Решение от 14 октября 2022 г. по делу № А43-30449/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Именем Российской Федерации



Р Е Ш Е Н И Е


Дело № А43-30449/2021

Нижний Новгород 14 октября 2022 года

Резолютивная часть решения от 04.10.2022

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Окутина С.Г. (шифр дела 20-676)

при ведении протокола судебного заседания

с использованием средств аудиозаписи


при участии представителей сторон:

от истца: ФИО1 (доверенность),

от ответчика: ФИО2 (доверенность)


рассмотрел в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью "Приволжский Сюрвейер"(ИНН: <***>; ОГРН: <***>) к ФИО3(ИНН: <***>)об истребовании документов общества у бывшего руководителя


и у с т а н о в и л :

ООО "Приволжский Сюрвейер" (далее – ООО "Приволжский Сюрвейер", Общество) обратились в Арбитражный суд Нижегородской области с иском (с учетом итогового уточнения от 14.09.2022, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) об обязании ФИО3 передать Обществу в течение 5 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда следующие документы и имущество:

1) исключено 2) исключено 3) исключено; 4) исключено; 5) исключено; 6) исключено; 7) исключено;

8) налоговая отчетность ООО «Приволжский сюрвейер» за 2013, 2014, 2015, 2016 г., регистр налогового отчета НДФЛ 2013, свод начислений и удержаний по организации 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021г.;

9) бухгалтерская отчетность ООО «Приволжский сюрвейер» за 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2021 (оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета; первичная бухгалтерская документация, в том числе: счета-фактуры, акты выполненных работ, справки-расчеты, акты сверок взаимных расчетов с контрагентами, счета на оплату выданные, счета на оплату полученные, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, платежные поручения, материалы налоговых проверок, требования и решения ФНС России);

10) договоры с контрагентами ООО «Приволжский сюрвейер» за весь период (договоры, соглашения, дополнительные соглашения, акты приема-передачи товаров, работ, услуг);

11) документы по проведению инвентаризации товарно-материальных ценностей и выверке финансовых расчетов ООО «Приволжский сюрвейер» за весь период;

12) правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества ООО «Приволжский сюрвейер»; реестр недвижимости, находившейся на балансе Общества за весь период деятельности;

13) правоустанавливающий документы на автотранспортные средства ООО «Приволжский сюрвейер»; реестр автотранспортных средств, находившихся на балансе Общества за весь период деятельности;

14) документы по кассе ООО «Приволжский сюрвейер» за 2019, 2020, 2021г.;

15) исключено;

16) перечень дебиторов ООО «Приволжский сюрвейер» по состоянию на 31.12.2020 г. на сумму 66 367 000 рублей (с указанием ИНН, ОГРН, юридического (фактического) адреса, датой и основанием возникновения дебиторской задолженности);

17) сведения о финансовых вложениях ООО «Приволжский сюрвейер» по состоянию на 31.12.2020 г. на сумму 20 300 000 рублей (с приложением соответствующих документов);

18) расшифровка нераспределенной прибыли ООО «Приволжский сюрвейер» по состоянию на 31.12.2020 г. в размере 20 440 000 рублей (источники формирования, документальное подтверждение нераспределенной прибыли);

19) перечень кредиторов ООО «Приволжский сюрвейер» по состоянию на 31.12.2020 г. на сумму 30 192 000 рублей (с указанием ИНН, ОГРН, юридического (фактического) адреса, датой и основанием возникновения кредиторской задолженности);

20) сведения о заемных средства ООО «Приволжский сюрвейер» по состоянию на 31.12.2020 г. в размере 7 096 000 рублей (кредитный договор, договор займа, иные документы в части наличия заемных средств);

21) расшифровка доходов будущих периодов на сумму 30 192 000 рублей (источники формирования, документальное подтверждение);

22) товарно-материальные и иные ценности ООО «Приволжский сюрвейер», отраженные по состоянию на 31.05.2021 г. по данным бухгалтерского учета, в том числе векселя, ценные бумаги, наличные денежные средства в кассе;

