Резолютивная часть решения от 14 октября 2019 г. по делу № А40-219799/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

г. Москва Дело № А40-219799/19

62-1895

15 октября 2019 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Жежелевской О.Ю. единолично при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению участник ООО «ВетроСтройДеталь» ФИО2 к ООО «ВетроСтройДеталь» о предоставлении документов В судебное заседание явились:

От истца – ФИО3 по доверенности от 08.11.2018, ФИО4 по доверенности от 08.10.2018

От ответчика – ФИО5 по доверенности от 11.09.2019, ФИО6 по доверенности от 11.03.2019, ФИО7 по доверенности от 10.10.2019

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать ООО «ВетроСтройДеталь» (ИНН <***>) предоставить участнику ООО «ВетроСтройДеталь» (ИНН <***>) ФИО2 в течение 5-ти рабочих дней с момента вступления в силу Решения суда по данному делу, заверенные надлежащим образом копии следующих документов о финансово- хозяйственной деятельности Общества:

1. Бухгалтерская и налоговая отчетность за 3 месяца (1 квартал) 2018г.; 2. Бухгалтерская и налоговая отчетность за 6 месяцев (полугодие) 2018г.;

3. Расширенная выписка о движении денежных средств по всем расчетным счетам за период с 01.01.2018г.;

4. Договоры банковского счета, займа, кредитные договоры, договоры залога Общества, заключенные за 2018г.;

5. Сведения об основных средствах, находящихся в собственности или на ином праве у Общества, а также документы, подтверждающие права Общества на данное имущество по состоянию на 30.03.2018г., на 30.06.2018г., на 30.09.2018г., на 31.12.2018г.;

6. Документы на приобретение и выбытие ценных бумаг (Книга учета ценных бумаг) за 2018г.;

7. Книга покупок и продаж Общества за 2018г.;

8. Акт инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние

инвентаризационные ведомости (в том числе долей) по установленным формам за

2018г.; 9. Приказы и распоряжения директора за 2018г.; 10. Реестр заключенных договоров за 2018г.;

11. Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими

и физическими лицами за 2018г.;

12. Акты взаиморасчетов, акты взаимозачетов, договоры цессии и другие

документы о погашении обязательств Обществом за 2018г.; 13. Договор займа И/18-379 от 28.08.2018г.; 14. Договор № 5/18 от 17.09.2018г. (найм жилого помещения); 15. Договор об оказании услуг связи «Билайн» № SL602 от 20.04.2018г.; 16. Договор поставки ТДА.21.2.18 от 08.10.2018г.; 17. Договор № RLC-114/18-IG от 26.10.2018г.; 18. Договор № ICL-12/18-EL-AK от 26.10.2018г. 19. Лицензии, сертификаты за 2018г.

20. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими

лицами (залог и т.д.) за 2018г.

21. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество

(активы), решения судов, взыскания по исполнительным производствам, взыскания

органов налоговой полиции за 2018г.

22. Расчеты по заработной плате работников с приложением всех документов

(оснований для расчета: табеля учета рабочего времени, больничные листы, расчет

отпускных; документы, обосновывающие применение льгот по подоходному налогу,

трудовые договоры, договоры подряда, заявления, лицевые счета, налоговые карточки,

любые другие документы, относящиеся к расчетам по заработной плате и исчислению

подоходного налога за весь период деятельности Общества за 2018г.)

23. Авансовые отчеты подотчетных лиц Общества за 2018г.

24. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета

выдачи доверенностей за 2018г.

25. Договорная документация, связанная с отчуждением имущества, в том

числе недвижимого за 2018г. 26. Отчеты о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств за 2018г.; 27. Список аффилированных лиц Общества за 2018г.

28. Положения о филиалах и представительствах Общества за 2018г.

29. Документы, подтверждающие исполнение обязательств ООО "ВСД" по

Договору поставки башен MST № 101 от 30.03.2018г., заключенному с компанией

RedWind B.V. за весь период действия договора за 2018г.

