Решение от 18 сентября 2017 г. по делу № А40-61905/2017

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Резолютивная часть решения оглашена 13 сентября 2017г.

Решение в полном объеме изготовлено

Дело № А40-61905/17-177-83
г. Москва
18 сентября 2017г.


18 сентября 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Полуэктовой Ф.Ф.,

при ведении протокола помощником судьи Восканяном С.А.,

рассмотрев исковое заявление Центрального банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу о принудительной ликвидации ООО «ЛОМБАРД «ЭЛЕМЕНТ-АВТО» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии: от ЦБ РФ - ФИО1 (удост., дов. от 01.02.2017г.), ФИО2 (паспорт, дов. от 16.03.2017г.),



У С Т А Н О В И Л:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о принудительной ликвидации ООО «ЛОМБАРД «ЭЛЕМЕНТ-АВТО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и возложении обязанностей по осуществлению ликвидации ООО «ЛОМБАРД «ЭЛЕМЕНТ-АВТО» на его учредителя ФИО3.

«ЛОМБАРД «ЭЛЕМЕНТ-АВТО», ФИО3, в судебное заседание не явились, извещены, дело рассматривается в порядке ст.156 АПК РФ в отсутствие лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания.

В судебное заседание представитель истца требования поддержал в полном объеме, по изложенным в нем основаниям.

Изучив материалы дела и представленные по делу доказательства, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД «ЭЛЕМЕНТ-АВТО» (далее по тексту - Ломбард, ООО «ЛОМБАРД «ЭЛЕМЕНТ-АВТО») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 09.11.2011. Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом его деятельности является предоставление ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества (код вида деятельности 64.92.6). Ломбард является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. По сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, учредителем Ломбарда является физическое лицо - ФИО3.

В соответствии с подп. «б» п. 6 ч. 4 ст. 2.3 Федерального закона «О ломбардах» Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае неоднократного нарушения ломбардом Федерального закона № 196-ФЗ, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

В соответствии с частью 8 статьи 2 Федерального закона «О ломбардах» ломбард обязан, в том числе представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России, а также обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов и возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России.

Кроме того, статьей 2.4 Федерального закона «О ломбардах» установлено, что ломбарды представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В соответствии с пунктами 2, 3 Указания Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» до 13.03.2016 отчеты о деятельности ломбарда и о персональном составе руководящих органов ломбарда представлялись в сроки установленные данным

С 13.03.2016 вступило в силу Указание Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее по тексту - Указание) в котором в пунктах 2, 3 сохранены те же сроки представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда.

Таким образом, ООО «ЛОМБАРД «ЭЛЕМЕНТ-АВТО» должен был представить в Банк России отчет о деятельности ломбарда:

за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода,

за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года;

отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представлялся по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или даты изменения сведений.

В ходе осуществления функций по контролю и надзору в сфере финансовых рынков за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (далее по тексту - Главное управление) в деятельности ООО «ЛОМБАРД «ЭЛЕМЕНТ-АВТО» было установлено, что в период с 28.09.2014 по 07.03.2017, в Главное управление не поступило от ООО «ЛОМБАРД «ЭЛЕМЕНТ-АВТО» ни одного отчета о деятельности ломбарда и ни одного отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда. Это подтверждается скриншотом вэб-сервиса «Мониторинг приема отчетности» по состоянию на 07.03.2017.

Вышеизложенное свидетельствует о длительном неоднократном нарушении ООО «ЛОМБАРД «ЭЛЕМЕНТ-АВТО» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, пренебрежительном отношении к исполнению обязанности по представлению отчетности. Указанные нарушения препятствуют осуществлению надзорным органом функций, возложенных на него ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и создают непосредственную угрозу интересам потребителей финансовых услуг.

Согласно пункту 4 части 3 статьи 2.3 Федерального закона «О ломбардах» обращение в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, относится к функциям Банка России.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 части 4 статьи 2.3 Федерального закона «О ломбардах» Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае неоднократного нарушения ломбардом указанного Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

Как разъяснено в пункте 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 №84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае возложения арбитражным судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении арбитражного суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность стороны доказывать обстоятельства своих требований или возражений.

В связи с удовлетворением требований расходы по госпошлине относятся на ответчика на основании ст.110 АПК РФ и подлежат взысканию в доход федерального бюджета учитывая, что заявитель освобожден от уплаты госпошлины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 9, 11, 309, 310 ГК РФ, ст.ст.65, 67, 68, 110,167-171, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД «ЭЛЕМЕНТ-АВТО» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Установить срок ликвидации ООО «ЛОМБАРД «ЭЛЕМЕНТ-АВТО» до 13.02.2018 г.

Обязанность по ликвидации ООО «ЛОМБАРД «ЭЛЕМЕНТ-АВТО» возложить на учредителя ФИО3 (ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: гор. Майли-Сай Кыргызской Респ., адрес: 301590, область Тульская, Воловский район, деревня Зайчевка, дом.5).

Назначить рассмотрение отчета ликвидатора о результатах проведенной ликвидации на 14.03.2018г. в 10 час. 20 мин. зал 9072, этаж 9, в помещении Арбитражного суда г. Москвы, по адресу: 115191, <...>

Взыскать с ООО «ЛОМБАРД «ЭЛЕМЕНТ-АВТО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6.000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СудьяФ.Ф. Полуэктова