Решение от 5 апреля 2026 г. АС города Москвы

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-276080/25-121-1158
г. Москва
06 апреля 2026 года
Резолютивная часть решения объявлена 25 марта 2026 года

Решение в полном объеме изготовлено 06 апреля 2026 года


Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего - судьи Е.А. Аксёновой

при ведении протокола с/з секретарем с/з – И.М. Березовским

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

Прокуратуры г. Москвы (109992, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: <***>)

к 1) ООО "Мир продуктов" 105082, <...> д.44-48, к.2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 08.11.2011, ИНН: <***>),

2) ООО "Авенсис" (105082, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2011, ИНН: <***>),

третьи лица: 1) ГУ МВД России по <...>) Банк "ВБРР" (АО)

о применении последствий недействительности ничтожных сделок

В судебное заседание явились:

от истца: ФИО1 (по дов. от 06.06.2025 № 8-19-2025/Дов-2303-25, удостоверение), от ответчиков: неявка (изв.), от третьего лица 1: неявка (изв.), от третьего лица 2: ФИО2 (по дов. от 01.10.2025 № 986-ГБ/25, паспорт),

УСТАНОВИЛ:

Прокуратура г. Москвы (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Мир продуктов" (далее – ответчик 1) и ООО "Авенсис" (далее – ответчик 2) о применении последствий недействительности ничтожных сделок.

Третьим лицом 2 в материалы дела представлены письменные пояснения по исковому заявлению, в соответствии с которыми Банк "ВБРР" (АО) поддерживает заявленные требования.

Представитель истца в ходе судебного заседания поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Представитель третьего лица 2 в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования.

Ответчики и третье лицо 1, извещенные надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе, публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.kad.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили. Дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчиков и третьего лица 1 в порядке ст. 156 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом, в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве находится уголовное дело № 28358, возбужденное 02.11.2012 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, по факту осуществления неустановленными лицами незаконной банковской деятельности.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела неустановленные лица, также из числа сотрудников Банка "ВБРР" (АО) в неустановленное время, но не позднее сентября 2012 года, используя реквизиты, в том числе ООО «АльянсСтройГрупп» (ИНН <***>), ООО «Титан-Торг» (ИНН <***>), ООО «Авто Юнион» (ИНН <***>), ООО «Вертекс» (ИНН <***>), ООО «МБ-ФинансПрофи» (ИНН <***>), ООО «ТексПром» (ИНН <***>), ООО «ТрейдМастер» (ИНН <***>), ООО «Русский Стиль» (ИНН <***>), ООО «Стройпоставка» (ИНН <***>), ООО «ТоталГрупп» (ИНН <***>), ООО «Реномакс» (ИНН <***>), ООО «Русстрой» (ИНН <***>), ООО «Мир продуктов» (ИНН <***>), ООО «Альби» (ИНН <***>), не являющихся кредитными организациями, не имеющих право на ведение банковской деятельности, осуществляли незаконную банковскую деятельность, заключающуюся в осуществлении коммерческих расчетов между организациями, ведении банковских счетов юридических лиц, перечислении и выдаче денежных средств, сопряженную с извлечением за указанный период времени дохода свыше 6 000 000 рублей.

В рамках предварительного расследования денежные средства, находившиеся на счетах указанных организаций, изъяты из гражданского оборота.

В рамках расследования уголовного дела № 28358 установлено, что ООО "Мир продуктов" обладает признаками фиктивной организации.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО "Мир продуктов" зарегистрировано 08.11.2011, основным видом деятельности является Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД: 46.90), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 14 иных дополнительных кодов по ОКВЭД разной направленности, за весь период деятельности генеральный директор менялся 3 раза, при этом, стоит отметить следующее.

В период с 08.11.2011 по 11.08.2015 генеральным директором ООО "Мир продуктов" являлся ФИО3, который в разные периоды времени также являлся генеральным директором других 45 организаций, в отношении некоторых из которых в рамках расследования уголовного дела № 28358 также установлены признаки фиктивности.

Кроме того, адрес регистрации ООО "Мир продуктов" признан недостоверным в связи с внесением налоговым органом в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности адреса.

Бухгалтерская отчетность ООО "Мир продуктов" за весь период осуществления деятельности предоставлялась только за 2020 годы, согласно которой в 2020 году отсутствовало движение денежных средств, в том числе поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг, а также платежи в связи с оплатой труда работников.

Среднесписочная численность работников за весь период осуществления деятельности ООО "Мир продуктов" не изменялась и составляла 1 работник.

Таким образом, ООО "Мир продуктов" обладает рядом признаков фиктивной организации: генеральный директор ООО "Мир продуктов" в разные периоды деятельности организации являлся номинальным, адрес регистрации ООО "Мир продуктов" является адресом массовой регистрации, организация фактически не осуществляла предпринимательскую деятельность.

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Мир продуктов" № <***>, открытому в Банке "ВБРР" (АО), за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 на счет организации поступили денежные средства в размере 221 912 270,24 рублей от различных организаций, а именно: 1. ЗАО «Гольфстрим» (ИНН <***>), 2. ООО «ТрансРесурс» (ИНН <***>), 3. ООО «Авенсис» (ИНН <***>), 4. ООО «ТД Баррикада» (ИНН <***>), 5. ООО «Эллипс» (ИНН <***>), 6. ООО «Прогресс Плюс» (ИНН <***>), 7. ООО «Континент» (ИНН <***>), 8. ООО «Платинум» (ИНН <***> ), 9. ООО «ПитерСтрой» (ИНН <***>), 10. ООО «Альянс» (ИНН <***>), 11. ООО «ОптТорг» (ИНН <***>), 12. ООО «Продмаркет» (ИНН <***>), 13. ООО «Стралюкс» (ИНН <***>), 14. ООО «СпецИнжСтрой» (ИНН <***>), в отношении которых также выявлены признаки фиктивных организаций. Общая сумма поступлений денежных средств по данному счету составляет 221 912 270,24 руб., общая сумма списания составляет 208 576 855,44 руб., таким образом в настоящее время на счете ООО "Мир продуктов" находятся денежные средства в сумме 13 335 414,80 руб.

