Решение от 16 февраля 2021 г. по делу № А65-15221/2020

1855/2021-20957(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Казань Дело № А65-15221/2020

Дата принятия решения – 16 февраля 2021 года.

Дата объявления резолютивной части – 09 февраля 2021 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе: судьи Э.Г.Мубаракшиной,

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Сервис-Консалт", г. Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ФИО2, г.Казань

об обязании в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу передать ООО «СЕРВИС-КОНСАЛТ» по Акту приема-передачи по месту нахождения его единоличного исполнительного органа следующую документацию за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года:

1.Приказы, с подписью работников об ознакомлении: о назначении, приеме- перемещении, увольнении на должность/с должности главного бухгалтера, работников (сотрудников),

2.Должностные инструкции сотрудников, утвержденные единоличным исполнительным органом, с подписью работников об ознакомлении,

3.Список работников общества, с указанием выполняемой работы, трудовые договоры (за исключением сотрудников ФИО3, ФИО4, ФИО5), дополнительные соглашения к ним, трудовая книжка (ФИО3), личные карточки сотрудников за исключением: работников ФИО6, ФИО3, ФИО4, ФИО5

4.Договоры возмездного оказания услуг (ГПХ) с привлекаемыми лицами, акты оказанных услуг к договорам (за исключением: Договоров ГПХ и актов оказанных услуг с ФИО7 за период ноябрь, декабрь 2018г., март, июль 2019г., Договора ГПХ с ФИО8 от 25.08.2016г., актов оказанных услуг август-сентябрь 2016г., Договора ГПХ с ФИО9 от 15.03.2016г., акта оказанных услуг от марта 2016г.),

5.Список материально ответственных лиц, договоры о материальной ответственности с указанными лицами;

6.Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;

7. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

8.Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

9.Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за период деятельности Общества;

10.Договоры, соглашения, контракты, заключенные с юридическими и физическими

лицами с документами по исполнению обязательств (акты приема-передачи, переписка сторон, дополнительные соглашения, счета-фактуры, УПД), в том числе:

1. ФИО10 2. АКАДЕМИЯ ПОДАРКА ООО 3. Академия профессионального развития ООО 4. АЛО "Институт экономики,управ. и соц. отношений." 5. Безопасность казанский филиал ФГУП ВО 6. ФИО11

7. Дорисс-Тур ООО 8. Завод Стальной Кровли ООО

9. ФИО12 ИП 10. Империя окон Поволжье ООО

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО 12. Казань-Восток-Сервис ООО 13.КАЙЗЕНТДООО

14. КАРБОГЛАСС АО 15. ФИО13 ИП 16. КККХИС ГАПОУ 17. Контр-Техно

18. ФИО14 ИП 19. ФИО15

20. КСИЛ МИЛЛЕНИУМ ООО 21. ФИО16 22. ФИО17 ИП

23. ФИО18 ИП 24. Медиа Маркт

25. ФИО32 ФИО20 26. ФИО21 ИП 27. Новая глава издательский дом ООО 28. ФИО22 29. ПАО "МТС" 30. ПОВОЛЖСКИЙ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ООО

31. ФИО23 ООО 32. Практик АНО

33. Прогресс 06 ООО 34. ПРОФПЛАСТМЕТАЛ ООО

35. ФИО24 ИП 36. Сделай Своими Руками-Казань

37. СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ ООО

38. Ситилинк ООО 39. СКВАРО ООО 40. ТаксНет ЗАО

41. ФИО25 42. Техснаб

43. ФГАОУВПО КФУ 44. ФИО26

45. ЦЕНТР - КАЧЕСТВА ООО 46. Центр содействия СЭБ 47. ЦЕНТРИНВЕСТ ООО

48. ФИО27 ИП 49. ЦРДЗ

50. Меркурий + ООО 11.Сведения о выданных доверенностях, журнал учёта выдачи

доверенностей;

12.Документы на материальные ценности, приобретаемые обществом (в том числе компьютеры, оргтехника, офисная мебель и др.).

