Решение от 7 августа 2023 г. по делу № А40-6066/2023

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А40-6066/23-191-45
г. Москва
07 августа 2023 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1, единолично

при ведении протокола помощником судьи Жировым А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "ГлавИнвестСтрой" (350055, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР ГОРОД, ИМ. ПЕТРА МЕТАЛЬНИКОВА УЛИЦА, ДОМ 1, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 5, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.08.2014, ИНН: <***>)

к ответчику Публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (115088, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОПОРТОВЫЙ, ШАРИКОПОДШИПНИКОВСКАЯ УЛ., Д. 5, ПОМЕЩ. 23, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 20.10.2017, ИНН: <***>)

третье лицо: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю

о взыскании 1 861 939 руб. 83 коп.,

при участии в заседании: не явились, извещены,



УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ГлавИнвестСтрой" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Публично-правовой компании "Фонд развития территорий" о взыскании 1 628 518 руб. 80 коп. неосновательно полученных денежных средств в виде излишне уплаченных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, а также 233 421 руб. 03 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 11.01.2023 с последующим начислением по день фактической уплаты.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Стороны и третье лицо в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом. Дело в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ рассмотрено в отсутствие сторон и третьего лица.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание иска, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, ООО «ГИС» осуществляло строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по ул. Кирилла Российского в г. Краснодаре Литер 5.1., Литер 5.2., Литер 5.3.

20.06.2019 по вышеуказанному объекту были заключены договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № ДС/5.1/1, договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № ДС/5.1/2 и договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома-№ ДС/5.1/3.

В соответствии с Законом «Об участии в долевом строительстве» ООО «ГИС» по заключенным договорам произвело обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд ППК «Фонда развития территорий» (ранее ППК Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства).

По указанным договорам ООО «ГИС» внесло денежные средства на номинальный счет в размере 2 409 648 руб., что подтверждается платежным поручением № 1 от 27.06.2019.

30.06.2019 по вышеперечисленным договорам Фондом были списаны со счета застройщика (ООО «ГИС») денежные средства (обязательные отчисления (взносы).

Дополнительными соглашениями были внесены изменения (исключены объекты) в следующие договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома, по которым застройщиком были осуществлены обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд:

- договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № ДС/5.1/1 подъезд/2-10 от 20.06.2019, дополнительным соглашением №2 от 02.09.2020, исключены квартиры № 2, 3, 11, 14, 26, 29, 32, 35, 37, 60, 85, (номер регистрации УФРС 23/226/2020-393). Размер обязательных отчислений (взносов) застройщика по указанным объектам в компенсационный фонд составил 1,2 процента.

- договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № ДС/5.1/1 подъезд/11-16 от 20.06.2019, Дополнительным соглашением №2 от 02.09.2020, исключены квартиры № 91, 93, 116, 120, 121, 134, 141, 143 (номер регистрации УФРС 23/226/2020-367). Размер обязательных отчислений (взносов) застройщика по указанным объектам в компенсационный фонд составил 1,2 процента.

- договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № ДС/5.1/2 подъезд/2-13 от 20.06.2019, дополнительным соглашением №2 от 02.09.2020, исключены квартиры № 151, 153, 162, 168, 175, 179, 186, 190, 197, 201, 202, 232, 245, 262, (номер регистрации УФРС 23/226/2020-359). Размер обязательных отчислений (взносов) застройщика по указанным объектам в компенсационный фонд составил 1,2 процента.

- договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № ДС/5.1/3 подъезд/2-10 от 20.06.2019, дополнительным соглашением №2 от 02.09.2020, исключены квартиры № 323, 326, 328, 338, 339, 346, 347, 352, 361, 363, 371, 380, 395, (номер регистрации УФРС 23/226/2020-359). Размер обязательных отчислений (взносов) застройщика по указанным объектам в компенсационный фонд составил 1,2 процента.

- договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № ДС/5.1/3 подъезд/11-17 от 20.06.2019, дополнительным соглашением №2 от 02.09.2020, исключены квартиры № 420, 428, 439, 446, 450, 451, 460, 469, 474 (номер регистрации УФРС 12/146/2020-335). Размер обязательных отчислений (взносов) застройщика по указанным объектам в компенсационный фонд составил 1,2 процента.

- договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № ДС/5.1/3 подъезд/18-20 от 20.06.2019, дополнительным соглашением №2 от 02.09.2020, исключены квартиры № 487, 498, 501, 509, (номер регистрации УФРС 12/060/2020-388).

Указанные изменения были зарегистрированы Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю и внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ) размер обязательных отчислений (взносов) застройщиков в Фонд составляет 1,2 процента от согласованной сторонами цены каждого договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, машино-места, нежилого помещения.

Частью 3 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ установлено, что обязательные отчисления (взносы) застройщиков вносятся на номинальный счет Фонда, владельцем которого является Фонд, не менее чем за три рабочих дня до даты представления документов на государственную регистрацию договора. Учет находящихся на номинальном счете денежных средств каждого застройщика обязан вести Фонд.

Согласно ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ денежные средства со счета компенсационного фонда перечисляются на номинальный счет в течение пяти рабочих дней со дня получения Фондом от органа регистрации прав информации, подтверждающей (свидетельствующей): 1) внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о расторжении договора участия в долевом строительстве, по которому были уплачены обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд, за исключением расторжения договора участия в долевом строительстве в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика; 2) отсутствие основания для уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд; 3) излишнюю уплату застройщиком денежных сумм.

В соответствии с ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ по требованию застройщика денежные средства с номинального счета перечисляются ему в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в случае: 1) отказа в государственной регистрации договора участия в долевом строительстве; 2) отказа сторон от совершения сделки; 3) излишней уплаты застройщиком денежных сумм; 4) зачисления в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ денежных средств на номинальный счет в связи с расторжением договора участия в долевом строительстве.

Публично-правовой компанией Фонд развития территорий часть денежных средств за произведенные обязательные отчисления в компенсационный фонд по вышеуказанным договорам была возвращена. Так, застройщику была возвращена сумма отчислений в размере - 781 129 (семьсот восемьдесят одна тысяча сто двадцать девать) рублей 20 копеек.

Таким образом, в связи с исключением отдельных объектов долевого строительства, сумма излишне уплаченных взносов составляет 1 628 518 руб. 80 коп.

В адрес Фонда почтовыми отправлениями неоднократно были направлены требования о возврате денежных средств, однако, ответы Фонда содержали формальные отписки, согласно которым Фонд ссылается на невозможность возврата денежных средств в связи с неполучением от государственного регистратора уведомления во исполнение ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ и каждый раз предлагал обратиться в территориальное Управление Росреестра.

На основании полученных ответов, ООО «ГИС» неоднократно обращалось в Управление Росреестра по Краснодарскому краю по рекомендациям Фонда. Согласно ответу Управления Росреестра по Краснодарскому краю от 01.07.2021 № 16-563/27936 (по обращению от 16.06.2021), регистрирующий орган уже по состоянию на 01.07.2021 неоднократно направлял необходимые уведомления в адрес Фонда, и Фонду уже на эту дату было известно о регистрации дополнительных соглашений, таким образом Фонд обязан был перечислить со своего счета на номинальный счет излишне уплаченную сумму взносов в соответствии с ч. 4 ст. 10 Закона № 218-ФЗ, а затем и на расчетный счет истца на основании ч. 5 этой же статьи.

Поскольку до настоящего времени указанная сумма со счета компенсационного фонда на номинальный счет не перечислена, истец обратился в суд с настоящим иском.