30. Все приложения к Договору поставки башен MST № 101 от 30.03.2018г.,

заключенному между ООО "ВСД" и компанией RedWind B.V., в том числе график

поставок по Договору за весь период действия договора за 2018г.

31. Все Дополнительные соглашения и иные соглашения и изменения к

Договору поставки башен MST № 101 от 30.03.2018г., заключенному между ООО

"ВСД" и компанией RedWind B.V., за весь период действия договора за 2018г.

32. Переписка, в том числе электронную, которая имела место между ООО

"ВСД" и компанией RedWind B.V. по вопросу исполнения Договора поставки башен

MST № 101 от 30.03.2018г., заключенному между ООО "ВСД" и компанией RedWind

B.V., за весь период действия договора за 2018г.

33. Расшифровки строк консолидированного отчета о прибылях и убытках

ООО "ВСД" за 2018г. и каждый месяц 2019г. (с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.) по

следующим статьям: 9100 Выручка за реализацию товаров, работ, услуг; 8000 себестоимость; отчисления в резервы, 1100 зарплата, 1400 командировочные и прочие транспортные расходы, 3100 услуги третьих лиц, 3300 банковские расходы, 4100 реклама и маркетинг, 4200 представительские расходы, 5100 расходы на программное обеспечение, 6300 прочие расходы.

34. Расшифровки строк по бюджету движения денежных средств ООО "ВСД" за 2018г. и каждый месяц 2019г. (с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.) по следующим статьям: приход ДС за башни без НДС; прямые расходы на покупные башни, прямые расходы на производимые башни; среднесрочный размер банковских гарантий.

35. Справка о размере оплаты труда Генерального директора ФИО8 за 2018г.

36. Справка о размере оплаты труда Технического директора ФИО9 за 2018г.

37. Справка о размере оплаты труда Заместителя генерального директора ФИО10 за 2018г.;

38. Справка о размере оплаты труда Заместителя генерального директора ФИО11 за 2018г.;

39. Справки о размере оплаты труда всех работников ООО «ВетроСтройДеталь» за 2018 г.;

40. Документы по запросу ФИО2 от 12.03.2019г. о предоставлении информации и документов, подтверждающих исполнение Кредитного договора № <***> от 12.201.2018г. и Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий № 18/MSK/00158 от 12.10.2018г.;

41. Договор поставки № 181005 от 05.10.2018г.; 42. Договор поставки № 01/02-19 от 18.02.2019г.;

43. Документы, подтверждающие основания выплаты ФИО12 заработной платы за ноябрь 2018 г. в размере, превышающем ежемесячный должностной оклад;

44. Документы, подтверждающие основания выплаты ФИО10 заработной платы за декабрь 2018 г. в размере, превышающем ежемесячный должностной оклад;

45. Документы, подтверждающие основания выплаты ФИО13 заработной платы за июль и август 2018 г. в размере, превышающем ежемесячный должностной оклад;

46. Документы, подтверждающие основания выплаты ФИО14 заработной платы за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2018 г. в размере, превышающем ежемесячный должностной оклад;

47. Документы, подтверждающие основания выплаты ФИО15 заработной платы за май, июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь и декабрь 2018 г. в размере, превышающем ежемесячный должностной оклад;

48. Документы, подтверждающие основания выплаты ФИО9 заработной платы за май, июнь, июль, октябрь и декабрь 2018 г.2018 г. в размере, превышающем ежемесячный должностной оклад;

49. Расчет заработной платы ФИО12 за ноябрь 2018г., расчет заработной платы ФИО10 за декабрь 2018г., расчет заработной платы ФИО13 за июль и август 2018г., расчет заработной платы ФИО14 за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2018г., расчет заработной платы ФИО15 за май, июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь и декабрь 2018 г., расчет заработной платы ФИО9 за май, июнь, июль, октябрь и декабрь 2018 г.;

50. Документы по запросу ФИО2 от 30.05.2019г. о предоставлении информации о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор

поставки № SGSD/9/18 от 12.07.2018г., заключенный ООО «ВСД» с ООО «СибГазСтрой Деталь»;

