Резолютивная часть решения от 16 ноября 2021 г. по делу № А83-3108/2016





АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А83-3108/2016
16 ноября 2021 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зитулаевой Д.А., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление исковое заявление INTEGRITY LOGISTIC LTD. (ИНТЕГРИТИ ЛОГИСТИК ЛТД.) к ООО «ТЭС-АВТО», ООО «ФИРМА «ТЭС», ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ», ООО «ЧЕРНОМОР-ЮГ», ООО «ФАКТ-Т», ООО «ИТАКС», при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца: ООО «Евросвет», ПАО «ОТП Банк»; при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчиков: РНКБ Банк (ПАО), ООО «Производственно-коммерческая Фирма «Селена», Бейм Геннадий Айзикович; Бейм Сергей Геннадьевич, Раскина Антона Сергеевича, Сенчика Сергея Андреевича, Бейма Эдуарда Геннадиевича, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю), Общества с ограниченной ответственностью «ФАКТОРИНГ ФИНАНС» Бейм Л., ООО «ШОЛЬЦ-ГРУП», ООО «ФК «Инвест Хаус», АНО "Фонд защиты вкладчиков", ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И КАДАСТРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, о взыскании 436 441 559.08 руб. и обращении взыскания на заложенное имущество


встречное исковое заявление ООО «Черномор-ЮГ» к ответчикам INTEGRITY LOGISTIC LTD. (ИНТЕГРИТИ ЛОГИСТИК ЛТД.) ООО «Евросвет» о признании договоров недействительными

встречное исковое заявление ООО «ТЭС-АВТО», ООО «ФИРМА «ТЭС», ООО «ТЭС- ТЕРМИНАЛ», ООО «ФАКТ-Т», ООО «ИТАКС» к INTEGRITY LOGISTIC LTD. (ИНТЕГРИТИ ЛОГИСТИК ЛТД.), ООО «Евросвет» о признании договоров недействительными

при участии:

от истца по первоначальному иску (ответчик по встречным искам) – Халин А.О., представитель по доверенности 77 А Г 6551080 от 31.08.2020

от ответчика по первоначальному иску (истец по встречному иску) (ООО «Фирма «ТЭС») – Захарьин В.В., представитель по доверенности № б/н от 09.01.2018;

от ответчика по первоначальному иску (истец по встречному иску) (ООО «Фирма «ТЭС») - Зорин А.Е., представитель по доверенности б/н от 09.01.2018;

от ответчика по первоначальному иску (истец по встречному иску) ООО «ТЭС-АВТО» - Зорин А.Е., представитель по доверенности б/н от 27.12.2018г.;

от ответчика по первоначальному иску (истец по встречному иску) ООО «ТЭС- ТЕРМИНАЛ» - Зорин А.Е.,, представитель по доверенности б/н от 09.01.2018г.;

от ответчика по первоначальному иску (истец по встречному иску) ООО «ЧЕРНОМОР-ЮГ» - Зорин А.Е., представитель по доверенности б/н от 27.12.2018г.;

от ответчика по первоначальному иску (истец по встречному иску) ООО «ФАКТ-Т» - Зорин А.Е., представитель по доверенности б/н от 27.12.2018г.;

от ответчика по первоначальному иску (истец по встречному иску) ООО «ФИРМА «СЕЛЕНА» - Зорин А.Е., представитель по доверенности б/н от 13.04.2017;

от ответчика по первоначальному иску (истец по встречному иску) ООО «ИТАКС» - Зорин А.Е., представитель по доверенности б/н от 27.12.2018г.;

от третьего лица (Генеральная прокуратура Российской Федерации) – Ковалевская В.В., представитель по доверенности от 20.09.2021;

от третьего лица (Генеральная прокуратура Российской Федерации) – Алескеров Д.А., представитель по доверенности № 801/1-00-927 от 21.06.2021

от третьего лица (Бейм Л.) – Квасников М.О., представитель по доверенности 82 АА 2045866 от 25.09.2021;

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать полностью.

Встречные исковые требования ООО «Черномор-Юг», а также встречные исковые требования ООО «ТЭС-АВТО», ООО «ФИРМА «ТЭС», ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ», ООО «ФАКТ-Т», ООО «ИТАКС», удовлетворить.

Признать Договор цессии № 1 от 14.09.2015 года и договор об уступке права требования по договорам залога, ипотеки и поручительства от 25.09.2015 года (удостоверенный частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Побединской В.А., зарегистрированный в реестре нотариальных действий Украины за № 303), заключенные между Обществом с ограниченной ответственностью «Евросвет» и компанией INTEGRITY LOGISTIC LTD. (ИНТЕГРИТИ ЛОГИСТИК ЛТД.) недействительным.

Взыскать с INTEGRITY LOGISTIC LTD. (ИНТЕГРИТИ ЛОГИСТИК ЛТД.) в пользу ООО «ТЭС-АВТО» расходы по оплате госпошлины в сумме 1 200,00 руб.

