Резолютивная часть решения от 4 июня 2025 г. по делу № А40-277355/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, <...> http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-277355/2024-146-1914
г. Москва
5 июня 2025 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Вихарева А.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сарасовым Д.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ООО "Техмарк" (ИНН <***>)

к 1) Банк России (ИНН <***>), 2) АО "Альфа-Банк" (ИНН <***>) о признании незаконным решения об отнесении ООО "Техмарк" к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций и о наличие оснований для применения мер, предусмотренных п. 5 ст. 7.7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", обязании АО "Альфа-Банк" возобновить дистанционное банковское обслуживание по расчетному счету № <***>

при участии:

от заявителя – ФИО1 по дов. № б/н от 23.08.2024, паспорт, диплом, от ответчиков:

1) Банк России – ФИО2 по дов. № ДВР24-014/146, паспорт, диплом; ФИО3 по дов. № ДВР20-011/266 от 03.09.2020, паспорт, диплом,

2) АО "Альфа-Банк" – ФИО4 по дов. № 4/1949Д от 29.08.2023, удоств.,

РЕШИЛ:

Требования ООО "Техмарк", оставить без удовлетворения. Проверено на соответствие действующему законодательству.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья А.В. Вихарев