23) исключено;

24) расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности (вместе с договорами основаниями),

25) исключено;

26) документы, подтверждающие утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов за весь период деятельности Общества (в соответствии с п.8.3.5 Устава ООО «Приволжский Сюрвейер»);

27) договоры, подтверждающие образование кредиторской задолженности перед ООО «Виктория» в размере 2 199 772, 58 рублей;

28) товарная накладная 14.04.2016 №14042016003, 29) товарная накладная 14.04.2016 №14042016002, 30) товарная накладная 27.04.2016 №27042016007, 31) товарная накладная 27.04.2016 №27042016006, 32) товарная накладная 29.04.2016 №29042016004, 33) товарная накладная 29.04.2016 №29042016003. 34) товарная накладная 17.05.2016 №17052016008, 35) товарная накладная 17.05.2016 №17052016007, 36) товарная накладная 17.05.2016 №17052016006, 37) товарная накладная 20.05.2016 №20052016004, 38) товарная накладная 24.05.2016 №24052016004, 39) товарная накладная 24.05.2016 №24052016003, 40) товарная накладная 03.06.2016 №3062016002, 41) товарная накладная 03.06.2016 №3062016001, 42) товарная накладная 07.06.2016 №7062016002, 43) товарная накладная 07.06.2016 №7062016001, 44) товарная накладная 21.06.2016 №21062016004, 45) товарная накладная 21.06.2016 №21062016003, 46) товарная накладная 21.06.2016 №21062016002, 47) товарная накладная 21.06.2016 №21062016001, 48) товарная накладная 22.06.2016 №22062016005, 49) товарная накладная 04.07.2016 №4072016002, 50) товарная накладная 04.07.2016 №4072016001, 51) товарная накладная 06.07.2016 №6072016002, 52) товарная накладная 06.07.2016 №6072016003, 53) товарная накладная 06.07.2016 №6072016001, 54) товарная накладная 21.07.2016 №21072016008, 55) товарная накладная 21.07.2016 №21072016007, 56) товарная накладная 21.07.2016 №21072016006, 57) товарная накладная 01.07.2016 №21072016005, 58) товарная накладная 22.07.2016 №22072016005, 59) товарная накладная 29.07.2016 №29072016009, 60) товарная накладная 02.08.2016 №2082016010, 61) товарная накладная 02.08.2016 2082016009, 62) товарная накладная 03.08.2016 №3082016011, 63) товарная накладная 03.08.2016 №3082016010, 64) товарная накладная 04.08.2016 №4082016005, 65) товарная накладная 04.08.2016 №4082016004, 66) товарная накладная 12.08.2016 №12082016007, 67) товарная накладная 12.08.2016 №12082016006, 68) товарная накладная 17.08.2016 №17082016002, 69) товарная накладная 17.08.2016 №17082016001, 70) товарная накладная 18.08.2016 №18082016003, 71) товарная накладная 18.08.2016 №18082016002, 72) товарная накладная 18.08.2016 №18082016001, 73) товарная накладная 22.08.2016 №22082016002, 74) товарная накладная 23.08.2016 №23082016001, 75) товарная накладная 06.09.2016 №6092016003, 76) товарная накладная 06.09.2016 №6092016004, 77) товарная накладная 06.09.2016 №6092016005, 78) товарная накладная 06.09.2016 №6092016006, 79) товарная накладная 06.09.2016 №6092016007, 80) товарная накладная 20.09.2016 №20092016005, 81) товарная накладная 20.09.2016 №20092016004, 82) товарная накладная 20.09.2016 №20092016003, 83) товарная накладная 20.09.2016 №20092016002, 84) товарная накладная 23.09.2016 №23092016004, 85) товарная накладная 23.09.2016 №23092016003, 86) товарная накладная 27.09.2016 №27092016005, 87) товарная накладная 27.09.2016 №27092016006, 88) товарная накладная 27.09.2016 №27092016004, 89) товарная накладная 05.10.2016 №5102016004, 90) товарная накладная 05.10.2016 №5102016003, 91) товарная накладная 07.10.2016 №7102016006, 92) товарная накладная 07.10.2016 №7102016005, 93) товарная накладная 11.10.2016 №11102016009, 94) товарная накладная 11.10.2016 №11102016008, 95) товарная накладная 11.10.2016 №11102016007, 96) товарная накладная 20.10.2016 №20102016007, 97) товарная накладная 20.10.2016 №20102016006, 98) товарная накладная 20.10.2016 №20102016005, 99) товарная накладная 21.10.2016 №№21102016005, 100) товарная накладная 21.10.2016 №21102016003, 101) товарная накладная 25.10.2016 №25102016005, 102) товарная накладная 05.11.2016 №5112016004, 103) товарная накладная 05.11.2016 №5112016003, 104) товарная накладная 05.11.2016 №5112016002, 105) товарная накладная 05.11.2016 №5112016001, 106) товарная накладная 16.11.2016 №16112016005, 107) товарная накладная 16.11.2016 №16112016004, 108) товарная накладная 18.11.2016 №18112016002, 109) товарная накладная 18.11.2016 №18112016001, 110 – 202)Исключено 203) товарная накладная 17.05.2018 №17052018001, 204) товарная накладная 01.06.2018 №1062018001, 205) товарная накладная 16.07.2018 №16072018001, 206) товарная накладная 03.08.2018 №3082018002, 207) товарная накладная 20.08.2018 №20082018001, 208) товарная накладная 05.09.2018 №5092018002, 209) товарная накладная 24.09.2018 №24092018003, 210) товарная накладная 05.10.2018 №5102018006, 211) товарная накладная 19.10.2018 №19102018006, 212) товарная накладная 02.11.2018 №2112018004;