Постановлением от 21.05.2013 старшего следователя 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в рамках материала уголовного дела № 28358 данные денежные средства признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства.

Постановлением судьи Тверского районного суда г. Москвы от 14.11.2012 разрешен арест на данные денежные средства в сумме 13 335 414,80 руб. находящиеся на № расчетом счете № <***>, открытому в Банке "ВБРР" (АО).

1. ЗАО «Гольфстрим» (ИНН <***>) согласно указанной выписке период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 с расчетного счета ЗАО «Гольфстрим» № 40702810000000056380, переведены на расчетный счет ООО «Мир продуктов» (ИНН <***>) № <***>, открытый в Банке "ВБРР" (АО), денежные средства на сумму 93 518 352 руб. назначение платежей – оплата по договорам за рыбу свежемороженую.

ЗАО «Гольфстрим» зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 25.04.2008, ликвидировано на основании определения Арбитражного суда г. Москвы от 23.11.2015 по делу № А40-29650/2011 о завершении конкурсного производства.

Генеральным директором ЗАО «Гольфстрим» с 08.08.2011 по 20.03.2012 являлся ФИО4, который также являлся генеральным директором 32 организаций, совладельцем 29 юридических лиц, в настоящее время 18 из которых ликвидированы решением ИФНС.

Основным видом экономической деятельности ЗАО «Гольфстрим» являлась Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов (ОКВЭД: 46.38.1), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 6 иных кодов по ОКВЭД разной направленности.

Таким образом, ЗАО «Гольфстрим»» обладает рядом признаков фиктивной организации: генеральный директор ЗАО «Гольфстрим» являлся номинальным, адрес регистрации ЗАО «Гольфстрим» является адресом массовой регистрации.

2. ООО «ТрансРесурс» (ИНН <***>) согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Мир продуктов" (ИНН <***>) № <***>, открытого в Банке "ВБРР" (АО) с расчетного счета ООО «ТрансРесурс» (ИНН <***>) № 40702810552060001487, открытого в ОАО «Сбербанк России в г. Ростов-На-Дону на расчетный счет ООО "Мир продуктов" № <***>, открытый в Банке "ВБРР" (АО), за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 поступили денежные средства на сумму 44 656 105 рублей, назначение платежей – оплата по договорам за стройматериалы, а также за запасные части.

ООО «ТрансРесурс» (ИНН <***>) зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 29.03.2012, прекратило деятельность при присоединении 20.06.2014, к ООО «Горизонт» (ИНН <***>), прекратило деятельность 12.01.2017 на основании исключении из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

Адрес регистрации ООО «ТрансРесурс» является адресом массовой регистрации, так по указанному адресу было зарегистрировано 19 организаций, 10 из которых исключены из ЕГРЮЛ по решению налогового органа.

Генеральным директором и единственным учредителем ООО «ТрансРесурс» с 25.05.2015 являлся ФИО5

Основным видом экономической деятельности ООО «ТрансРесурс» являлась торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД: 46.9), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 12 иных кодов по ОКВЭД разной направленности.

Сведения о среднесписочной численности работников, бухгалтерская отчетность за весь период деятельности ООО «ТрансРесурс» в налоговые органы не предоставлялись, в связи с чем налоги от осуществления предпринимательской деятельности ООО «ТрансРесурс» не уплачивались, налоговая нагрузка нулевая.

Таким образом, ООО «ТрансРесурс» обладает рядом признаков фиктивной организации: генеральный директор и учредитель ООО «ТрансРесурс» являлся номинальными, адрес регистрации ООО «ТрансРесурс» фиктивным, организация предпринимательскую деятельность не осуществляла.

3. ООО «Авенсис» (ИНН <***>), согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мир продуктов» (ИНН <***>) № <***>, открытому в Банке "ВБРР" (АО) с расчетного счета ООО «Авенсис» (ИНН <***>) № 40702810400000004723, открытого АО «ВБРР» на расчетный счет ООО "Мир продуктов" № <***>, открытый в Банке "ВБРР" (АО), за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 поступили денежные средства на сумму 34 725 100 рублей, назначение платежей – возврат по договору займа № 010 от 26.07.2012.

ООО «Авенсис» зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 27.09.2011, регистрирующим органом 23.10.2024 принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие недостоверных сведений).

Адрес юридического лица на основании решения ФНС признан недостоверным, так как, 122 юридических лица имеют такой же адрес регистрации.

Основным видом экономической деятельности ООО «Авенсис» являлась торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД: 46.9), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 47 иных кодов по ОКВЭД разной направленности.

Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Авенсис» в период времени с 20.02.2012 по 24.08.2015 являлся ФИО6, который являлся/является руководителем 101 юридического лица, а также совладельцем 60 юридических лиц. Из которых 82 ликвидированы по решению ФНС.

Единственным контрагентом ООО «Авенсис» согласно «ИС СПАРК-Интерфакс» является Банк "ВБРР" (АО).

Сведения о среднесписочной численности работников, бухгалтерская отчетность за весь период деятельности ООО «Авенсис» в налоговые органы не предоставлялись, в связи с чем налоги от осуществления предпринимательской деятельности ООО «Авенсис» не уплачивались, налоговая нагрузка нулевая.

Таким образом, ООО «Авенсис» обладает рядом признаков фиктивной организации: генеральный директор и учредитель ООО «Авенсис» являлись номинальными, адрес регистрации ООО «Авенсис» является адресом массовой регистрации, фактически организация предпринимательскую деятельность не осуществляла.

