Решение от 13 октября 2020 г. по делу № А40-127230/2020

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-127230/20-37-853
г. Москва
13 октября 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 06 октября 2020 года

Полный текст решения изготовлен 13 октября 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Скачковой Ю.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СОДРУЖЕСТВО" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВИНЗАВОД "ПЕРВОМАЙСКИЙ" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

третьи лица: ФИО2, ФИО3

о взыскании 4 049 932 руб. 45 коп.

При участии:

от истца – ФИО4 по доверенности от 21.04.2020;

от ответчика – не явился, извещен;

от третьих лиц – не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Содружество» (ООО «Финансовая компания «Содружество», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью Винзавод «Первомайский» (ООО Винзавод «Первомайский», ответчик) о взыскании 4 049 932 руб. 45 коп., из которых:

- 2 079 000 руб. 00 коп. задолженность по возврату финансирования согласно п. 1 Тарифного плана к Договору факторинга;

- 693 554 руб. 40 коп. задолженность по оплате Комиссии за финансирование Клиента, по состоянию на 04.06.2020 года, согласно п. 4 Тарифного плана к Договору факторинга;

- 208 066 руб. 32 коп. задолженность по оплате Комиссии за учет денежных требований Клиента к Дебитору, по состоянию на 04.06.2020 года, согласно п. 5 Тарифного плана к Договору факторинга;

- 447 567 руб. 12 коп. задолженность по оплате Комиссии за взыскание долга в судебном порядке, по состоянию на 04.06.2020 года, согласно п. 9 Тарифного плана к Договору факторинга;

- 452 390 руб. 40 коп. задолженность по оплате Пеней за просрочку возврата финансирования, по состоянию на 04.06.2020 года, согласно п.8.5. Договора факторинга,

- 169 354 руб. 21 коп. задолженность по оплате Пеней за просрочку оплаты Комиссий, предусмотренных п. 4. и п. 5 Тарифного плана к Договору факторинга.

Иск мотивирован ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору факторинга № Ф-44/2008 от 25.12.2018г.

Истец поддержал заявленные требования по доводам иска.

Ответчик и третьи лица – ФИО2 и ФИО3, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явились, в связи с чем, спор рассматривается в их отсутствие в порядке ст. 156 АПК РФ.

В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ (в редакции Федерального закона от 27.07.2010г. № 228-ФЗ) информация о принятии искового заявления к производству, о времени и месте судебного заседания опубликована на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы: www.msk.arbitr.ru.

Истец не возражал относительно продолжения рассмотрения дела по существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания

От ответчика и третьих лиц возражения относительно продолжения рассмотрения дела по существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания не поступали.

На основании п. 4 ст. 137 АПК РФ суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы истца, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 25 декабря 2018 года между ООО Финансовая компания «Содружество» (далее - «Фактор») и ООО Винзавод «Первомайский» (далее - «Клиент») был заключен Договор № Ф-44/2018 финансирования под уступку денежного требования (далее - «Договор факторинга»).

Согласно п. 4.1 Договора факторинга, денежные требования могут уступаться Клиентом Фактору не ранее дня возникновения конкретного денежного требования. Уступка денежных требований осуществляется в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Фактором по возврату сумм текущего финансирования, оплаты Вознаграждения Фактора и иных обязательств Клиента перед Фактором, связанных с Договором и Тарифным планом.

В силу п. 4.2 Договора факторинга, права требования к Дебитору, возникающие из Контрактов, переходят от Клиента к Фактору с момента подписания Фактором и Клиентом Реестра уступленных требований.

Согласно Реестру уступленных требований №2 от 28.02.2019 г., ООО «Винзавод Первомайский» были переданы Фактору права требования ООО «Завод Северная Венеция» (далее - «Дебитор») по Договору поставки №19/11/2018 от 10.09.2018 г. по товарно-транспортным накладным №27-29 от 28.02.2019 г.

В соответствии с п. 1-2 Тарифного плана к Договору факторинга (Приложение №1) (далее - «Тарифный план»), в течении срока действия Договора факторинга, Клиент уступает Фактору денежные права требования к ООО «Завод Северная Венеция» (ИНН <***>), вытекающие из Договора №19/11/18 поставки виноматериала от 20.09.2018 г.

Под уступку денежных требований, указанных в Реестре уступленных требований Фактор, предоставляет текущее финансирование в размере 50% от суммы уступленных Денежных требований, но не более 5 000 000 руб. 00 коп. выданного, но не возвращенного финансирования, со сроком возврата на следующий календарный день после истечения периода отсрочки платежа Дебитора по Контракту, и оказывает Клиенту иные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором факторинга и Тарифным планом Фактора.

Во исполнение условий Договора факторинга ООО Финансовая компания «Содружество» профинансировало уступленные права требования, что подтверждается платежным поручением № 540 от 08.04.2019 г.

27.12.2018 года ООО «Завод «Северная Венеция» было уведомлено о состоявшемся финансировании под уступку денежного требования, о чем в уведомлении имеется подпись Генерального директора ООО «Завод «Северная Венеция» ФИО5, согласно которому исполнение обязательств по оплате следует производить в пользу ООО ФК «Содружество».

