Решение от 23 марта 2026 г. АС Республики Татарстан

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, <...>

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

https://tatarstan.arbitr.ru

https://my.arbitr.ru

тел. <***>

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

город Казань Дело №А65-3327/2025

Дата принятия решения – 24 марта 2026 года.

Дата объявления резолютивной части – 10 марта 2026 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Королевой Э.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой Т.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску дело по иску ФИО1, Мензелинский район, к обществу с ограниченной ответственностью «Вавилон-НЧ», г. Набережные Челны, (ОГРН <***>, ИНН <***>), о взыскании 2 691 361 рубля 13 копеек долга, 546 700 рублей 90 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму долга с 28 февраля 2024 года по дату фактического исполнения обязательств, 50 000 рублей почтовых расходов и оплаты услуг представителя,

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Вавилон-НЧ», г. Набережные Челны, (ОГРН <***>, ИНН <***>), к ФИО1, Мензелинский район, о признании безденежными сделками (в том числе незаключенными) договоров займа от 02 июля 2019 года №04/19 на сумму 47 483 рубля, от 03 июля 2019 года №05/19 на сумму 78 000 рублей, от 04 июля 2019 года №06/19 на сумму 90 000 рублей, от 22 июля 2019 года №07/19 на сумму 93 000 рублей, от 23 июля 2019 года №08/19 на сумму 96 200 рублей, от 25 июля 2019 года №09/19 на сумму 83 200 рублей, от 29 июля 2019 года №10/19 на сумму 96 720 рублей, от 30 июля 2019 года №11/19 на сумму 53 000 рублей, от 31 июля 2019 года №12/19 на сумму 42 864 рубля, от 01 августа 2019 года №13/19 на сумму 96 000 рублей, от 02 августа 2019 года №14/19 на сумму 80 600 рублей, от 07 августа 2019 года №15/19 на сумму 80 600 рублей, от 08 августа 2019 года №16/19 на сумму 48 000 рублей, от 16 августа 2019 года №17/19 на сумму 92 400 рублей, от 27 августа 2019 года №18/19 на сумму 66 255 рублей, от 28 августа 2019 года №19/19 на сумму 82 000 рублей, от 29 августа 2019 года №20/19 на сумму 36 489 рублей, от 23 сентября 2019 года №21/19 на сумму 25 900 рублей, от 24 сентября 2019 года №22/19 на сумму 73 500 рублей, от 25 сентября 2019 года №23/19 на сумму 44 000 рублей, от 30 сентября 2019 года №24/19 на сумму 56 227 рублей, от 01 октября 2020 года б/н на сумму 550 000 рублей,

с участием:

истца - до перерыва представитель ФИО2, по доверенности от 24 мая 2023 года,

ответчика – не явился, извещен,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требований, ФИО3 – не явилась, извещена,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, ФИО4 – не явился, извещен,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, ФИО5 – не явился, извещен,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, общества с ограниченной ответственностью «Мехтранс» - не явился, извещен,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, общества с ограниченной ответственностью «Прайм Групп» - не явился, извещен,

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, общества с ограниченной ответственностью «Леспромсервис» - не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, Мензелинский район, (далее по тексту истец), обратился в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Вавилон-НЧ», г. Набережные Челны, (ОГРН <***>, ИНН <***>), (далее по тексту – ответчик), о взыскании 2 532 438 рублей долга, 664 026 рублей неустойки, процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации от суммы основного долга за период с 26 января 2024 года по день фактического исполнения денежного обязательства, 50 000 рублей почтовых расходов и отплаты услуг представителя

