Решение от 8 октября 2025 г. по делу № А53-35263/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-35263/24
09 октября 2025 г.
г. Ростов-на-Дону



Резолютивная часть решения объявлена   25 сентября 2025 г.

Полный текст решения изготовлен            09 октября 2025 г.


Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Овчаренко Н. Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аникиной Н.А. ,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ВИА АГРО" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к ФИО1

об обязании представить документы


при участии:

от истца: представитель не явился

от ответчика:  представитель ФИО2 по доверенности

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ВИА АГРО" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковыми требованиями к  ФИО1 об обязании представить оригиналы следующих документов:

- УПД 2144 от 22.12.2023 и ТТН 2144 от 22.12.2023 - контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2174 от 26.12.2023 и ТТН 2174 от 26.12.2023  - контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2193 от 27.12.2023 и ТТН 2193 от 27.12.2023 - контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2143 от 22.12.2023 и ТТН 2143 от 22.12.2023 - контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2213 от 28.12.2023 и ТТН 2213 от 28.12.2023 - контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2214 от 28.12.2023 и ТТН 2214 от 28.12.2023 - контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2198 от 27.12.2023 и ТТН 2197 от 27.12.2023 - контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2199 от 27.12.2023 и ТТН 2198 от 27.12.2023 - контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2194 от 27.12.2023 и ТТН 2194 от 27.12.2023 - контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2173 от 26.12.2023 и ТТН 2173 от 26.12.2023 - контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- Акт № 44 от 25.02.2023 - контрагент ИП ФИО3;

- Товарная накладная № 2093 от 10.11.2023 — контрагент ООО Ясиноватский Агрокомбинат;

- УПД 2178 от 26.12.2023 и ТТН 2178 от 26.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2191 от 27.12.2023 и ТТН 2191 от 27.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2177 от 26.12.2023 и ТТН 2177 от 26.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2189 от 27.12.2023 и ТТН 2189 от 27.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2182 от 26.12.2023 и ТТН 2182 от 26.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2183 от 26.12.2023 и ТТН 2183 от 26.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2164 от 25.12.2023 и ТТН 2164 от 25.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2223 от 29.12.2023 и ТТН 2223 от 29.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2169 от 25.12.2023 и ТТН 2169 от 25.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2218 от 28.12.2023 и ТТН 2218 от 28.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2217 от 28.12.2023 и ТТН 2217 от 28. 12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2216 от 28.12.2023 и ТТН 2216 от 28.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2215 от 28.12.2023 и ТТН 2215 от 28.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2118 от 21.12.2023 и ТТН 2118 от 21.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2119 от 21.12.2023 и TTH 2119 от 21.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2115 от 21.12.2023 и ТТН 2115 от 21.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2116 от 21.12.2023 и ТТН 2116 от 21.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2128 от 22.12.2023 и ТТН 2128 от 22.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2127 от 22.12.2023 и ТТН 2127 от 22.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- УПД 2130 от 22.12.2023 и ТТН 2130 от 22.12.2023 — контрагент ООО Агро-Продукт ЛКЗ;

- Заявление о возмещении служебных расходов  от 26.03.2024 ФИО1;

- Кассовый чек ФИО1;

- Авансовый отчет №94 от 15.04.2024 ФИО4;

- Авансовый отчет №41 от 19.03.2024 ФИО5;

- Авансовый отчет №56 от 25.03.2024 ФИО6;

- Акт № 27 от 31.01.2023 ООО ВИТА;

- Акт № 232 от 31.07.2023 ООО ВИТА;

- Акт № 268 от 31.07.2023 ООО ВИТА;

- Акт № 232 от 31.07.2023 ООО ВИТА;

- Акт № 232 от 31.07.2023 ООО ВИТА;

- Акт № 301 от 29.09.2023 ООО ВИТА;

- Акт № 334 от 31.10.2023 ООО ВИТА;

