Решение от 14 мая 2026 г. АС города Москвы

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-318341/25-17-2441
г. Москва
15 мая 2026 г.
Резолютивная часть решения объявлена 11 марта 2026 г.

Полный текст решения изготовлен 15 мая 2026 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Поляковой А.Б. (единолично)

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Сикоевым Э.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению финансового управляющего в деле о банкротстве ФИО1 ФИО2 к Федеральной службе по финансовому мониторингу, третьи лица: 1) ФИО3, 2) ФИО1 о признании незаконным отказа от 03.03.2025 №06-00-28/5420 на отмену запрета на совершение регистрационных действий о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; о возложении обязанности на Федеральную Службу по Финансовому Мониторингу направить в регистрирующий орган (Росреестр) уведомление об отмене запрета на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Марьина Гора, площадью 907,0 +/- 10 кв.м., кадастровый номер 50:13:0040338:3441

в судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Финансовый управляющий в деле о банкротстве ФИО1 ФИО2 (далее – заявитель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным отказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – заинтересованное лицо, Росфинмониторинг) на отмену запрета на совершение регистрационных действий от 03.03.2025 №06-00-28/5420 о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, о возложении на Федеральную службу по финансовому мониторингу обязанности направить в регистрирующий орган (Росреестр) уведомление об отмене запрета на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Марьина Гора, площадью 907,0 +/- 10 кв.м., кадастровый номер 50:13:0040338:3441.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. Дело рассмотрено в их отсутствии в соответствии со ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

В соответствии со ст. 198 АПК РФ, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно ст. 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) РФ, п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным, является, одновременно как несоответствие его закону или иному нормативно-правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых интересов граждан или юридических лиц, обратившихся в суд с соответствующим требованиям.

В силу ч. 4 ст. 198 АПК РФ заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом. Судом установлено, что срок подачи заявителем соблюден.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст.71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования заявителя необоснованные и не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из заявления, решением Арбитражного суда города Москвы от 15.05.2025 по делу № А40-239401/2024 ФИО1 признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина.; финансовым управляющим ФИО1 утверждена ФИО2 - член Ассоциации ВАУ "Достояние".

В соответствии с сообщением о результатах торгов, опубликованном на ЕФРСБ за №19781050 от 02.10.2025 победителем торгов по продаже имущества должника - земельного участка по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Марьина Гора, площадью 907,0 +/- 10 кв.м., имеющий кадастровый номер 50:13:0040338:3441 (далее – земельный участок) признан ФИО3, предложив лучшую цену в размере 1797 081,00 руб.

Финансовым управляющим ФИО1 составлен протокол о результатах торгов посредством публичного предложения в электронной форме по продаже имущества должника №РАД-425204 от 02.10.2025

Между финансовым управляющим ФИО1 ФИО2 (далее – Продавец) и ФИО3 (далее – Покупатель) заключен договор купли-продажи имущества от 02.10.2025, в соответствии с условиями которого в собственность Покупателя переходит имущество – земельный участок по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Марьина Гора, площадью 907,0 +/- 10 кв.м., имеющий кадастровый номер 50:13:0040338:3441, а в конкурсную массу поступают денежные средства в размере 1 797 081,00 руб.

В конкурсную массу денежные средства поступили в полном объеме; имущество передано Покупателю по акту приема-передачи имущества от 30.10.2025

Между тем, в соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости на земельный участок наложен запрет на совершение регистрационных действий на основании уведомления Росфинмониторинга от 03.03.2025 №06-00- 28/5420 о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Финансовым управляющим 05.09.2025 в адрес Росфинмониторинга было направлено заявление об отмене запрета по перерегистрации, в ответ на которое последним было отказано в отмене запрета по причине включения должника в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Письмом от 23.09.2025 № 01-01-68/26806 Росфинмониторингом отказано заявителю в отмене запрета на совершение регистрационных действий №06-00-28/5420 от 03.03.2025 о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Указанное письмо мотивировано следующим.

Правовые последствия включения лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень) прямо предусмотрены нормами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ).

Так, с момента включения физического лица в Перечень все операции с принадлежащим этому лицу недвижимым имуществом незамедлительно замораживаются (блокируются) в соответствии с абзацем 18 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ.

Приведенная норма Федерального закона № 115-ФЗ устанавливает прямой запрет на совершение сделок с недвижимым имуществом физического лица, включенного в Перечень, адресованный неограниченному кругу лиц, являются императивными, имеют прямое действие и подлежат неукоснительному исполнению всеми организациями, осуществляющими операции с недвижимым имуществом, а также всеми другими физическими и юридическими лицами.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» поступление в орган регистрации прав уведомления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о включении лица в Перечень является основанием для приостановления регистрационных действий.

Приостановление осуществляется до поступления в орган регистрации прав уведомления Росфинмониторинга об исключении лица из Перечня.

Каких-либо исключений в отношении операций (сделок), направленных на отчуждение физическим лицом, включенным в Перечень, права собственности на недвижимое имущество (купля-продажа, дарение) законом не предусмотрено до исключения лица из Перечня, либо из реестра собственников недвижимого имущества.