4. ООО «ТД Баррикада» (ИНН <***>) согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Мир продуктов" (ИНН <***>) № <***>, открытому в Банке "ВБРР" (АО) с расчетного счета ООО «ТД Баррикада» (ИНН <***>) № 40702810707371005485, открытого ОАО «Мастер-Банк» на расчетный счет ООО "Мир продуктов" № <***>, открытый в Банке "ВБРР" (АО), за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 поступили денежные средства на сумму 520 114,86 рублей, назначение платежей – оплата по договору от 11.07.2012 за стройматериалы.

ООО «ТД Баррикада» (ИНН <***>) зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 04.12.2008, исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лица 05.04.2017.

Адрес юридического лица на основании решения ФНС признан недостоверным, ранее на данном юридическом адресе было зарегистрировано 8 юридических лиц, в настоящее время все ликвидированы по решению ФНС.

Основным видом экономической деятельности ООО «ТД Баррикада» являлась торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (ОКВЭД: 46.73.6), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 11 иных кодов по ОКВЭД разной направленности.

Единственным учредителем ООО «ТД Баррикада» в период времени с 04.12.2008 по 05.04.2017 являлась ФИО7, которая являлась руководителем 7 юридических лиц, а также совладельцем 12 юридических лиц. Из которых 7 ликвидированы по решению ФНС.

Сведения о среднесписочной численности работников, бухгалтерская отчетность за весь период деятельности ООО «ТД Баррикада» в налоговые органы не предоставлялись, в связи с чем налоги от осуществления предпринимательской деятельности ООО «ТД Баррикада» не уплачивались, налоговая нагрузка нулевая.

Таким образом, ООО «ТД Баррикада» обладает рядом признаков фиктивной организации: руководители и учредитель ООО «ТД Баррикада» являлись номинальными, адрес регистрации ООО «ТД Баррикада» является адресом массовой регистрации, фактически организация предпринимательскую деятельность не осуществляла.

5. ООО «Эллипс» (ИНН <***>), согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Мир продуктов" (ИНН <***>) № <***>, открытому в Банке "ВБРР" (АО) с расчетного счета ООО «Эллипс» (ИНН <***>) № 40702810502000000199, открытого ЗАО Филиал АКБ «Город» на расчетный счет ООО "Мир продуктов" № <***>, открытый в Банке "ВБРР" (АО), за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 поступили денежные средства на сумму 572 538,86 рублей, назначение платежей – оплата по договору от 20.07.2012 за стройматериалы.

ООО «Эллипс» (ИНН <***>), зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 12.09.2008, исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лица 27.12.2017.

Основным видом экономической деятельности ООО «Прогресс Плюс» являлась торговля оптовая (ОКВЭД: 46.90), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 10 иных кодов по ОКВЭД разной направленности.

Единственным учредителем ООО «Эллипс» являлся ФИО8, который также в период с 12.09.2008 по 28.10.2010 был генеральным директором ООО «Эллипс», также являлся руководителем 12 юридических лиц, а также совладельцем 13 юридических лиц. Из которых 13 ликвидированы по решению ФНС.

Сведения о среднесписочной численности работников, бухгалтерская отчетность за весь период деятельности ООО «Эллипс» в налоговые органы не предоставлялись, в связи с чем налоги от осуществления предпринимательской деятельности ООО «Эллипс» не уплачивались, налоговая нагрузка нулевая.

Таким образом, ООО «Эллипс» обладает рядом признаков фиктивной организации: генеральный директор и учредитель ООО «Эллипс» являлся номинальными, фактически организация предпринимательскую деятельность не осуществляла.

6. ООО «Прогресс Плюс» (ИНН <***>) согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Мир продуктов" (ИНН <***>) № <***>, открытому в Банке "ВБРР" (АО) с расчетного счета ООО «Прогресс Плюс» (ИНН <***>) № 40702810706800002023, открытого ОАО «Банк24.ру» на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № <***>, открытый в Банке "ВБРР" (АО), за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 поступили денежные средства на сумму 1 149 120,15 рублей, назначение платежей – оплата по договору от 20.07.2012 за стройматериалы.

ООО «Прогресс Плюс» (ИНН <***>), зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 09.12.2011, исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лица 28.07.2014.

Основным видом экономической деятельности ООО «Прогресс Плюс» являлась торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (ОКВЭД: 46.73), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 10 иных кодов по ОКВЭД разной направленности.

Единственным учредителем и генеральным директором ООО «Прогресс Плюс» в период времени с 09.12.2011 по 28.07.2014 являлся ФИО9, который являлся руководителем 4 юридических лиц, а также совладельцем 4 юридических лиц. Из которых 4 ликвидированы по решению ФНС.

Сведения о среднесписочной численности работников, бухгалтерская отчетность за весь период деятельности ООО «Прогресс Плюс» в налоговые органы не предоставлялись, в связи с чем налоги от осуществления предпринимательской деятельности ООО «Прогресс Плюс» не уплачивались, налоговая нагрузка нулевая.

Таким образом, ООО «Прогресс Плюс» обладает рядом признаков фиктивной организации: генеральный директор и учредитель

ООО «Прогресс Плюс» являлся номинальными, фактически организация предпринимательскую деятельность не осуществляла.

7. ООО «Континент» (ИНН <***>), согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Мир продуктов" (ИНН <***>) № <***>, открытому в Банке "ВБРР" (АО) с расчетного счета ООО «Континент» (ИНН <***>) № 40702810910000007064, открытого в ОАО «ВТБ» на расчетный счет ООО "Мир продуктов" № <***>, открытый в Банке "ВБРР" (АО), за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 поступили денежные средства на сумму 4 639 200 рублей, назначение платежей – оплата за промышленное оборудование по договору № 26/07 от 25.07.2012.

