Решение от 3 июля 2018 г. по делу № А40-44753/2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-44753/18-50-323
город Москва
04 июля 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 04 июля 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Васильевой И.А., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Харламовой О.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ПромСтройМатериалы" (160000, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата гос.рег. 07.10.2004)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Экипаж" (121500, <...>, пом. II, к. 2, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата гос.рег. 24.05.2010)

о взыскании 137 889 105 руб.

при участии:

от истца – не явился, извещен;

от ответчика – не явился, извещен;

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМатериалы" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Экипаж" (далее – ответчик) о взыскании 137 889 105 руб. неосновательного обогащения.

Стороны в судебное заседание не явились, ответчик отзыв на исковое заявление не представил, учитывая надлежащее уведомление о дате, месте и времени проведения судебного разбирательства определением суда о принятии дела к производству, в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), дело рассмотрено в отсутствие сторон в судебном заседании суда первой инстанции.

Рассмотрев заявленные требования, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Вологодской области от 14.06.2016 по делу №А 13-6354/2016 общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройМатериалы» (160000. город Вологда. Предтеченская <...>. ИНН <***>, ОГРН <***>) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждена ФИО1.

В соответствии с п. 1,2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты утверждения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника. Конкурсный управляющий обязан принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

В результате правового анализа выписок о движении денежных средств по расчетному счету должника конкурсным управляющим установлено, что в 2015-2016 году с расчетного счета общества на лицевой счет ООО «Экипаж» перечислялись денежные средства. Всего за проверяемый период было перечислено 137 889 105 руб. 00 кои., а именно:

21.12.2015 с расчетного счета списаны средства в размере 9 124 563 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 9124563-00. в т. ч. НДС (18.00 %): 1391882-49».

22.12.2015 с расчетного счета списаны средства в размере 12 478 933 руб. 00 кои. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 12478933-00. в т. ч. НДС (18.00%): 1903566-05».

24.12.2015 с расчетного счета списаны средства в размере 3 312 455 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 3312455-00, в т. ч. НДС (18.00 %): 505289-75».

24.12.2015 с расчетного счета списаны средства в размере 4 751 236 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 3312455-00, в т. ч. НДС (18.00 %): 724764-81».

25.12.2015 с расчетного счета списаны средства в размере 624 701 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 624701-00, в т. ч. НДС (18.00 %): 95293-37».

25.12.2015 с расчетного счета списаны средства в размере 4 257 639 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 4257639-00, в т. ч. НДС (18.00 %): 649470-36».

28.12.2015 с расчетного счета списаны средства в размере 8 745 169 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 8745169-00. в т. ч. НДС (18.00 %): 1334008-83».

S. 29.12.2015 с расчетного счета списаны средства в размере 10 523 687 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 10523687-00, вт. ч. НДС (18.00%): 1605308-19».

9. 12.01.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 2 367 452 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 2367452-00. в г. ч. НДС (18.00 %): 361136-75».

К). 13.01.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 3 524 785 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 3524785-00, в т. ч. НДС (18.00 %): 537679-07».

14.01.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 4 584 563 руб. 00 кои. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма4584563-00, вт. ч. НДС (18.00 %): 699340-12».

15.01.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 5 374 699 руб. 00 кои. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 5374699-00. в т. ч. НДС (18.00 %): 819869-34».

18.01.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 6 563 255 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 6563255-00. в т. ч. НДС (18.00 %): 1001174-49».

19.01.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 3 541 269 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 3541269-00. в т. ч. НДС (18.00 %): 540193-58».

20.01.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 3 674 551 руб. 00 кон. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 3674551-00, вт. ч. НДС (18.00 %): 560524-73».

21.01.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 7 422 455 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 7422455-00, в т. ч. НДС (18.00 %): 1132238-90».

22.01.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 7 387 362 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 7387362-00, в т. ч. НДС (18.00 %): 1126885-73».

25.01.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 2 512 679 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 2512679-00. в т. ч. НДС (18.00 %): 383290-02».

26.01.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 4 015 637 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 4015679-00, в т. ч. НДС (18.00 %): 612554-80».

28.01.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 8 011 345 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 8011345-00. в т. ч. НДС (18.00 %): 1222069-58».

29.01.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 1 205 633 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 1205633-00, в т. ч. НДС (18.00 %): 183910-12».

01.02.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 15 234 899 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 15234899-00, в т. ч. НДС (18.00 %): 2323967-64».

02.02.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 5 524 632 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 5524632-00, в т. ч. НДС (18.00 %): 842740-47».

