2016 от 02.02.2016 г.

В соответствии с абзацем 5 п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), конкурсный управляющий обязан, в том числе, принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, а также принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника.

Кроме того, согласно ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Во исполнение указанной нормы конкурсный управляющий направил Запрос № 3246-Ю от 30.08.2019 к ООО «Техинвест» с требованием вернуть полученные по договору уступки прав (требований) № <***> от 07.03.2017 г., Договором уступки прав (требований) № <***> от 07.03.2017 г.; Договором уступки прав (требований) № КДЛ-103 от 02.03.2017 г.; Договором уступки прав (требований) № КДЛ-37/2016 от 01.03.2017 г.; Договором уступки прав (требований) № <***> от 22.02.2017 г.; Договором уступки прав (требований) № КТК/КДЛ - 9/2016 от 01.03.2017 г.; Кредитным договорам: № <***> от 10.01.2012 г., № КДЛ - 50/2011 от 08.04.2011г., № <***> от 24.06.2011 г., № К- 274/2011 от 03.10.2011 г., № К-89/2012 от 06.04.2012 г., № <***> от 06.07.2012 г., № <***> от 08.10.2012 г., № <***> от 15.01.2013 г., № <***> от 05.04.2013 г., № <***> от 06.08.2013 г., № <***> от 16.12.2013 г., № К- 45/2014 от 07.03.2014 г., № <***> от 07.07.2014 г., № <***> от 17.11.2014 г., № <***> от 02.02.2015 г., № <***> от 03.03.2010 г.; Кредитные договоры от 29.07.2016 г.; № КДЛ-103/2016, от 05.10.2016 № К-125/2016; Кредитные договоры: № КДЛ - 55/2016 от 25.05.2016 г., № КТК/К-82/2016 от 17.08.2016 г., № КТК/КДЛ-93/2016 от 06.10.2016 г., № КТК/КДЛ-37/2016 от 08.04.2016 г., № КТК/КДЛ-9/2016 от 02.02.2016 г.

От получения указанных требований ООО «Техинвест» 03.09.2019 г. уклонилось, письмо с 03.09.2019 г. ожидает адресата в месте вручения.

Обязанность ООО «Техинвест» по возврату документов, указанных в запросе конкурсного управляющего предусмотрена, в том числе, положениями п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве, согласно которым физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

ООО «Техинвест» в установленные сроки добровольно не возвращены документы, принадлежащие банку, что свидетельствует об отсутствии у конкурсного управляющего возможности самостоятельно получить их от ООО «Техинвест».

В связи с

- признанием определением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2018 по делу № А40-50939/2017, оставленным без изменения Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29.04.2019, недействительными ряд сделок, заключенных ПАО КБ «Нефтяной Альянс» до момента отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в том числе - Договора уступки прав (требований) № <***> от 07.03.2017 г.; Договора уступки прав (требований) № <***> от 07.03.2017 г.; Договора уступки прав (требований) № КДЛ-103 от 02.03.2017 г.; Договора уступки прав (требований) № КДЛ-37/2016 от 01.03.2017 г.; Договора уступки прав (требований) № <***> от 22.02.2017 г.; Договора уступки прав (требований) № КТК/КДЛ - 9/2016 от 01.03.2017;

- применением последствия недействительности сделок, предусмотренные ст. 61.6 Закона о банкротстве, восстановлением задолженности должников по спорным кредитным договорам,

- невозвратом в установленные сроки Истцу переданных Цессионарию документов по признанным недействительными договорам цессии,

Истцом заявлены исковые требования.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

На основании ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Ответчиком в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств возврата истцу (Цеденту) переданных Ответчику (Цессионарию) документов по признанным недействительными договорам цессии в установленные сроки и на дату рассмотрения спора.

Таким образом, исковые требования обоснованы, правомерны, документально подтверждены и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 301 ГК РФ, ст.ст. 64, 65, 71, 75, 110, 167-171, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Техинвест» возвратить коммерческому банку «Нефтяной Альянс» (ПАО) документы, полученные в соответствии с признанным недействительным договорами уступки прав (требований) № <***> от 07.03.2017 г.; Договором уступки прав (требований) № <***> от 07.03.2017г.; Договором уступки прав (требований) № КДЛ-103 от 02.03.2017 г.; Договором уступки прав (требований) № КДЛ-37/2016 от 01.03.2017 г.; Договором уступки прав (требований № <***> от 22.02.2017 г.; Договором уступки прав (требований) № КТК/КДЛ - 9/2016 от 01.03.2017 г.:

- Кредитные договоры: № <***> от 10.01.2012 г., № КДЛ - 50/2011 от 08.04.2011г., № К 136/2011 от 24.06.2011 г., № К- 274/2011 от 03.10.2011 г., № К-89/2012 от 06.04.2012 г., № К 243/2012 от 06.07.2012 г., № <***> от 08.10.2012 г., № <***> от 15.01.2013 г., № <***> от 05.04.2013 г., № <***> от 06.08.2013 г., № <***> от 16.12.2013 г., № К- 45/2014 от 07.03.2014 г., № <***> от 07.07.2014 г., № <***> от 17.11.2014 г., № <***> от 02.02.2014 г., № <***> от 03.03.2010 г.;

- Кредитные договоры от 29.07.2016 г.; № КДЛ-103/2016, от 05.10.2016 № К-125/2016;

- Кредитные договоры: № КДЛ - 55/2016 от 25.05.2016 г., № КТК/К-82/2016 от 17.08.2016 г., № КТК/КДЛ-93/2016 от 06.10.2016 г., № КТК/КДЛ-37/2016 от 08.04.2016 г., № КТК/КДЛ-9/2016 от 02.02.2016 г.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Техинвест» в пользу коммерческого банка «Нефтяной Альянс» (ПАО) судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СудьяК.Г. Мороз