Решение от 29 декабря 2022 г. по делу № А43-3197/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-3197/2020

г. Нижний Новгород 29 декабря 2022года


Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 29 декабря 2022 года


Арбитражный суд Нижегородской области в составе

судьи Арбитражный суд Нижегородской области в составе

судьи Садовской Галины Андреевны (шифр судьи 35-948)

при ведении протокола помощником судьи Кривошеем Е.Р,.

рассмотрел в судебном заседании дело

по иску участника общества с ограниченной ответственностью участника ООО ПСК «Регионы» ФИО1, г. Нижний Новгород

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Регионы» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), г. Нижний Новгород

об истребовании документов и информации,

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО2 представитель по доверенности,

от ответчика: ФИО3 представитель по доверенности,

установил

участник общества с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Регионы» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) (далее - общество) ФИО1 обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ заявлениями от 24.06.2022, а также в случае неисполнения решения суда просит взыскать с ответчика 2 000,00 руб. неустойки за каждый день неисполнения судебного акта по день фактического исполнения решения.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме. Представитель ответчика требования отклонил, по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление и судебном заседании.

Изучив материалы дела и заслушав представителй сторон, суд установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Регионы» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц.

Согласно данным ЕГРЮЛ на момент рассмотрения настоящего спора ФИО1 является его участником с размером доли в уставном капитале 50%.

11.04.2019 и 18.12.2019 истец направил в адрес ответчика требование о предоставлении документов о деятельности общества.

Требование истца оставлено без ответа и исполнения, что послужило истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Суд считает исковые требования подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке. По смыслу приведенных норм закона право участника общества на информацию реализуется, в том числе, путем получения копий документов о деятельности общества, необходимых для реализации имущественных и неимущественных прав участника.

Список документов, которые обязано хранить общество содержится в пункте 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. Этот перечень не является закрытым - установлено, что общество обязано хранить и иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. Это могут быть документы, как предусмотренные непосредственно корпоративным законом, так и иными законами и правовыми актами (в рассматриваемом случае это Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Налоговый кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации").

В силу пункта 2 названной статьи общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Пунктом 3 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью предусмотрена обязанность общества по требованию участника обеспечить доступ к указанным документам в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования, а также обязанность по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" (далее – информационное письмо № 144) предоставление участнику информации является необходимым условием для реализации его правомочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

При реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Закон об обществах с ограниченной ответственностью не определяет перечень документов, с которыми вправе знакомиться участник общества, и не устанавливает ограничений в виде определенного порядка или условий доступа к таким документам, за исключением условий, обозначенных в пункте 4 статьи 50 данного Закона, при наличии одного из которых общество вправе отказать в предоставлении документов, а именно: 1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации; 2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом; 3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

Из абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Закона следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью общества (пункт 3 указанного информационного письма).

Согласно части 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 8 вышеназванного информационного письма даже отсутствие в обществе по каким-либо причинам документов, которые в силу закона должны храниться обществом, не может являться основанием для отказа участнику в удовлетворении заявленных требований. В таком случае общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, о месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда документ будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В этом случае участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом.

Истребуемые истцом как участником общества документы являются документами, содержащими информацию о деятельности общества.

Доступ участника к истребуемым документам общества в данном случае является механизмом по осуществлению объективного контроля за деятельностью общества и призван обеспечить полноценное право истца на участие в управлении обществом, что предусмотрено законом.

Ответчиком не доказано, что реализуя право участника общества на получение информации, предусмотренное Законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества, участник злоупотребляет правами и действует во вред обществу.

Перечень истребуемых документов конкретизирован истцом, что соответствует критерию исполнимости судебного акта.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 9 информационного письма №144, если участником заявлено требование о предоставлении заверенных копий документов, то надлежащим исполнением обществом своей обязанности будет предоставление копий документов, заверенных уполномоченным должностным лицом общества, либо верность копий документов засвидетельствована нотариусом.

