Решение от 9 апреля 2025 г. по делу № А40-199334/2024

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-199334/24-23-1484
10 апреля 2025 года
город Москва



Резолютивная часть решения объявлена 19 марта 2025 года.

Решение в полном объеме изготовлено 10 апреля 2025 года.


Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Гамулина А.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Санджиевой Ц.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «ХАБИКО РЕЦИКЛИНГ»

к ООО «ИТСИА»

о взыскании задолженности в размере 14 970 787 руб. 50 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 2 012 554 руб. 91 коп.,

третье лицо – Abnoos Chemical Complex (Абнус Кемикал Комплекс),

при участии:

от истца – ФИО1 (генеральный директор, согласно выписке из ЕГРЮЛ), ФИО2 (доверенность от 17.03.2023г.);

от ответчика – Катана Р. (доверенность от 30.09.2024г.);

от третьего лица – Абдолреза Асадпур (доверенность от 17.02.2025г.),

У С Т А Н О В И Л:

ООО «ХАБИКО РЕЦИКЛИНГ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «ИТСИА» (далее – ответчик) о взыскании, с учетом принятых в порядке ст. 49 АПК РФ уточнений, задолженности в размере 14 970 787 руб. 50 коп., образовавшейся в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по оплате права требования к третьему лицу.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Abnoos Chemical Complex (Абнус Кемикал Комплекс).

Представитель истца поддержал заявленные требования по доводам искового заявления и письменных пояснений.

Представитель ответчика против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам отзыва и письменных пояснений.

Представитель третьего лица изложил позицию по спору.

Заслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, исследовав материалы дела, и оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что между истцом (цедент), ответчиком (цессионарий) и третьим лицом (должник) заключен договор уступки прав (цессии) № 1-03/05/2023 от 03.05.2023, по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает права (требования) денежных средств по счету № 20-03 от 20.03.2003, заключенному между ООО «Хабико Рециклинг» и «Абнус Кемикал Комплекс» (должник).

Согласно п. 1.2 договора, в число уступаемых прав входят: право требования с должника суммы долга средств по счету № 20-03 от 20.03.2023 в объеме 16 920 487,5 руб.

В соответствии с п. 1.3 договора, права требования считаются перешедшими от цедента к цессионарию с момента поступления денежных средств, указанных в п. 3.1 договора, на расчетный счет цедента.

Согласно п. 3.1 договора, за уступаемые права цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в полном объеме в соответствии с суммой по счету № 20-03 от 20.03.2023 в объеме 16 920 487,5 руб.

Оплата производится следующими траншами: 10 000 000 руб. до 22.05.2023, 6 920 487,5 руб. до 16.06.2023 (п. 3.2 договора).

На основании акта приема-передачи документов от 03.05.2023, цедентом переданы цессионарию документы, подтверждающие право требования: договор № 1508-2/22 от 15.08.2022 с приложениями, иные документы, подтверждающие задолженность по договору, а именно: инвойс, пакинг, экспортный коносамент (с отметкой порта отправителя), железнодорожные накладные, сертификаты качества производителя.

Как указывает истец, ответчиком не исполнена обязанность по оплате стоимости полученного от истца права требования по указанному договору в полном объеме, в результате чего за ответчиком образовалась задолженность в размере 14 970 787 руб. 50 коп.

Направленная истцом в адрес ответчика претензия, оставлена последним без удовлетворения.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно п. 1 ст. 382 ГК РФ, право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

В соответствии с п. 1 ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки», возможность уступки требования не ставится в зависимость от того, является ли уступаемое требование бесспорным, обусловлена ли возможность его реализации встречным исполнением цедентом своих обязательств перед должником (пункт 1 статьи 384, статьи 386, 390 ГК РФ).

Согласно контракта № 1508-2/22 от 15.08.2022, истец продает, а третье лицо покупает спирт бутиловый нормальный технический.

В соответствии с п. 1.2 контракта, грузоотправителем и декларантом товара является завод-изготовитель и/или компания, назначенная продавцом в качестве грузоотправителя.

По условиям коммерческого инвойса № 20-03 от 20.03.2023, оплата производится на условиях 100 % предоплаты по готовности груза в пору Оля (Астрахань).

Упаковочный лист содержит сведения о поставке в танк-контейнерах на условиях СРТ порт Амирабад, Иран и номерах танк-контейнерах.

В квитанциях о приемке груза грузоотправителем указано ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта», грузополучателем АО «Морской торговый порт Оля».

Сертификаты качества № 4916, № 4918, № 9610, № 9611, № 9608, № 9609, № 6382, № 6381 содержат сведения об изготовителе спирта ООО «Газпром Нефтехим Салават».

Согласно ответу ООО «Газпром нефтехим Салават» от 31.01.2025 № 022-4995, на основании договора № 024-1-21004038 от 06.04.2022 и дополнительного соглашения № 7 от 10.03.2023 истцу отгружено 117,956 тонн спирта бутилового нормального технического ГОСТ 5208-2013 на базисе поставки FCA станция Салават КБШ ЖД в марте 2023 года в танк-контейнерах, номера которых отличаются от номеров, указанных в запросе, сертификаты качества не выдавались.

Однако, в квитанциях о приемке груза Салават КБШ ж.д. указана станцией отправления и указано что транс-контейнеры не принадлежат перевозчику, собственниками указаны иные лица, в том числе ООО «Спецтрансгарант». В инвойсе количество указано 193,377 тонн и согласно квитанциям о приемке перевозка осуществлялась в феврале 2023 года.