- Акт № 368 от 30.11.2023 ООО ВИТА;

- Акт № 403 от 29.12.2023 ООО ВИТА;

- Счет на оплату №27 от 19.01.2024 г;

- Акт № 61 от 19.04.2023 ИП ФИО7;

- Акт № 59 от 17.04.2023 ИП ФИО7;

- Акт № 62 от 21.04.2023 ИП ФИО7;

- Акт № 63 от 26.04.2023 ИП ФИО7;

- Акт № 57 от 11.04.2023 ИП ФИО7;

- Акт № 20/12/23 от 20.12.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 15/12/23-2 от 15.12.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 29/11/23 от 29.11.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 23/11/23-2 от 23.11.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 15/11/23 от 15.11.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 09/11/23 от 09.11.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 01/11/23-2 от 01.11.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 29/09/23 от 29.09.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 27/09/23 от 27.09.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 18/09/23 от 18.09.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 23/08/23 от 23.08.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 07/08/23 от 07.08.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 03/08/23 от 03.08.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 02/06/23 от 02.08.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 31/07/23 от 31.07.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 22/07/23 от 22.07.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 07/06/23 от 07.06.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 29/05/23-2 от 29.05.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 23/05/23-2 от 23.05.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 18/05/23 от 18.05.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 07/05/23-2 от 07.05.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 05/05/23-4 от 05.05.2023 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 20/12/23 от 20.12.2024 ООО ЭЛЕФАНТ;

- Акт № 105 от 23.04.2023 ИП ФИО3;

- Акт № 8 от 14.04.2023 ИП ФИО3;

- Акт № 9 от 18.04.2023 ИП ФИО8;

- Акт № 10 от 25.04.2023 ИП ФИО8;

- Акт № 46 от 29.04.2023 ИП ФИО9;

- Акт № 45 от 28.04.2023 ИП ФИО9;

- Акт № 44 от 27.04.2023 ИП ФИО9;

- Акт № 4 от 20.04.2023 ООО Меркурий;

- Акт № 133 от 12.04.2023 ИП ФИО10;

- Акт № 134 от 12.04.2023 ИП ФИО10;

- Акт № 133 от 14.04.2023 ИП ФИО10;

- Акт № 130 от 10.04.2023 ИП ФИО10;

- Акт № 148 от 23.04.2023 ИП ФИО10;

- Акт № 153 от 27.04.2023 ИП ФИО10;

- Акт № 118/1 от 02.04.2023 ИП ФИО10;

- Акт № 119/1 от 02.04.2023 ИП ФИО10;

- Акт № 152 от 26.04.2023 ИП ФИО10;

- Акт № 140 от 20.04.2023 ИП ФИО10;

- Акт № 380 от 30.04.2023 ООО ЛИДЕР;

- Акт № 379 от 30.04.2023 ООО ЛИДЕР;

- Акт № 3 от 05.04.2023 ИП ФИО8;

- Акт № 4 от 08.04.2023 ИП ФИО8;

- Акт № 5 от 08.04.2023 ИП ФИО8;

- Акт № 6 от 11.04.2023 ИП ФИО8;

- Акт № 7 от 13.04.2023 ИП ФИО8;

- Акт № 8 от 04.03.2023 ИП ФИО11;

- Акт № 9 от 13.03.2023 ИП ФИО11;

- Акт № 117 от 29.02.2024 ООО Навигатор;

- Акт № 83 от 12.02.2024 ООО Навигатор;

- Акт №РЦ-Л/ИЛС/26-27 от 11.01.2024;

- Акт № 1961876916 от 22.02.2023 ООО Навигатор;

- Акт № 11 от 13.04.2023 ООО Навигатор;

- Акт № 12 от 15.04.2023 ООО Навигатор;

- Акт № 10 от 13.04.2023 ИП ФИО11;

- Акт № РНД000000000708 от 01.04.2023 ООО МеДиасети;

