Решение от 2 июня 2017 г. по делу № А40-54315/2017

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

02 июня 2017 г.

Дело № А40-54315/17-129-63

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2017 года.

Решение в полном объеме изготовлено 02 июня 2017 года.

Арбитражный суд в составе

Судьи Фатеевой Н.В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 107016, <...>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 117463, <...>)

учредители: ФИО2

ФИО3

Третье лицо: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 47 ПО Г. МОСКВЕ (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 127006, <...>)

о принудительной ликвидации

с участием:

От кредитора – Воспаленко В.Ю.(дов. от 01.02.17, паспорт РФ)

От Литус Елена Витальевна – Литус С.В. (дов. от 05.12.15, паспорт РФ)

От ФИО3 – не явился, извещен.

От третьего лица – не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

27.03.2017 г. (согласно штампу канцелярии суда) в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации № 18-2-06/56 от 22.03.2017 г. о принудительной ликвидации ООО «ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ» .

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 07.04.2017 г. указанное заявление принято, возбуждено производство по делу № А40-54315/17-129-63.

В судебном заседании подлежало рассмотрению по существу исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Москва) к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 117463, <...>) о принудительной ликвидации.

Представитель истца в судебном заседании заявленное требование поддержал в полном объеме по доводам заявления, пояснил, что ответчиком ООО «ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ» неоднократно нарушались требования законодательства о предоставлении в ЦБ РФ отчета о деятельности ломбарда в связи с чем ООО «ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ» следует ликвидировать.

Представители ломбарда, учредителя ФИО3 в судебное заседание не явились, о дате и времени проведения судебного заседания извещены надлежащим образом.

Дело слушалось в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.

Выслушав представителя истца, представителя учредителя ФИО2, изучив материалы дела в объеме представленных доказательств, суд приходит к следующим выводам.

В силу норм статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) задачами судопроизводства в арбитражных судах являются: защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих экономическую и иную предпринимательскую деятельность (пункт 1), укрепление законности и предупреждение правонарушений в этой сфере (пункт 4), формирование уважительного отношения к закону и суду (пункт 5).

В соответствии с нормами пунктов 1 и 2 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, которая осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа (иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах (пункты 2, 3 статьи 54, пункт 2 статьи 52 Гражданского кодекса).

В силу подпункта "в" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о регистрации) адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) отражается в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) для целей осуществления связи с юридическим лицом.

Как следует из материалов дела, 05.04.2010 г. МИФНС России № 46 по г. Москве в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ» (запись ОГРН <***>).

Согласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ» имеет адрес местонахождения – 117463, <...>, участниками являются ФИО2 и ФИО3.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом его деятельности является предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества (код вида деятельности 65.92.6).

В соответствии с подп. «б» п. 6 ч. 4 ст. 2.3 Федерального закона «О ломбардах» Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае неоднократного нарушения ломбардом Федерального закона № 196-ФЗ, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

В соответствии с частью 8 статьи 2 Федерального закона «О ломбардах» ломбард обязан, в том числе, представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России, а также обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов и возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России.

Кроме того, статьей 2.4 Федерального закона «О ломбардах» установлено, что ломбарды представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В соответствии с пунктами 2, 3 Указания Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» до 13.03.2016 отчеты о деятельности ломбарда и о персональном составе руководящих органов ломбарда представлялись в сроки установленные данным

С 13.03.2016 вступило в силу Указание Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее по тексту - Указание) в котором в пунктах 2, 3 сохранены те же сроки представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда.

Таким образом, ООО «ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ» должен был представить в Банк России отчет о деятельности ломбарда:

за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода,

за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года;

отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представлялся по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или даты изменения сведений.

В ходе осуществления функций по контролю и надзору в сфере финансовых рынков за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (далее по тексту - Главное управление) в деятельности ООО «ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ» было установлено, что в период в период с 28.09.2014 года по 06.03.2017 года (в течение двух лет) в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу не поступало от указанного ломбарда ни одного отчета о своей деятельности и отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда.

Главным управлением в адрес ООО «ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ» были направлены предписания по факту не предоставления отчетов за 2014 год и первый квартал 2015г. с требованием об устранении выявленных нарушений законодательства.

Предписания направленные Ломбарду, последним не получены, возвращены Почтой России с пометками «адресат отсутствует» и «истек срок хранения».

Таким образом, суд приходит к выводу о длительном и неоднократном нарушении ООО «ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ» требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

Согласно пп.6 п.3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случаях, предусмотренных законом.

Согласно п.4 ч.3 ст. 2.3 ФЗ "О ломбардах" обращение в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных настоящим ФЗ относится к функциям Банка России.

В соответствии с пп. б п.6 ч. 2.3 ФЗ "О ломбардах" Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае неоднократного нарушения ломбардом ФЗ, других нормативных актов.

В соответствии с п. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

К дате судебного разбирательства доказательства принятия ООО «ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ» мер по устранению указанных нарушений у суда отсутствуют.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 61 Гражданского кодекса обязанность по осуществлению ликвидации юридического лица суд возлагает на учредителей ФИО2, ФИО3 (генеральный директор), и устанавливает срок завершения ликвидационных мероприятий в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

В связи с удовлетворением требований расходы по госпошлине относятся на ответчика на основании ст.110 АПК РФ и подлежат взысканию в доход федерального бюджета учитывая, что заявитель освобожден от уплаты госпошлины.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 61 Гражданского кодекса РФ, статьями 64, 65, 71, 110, 123, 156, 167-171, 176, 183 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Ликвидировать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 117463, <...>).

Установить срок ликвидации ООО "ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ" до 26.11.2017 г.

Обязанность по ликвидации ООО "ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ" возложить на учредителей ФИО2, ФИО3.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СИТИ-ТРАСТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 117463, <...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6.000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Н.В.Фатеева