ООО «Континент» (ИНН <***>) зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 19.12.2011, исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо 28.12.2016.

Основным видом экономической деятельности ООО «Континент» являлась торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (ОКВЭД 46.3), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 15 иных кодов по ОКВЭД разной направленности.

Единственным учредителем и генеральным директором ООО «Континент» в период времени с 19.12.2011 по 28.12.2016 являлся ФИО10, который являлся руководителем 22 юридических лиц, а также совладельцем 19 юридических лиц. Из которых 22 ликвидированы по решению ФНС.

Сведения о среднесписочной численности работников, бухгалтерская отчетность за весь период деятельности ООО «Континент» в налоговые органы не предоставлялись, в связи с чем налоги от осуществления предпринимательской деятельности ООО «Континент» не уплачивались, налоговая нагрузка нулевая.

Таким образом, ООО «Континент» обладает рядом признаков фиктивной организации: генеральный директор и учредитель ООО «Континент» являлся номинальными, фактически организация предпринимательскую деятельность не осуществляла.

8. ООО «Платинум» (ИНН <***> ), согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Мир продуктов" (ИНН <***>) № <***>, открытому в Банке "ВБРР" (АО) с расчетного счета ООО «Платинум» (ИНН <***> ) № 40702810210000007010, открытого в ОАО «ВТБ» на расчетный счет ООО "Мир продуктов" № <***>, открытый в Банке "ВБРР" (АО), за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 поступили денежные средства на сумму 8103200 рублей, назначение платежей – оплата за промышленное оборудование по договору № 23/07 от 24.07.2012.

ООО «Платинум» (ИНН <***> ) зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 07.11.2011, исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо 01.09.2016.

Основным видом экономической деятельности ООО «Платинум» являлась торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.9), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 6 иных кодов по ОКВЭД разной направленности.

Единственным учредителем и генеральным директором ООО «Платинум» в период времени с 07.11.2011 по 01.09.2016 являлась ФИО11, которая являлась руководителем 23 юридических лиц, а также совладельцем 15 юридических лиц. Из которых 24 ликвидированы по решению ФНС.

Сведения о среднесписочной численности работников, бухгалтерская отчетность за весь период деятельности ООО «Платинум» в налоговые органы не предоставлялись, в связи с чем налоги от осуществления предпринимательской деятельности ООО «Платинум» не уплачивались, налоговая нагрузка нулевая.

Таким образом, ООО «Платинум» обладает рядом признаков фиктивной организации: генеральный директор и учредитель ООО «Платинум» являлся номинальными, фактически организация предпринимательскую деятельность не осуществляла.

9. ООО «ПитерСтрой» (ИНН <***>), согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Мир продуктов" (ИНН <***>) № <***>, открытому в Банке "ВБРР" (АО) с расчетного счета ООО «ПитерСтрой» (ИНН <***>) № 40702810507375005021, открытого в ОАО ФКБ «СПБ Мастер-Банк» на расчетный счет ООО "Мир продуктов" № <***>, открытый в Банке "ВБРР" (АО), за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 поступили денежные средства на сумму 980 386 рублей, назначение платежей – оплата по договору от 26.07.2012 99/07 за строительный материалы.

ООО «ПитерСтрой» (ИНН <***>), зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 10.09.2007, исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо 28.12.2016.

Основным видом экономической деятельности ООО «ПитерСтрой» являлась подготовка строительной площадки (ОКВЭД 43.12), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 8 иных кодов по ОКВЭД разной направленности.

Генеральным директором ООО «ПитерСтрой» в период времени с 10.08.2010 по 28.12.2016 являлся ФИО12, который являлся руководителем 4 юридических лиц, а также совладельцем 3 юридических лиц. Из которых 3 ликвидированы по решению ФНС.

Владельцем (учредителем) ООО «ПитерСтрой» являлся ФИО13 который являлся руководителем 7 юридических лиц, а также совладельцем 7 юридических лиц. Из которых 7 ликвидированы по решению ФНС.

Сведения о среднесписочной численности работников, бухгалтерская отчетность за весь период деятельности ООО «ПитерСтрой» в налоговые органы не предоставлялись, в связи с чем налоги от осуществления предпринимательской деятельности ООО «ПитерСтрой» не уплачивались, налоговая нагрузка нулевая.

Таким образом, ООО «ПитерСтрой» обладает рядом признаков фиктивной организации: генеральный директор и учредитель ООО «ПитерСтрой» являлся номинальными, фактически организация предпринимательскую деятельность не осуществляла.

10. ООО «Альянс» (ИНН <***>), согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Мир продуктов" (ИНН <***>) № <***>, открытому в Банке "ВБРР" (АО) с расчетного счета ООО «Альянс» (ИНН <***>) № 30302810511000010001, открытого в ОАО «Московский филиал КБ «Восточный»» на расчетный счет ООО "Мир продуктов" № <***>, открытый в Банке "ВБРР" (АО), за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 поступили денежные средства на сумму 10 454 285 рублей, назначение платежей – оплата за сельхозпродукцию, согласно договору № 27 от 01.08.2012.

ООО «Альянс» (ИНН <***>) зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 23.09.2011, исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо 27.03.2013.

Основным видом экономической деятельности ООО «Альянс» являлась торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными (ОКВЭД 46.2), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 17 иных кодов по ОКВЭД разной направленности.

Единственным учредителем и генеральным директором ООО «Альянс» в период времени с 23.09.2011 по 27.03.2013 являлась ФИО14, которая также являлось генеральным директором ООО «Профкласс» (7721541577), которое ликвидировано по решению ФНС.

