Резолютивная часть решения от 6 декабря 2023 г. по делу № А40-229053/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ

Дело № А40-229053/23-111-45
г. Москва
06 декабря 2023 года
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Цыдыповой А.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем Анискиным М.А. в судебное заседание явились: от истца – Надежкин Д.М. от ответчика – Барциц Л.П.

по иску ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬВА-ФИНАНС»(119285, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, МЖД КИЕВСКОЕ 5-Й КМ, Д. 1, СТР. 1, ПОМЕЩ. 19/1, ОГРН: 1137746502706, Дата присвоения ОГРН: 13.06.2013, ИНН: 7725794226)

РЕШИЛ:

Обязать ООО «ГСБ» (105005, ГОРОД МОСКВА, РАДИО УЛИЦА, ДОМ 24, КОРПУС 1, ЦОК.ПОМ. II Ч.КОМН.6, ОГРН: 5147746299586, Дата присвоения ОГРН: 31.10.2014, ИНН: 7709966750) в течении пяти рабочих дней с момента вступления решения в законную силу по делу предоставить ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬВА-ФИНАНС»(119285, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, МЖД КИЕВСКОЕ 5-Й КМ, Д. 1, СТР. 1, ПОМЕЩ. 19/1, ОГРН: 1137746502706, Дата присвоения ОГРН: 13.06.2013, ИНН: 7725794226) наждлежащим образом заверенные копии следующих документов в прошитом и пронумерованном виде:

Копии всех учредительных, регистрационных и корпоративных документов ООО «ГСБ» с даты учреждения Общества по настоящее время, в том числе:

 Устав (действующая редакция и все ранее действовавшие редакции, а также все

изменения к ним);

 Учредительный договор (действующая редакция и все действовавшие редакции,

а также все изменения к ним);  Свидетельство о присвоении ОГРН;  Свидетельство о присвоении ИНН;

 Все протоколы Общего собрания участников (решений единственного

участника); протоколы Совета директоров; Протоколы Коллегиального

исполнительного органа; иные документы, связанные с проведенными

собраний: бюллетени, журналы регистрации, уведомления и чеки об отправки

уведомлений, доверенности на участников собрания, первичные документы,

представленные к собранию (материалы к собранию).

 Список всех филиалов и представительств компании, Положения о филиалах и

представительствах, решения о назначении глав филиалов и представительств и

их доверенности;

 Все документы, подтверждающие регистрацию Компании в Фонде

обязательного медицинского страхования, в Государственном пенсионном

фонде, в Фонде социального страхования, в Росстате и в налоговых органах;

 Документы, подтверждающие оплату уставного капитала Компании при ее

создании. Документы, подтверждающие оплату долей не денежными

средствами, если такая форма оплаты использовалась (включая передаточные

акты, отчеты оценщиков об определении стоимости имущества, переданного в

счет оплаты долей).

 Документы, подтверждающие оплату каждого увеличения уставного капитала;

Документы в отношении каждого случая перехода прав на доли в уставном

капитале Компании с момента ее создания (включая соответствующие договоры

и уведомления);

 Информацию о любом обременении долей, всех залогодержателях, любых иных

лиц, обладающих какими-либо правами, обременяющими доли Любые

договоры, ограничивающие продажу или передачу долей; Копии бухгалтерской отчетности за период с 2018 г. по 2023 г., а именно:  Бухгалтерские балансы (Форма ОКУД № 1);

 Расшифровки всех строк баланса, в том числе трок

120,130,211,216,260,470,610,621. 622, 623, 624, 625;  Отчеты о прибылях и убытках (Форма ОКУД № 2);  Годовые отчеты Общества;  Пояснительные записки к годовому Отчету;  Отчеты об изменениях капитала (Форма ОКУД № 3);  Отчеты о движении денежных средств (Форма ОКУД № 4);

 Оборотно - сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета за

каждый деятельности Общества;  Положение об учетной политики для целей налогового учета;  Плановые сметы затрат;

 Бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся)

на балансе общества;

 Документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и

прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей  Расчетно-платежные ведомости по зарплате.

Списки всех счетов ООО «ГСБ» (как открытых, так и закрытых за весь период

деятельности Общества) в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в

настоящее время и имевшихся ранее с указанием по каждому счету, всех реквизитов,

вида счета, сведений о наличии картотеки по счету, сумме выставленных требований,

сведения об имеющихся арестах и иных ограничениях на распоряжение денежными

средствами. Банковские выписки обо всех открытых и закрытых счетах Общества

Копии всех имеющихся актов, заключений, решений по результатам налоговых,

аудиторских и иных проверок, с даты учреждения Общества по настоящее время.

Копии налоговых деклараций по всем видам налогов с отметкой налогового органа

за весь период деятельности Общества.