51. Документы по запросу ФИО2 от 30.05.2019г. о предоставлении информации о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки № SGSD/5/18 от 28.04.2018г., заключенный ООО «ВСД» с ООО «СибГазСтрой Деталь»;

52. Документы по запросу ФИО2 от 30.05.2019г. о предоставлении информации о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки № Р/018-216 от 05.06.2018г., заключенный ООО «ВСД» с ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»;

53. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО «Сбербанк» г. Москва за период с 24.04.2019 г. по 29.07.2019 г.;

54. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в АО «СМП Банк» за период с 24.04.2019 г. по 29.07.2019 г. с обязательным указанием контрагента ООО «ВетроСтройДеталь» по платежам и начислениям;

55. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк» за период с 24.04.2019 г. по 29.07.2019 г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

56. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО «Сбербанк» г. Москва за период с 24.04.2019 г. по 29.07.2019 г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

57. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк» за период с 24.04.2019 г. по 29.07.2019 г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

58. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 24.04.2019 г. по 29.07.2019 г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

59. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 24.04.2019 г. по 29.07.2019 г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

60. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 24.04.2019 г. по 29.07.2019 г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

61. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 24.04.2019 г. по 29.07.2019 г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

62. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО «Сбербанк» г. Москва за период с 24.04.2019 г. по 29.07.2019 г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

63. Выписка по расчетному счету № <***>, открытом в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк» за период с 24.04.2019 г. по 29.07.2019 г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

64. Выписка по расчетному счету № 40702810800153025296, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 24.04.2019 г. по 29.07.2019 г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

65. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 24.04.2019 г. по 29.07.2019 г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

66. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 24.04.2019 г. по 29.07.2019 г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

67. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО «Сбербанк» г. Москва за период с 22.01.2019г. по 29.07.2019г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

68. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 22.01.2019г. по 29.07.2019г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

69. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 22.01.2019г. по 29.07.2019г. с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

70. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в АО «СМП Банк» за весь период открытия счета;

71. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за весь период открытия счета;

72. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за весь период открытия счета;

73. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за весь период открытия счета;

74. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 25.02.2019г. по 23.04.2019г., с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

75. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 25.02.2019г. по 23.04.2019г., с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

76. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 01.01.2019г. по 23.04.2019г., с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств;

77. Выписка по расчетному счету № <***>, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с 01.01.2019г. по 23.04.2019г., с указанием контрагентов ООО «ВетроСтройДеталь» по операциям по списанию и зачислению денежных средств; Оборотно-сальдовая ведомость за 12 месяцев 2018г.;

78. Оборотно-сальдовые ведомости за 12 месяцев 2018г. по всем используемым счетам бухгалтерского учета, в том числе по счетам 01.01, 02.01, 08, 19.01, 19.03, 19.04, 26, 41.01, 44.01.01, 52, 66, 76. АВ, 76.ВА, 91.01, 91.02.1, 96, 97.21;

79. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018г. с приложением оборотно-сальдовых ведомостей по соответствующим счетам бухгалтерского учета, в том числе по счетам 60.02, 60.22, 60.32, 76.09, 76.39, 68.08, 71, 73.03, 76.01.1, 76.01.9, 76.05, 60.01, 62.02, 68.01, 68.02, 69, 70.;

80. Бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 квартал 2019г.; 81. Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2019г.;

82. Оборотно-сальдовая ведомости за 1 квартал 2019г. по всем используемым счетам бухгалтерского учета, в том числе по счетам 01.01, 02.01, 08, 19.01, 19.03, 19.04, 26, 41.01, 44.01.01, 52, 66, 76. АВ, 76. ВА, 91.01, 91.02.1, 96, 97.21;

83. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2019г. с приложением оборотно-сальдовых ведомостей по соответствующим счетам бухгалтерского учета, в том числе по счетам 60.02, 60.22, 60.32, 76.09, 76.39, 68.08, 71, 73.03, 76.01.1, 76.01.9, 76.05, 60.01, 62.02, 68.01, 68.02, 69, 70.;