Сведения о среднесписочной численности работников, бухгалтерская отчетность за весь период деятельности ООО «Альянс» в налоговые органы не предоставлялись, в связи с чем налоги от осуществления предпринимательской деятельности ООО «Альянс» не уплачивались, налоговая нагрузка нулевая.

Таким образом, ООО «Альянс» обладает рядом признаков фиктивной организации: генеральный директор и учредитель ООО «Альянс» являлся номинальными, фактически организация предпринимательскую деятельность не осуществляла.

11. ООО «ОптТорг» (ИНН <***>), согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Мир продуктов" (ИНН <***>) № <***>, открытому в Банке "ВБРР" (АО) с расчетного счета ООО «ОптТорг» (ИНН <***>) № 40702810800000005391, открытого в ЗАО КБ «РЭБ» на расчетный счет ООО "Мир продуктов" № <***>, открытый в Банке "ВБРР" (АО), за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 поступили денежные средства на сумму 15 155 230 рублей, назначение платежей – оплата договору от 10.08.2012 № 10-003ПП за продукты питания.

ООО «ОптТорг» (ИНН <***>) зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 01.07.2011, исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо 27.06.2016.

Основным видом экономической деятельности ООО «ОптТорг» являлась торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.9), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 21 иных кодов по ОКВЭД разной направленности.

Единственным учредителем ООО «ОптТорг» являлся ФИО15, который являлся руководителем 20 юридических лиц, а также совладельцем 21 юридического лица. Из которых 18 ликвидированы по решению ФНС.

Генеральным директором ООО «ОптТорг» в период времени с 01.07.2011 по 27.06.2016 являлась ФИО16 которая являлась руководителем 81 юридического лица, а также совладельцем 49 юридического лица. Из которых 71 ликвидированы по решению ФНС.

Сведения о среднесписочной численности работников, бухгалтерская отчетность за весь период деятельности ООО «ОптТорг» в налоговые органы не предоставлялись, в связи с чем налоги от осуществления предпринимательской деятельности ООО «ОптТорг» не уплачивались, налоговая нагрузка нулевая.

Таким образом, ООО «ОптТорг» обладает рядом признаков фиктивной организации: генеральный директор и учредитель ООО «ОптТорг» являлся номинальными, фактически организация предпринимательскую деятельность не осуществляла.

12. ООО «Продмаркет» (ИНН <***>), согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Мир продуктов" (ИНН <***>) № <***>, открытому в Банке "ВБРР" (АО) с расчетного счета ООО «Продмаркет» (ИНН <***>) № 40702810538110016107, открытого в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО "Мир продуктов" № <***>, открытый в Банке "ВБРР" (АО), за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 поступили денежные средства на сумму 1 816 776,47 рублей, назначение платежей – оплата за продукты питания по сч. 388.

ООО «Продмаркет» (ИНН <***>) зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 07.10.2011, исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо 15.01.2014.

Основным видом экономической деятельности ООО «ОптТорг» являлась торговля оптовая мясом и мясными продуктами (ОКВЭД 46.32), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 8 иных кодов по ОКВЭД разной направленности.

Единственным учредителем ООО «Продмаркет» являлась ФИО17, которая являлся руководителем 12 юридических лиц, а также совладельцем 9 юридических лиц. Из которых 9 ликвидированы по решению ФНС.

Генеральным директором ООО «Продмаркет» в период времени с 27.10.2011 по 24.06.2013 являлся ФИО18, который являлся руководителем 7 юридических лиц, а также совладельцем 4 юридических лиц. Из которых 3 ликвидированы по решению ФНС.

В период с 25.06.2013 по 15.01.2014 генеральным директором ООО «Продмаркет» являлся ФИО19, который являлся руководителем 104 юридических лиц, а также совладельцем 61 юридического лица. Из которых 57 ликвидированы по решению ФНС.

Сведения о среднесписочной численности работников, бухгалтерская отчетность за весь период деятельности ООО «Продмаркет» в налоговые органы не предоставлялись, в связи с чем налоги от осуществления предпринимательской деятельности ООО «Продмаркет» не уплачивались, налоговая нагрузка нулевая.

Таким образом, ООО «Продмаркет» обладает рядом признаков фиктивной организации: генеральный директор и учредитель ООО «Продмаркет» являлись номинальными, фактически организация предпринимательскую деятельность не осуществляла.

13. ООО «Стралюкс» (ИНН <***> ), согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Мир продуктов" (ИНН <***>) № <***>, открытому в Банке "ВБРР" (АО) с расчетного счета ООО «Стралюкс» (ИНН <***>) № 40702810401300003827, открытого в ОАО «Банк24.ру» на расчетный счет ООО "Мир продуктов" № <***>, открытый в Банке "ВБРР" (АО), за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 поступили денежные средства на сумму 1 430 500 рублей, назначение платежей – оплата по договору № 2/07-4 от 02.07.2012 за садовую технику.

ООО «Стралюкс» (ИНН <***> ) зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 13.07.2010, исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо 11.12.2013.

Основным видом экономической деятельности ООО «Стралюкс» являлась торговля оптовая продуктами (ОКВЭД 46.3), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 30 иных кодов по ОКВЭД разной направленности.

Единственным учредителем в период времени с 13.07.2010 по 11.09.2013 ООО «Стралюкс» являлась ФИО20, которая являлся руководителем 12 юридических лиц, а также совладельцем 10 юридических лиц. Из которых 10 ликвидированы по решению ФНС. В период с 11.09.2013 по 11.12.2013 учредителем и генеральным директором ООО «Старлюкс» являлась ФИО21, которая являлся руководителем 43 юридических лиц, а также совладельцем 28 юридических лиц. Из которых 36 ликвидированы по решению ФНС.

Сведения о среднесписочной численности работников, бухгалтерская отчетность за весь период деятельности ООО «Стралюкс» в налоговые органы не предоставлялись, в связи с чем налоги от осуществления предпринимательской деятельности ООО «Стралюкс» не уплачивались, налоговая нагрузка нулевая.