Документы по кредиторской задолженности ООО «ГСБ» по состоянию на дату

подготовки ответа на настоящий запрос:

 Список всех кредиторов, с указанием размера кредиторской задолженности,

оснований и даты возникновения задолженности, адреса кредитора;  Документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности;

 Справку ФНС о состоянии расчетов и задолженности по налогам и сборам;  Расшифровку задолженности перед персоналом;  Расшифровку задолженности перед внебюджетными фондами;

 Документы по исполнительным производствам (постановления ССП,

исполнительные листы и прочие). Документы по дебиторской задолженности:

 Список всех дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности,

оснований и даты возникновения задолженности, адреса дебитора;

 Все документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности:

договоры, соглашения, платежные поручения и т.п.;  Направляемые ранее претензии, исковые заявления;

 Документы по исполнительному производству (постановления ССП,

исполнительные листы и прочие)

Документы, содержащие сведения о составе органов управления, за весь период деятельности Общества:

 Справка о структуре органов управления, о руководителе и его заместителях, о

главном бухгалтере;

 Копии приказов, протоколов заседания, органов управления и утвержденных

ими документов;  Сведения об аффилированных лицах;

 Копии всех выданных и отозванных доверенностей и сведения о лицах, которым

эти доверенности выданы. Кадровая документация за весь период деятельности Общества:  Штатное расписание;

 Пофамильный список работников, с указанием должности и оклада;  Приказы по личному составу и об изменении штатного расписания;  Трудовые договоры;

 Личные карточки работников;  Трудовые книжки;

Все договоры с приложениями и дополнительными соглашениями, заключенных

Обществом с даты создания Общества по настоящее время, а также документы в

рамках исполнения этих договоров (включая, но не ограничиваясь: счета,

спецификации, товарные накладные, УПД, платежные поручения, акты, отчеты и т.п.) Cведения об управленческих расходах

Перечень всех дел, находящихся и находившихся на рассмотрении арбитражных

судов и судов общей юрисдикции, с участием ООО «ГСБ» в качестве ответчика, истца,

третьего лица, с указанием номера дела, наименования суда, в котором рассматривается

дело, сторон по делу, суммы и предмета требований, результата рассмотрения дела.

Сведения об имуществе, находившемся на балансе общества с 2018 г. по 2023 г:  Инвентаризационные описи;

 Отчет по основным средствам по группам;  Отчеты об оценке имущества;  Аудиторские заключения;  Перечень транспортных средств и самоходных машин;  Перечень ценных бумаг;  Перечень объектов недвижимости;

 Перечень объектов незавершенного строительства;

 Перечень движимого имущества;  Выписки из ЕГРН;  Перечень сырья, материалов и других аналогичных ценностей.

 Перечень объектов интеллектуальной собственности Общества с

правоустанавливающими документами.

Правоустанавливающая документация на имущество, которым Общество владело с

даты своего создания по настоящее время: • Свидетельства о собственности; • Технические паспорта БТИ; • Кадастровые паспорта на объекты недвижимости и земельные участки;

• Договоры купли-продажи и другие документы, подтверждающие переход и

приобретение права собственности на имущество;

• ПТС и свидетельства о регистрации транспортных средств в ГИБДД и

«Гостехнадзоре».

Информация об объектах интеллектуальной собственности, собственником,

лицензиаром или лицензиатом которых являлось Общество за весь период

деятельности Копия Базы 1С на электронном носителе

Взыскать с ООО «ГСБ» (105005, ГОРОД МОСКВА, РАДИО УЛИЦА, ДОМ 24,

КОРПУС 1, ЦОК.ПОМ. II Ч.КОМН.6, ОГРН: 5147746299586, Дата присвоения ОГРН:

31.10.2014, ИНН: 7709966750) в пользу ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«АЛЬВА-ФИНАНС»(119285, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОКРУГ РАМЕНКИ, МЖД КИЕВСКОЕ 5-Й КМ, Д. 1, СТР. 1, ПОМЕЩ. 19/1, ОГРН:

1137746502706, Дата присвоения ОГРН: 13.06.2013, ИНН: 7725794226) судебную

неустойку в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп. в день, начиная со дня,

следующего за днем вступления решения в законную силу, до дня фактического

исполнения решения, а также расходы на оплату госпошлины в размере 6000 (Шесть

тысяч) руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований ООО «ГСБ» (105005,

ГОРОД МОСКВА, РАДИО УЛИЦА, ДОМ 24, КОРПУС 1, ЦОК.ПОМ. II Ч.КОМН.6,

ОГРН: 5147746299586, Дата присвоения ОГРН: 31.10.2014, ИНН: 7709966750)

отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в

месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.

СУДЬЯ А.В. Цыдыпова