В ходе рассмотрения дела часть истребуемых документов и информации были переданы представителю истца непосредственно в судебных заседаниях либо направлены по почте, что не оспорено истцом, по некоторым документы представлены справки что такие документы в спорный период не велись, в связи с чем исковые требования удовлетворению не подлежат в связи с добровольным удовлетворением требований ответчиком до рассмотрения спора по существу, в части требований, изложенных следующих пунктах уточнений :

3. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 «Расчетные счета» за период с 11.04.2016 года по 31.12.2019 года с разбивкой по годам ( представлены в материалы дела том 2 л.д.114-117)

4. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за период с 11.04.2016 года по 31.12.2019 года с разбивкой по годам (представлены в материалы дела том 2 л.д.110-113);

5. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками. за период с 11.04.2016 года по 31.12.2019 года с разбивкой по годам (представлены в материалы дела том 2 л.д.136-139);

6. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 "Продажи" за период с 11.04.2016 года по 31.12.2019 года с разбивкой по годам (представлены в материалы дела том 2 л.д.127-130)

7. Оборотно-сальдовая ведомость по Счету 26 "Общехозяйственные расходы", подтверждающие расходы документы за период с 11.04.2016 года по 31.12.2019 года с разбивкой по годам (представлены в материалы дела представлена опись том 2л.д. 123-126) подтверждающие документы не представлены в этой части требования подлежат удовлетворению

9.2 Оборотно-сальдовая ведомость по Счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" с разбивкой по годам за период с 11.04.2016 года по 31.12.2019 года(представлены в материалы дела представлена опись том 2л.д. 145-148);

При этом судом отклоняются доводы ответчика касательно неполноты представленных в добровольном порядке документов формы ведения которых законодательно не установлены.

Также не подлежит удовлетворению требование об в пункте 8 уточнений. "Оборотно-сальдовая ведомость по Счету 25 "Общепроизводственные расходы", подтверждающие расходы документы за период с 11.04.2016 года по 31.12.2019 года с разбивкой по годам в соответствии с данными справки (т. 3 л.д 26) данный счет в бухгалтерии ответчика не применяется).

Требование по пункту 1. об истребовании расшифровки дебиторов и кредиторов (наименование кредитора/дебитора, ИНН/КПП, ОГРН), сумма, дата возникновения обязательства, сущность исполнения (предмет договора) по состоянию на 01.01.2018 года, 31.12.2018 года, 30.03.2019 года, 31.12.2019 года подлежит удовлетворению. В материалы дела представлены расшифровки дебиторской задолженности на 01.01.2018 года, 31.12.2018 года, 30.03.2019 года, 31.12.2019 года (т. 2 л.д. 118-121), расшифровки кредиторов (т. 3 л.д. 63-64). В расшифровках информация о дате возникновения обязательства, сущности исполнения ( по некоторым) отсутствует, требование не может быть признано судом исполненным.

Требование по пункту 2 об истребовани кассовой книги Общества за период с 11.04.2016 года по 31.12.2019 год с разбивкой по годам подлежит удовлетворению.

Согласно п. 4.1. и 5.6 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 05.10.2020) "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002 (далее - кассовые документы). Поступающие в кассу наличные деньги, за исключением наличных денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге 0310004. Закон императивно устанавливает форму учета наличных расчетов Общества – в виде кассовой книги. Какие-либо выписки, выдержки из кассовой книги по каким-либо критериям законом не предусмотрены, обязанность по их составлению у Общества отсутствует. Истребуемые сведения о выручке, расходах, хозяйственных расходах, расчетах с персоналом, с учетом сведений об оборотах по аналогичным бухгалтерским счетам, в части наличных расчетов содержатся в кассовой книге Общества за период с 11.04.2016 по 2019 год. Доводы о невозможности восстановления указанного документа судом рассмотрены и отклоняются как не состоятельные.

Пункту с пунктом 9.1 истребуется Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» с разбивкой по годам с 01.01.2017 по 31.12.2019 года, сведения о неиспользовании данного счета в бухгалтерском учете суду не представлено, представление ведомости по счету 71.01 (по сути является суб.счетом) судом не может быть расценено как добровольное исполнение требований ответчика. При этом суд исходит из буквального толкования исковых требований и документов представленных в материалы дела. В соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению" счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы.

