Решение от 26 февраля 2024 г. по делу № А56-102959/2023

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-102959/2023
26 февраля 2024 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 14 февраля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 26 февраля 2024 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Салтыковой С.С.,


при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1


рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Харпер" (адрес: 187021, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ТОСНЕНСКИЙ М.Р-Н, ФИО2, ФЁДОРОВСКОЕ ГП, ПОЧТОВАЯ УЛ, Д. 18А, ПОМЕЩ. 40, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 08.09.2009, ИНН: <***>,);

ответчик: ФИО3

об обязании


при участии

- от истца: ФИО4 по доверенности от 07.09.2023,

- от ответчика: ФИО5 по доверенности от 04.04.2022,



установил:

общество с ограниченной ответственностью "Харпер" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением об обязании ФИО3 в течение семи дней с момента вступления решения суда в законную силу представить следующие документы:

Перечень документов

период

Ориг./коп

Устав с изменениями

Ед. екз

Оригинал

Свидетельство о регистрации юр. лица

Ед. екз.

Оригинал

Свидетельство о постановке на налоговый учет

Ед. экз.

Оригинал

Свидетельства о постановке на учет во внебюджетные фонды

Ед. экз.

Оригинал

Протоколы общих собраний

с 2009г.

Оригинал

Печать

все

Оригинал

Учредительный договор

Все экз.

Оригинал

Приказы по основной деятельности (административно-хозяйственным вопросам)

5 лет.

Оригинал

Первичные бухгалтерские документы по расчетам с покупателями (УПД, Накладные, акты, счета и т.д.)

5 лет

Оригинал

Первичные бухгалтерские документы по расчетам с поставщиками (УПД, Накладные, акты, счета и т.д.)

5 лет

Оригинал

Договоры, заключенные компанией, последняя операция по которым производилась не позднее 5 лет с момента подачи искового заявления (включая, но не ограничиваясь: договоры займа, залога, поставки энергоресурсов, поставки, продажи, аренды, контракты с иностранными поставщиками и перевозками и иные гражданско-правовые договоры)

5 лет

Оригинал

Договоры займа с карточкой учета погашения задолженности и подтверждающими погашения документами.

С 2009 г

Оригинал

Таможенные декларации по ввозимым товарам

5 лет

Оригинал

Путевые листы

5 лет

Оригинал

ПТС, свидетельство о регистрации на автомашину


Оригинал

Паспорта на оборудование

С


Кассовая книга

5 лет

Оригинал

Кассовые документы (чеки, отчеты и т.д.)

5 лет

Оригинал

Ключи доступа ко всем личным кабинетам, используемым компанией


Оригинал

Авансовые отчеты

5 лет

Оригинал

Акты сверки с контрагентами (покупателями и поставщиками)

5 лет

Оригинал

Приказ по учетной политике

5 лет

Оригинал

Главная книга в распечатанном виде

5 лет

Оригинал

Бухгалтерская отчетность, отчетность о финансовых результатах, расчет чистых активов, годовой и промежуточный с квитанциями о сдаче.

5 лет

Оригинал

Книга покупок поквартальная с расшифровкой по контрагентам

5 лет

Оригинал

Книга продаж поквартальная с расшифровкой по контрагентам

5 лет

Оригинал

ОСВ развернутая по субсчетам бухгалтерского учета, контрагентам и товарно-материальным ценностям за каждый отчетный период

5 лет

Оригинал

Налоговые декларации по НДС

5 лет

Оригинал

Налоговые декларации по НДФЛ

5 лет

Оригинал

Налоговые декларации по Налогу на прибыль

5 лет

Оригинал

Акты сверки с налоговыми органами

5 лет

Оригинал

Акты проверок фискальных органов

5 лет

Оригинал

Расчеты по страховым взносам годовой и квартальные

5 лет

Оригинал

Карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат, подлежащих возмещению

5 лет

Оригинал

4-ФСС с квитанциями о приеме

5 лет

Оригинал

Приказы о проведении инвентаризации

5 лет

Оригинал

Акты инвентаризации обязательств

5 лет

Оригинал

Акты инвентаризации основных средств и иных активов общества

5 лет

Оригинал

Акты товарных остатков на 01 января каждого года

5 лет

Оригинал

Инвентарные карточки основных средств

С 2009 г.

Оригинал

Заявление о ввозе товаров и об уплате косвенных налогов

5 лет

Оригинал

Сертификаты соответствия на ввозимые товаров

5 лет

Оригинал

Сертификат происхождения товара

5 лет

Оригинал

Копии актов экспертиз, на основании которых выдан сертификат, по товарам, ввезенным не позднее 5 лет от даты подачи искового заявления.

