Решение от 5 апреля 2026 г. АС города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ


115225, <...>


http://www.msk.arbitr.ru


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-333326/25-21-2497
г. Москва
06 апреля 2026 г.
Резолютивная часть решения объявлена 26 марта 2026 г.

Полный текст решения изготовлен 06 апреля 2026 г.


Арбитражный суд Москвы в составе судьи Гилаева Д.А.

при ведении протокола помощником судьи Гавриловым О.И.


рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОДОРСТРОЙМОНТАЖ" (620105, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ АКАДЕМИКА ПАРИНА, Д. 40/2, КВ. 79, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 09.02.2023, ИНН: <***>, КПП: 665801001)

к ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (107016, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ НЕГЛИННАЯ, Д. 12, К. В, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: <***>, КПП: 770201001)

о признании незаконным акт Центрального банка РФ б/н от 09.07.2025 об отнесении заявителя к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, о признании незаконным решение № 43-3-1/23009 от 09.10.2025 г

При участии представителей:

От истца: ФИО1 (паспорт).


От ответчика: ФИО2 по дов. от 12.06.2025 г., ФИО3 (паспорт, дов. от 12.06.2025)

УСТАНОВИЛ


ООО "ЭНЕРГОДОРСТРОЙМОНТАЖ" (далее – заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее – ответчик) о признании незаконным акт Центрального банка РФ б/н от 09.07.2025 об отнесении заявителя к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, о признании незаконным решение № 43-3-1/23009 от 09.10.2025 г. с учетом уточнения заявленных требований и принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Представитель заявителя поддержал заявленные требования.


Представитель ответчика представил письменные возражения, в удовлетворении заявленных требований просил отказать.

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, арбитражный суд приходит к выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Суд установил, что предусмотренный ч.4 ст.198 АПК РФ срок для обращения в арбитражный суд с заявленными требованиями соблюден заявителем.

В соответствии со ст.198 АПК РФ, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии со ст.13 ГК РФ, п.6 Постановления Пленума ВС и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным, является, одновременно как несоответствие его закону или иному нормативно-правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых интересов граждан или юридических лиц, обратившихся в суд с соответствующим требованиям.

Согласно ч.4 ст.200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, в круг обстоятельств подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействий) госорганов входит проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативно-правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

На основании пункта 18.8 статьи 4, статьи 9.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Закон о Банке России) Банк России осуществляет оценку степени (уровня) риска совершения подозрительных операций кредитными организациями, клиентами кредитных организаций - юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) и относит каждое такое юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от степеней (уровней) риска совершения им подозрительных операций (низкая, средняя или высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций).


Банк России согласно части 4 статьи 9.1 Закона о Банке России относит юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группам риска совершения подозрительных операций на основании критериев, которые определяются Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и утверждаются Советом директоров.

Критерии установлены Решением Совета директоров Банка России от 24.06.2022 «О критериях отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций», опубликованным 01.07.2022 на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» http://www.cbr.ru (далее - Решение Совета директоров).

Необходимо отметить, что обоснованность применения критериев, установленных Решением Совета директоров, при осуществлении оценки уровня риска совершения подозрительных операций юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) подтверждена Верховным Судом Российской Федерации.

Так, в решении Верховного Суда Российской Федерации (далее - ВС РФ) от 11.03.2025 по делу № АКПИ25-52, оставленным без изменения апелляционным определением Апелляционной коллегии ВС РФ от 05.06.2025, указано (страница 9), что оценка уровня риска осуществляется Банком России по совокупности установленных критериев в каждом конкретном случае индивидуально исходя из характера и масштаба деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и проводимых ими операций с денежными средствами, в которых также учитываются значительность, малозначительность, длительность и системный характер.

Как следует из материалов дела и установлено судом, на основании указанных норм Банком России проведена оценка степени (уровня) риска совершения Заявителем подозрительных операций, по результатам которой Заявитель 09.07.2025 отнесен Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Согласно пункту 1.1 статьи 7.8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ) заявитель при условии, что к нему кредитной организацией не применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ, вправе обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в Банк России.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ обжалование отнесения заявителя Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций осуществляется путем обращения в Банк России в порядке, предусмотренном пунктом 1.1 указанной статьи.

На основании указанной нормы Заявитель обратился в Банк России с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций (вх. № 526067 от 19.09.2025, далее - Заявление).

По итогам рассмотрения Заявления Банком России принято решение об отсутствии оснований для изменения Заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, о чем Заявитель уведомлен письмом № 43-3-1/23009 от 09.10.2025.