Таким образом, ООО «Стралюкс» обладает рядом признаков фиктивной организации: генеральный директор и учредитель ООО «Стралюкс» являлись номинальными, фактически организация предпринимательскую деятельность не осуществляла.

14. ООО «Специнжстрой» (ИНН <***>) согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО "Мир продуктов" (ИНН <***>) № <***>, открытому в Банке "ВБРР" (АО) с расчетного счета ООО «Специнжстрой» (ИНН <***>) № 40702810600080013646, открытого в ОАО АКБ «Русский земельный банк» на расчетный счет ООО "Мир продуктов" № <***>, открытый в Банке "ВБРР" (АО), за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 поступили денежные средства на сумму 2 001 240 рублей, назначение платежей – оплата по договору от 30.08.2012 № 30/08 за строительные материалы.

ООО «Специнжстрой» зарегистрировано в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ 12.12.2005, исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо 21.06.2019.

Основным видом экономической деятельности ООО «Специнжстрой» являлась строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 46.2), кроме того, в качестве дополнительных видов экономической деятельности указано 16 иных кодов по ОКВЭД разной направленности.

Единственным учредителем и генеральным директором в период времени с 17.03.2008 по 19.05.2009 ООО «Специнжстрой» являлась ФИО22, которая являлась руководителем 29 юридических лиц, а также совладельцем 22 юридического лица. Из которых 22 ликвидированы по решению ФНС.

В период времени с 08.10.2015 по 21.06.2019 учредителем и генеральным директором ООО «Специнжистрой» являлась ФИО23, которая являлась руководителем 114 юридических лиц, а также совладельцем 83 юридических лиц. Из которых 98 ликвидированы по решению ФНС.

Сведения о среднесписочной численности работников, бухгалтерская отчетность за весь период деятельности ООО «Специнжстрой» в налоговые органы не предоставлялись, в связи с чем налоги от осуществления предпринимательской деятельности ООО «Специнжстрой» не уплачивались, налоговая нагрузка нулевая.

Адрес регистрации ООО «Специнжстрой» является адресом массовой регистрации, адрес по решению ФНС признан недостоверным.

Таким образом, ООО «Специнжстрой» обладает рядом признаков фиктивной организации: генеральный директор и учредитель ООО «Специнжстрой» являлся номинальными, фактически организация предпринимательскую деятельность не осуществляла.

Письмом ФНС России от 29.03.2019 № ГД-4-14/8722@ «О признаках лиц, профессионально создающие номинальные юридические лица» установлены критерии определения фиктивного руководителя юридического лица, а именно: у директора нет постоянного места работы; его уровень дохода невысокий; он не живёт в регионе, где зарегистрировано юридическое лицо; возраст не старше 25-30 лет; низкий уровень образования; директор числится участником или руководителем нескольких компаний, в отношении которых в ЕГРЮЛ есть пометка о недостоверности сведений.

Согласно письму ФНС России от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005@ под фирмой-однодневкой в самом общем смысле понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т.д.

В соответствии с приложением № 2 к приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок устанавливаются: выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации, ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.

Таким образом, указанные денежные переводы, поступившие за период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012 на расчетный счет № <***> ООО "Мир продуктов", открытый в Банке "ВБРР" (АО), носят фиктивный характер, реализованы фиктивными организациями в целях аккумулирования денежных средств на едином счете ООО "Мир продуктов" и не имеют в своем основании правового и фактического обоснования, а сами организации являлись участниками схемы по транзиту и обналичиванию денежных средств.

Остаток денежных средств по указанному счету по состоянию на 06.10.2025 составляет 13 335 414,80 рублей.

Статьей 52 АПК РФ прокурору предоставлено право на обращение в арбитражный суд в интересах Российской Федерации с иском о признании недействительными сделок, совершенных в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и о применении последствий недействительности таких сделок.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Прокуратуры г. Москвы в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о применении последствий недействительности ничтожных сделок.

Суд, рассмотрев заявленные исковые требования, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам, предусмотренным ст. 71 АПК РФ, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Согласно ст. 5 указанного федерального закона оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее – распоряжение клиента).

Согласно п. 1.1 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», действующего на момент осуществления переводов, перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов:

- расчетов платежными поручениями;

- расчетов по аккредитиву;

- расчетов инкассовыми поручениями;

- расчетов чеками;

- расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование);

- расчетов в форме перевода электронных денежных средств.

В любом платежном поручении должны быть указаны:

- сведения о самом платежном документе (номер, дата его составления);

- сведения о плательщике, включая реквизиты банка и номер счета, с которого банк спишет деньги;

- сведения о получателе платежа, в том числе реквизиты его банка и номер счета, на который должны быть зачислены средства;

- сумму платежа и иные сведения о нем (его назначение, очередность и др.).

Оформление и предъявление для оплаты расчетных документов и их исполнение банком обладает признаками односторонней сделки в смысле ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), как действия, направленного на установление или изменение гражданских прав и обязанностей.

В ГК РФ нормы, регулирующие правоотношения в рамках одной из форм безналичных расчетов (платежные поручения), выделены в отдельный раздел (§ 2 гл. 46).

Это обстоятельство свидетельствует о признании законодателем обособленности (самостоятельности) правоотношений, складывающихся в ходе исполнения обязательств по договору банковского счета.

С учетом п. 4 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1) осуществление расчетов по платежным поручениям является банковской операцией. В то же время из названия ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» следует очевидный вывод, что понятие «сделка» является общим по отношению к понятию «банковская операция», выступающим частным случаем сделки.