Общество с ограниченной ответственностью «Вавилон-НЧ», г. Набережные Челны, (ОГРН <***>, ИНН <***>), (далее по тексту – истец по встречному иску), обратилось в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан со встречным исковым заявлением к ФИО1, Мензелинский район, (далее по тексту – ответчик по встречному иску), о признании безденежными сделками (в том числе незаключенными) договоров займа от 02 июля 2019 года №04/19 на сумму 47 483 рубля, от 03 июля 2019 года №05/19 на сумму 78 000 рублей, от 04 июля 2019 года №06/19 на сумму 90 000 рублей, от 22 июля 2019 года №07/19 на сумму 93 000 рублей, от 23 июля 2019 года №08/19 на сумму 96 200 рублей, от 25 июля 2019 года №09/19 на сумму 83 200 рублей, от 29 июля 2019 года №10/19 на сумму 96 720 рублей, от 30 июля 2019 года №11/19 на сумму 53 000 рублей, от 31 июля 2019 года №11/19 на сумму 42 864 рубля, от 01 августа 2019 года №13/19 на сумму 96 000 рублей, от 02 августа 2019 года №14/19 на сумму 80 600 рублей, от 07 августа 2019 года №15/19 на сумму 80 600 рублей, от 08 августа 2019 года №16/19 на сумму 48 000 рублей, от 16 августа 2019 года №17/19 на сумму 92 400 рублей, от 27 августа 2019 года №18/19 на сумму 66 255 рублей, от 28 августа 2019 года №19/19 на сумму 82 000 рублей, от 29 августа 2019 года №20/19 на сумму 36 489 рублей, от 23 сентября 2019 года №21/19 на сумму 25 900 рублей, от 24 сентября 2019 года №22/19 на сумму 73 500 рублей, от 25 сентября 2019 года №23/19 на сумму 44 000 рублей, от 30 сентября 2019 года №24/19 на сумму 56 227 рублей, от 01 октября 2020 года б/н на сумму 550 000 рублей.

Определением Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 15 июля 2024 года дело №2-811/2024 по вышеуказанным исковым заявлениям направлено для рассмотрения под подсудности в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-3327/2025 от 11 февраля 2025 года указанные исковые заявления приняты к производству суда.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, привлечены ФИО3, ФИО4, ФИО5, общество с ограниченной ответственностью «Мехтранс», общество с ограниченной ответственностью «Прайм Групп», общество с ограниченной ответственностью «Леспромсервис».

В судебном заседании 05 марта 2026 года представитель истца исковые требования поддержал, просил отказать в удовлетворении встречного иска. Поддержал ходатайства об истребовании доказательств и привлечении к участию в деле в качестве третьего лица ФИО6

Суд протокольным определением отказал в удовлетворении заявленных ходатайств в виду отсутствия оснований.

В судебное заседание ответчик не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

В судебное заседание третье лицо, не заявляющее самостоятельные требований, ФИО3 не явилась, надлежащим образом извещена о месте и времени судебного заседания. В судебном заседании 17 июля 2024 года пояснила, что изначально с истцом были доверительные отношения. Она является индивидуальным предпринимателем, и сдавала истцу в аренду территорию и помещение. Бухгалтерия находилась в городе в офисе истца, доступ туда был только у него. Истец занимался личной жизнью, мог пропасть на долгое время, и он предложил ей стать участником и директором общества. После чего у нее появился доступ к документам, и она обнаружила в ведении бухгалтерии беспорядок. Поменяли бухгалтера. Через два месяца открыла свою фирму с аналогичным видом деятельности, и истец знал об этом. До этого истец вывел с расчетных счетов все денежные средства, имущество, транспорт. В общество вошла в 2021 году, в документы общества не вникала, так как доступа к ним не было, документы общества ей не передавались. С истцом были доверительные отношения. У истца был интерес, чтобы она вошла в общество, так как разобралась в работе общества. Не знала, что можно было выйти из общества без согласия истца.

В судебное заседание третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования, ФИО4 не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

В судебное заседание третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования, ФИО5 не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

В судебное заседание представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, общества с ограниченной ответственностью «Мехтранс» не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

В судебное заседание представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, общества с ограниченной ответственностью «Прайм Групп» не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

В судебное заседание представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, общества с ограниченной ответственностью «Леспромсервис» не явился, надлежащим образом извещено месте и времени судебного заседания.

В судебном заседании объявлен перерыв до 09 часов 10 минут 10 марта 2026 года.