В случае неисполнения решения суда в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу взыскать с ФИО2 в пользу ООО «СЕРВИС-КОНСАЛТ» компенсацию судебную неустойку по 10 000,00 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

с участием:

от истца – ФИО28, доверенность от 15.04.2020, от ответчика – ФИО29, доверенность от 25.08.2020,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Консалт", г. Казань, (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ФИО2, г.Казань (далее – ответчик) Общества с ограниченной ответственностью "Сервис-Консалт", г. Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ФИО2, г.Казань об обязании в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу передать ООО «СЕРВИС-КОНСАЛТ» по Акту приема-передачи по месту нахождения его единоличного исполнительного органа следующую документацию за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года:

1. Учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации ИНН/КПП, решения (протоколы) с изменениями;

2. Печати и штампы; 3. Материальные и иные ценности;

4. Ключи и сертификаты от программного обеспечения 1С, бухгалтерской отчетности;

5. Документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, земельный участок, технические паспорта;

6. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии, кадровые документы;

7. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

8. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

9. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений; 10. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;

11. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

12. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

13. Внутренние документы, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем и работниками должника);

14. Протоколы собраний руководящих органов; 15. Приказы и распоряжения руководителя; 16. Отчеты и Заключения аудиторских фирм за период деятельности Общества;

17. Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами;

18. Номера расчетного и иных с четов, наименование и реквизиты обслуживающих учреждении банков;

19.Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

20. Справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);

21. Лицензии; 22. Сертификаты;

23. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

24. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;

25. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

26. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой, полиции и т.п.;

27. Сведения о внутренней структуре, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

28. Сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

29. Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учёта выдачи доверенностей;

30. Наименование и адреса организаций, в которых должник является учредителем (участником), сведения о доле участия;

31. Сведения о должнике и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

33. Иные документы и материальные ценности, относящиеся к деятельности общества (в том числе компьютеры, оргтехника, офисная мебель и др.).

• В случае неисполнения решения суда в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу взыскать с ФИО2 в пользу ООО «СЕРВИС-КОНСАЛТ» компенсацию за ожидание исполнения по 10 000,00 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

Определениями Арбитражного суда от 21.10.2020, 16.12.2020, 14.01.2021 были приняты уточнения исковых требований в части перечня истребуемых документов.

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований, указав, что вся документация была передана по акту 28.10.2019.

Истец пояснил, что им истребуются документы, которые не были переданы ответчиком, в том числе, по акту приема-передачи от 28.10.2019.

В материалы дела из налогового органа поступила копия регистрационного дела Общества.

Изучив материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что Общество с ограниченной ответственностью "Сервис- Консалт" (далее - Общество) зарегистрировано в качестве юридического лица 25.12.2015.

ФИО2 с 17.11.2016 до 17.09.2019 являлась директором Общества.

С 18.09.2019 директором Общества является ФИО5, впоследствии, изменившей фамилию на ФИО30 на основании решения единственного участника Общества ФИО4 № 09-2019/01 от 17.09.2019.

Указывая, что в период осуществления ответчиком функций генерального директора общества в распоряжении Шакировой Д.И. находились истребуемые документы Общества, которые не переданы ею новому директору, Общество в обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

В соответствии с нормами статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

Согласно пункту 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32, статьей 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью") руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

Согласно положениям статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

К указанным документам также относятся документы бухгалтерского учета, налоговая отчетность, документы о трудовой деятельностью работников, отчетность по застрахованным лицам в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете) ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В соответствии со статьей 29 указанного Закона первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские

заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа (пункт 7 статьи 3 Закона о бухгалтерском учете).

Исходя из совокупного толкования положений Закона об обществах с ограниченной ответственностью и Закона о бухгалтерском учете, в случае смены единоличного исполнительного органа общества бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимая для осуществления руководства текущей деятельностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

Положениями пункта 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно подпункту 4 пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

С учетом изложенного, в обязанности ответчика входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к Обществу, которые при смене исполнительного органа общества подлежали передаче последним вновь назначенному директору общества.

Таким образом, в распоряжении ответчика должны были быть запрашиваемые истцом документы.

По правилам пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте" (далее - Закон о бухгалтерском учёте), ведение бухгалтерского учёта и хранение документов бухгалтерского учёта организуются руководителем экономического субъекта, т.е. лицом, являющимся единоличным исполнительным органом экономического субъекта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона о бухгалтерском учёте каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учётным документом, на основании которых формируются регистры бухгалтерского учёта.

Первичные учётные документы, регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская (финансовая) отчётность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчётного года.

На основании пунктов 3, 4 статьи 29 Закона о бухгалтерском учёте экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учёта и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учёта организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учёта определяется организацией самостоятельно.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение четырёх лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учёта и других документов, необходимых для

исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов. Ответственность за организацию работы по хранению кадровых документов, первичных учётных документов несёт работодатель.

С учётом вышеуказанных положений Закона об ООО и Закона о бухгалтерском учёте, принимая во внимание отсутствие доказательств передачи ФИО31 новому единоличному исполнительному органу Общества соответствующих документов, суд приходит к выводу о наличии у ответчика обязанности по передаче истребуемых документов.

Истцом в адрес ответчика 23.09.2019 был заправлен запрос о предоставлении документов новому директору.

ФИО2 были переданы часть документов, что подтверждается актом приема- передачи от 28.10.2019.