Взыскать с INTEGRITY LOGISTIC LTD. (ИНТЕГРИТИ ЛОГИСТИК ЛТД.) в пользу ООО «ФИРМА «ТЭС» расходы по оплате госпошлины в сумме 1 200,00 руб.

Взыскать с INTEGRITY LOGISTIC LTD. (ИНТЕГРИТИ ЛОГИСТИК ЛТД.) в пользу ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ» расходы по оплате госпошлины в сумме 1 200,00 руб.

Взыскать с INTEGRITY LOGISTIC LTD. (ИНТЕГРИТИ ЛОГИСТИК ЛТД.) в пользу ООО «ФАКТ-Т» расходы по оплате госпошлины в сумме 1 200,00 руб.

Взыскать с INTEGRITY LOGISTIC LTD. (ИНТЕГРИТИ ЛОГИСТИК ЛТД.) в пользу ООО «ИТАКС» расходы по оплате госпошлины в сумме 1 200,00 руб.

Взыскать с ООО «Евросвет» в пользу ООО «ТЭС-АВТО» расходы по оплате госпошлины в сумме 1 200,00 руб.

Взыскать с ООО «Евросвет» в пользу ООО «ФИРМА «ТЭС» расходы по оплате госпошлины в сумме 1 200,00 руб.

Взыскать с ООО «Евросвет» в пользу ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ» расходы по оплате госпошлины в сумме 1 200,00 руб.

Взыскать с ООО «Евросвет» в пользу ООО «ФАКТ-Т» расходы по оплате госпошлины в сумме 1 200,00 руб.

Взыскать с ООО «Евросвет» в пользу ООО «ИТАКС» расходы по оплате госпошлины в сумме 1 200,00 руб.

Взыскать с INTEGRITY LOGISTIC LTD. (ИНТЕГРИТИ ЛОГИСТИК ЛТД.) в пользу ООО «Черномор-Юг» расходы по оплате госпошлины в сумме 6 000,00 руб.

Взыскать с ООО «Евросвет» в пользу ООО «Черномор-Юг» расходы по оплате госпошлины в сумме 6 000,00 руб.


Вернуть ООО «ТЭС-АВТО» из бюджета излишне уплаченную госпошлину в сумме 2 400,00 руб., уплаченную по платежному поручению № 52 от 22.01.2019.

Вернуть ООО «ФИРМА «ТЭС» из бюджета излишне уплаченную госпошлину в сумме 2 400,00 руб., уплаченную по платежному поручению № 225 от 22.01.2019.

Вернуть ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ» из бюджета излишне уплаченную госпошлину в сумме 2 400,00 руб., уплаченную по платежному поручению № 5 от 30.01.2019

Вернуть ООО «ФАКТ-Т» из бюджета излишне уплаченную госпошлину в сумме 2 400,00 руб., уплаченную по платежному поручению № 8 от 22.01.2019.

Вернуть ООО «ИТАКС» из бюджета излишне уплаченную госпошлину в сумме 2 400,00 руб., уплаченную по платежному поручению № 14 от 29.01.2019.

Вернуть ООО «Черномор-ЮГ» из бюджета излишне уплаченную госпошлину в сумме 12 000,00 руб., уплаченную по платежному поручению № 17 от 25.01.2019.

Отменить обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Республики Крым от 27.05.2016 по делу А83-3108/2016 в полном объеме, а именно:

В части наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчикам: - ООО «ТЭС-АВТО» (ИНН 9102049587) По договору PL 11-245/Goo от 23 июня 2011 г.:

Нежилое строение автозаправочной станции согласно описи предмета ипотеки № 1, общей площадью 48,2 кв.м., расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, улица Русская, дом 136 «д», кадастровый номер 90:22:010308:114;

Нежилое строение автозаправочной станции согласно описи предмета ипотеки № 2, общей площадью 24,2 кв.м., расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, улица 60 лет Октября, д.43, кадастровый номер 90:22:010310:1291;

Нежилое строение автозаправочной станции согласно описи предмета ипотеки № 3, общей площадью 42,3 кв.м., расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, улица Севастопольская, № 37 «б», кадастровый номер 90:22:010304:407;

Нежилое строение автозаправочной станции согласно описи предмета ипотеки № 4, общей площадью 29,9 кв.м., расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, улица Героев Сталинграда, № 6 «б», кадастровый номер 90:22:010108:1179;

Нежилое строение автозаправочной станции согласно описи предмета ипотеки № 5, общей площадью 165,3 кв.м., расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, улица Кржижановского, № 40, кадастровый номер 90:22:010501:124;

Комплекс АЗС согласно описи предмета ипотеки № 6, расположенного по адресу: Республика Крым, Ленинский район, село Луговое, на трассе Симферополь - Новороссийск, 145,5 км.