После перерыва судебное заседание продолжено.

В судебное заседание истец не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания. Представил ходатайство об уточнении исковых требований, в котором просил взыскать с ответчика 2 691 361 рубль 13 копеек долга, 546 700 рублей 90 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга с 28 февраля 2024 года по дату фактического исполнения обязательств, 50 000 рублей почтовых расходов и оплаты услуг представителя.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принял уточнение исковых требований.

В судебное заседание ответчик не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

В судебное заседание третье лицо, не заявляющее самостоятельные требований, ФИО3 не явилась, надлежащим образом извещена о месте и времени судебного заседания.

В судебное заседание третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования, ФИО4 не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

В судебное заседание третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования, ФИО5 не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

В судебное заседание представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, общества с ограниченной ответственностью «Мехтранс» не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

В судебное заседание представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, общества с ограниченной ответственностью «Прайм Групп» не явился, надлежащим образом извещен о месте и времени судебного заседания.

В судебное заседание представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, общества с ограниченной ответственностью «Леспромсервис» не явился, надлежащим образом извещено месте и времени судебного заседания.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие ответчика, третьих лиц.

При исследовании материалов дела установлено следующее.

В единый государственный реестр юридических лиц 07 марта 2018 года внесена запись об обществе с ограниченной ответственностью «Вавилон-НЧ», г. Набережные Челны, (ОГРН <***>, ИНН <***>), (далее по тексту – общество). Единственным учредителем и директором являлся ФИО1.

Участниками общества являются ФИО1, размер доли 50% с 14.03.2021, ФИО3, размер доли 50% с 14.03.2021.

С 18.10.2021 года директором общества является ФИО3.

Установлено, что между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №04/19 от 02 июля 2029 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 47 483 рубля, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 47 483 рубля для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 47 483 рубля без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №5 от 02 июля 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №05/19 от 03 июля 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 78 000 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 78 000 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 78 000 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №6 от 03 июля 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №06/19 от 04 июля 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 90 000 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 90 000 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 90 000 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №7 от 04 июля 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №07/19 от 22 июля 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 93 000 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 93 000 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 93 000 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №8 от 22 июля 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №08/19 от 23 июля 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 96 200 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 96 200 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 96 200 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №9 от 23 июля 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №09/19 от 25 июля 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 83 200 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 83 200 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 83 200 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №10 от 25 июля 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №10/19 от 29 июля 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 96 720 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 96 720 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 96 720 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №11 от 30 июля 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №11/19 от 30 июля 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 53 000 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 53 000 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 53 000 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №12 от 30 июля 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №12/19 от 31 июля 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 42 864 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 42 864 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 42 864 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №13 от 31 июля 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №13/19 от 01 августа 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 96 000 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 96 000 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 96 000 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №14 от 01 августа 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №14/19 от 02 августа 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 80 600 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 80 600 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 80 600 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №15 от 02 августа 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №15/19 от 07 августа 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 80 600 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 80 600 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 80 600 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №16 от 07 августа 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №16/19 от 08 августа 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 48 000 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 48 000 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 48 000 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №17 от 08 августа 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №17/19 от 16 августа 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 92 400 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 92 400 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 92 400 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №18 от 27 августа 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №18/19 от 27 августа 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 66 255 рублей рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 66 255 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 66 255 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №19 от 27 августа 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №19/19 от 28 августа 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 82 000 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 82 000 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 82 000 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №20 от 28 августа 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №20/19 от 29 августа 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 36 489 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 36 489 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 36 489 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №21 от 29 августа 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №21/19 от 23 сентября 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 25 900 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 25 900 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 25 900 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №22 от 23 сентября 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №22/19 от 24 сентября 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 73 500 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 73 500 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 73 500 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №23 от 24 сентября 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №23/19 от 25 сентября 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 44 00 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 44 000 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 44 00 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №24 от 25 сентября 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа №24/19 от 30 сентября 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 56 227 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 56 227 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 56 227 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №25 от 30 сентября 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа от 01 октября 2019 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 550 000 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 550 000 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2020 года в сумме 550 000 рублей без процентов.