- Акт № РНД000000000686 от 30.04.2023 ООО МеДиасети;

- Акт расходы электроэнергии за период 01.04.2023 по 30.04.2023 ООО Лидер;

- Акт № ММ00056953 от 21.04.2023 ИП ФИО12;

- Акт № 15 от 10.04.2023 ИП ФИО13;

- Акт выполненых работ № МБРС241736 от 02.04.2024 ООО РБА-МБ.;

- Счет-фактура №ЬБРС241397 от 02.04.2024;

- Акт выполненых работ № МБРС240483 от 06.02.2024 ООО РБА-МБ.;

- Счет-фактура №МБРС240501 от 06.02.2024;

- Акт выполненых работ № МБРС240483 от 06.02.2024 ООО РБА-МБ.;

- Счет-фактура №МБРС240501 от 06.02.2024;

- Акт выполненых работ № МБРС236518 от 03.01.2024 ООО РБА-МБ.;

- Счет-фактура №МБРС234195 от 12.10.2023;

- Акт выполненых работ № МБРС235781 от 28.12.2023 ООО РБА-МБ.;

- Счет-фактура №МБРС235519 от 28.12.2023;

- Акт выполненых работ № МБРС235781 от 28.12.2023 ООО РБА-МБ.;

- Счет-фактура №МБРС240007 от 03.01.2024;

- Товарная накладная 2212 от 23.06.2023 в 2 листах оригинал  ООО «ТОРГСЕРВИС»;

- Товарная накладная 2180 от 20.06.2023 в 4 листах оригинал  ООО «ТОРГСЕРВИС»;

- Счет фактура 638 от 04.11.2023 ООО СТАРТ;

- Счет фактура 640 от 07.11.2023 ООО СТАРТ;

- Счет фактура 658 от 10.11.2023 ООО СТАРТ;

- Счет фактура 663 от 14.11.2023 ООО СТАРТ;

- Счет фактура 674 от 18.11.2023 ООО СТАРТ;

- Счет фактура 689 от 24.11.2023 ООО СТАРТ;

- Счет фактура 706 от 03.12.2023 ООО СТАРТ;

- Счет фактура 713 от 05.12.2023 ООО СТАРТ;

- Счет фактура 10 от 11.04.2023 ИП ФИО14;

- Счет фактура 11 от 11.04.2023 ИП ФИО14;

- Счет фактура 12 от 17.04.2023 ООО СОЮЗ;

- Счет фактура 11 от 02.03.2023 ИП ФИО15;

- Счет фактура ММ00056953 от 21.04.2023 ИП ФИО16;

- Счет фактура 54 от 30.11.2023 ООО Протек;

- Товарная накладная 20 от 28.04.2023 ФИО17;

- Товарная накладная 32 от 28.04.2023 ООО Синаб;

- Товарная накладная 25 от 22.04.2023 ООО Синаб;

- Товарная накладная 24 от 21.04.2023 ООО Синаб;

- Товарная накладная 32 от 20.04.2023 ООО Синаб;

- Товарная накладная 32 от 28.04.2023 ООО Синаб;

- АКТ №23 от 13.04.2023 ИП ФИО18;

- Договор поставки №310124/Д1 от 31.01.2024 ООО Лазур.

В случае неисполнения решения суда об обязании передать вышеперечисленные документы с ФИО1 в пользу ООО «ВИА АГРО» взыскать судебную  неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного для исполнения данного решения семидневного срока и до дня фактического исполнения судебного акта. (уточненные требования).

Истец явку представителя не обеспечил, ходатайств не направил.

Представитель ответчика требования не признал, приобщил дополнения к отзыву.

В судебном заседании судом в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен краткосрочный перерыв в течение дня по завершении которого заседание продолжено в отсутствие представителей сторон.

Дело рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствии лиц, участвующих в деле.