03.02.2016 с расчетного счета списаны средства в размере 3 124 562 руб. 00 коп. с назначением платежа: «Оплата по договору ТК/55 от 10.12.2015 за стройматериалы Сумма 3124562-00, в т. ч. НДС (18.00 %): 476628-10».

В распоряжении конкурсного управляющего ООО «ПромСтройМатериалы» ФИО2 отсутствуют документы, подтверждающие обоснованное расходование вышеуказанных денежных средств.

16.01.2018 года конкурсный управляющий ООО «ПромСтройМатериалы» направил заказным письмом претензию в адрес ООО «Экипаж».

27.02.2018 года вышеуказанное письмо вернулось конкурсному управляющему.

Таким образом, конкурсным управляющим не выявлено основание для перечисления денежных средств. В связи чем. последний, полагает, что действия по перечислению направлены на неосновательное обогащение, в связи с чем, обратился с настоящим исковым заявлением в суд.

В соответствии со статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.

Согласно ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

Несмотря на то, что истец указывает на отсутствие договора поставки, суд первой инстанции считает исполнение обязательств по оплате в счет договора последующим одобрением сделки.

В силу ст. 183 ГК РФ последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.

Согласно п. 5 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъясняется, что при разрешении споров, связанных с применением пункта 2 ст. 183 ГК РФ, судам следует принимать во внимание, что под прямым последующим одобрением сделки представляемым, в частности, могут пониматься письменное или устное одобрение, независимо от того, адресовано ли оно непосредственно контрагенту по сделке; признание представляемым претензии контрагента; конкретные действия представляемого, если они свидетельствуют об одобрении сделки (например, полная или частичная оплата товаров, работ, услуг, их приемка для использования, полная или частичная уплата процентов по основному долгу, равно как и уплата неустойки и других сумм в связи с нарушением обязательства; реализация других прав и обязанностей по сделке); заключение другой сделки, которая обеспечивает первую или заключена во исполнение либо во изменение первой; просьба об отсрочке или рассрочке исполнения; акцепт инкассового поручения.

Доказательств обратного истцом не представлено.

Из смысла ст. 1102 ГК РФ следует, что для квалификации заявленных истцом ко взысканию денежных сумм в качестве неосновательного обогащения необходимо отсутствие правовых оснований для приобретения или сбережения таких сумм одним лицом за счет другого, в частности приобретение не должно быть основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке.

Как установлено статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Истец в подтверждение исковых требований, представил в материалы дела копию выписки по банковскому счету о перечислении на расчетный счет ответчика денежных средств в общей сумме 137 889 105 руб.

Подлинные платежные поручения и счета, на основании которых перечислены спорные денежные средства, в материалы дела не представлены.

Истец полагает, что отсутствие у конкурсного управляющего каких-либо первичных документов, подтверждающих наличие договорных либо иных правоотношений между истцом и ответчиком, свидетельствует о возникновении на стороне последнего неосновательного обогащения.

Между тем, вопреки названным доводам истца, отсутствие у конкурсного управляющего документов, подтверждающих наличие договорных либо иных правоотношений между истцом и ответчиком, само по себе не означает, что таких правоотношений не существовало фактически в период осуществления соответствующих расчетов.

В отсутствие в деле иных доказательств, свидетельствующих, в том числе, о признании ответчиком факта получения денежных средств без установленных законом или сделкой оснований, суд не может считать доказанным факт его неосновательного обогащения.

Заявляя о неосновательном обогащении на стороне ответчика, конкурсный управляющий общества, вопреки части 1 статьи 65 АПК РФ, не доказал отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения денежных средств, факт того, что приобретение или сбережение ответчиком состоялось за счет истца, а также размер обогащения.

Кроме того, суд учитывает, что истец в качестве основания иска не заявляет об отсутствии с ответчиком договорных отношений и не указывает на невыполнение с его стороны каких-либо договорных обязательств, ссылаясь только на отсутствие у конкурсного управляющего первичных документов, подтверждающих совершение таких операций.

Таким образом, достоверных доказательств отсутствия между сторонами договорных отношений в спорный период и проведения ими каких-либо хозяйственных операций в материалах дела не имеется и истцом не представлено.

Ссылки истца на копию выписки о движении денежных средств по расчетному счету необоснованны, поскольку в силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие иных доказательств данный документ не позволяет с достоверностью установить факт возникновения у ответчика задолженности перед истцом либо неосновательного обогащения и не является безусловным и достаточным основанием для удовлетворения иска по заявленному истцом основанию.

При таких обстоятельствах, суд считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат, поскольку истцом не представлено доказательств наличия возникновения у ответчика неосновательного обогащения за счет средств истца.

Расходы по оплате госпошлины возлагаются на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ,

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: И.А. Васильева