Согласно Договору поставки виноматериала №19/11/18 от 20.09.2018 (далее - Договор поставки), заключенному между ООО Винзаводом «Первомайский» (Поставщик) и ООО «Завод Северная Венеция» (Покупатель), Поставщик обязуется продать Покупателю Виноматериал столовый белый сухой, по партиям согласно заявкам Покупателя, по ценам и на условиях, указанных в заявках, а Покупатель обязуется принять и оплатить товара в порядке и на условиях Договора.

Согласно Дополнительному соглашению от 20.09.2018 г. к Договору поставки Покупатель обязуется оплатить стоимость поставляемой партии Виноматериала Поставщику в течении 120 календарных дней с момента приемки партии Виноматериала на склад Покупателя. (Отсрочка платежа).

ООО Винзавод «Первомайский» осуществил поставку виноматериалов по ТТН № 29 от 06.03.2019 г., ТТН № 28 от 06.03.2019 г., ТТН № 27 от 06.03.2019 г. на сумму 4 158 000 руб.00 коп., таким образом, 04.06.2019 года был последний день отсрочки платежа, после которого ООО «Винзавод Первомайский» должен был возвратить финансирование ООО ФК «Содружество».

Согласно п. 4. Тарифного плана, комиссия (вознаграждение) за финансирование Клиента под уступку денежных требований (далее - «Финансирование») устанавливается Фактором в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента, без учета НДС от суммы фактически предоставленного, но не возвращенного финансирования за каждый день, следующий за днем выплаты финансирования, по день поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Фактора включительно.

Согласно п. 5. Тарифного плана, комиссия (вознаграждение) за учет денежных требований Клиента к Дебиторам устанавливается Фактором в размере 0,03 % (ноль целых три сотых) процента в день без учета НДС от суммы фактически предоставленного, но не возвращенного финансирования за каждый день, следующий за днем выплаты финансирования, по день поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Фактора включительно.

Согласно п. 8.5. Договора факторинга, в случае просрочки возврата долга по текущему финансированию, оплаты Вознаграждения Фактора, и оплаты иных сумм, которые Фактор вправе удержать с Клиента в соответствии с Договором и Тарифным планом, Клиент уплачивает Фактору пени в размере 0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых) процента от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки.

25.12.2018года между ООО ФК «Содружество» и ФИО2 был заключен Договор поручительства № ФП-44/1/2018 к Договору факторинга.

25.12.2018года между ООО ФК «Содружество» и ФИО3 был заключен Договор поручительства № № ФП-44/2/2018 к Договору факторинга.

Согласно п. 1.1 Договоров поручительства, Поручитель обязуется отвечать перед Фактором своим имуществом, а также денежными средствами в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором, солидарно и в полном объеме с Клиентом ООО «Винзавод Первомайский» (ИНН <***>) за исполнение Клиентом всех обязательств по Договору факторинга, заключенному между Фактором и Клиентом, в том числе за исполнение Клиентом всех обязательств по Договору факторинга.

Согласно п. 2.1. Договоров поручительства, Поручитель несет перед Фактором солидарную ответственность с Клиентом.

По состоянию на 04.06.2020 года у ООО «Винзавод Первомайский» перед ООО ФК «Содружество» имеется задолженность по Договору факторинга в общей сумме 4 049 932 руб. 45 коп., а именно:

- по возврату финансирования в размере 2 079 000 руб. 00 коп., согласно п. 1 Тарифного плана к Договору факторинга;

- по оплате Комиссии за финансирование Клиента в размере 693 554 руб. 40 коп., с учетом НДС, согласно п. 4 Тарифного плана к Договору факторинга;

- по оплате Комиссии за учет денежных требований Клиента к Дебитору в размере 208 066 руб. 32 коп., с учетом НДС, согласно п. 5 Тарифного плана к Договору факторинга;

- по оплате Комиссии за взыскание с Дебитора в размере 447 567 руб. 12 коп., с учетом НДС, согласно п. 9 Тарифного плана к Договору факторинга;

- по оплате Пеней за просрочку возврата финансирования в размере 452 390 руб. 40 коп, согласно п.8.5. Договора факторинга;

- по оплате Пеней за просрочку оплаты Комиссий, предусмотренных п. 4. и п. 5 Тарифного плана к Договору факторинга, в размере 169 354 руб. 21 коп.

В адрес ответчика была направлена претензия №1806-Ф-44 от 04.06.2020 г., однако до настоящего времени требования истца не удовлетворены.

Согласно статьи 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки:

1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса);

2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам);

3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями;

4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.

Обязательства финансового агента (фактора) по договору факторинга могут включать ведение для клиента бухгалтерского учета, а также предоставление клиенту иных услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки.

Поскольку ответчиком не представлены доказательства исполнения обязательств по договору факторинга № Ф-44/2008 от 25.12.2018г., заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Госпошлина в размере 43 250 руб. 00 коп. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 11, 12, 307-310, 330, 824 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 65, 102, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВИНЗАВОД "ПЕРВОМАЙСКИЙ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СОДРУЖЕСТВО" (ОГРН <***>, ИНН <***>) долг 2 079 000 руб. 00 коп., комиссию 1 295 187 руб. 82 коп., пени 621 744 руб. 61 коп., всего 4 049 932 (четыре миллиона сорок девять тысяч девятьсот тридцать два) руб. 45 коп., а также 43 250 (сорок три тысячи двести пятьдесят) руб. 00 коп. госпошлину.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Ю.А. Скачкова