Как указано в исковом заявлении, согласно протоколу общего собрания учредителей № 1 от 06.12.2019г. было принято решение о создании коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью «ВИА Логистик» (переименованное - ООО «ВИА АГРО») с составом учредителей ФИО19 Эрдала и ФИО1. Уставной капитал сформирован в размере 10000 рублей, доли в котором на момент регистрации Общества распределены между учредителями ФИО19 Эрдал - 80% уставного капитала, номинальной стоимостью 8000 рублей, и ФИО1 - 20 % уставного капитала, номинальной стоимостью 2000 рублей.

ФИО1  в период с 19.12.2019 года по 22.04.2024 года являлся директором общества.

С 23.04.2024 года директором ООО «ВИА АГРО» является ФИО19, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Согласно положениям статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить поименованные в указанной норме документы, касающиеся его деятельности.

В ходе анализа и проверки переданных ФИО1 документов было установлено, что документы переданы не в полном объеме.

В адрес ФИО1 были направлены требования о передаче документов с исходящими номерами:

-  исх. 170107-2024 от 17.07.2024;

-  исх. 170207-2024 от 17.07.2024;

-  исх. 170307-2024 от 17.07.2024.

В которых общество в добровольном порядке просило передать документацию в срок до 25.07.2024 г.

Документы ответчиком переданы не были.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Как указал ответчик в отзыве, по адресу регистрации осуществлялись исключительно производственные процессы организации: приемка сырья на склады, проверка качества реализуемой продукции, осуществлялся своевременный ремонт арендованного оборудования на производственном участке, ремонт грузового автопарка и своевременное обеспечение его запчастями. По согласованию учредителей указанные обязанности возлагались на ФИО1 В июле 2022 после проливных дождей в с. Покровское крыша в арендованном офисном здании начала протекать, в результате пострадало несколько кабинетов, в том числе бухгалтерии, поэтому было принято решение об аренде офисного помещения в г. Ростове-на-дону. 07.07.2022 между ООО «Лидер» и обществом  заключен договор аренды помещений № 09/2022, согласно предмету которого во временное пользование общества перешли нежилые помещения- комнаты 21,22,23, 24 общей площадью 135,5 кв.м., расположенные по адресу: <...> литер М. В указанных офисных помещениях размещались кабинет коммерческого директора, заместителя генерального директора, кабинет бухгалтерии, кабинет логистов, приемная. По указанному адресу была перевезены все документы общества, в том числе первичные документы бухгалтерского учета. ФИО1 приезжал в указанный офис для подписания документов. В виду того, что ФИО19 Эрдал являлся не резидентом РФ, а потому возникали трудности в получении кредитов и субсидий, последним был принято решение о заключении договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ВИА ЛОГИСТИК» от 06.07.2021 г с ФИО19, о чем в ЕГРЮЛ были внесены изменения в части учредителей. Первоначально в период с 2021 г по 2023г. ФИО19 не принимала участия в управленческих и производственных делах общества, за исключением, подписания договор поручительства в коммерческих банках. В начале 2023г на еженедельном совещании, на котором присутствовали ФИО1 и ФИО20, ФИО19 Эрдал будучи фактическим контролирующим лицом, осуществляющим   ключевые   организационно   распорядительные   функции   в   обществе, пролоббировал предоставить ФИО19 полномочия и доступ ко всем сферам финансовой и хозяйственной деятельности в обществе как «человеку, разбирающегося в бухгалтерском учете профессионального управленца и специалиста по кризисно ситуациям, однако экономического кризиса объективно не имелось. В середине 2023г. ФИО19 была принята на должность Директора по развитию (должность в штатном расписании она определила сама). В дальнейшем по указанию ФИО19 был принят на работу ее родственник на должность начальника отдела закупок. ФИО19 было решено о том, что новый начальник будет размещаться в ранее занимаемом ФИО1 кабинете со ссылкой о том,что у ответчика имеется кабинет по месту регистрации компании в с. Покровское на расстоянии 65 км. ФИО19 систематически ограничила ФИО1 доступ к документам, что в частности выражалось в том, что 19 февраля 2023 года ответчику нужна была выгруженная база 1С: Бухгалтерия на внешний накопитель, либо в распечатанном виде, в связи с чем обратился в бухгалтерию. Однако бухгалтерия сообщила, что предоставить информацию не смогут, поскольку доступ имеется исключительно у администратора (на основании договора аренды сервера). Тогда ответчик обратился к администратору, который обещал перезвонить и больше на звонки не отвечал. Поскольку дальнейшее руководство деятельностью свободно, без согласования действий с семьей ФИО19, было невозможно, было принято решение заключить договор купли-продажи доли ФИО1 в уставном капитале общества от 29.03.2024г, согласно предмету которого ФИО1 продал ФИО19 долю в размере 20%, и последняя стала единоличным учредителем. 11.04.2024г. ФИО19 было принято решения как учредителем уволить ФИО1 с занимаемой должности на основании п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходит из следующего.