Согласно пункту 9.3 истец истребует Штатное расписание за 2018-2019 год (со всеми изменениями) Ответчик указывает, что направил в адрес Истца штатное расписание Общества за 2018-2019 г. на одном листе. В материалы дела Истцом представлен приказ о внесении изменений в штатное расписание Общества от 07.03.2019 г., полученный им в рамках иного спора в Сормовском районном суде г. Н. Новгорода, свидетельствующий об изменении штатного расписания в спорный период, Ответчиком штатное расписание на дату до внесения его изменений и пояснений об иных изменениях в штатное расписание не представлен, в связи с чем оснований отказывать в удовлетворении требований в данной части не имеется.

По пункту 10 уточнения к исковым заявлению истец истребует договоры аренды, действующие в период с 11.04.2016 по 31.12.2019, со всеми актами и соглашениями, являющимися их неотъемлемой частью, при этом представитель истца при рассмотрении дела суду пояснил, что истребуются исключительно перечисленные и конкретизированные им документы в подпунктах пункта 10 уточнения.

В материалы дела ответчиком представлены справка по пункту 10 исковых требований, в части пунктов10.1-10.8, 10.10 , 10.14, 10.15, 10.16, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 10.25, 10.26, в качестве оснований невозможности представить испрашиваемые документы, ответчиком указано на расторжение договора и невозможность его восстановления. В силу пункта 932 Приказа Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" срок хранения договоров (контракты) аренды (субаренды), безвозмездного пользования недвижимым имуществом подлежат хранению 5 лет после истечения срока действия договора; после прекращения обязательств по договору. С учетом изложенного, требования истца подлежат удовлетворению в части истребования:

10.1 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ИП ФИО4 ИНН <***> № 2 от 01.09.16

справка от 28.04.2022 (т. 4 л.д. 91)что договор расторгнут и нет возможности восстановить

10.2 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ИП ФИО5 ИНН <***> № 3 от 01.08.17;

10.3 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО ГРАНЬ КЕРАМИКА ИНН <***> № 14 от 01.01.15;

10.4 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО ГРАНЬ КЕРАМИКА ИНН <***> № 15 от 01.01.15;

10.5 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО ГРАНЬ КЕРАМИКА ИНН <***> № 17 от 01.01.15;

10.6 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО ГРАНЬ

КЕРАМИКА ИНН <***> № 2 от 01.01.15;

10.7 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "АромаАвто" ИНН <***> № 1 от 01.12.15г.;

10.8 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "Премьер-НН" ИНН <***> №11 от 01.07.2017 г.;

10.10 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ИП ФИО6 ИНН <***> № 1 от 01.01.2015г.;

10.14 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и Общество с ограниченной ответственностью "Альмара" ИНН <***> №5 от 01.02.16г.;

срок хранения

10.15 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "Сударушка" ИНН <***> № 7 от 01.07.2017г.;

10.16 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "ИНДИАРУС» ИНН <***> №35 от 15.10.2015г.;

10.19 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИНКОР ИНН <***> №7 от 01.01.15;

10.21 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "АБИС" ИНН <***> № 31 от 16.06.2015 г.;

10.22 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО НИЖУПАК ИНН

5263099736 №36 от 01.01.2015 г.;

10.23 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "Базис" ИНН

5263100773 №40 от 01.01.2015 г.;

10.25 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "ТЕЛЕПОРТ" ИНН <***> №42 от 01.04.2016 г.;

10.26 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "ПРАЙС ИНДЕПЕНДЕНТ" ИНН <***> № 8 от 12.01.2017 г.;

Касательно истребования договоров указанных в пунктах 10.9 заключенного между ООО ПСК «Регионы» и ИП ФИО7 ИНН <***>) ответчиком указано, о невозможности представления договора т.к. не указан номер и дата. Вместе с тем согласно выписки с расчетного счета ответчика представленной в материалы дела, 29.06.2016, 01.04.2016, 05.05.2016, 02.06.2016 осуществлялись платежи по аренде.

