Решение от 13 декабря 2022 г. по делу № А40-9761/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-9761/22-150-68
г. Москва
13 декабря 2022 г.
Резолютивная часть решения объявлена 27 сентября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 13 декабря 2022 года

Арбитражный суд в составе судьи Маслова С.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГСН РО (344002, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 11.11.2005, ИНН: <***>)

к ООО "ИНВЕСТРАДИОСТРОЙ" (101000, <...>, КАБИНЕТ 114, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 14.06.2013, ИНН: <***>)

о приостановлении на 12 месяцев осуществление деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства,

при участии представителя ответчика ФИО2 по дов. от 02.09.22


изготовление решения в полном объеме произведено судьей Коноваловой Е.В., действующей в соответствии с ч. 4 ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с п. 3.14. Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 (ред. от 27.06.2017) "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", на основании определения о замене судьи от 25.10.22

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о приостановлении в соответствии с п. 3, п. 4 ч. 15 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ на двенадцать месяцев осуществления обществом с ограниченной ответственностью «Инвестрадиострой», ИНН <***>, КПП 770101001, ОГРН <***>, деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) объекта капитального строительства - многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пр. М. Нагибина, 38 в г. Ростове-на-Дону. Требования основаны на том, что истец дважды обращался в Арбитражный суд города Москвы с заявлениями о приостановлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств, в удовлетворении заявления было отказано, однако ответчик продолжает игнорировать права участников долевого строительства, сроки завершения строительства нарушены более, чем на 3 месяца, общество систематически нарушает требования законодательства.

В судебное заседание извещенный истец не явился. Ответчик против требований возражал по изложенным в отзыве мотивам.

Оценив представленные письменные доказательства в полном объеме по правилам ст. 71 АПК РФ, суд пришел к выводу об отсутствии оснований удовлетворения иска.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.10.20 по делу А40-40340/20-64-297 установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Инвестрадиострой» (ответчик) является застройщиком, привлекающим денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 214).

06 мая 2016 г. по результатам Открытых торгов по лоту № 1, проведенных 08.04.2016 г. в рамках процедуры конкурсного производства должника ООО «СК «Гарант Строй», дело А53-11325/2011, ООО «СК «Гарант Строй» был заключен договор № 28-ГС с победителем торгов Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестрадиострой», в соответствии с которым к победителю торгов ООО «Инвестрадиострой» перешли обязанности ООО «СК «Гарант Строй» предоставить гражданам и юридическим лицам жилые помещения (денежные средства) согласно поименованному в договоре реестру, сформированному Арбитражным судом Ростовской области в рамках дела А53-11325/2011.

27 июня 2018 года ООО «Инвестрадистрой» получило разрешение на строительство № 61-310-928501-2018, на основании которого 12 октября 2018 года Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области выдала ответчику Заключение № 250 о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Проектная декларация на объект Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пр. М. Нагибина, 38 в г. Ростове-на-Дону надлежащим образом размещена на официальном сайте в сети «Интернет» (наш .дом .рф). На основании указанных документов 22 ноября 2018 года ООО «Инвестрадиострой» заключило договор участия в долевом строительстве с первым участником долевого строительства, который, в настоящий момент, является единственным.

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 214 государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство (далее - контролирующий орган).

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 230 «Об утверждении Положения о Региональной службе государственного строительного надзора Ростовской области» Региональная служба является органом исполнительной власти Ростовской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного строительного надзора, а также контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ростовской области.

В обоснование требований истец ссылается на наличие оснований приостановления деятельности, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 15 статьи 23 ФЗ № 214-ФЗ.

Указанными нормами предусмотрено, что контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если:

3) застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 настоящего Федерального закона, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей;

4) застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-40340/2020 установлено, что 30.09.2019 г. ООО «Инвестрадиострой» обратилось в Региональную службу государственного строительного надзора Ростовской области с заявлением о степени готовности объекта и о возможности заключения договоров участия в долевом строительстве без использования счетов, предусмотренных ст. 15.4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 21.10.2019 г. на основании указанного заявления ООО «Инвестрадиострой» было получено положительное заключение № 193. Таким образом, Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области подтвердила возможность привлечения ООО «Инвестрадиострой» денежных средств участников долевого строительства.