Из смысла ч. 1 ст. 863 ГК РФ следует, что, оформляя платежное поручение, плательщик демонстрирует наличие воли на совершение юридически значимых действий по распоряжению своим имуществом в пользу получателя безналичных денежных средств. Перечисление денежных средств со счета плательщика на счет получателя неизбежно влечет изменение объема взаимных прав и обязательств в отношении друг друга.

В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками как раз и признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) под легализацией (отмыванием) доходов понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

В соответствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» под денежными средствами понимаются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, в силу чего последние являются предметом действий по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем.

При этом, в соответствии с п.п. 1, 2, 3, 6, 7, 8.1 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 08.07.2020, понятие «легализация» включает в себя не только действия недобросовестных участников гражданского оборота в отношении преступно нажитого имущества, но также имущества, полученного незаконным путем по ничтожным сделкам, сомнительным финансовым операциям и т.д.

В свою очередь, из содержания ст. 189.40 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» следует, что под сделками, совершенными кредитной организацией (или иными лицами за счет кредитной организации) понимаются именно банковские переводы денежных средств (платежи).

Таким образом, спорные перечисления денежных средств являются сделками, а, следовательно, могут быть признаны недействительным по правилам о признании сделки недействительной с учетом разъяснений, изложенных в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 08.07.2020.

В силу правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 7 постановления от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», если совершение сделки нарушает запрет, установленный п. 1 ст. 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (п. 1 или 2 ст. 168 ГК РФ).

Согласно ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25) поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (ч. 2 ст. 10 ГК РФ).

Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 85 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25, для применения ст. 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

К основам правопорядка по смыслу ст. 169 ГК РФ относится охраняемая законодательством сфера публичных интересов, функционирование которой не должно нарушаться гражданской правовой сделкой, это установленные государством основополагающие нормы об общественном, экономическом и социальном устройстве общества, направленные на соблюдение и уважение такого устройства, обеспечение соблюдения правовых предписаний и защиту прав и свобод граждан, законных интересов публичных образований.

Квалифицирующим признаком асоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит – заведомо и очевидно для участников гражданского оборота – основам правопорядка и нравственности.

Статья 169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок – антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки – в случае ее исполнения обеими сторонами – в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Основы правопорядка определены положениями ст. 1 ГК РФ, в силу которой при осуществлении гражданских прав участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного и недобросовестного поведения.

Предусмотренный ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора предполагает добросовестность действий сторон, разумность и справедливость его условий, в частности их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения. Свобода договора, подразумевая, что стороны определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, не означает, что при заключении договора они могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц.

Пределы осуществления гражданских прав определены ст. 10 ГК РФ, в силу которой не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, совершать действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Добросовестность при осуществлении гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей предполагает поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующее ей. При этом установление злоупотребления правом одной из сторон влечет принятие мер, обеспечивающих защиту интересов добросовестной стороны от недобросовестного поведения другой стороны.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные ст. 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

По смыслу приведенных правовых норм и актов их толкования в доход Российской Федерации все полученное сторонами, действовавшими умышленно, по ничтожной сделке, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, возможно взыскать только в случаях, предусмотренных законом. По общему правилу, изложенному в ст. 169 ГК РФ, само по себе совершение сделки с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные ст. 167 ГК РФ (двустороннюю реституцию), а не взыскание в доход Российской Федерации всего полученного по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно.

Президентом Российской Федерации 30.05.2018 утверждена Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Концепция).

Пунктом 8 Концепции определены основные задачи по формированию государственной политики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, к числу которых отнесено совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, а также адаптация правоприменительной практики к рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) с учетом вносимых изменений.

Отдельно Концепцией в п. 10 выделены основные задачи по снижению уровня преступности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, к которым отнесено совершенствование механизмов конфискации и иных форм изъятия доходов, полученных преступным путем, у лиц, совершивших преступления, а также возмещения ущерба, причиненного противоправными деяниями государству, организациям и гражданам.

При этом, в силу указаний, содержащихся в п. 6 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного 08.07.2020 Президиумом Верховного Суда РФ (далее – Обзор), выявление при разрешении экономических и иных споров, возникающих из гражданских отношений, обстоятельств, свидетельствующих о направленности действий участников оборота на придание правомерного вида доходам, полученным незаконным путем, может являться основанием для вывода о ничтожности соответствующих сделок как нарушающих публичные интересы и для отказа в удовлетворении основанных на таких сделках имущественных требований, применении последствий недействительности сделок по инициативе суда.

Учитывая изложенное, сложившаяся правоприменительная практика позволяет признавать объектами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, имущество, в отношении которого осуществлены действия на придание правомерного вида их использования, без факта осуждения правонарушителя в уголовном порядке.

Отсутствие в законодательстве Российской Федерации отдельного нормативного требования, регламентирующего порядок и основания принятия решений об изъятии имущества, полученного в результате актов легализации (отмывания) преступных доходов, не может являться основанием для непринятия мер по взысканию такого имущества в доход государства, в случае, когда являются установленными и доказанными факты совершения лицами умышленных противоправных действий, направленных на придание правомерности владению денежными средствами, полученными в результате акта (актов) легализации.

Поскольку умышленными действиями неустановленных лиц с использованием расчетных счетов 1. ЗАО «Гольфстрим» (ИНН <***>), 2. ООО «ТрансРесурс» (ИНН <***>), 3. ООО «Авенсис» (ИНН <***>), 4. ООО «ТД Баррикада» (ИНН <***>), 5. ООО «Эллипс» (ИНН <***>), 6. ООО «Прогресс Плюс» (ИНН <***>), 7. ООО «Континент» (ИНН <***>), 8. ООО «Платинум» (ИНН <***>), 9. ООО «ПитерСтрой» (ИНН <***>), 10. ООО «Альянс» (ИНН <***>), 11. ООО «ОптТорг» (ИНН <***>), 12. ООО «Продмаркет» (ИНН <***>), 13. ООО «Стралюкс» (ИНН <***>), 14. ООО «СпецИнжСтрой» (ИНН <***>) денежные средства, имеющие сомнительное и неподтвержденное происхождение, введены в легальный оборот, что придало правомерный вид их владению, пользованию и распоряжению, последние легализовали рассматриваемое имущество, что в совокупности с организованностью действий и их осуществлением в кредитной организации, призванной осуществлять противодействие такой деятельности, посягало на основы экономического правопорядка и нравственности.

