Решение от 10 июля 2024 г. по делу № А40-68671/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-68671/24-182-278
г. Москва
11 июля 2024 года
Резолютивная часть объявлена 27 июня 2024 года

Дата изготовления решения в полном объеме 11 июля 2024 года


Арбитражный суд г. Москвы

в составе судьи Моисеевой Ю.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Федоровой И.С.

с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСПОСТРОЙ» (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 08.01.2003, ИНН: <***>, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД БРЯНСК, Г БРЯНСК, ПР-КТ СТАНКЕ ФИО1, Д. 54А, КОМ. 12)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 11.11.2002, ИНН: <***>, 107031, Г.МОСКВА, УЛ. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, Д.19, К.2)

о взыскании 17 195 111,15 руб.

В судебное заседание явились:

От истца: ФИО2, генеральный директор, приказ от 20.11.2019

От ответчика: ФИО3 по доверенности от 13.05.2024, паспорт, диплом

УСТАНОВИЛ:

ООО «ЭКСПОСТРОЙ» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» (далее – ответчик) о взыскании задолженности в связи с неисполнением обязательств по оплате товара по договору поставки № 011220-19-075 от 01.12.2020 в размере 14 527 734,00 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.04.2021 по 26.02.2024 в размере 2 667 377,15 руб., расходов по оплате государственной пошлины.

Исковые требования мотивированы положениями статей 11, 12, 309, 310, 395, 486, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по доводам отзыва.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей истца и ответчика, оценив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) был заключен договор поставки № 011220-19-075 от 01.12.2020 (далее – Договор поставки).

В соответствии с п. 1 Договора поставки поставщик обязуется передать в собственность, а покупатель принять и оплатить на условиях настоящего договора товар, указанный в протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно п. 3.1 Договора поставки цена товара является договорной, устанавливается в российских рублях за одну единицу измерения товара с учетом НДС 20 %, определяется Протоколами согласования договорной цены.

Во исполнение условий Договора поставки сторонами были согласованы следующие протоколы согласования цены: Приложение № 1 от 25.03.2021, Приложение № 2 от 04.08.2021, Приложение № 4 от 09.11.2021, Приложение № 5 от 01.12.2021, Приложение № 7 от 12.07.2022, Приложение № 8 от 19.07.2022, Приложение № 9 от 19.07.2022, Приложение № 10 от 01.08.2022, Приложение № 13 от 01.09.2022, Приложение № 14 от 15.09.2022, Приложение № 15 от 15.09.2022, Приложение № 16 от 13.10.2022, Приложение № 17 от 01.11.2022, Приложение № 18 от 10.11.2022, Приложение № 19 от 01.12.2022, Приложение № 20 от 08.12.2022, Приложение № 21 от 09.12.2022, Приложение № 22 от 20.12.2022, Приложение № 23 от 26.05.2023, Приложение № 25 от 16.06.2023, Приложение № 26 от 22.06.2023, Приложение № 27 от 03.07.2023, Приложение № 28 от 10.07.2023, Приложение № 29 от 11.07.2023, Приложение № 30 от 12.07.2023, Приложение № 31 от 17.07.2023, Приложение № 32 от 24.07.2023, Приложение № 33 от 28.07.2023, Приложение № 34 от 01.09.2023, Приложение № 35 от 13.09.2023, Приложение № 36 от 15.09.2023, Приложение № 37 от 20.09.2023.

Согласно указанным протоколам согласования цены поставщик принял на себя обязательства поставить в адрес покупателя следующую продукцию:

- щебень из плотных горных пород для строительных работ фр. 10-15 мм 1 гр.;

- щебень из плотных горных пород для строительных работ фр. 40-70 мм 3 гр.;

- щебень из плотных горных пород для строительных работ фр. 5-20 мм 2 гр.;

- щебень из плотных горных пород для строительных работ фр. 5-10 мм 1 гр.;

- щебень из плотных горных пород для строительных работ фр. 20-40 мм 2 гр.;

- отсев из материалов дробления горных пород;

- щебень из горных пород фр. 8-11,2 мм Л10;

- щебень гранитный фр. 16-22,4 мм Л10;

- щебень из горных пород фр. 16-31,5 мм Л20;

- щебень из плотных горных пород фр. 8-16 мм;

- крупный заполнитель для бетона фракции 4/8 мм FL15.

ООО «ЭКСПОСТРОЙ» вышеуказанная продукция была поставлена покупателю на общую сумму в размере 117 181 568,30 руб., в том числе НДС 20 %, что подтверждается УПД, представленными в материалы дела, которые были подписаны без замечаний уполномоченным представителем покупателя.

Таким образом, истец полностью выполнил принятые на себя обязательства по Договору поставки.

В соответствии с п. 3.8 Договора поставки сроки и условия оплаты устанавливаются в Протоколах согласования договорной цены.