Решением по указанному делу также были установлены следующие обстоятельства.

Договор купли-продажи № 28-ГС от 06.05.2016 г. заключен между ООО «Инвестрадиострой» и ООО «СК «Гарант Строй» вне рамок Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», денежные средства от указанных в нем физических и юридических лиц ООО «Инвестрадиострой» не привлекало, а следовательно вытекающие из данного договора права и обязанности сторон не подлежат контролю со стороны Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области.

В соответствии с п. 2.1.1. договора № 28-ГС ООО «Инвестрадиострой» было обязано завершить строительство объекта - незавершенного строительством жилого дома расположенного по адресу <...>, в срок, не превышающий трехлетний, с даты заключения указанного договора. При этом согласно п.2.1.2. договора № 28-ГС обязательства перед включенными в договор физическими и юридическими лицами могут быть выполнены следующим образом:

- Предоставление физическим и юридическим лицам, имеющим требования о передачи жилого помещения, жилого помещения, в соответствии с реестром ООО «СК «Гарант Строй» о передаче жилых помещений по делу №А53-11325/2011 по завершении строительства объекта без взимания дополнительных денежных средств.

- Предоставление указанным лицам аналогичного жилого помещения в ином уже завершенном строительством доме, или, находящемся на стадии завершения строительства, без взимания дополнительных денежных средств. 5

- Выплата денежной компенсации в размере не менее суммы, определенной судом при включении в реестр передачи жилых помещений.

Судом в решении по делу А40-40340/20 также установлено, что указанные в договоре № 28-ГС характеристики подлежащих передаче жилых помещений не позволяли точно индивидуализировать предмет договора; при этом проектная документация на 240- квартирный 19-ти этажный жилой дом ответчику арбитражным управляющим не передавалась (акт приема-передачи документов от 04.05.2017 г.). На запрос проектировщику ООО «Севкавнипиагропром» ответчиком было получено письмо № 01-10/94 от 25.04.2017 г., в котором указывалось, что ООО «Севкавнипиагропром» не является правопреемником ОАО ПСП «Севкавнипиагропром», соответственно, не обладает архивом проектной документации, разработанной ОАО ПСП «Севкавнипиагропром». Таким образом, для завершения строительства 04.05.2017 г. между ООО «Инвестрадиострой» и ООО «Севкавнипиагропром» был заключен договор № 766 на выполнение проектных работ, согласно которому была выполнена проектная и рабочая документация на строительство объекта «Многоэтажный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пр. Нагибина, 38 в г. Ростове-на-Дону». В связи с невозможностью завершения строительства объекта в указанный срок и предоставления контрагентам указанных в договоре № 28-ГС квартир 29.04.2019 г. кредиторам были направлены письма с предложением воспользоваться альтернативными способами исполнения обязательств. Ссылка Региональной службы на судебные акты по делу №А53-16038/2017 судом не принимается во внимание, так как предметом указанного спора является бездействие Управления Росреестра по Ростовской области, выразившееся в непогашении записей, основанных на договорах долевого участия в строительстве 240- квартирного жилого дома, расположенного по адресу <...>, заключенных застройщиком - Главным управлением МВД России по Ростовской области и участниками долевого строительства - физическими и юридическими лицами. ООО «Инвестрадиострой» не является субъектом указанных договоров, не является правопреемником Главного управления МВД России по Ростовской области, а также застройщиком объекта с указанными характеристиками (ООО «Инвестрадиострой» осуществляет строительство 207 квартирного многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пр. М. Нагибина, 38 в г. Ростове-на-Дону).

С учетом вышеизложенных установленных в ранее рассмотренных делах обстоятельств, суд при рассмотрении настоящего дела пришел к выводу о том, что истцом не доказано наличие оснований, предусмотренных п.3 ч.15 ст. 23 Федерального закона 213-ФЗ.

Истец также ссылается на следующие обстоятельства.