Касательно истребования договоров указанных в пунктах:

10.11 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛЬ" ИНН <***> № 5;

10.12 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛЬ" ИНН <***> №4 от 01.01.2014г. 24.04.2019

10.13 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "Магнит-НН" ИНН <***> №б/н от 12.08.2009г. и акты к нему;

суд учитывает наличие поступлений по расчетному счету в пользу ответчика от указанных контрагентов с период с 11.04.2016 по 31.12.2019 и указание в назначении платежа реквизитов истребуемых договоров.

По пункту 10.18 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ИП ХАНМАМЕДОВ МАЗАГИР БАЛАСУЛТАН ОГЛЫ ИНН <***> №62 от 01.06.19 г. и иные договора с ним, суд учитывает наличие поступлений от данного контрагента с назначением аренда 20.08.2019 и назначение платежа по операции от 29.07.2020 с указанием в назначении платежа указанного договора.

Истребуемые документы по пункту 10.24 Акты приема-передачи и иные неотъемлемые приложения к договору аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "Меридиан" ИНН <***> №29 от 01.10.17, представлены 20.10.2022 в судебном заседании, требования в данной части удовлетворению не подлежат в связи с добровольным удовлетворением ответчиком до рассмотрения спора по существу.

По пунктам 10.17, 10.20, 10.24, 10.27, 10.28, 10.29 истец подтверждает факт передачи истребуемых документов (протокол судебного заседания от 22.11.2022). В связи добровольным удовлетворением ответчиком требований, исковые требования в данной части удовлетворению не подлежат.

Исковые требования об истребовании договоров указанных в пункте 10.30 и 10.31 удовлетворению не подлежат. Суд исходит из буквального изложения исковых требований, а именно истребования действующих договоров. Платежи от указанных контрагентов осуществлялись вне спорного периода 11.04.2016 по 31.12.2019 год, бесспорные доказательства, что договоры с указанными контрагентами действовали в спорный период в материалах дела отсутствуют.

По пункту 11 исковых требований истцом истребуются Протоколы общих собраний участников Общества за период с 01.04.2016 по 31.12.2019 года. В материалы дела ответчиком представлены и истцу переданы № 33 от 19.08.2019, № 30 от 04.05.2017; без номера от 06.05.2019, № 34 от 22.10.2019, данные протоколы истцом получены. Согласно справке т. 4 л.д. 141 иных протоколов в Обществе не хранится. Вместе с тем в силу пунктов 52, 973 Приказа Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" данные документы подлежат постоянному хранению. Из буквального толкования информации в упомянутой справке не усматривается, что иные протоколы не составлялись, а общие собрания в Обществе не проводились. С учетом изложенного, требования подлежат удовлетворению в части истребования Протоколов общих собраний участников Общества за период с 01.04.2016 по 31.12.2019 года за исключением упомянутых протоколов представленных ответчиком истцу.

Суд признает подлежащими удовлетворению требования об истребовании договоров займа в части (с учетом анализа выписки по расчетному счету ответчика, назначения платежа и сроков хранения для договоров займа, установленных Приказа Минкультуры России от 25.08.2010 N 558):

12.1 Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "Фристайл-НН" ИНН <***> №б/н от 23.12.2019г. (операция по расчетному счету от 23.12.201);

12.2 Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО «Магнит-НН» ИНН <***> №б/н от 12.08.2009 г. ; (операция по расчетному счету от 27.10.2016

12.3 Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "Академия Интерьера. Декор" ИНН <***> №б/н от 20.06.2019 г.( операция по расчетному счету от 21.06.2019;

12.4 Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №б/н от 26.11.2019г. (операция по расчетному счету от 26.22.2019);

Касательно истребования документов по пункту 12.5 Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ФИРМА "ПРОМСТРОЙ" ИНН <***> №1 от 23.12.19г.; суд отказывает в удовлетворении исковых требований, принимая во внимание справку, представленную в материалы дела ответчиком, что договор не заключался ( т. 4л.д. 150) При этом договор с указанным контрагентом под номером № 1 от 15.05.2013 представлен в материалы ( т.3 л.д.105) дела и передан истцу.

По пункту 13 уточнений Сведения о сделках с заинтересованностью за период с 11.04.2016 по 31.12.2019 год В материалы дела представлена справка (т. 3 л.д. 27), из которой усматривается, что указанные сделки не заключались. Требования в данной части удовлетворению не подлежат.