Пунктом 3 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ также предусмотрено, что в случае несогласия с решением Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций


заявитель вправе оспорить его в судебном порядке или обжаловать его в межведомственную комиссию, созданную при Банке России (далее - Комиссия), в порядке, предусмотренном пунктом 1.2 указанной статьи.

Заявитель не обращался в Комиссию с заявлением о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения Заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

При оценке деятельности Заявителя Банком России учитывались следующие обстоятельства.

Согласно выписке, содержащей сведения о динамике операций и их объемах по счету Заявителя, открытому в АО «ТБанк», а также выпискам по банковским счетам Заявителя, в период с ноября 2024 года по февраль 2025 года операции проводились в незначительных объемах.

Так, например, в ноябре 2024 года обороты по счету составили 24 тыс. рублей в месяц. В декабре 2024 года и январе 2025 года операции отсутствовали.

Начиная с февраля 2025 года динамика операций Заявителя и их объемы резко возросли до уровня, значительно превышающего обороты денежных средств по предыдущему периоду и составили, например, в феврале 2025 года более 2,7 млн рублей, в апреле 2025 года более 5 млн рублей, в июне 2025 года около 7,1 млн рублей.

Указанные обстоятельства соответствуют критерию, предусмотренному абзацем 4 пункта 1.2 Решения Совета директоров, а операции Заявителя содержат признаки операций повышенного риска, изложенные в Методических рекомендациях Банка России от 13.04.2016 № 10-МР.

Кроме того, одновременно с ростом динамики совершения операций кардинально изменился состав контрагентов заявителя по зачислению и списанию денежных средств, в том числе в преобладающих объемах начали осуществляться расчеты с контрагентами, отнесенными Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Таким образом, заявителем совершались подозрительные операции по списанию денежных средств на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые отнесены Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Согласно выписке по банковскому счету Заявителя, открытому ему в АО «ТБанк», денежные средства поступили от контрагентов ООО «СТИГЛ СТРОЙ», ООО СК «АРСЕНАЛ», ООО «УРАЛ ГИДРО» за услуги по прогреву бетонных конструкций, электромонтажные работы, кабельную продукцию и прочее, а также от ИП ФИО1 в качестве возврата займа. Общий объём зачислений от указанных контрагентов составил около 11,6 млн рублей (100% от общего объёма зачислений, за исключением возвратов денежных средств).

Следует отметить, что основные контрагенты по зачислению денежных средств ООО «СТИГЛ СТРОЙ» и ООО СК «АРСЕНАЛ» осуществляют деятельность в строительном секторе экономики на основании следующих кодов ОКВЭД: 41.20 - строительство жилых и нежилых зданий и 43.21 -производство электромонтажных работ соответственно.

В дальнейшем денежные средства списывались Заявителем на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые отнесены Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и совершают подозрительные операции, направленные на получение денежных средств в наличной форме (через счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц), а также операции повышенного риска, признаки которых изложены в Методических рекомендациях Банка России от 21.07.2017 № 19-МР.

Общий объём списаний Заявителя на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые отнесены Банком России к группе


высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, составил около 7 млн рублей (более 60% от общего объёма списаний денежных средств, за исключением возврата денежных средств).

Указанные операции Заявителя соответствуют критерию, предусмотренному абзацем 23 пункта 1.2 Решения Совета директоров.

При этом имеются признаки участия Заявителя в подозрительных схемах, направленных на получение денежных средств в наличной форме в интересах третьих лиц - компаний строительного сектора.

Так, например, денежные средства перечислены Заявителем в адрес ООО «ТЕХНОТЭК», по банковским счетам которого Банком России выявлены операции по списанию денежных средств в адрес более 20 индивидуальных предпринимателей, которые отнесены Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и совершают подозрительные операции, направленные на получение денежных средств в наличной форме.

В частности, контрагенты ООО «ТЕХНОТЭК» по списанию денежных средств ИП ФИО4 и ИП ФИО5 осуществляли операции по списанию денежных средств на собственные счета, открытые им как физическим лицам, с последующим снятием наличных денежных средств.

Кроме того, с банковских счетов физического лица ФИО5 осуществлялись операции по списанию денежных средств на счета иных физических лиц.

В отношении контрагентов Заявителя по списанию денежных средств ИП ФИО6, ИП ФИО7 и ООО «КАРТУС» Банком России также выявлен высокий риск совершения подозрительных операций.