Общество неоднократно привлекалось к административной ответственности по ч.3 ст.14.28 КоАП РФ (постановления № 206548, № 206549 от 14.01.2021, № 216138 от 18.05.2021) за представление отчетности с недостоверными и неполными сведениями. Основное нарушение состоит в том, что в отчетности, в строках 13.1, 13.4, 13.4.1, 13.5.1, 13.5.2, 13.6.1, 13.6.2, 13.7.1, 13.7.2, 13.8-13.10, 14.1-15 Раздела П «Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства» застройщиком указываются недостоверные сведения в отношении количества заключенных и действующих договоров участия в долевом строительстве, а именно без учета определения Верховного суда РФ от 05.12.2019 и договора №28-ГС.

Постановления Службы № 206548 № 206549 от 14.01.2021, № 216138 от 18.05.2021 обжаловались в судебном порядке, признаны законными и вступили в силу (дела № А40-16118/2021, № А40-16004/2021, № А40-111068/2021).

Как указывает истец, последняя отчетность, представленная застройщиком в Службу за 3 квартал 2021 года, также содержит недостоверные и неполные сведения.

В связи с изложенным в настоящее время Службой инициирована процедура привлечения общества к административной ответственности по ч.3 ст. 14.28 КоАП РФ, в адрес застройщика направлены протокол об административном правонарушении №216812 от 20.12.2021 и определение № 216812 от 20.12.2021 о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении на 02.02.2022.

Службой на основании задания на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями №11 от 10.01.2020, в рамках осуществления контроля и надзора в области долевого строительства, проведенного в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ в части размещения в единой информационной системе жилищного строительства по адресу: https://наш.дом.рф, указанной в ст. 23.3 Федерального закона № 214-ФЗ информации, 17.03.2020 осуществлен мониторинг указанного сайта.

По результатам мониторинга Службой выявлено недостоверное и неполное размещение информации в единой информационной системе жилищного строительства.

В соответствии с ч. 9 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ Региональная служба выдала предписание № 38/1807 от 20.03.2020.

Кроме того, застройщик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ (постановление № 206271 от 30.07.2020).

Предписание не было исполнено, за что застройщик также был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания №206282 от 23.07.2020. Постановление не оспаривалось, вступило в силу. Предписание оспаривалось ООО «Инвестрадиострой» в арбитражных судах всех инстанций и признано законным (дело А53-21198/2020).

Постановление № 206271 от 30.07.2020 также оспаривалось в арбитражных судах всех инстанций и признано законным (дело № А40-146263/20-146-1068). На основании распоряжения о проведении внеплановой документарнойпроверки №38/01/64 от 04.09.2019, 07.10.2019-01.11.2019 проведена проверкасоблюдения ООО «Инвестрадиострой» обязательных требований, установленныхфедеральным законодательством об участии в долевом строительстве и принятымив соответствии с ним иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации.

В соответствии с ч. 9 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ Региональная служба выдала предписание № 38/9664 от 01.11.2019. На основании распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки №38/01/12 от 28.02.2020, 05.03.2020 проведена проверка исполнения предписания № 38/9664 от 01.11.2019.

По итогам проверки Региональная служба выдала повторное предписание №38/1422 от 05.03.2020 (далее - предписание). На основании Распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки №38/01/41 от 02.06.2020, 05.06.2020 проведена проверка исполнения предписания №38/1422 от 05.03.2020.

Предписание не исполнено, за что застройщик был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания №206318 от 30.07.2020. Постановление было оспорено ООО «Инвестрадиострой» в арбитражных судах всех инстанций и признано законным (дело А40-156006/2020).

Службой на основании задания на проведение мероприятия по контролюбез взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальнымипредпринимателями №13 от 02.07.2020, в рамках осуществления контроля и надзорав области долевого строительства, проведенного в соответствии с Федеральнымзаконом № 214-ФЗ в части размещения в единой информационной системежилищного строительства по адресу: http://наш.дом.рф, указанной в ст. 23.3

Федерального закона № 214-ФЗ, информации, 25.08.2020 осуществлен мониторинг указанного сайта.

По результатам мониторинга Службой выявлено недостоверное и неполное размещение информации в единой информационной системе жилищного строительства.

В соответствии с ч. 9 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ Региональная служба выдала предписание № 38/4862 от 25.08.2020 (далее - предписание).