213) счет -фактура 14.04.2016 №140420160003 214) счет -фактура 14.04.2016 №140420160002 215)Счет -фактура 27.04.2016 №270420160007 216) счет -фактура 27.04.2016 №270420160006 217)Счет фактура 29.04.2016 №290420160003 218) счет -фактура от 17.05.2016 №170520160008 219) счет -фактура от 17.05.2016 №170520160007 220) счет -фактура от 17.05.2016 №170520160006 221) счет -фактура от 20.05.2016 № 200520160004 222) счет -фактура от 24.05.2016 № 240520160004 223) счет -фактура от 24.05.2016 № 240520160003 224) счет -фактура от 03.06.2016 № 30620160002 225) счет -фактура от 03.06.2016 № 30620160001 226) счет -фактура от 07.06.2016 № 70620160002 227) счет -фактура от 07.06.2016 № 70620160001 228) счет -фактура от 21.06.2016 № 210620160004 229) счет -фактура от 21.06.2016 № 210620160003 230) счет -фактура от 21.06.2016 № 210620160002 231) счет -фактура от 21.06.2016 № 210620160001 232) счет -фактура от 22.06.2016 № 220620160005 233) счет -фактура от 04.07.2016 № 40720160002 234) счет -фактура от 04.07.2016 № 40720160001 235) счет -фактура от 06.07.2016 № 60720160002 236) счет -фактура от 06.07.2016 № 60720160003 237) счет -фактура от 06.07.2016 № 60720160001 238) счет -фактура от 21.07.2016 № 210720160008 239) счет -фактура от 21.07.2016 № 210720160007 240) счет -фактура от 21.07.2016 № 210720160006 241) счет -фактура от 21.07.2016 № 210720160005 242) счет -фактура от 22.07.2016 № 220720160005 243) счет -фактура от 29.07.2016 № 290720160009 244) счет -фактура от 02.08.2016 № 20820160010 245) счет -фактура от 02.08.2016 № 20820160009 246) счет -фактура от 03.08.2016 № 30820160011 247) счет -фактура от 03.08.2016 № 30820160010 248) счет -фактура от 04.08.2016 № 40820160005 249) счет -фактура от 04.08.2016 № 40820160004 250) счет -фактура от 12.08.2016 № 120820160007 251) счет -фактура от 12.08.2016 № 120820160006 252) счет -фактура от 17.08.2016 № 170820160002 253) счет -фактура от 17.08.2016 № 170820160001 254) счет -фактура от 18.08.2016 № 180820160003 255) счет -фактура от 18.08.2016 № 180820160002 256) счет -фактура от 18.08.2016 № 180820160001 257) счет -фактура от 22.08.2016 № 220820160002 258) счет -фактура от 23.08.2016 № 230820160001 259) счет -фактура от 06.09.2016 № 60920160003 260) счет -фактура от 06.09.2016 № 60920160004 261) счет -фактура от 06.09.2016 № 60920160005 262) счет -фактура от 06.09.2016 № 60920160006 263) счет -фактура от 06.09.2016 № 60920160007 264) счет -фактура от 20.09.2016 № 200920160005 265) счет -фактура от 20.09.2016 № 200920160004 266) счет -фактура от 20.09.2016 № 200920160003 267) счет -фактура от 20.09.2016 № 200920160002 268) счет -фактура от 23.09.2016 № 230920160004 269) счет -фактура от 23.09.2016 № 230920160003 270) счет -фактура от 27.09.2016 № 270920160005 271) счет -фактура от 27.09.2016 № 270920160006 272) счет -фактура от 27.09.2016 № 270920160004 273) счет -фактура от 05.10.2016 № 51020160004 274) счет -фактура от 05.10.2016 № 51020160003 275) счет -фактура от 07.10.2016 № 71020160006 276) счет -фактура от 07.10.2016 № 71020160005 277) счет -фактура от 11.10.2016 № 111020160009 278) счет -фактура от 11.10.2016 № 111020160008 279) счет -фактура от 11.10.2016 № 111020160007 280) счет -фактура от 20.10.2016 № 201020160007 281) счет - фактура от 20.10.2016 № 201020160006 282) счет -фактура от 20.10.2016 № 201020160005 283) счет -фактура от 21.10.2016 № 211020160005 284) счет -фактура от 21.10.2016 № 211020160003 285) счет -фактура от 25.10.2016 № 251020160005 286) счет -фактура от 05.11.2016 № 51120160004 287) счет -фактура от 05.11.2016 № 51120160003 288) счет -фактура от 05.11.2016 № 51120160002 289) счет -фактура от 05.11.2016 № 51120160001 290) счет -фактура от 16.11.2016 № 161120160005 291) счет -фактура от 16.11.2016 № 161120160004 292) счет -фактура от 18.11.2016 № 181120160002 293) счет -фактура от 18.11.2016 № 181120160001 294) - 386) – исключено 387) счет -фактура от 17.05.2018 № 170520180001 388) счет -фактура от 01.06.2018 № 10620180001 389) счет -фактура от 16.07.2018 № 160720180001 390) счет-фактура от 03.08.2018 № 30820180002 391) счет-фактура от 20.08.2018 № 200820180001 392) счет-фактура от 05.09.2018 № 50920180002 393) счет-фактура от 24.09.2018 № 240920180003 394) счет-фактура от 05.10.2018 № 51020180006 395) счет-фактура от 19.10.2018 № 191020180006 396) счет-фактура от 02.11.2018 № 21120180004;