При указанных обстоятельствах технические организации

1. ЗАО «Гольфстрим» (ИНН <***>), 2. ООО «ТрансРесурс» (ИНН <***>), 3. ООО «Авенсис» (ИНН <***>), 4. ООО «ТД Баррикада» (ИНН <***>), 5. ООО «Эллипс» (ИНН <***>), 6. ООО «Прогресс Плюс» (ИНН <***>), 7. ООО «Континент» (ИНН <***>), 8. ООО «Платинум» (ИНН <***>), 9. ООО «ПитерСтрой» (ИНН <***>), 10. ООО «Альянс» (ИНН <***>), 11. ООО «ОптТорг» (ИНН <***>), 12. ООО «Продмаркет» (ИНН <***>), 13. ООО «Стралюкс» (ИНН <***>), 14. ООО «СпецИнжСтрой» (ИНН <***>) путем перевода денежных средств на счет другой технической организации ООО «Мир продуктов» осуществили ничтожные сделки с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, в связи с чем все полученное по данным сделкам подлежит взысканию в доход Российской Федерации.

На основании п. 3 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением и вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы.

Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств.

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ. В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 1 ст. 65, ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

С учетом того, что в материалы дела не представлено доказательств, опровергающих доводы искового заявления, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения заявленных исковых требований в полном объеме.

Расходы по оплате госпошлины относятся судом на ответчика на основании ст. 110 АПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 65, 71, 110, 124, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью.

Применить последствия недействительности ничтожных сделок – переводов денежных средств в период времени с 07.02.2012 по 31.12.2012:

1. - с расчетного счета ЗАО «Гольфстрим» № 40702810000000056380, открытого в (ОАО) Банк «Петрокоммерц», на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № <***>, открытый в АО «ВБРР», в размере 93 518 352 рублей;

2. - с расчетного счета ООО «ТрансРесурс» № 40702810552060001487, открытого в ОАО «Сбербанк России в г. Ростов-На-Дону, на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № <***>, открытый в АО «ВБРР», в размере 44 656 105 рублей;

3. - с расчетного счета ООО «Авенсис» № 40702810400000004723, открытого в АО «ВБРР», на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № <***>, открытый в АО «ВБРР», в размере 34 725 100 рублей;

4. - с расчетного счета ООО «ТД Баррикада» № 40702810707371005485, открытого в ОАО «Мастер-Банк», на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № 4<***>, открытый в АО «ВБРР», в размере 520 114,86 рублей;

5. - с расчетного счета ООО «Эллипс» № 40702810502000000199, открытого в ЗАО Филиал АКБ «Город», на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № <***>, открытый в АО «ВБРР», в размере 572 538,86 рублей;

6. - с расчетного счета ООО «Прогресс Плюс» № 0702810706800002023, открытого в ОАО «Банк24.ру», на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № <***>, открытый в АО «ВБРР», в размере 1 149 120,15 рублей;

7. - с расчетного счета ООО «Континент» № 0702810910000007064, открытого в ОАО «ВТБ», на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № <***>, открытый в АО «ВБРР», в размере 4 639 200 рублей;

8. - с расчетного счета ООО «Платинум» № 40702810210000007010, открытого в ОАО «ВТБ», на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № <***>, открытый в АО «ВБРР», в размере 8 103 200 рублей;

9. - с расчетного счета ООО «ПитерСтрой» № 40702810507375005021, открытого в ОАО ФКБ «СПБ Мастер-Банк», на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № <***>, открытый в АО «ВБРР», в размере 980 386 рублей;

10. - с расчетного счета ООО «ОптТорг» № 30302810511000010001, открытого в ОАО «Московский филиал КБ «Восточный»», на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № <***>, открытый в АО «ВБРР», в размере 10 454 285 рублей;

11. - с расчетного счета ООО «ОптТорг» № 40702810800000005391, открытого в ОАО «Московский филиал КБ «Восточный»», на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № <***>, открытый в АО «ВБРР», в размере 15 155 230 рублей;

12. - с расчетного счета ООО «Продмаркет» № 40702810538110016107, открытого в ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № <***>, открытый в АО «ВБРР», в размере 1 816 776,47 рублей;

13. - с расчетного счета ООО «Стралюкс» № 40702810401300003827, открытого в ОАО «Банк24.ру», на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № <***>, открытый в АО «ВБРР», в размере 1 430 500 рублей;

14. - с расчетного счета ООО «Специнжстрой» № 40702810600080013646, открытого в ОАО АКБ «Русский земельный банк» на расчетный счет ООО «Мир продуктов» № <***>, открытый в АО «ВБРР», в размере 2 001 240 рублей;

в виде взыскания с ООО «Мир продуктов» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес регистрации: <...> д. 44-48, к.2) в пользу Российской Федерации денежные средства в размере 13 335 414,80 (тринадцать миллионов триста тридцать пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 80 (восемьдесят) копеек, находящиеся на расчетном счете ООО «Мир продуктов» № <***>, открытом в АО «ВБРР».

Взыскать солидарно с ООО "Мир продуктов" и ООО "Авенсис" в доход федерального бюджета расходы по оплате государственной пошлины в размере 358 354 (триста пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.


Судья:

ФИО24