Юридическим адресом общества и местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, является 346831, Ростовская область, <...>.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 50 Закона N 14-ФЗ общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или \ месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Согласно части 1 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз (часть 2 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете).

В силу части 3 той же статьи экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Частью 4 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете предусмотрено, что при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Согласно статье 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Принимая во внимание подпункт 4 пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" (далее - Постановление N 62) недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица. Отсутствие у нового директора документов, подлежащих обязательному хранению обществом, может повлечь для общества неблагоприятные последствия.

Из смысла указанных правовых норм следует, что бремя доказывания обстоятельств по настоящему спору распределяется следующим образом: истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора общества, а ответчик должен доказать факт передачи указанных документов новому директору общества (определение Верховного суда Российской Федерации от 08.08.2016 N 307-ЭС16-8711).

В судебном заседании, состоявшемся 01.07.2025, были допрошены свидетели: ФИО21 (заместитель главного бухгалтера компании),  ФИО22 (бывший консультант по экономическим вопросам), ФИО23 (бывший юрист компании),  ФИО20 (бывший заместитель генерального директора)

Допрошенные свидетели пояснили суду, что вся документация общества хранилась непосредственно в бухгалтерии (в отдельном кабинете) по адресу арендованного офиса: <...> М. Место хранения документов определено по волеизъявлению ФИО19, которая в период 2023-2024г. осуществляла непосредственное управление документацией.  ФИО1 занимался исключительно производственными процессами в организации по адресу: <...>, а в арендуемые офис приезжал только для подписания документов. Отдельного кабинета для ФИО1 в организации не предусматривалось, и все документы им подписывались только в кабинете бухгалтерии, где и хранились в последующем. Свидетели сообщили, что никогда не видели, чтобы ФИО1 какие - либо документы выносились за пределы бухгалтерии. Большинство первичной бухгалтерской документации подписывалось усиленной квалифицированной электронной подписью и направлялось контрагентам по системе электронного документооборота, не прибегая к бумажным носителям. В крайне редких случаях документы направлялись почтовой корреспонденцией, если контрагент не использовал ЭДО. Также свидетели подтвердили, что ключевые организационно-распорядительные функции в организации осуществлялись семьей ФИО19.

Свидетель ФИО23 пояснила, что работала в компании до июля 2024г. ФИО19 поручалось ей заявление в Российский экспортный центр для получения субсидии в рамках Постановления Правительства РФ №1104 от 15.09.2017г. Целью субсидии является возмещение части затрат экспортным организациям, которые перевозили экспортируемую продукцию посредством транспортных компаний. В обоснование требования представлялись первичные учетные документы. Субсидии были получены, законность получения субсидии проверялась Министерством сельского хозяйства в установленном законом порядке.  В январе 2024г. пограничным управлением ФСБ по РО произведена выемка документов ООО «ВИА АГРО» без составления акта изъятых документов. Совместно с директором ФИО1 она довозила должностным лицам дополнительно запрашиваемые документы по адресу: <...>, оформив сопроводительное письмо.