5 лет

Оригинал

Личные дела работников

С 2009

Оригинал

Личные карточки работников

С 2009

Оригинал

Трудовые договоры со всеми изменениями

С 2009

Оригинал

Характеристики, докладные записки, справки, переписка с сотрудниками

5 лет

Оригинал

Согласия на обработку персональных данных

5 лет

Оригинал

Положение об обработке персональных данных

С 2009

Оригинал

Подлинники трудовых книжек, хранящиеся на предприятии

С 2009

Оригинал

Сведения о трудовой деятельности и стаже сотрудников

С 2009

Оригинал

Журнал учета трудовых книжек и вкладышей к ним

С 2009

Оригинал

Журнал учета приказов по личному составу

С 2009

Оригинал

Табель учета рабочего времени

5 лет

Оригинал

Штатное расписание

5 лет

Оригинал

График отпусков ежегодный

5 лет

Оригинал

Отчеты о командировках

5 лет

Оригинал

Листки нетрудоспособности

5 лет

Оригинал

Журнал учета листков нетрудоспособности

5 лет

Оригинал

Приказы по личному составу (прием на работу, предоставление отпуска, увольнение, служебные расследования, командировки, дисциплинарные взыскания, поощрение и т.п.)

5 лет

Оригинал

Основаниям к приказам по личному составу

5 лет

Оригинал

Должностные инструкции

С 2009

Оригинал

Инструкции по ОТ

5 лет

Оригинал

Журналы инструктажей по ОТ

5 лет

Оригинал

Журнал учета инструкций

5 лет

Оригинал

Заявления сотрудников о выборе формы ведения трудовых книжек

С 2009

Оригинал

Правила внутреннего распорядка

5 лет

Оригинал

Положение о заработной плате и премировании

5 лет

Оригинал

Положение о хранении утилизации документов

С 2009

Оригинал

В случае неисполнения решения суда взыскать с ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Харпер" судебную неустойку в следующем размере: за первую неделю с момента вступления решения суда в силу (7 календарных дней) - 500 000,00 руб. за каждый не исполненный (не полностью исполненный) пункт в перечне документов, за каждую последующую неделю - на 50 000,00 руб. больше от предыдущей неустойки за каждый документ.

В судебное заседание 14.02.2024 явились представители сторон.

Представителем Истца представлено ходатайство об уточнении требований в порядке статьи 49 АПК РФ, согласно которому просит:

1. Обязать ФИО3 передать обществу с ограниченной ответственностью "Харпер" в течение семи дней с момента вступления решения суда в законную силу следующие документы:

Перечень документов

период

Ориг./коп

Устав

Ед. екз

Оригинал

Свидетельство о регистрации юр. лица

Ед. екз.

Оригинал

Свидетельство о постановке на налоговый учет

Ед. экз.

Оригинал

Свидетельства о постановке на учет во внебюджетные фонды

Ед. экз.

Оригинал

Уведомление о постановке на учет во внебюджетные фонды

Ед. экз.

Оригинал

Протоколы общих собраний

с 2009г.

Оригинал

Печать

все

Оригинал

Учредительный договор

Все экз.

Оригинал

Приказы по основной деятельности (административно-хозяйственным вопросам)

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Первичные бухгалтерские документы по расчетам с покупателями (УПД, Накладные, акты, счета и т.д.)

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Первичные бухгалтерские документы по расчетам с поставщиками (УПД, Накладные, акты, счета и т.д.)

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Договоры, заключенные компанией, последняя операция по которым производилась не позднее 5 лет с момента подачи искового заявления (включая, но не ограничиваясь: договоры займа, залога, поставки энергоресурсов, поставки, продажи, аренды, контракты с иностранными поставщиками и перевозками и иные гражданско-правовые договоры)

Истечение срока которых или прекращение (списание) обязательств по которым произошло позднее 11.08.2018

Оригинал

Таможенные декларации по ввозимым товарам

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Путевые листы

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

ПТС, свидетельство о регистрации на автомашину


Оригинал

Паспорта на оборудование



Кассовая книга

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Кассовые документы (чеки, отчеты и т.д.)

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Авансовые отчеты

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Акты сверки с контрагентами (покупателями и поставщиками)

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Приказ по учетной политике

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Главная книга в распечатанном виде

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Бухгалтерская отчетность, отчетность о финансовых результатах, расчет чистых активов, годовой и промежуточный с квитанциями о сдаче.