Относительно требований по пункту 14 уточнений Копии выданных обществом доверенностей за период с 11.04.2016 года по 31.12.2019 год в материала дела ответчиком представлена справка т. 4 л. д.142) В соответствии с пунктом 60 Приказа Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" доверенности, выданные руководителем организации (лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверенности), на представление интересов организации, сведения об отзыве выданных доверенностей подлежат хранению в течение 5 лет после истечения срока действия доверенности или ее отзыва. С учетом данной нормы, а также подтверждением Обществом факта выдачи доверенностей в спорный период, суд полагает данные требований подлежащими удовлетворению.

По пункту 15 о представлении информации и документы по сделкам, связанным с отчуждением основных средств за период с 11.04.2016-31.12.2019 года суд полагает необходимым отметить следующее. Согласно представленной в материалы дела справки (т. 3 л.д. 6) за указанный период недвижимое имущество не отчуждалось. По справке от 16.05.2022 (т. 4 л.д. 152) за спорный период отчуждено транспортное средство Волга ГАЗ 3102 гос.номер О 001 НК 52. Соответственно суд признает в части предоставления информации по сделкам, связанным с отчуждением основных средств за период с 11.04.2016-31.12.2019 исковые требования добровольно удовлетворены ответчиком. С учетом изложенного требования подлежат удовлетворению в части истребования документов по сделке связанной с отчуждением основного средства за период с 11.04.2016 по 31.12.2019 Волга ГАЗ 3102 гос номер № О 001 НК 52.

По пункту 17 об истребовании списка аффилированных к Обществу лиц за период с 11.04.2016 г. по 31.12.2019 года. Ответчиком материалы дела представлен список аффилированных лиц за период с 11.04.2016 г. по 31.12.2019 представлен ответчиком (т. 3 л.д. 7). В связи с добровольным удовлетворением ответчиком, основания для удовлетворения иска в данной части отсутствуют.

Судом оценены доводы касательно невозможности представления документов, в том числе ссылка ответчика на хищение документов истцом и иные обстоятельства и полагает их не обоснованными, не свидетельствующими о невозможности реализации прав истца как участника Общества.

Иные доводы участников процесса рассмотрены судом и отклонены как несостоятельные.

Удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Учитывая объем удовлетворенных требований в рамках рассматриваемого дела, суд полагает разумным установить такой срок продолжительностью 14 календарных дней.

Истцом в рамках настоящего дела также заявлено требование о взыскании неустойки на случай неисполнения решения суда в размере 2 000 руб. в день.

На основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Принимая во внимание компенсационной характер неустойки и необходимость установления баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, а также конкретных обстоятельств данного дела, суд полагает заявленный размер неустойки (2 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта) неразумным, несправедливым, влекущим необоснованное извлечение истцом выгоды, тогда как спор направлен первоначально на получение документов о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд второй инстанции учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, исходя из объема истребуемых документов, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта. На основании изложенного, полагает, что в данном случае неустойка, взысканная судом, подлежит снижению до 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

Расходы по оплате государственной пошлине распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ и возлагаются на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Требования ФИО1 удовлетворить частично.


1. Обязать ООО ПСК «Регионы» (ИНН <***> ОГРН <***>) в течение четырнадцати календарных дней с момента вступления судебного акта в законную силу предоставить ФИО1 следующую информацию и заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

1. Расшифровку дебиторов и кредиторов (наименование кредитора/дебитора, ИНН/КПП, ОГРН), сумма, дата возникновения обязательства, сущность исполнения (предмет договора) по состоянию на 01.01.2018 года, 31.12.2018 года, 30.03.2019 года, 31.12.2019 года

2. Кассовая книга Общества за период с 11.04.2016 года по 31.12.2019 год с разбивкой по годам;

7. подтверждающие расходы документы по Счету 26 "Общехозяйственные расходы", за период с 11.04.2016 года по 31.12.2019 года с разбивкой по годам

9. Информация по расчетам с персоналом:

9.1 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» с разбивкой по годам с 01.01.2017 по 31.12.2019 года