Межрайонной ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу сопроводительным письмом, исх. № 06-12/00205 от 12.02.2025, представлены сведения из книги продаж ООО «Хабико Рециклинг» за 2023 год, в которых отсутствуют сведения по продажам в адрес третьего лица.

Истцом представлен контракт № 024-221004091 от 21.04.2022, указанный в сертификатах качества, заключенный между SIA «NSW Chemical» и ООО «Газпром нефтехим Салават» с дополнительными соглашениями № 2 от 27.05.2022, № 36 от 10.01.2023 на поставку спирта в январе – феврале 2023 года, поручения на погрузку из порта Оля в порт Амирабад, Иран, грузоотправителем указано ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» и грузополучателем SIA «NSW Chemical», вес к погрузке от 14.03.2023 – 235 909 кг, от 07.03.2023 – 75 763 кг, от 16.11.2022 – 353 493 кг, от 20.10.2022 – 112 012 кг, от 01.08.2022 – 114 258 кг.

Между истцом и  SIA «NSW Chemical» заключен контракт № 220527 от 27.05.2022 на поставку нормального бутилового спирта на условиях FCA Салават, CPT (граница Российской Федерации). Согласно поручению на погрузку из порта Оля, Россия в порт Амирабад, Иран отгружено 117 956 кг.

Услуги по предоставлению контейнеров для осуществления железнодорожных перевозок оказаны на основании договора № 172/22/СТГ от 17.11.2022, заключенного между SIA «NSW Chemical» и ООО «Спецтрансгарант», перевозчиком указано ОАО «РЖД».

Услуги по транспортно-экспедиторскому сопровождению грузов оказаны на основании контракта № NSW/R/22-FMG от 30.11.2022, заключенного между SIA «NSW Chemical» и ООО «ЭфЭмДжи Шиппинг энд Форвардинг».

В поручениях экспедитору № 1 от 15.12.2022, № 1 от 10.12.2022 грузоотправителем указано ООО «Газпром нефтехим Салават», грузополучателем третье лицо, пункт назначения Амирабад, Иран, вес 400 т, количество контейнеров – 20.

Истцом также представлены иные сертификаты качества, железнодорожные транспортные накладные, квитанции о приемке грузов, коносаменты, грузовые манифесты, декларации на товары, погрузочные ведомости, полисы страхования груза  по взаимоотношениям в аналогичном порядке за период 2022 – 2023 гг.

Таким образом, как ответ ООО «Газпром нефтехим Салават» так и отсутствие сведений по операциям в налоговой отчетности сами по себе не подтверждают недействительность переданного требования, представленные истцом документы подтверждают поставку в адрес третьего лица товара весом не менее 1800 тонн в период с 15.08.2022 по 14.09.2023.

Между истцом и ответчиком также имеется эксклюзивное агентское соглашение № 0909/22 от 09.09.2022, по условиям которого ответчик обязался приложить все усилия для выполнения функции эксклюзивного дистрибьютора истца на территории Ирана по продвижению продукции – спирт бутиловый нормальный технический.

Истцом представлена нотариально удостоверенная переписка по средствам мессенджеров с генеральным директором ответчика, с третьим лицом, из которой следует, что расчеты осуществлялись путем банковских переводов, и в связи с возникшими трудностями платежей, обязанность третьего лица не могла быть исполнена в таком же порядке в пользу истца.

Представитель третьего лица подтвердил в судебном заседании, что производили оплату ответчику наличными денежными средствами на территории Турции и Ирана в связи с возникшими сложностями банковского перевода в пользу истца, а также действительность договора уступки.

Таким образом, доводы отзыва о том, что истцом передано несуществующее право требования не подтверждаются материалами дела, ответчику было известно об всех обстоятельствах правоотношений между сторонами, договор уступки является трехсторонним, истцом переданы документы по акту приема-передачи, в связи с чем, оснований считать, что у ответчика отсутствует обязанность по оплате в соответствии с условиями договора уступки не имеется.

Поскольку доказательств оплаты ответчиком в соответствии с условиями договора уступки в материалы дела не представлено, требование истца о взыскании 14 970 787 руб. 50 коп. долга, в соответствии со ст.ст. 309, 310, 382, 388 ГК РФ, подлежит удовлетворению.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по оплате в установленный договором срок, истцом заявлено о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23.05.2023 по 28.06.2024, составивших согласно выполненному истцом по каждому платежу с учетом частичной оплаты расчету, 2 012 554 руб. 91 коп.

С учетом установленного факта нарушения срока оплаты, требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами является обоснованным, соразмерным и подлежит удовлетворению в соответствии со ст. 395 ГК РФ, оснований для применения ст. 333 ГК РФ суд не усматривает.

Расходы по уплате государственной пошлины, в соответствии со ст. 110 АПК РФ, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца; при этом излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 12 110 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

На основании изложенного, ст.ст. 309, 310, 382, 388, 395, 454, 486 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 64, 65, 71, 75, 110, 167-171, 176, 181 АПК РФ, ст. 333.40 НК РФ арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «ИТСИА» (ИНН <***>) в пользу ООО «ХАБИКО РЕЦИКЛИНГ» (ИНН <***>) задолженность в размере 16 983 342 руб. 41 коп., из которой: сумма основного долга в размере 14 970 787 руб. 50 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 2 012 554 руб. 91 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 107 917 руб.

Возвратить ООО «ХАБИКО РЕЦИКЛИНГ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 12 110 руб., перечисленную платежным поручением № 1701 от 12.08.2024.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья                                                                                                  А.А. Гамулин