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Книга покупок поквартальная с расшифровкой по контрагентам

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Книга продаж поквартальная с расшифровкой по контрагентам

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

ОСВ развернутая по субсчетам бухгалтерского учета, контрагентам и товарно-материальным ценностям за каждый отчетный период

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Налоговые декларации по НДС

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Налоговые декларации по НДФЛ

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Налоговые декларации по Налогу на прибыль

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Акты сверки с налоговыми органами

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Акты проверок фискальных органов

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Расчеты по страховым взносам годовой и квартальные

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат, подлежащих возмещению

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

4-ФСС с квитанциями о приеме

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Приказы о проведении инвентаризации

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Акты инвентаризации обязательств

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Акты инвентаризации основных средств и иных активов общества

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Акты товарных остатков на 01 января каждого года

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Инвентарные карточки основных средств

С 2009 г.

Оригинал

Заявление о ввозе товаров и об уплате косвенных налогов

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Сертификаты соответствия на ввозимые товаров

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Сертификат происхождения товара

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Копии актов экспертиз, на основании которых выдан сертификат, по товарам, ввезенным не позднее 5 лет от даты подачи искового заявления.

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Личные дела работников

С 2009

Оригинал

Личные карточки работников

С 2009

Оригинал

Трудовые договоры со всеми изменениями

С 2009

Оригинал

Характеристики, докладные записки, справки, переписка с сотрудниками

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Согласия на обработку персональных данных

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Положение об обработке персональных данных

С 2009

Оригинал

Подлинники трудовых книжек, хранящиеся на предприятии

С 2009

Оригинал

Сведения о трудовой деятельности и стаже сотрудников

С 2009

Оригинал

Журнал учета трудовых книжек и вкладышей к ним

С 2009

Оригинал

Журнал учета приказов по личному составу

С 2009

Оригинал

Табель учета рабочего времени

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Штатное расписание

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

График отпусков ежегодный

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Отчеты о командировках

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Листки нетрудоспособности

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Журнал учета листков нетрудоспособности

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Приказы по личному составу (прием на работу, предоставление отпуска, увольнение, служебные расследования, командировки, дисциплинарные взыскания, поощрение и т.п.)

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Основаниям к приказам по личному составу

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Должностные инструкции

С 2009

Оригинал

Заявления сотрудников о выборе формы ведения трудовых книжек

С 2009

Оригинал

Правила внутреннего распорядка

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Положение о заработной плате и премировании

С 11.08.2018 по 11.08.2023

Оригинал

Положение о хранении утилизации документов

С 2009

Оригинал

2. В случае неисполнения решения суда взыскать с ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Харпер" судебную неустойку в следующем размере: за первую неделю с момента вступления решения суда в силу (7 календарных дней) - 500 000,00 руб. за каждый не исполненный (не полностью исполненный) пункт в перечне документов, за каждую последующую неделю - на 50 000,00 руб. больше от предыдущей неустойки за каждый документ.

3. Обязать ФИО3 передать обществу с ограниченной ответственностью "Харпер" в течение семи дней с момента вступления решения суда в законную силу следующее имущество:

Имущество

Стоимость (руб.)

Электропогрузчик Manitou МЕ318

622 881,36

Автопогрузчик Hang Cha

580 508,47

Бойлер напольный 300,44 кВт эмаль

46 481,36

Установка компрессорная СБ4/Ф 500.LT100

95015,25

Электрооборудование GG10-380

156 779,66

Сварочный аппарат Профи TIG315 Р AC\DC

64 649,68

Комплект управления VRT-R4

43 135,59

Камера образивоструйная КСО 110 ИМ

89822,03

Видеорегистратор Trassir Duo Station RE

47762,03

Самоочищающийся фильтр СФ\М - 20\В 4.5 для КСО

67796,61

Шлагбаум 129G 6500

129 110,17

Газовый котел Therm trio 90Т

163 861,30

АЕ1Томобиль грузовой фургон АФ 2720АА

2300000

Станок токарно-винторезный 1А625СП

150000

Твердомер ультразвуковой ТКМ 459С

52 416,67

Ноутбук HUAWEI MateBookD16

55825,00

Ноутбук Lenovo IdeaPad L340

47 408,33

Стенд для разборки-сборки двигателей Р-1250

150000

4. В случае не исполнения решения суда о передаче имущества в течении 7 дней с момента вступления решения суда в силу взыскать с ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Харпер" судебную неустойку в размере: двойной стоимости не переданного товара.