397) договоры, подтверждающие образование кредиторской задолженности перед ФИО3 в размере 7 077 860,99 рублей;

398) приходный кассовый ордер № 31 от 24.12.2015 399) приходный кассовый ордер № 2 от 10.02.2016 400) приходный кассовый ордер № 4 от 10.03.2016 401) приходный кассовый ордер № 6 от 11.04.2016 402) приходный кассовый ордер № 9 от 10.05.2016 403) приходный кассовый ордер № 10 от 12.05.2016 404) приходный кассовый ордер № 11 от 12.05.2016 405) приходный кассовый ордер № 12 от 10.06.2016 406) приходный кассовый ордер № 14 от 11.07.2016 407) приходный кассовый ордер № 15 от 20.07.2016 408) приходный кассовый ордер № 16 от 10.08.2016 409) приходный кассовый ордер № 18 от 09.09.2016 410) приходный кассовый ордер № 19 от 10.10.2016 411) приходный кассовый ордер № 20 от 21.10.2016 412) приходный кассовый ордер № 21 от 01.11.2016 413) приходный кассовый ордер № 22 от 02.11.2016 414) приходный кассовый ордер № 23 от 15.11.2016 415) приходный кассовый ордер № 24 от 01.12.2016 416) приходный кассовый ордер № 25 от 15.12.2016 417)приходный кассовый ордер № 1 от 16.01.2017 418) приходный кассовый ордер № 2 от 15.02.2017 419) приходный кассовый ордер № 3 от 15.03.2017 420) приходный кассовый ордер № 4 от 12.04.2017 421) приходный кассовый ордер № 5 от 17.04.2017 422) приходный кассовый ордер № 6 от 15.05.2017 423) приходный кассовый ордер № 7 от 15.06.2017 424) приходный кассовый ордер № 8 от 06.07.2017 425) приходный кассовый ордер № 9 от 17.07.2017 426) приходный кассовый ордер № 10 от 28.07.2017 427) приходный кассовый ордер № 11 от 15.08 2017 428) приходный кассовый ордер № 12 от 15.09.2017 429) приходный кассовый ордер № 13 от 18.09.2017 430) приходный кассовый ордер № 14 от 16.10.2017 431) приходный кассовый ордер № 15 от 08.10. 2017 432) приходный кассовый ордер № 16 от 15.11.2017 433) приходный кассовый ордер № 17 от 15.12.2017 434) приходный кассовый ордер № 18 от 18,12.2017 435) приходный кассовый ордер № 1 от 15.01.2018 436) приходный кассовый ордер № 2 от 23.01.2018 437) приходный кассовый ордер № 3 от 15.02.2018 438) приходный кассовый ордер № 4 от 20.02.2018 439) приходный кассовый ордер № 5 от 15.03.2018 440) приходный кассовый ордер № 6 от 29.03.2018 441) приходный кассовый ордер № 7 от 16.04.2018 442) приходный кассовый ордер № 8 от 20.04.2018 443) приходный кассовый ордер № 9 от 07.05.2018 444) приходный кассовый ордер № 10 от 29.06.2018 445) приходный кассовый ордер № 11| от 07.08.2018 446) приходный кассовый ордер № 12 от 10.08.2018 447) приходный кассовый ордер № 13 от 13.08.2018 448) приходный кассовый ордер № 14 от 03.09.2018 449)приходный кассовый ордер № 15 от 09.10.2018 450) приходный кассовый ордер № 16 от 22.11.2018;

451) документы, подтверждающие образование дебиторской задолженности со стороны ООО «Компания ВИД» на сумму 49 234 632, 04 руб.;

452) договор уступки права требования от 12.10.2012г., заключенный между ФИО4 и ООО «Меттехнологии»;

453) исключено;

454) документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности со стороны ООО «Меттехнология» в размере 2 968 861, 00 руб.;

455) договор аутсорсинга, заключенный между ООО «Приволжский Сюрвейер» и ООО «Меттехнологии»,

456) сведения о лицах/сотрудниках ООО «Приволжский Сюрвейер», оказывающих услуги по данному договору (перечень);

457) исключено;

458) документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности со стороны ООО «Оптилан» в размере 357 570, 00 руб.;

459) выписки операций по расчету с бюджетом за весь период деятельности Общества;

460) положение о генеральном директоре Общества;

461) договор с генеральным директором Общества;

462) книга протоколов общих собраний участников Общества.

Истец также просил взыскать с ответчику судебную неустойку случае неисполнения настоящего решения суда в срок, установленный для добровольного исполнения, в размере 50 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда до его фактического исполнения.

Истец поддержал уточненные исковые требования по заявленным основаниям.

Ответчик просил отказать в удовлетворении иска, по доводам, изложенным в возражениях. Сообщил, что все созданные и имеющиеся у ответчика документы переданы Обществу по актам от 28.01, 11.02 и 11.03.2022.