Свидетель ФИО21 пояснила, что она занималась подачей деклараций в налоговую для возмещения НДС, были представлены первичные документы в полном объеме, камеральные проверки подтвердили право на возмещение НДС. Свидетель подтвердила, что в отсутствие первичных документов получение возмещения было бы невозможно.

Акт об отсутствии каких-либо документов в ООО «ВИА АГРО» не составлялся, какого-либо заключения комиссии за подписью уполномоченных лиц в материалах дела также не имеется.

Истец заявил об истребовании дополнительных указанных им в иске документов у ответчика. Доказательств того, что документы общества находятся у ФИО1, не представлено.

Отсутствуют доказательства того, что ФИО1. истребуемые документы вывозились из офиса организации для личного хранения или передавались на хранение другим лицам.

Также допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО21,  ФИО22, ФИО23,  ФИО20 не подтверждают нахождение истребуемых документов именно у ответчика.

Доказательств, достоверно свидетельствующих о том, что перечисленные истцом документы общества находятся именно у ответчика, а не у иного лица, а также что указанные документы отсутствуют в обществе истцом суду не представлено. Доказательств уклонения ответчика от передачи документов суду также не представлено.

Доказательства существования истребуемых документов, их издания, составления, ведения и хранения, а также нахождения во владении у ответчика в деле также отсутствуют.

Доводы истца о наличии истребуемых документов во владении ответчика носят предположительный характер и не подтверждаются конкретными доказательствами фактического их наличия у ответчика.

В исковом заявлении не приведено никаких доводов и фактов о наличии у ответчика каких-либо веских мотивов к удержанию документов ООО «ВИА АГРО» у себя и уклонению от их передачи новому генеральному директору общества.

Доказательств, подтверждающих факт отсутствия документов по месту нахождения исполнительного органа Общества, сведения о нахождении у ответчика истребуемых документов о деятельности общества, иного имущества, на момент прекращения его полномочий генерального директора, пояснения относительно того, имел ли ответчик после освобождения от должности генерального директора доступ к помещениям ООО «ВИА АГРО» по юридическому адресу, иные доказательства в обоснование исковых требований истец суду не представил.

Доказательств, достоверно подтверждающих, что истребуемые истцом в рамках настоящего дела документы выносились ответчиком из офиса ООО «ВИА АГРО», не представлены.

Судом также принято во внимание, что после смены руководителя Общество не проводило инвентаризацию документации и имущества в полном объеме. Не представлено доказательств предпринятых обществом мерах по восстановлению документов ООО «ВИА АГРО», истребуемых у ФИО1

С учетом фактических обстоятельств дела отсутствуют основания для удовлетворения заявленных требований, так как материалами дела подтверждается, что истребуемые истцом документы не могут быть переданы ввиду их отсутствия у ответчика.

Также принимается во внимание наличие затяжного конфликта между в обществе, отсутствие в материалах дела доказательств, безусловно свидетельствующих, что истребуемые документы находятся у ответчика ФИО1, отсутствие доказательств вывоза (присвоения) документов ответчиком и намеренного уклонения ответчика от их передачи обществу.

В данном конкретном споре, при наличии корпоративного конфликта, а также при наличии имевшейся у ответчика и у нового директора возможности доступа к документам общества (после избрания нового директора), их фактическое отсутствие по прежнему месту их нахождения, в отсутствие в настоящем споре достоверных доказательств присвоения ответчиком этих документов, не установлено оснований для возложения на последнего обязанности по передаче указанных в иске документов.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании судебной неустойки также не подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на истца.

Руководствуясь статьями 110,167-171,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В иске откащать.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья                                                                                               Овчаренко Н. Н.