Исключение из Перечня организаций и физических лиц осуществляется при наличии оснований, установленных пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ на основании информации государственных органов, поименованных в Правилах.

Посчитав отказ Росфинмониторинга об отмене запрета на совершение регистрационных действий от 03.03.2025 №06-00-28/5420 о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму незаконным и нарушающим его права, оформленный письмом от 23.09.2025 № 01-01-68/26806, заявитель обратился в суд с настоящим заявлением.

В обоснование заявленных требований заявитель ссылается на то, что запрет, наложенный на недвижимое имущество ФИО1, с момента признания должника банкротом и введения процедуры реализации имущества нарушает права кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника, на распределение денежных средств после реализации конкурсной массы ФИО1

При этом в обоснование заявленных требований заявитель ссылается на правовую позицию, изложенную в определении Верховного суда РФ от 24.10.2024 № 302-ЭС23-10298 (2) по делу №А33-18794/2021, которая, по мнению финансового управляющего, применяется также к запретам, которые накладывает Росфинмониторинг в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

Как указывает заявитель, на данный момент, учитывая наличие наложенного ограничения на имущество, осуществить переход права собственности не представляется возможным, что делает невозможным правомерное формирование конкурсной массы и расчет с кредиторами.

Таким образом, по мнению заявителя, незаконным отказом Росфинмониторинга нарушаются права и законные интересы ФИО3 и других кредиторов, и, в силу этого, финансовый управляющий должника ФИО2 вынуждена обратиться с данным заявлением.

Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суд исходит из следующего.

Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Полномочия Росфинмониторинга определены Федеральным законом № 115-ФЗ и Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 (далее - Положение № 808).

Подпунктом 17.2 пункта 5 Положения № 808 Росфинмониторинг наделен полномочиями по размещению на своем официальном сайте в сети «Интернет» информации об организациях и лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень).

Основания названный установлены Законом №115-ФЗ для включения указанных лиц в названный Перечень установлены в пункте 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ основанием для включения физического лица в названный Перечень является процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), перечисленными в данной императивной норме Федерального закона № 115-ФЗ.

Порядок определения Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, согласно абзацу второму пункта 2 статьи б Федерального закона № 115-ФЗ устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа.

Во исполнение названных положений Федерального закона № 115-ФЗ Правительством Российской Федерации издано постановление от 06.08.2015 № 804 и утверждены Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц (далее - Правила).

В соответствии с абзацем первым подпункта «а» пункта 2 названных Правил Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем включения в него организаций и (или) физических лиц в случае получения информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, от государственных органов, указанных в пункте 3 Правил.

Согласно подпункту «б» пункта 3 Правил обязанности по предоставлению в Росфинмониторинг информации о наличии оснований, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) для включения в Перечень физических лиц, возложены на следственные органы Следственного комитета Российской Федерации.

Решение о включении в Перечень принимается Росфинмониторингом (пункт 15 Правил) и размещается на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 20 Правил) в соответствующем разделе и объеме (пункт 24 Правил).

Как следует из материалов дела, информация о наличии оснований для включения ФИО1 в Перечень поступила в Росфинмониторинг письмом Хорошевского МСО СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве, в котором также сообщались иные необходимые для его идентификации сведения, предусмотренные пунктами 4, 12-13 Правил (копия прилагается).

На основании полученной информации Росфинмониторингом составлен акт № 18 от 27.02.2025 о внесении изменений в Перечень организаций физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Вышеуказанный акт утвержден начальником Управления по противодействию финансирования терроризма 27.02.2025.

Информация о включении ФИО1 в Перечень размещена в соответствующем разделе официального сайта Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для всеобщего доступа в объеме, предусмотренном пунктом 24 Правил, с присвоением идентификационного (системного уникального) номера, что подтверждается выпиской из Перечня.

Основания для исключения физического лица из Перечня предусмотрены императивными нормами пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Так, согласно п. 2.2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ основаниями для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:

1) отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и прекращение производства по делу;

1.1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими;

2) отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй, частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, пунктом "а" части второй статьи 119, статьями 205 - 205.5, 206, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 207.3, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220 и 221, пунктом "б" части второй статьи 244, статьями 277 - 280.3, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 280.4, статьями 281 - 282.3, статьей 282.4 (в отношении деяния, связанного с пропагандой либо публичным демонстрированием, изготовлением или сбытом в целях пропаганды либо приобретением в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), статьями 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений, совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;

2.1) отмена вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо изменение указанного постановления, предусматривающее исключение административной ответственности за данное административное правонарушение;

3) отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;

4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй, частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, пунктом "а" части второй статьи 119, статьями 205 - 205.5, 206, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 207.3, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220 и 221, пунктом "б" части второй статьи 244, статьями 277 - 280.3, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 280.4, статьями 281 - 282.3, статьей 282.4 (в отношении деяния, связанного с пропагандой либо публичным демонстрированием, изготовлением или сбытом в целях пропаганды либо приобретением в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), статьями 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений, совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

6) отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;

7) наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

8) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй, частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, пунктом "а" части второй статьи 119, статьями 205 - 205.5, 206, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 207.3, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220 и 221, пунктом "б" части второй статьи 244, статьями 277 - 280.3, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 280.4, статьями 281 - 282.3, статьей 282.4 (в отношении деяния, связанного с пропагандой либо публичным демонстрированием, изготовлением или сбытом в целях пропаганды либо приобретением в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), статьями 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений, совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

9) наличие документально подтвержденных данных об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Порядок исключения физического лица из Перечня при наличии таких оснований также установлен в вышеуказанных Правилах.