Так, ИП ФИО6 и ИП ФИО7 осуществляли операции по списанию денежных средств на собственные счета, открытые им как физическим лицам, с последующим снятием наличных денежных средств.

Кроме того, с банковских счетов физического лица ФИО7 осуществлялись операции по списанию денежных средств на счета иных физических лиц.

По банковским счетам ООО «КАРТУС» осуществлялись операции по списанию денежных средств на счета физических лиц (в том числе по реестрам) и по снятию денежных средств в наличной форме в банкомате обслуживающей кредитной организации.

Также следует отметить, что у Заявителя, ИП ФИО4, ИП ФИО5, ИП ФИО6, ИП ФИО7 имеются общие контрагенты по зачислению денежных средств.

Заявителем проводились операции, имеющие признаки

подозрительных транзитных операций, а именно:


- остатки денежных средств незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми по банковским счетам Заявителя;

- зачисляемые на банковские счета Заявителя денежные средства в течение короткого периода времени (1-5 дней) списывались на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

Указанные операции Заявителя соответствуют критерию, предусмотренному абзацем 20 пункта 1.2 Решения Совета директоров и обладают признаками операций повышенного риска, которые изложены в письме Банка России от 31.12.2014 № 236-Т.

Операции, связанные с ведением реальной хозяйственной деятельности (такие как выплата заработной платы, хозяйственные расходы, оплата услуг связи, аренды и тому подобное), осуществлялись Заявителем в минимальном объеме, не характерном масштабу его деятельности, что соответствует критерию, указанному в абзаце 9 пункта 1.2 Решения Совета.


Отсутствие материально-технической базы и трудовых ресурсов, достаточных для исполнения Заявителем своих обязательств перед контрагентами по зачислению денежных средств.

Согласно представленным в Банк России пояснениям местом нахождения Заявителя является квартира. Производственные, складские и офисные помещения у Заявителя отсутствуют.

Выплата заработной платы осуществлялась Заявителем в адрес только одного сотрудника - ФИО8 в период май - июнь 2025 (за два месяца, предшествующих дате отнесения Заявителя к группе высокой степени (уровня) риска) в незначительном объеме около 41 тыс. рублей.

Согласно Заявлению, представленному в Банк России, в штате 1 сотрудник (ФИО8) и 3 сотрудника (иностранные граждане), привлеченные по договорам гражданско-правового характера: «ФИО9, ФИО10 и ФИО11». Вместе с тем выплаты в адрес указанных иностранных граждан по банковскому счету Заявителя отсутствуют.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», среднесписочная численность работников Заявителя за 2023 и 2024 годы составляла 0 человек.

Согласно представленному Заявителем (Подрядчик) договору подряда № 11-25Э от 23.01.2025, заключенному с ООО СК «АРСЕНАЛ» (Заказчик), Заявитель обязуется своими силами и средствами выполнить комплекс работ по устройству электрических сетей, монтажу оборудования на объекте: «Четырехсекционный жилой дом переменной этажности со встроенными помещениями общественного назначения ( № 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 по ПЗУ) - 2 этап строительства». Начало работ: 23.01.2025, окончание работ: 30.09.2025.

При этом согласно техническому заданию (приложение № 3 к указанному договору) Заявитель обязался выполнить значительный объем работ, начиная от устройства сетей электроснабжения внутридомовых секций, устройства электроосвещения жилого дома, штрабления монолитных ж/б конструкций, погрузочно-разгрузочных и заготовительно-складских работ, доработки (подрезки, сверления) монтажных проемов и заканчивая производством пуско-наладочных работ.

Согласно книгам покупок ООО СК «АРСЕНАЛ» за 1-2 кварталы 2025 года Заявитель выполнил работы на общую сумму более 9,7 млн рублей.

ООО СК «АРСЕНАЛ» перечислило в адрес Заявителя денежные средства в размере около 5,3 млн рублей.

Заявителем (Подрядчик) также представлен договор субподряда № 01сп от 20.09.2024, заключенный с ООО «ТЕХНОТЭК» (Субподрядчик) на выполнение электромонтажных работ на том же объекте, 2 этап строительства, секция 4.2. Начало работ: 20.09.2024, окончание работ: 31.12.2024.

Согласно пункту 1.4 указанного договора работы выполняются ООО «ТЕХНОТЭК» во исполнение обязательств Заявителя по договору подряда № 02/24 от 08.07.2024, заключенному с Генподрядчиком -ООО «Транс Строй».