В ходе рассмотрения дела ответчиком были переданы материальные ценности и документы к ним, а также часть документов, в связи с чем, в указанной части истцом было заявлено об уточнении исковых требований с указанием исключаемых документов.

Также истцом указано, что ответчиком были переданы личные карточки сотрудников, в которых отсутствовали подписи данных сотрудников, в связи с чем, они им не были приняты, ввиду ненадлежащего оформления.

Доказательств, что прежний директор передал ФИО30 истребуемые документы, в материалы дела не представлены, в связи с чем, суд считает необходимым истребовать документы.

Истец отрицает получение истребуемых документов.

Ответчиком не представлены доказательства получения указанных документов истцом, как и не представлены доказательства, что с указанными в перечне истребуемых документов юридическими лицами отсутствовали хозяйственные правоотношения.

Так, учитывая положения ст. 40, 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", статей 3, 6, 17, 23 Закона от 22.10.2004 N 125- ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (с последующими изменениями), ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в информационном письме Президиума от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участник хозяйственных обществ", Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, суд приходит к выводу о том, что на ответчика должна быть возложена обязанность передать в полном объеме документы, независимо от даты их составления, поскольку срок хранения документов бухгалтерского учета и иных документов устанавливается в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, при этом истечение определенного срока не влечет их обязательное уничтожение.

Указанный вывод суда соответствует правовой позиции, изложенной в постановлении Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 302-ЭС15-14349 (Обзор судебной практики по делам, рассмотренные Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в период с 2 по 29 февраля 2016 года).

Правомерное требование, основанное на положениях статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" о предоставлении документов не может рассматриваться как злоупотребление правом, поскольку предоставление истребуемых истцом документов обеспечивает деятельность Общества.

Также следует отметить, об отсутствии в материалах дела доказательств, достоверно подтверждающих невозможность исполнения ответчиком обязанности по передаче спорной документации обществу.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что действуя в интересах

общества добросовестно и разумно, Шакирова Л.И. обязана была по своей инициативе в разумные сроки передать вновь назначенному директору всю документацию общества, в целях соблюдения закона и обеспечения нормальной деятельности общества.

Таким образом, поскольку ответчиком не представлен акт приема-передачи документации Общества при прекращении полномочий директора, либо иные документальные доказательства исполнения им своей обязанности по передаче такой документации, предусмотренной нормами Закона об обществах, заявленный иск подлежит удовлетворению.

Довод ответчика о том, что он не имел возможности передать обществу истребуемые документы, поскольку они у него отсутствовали, судом отклоняется в силу следующего.

В нарушение статьи 65 АПК РФ ответчиком не представлено в материалы дела надлежащих и достаточных доказательств, свидетельствующих об отсутствии спорных документов, наличие которых предусмотрено действующим законодательством, либо о невозможности их передачи обществу. Действий, направленных на получение доказательственной базы в подтверждение позиции об отсутствии требуемого перечня, ответчик не предпринял.

Таким образом, суд приходит к выводу об отсутствии доказательств, достоверно подтверждающих невозможность исполнения ответчиком обязанности по передаче спорной документации обществу.

Истцом также заявлено требование о компенсации за ожидание исполнения решения суда, а именно о взыскании 10 000,00 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда.

Статья 308.3 ГК РФ предусматривает возможность присудить кредитору по его требованию денежную сумму на случай неисполнения судебного акта об исполнении обязательства в натуре.

С учетом правовой позиции, изложенной в пункте 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд приходит к выводу о том, что заявленный истцом размер судебной неустойки с учетом объема истребуемой документации, возможных негативных последствий для истца, является чрезмерным, в связи с чем, в случае неисполнения решения суда в установленный судом срок, взыскивает судебную неустойку в размере 200 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда по истечению 10 дневного срока с момента вступления решения в законную силу до дня фактического исполнения решения суда, но не более 50 000 рублей в общей сумме.

В соответствии с частью 1 статьи 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Должник обязан исполнить судебный акт независимо от совершения взыскателем действий по принудительному исполнению судебного решения. Исполнение судебных актов должно быть добровольным и своевременным.

Возможность взыскания неустойки за неисполнение судебного акта (астрент) в настоящее время предусмотрена частью 1 статьи 308.3 ГК РФ (введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ, вступившим в силу 01.06.2015).

Согласно части 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В части 2 указанной статьи установлено, что защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).

В пункте 28 Постановления N 7 разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

В пункте 31 Постановления N 7 разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Как следует из пункта 32 Постановления N 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Таким образом, действующее законодательство позволяет взыскателю требовать компенсации за ожидание исполнения судебного акта. При этом, финансовое состояние должника не освобождает от надлежащего исполнения требований судебного акта.