По квитанции к приходному кассовому ордеру №38 от 01 октября 2019 года указанная сумма принята от ФИО1

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа от 28 мая 2021 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 270 000 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 270 000 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2021 года в сумме 270 000 рублей без процентов.

Между ФИО1 (займодатель) и ООО «Вавилон-НЧ» (заемщик) заключен договор займа от 15 июня 2021 года, по условиям которого займодатель передает заемщику денежные средства в сумме 300 000 рублей, как краткосрочный заем без процентов (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 2 заемщик принимает денежные средства в сумме 300 000 рублей для хозяйственных нужд, и обязуется выплатить их до 31 декабря 2021 года в сумме 300 000 рублей без процентов.

Платежным поручением №326 от 15 июня 2021 года обществом с ограниченной ответственностью «Вавилон-НЧ» ФИО1 перечислена денежная сумма в размере 50 000 рублей по договору займа без номера от 28 мая 2021 года.

Платежным поручением №436 от 23 июля 2021 года обществом с ограниченной ответственностью «Вавилон-НЧ» ФИО1 перечислена денежная сумма в размере 300 000 рублей по договору займа без номера от 15 июня 2021 года.

Платежным поручением №441 от 26 июля 2021 года обществом с ограниченной ответственностью «Вавилон-НЧ» ФИО1 перечислена денежная сумма в размере 220 000 рублей по договору займа без номера от 28 мая 2021 года.

Первоначальные исковые требования мотивированы тем, что между истцом и ответчиком заключены договоры займа: от 02 июля 2019 года №04/19 на сумму 47 483 рубля, от 03 июля 2019 года №05/19 на сумму 78 000 рублей, от 04 июля 2019 года №06/19 на сумму 90 000 рублей, от 22 июля 2019 года №07/19 на сумму 93 000 рублей, от 23 июля 2019 года №08/19 на сумму 96 200 рублей, от 25 июля 2019 года №09/19 на сумму 83 200 рублей, от 29 июля 2019 года №10/19 на сумму 96 720 рублей, от 30 июля 2019 года №11/19 на сумму 53 000 рублей, от 31 июля 2019 года №12/19 на сумму 42 864 рубля, от 01 августа 2019 года №13/19 на сумму 96 000 рублей, от 02 августа 2019 года №14/19 на сумму 80 600 рублей, от 07 августа 2019 года №15/19 на сумму 80 600 рублей, от 08 августа 2019 года №16/19 на сумму 48 000 рублей, от 16 августа 2019 года №17/19 на сумму 92 400 рублей, от 27 августа 2019 года №18/19 на сумму 66 255 рублей, от 28 августа 2019 года №19/19 на сумму 82 000 рублей, от 29 августа 2019 года №20/19 на сумму 36 489 рублей, от 23 сентября 2019 года №21/19 на сумму 25 900 рублей, от 24 сентября 2019 года №22/19 на сумму 73 500 рублей, от 25 сентября 2019 года №23/19 на сумму 44 000 рублей, от 30 сентября 2019 года №24/19 на сумму 56 227 рублей, от 01 октября 2020 года б/н на сумму 550 000 рублей, 15 июня 2021 года на сумму 300 000 рублей, по условиям которых ответчику были переданы денежные средства в качестве беспроцентного займа.

Однако в нарушение условий договоров ответчик свои обязательства не исполнил.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения в суд с исковым заявлением.

Встречные исковые требования мотивированы тем, что на момент заключения договоров займа ФИО1 и ООО «Вавилон-НЧ» являлись взаимозависимыми лицами в налоговых правоотношениях.

У ФИО1 отсутствовали денежные средства в суммах, аналогичных сумме договора займа и отсутствие доходов, позволяющих передавать такие суммы взаймы.

Отсутствует фактическая передача ООО «Вавилон-НЧ» денежных средств по договорам займа.

Отсутствует внесение денежных средств по договорам займа на расчетный счет общества.