9.3 Штатное расписание за 2018-2019 год (со всеми изменениями)

10. договоры действующие в период с 11.04.2016 по 31.12.2019 год, со всеми актами и соглашениями, являющимися их неотъемлемой частью, а именно :

10.1 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ИП ФИО4 ИНН <***> № 2 от 01.09.16

10.2 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ИП ФИО5 ИНН <***> № 3 от 01.08.17;

10.3 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО ГРАНЬ КЕРАМИКА ИНН <***> № 14 от 01.01.15;

10.4 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО ГРАНЬ КЕРАМИКА ИНН <***> № 15 от 01.01.15;

10.5 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО ГРАНЬ КЕРАМИКА ИНН <***> № 17 от 01.01.15;

10.6 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО ГРАНЬ

проверить дату в справке от 01.01.2015 КЕРАМИКА ИНН <***> № 2 от 01.01.15;

10.7 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "АромаАвто" ИНН <***> № 1 от 01.12.15г.;

10.8 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "Премьер-НН" ИНН <***> №11 от 01.07.2017 г.;

10.9 заключенного между ООО ПСК «Регионы» и ИП ФИО7 ИНН <***>)

10.10 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ИП ФИО6 ИНН <***> № 1 от 01.01.2015г.;

10.11 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛЬ" ИНН <***> № 5;

10.12 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ПРОФИЛЬ" ИНН <***> №4 от 01.01.2014г. 24.04.2019

10.13 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "Магнит-НН" ИНН <***> №б/н от 12.08.2009г. и акты к нему;

10.14 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и Общество с ограниченной ответственностью "Альмара" ИНН <***> №5 от 01.02.16г.;

срок хранения

10.15 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "Сударушка" ИНН <***> № 7 от 01.07.2017г.;

10.16 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "ИНДИАРУС» ИНН <***> №35 от 15.10.2015г.;


10.18 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ИП ХАНМАМЕДОВ МАЗАГИР БАЛАСУЛТАН ОГЛЫ ИНН <***> №62 от 01.06.19 г. и иные договора с ним;

10.19 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИНКОР ИНН <***> №7 от 01.01.15;

10.21 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "АБИС" ИНН <***> № 31 от 16.06.2015 г.;

10.22 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО НИЖУПАК ИНН

5263099736 №36 от 01.01.2015 г.;

10.23 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "Базис" ИНН

5263100773 №40 от 01.01.2015 г.;

10.25 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "ТЕЛЕПОРТ" ИНН <***> №42 от 01.04.2016 г.;

10.26 Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "ПРАЙС

ИНДЕПЕНДЕНТ" ИНН <***> № 8 от 12.01.2017 г.;

11. Протоколы общих собраний участников Общества за период с 01.04.2016 по 31.12.2019 года за исключением

№ 33 от 19.08.2019,

№ 30 от 04.05.2017;

без номера от 06.05.2019,

№ 34 от 22.10.2019

12. Договоры займа, исполняемые за период с 11.04.2016 по 31.12.2019 года, а именно:

12.1 Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "Фристайл-НН" ИНН <***> №б/н от 23.12.2019г.;

12.2 Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО «Магнит-НН» ИНН <***> №б/н от 12.08.2009 г.;

12.3 Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "Академия Интерьера. Декор" ИНН <***> №б/н от 20.06.2019 г.;

12.4 Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №б/н от 26.11.2019г.;

14. Копии выданных обществом доверенностей за период с 11.04.2016 года по 31.12.2019 год;

15. документы по сделке связанной с отчуждением основного средства за период с 11.04.2016 по 31.12.2019 Волга ГАЗ 3102 гос номер № О 001 НК 52.

В случае неисполнения настоящего решения суда по истечении четырнадцати календарных дней после вступления решения в законную силу взыскать с ООО ПСК «Регионы» (ИНН <***> ОГРН <***>) в пользу ФИО1 1000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда до его фактического исполнения.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ООО ПСК «Регионы» (ИНН <***> ОГРН <***>) в пользу ФИО1 6000 расходов по уплате госпошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Нижегородской области. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.



Судья Г.А. Садовская