Резолютивная часть решения от 15 сентября 2020 г. по делу № А40-51296/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть (в порядке ст. 176 АПК РФ)

г. Москва Дело № А40- 51296/20-58-378 «15» сентября 2020г. Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Жура О.Н., при секретаре судебного заседания Ивлевой А.Е.,

рассмотрев дело по иску Ворониной Нины Павловны к ответчику ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ" (ОГРН 1117746781481, 143026, МОСКВА ГОРОД, ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛИЦА ЛУГОВАЯ, 4, 7), третьему лицу Смирнову Павлу Юрьевичу об обязании предоставить документы,

с участием: представитель истца – Карташева С.В. (паспорт, диплом, доверенность от 06.02.2020г.), представитель ответчика – Ванюшин А.В. (паспорт, диплом, доверенность от 07.05.2020г.),

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении ходатайства ответчика ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу А40-75986/20.

Исковое заявление удовлетворить частично.

Обязать ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления решения в законную силу предоставить Ворониной Нине Павловне надлежащим образом заверенные копии следующих документов общества:

1. Штатное расписание на 2017-2019 годы.

2. Ведомости на выплату заработной платы сотрудникам Общества за период с 12.07.2017- 06.09.2019 (с разбивкой по месяцам).

3. Договоры и контракты (в том числе и в виде счета), заключенные Обществом в период с 12.07.2017 по 06.09.2019, в период с 07.09.2019 по 12.03.2020 и первичные документы, подтверждающие доходы и расходы по ним в период с 12.07.2017 по 06.09.2019 и в период с 07.09.2019 по 12.03.2020, в том числе: товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счет-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), универсальные передаточные акты в бумажном виде.

4. Выписки банков по всем расчетным счетам Общества за период с 12.07.2017 по 06.09.2019 и с 07.09.2019 по 17.03.2020, заверенные банком.

5. Бухгалтерскую отчетность за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019г. а также в электронном виде.

6. Оборотно-сальдовые ведомости по каждому счету с разбивкой по субсчетам за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019, а также в электронном виде, в том числе карточки счета БУ 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59 за период с 12.07.2017 по 06.09.2019.

7. Приказы об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2017-2019 года. 8. Приказы об учетной политике для целей налогооблаження на 2017-2019 года.

9. Реестры основных средств за 12 месяцев 2017 года и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019, содержащих информацию о первоначальной стоимости, накопленной амортизации, амортизационных отчислениях, поступлениях, выбытиях, сроках полезного использования, группах основных средств, а также в электронном виде.

10. Документы, содержащие результаты инвентаризации основных средств за 2017 и 2018 годы;

11. Реестр кредиторской задолженности и авансов, выданных в разрезе контрагентов за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019 с указанием сальдо на начало и конец года, оборотов по кредиту и дебету.

12. Карточки по движению материалов за 2017 год. 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019, а также в электронном виде.

13. Расшифровку запасов материалов по состоянию на 31.12.2017, на 31.12.2018г. и на 06.09.2019г., а также в электронном виде.

14. Документы, содержащие результаты годовой инвентаризации запасов, проведенной обществом и информацию о результатах инвентаризации запасов с данными бухгалтерского учета на момент проведения инвентаризации за 2017 год, 2018 год.

15. Расшифровку административных, прочих операционных и внереализационных доходов и расходов за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019.

16. Список взаимозависимых компаний, с которыми осуществлялись операции за период с 12.07.2017 по 06.09.2019, с указанием объема операций в рублях в следующей разбивке: приобретение и продажа запасов, продукции и услуг, приобретение и продажа основных средств; прочие операции за период с 12.07.2017 по 06.09.2019.

17. Акты сверок расчетов со всеми контрагентами за период с 12.07.2017 по 06.09.2019.

18. Расчет резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2018 с указанием сумм и наименований контрагентов, задолженность которых перед обществом списана при расчете резерва.

19. Реестр дебиторской задолженности и авансов, полученных за период с 12.07.2017 по 06.09.2019 в разрезе контрагентов, с указанием сальдо на начало и конец года, оборотов по кредиту и дебиту за 2017 год, 2018 год и за период 01.01.2019-06.09.2019.

20. Реестр кредиторов с движением за 2017 год, 2018 год и за период с 01.01.2019 по 06.09.2019 с разбивкой по договорам и выделением основной суммы долга и процентов.

21. Налоговые деклараций за 2017 год, за 2018 год по налогу на прибыль, по НДС поквартально, по взносам в ПФ и ФСС, по налогу на имущество.

22. Расшифровку расходов и доходов, которые не были учтены в 2017-2018 годах при налогообложении прибыли.

23. Список аффилированных лиц, описание произведенных с ними финансово- хозяйственных операций с указанием суммы оборотов и остатков по расчетам по состоянию на 31.12.2017, на 12.07.2018: раскрыть принципы ценообразования по расчетам с аффилированными лицами.

24. Документы о расходовании заемных денежных средств за период с 26.07.2017 по 17.03.2020 (дата подачи искового заявления в арбитражный суд) (все первичные документы, подтверждающие расходы на приобретение материалов (услуг, товаров), договоры, заявки с контрагентами со всеми приложениями и спецификациями, заключенные во исполнение целевых займов № 1 от 26.07.2017 (с дополнительными соглашениями), № 2 от 23.05.2019, № 3 от 23.05.2019, № 4 от 23.05.2019, № 5 от 13.06.2019 и приложениями к ним, в том числе накладные, товарные накладные, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, выписки с расчетного счета, подтверждающие расходования заемных денежных средств в общей сумме 123 701 016 руб. с указанием основания оплаты.

25. Информацию в письменном видео степени готовности к эксплуатации опытно-промышленной лазерно-плазменной технологической установки в рамках

реализации проекта, предусмотренного корпоративным договором № 1 от 12.07.2017г., и соответствии ее параметров критериям, установленным корпоративным договором № 1 от 12.07.2017г.

Взыскать с ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ в пользу Ворониной Нины Павловны неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 10.000 (десять тысяч) руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня после вступления судебного акта в законную силу по день фактической оплаты задолженности,

В остальной части в удовлетворении искового заявления отказать.

Взыскать с ООО "ОПТОГАРД НАНОТЕХ в пользу Ворониной Нины Павловны расходы по уплате государственной пошлины в размере 6.000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья О.Н. Жура