Согласно п. 3 протокола согласования договорной цены № 21 от 09.12.2022 оплата за поставленную продукцию производится в течение 21 календарного дня с даты отгрузки. Датой отгрузки является дата штемпеля железнодорожной станции отправления в Железнодорожной накладной.

Согласно п. 4 Протоколов согласования договорной цены:

- № 1 от 25.03.2021 и № 2 от 04.08.2021 оплата за поставленную продукцию производится в течение 10 календарных дней с даты поставки;

- № 4 от 09.11.2021, № 5 от 01.12.2021, № 6 от 03.02.2022, № 11 от 01.08.2022 оплата за поставленную продукцию производится в течение 10 банковских дней с даты прихода вагонов на станцию назначения;

- № 20 от 08.12.2022 оплата за поставленную продукцию производится в течение 21 календарного дня с даты отгрузки. Датой отгрузки является дата штемпеля железнодорожной станции отправления в Железнодорожной накладной;

- № 23 от 26.05.2023, № 24 от 09.06.2023, № 25 от 16.06.2023, № 26 от 22.06.2023, № 27 от 03.07.2023, № 28 от 10.07.2023, № 29 от 11.07.2023, № 30 от 12.07.2023, № 31 от 17.07.2023, № 32 от 24.07.2023, № 33 от 28.07.2023, № 35 от 13.09.2023, № 36 от 15.09.2023, № 37 от 20.09.2023 оплата за поставленную продукцию производится в течение 3 календарных дней с даты прихода вагонов на станцию назначения.

Согласно п. 5 Протоколов согласования договорной цены:

- № 7 от 12.07.2022, № 8 от 19.07.2022, № 9 от 19.07.2022, № 10 от 01.08.2022, № 12 от 24.08.2022, № 13 от 01.09.2022, № 14 от 15.09.2022, № 16 от 13.10.2022, № 22 от 20.12.2022 оплата за поставленную продукцию производится в течение 10 банковских дней с даты прихода вагонов на станцию назначения;

- № 17 от 01.11.2022, № 18 от 10.11.2022, № 19 от 01.12.2022 оплата за поставленную продукцию производится в течение 21 календарного дня с даты отгрузки. Датой отгрузки является дата штемпеля железнодорожной станции отправления в Железнодорожной накладной.

Часть поставленного товара ответчиком была оплачена с нарушением срока оплаты, установленного в соответствующих протоколах согласования договорной цены.

В части поставленного товара по УПД № 30801 от 03.08.2023 на сумму 1 278 765 руб. (ж/д накладная 01924541), УПД № 30802 от 03.08.2023 на сумму 1 861 499 руб. (ж/д накладная 01924405, 01924413, 01924488), УПД № 50801 от 05.08.2023 на сумму  1 863 775,50 руб. (ж/д накладная 01924547, 01924488), УПД № 80801 от 08.08.2023 на сумму 500 906,25 руб. (ж/д накладная 01924717), УПД № 90801 от 09.08.2023 на сумму 920 020 руб. (ж/д накладная 01924739), УПД № 100801 от 10.08.2023 на сумму 496 282,50 руб. (ж/д накладная 01928884, 01928888), УПД № 110801 от 11.08.2023 на сумму 246 600 руб. (ж/д накладная 01928952), УПД № 160801 от 16.08.2023 на сумму 251 737,50 руб. (ж/д накладная 019291122), УПД № 60901 от 06.09.2023 на сумму 729 444 руб. (ж/д накладная 01929777), УПД № 70903 от 07.09.2023 на сумму 2 134 131 руб. (ж/д накладная 01929837), УПД № 80901 от 08.09.2023 на сумму 691 585 руб. (ж/д накладная 01929881), УПД № 160901 от 16.09.2023 на сумму 227 963 руб. (ж/д накладная 01930190), УПД № 210901 от 21.09.2023 на сумму 2 331 665,50 руб. (ж/д накладная 01930306, 01930307), УПД № 230901 от 23.09.2023 на сумму 1 022 959,50 руб. (ж/д накладная 01930405), УПД № 240901 от 24.09.2023 на сумму 705 550 руб. (ж/д накладная 01930420, 01930451) оплаты не поступило, несмотря на наступление срока оплаты.

12.01.2024 истцом в адрес ответчика была направлена претензия исх. № 24/ЭКС-01 с требованием об оплате задолженности в размере 14 527 734,00 руб. в срок до 01.02.2024.

В ответ от ответчика было получено письмо от 28.02.2024 № 9/7/24, в котором было указано на непредоставление поставщиком документального подтверждения заявленных требований, а также на необходимость проверки соответствия доводов претензии фактическим обстоятельствам после предоставления поставщиком документального подтверждения.