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки частично, суд определил ее размер и порядок исходя из общих принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, с учетом имущественного положения ответчика и необходимости соблюдения баланса интересов сторон, а также конкретных обстоятельств дела.

Размер санкций, подлежащих взысканию с ответчика, с учетом критериев соразмерности и разумности и исходя из необходимости соблюдения баланса интересов сторон и недопущения обогащения истца за счет взыскания с ответчика, уменьшен судом.

Поскольку размер неустойки подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, решение вопроса разумности ее размера относится к компетенции суда и разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела.

Государственная пошлина в силу статьи 110 АПК РФ подлежит отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать ФИО2, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу передать Обществу с ограниченной ответственностью "Сервис-Консалт", г. Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) по акту приема-передачи по месту нахождения его единоличного исполнительного органа следующую документацию за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года:

1.Приказы, с подписью работников об ознакомлении: о назначении, приеме- перемещении, увольнении на должность/с должности главного бухгалтера, работников (сотрудников),

2.Должностные инструкции сотрудников, утвержденные единоличным исполнительным органом, с подписью работников об ознакомлении,

3.Список работников общества, с указанием выполняемой работы, трудовые договоры (за исключением сотрудников ФИО3, ФИО4, ФИО5), дополнительные соглашения к ним, трудовая книжка (ФИО3), личные карточки сотрудников за исключением: работников ФИО6, ФИО3, ФИО4, ФИО5

4.Договоры возмездного оказания услуг (ГПХ) с привлекаемыми лицами, акты оказанных услуг к договорам (за исключением: Договоров ГПХ и актов оказанных услуг с ФИО7 за период ноябрь, декабрь 2018г., март, июль 2019г., Договора ГПХ с ФИО8 от 25.08.2016г., актов оказанных услуг август-сентябрь 2016г., Договора ГПХ с ФИО9 от 15.03.2016г., акта оказанных услуг от марта 2016г.),

5.Список материально ответственных лиц, договоры о материальной ответственности с указанными лицами;

6.Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;

7. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

8.Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

9.Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за период деятельности Общества;

10.Договоры, соглашения, контракты, заключенные с юридическими и физическими лицами с документами по исполнению обязательств (акты приема-передачи, переписка сторон, дополнительные соглашения, счета-фактуры, УПД), в том числе:

1. ФИО10 2. АКАДЕМИЯ ПОДАРКА ООО 3. Академия профессионального развития ООО 4. АЛО "Институт экономики,управ. и соц. отношений." 5. Безопасность казанский филиал ФГУП ВО 6. ФИО11

7. Дорисс-Тур ООО 8. Завод Стальной Кровли ООО

9. ФИО12 ИП 10. Империя окон Поволжье ООО

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО 12. Казань-Восток-Сервис ООО 13.КАЙЗЕНТДООО

14. КАРБОГЛАСС АО 15. ФИО13 ИП 16. КККХИС ГАПОУ 17. Контр-Техно

18. ФИО14 ИП 19. ФИО15

20. КСИЛ МИЛЛЕНИУМ ООО 21. ФИО16 22. ФИО17 ИП

23. ФИО18 ИП 24. Медиа Маркт

25. ФИО32 ФИО20 26. ФИО21 ИП 27. Новая глава издательский дом ООО 28. ФИО22 29. ПАО "МТС" 30. ПОВОЛЖСКИЙ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ООО

31. ФИО23 ООО 32. Практик АНО

33. Прогресс 06 ООО 34. ПРОФПЛАСТМЕТАЛ ООО

35. ФИО24 ИП 36. Сделай Своими Руками-Казань

37. СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ ООО

38. Ситилинк ООО 39. СКВАРО ООО 40. ТаксНет ЗАО

41. ФИО25 42. Техснаб

43. ФГАОУВПО КФУ 44. ФИО26

45. ЦЕНТР - КАЧЕСТВА ООО 46. Центр содействия СЭБ 47. ЦЕНТРИНВЕСТ ООО

48. ФИО27 ИП 49. ЦРДЗ

50. Меркурий + ООО 11.Сведения о выданных доверенностях, журнал учёта выдачи

доверенностей;

12.Документы на материальные ценности, приобретаемые обществом (в том числе компьютеры, оргтехника, офисная мебель и др.).

В случае неисполнения решения суда в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Сервис-Консалт", г. Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию судебную неустойку по 200 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда, но не более 50 000 рублей.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с Шакировой Дили Искандаровны, в доход федерального

бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в

месячный срок.

Судья Э.Г.Мубаракшина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 03.07.2020 12:40:34

Кому выдана Мубаракшина Эльвира Габдрашитовна