Предписание не было исполнено, за что застройщик также был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания №206644 от 29.12.2020. Указанное постановление обжаловалось ООО «Инвестрадиострой» в арбитражных судах всех инстанций и признано законным (дело № А40-31466/21-2-148).

В рамках осуществления контроля и надзора в области долевого строительства, проведенного в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ в части размещения в единой информационной системе жилищного строительства по адресу: http://наш.дом.рф, указанной в ст. 23.3 Федерального закона № 214-ФЗ, информации, 28.04.2021 Службой осуществлен мониторинг указанного сайта.

По результатам мониторинга, как указывает истец, Службой выявлено недостоверное и неполное размещение информации в единой информационной системе жилищного строительства.

В соответствии с ч. 9 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ Региональная служба выдала предписание № 38/3431 от 29.04.2021. Кроме того, застройщик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ, вынесено постановление № 216292 от 29.07.2020, которое обжаловалось застройщиком в судебном порядке и признано законным решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.09.2021 и Постановлением 9 Арбитражного апелляционного суда от 09.11.2021 по делу № А40-171993/21.

Предписание не было исполнено, за что застройщик также был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания №216573 от 23.09.2021. Указанное постановление обжаловалось в Арбитражном суде г. Москвы (дело № А40-219592/2021) и решением от 10.01.2022 признано законным.

На основании задания на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями №18 от 30.09.2021, в рамках осуществления контроля и надзора в области долевого строительства, проведенного в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ в части размещения в единой информационной системе жилищного строительства по адресу: http://наш.дом.рф, указанной в ст. 23.3 Федерального закона № 214-ФЗ, информации, 15.12.2021 Региональной службой осуществлен мониторинг указанного сайта, который показал, что ООО «Инвестрадиострой» нарушены требования ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 214, поскольку проектная декларация №61-000598 (в редакции от 03.12.2021) содержит недостоверную информацию.

Учитывая выявленные Региональной службой нарушения ООО «Инвестрадиострой» выдано предписание №38/8695 от 15.12.2021 со сроком их устранения до 17 февраля 2022 года и инициирована процедура привлечения застройщика к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ, направлено уведомление № 38/8762 от 17.12.2021.

Таким образом, как указывает истец, ООО «Инвестрадиострой» семь раз привлечено к административной ответственности в течение года по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ, по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ, ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ, что подтверждается постановлениями о назначении административных наказаний № 206271 от 30.07.2020, № 206318 от 30.07.2021, № 206644 от 04.02.2021, № 216292 от 29.07.2021, № 206548 от 14.01.2021, № 206549 от 14.01.2021, № 216138 от 18.05.2021, вступившими в законную силу по результатам судебных разбирательств, что свидетельствует о неоднократном применении мер воздействия, предусмотренных Федеральным законом № 214-ФЗ.

В отзыве ответчик указывает, что Общество сменило собственника, получило финансовую поддержку со стороны АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и впервые с начала строительства многоквартирного жилого дома в 2004 году ведет активные работы по завершению строительства и выполнению всех своих обязательств, установленных договором или законом. В настоящий момент строительные работы, включая благоустройство прилегающей территории, фактически завершены. Однако в связи с длительным периодом строительства объекта и неоднократной сменой собственников образовались определенные несоответствия в проектной и исполнительной документации, которые в настоящий момент восполняются ООО «Инвестрадиострой». ООО «Инвестрадиострой» планирует завершить указанную работу и выйти на получение Заключения о соответствии возведенного объекта проектной документации и ввод объекта в эксплуатацию к концу июля 2022 года.

Согласно Определению ВАС РФ от 14.01.2014 № ВАС-19292/13, при рассмотрении заявленных истцом в рамках настоящего дела требований о приостановлении деятельности, судом могут приниматься во внимание фактические обстоятельства дела, поведение общества, характер нарушения, степень вины общества, последующее предоставление отчетности обществом, специфика деятельности общества, доказанность службой необходимости принятия соответствующей меры.

Оценив по совокупности доводы истца о привлечении ответчика к административной ответственности, суд пришел к выводу о том, что указанные обстоятельства не свидетельствуют о необходимости применения заявленных мер.

Основываясь на изложенном, руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 АПК РФ,

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья:

Е.В. Коновалова