Между тем, как указывает Росфинмониторинг и следует из материалов дела, информация, которая в силу пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ могла послужить основанием для исключения ФИО1 из Перечня, от уполномоченных государственных органов в Росфинмониторинг не поступала.

Кроме того, из материалов дела следует, что решения, действия (бездействие) Росфинмониторинга по включению в Перечень либо исключению ФИО1 из Перечня в установленном законом порядке (глава 22 КАС РФ) заявителем не обжаловались.

Какие-либо доводы о нарушении Росфинмониторингом подлежащих применению правовых норм при включении ФИО1 в Перечень в заявлении финансового управляющего не приводятся.

Также в заявлении не приводится доводов о нарушении Росфинмониторингом подлежащих применению правовых норм по вопросу исключения ФИО1 из Перечня.

Таким образом, суд считает, что решение о включении ФИО1 в Перечень принято Росфинмониторингом при наличии оснований, в пределах полномочий, с соблюдением порядка, формы и содержания, установленным приведенными нормами Федерального закона № 115-ФЗ и иных нормативных-правовых актов, регулирующих рассматриваемые правоотношения.

Ввиду изложенного, оснований для исключения ФИО1 из Перечня в настоящее время не имеется.

При этом суд отмечает, что правовые последствия включения лица в Перечень прямо предусмотрены Федеральным законом № 115-ФЗ.

В соответствии с абзацами 17 и 18 статьи 3, подпунктом 6 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ с момента включения физического лица в Перечень все принадлежащие ему денежные средства или иное имущество незамедлительно замораживается (блокируется).

Последующее расходование (отчуждение) принадлежащих такому лицу денежных средств или иного имущества может быть осуществлено только в целях и в случаях, которые прямо предусмотрены пунктом 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Приведенные нормы Федерального закона № 115-ФЗ непосредственно устанавливают прямой запрет на совершение операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом физического лица, включенного в Перечень, адресованный неограниченному кругу лиц, являются императивными, имеют прямое действие и подлежат неукоснительному исполнению не только всеми организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом (статьи 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ), но также всеми иными физическими и юридическими лицами.

Разблокирование (разморозка) денежных средств или иного имущества физического лица производится «автоматически» субъектами, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом (статьи 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ) незамедлительно с момента исключения его из Перечня по основаниям, предусмотренным императивными нормами пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, и в порядке, установленном указанными выше Правилами.

При этом принятия каких-либо правоприменительных решений со стороны Росфинмониторинга для реализации указанных выше требований Федерального закона № 115-ФЗ как при наложении, так и при снятии прямо установленных федеральным законодателем ограничений не предусмотрено и не требуется. Росфинмониторинг такими полномочиями не наделен.

При этом согласно ч. 8 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ уполномоченный орган в соответствии с положениями федеральных законов в целях обеспечения замораживания (блокирования) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и иного имущества или прекращения такого замораживания (блокирования) направляет в органы государственной власти и органы местного самоуправления уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней, заверенные копии решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица и заверенные копии решений указанного межведомственного координационного органа об отмене ранее принятых решений о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Формы уведомлений уполномоченного органа о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней определяются уполномоченным органом.

Таким образом, при включении в Перечень либо исключении из Перечня физического лица Росфинмониторинг обязан проинформировать Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) посредством направления соответствующего уведомления, которое в силу пункта 37.1 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Федеральный закон № 218-ФЗ) такое уведомление является основанием для принятия государственным регистратором правоприменительного решения о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.

Как следует из материалов дела, во исполнение части восьмой статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ Росфинмониторинг направил в Росреестр уведомление от 03.03.2025 № 06-00-28/5420 о включении ФИО1 в Перечень, копия которого имеется в материалах дела.

Учитывая изложенное, суд считает, что оспариваемый отказ Росфинмониторинга законен и обоснован, поэтому требования заявителя не подлежат удовлетворению.

В силу ч. 3 ст. 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

В соответствии с 110 АПК РФ расходы по госпошлине возлагаются на заявителя, однако ввиду того, что заявителю при обращении в суд на основании п. 1 ст. 333.41 НК РФ судом была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины, расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с заявителя в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст. ст. 29, 65, 71, 75, 110, 167- 170, 176, 198-201 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Проверив на соответствие Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отказать в удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО2.

Взыскать с финансового управляющего в деле о банкротстве ФИО1 ФИО2 в доход федерального бюджета госпошлину в размере 10000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья:

А.Б. Полякова