84. Бухгалтерская и налоговая отчетность за 6 месяцев 2019г.; 85. Оборотно-сальдовая ведомость за 6 месяцев 2019г.;

86. Оборотно-сальдовая ведомость за 6 месяцев 2019г. по всем используемым счетам бухгалтерского учета, в том числе по счетам 01.01, 02.01, 08, 19.01, 19.03, 19.04, 26, 41.01, 44.01.01, 52, 66, 76. АВ, 76. ВА, 91.01, 91.02.1, 96, 97.21;

87. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2019г. с приложением оборотно-сальдовых ведомостей по соответствующим счетам бухгалтерского учета, в том числе по счетам 60.02, 60.22, 60.32, 76.09, 76.39, 68.08, 71, 73.03, 76.01.1, 76.01.9, 76.05, 60.01, 62.02, 68.01, 68.02, 69, 70;

88. Книга покупок и продаж Общества за 2019г.; 89. Приказы и распоряжения директора за 2019г.; 90. Реестр заключенных договоров за 2019г.;

91. Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за 2019г.;

92. Акты взаиморасчетов, акты взаимозачетов, договоры цессии и другие документы о погашении обязательств Обществом за 2019г.;

93. Авансовые отчеты подотчетных лиц Общества за 2019г.;

94. Договоры банковского счета, займа, кредитные договоры, договоры залога Общества, заключенные за 2019г.;

95. Документы на приобретение и выбытие ценных бумаг (Книга учета ценных бумаг) за 2019г.;

96. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе долей) по установленным формам за 2019г.;

97. Лицензии, сертификаты за 2019г.;

98. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (залог и т.д.) за 2019г.;

99. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), решения судов, взыскания по исполнительным производствам, взыскания органов налоговой полиции за 2019г.;

100. Справки о размере оплаты труда всех работников ООО «ВетроСтройДеталь» за 2019 г.;

101. Расчеты по заработной плате работников с приложением всех документов (оснований для расчета: табеля учета рабочего времени, больничные листы, расчет отпускных; документы, обосновывающие применение льгот по подоходному налогу, трудовые договоры, договоры подряда, заявления, лицевые счета, налоговые карточки, любые другие документы, относящиеся к расчетам по заработной плате и исчислению подоходного налога за весь период деятельности Общества за 2019 г.);

102. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей за 2019г.;

103. Договорная документация, связанная с отчуждением имущества, в том числе недвижимого за 2019г.;

104. Отчеты о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств за 2019г.;

105. Список аффилированных лиц Общества за 2019г.; 106. Положения о филиалах и представительствах Общества за 2019г.;

107. Документы, подтверждающие исполнение обязательств ООО "ВСД" по Договору поставки башен MST № 101 от 30.03.2018г., заключенному с компанией RedWind B.V. за весь период действия договора за 2019г.;

108. Все приложения к Договору поставки башен MST № 101 от 30.03.2018г., заключенному между ООО "ВСД" и компанией RedWind B.V., в том числе график поставок по Договору за весь период действия договора за 2019г.;

109. Все Дополнительные соглашения и иные соглашения и изменения к Договору поставки башен MST № 101 от 30.03.2018г., заключенному между ООО "ВСД" и компанией RedWind B.V., за весь период действия договора за 2019г.;

110. Переписка, в том числе электроннуя, которая имела место между ООО "ВСД" и компанией RedWind B.V. по вопросу исполнения Договора поставки башен MST № 101 от 30.03.2018г., заключенному между ООО "ВСД" и компанией RedWind B.V., за весь период действия договора за 2019г.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ВетроСтройДеталь» (ИНН <***>, юр. адрес: 119435, <...>, эт. 6, пом. 5) в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 100 (сто) рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда по дату фактического исполнения.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ВетроСтройДеталь» (ИНН <***>, юр. адрес: 119435, <...>, эт. 6, пом. 5) в пользу ФИО2 государственную пошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.Ю. Жежелевская