5. Взыскать с ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Харпер" убытки в размере 30 622 753,60 руб.

Уточнение в порядке ст. 49 АПК РФ принимается в части требований, содержащихся в пунктах 1 и 2 просительной части; уточнение в остальной части не принимается, так как является самостоятельным требованием по отношению к изначально заявленным требованиям.

Кроме того, представителем Истца в судебном заседании заявлено ходатайство об уточнении исковых требований:

- в абзаце первом просительной части иска просит обязать предоставить документы в виде оригиналов либо электронных образов (при отсутствии оригиналов);

- просит исключить требование о предоставлении промежуточной отчетности;

- просит предоставить акты товарных остатков на 31 декабря каждого года;

- просит исключить требование о предоставлении заявления о ввозе товаров и об уплате косвенных налогов за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

Уточнение требований принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Ответчиком заявлено ходатайство об отложении судебного заседания с целью уточнения возможности предоставления испрашиваемых документов.

С учетом того, что Истцом незначительно по сравнению с ранее заявленными уточнены исковые требования, суд не находит оснований для отложения рассмотрения дела.

Иных ходатайств или возражений от сторон не поступило, суд рассмотрел настоящее дело по имеющимся материалам.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "Харпер" (далее - Общество/Истец) зарегистрировано в ЕГРЮЛ 08.09.2009.

Согласно протоколу внеочередного общего собрания участников Общества от 11.05.2018 №1/2018 участниками Общества принято решение об избрании ФИО3 (далее - Ответчик) генеральным директором Общества.

Согласно свидетельству об удостоверении решения органа управления юридического №47БА4357391 от 02.08.2023, удостоверенного нотариусом Тосненского района Ленинградской области ФИО6, общим собранием участников Общества принято решение: о прекращении полномочий ФИО3 в должности генерального директора Общества; о назначении генеральным директором Общества ФИО7.

В ЕГРЮЛ 01.09.2023 внесена запись за ГРН 2234700315100 о том, что генеральным директором Общества является ФИО7

Обществом Ответчику направлено уведомление о необходимости предоставления документов и имущества Общества в срок до 11.08.2023.

Обязанность по передаче документов и имущества Общества Ответчиком исполнена не была, о чем составлен акт о непредоставлении документов от 10.08.2023.

Данные обстоятельства стали основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) общество обязано хранить документы, перечень которых указан в пункте 1 названной нормы, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона N 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

Пунктом 1 статьи 50 Закона N 14-ФЗ предусмотрено, что общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов (пункт 4 статьи 32 и статья 40 Закона № 14-ФЗ)

Пункт 1 статьи 29 Закона N 402-ФЗ также возлагает на экономических субъектов обязанности по хранению первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторских заключений в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В силу части 4 статьи 29 Закона N 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Законодательство не содержит конкретных указаний в отношении порядка передачи документов бывшим руководителем общества и не устанавливает императивного требования к форме, в которой происходит такая передача.

Вместе с тем руководитель организации по завершении осуществления своих полномочий обязан передать дела, что включает в себя обязанность вернуть обществу все его документы, если они по какой-то причине находятся у бывшего руководителя, а не по месту нахождения юридического лица. Форма передачи, если она прямо не урегулирована уставом, корпоративным договором, заключенным между всеми участниками или договором с руководителем, зависит от конкретных обстоятельств дела (объема документации, вида документации, правил документооборота, принятых в соответствующей организации или соблюдающихся фактически).

Исходя из отсутствия в материалах дела доказательств исполнения Ответчиком его обязанности по передаче генеральному директору Общества документации, суд приходит к выводу об обоснованности заявленного требования в части тех документов, которые в настоящее время фактически находятся у Ответчика.

Ответчик возражая относительно удовлетворения исковых требований указывает, что часть документов не составлялась вообще либо имелось лишь в копиях.

Исходя из принципа состязательности сторон доказательства, подтверждающие или опровергающие соответствующие обстоятельства, вправе представлять все участники процесса.

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 22 и 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным; по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно.

Из содержания статьи 16 АПК РФ и статьи 308.3 ГК РФ следует необходимость суда исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов у лица, к которому предъявлено требование об их передаче. Судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости. Вынесение неисполнимого судебного акта недопустимо, поскольку иначе он не будет соответствовать части 1 статьи 16 АПК РФ и может создать угрозу необоснованного привлечения лица к ответственности за его неисполнение (в частности, в случае взыскания в пользу кредитора неустойки в соответствии со статьей 308.3 ГК РФ).