Истец отметил, что АО «ЦДС» является стороной Договора поставки и располагает всей необходимой документацией в отношении неоплаченного товара. Вышеуказанным письмом ответчик просто затягивает время для неоплаты образовавшейся задолженности.

Между тем, учитывая несвоевременную оплату за поставленный товар истец вправе начислить ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ на сумму неоплаченных в срок денежных средств.

Истцом представлен расчет, в соответствии с которым проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 08.04.2021 по 26.02.2024 составили сумму в размере 2 667 377,15 руб.

Ответчик не согласен с заявленными исковыми требованиями по следующим основаниям.

В соответствии с п. 5.2 Договора поставки претензии по неоплаченному в срок товару принимаются в течение 3-ех месяцев с даты поставки. Нарушение указанного срока лишает поставщика предъявить претензии за истекший период.

По указанным в исковом заявлении УПД (не оплаченным) наступили следующие сроки оплаты товаров и сроки предъявления претензии:

- по УПД № 030801 от 03.08.2023 дата поставки была 03.08.2023, срок оплаты наступил 06.08.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 06.11.2023;

- по УПД № 03802 от 03.08.2023 дата поставки была 03.08.2023, срок оплаты наступил 06.08.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 06.11.2023;

- по УПД № 05.08.01 от 05.08.2023 дата поставки 05.08.2023 срок оплаты наступил 08.08.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 08.11.2023;

- по УПД № 080801 от 08.08.2023 дата поставки была 08.08.2023, срок оплаты наступил 11.08.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 11.11.2023;

- по УПД № 090801 от 09.08.2023 дата поставки была 09.08.2023, срок оплаты наступил 12.08.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 12.11.2023;

- по УПД № 100801 от 10.08.2023 дата поставки была 10.08.2023, срок оплаты наступил 13.08.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 13.11.2023;

- по УПД № 110801 от 11.08.2023 дата поставки была 11.08.2023, срок оплаты наступил 14.08.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 14.11.2023№

- по УПД № 160801 от 16.08.2023 дата поставки была 16.08.2023, срок оплаты наступил 19.08.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 19.11.2023№

- по УПД № 060901 от 06.09.2023 дата поставки была 06.09.2023, срок оплаты наступил 09.09.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 09.12.2023;

- по УПД № 070903 от 07.09.2023 дата поставки была 07.09.2023, срок оплаты наступил 10.09.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 10.12.2023;

- по УПД № 080901 от 08.09.2023 дата поставки была 08.09.2023, срок оплаты наступил 11.09.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 11.12.2023;

- по УПД № 160901 от 16.09.2023 дата поставки была 16.09.2023, срок оплаты наступил 19.09.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 19.12.2023;

- по УПД № 210901 от 21.09.2023 дата поставки была 21.09.2023, срок оплаты наступил 24.09.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 24.12.2023;

- по УПД № 230901 от 23.09.2023 дата поставки была 23.09.2023, срок оплаты наступил 26.09.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 26.12.2023;

- по УПД № 240901 от 24.09.2023 дата поставки была 24.09.2023, срок оплаты наступил 27.09.2023, соответственно претензия о неоплате товара должна быть предъявлена поставщиком не позднее 27.12.2023.

Как указал ответчик, ООО «ЭКСПОСТРОЙ» направило претензию № 24/ЭКС-01 в адрес АО «ЦДС» 12.01.2024, что превышает 3-х месячный срок на предъявление претензии по неоплаченному в срок товару с даты поставки товара.

Таким образом, ответчик считает, что исковые требования об оплате товара, а также проценты за пользование чужими денежными средствами – удовлетворению не подлежат.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В силу ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно пункту 1 статьи 486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно пункту 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Поскольку ответчиком не представлено доказательств оплаты поставленного Товара в полном объеме в установленные сроки, заявленное истцом требование о взыскании задолженности в размере 14 527 734,00 руб. является обоснованным, соразмерным и подлежит удовлетворению.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате товара, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.04.2021 по 26.02.2024 в размере 2 667 377,15 руб.

На основании ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

С учетом изложенного, требование истца в указанной части также подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В совокупности изложенных обстоятельств, исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 395, 486, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 8, 9, 65, 70, 71, 110, 123, 156, 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 11.11.2002, ИНН: <***>, 107031, Г.МОСКВА, УЛ. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, Д.19, К.2) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСПОСТРОЙ» (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 08.01.2003, ИНН: <***>, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД БРЯНСК, Г БРЯНСК, ПР-КТ СТАНКЕ ФИО1, Д. 54А, КОМ. 12) задолженность в размере 14 527 734 (Четырнадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч семьсот тридцать четыре) руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 08.04.2021 по 26.02.2024 в размере 2 667 377 (Два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч триста семьдесят семь) руб. 15 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 108 976 (Сто восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в месячный срок со дня принятия решения.

Судья:                                                                                                    Ю.Б. Моисеева