Складской комплекс согласно описи предмета ипотеки № 7, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, село Ароматное, улица Железнодорожная, дом (владение № 1).

- ООО «ФИРМА «ТЭС» (ИНН 9102036098) По договору PL 12-020/Goo от 07 февраля 2012 г.:

Автозаправочный комплекс – 822,0 кв. м, согласно описи предмета ипотеки расположенное по адресу: Автономная Республика Крым, г. Керч, ул. Свердлова, 49 в, кадастровый номер 90:19:010106:276;

По договору PL 12-223/Goo от 25 октября 2012 г.:

Нежилое здание(АЗС) – площадью 124,4 кв. м, согласно описи предмета ипотеки расположенное по адресу: Автономная Республика Крым, Черноморский р., пгт. Черноморское, ул. Евпаторийская, дом.21, кадастровый номер 90:14:090101:77.

По договору PL 11-253/Goo от 04 октября 2012 г.:

Автозаправочный комплекс согласно описи предмета ипотеки, общей площадью 265,6 кв. м., и 174,1 кв.м., расположенного по адресу: Автономная Республика Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, д.1-А, кадастровый номер 90:24:010114:127.

По договору PL 11-317/Goo от 04 октября 2012 г.:

Нежилое здание - склад горюче-смазочных материалов емкостью 30 куб.м. с заправочной станцией, согласно описи предмета ипотеки расположенное по адресу: Автономная Республика Крым, Красногвардейский р-н, село Амурское, улица Русская, б.2 а (два с буквой "а"), кадастровый номер 90:05:040101:20;

По договору PL 11-246/Goo от 23 июня 2011 г.:

АЗС согласно описи предмета ипотеки № 1, общей площадью лит «А» 44,5 кв.м., навес лит. «Б», расположенного по адресу: Автономная Республика Крым, Черноморский р., с. Межводное, ул. Первомайская, д. 28, кадастровый номер 90:14:070101:1154;

Нежилое строение автозаправочной станции согласно описи предмета ипотеки № 2, общей площадью 52,9 кв.м., навес – 204,0 кв.м. расположенного по адресу: Автономная Республика Крым, Раздольненский р., пгт. Раздольное, ул. Антона Кима, д. 1-а кадастровый номер 90:10:000000:62;

АЗС согласно описи предмета ипотеки № 3, общей площадью 6,7 кв.м., и земельный участок 341 кв.м., расположенное по адресу: Республика Крым, город Ялта, пгт. Гаспра, ул. Севастопольское шоссе д. № 11-а, кадастровый номер 90:25:040101:318;

Нежилое строение автозаправочной станции согласно описи предмета ипотеки № 4, общей площадью 120,7 кв.м., расположенного по адресу: Автономная Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, шоссе Кореизское, буд.3, кадастровый номер 90:25:040104:284;


- ООО «ЧЕРНОМОР –ЮГ» (ИНН: 9101002378) По договору PL 11-248/Goo от 23 июня 2011 г.:

Автозаправочный станция согласно описи предмета ипотеки, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Алушта, АЗС,104,4 км. трассы Севастополь-Феодосия, кадастровый номер 90:15:051201:5.

- ООО «ФАКТ-Т» (ИНН:9109003486) По договору PL 11-402/Goo от 18 августа 2011 г.:

АЗС с пунктом технического обслуживания и торговым павильоном согласно описи предмета ипотеки расположенное по адресу: Рес. Крым , Симферопольский район, с. Перевальное, ул. Дачная, дом. 115-А, кадастровый номер 90:12:040701:98.

- ООО «ИТАКС» (ИНН: 9109003486) По договору PL 11-516/Goo от 10 октября 2011 г.:

Автозаправочная станция лит. «А», лит «Б», лит. «В», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Хрусталева, д.78а, кадастровый номер 91:03:002005:318;

Автозаправочная станция лит. «А», лит «Б», лит. «В», расположенного по адресу: г. Севастополь, Лабораторное шоссе, д.111, кадастровый номер 91:04:002015:44;

Автозаправочная станция лит. «А», лит «Б», лит. «В», расположенного по адресу: г. Севастополь, Балаклавское шоссе, д.5, кадастровый номер 91:03:002019:60;

Автозаправочная станция лит. «А», лит «Б», лит. «В», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Крестовского, д.56, кадастровый номер 91:01:001009:48.

В части запрета ООО «ТЭС-АВТО», ООО «ФИРМА «ТЭС», ООО «ТЭС- ТЕРМИНАЛ», ООО «ЧЕРНОМОР-ЮГ», ООО «ФАКТ-Т», ООО «ИТАКС» и другим лицам совершать сделки по отчуждению указанного выше движимого и недвижимого имущества, государственной регистрации перехода права собственности на указанное выше недвижимое имущество и сделок с указанным имуществом.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 4) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.


Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья В.И. Гайворонский