Согласно актам о приемке выполненных работ № 3 от 25.03.2025 и № 4 от 23.05.2025 ООО «ТЕХНОТЭК» в период с 26.02.2025 по 23.05.2025 выполнило работы на общую сумму более 2,3 млн рублей.

Заявителем в пользу ООО «ТЕХНОТЭК» перечислено около 4,2 млн рублей.


При этом договор субподряда с ООО «ТЕХНОТЭК» на выполнение работ в 2025 году во исполнение обязательств Заявителя перед ООО СК «АРСЕНАЛ», Заявителем не представлен.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,


среднесписочная численность работников ООО «ТЕХНОТЭК» за 2024 год составляла 2 человека.

Кроме того, Заявителем (Исполнитель) заключен договор оказания услуг № 03/24 от 23.12.2024 с ООО «СТИГЛ СТРОЙ» (Заказчик) по прогреву бетонных конструкций на объекте: «Трехсекционный многоквартирный жилой дом ( №№ 1,2,3 по ПЗУ) - 1 этап строительства. Трехсекционный многоквартирный жилой дом с пристроенными коммерческими помещениями ( №№ 4,5,6,7 по ПЗУ) - 2 этап строительства». Начало работ: 01.02.2025, окончание работ: 30.04.2025.

При этом согласно пункту 1.1 указанного договора Заявитель использует предоставленные Заказчиком оборудование и инструменты, необходимые для оказания услуг, в том числе материалы и расходники.

Также по договору строительного подряда № 01/25 от 14.02.2025, заключенного с ООО «СТИГЛ СТРОЙ» (Заказчик), Заявитель (Подрядчик) обязался выполнить полный комплекс работ по устройству трубной разводки для прокладки сетей в монолитных стенах и перекрытиях и сетей связи в конструкциях секции № 3 указанного объекта (1 этап строительства) в период с 14.02.2025 по 31.12.2025.

Представленные акты о приемке выполненных Заявителем работ также свидетельствуют о значительности их объема и трудозатрат.

Исходя из представленных в Банк России документов, работы по договорам, заключенным с ООО СК «АРСЕНАЛ» и ООО «СТИГЛ СТРОИ», осуществлялись Заявителем примерно в один и тот же период времени.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у Заявителя реальной возможности для исполнения обязательств в заявленных объемах по договорам, заключенным с данными контрагентами.

Кроме того, установено что Заявитель осуществлял подозрительные операции, направленные на получение денежных средств в наличной форме через счет физического лица.

Согласно выпискам по банковским счетам Заявитель переводил денежные средства на счет физического лица ФИО1, являющегося руководителем и учредителем Заявителя, открытый ему в АО «ТБанк», в качестве выдачи подотчетных денежных средств в общем размере более 0,3 млн рублей.

В свою очередь, ФИО1 осуществлял операции по снятию денежных средств в наличной форме в общем размере более 0,4 млн рублей.

Также согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: в отношении контрагента Заявителя по списанию денежных средств ООО «КАРТУС» регистрирующим органом 29.12.2025 принято решение об исключении из ЕГРЮЛ на основании подпункта «г» пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; контрагенты Заявителя по списанию денежных средств ИП ФИО6, ИП ФИО5 прекратили свою деятельность в мае 2025 года, при этом прошел короткий период времени со дня их регистрации.

В совокупности приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что взаимодействие Заявителя с его контрагентами было направлено на создание искусственного (формального) документооборота и совершение подозрительных операций по получение денежных средств.

В рассматриваемом случае принятое Комиссией решение законно, обосновано и не нарушают права заявителя, что свидетельствует об отсутствии условий для удовлетворения заявленных требований.

Судом проверены все доводы заявителя, однако, они не опровергают установленные судом обстоятельства и не могут являться основанием для удовлетворения требований.


Необходимо отметить, что целью подачи заявления о признании решения недействительным является восстановление прав заявителя.

В соответствии с абзацем 1 статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

В совместном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.96 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в частности, в абзаце втором пункта 1 установлено следующее: «если суд установит, что оспариваемый акт не соответствует закону или иным правовым актам и ограничивает гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, то в соответствии со статьей 13 ГК РФ он может признать такой акт недействительным».

Согласно ч. 3 ст. 201 АПК РФ, в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ относятся на заявителя.

На основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь ст. ст. 4, 27, 29, 65, 69, 71, 123,156, 110, 167-170, 199-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Проверив на соответствие требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в удовлетворении заявленных ООО "ЭНЕРГОДОРСТРОЙМОНТАЖ" требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: Д.А. Гилаев