По смыслу этих разъяснений, возлагаемая по суду обязанность по исполнению обязательства в натуре для ответчика должна быть объективно и субъективно исполнимой.

Принятие же судебного акта, которым суд обязывает ответчика передать истребуемые документы и сведения при их реальном отсутствии у последнего и при невозможности передачи, будет фактически неисполнимым, на что также указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2019 N 306-ЭС19-2986.

Применительно к обстоятельствам настоящего спора для возложения обязанности по предоставлению документов Ответчик должен обладать этими документами либо (при их отсутствии) иметь возможность их восстановления.

Суд отмечает, что настоящий спор является не спором об истребовании участником информации о деятельности Общества, когда возможность восстановить утраченные документы либо составить недостающие справки, отчеты у Ответчика есть. В рассматриваемом случае имеет место спор о передаче имеющихся у бывшего генерального директора Общества документов Общества; при этом на бывшего генерального директора не может быть возложена обязанность по восстановлению утраченных документов либо составлению документов, которые не составлялись Обществом, поскольку на момент рассмотрения дела и исполнения решения суда Ответчик уже не обладает соответствующими полномочиями.

Ответчик при рассмотрении дела пояснил суду, что путевые листы отсутствуют у Ответчика, поскольку во время исполнения им полномочий генерального директора данные документы не составлялись.

Также Ответчик указал на отсутствие у него кассовых документов (чеки, отчеты и т.д) и авансовых отчетов, так как Обществом не применяется контрольно-кассовая техника, деньги под отчет не выдавались.

Согласно пояснениям Ответчика также Обществом не составлялся расчет чистых активов.

С учетом изложенного, в удовлетворении иска об истребовании вышеуказанных документов надлежит отказать.

Акты сверки с налоговым органом и акты проверок фискальных органов не могут быть истребованы у Ответчика в связи с тем, что данные сведения находятся в системе оператора ЭДО "Сбис", доступ к которому у Ответчика отсутствует.

Кроме того, Истцом не предоставлено доказательств наличия требования о сертификации ввозимых Обществом товаров. Таким образом, требование об истребовании: сертификатов соответствия на ввозимые товаров, сертификатов происхождения товара, копий актов экспертиз, на основании которых выдан сертификат, по товарам, ввезенным не позднее 5 лет от даты подачи искового заявления, удовлетворению не подлежит.

Ответчик указал, что акты инвентаризации основных средств и иных активов Общества не составлялись, поскольку решение о проведении инвентаризации активов и пассивов Общества не принималось.

Также у Ответчика отсутствует личные дела и личные карточки работников Общества, поскольку, как пояснил представитель Ответчика, данные документы не велись.

Представитель Ответчика также указал, что характеристики, докладные записи, справки, переписки с сотрудниками, согласия на обработку персональных данных, положения обработке персональных данных, журнал учета трудовых книжек и вкладышей к ним, журнал учета приказов по личному составу, правила внутреннего распорядка, положения о заработной плате и премировании, положения о хранении и утилизации документов, отчеты о командировках, листки нетрудоспособности, журнал учета листков нетрудоспособности, основания к приказам по личному составу отсутствуют у Ответчика по причине их несоставления.

Ответчиком даны пояснения относительно подлинников трудовых книжек, в которых указал, что подлинники трудовых книжек отсутствуют у Ответчика, так как все работники Общества уволены и трудовые книжки выданы им на руки.

Обратного Истцом не доказано. С учетом изложенного, в удовлетворении иска об истребовании вышеуказанных документов надлежит отказать.

В свою очередь, суд отклоняет доводы Ответчика об отсутствии у него инвентарных карточек за период до 2018 года, поскольку в рамках дела № А56-71810/2023 Ответчик предоставил инвентарные карточки, датированные более ранними периодами. В этой связи суд удовлетворяет требование о предоставлении инвентарных карточек основных средств за период с 2009 по 11.08.2023, ограничиваясь периодом исполнения Ответчиком обязанностей генерального директора.

Также суд ограничивает период истребуемых документов датой 11.08.2023 во всех остальных случаях, где дата окончания периода, за который истребуются документы, оставлена Истом открытой.

Также ответчик пояснил, что у него нет договоров, заключенных компанией, последняя операция по которым производилась не позднее 5 лет с момента подачи искового заявления (включая, но не ограничиваясь: договоры займа, залога, поставки энергоресурсов, поставки, продажи, аренды, контракты с иностранными поставщиками и перевозками и иные гражданско-правовые договоры), срок действия которых истек или обязательства по которым прекращены позднее 11.08.2018. В этой связи иск в данной части не подлежит удовлетворению.