Одновременная передача фиктивно полученных денежных средств из кассы истца по встречному иску под отчет взаимозависимому лицу (себе – ФИО1), в этот же день, когда и был заключен договор займа.

В период, когда ФИО1 являлся единственным участником общества и единоличным исполнительным органом общества, никаких действий по взысканию денежных средств по оспариваемым договорам займов в принудительном порядке он не принимал, тогда как сроки возврата по договорам займа наступили 31 декабря 2020 года.

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением с целью придания правомерного вида незаконным финансовым операциям, и направленности действий на придание правомерного вида расходам ООО «Вавилон-НЧ» с целью искусственного придания сделкам законного вида в отсутствие их реальности.

В совокупности приведенные обстоятельства указывают на формальность составления договоров займа, бухгалтерских регистров и кассовых документов, целью которого являлась как занижение налогооблагаемой базы общества путем предоставления фиктивных приходных кассовых ордеров в счет погашения авансовых платежей, которые были выданы ФИО1

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела документы, представленные доказательства и установленные по делу фактические обстоятельства, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Если заимодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

Как следует из разъяснений, изложенных в вопросе 10 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, N 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 г., в случае спора, вытекающего из заемных правоотношений, на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

Согласно статье 808 названного кодекса договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы (пункт 1).

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

При этом договор займа является реальным и в соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Статьей 812 ГК РФ предусмотрено, что заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (ст. 808 ГК РФ), его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.

Поскольку для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 ГК РФ, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

В материалы дела представлены оригиналы договоров займа, квитанций к пригодно кассовым ордерам общества.

Достоверность квитанций к Приходно-кассовым ордерам и Договоры займов не опровергнута (ответчик дважды отказался от ходатайств о проведения почерковедческой экспертизы).

Общество отражало получение займов, в своей бухгалтерии и в бухгалтерской отчетности, подаваемой в налоговый орган.

Задолженность по договорам займа отражены на счетах бухгалтерского учета (счет 66 «заемные средства», касса счет 50, в балансе с 2019 по 2024 годы (том 2 листы дела 130-146).

В материалы дела представлены карточки счета 66 и счета 50 (лист дела 93-113, 217-219).

Довод ответчика, что ФИО1, будучи ранее директором Общества, самостоятельно вел всю бухгалтерию, а потому представил подложные сведения судом отклоняются.

Бухгалтерская отчетность за 2021, 2022, 2023, 2024 годы, содержащая информацию о спорной задолженности сдавалась в налоговые органы новым руководителем общества «ВавилонНЧ» ФИО3, а не ФИО1

Согласно протоколу переговоров от 12.12.2023 года, подписанного руководителем «Вавилон НЧ» ФИО3 без возражений: - выявили получение в кассу ООО «Вавилон НЧ» от гражданина ФИО1 денежных средств в размере 4 435 620 рублей за период с 01 июля 2019 года по 30 сентября 2023 года. Остаток задолженности за обществом перед участником ФИО1 1 197 063 рубля (том 1 листы дела 204-205).

Финансовая возможность ФИО1 выдачи займа подтверждается представленными в материалы дела доказательствами: договор займа от 27.04.2028 года (том 3 лист дела 147), заключенный между истцом и ФИО6 на сумму 600 000 рублей, переписка в мессенджере по вопросу получения указанного займа; расписка (том 3 лист дела 148) от 08.06.2018 года, выданная ФИО1 в подтверждение получения займа на сумму 1 250 000 рублей господину ФИО5; Расписка, выданная в получение денежных средств ФИО1 (братом истца) а продажу магазина. Данные денежные средства ФИО1 передал брату ФИО1 Айрату в долг без расписки (том 3 лист дела 149); расписка (том 3 лист дела 150), выданная ФИО1 в подтверждение получения займа на сумму 800 000 рублей господину ФИО5, платежеспособность которого подтверждена (лист дела 151-169).

Деятельность обществ в спорный период не приостанавливалась.

Указанные доказательства обществом не опровергнуты.