Оспаривая исковые требования, Фонд в письменных объяснениях указал, что по состоянию на 08.04.2023 по договорам участия в долевом строительстве №ДМ/5. 1/3 подъезд/2-10, №Д/5. 1/3 подъезд/11-17, уведомления от Управления Россрееастра по Краснодарскому краю об отмене ошибочного списания/об отмене ошибочного запроса о резервировании средств с полными и корректными данными в Фонд не поступали, в связи с чем оснований для возврата денежных средств не имеется. Кроме того, ответчик указал, что денежные средства на основании обращения Росреестра по Краснодарскому Краю от 03.10.2022 №16-067282/22 были возвращены застройщику (размер выплаты составил 1 014 336 руб.).

В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Согласно пункту 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Указывая на то, что денежные средства в размере 1 014 336 руб. были возвращены истцу на основании уведомления Управления Росреестра по Краснодарскому Краю от 03.10.2022, ответчик какие-либо документы в подтверждение возврат денежных средств, кроме документов о ведении статистики по застройщикам, суду не представил. Между тем, данный документ, составленный самим ответчиком, не может свидетельствовать о возврате денежных средств истцу в отсутствие надлежащих платежных документов.

Учитывая изложенное, требование истца о взыскании 1 628 518 руб. 80 коп. неосновательно полученных денежных средств в виде излишне уплаченных отчислений (взносов) в компенсационный фонд признается судом обоснованным.

Согласно ст. 1107 Гражданского кодекса РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором

На основании указанной нормы истец начислил ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.07.2021 по 11.01.2023 в размере 233 421 руб. 03 коп.

Между тем, Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 на территории РФ сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления).

На основании пункта 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса РФ), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Из анализа вышеприведенных правовых норм и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует, что в период действия моратория (с 01.04.2022 до 01.10.2022) на требования, возникшие до введения моратория, финансовые санкции не начисляются.

Правила о моратории, установленные Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497, распространяют свое действие на всех участников гражданско-правовых отношений (граждане, включая индивидуальных предпринимателей, юридические лица), за исключением лиц, прямо указанных в пункте 2 данного постановления (застройщики многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов), независимо от того, обладают они признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

С учетом изложенного, начисление истцом процентов на сумму неосновательного обогащения, возникшего до введения моратория за период начиная с 01.04.2022 по 02.10.2022 признается судом неправомерным. Согласно расчету суда, произведенному за период с 01.07.2021 по 31.03.2022 и со 02.10.2022 по 11.01.2023, размер процентов, которые могут быть взысканы с ответчика составил 141 591 руб. 90 коп.

Таким образом, требование по процентам подлежит удовлетворению в размере 141 591 руб. 90 коп.

В силу п.3 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.01.2023 по день фактической уплаты признается судом обоснованным.

Доводы ответчика о неприменении к правоотношениям сторон положений ст. 395 ГК РФ признаются судом не обоснованными.

Учитывая изложенное исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Расходы по госпошлине в порядке ст. 110 АПК РФ распределяются между сторонами пропорционально размеру удовлетворённых требований.

Руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 395, 1102, 1107 ГК РФ, ст.ст. 9, 41, 65, 110, 123, 156, 167-171, 180, 181 АПК РФ, суд



РЕШИЛ:

Взыскать с Публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (115088, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОПОРТОВЫЙ, ШАРИКОПОДШИПНИКОВСКАЯ УЛ., Д. 5, ПОМЕЩ. 23, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 20.10.2017, ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ГлавИнвестСтрой" (350055, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР ГОРОД, ИМ. ПЕТРА МЕТАЛЬНИКОВА УЛИЦА, ДОМ 1, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 5, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.08.2014, ИНН: <***>) неосновательное обогащение в размере 1 628 518 (один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот восемнадцать) руб. 80 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 141 591 (сто сорок одна тысяча пятьсот девяносто один) руб. 90 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения за период с 12.01.2023 по дату фактического погашения долга, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, а также расходы по госпошлине в размере 30 059 (тридцать тысяч пятьдесят девять) руб. 95 коп.

В остальной части иска по процентам отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья:

ФИО1