Как усматривается из материалов дела и установил суд, Общество зарегистрировано 19.03.2007 в ЕГРЮЛ. С момента создания и до 31.05.2021 генеральным директором Общества являлся ФИО3

Неисполнение ФИО3 по передаче Обществу документов о деятельности Общества послужило основанием для обращения истца 16.09.2021 в арбитражный суд с настоящим иском.

В процессе рассмотрения дела ответчик осуществил передачу истцу документов (акты от 28.01, 11.02 и 11.03.2022), что привело к уточнению исковых требований со стороны истца.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В пункте 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" установлен перечень документов, которые обязано хранить общество. В данный перечень, в частности, входят иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации


В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона "О бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Кроме того, положениями статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" предусмотрено, что все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

В силу статьи 17 Федерального закона "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

В статье 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" установлено, что первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона "О бухгалтерском учете" при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

В статье 398 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору.

Таким образом, приведенные нормы в их взаимосвязи со статьей 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" предполагают обязанность бывшего единоличного исполнительного органа передать документы общества вновь избранному генеральному директору. Составление подробной описи документов, передаваемых обществу после прекращения полномочий единоличного исполнительного органа, входит в сферу материально-правовых интересов ответчика, так же как и сверка содержимого передаваемых папок. При этом бремя доказывания при возникновении спора распределяется следующим образом: истец обязан доказать создание и ведение обществом истребуемых документов, программного обеспечения; ответчик доказывает факт передачи спорных документов, программного обеспечения, печатей обществу и их отсутствие у ответчика.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В предмет доказывания по настоящему спору (об обязании к исполнению) входит исследование возможности исполнить эту обязанность, что в свою очередь, возможно лишь при наличии требуемого имущества и документов у данного лица на момент рассмотрения спора.

Настаивая на истребовании испрашиваемых документов и имущества, истец по правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должен доказать наличие у ответчика данных предметов, в том числе факт создания в деятельности Общества таких документов.

В статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена презумпция разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, из чего следует вывод, что вывод о недобросовестности действий участника гражданского оборота может быть сделан лишь при доказанности данного факта.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела документы, в том числе акты от 28.01, 11.02 и 11.03.2022, заслушав свидетелей ФИО5, ФИО6, ФИО7 суд приходит к выводу об отсутствии в материалах дела доказательств, бесспорно свидетельствующих о том, что бывший руководитель предприятия фактически имеет в настоящее время в наличии истребуемые документы, более того имеет доступ к спорным документам, необоснованно и намеренно уклоняется от их передачи директору Общества. Истец также не опроверг довод ответчика о том, что часть истребуемых документов не создавались в деятельности Общества. Более того, Общество не ведет фактически хозяйственную и финансовую деятельность с 2018 года. В этой связи оснований для понуждения ФИО3 передать испрашиваемые документы директору Общества у суда не имеется.

Истец не представил документального опровержения доводов ответчика, отраженных в возражениях № 3 и № 4 по существу заявленных требований, которые свидетельствуют о необоснованности заявленных исковых требований.

При указанных обстоятельствах требование истца об обязании ответчика предоставить истцу документацию Общества, отраженную в уточнениях от 14.09.2022, удовлетворению не подлежит.

При этом все доводы истца, в том числе относительно деятельности Общества, взаимоотношений учредителя Общества с ответчиком, имеющихся судебных споров, являлись предметом исследования суда первой инстанции и отклонены как не влияющие на наличие оснований для удовлетворения иска, а также противоречащие фактическим обстоятельствам дела.

Расходы по государственной пошлине в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика, поскольку уточнение иска связано с тем, что передача документов организации (добровольное исполнение требований) произошла в процессе настоящего судебного разбирательства.

Изучив материалы дела и руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 171, 176 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

отказать в удовлетворении иска.

Взыскать с ФИО3 (ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Приволжский Сюрвейер" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по делу.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.


Судья С.Г. Окутин