Иные доводы об отсутствии у ФИО1 материальной возможности предоставить денежные средства в заем, признаются не состоятельными, поскольку, по общему правилу, закон не возлагает на заимодавца обязанность доказывать наличие у него источника денежных средств, переданных заемщику по договору займа.

В материалах дела имеется кассовая книга общества, ПКО, Общество само подтверждает, что выдало ФИО1 денежные средства в подотчет, следовательно, получало заемные средства, а потом их же выдавало в подотчет на хозяйственные нужды и закупку, сведения о наличии между сторонами заемных правоотношений также отражены в бухгалтерском балансе общества, принятом ИФНС по г. Набережные Челны.

В соответствии со статьями 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При указанных обстоятельствах первоначальные исковые требования подлежат удовлетворению, во встречном иске следует отказать.

Истцом заявлено требование об отнесении на ответчика судебных расходов на оплату услуг представителя и почтовых расходов в размере 50 000 рублей, ссылаясь в обоснование на договор об оказании юридических услуг от 02 октября 2023 года, квитанцию к приходному кассовому ордеру №4 от 02 октября 2023 года, почтовые квитанции.

Факт несения истцом судебных издержек в заявленном размере подтверждается материалами дела.

В соответствии с частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации расходы на оплату услуг лиц, оказывающих юридическую помощь, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

По смыслу данной правовой нормы разумные пределы расходов являются оценочной категорией, четкие критерии их определения применительно к тем или иным категориям дел не предусмотрены.

В каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с учетом обстоятельств дела, сложности и продолжительности судебного разбирательства, сложившегося в данной местности уровня оплаты услуг по представлению интересов доверителей в арбитражном процессе.

Как усматривается из материалов дела, представителем заявителя были составлены исковое заявление, ходатайства о приобщении дополнительных доказательств, об ознакомлении с материалами дела, об истребовании доказательств, письменные пояснения, ходатайства об уточнении исковых требований, отзыв на встречный иск, ходатайство о принятии мер по обеспечению исковых требований, частная жалоба на определение об отказе в удовлетворении заявления об обеспечении исковых требований, ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица, ходатайства об участии в судебных заседаниях в режиме онлайн-заседания с использованием системы веб-конференции, принято участие в судебном заседании, в Набережночелнинском городском суде Республики Татарстан 16 ноября 2023 года, 17 января 2024 года, 23 января 2024 года, 01 марта 2024 года, 23 апреля 2024 года, 23 мая 2024 года, 21 июня 2024 года, 15 июля 2024 года, в Арбитражном суде Республики Татарстан 05 марта 2025 года, 22 мая 2025 года, 17 июля 2025 года, 09 сентября 2025 года, 07 октября 2025 года (в режиме онлайн-заседания с использованием системы веб-конференции), 19 ноября 2025 года (в режиме онлайн-заседания с использованием системы веб-конференции), 03 декабря 2025 года (после перерыва в судебном заседании), 05 марта 2026 года.

Установив, что предъявленные к взысканию судебные расходы по оплате услуг представителя по данному делу в сумме 50 000 рублей подтверждены документально, учитывая время, которое требуется для подготовки материалов квалифицированному специалисту, сложившуюся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов, учитывая удовлетворение исковых требований, суд признает разумными расходы истца по оплате услуг представителя и почтовых расходов в размере 50 000 рублей.

Судебные расходы судом распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и относятся на общество с ограниченной ответственностью «Вавилон-НЧ».

Руководствуясь статьями 110, 167 - 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

первоначальные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вавилон-НЧ», г. Набережные Челны, (ОГРН <***>, ИНН <***>), в пользу ФИО1, Мензелинский район, 2 691 361 рубль 13 копеек долга, 546 700 рублей 90 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга с 28 февраля 2024 года по дату фактического исполнения обязательств, 25 302 рубля расходов по уплате государственной пошлины, 50 000 рублей почтовых расходов и оплаты услуг представителя.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вавилон-НЧ», г. Набережные Челны, (ОГРН <***>, ИНН <***>), в доход федерального бюджета 120 000 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Судья: Э. А. Королева