Резолютивная часть решения от 10 декабря 2020 г. по делу № А55-28339/2020

23/2020-313679(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

10 декабря 2020 года Дело № А55-28339/2020 Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи Бунеева Д.М. при ведении протокола судебного заседания заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании 10 декабря 2020 года дело по иску ФИО2

к Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Проминдустрия" об истребовании документов

при участии в заседании от истца – представитель ФИО3 от ответчика – не явился

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

1. Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Проминдустрия" в течение 7 дней после вступления настоящего решения в законную силу передать ФИО2 надлежащим образом заверенные копии следующих документов ООО «Торговый дом «Проминдустрия» за период с 16.07.2017 по 25.09.2020:

- все договоры поставок (контракты), все договоры купли-продажи, все договоры на предоставление услуг, иные договоры между ООО «Торговый дом «Проминдустрия» и поставщиками (продавцами), по которым общество приобретало товары и оплачивало услуги;

- все договоры поставок (контракты), все договоры купли-продажи, все договоры на предоставление услуг, иные договоры между ООО «Торговый дом «Проминдустрия» и заказчиками (покупателями), по которым общество отчуждало товары;

- все копии банковских выписок с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Проминдустрия» с расшифровкой назначения платежа с расчетного счета № <***>, открытого 22.11.2016 в ЦМРБАНК (ООО) ИНН <***>, КПП 775001001; 127055, Москва, ул.Палиха, 10, стр.7, БИК 044525059, к/с 30101810345250000059; с расчетного счета № <***>, открытого 26.08.2015 в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» ИНН <***>, КПП 526002001; 603024, Нижний Новгород, ул.Белинского, 61, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824; с расчетного счета № <***>, открытого 26.08.2015 в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» ИНН <***>, КПП 526002001; 603024, Нижний Новгород, ул.Белинского, 61, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 и иных расчетных счетов ООО «Торговый дом «Проминдустрия»; - справку о расчетных счетах организации (заверенную ИФНС), а так же иных банковских счетах организации, в том числе валютных;

- копии договоров банковских кредитов, займов, возмездного (безвозмездного) отчуждения имущества организации;

- информацию о кредиторской/дебиторской задолженности организации;

- полный список контрагентов Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Проминдустрия», с которыми существуют и существовали договорные отношения в период с 16.07.2017 по 25.09.2020;

- список всех сотрудников Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Проминдустрия», находящихся в штате, а также работающих по гражданско-правовым договорам;

- копии деклараций по налогу на прибыль (в полном объеме, заверенные ИФНС);

- копии деклараций по налогу на добавленную стоимость (в полном объеме, заверенные ИФНС);

- копии деклараций по доходу физических лиц (в полном объеме, заверенные ИФНС); - копии справок по форме 2-НДФЛ на всех сотрудников, заверенные ИФНС;

- регистры бухгалтерского и налогового учета (заверенные) либо база «1С» за весь период деятельности организации;

- оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60, 62, 76, 44, 20, 26, 41, 10, 01, 02, 03, 04, 50, 51, 91,70,68, 69, 19, 91 поквартальная, с расшифровкой;

- документы финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Проминдустрия» за весь период деятельности организации, предоставленные в налоговые органы, статистические и иные государственные и муниципальные органы;

- документы, подтверждающие право собственности и иное законное право Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Проминдустрия» на имущество, находящееся на балансе Общества;

- годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы за весь период деятельности организации;

- протоколы общих собраний участников за весь период деятельности организации;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг за весь период деятельности организации;

- сведения о движении товарных остатков;

- договоры, являющиеся крупными сделками (сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенных на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок) и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания).

Возложить исполнение решения на директора Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Проминдустрия» ФИО4.

2. В случае неисполнения настоящего решения в течение 7 дней с момента вступления в законную силу, взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Проминдустрия" в пользу ФИО2 судебную неустойку по 1000 рублей за каждый день просрочки до дня фактического исполнения решения.

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Проминдустрия" в пользу ФИО2 расходы по уплате государственной пошлины 6 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд ЭСлаемктарроснкноаяй п ообдлпиассьт иде. йствительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногоСудья департамента/ Д.М. Бунеев

Дата 19.08.2020 11:37:20

Кому выдана Бунеев Денис Михайлович