Кроме того, суд находит необоснованным требование об истребовании заявления сотрудников о выборе формы ведения трудовых книжек за период с 2009, поскольку Ответчик пояснил, что заявления о выборе ведения сведений о трудовой деятельности принимались только с 2019 года. При таких обстоятельствах истребование сведений до указанной даты необоснованно.

Относительно заявленных требований о присуждении судебной неустойки на случай неисполнения судебного акта по настоящему делу, суд пришел к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта.

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление Пленума N 7), суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 Постановления N 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ размер судебной неустойки подлежит определению судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 данного Кодекса).

При определении размера присуждаемой денежной суммы суду следует исходить из того, что исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Учитывая принципы справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, суд считает заявление о присуждении судебной неустойки подлежащим частичному удовлетворению в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта по настоящему делу. Данной суммы достаточно, чтобы понудить ответчика приступить к исполнению решения суда.

С учетом вышеизложенного, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Поскольку истцом заявлено неимущественное требование, то в силу статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области






решил:

обязать ФИО3 передать обществу с ограниченной ответственностью "ХарПер" (ИНН: <***>) в течение 7 (семи) дней с момента вступления решения суда в законную силу следующие документы в виде оригиналов либо электронных образов (при отсутствии оригиналов):

1. Устав.

2. Свидетельство о регистрации юридического лица.

3. Свидетельство о постановке на налоговый учет.

4. Уведомления о поставке на учет во внебюджетные фонды.

5. Протоколы общих собраний с 2009 г. по 11.08.2023.

6. Печать.

7. Учредительный договор.

8. Приказы по основной деятельности (административно-хозяйственным вопросам) за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

9. Первичные бухгалтерские документы по расчетам с покупателями (УПД, накладные, акты, счета и т.д.) за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

10. Первичные бухгалтерские документы по расчетам с поставщиками (УПД, накладные, акты, счета и т.д.) за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

11. Договоры, заключенные компанией, (включая, но не ограничиваясь: договоры займа, залога, поставки энергоресурсов, поставки, продажи, аренды, контракты с иностранными поставщиками и перевозчиками и иные гражданско-правовые договоры), за период с 2018 г. по 11.08.2023.

12. Таможенные декларации по ввозимым товарам за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

13. ПТС, свидетельство о регистрации на автомашину.

14. Паспорта на оборудование.

15. Кассовая книга за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

16. Акты сверки с контрагентами (покупателями и поставщиками) за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

17. Приказ по учетной политике за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

18. Главная книга в распечатанном виде за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

19. Бухгалтерская отчетность, отчетность о финансовых результатах, годовая с квитанциями о сдаче.

20. Книга покупок поквартальная с расшифровкой по контрагентам за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

21. Книга продаж поквартальная с расшифровкой по контрагентам за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

22. ОСВ развернутая по субсчетам бухгалтерского учета, контрагентам и товарно-материальным ценностям за каждый отчетный период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

23. Налоговые декларации по НДС за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

24. Налоговые декларации по НДФЛ за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

25. Налоговые декларации по налогу на прибыль за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

26. Расчеты по страховым взносам годовой и квартальные за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

27. 4-ФСС с квитанциями о приеме за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

28. Приказы о проведении инвентаризации за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

29. Акты инвентаризации обязательств за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

30. Акты товарных остатков на 31 декабря года за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

31. Инвентарные карточки основных средств с 2009 г. по 11.08.2023.

32. Трудовые договоры со всеми изменениями с 2019 г. по 11.08.2023.

33. Сведения о трудовой деятельности и стаже сотрудников за период с 2009 г. по 11.08.2023.

34. Табель учета рабочего времени за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

35. Штатное расписание за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

36. График отпусков ежегодный за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

37. Приказы по личному составу (прием на работу, предоставление отпуска, увольнение) за период с 11.08.2018 по 11.08.2023.

38. Заявления сотрудников о выборе формы ведения трудовых книжек с 2019 г. по 11.08.2023.


В удовлетворении остальной части иска отказать.


В случае неисполнения решения суда взыскать с ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью "ХарПер" (ИНН: <***>) неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда до даты исполнения решения суда в полном объеме.


Взыскать с ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью "ХарПер" (ИНН: <***>) 6 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.


Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.


Судья С.С.Салтыкова