Решение от 7 февраля 2023 г. по делу № А40-208102/2022

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ


г. МоскваДело № А40- 208102/22-58-1597

«07» февраля 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 18.01.2023г.

Решение в полном объеме изготовлено 07.02.2023г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Жура О.Н.,

при секретаре Деревянко В.А.

рассмотрев дело по иску Науменко Александра Степановича в лице финансового управляющего Гурьянова Павла Николаевича

к ответчику Московчуку Вячеславу Николаевичу,

третьему лицу ООО "АМУРАВТОДОР" (115088, ГОРОД МОСКВА, СИМОНОВСКИЙ ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 16, ОФИС 11, ОГРН: 1122801002620)

о признании права на долю в уставном капитале,

с участием: представитель истца – Власов В.С. (паспорт, диплом, доверенность от 22.12.2022г.), представитель ответчика – Конырев Е.В. (паспорт, диплом, доверенность от 06.09.2021г.)

Установил:

определением Арбитражного суда города Москвы от 04.10.2022 г. принято к производству дело по иску Науменко Александра Степановича в лице финансового управляющего Гурьянова Павла Николаевича к ответчику Московчуку Вячеславу Николаевич, третьему лицу ООО "АМУРАВТОДОР, о признании права на долю в уставном капитале

Исковое заявление мотивировано тем, что в случае признания Науменко А.С. конечным бенефициаром ООО «Амуравтодор» (ИНН 2801170520) в судебном порядке, а также признания за ним права собственности на долю в уставном капитале Общества, доля участия Науменко А.С. в размере 100% может быть реализована на торгах, полученные денежные средства могут быть переданы в установленном законодательством РФ порядке кредиторам должника Науменко А.С. который признан несостоятельным (банкротом).

В настоящем заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом, в судебное заседание не явилось. При таких обстоятельствах суд рассматривает дело в порядке ч. 5 ст. 156 АПК РФ в отсутствие извещенного надлежащим образом третьего лица.

Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, выслушав представителей сторон, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.


Судом установлено, что решением Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2018 г. по делу №А40-92665/2018 гражданин Науменко Александр Степанович признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Гурьянов Павел Николаевич. Сообщение об этом опубликовано в газете «КоммерсантЪ» от 04.08.2018г.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ по состоянию на дату принятия настоящего решения, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРАВТОДОР" создано 15.03.2012 (ОГРН 1122801002620, ИНН 2801170520). Единственным участником общества является МОСКОВЧУК ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ с долей участия в размере 100% (ГРН записи 1122801002620 от 15.03.2012). Лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, является МОСКОВЧУК ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ (ГРН записи 1122801002620 от 15.03.2012).

Как указал истец, финансовым управляющим от конкурсного кредитора ООО «Бурейский каменный карьер» получена информация о принадлежности должника Науменко Александра Степановича к ООО «Амуравтодор» ИНН 2801170520 как конечного бенефициара этого общества.

Согласно доводам истца в лице финансового управляющего Гурьянова П.Н., в июле 2008 года Науменко А.С. принял решение о создании ООО «Амуравтодор», которое было зарегистрирована в установленном законодательством порядке 23.07.2008 года (ИНН 2801134240), со 100% долей участия Науменко А.С.

Основным ОКВЭД указан код 63.21.22: Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования, поскольку данный вид бизнеса Науменко А.С. хорошо знаком и имелся соответствующий опыт ввиду того, что он работал ранее заместителем начальника управления ГКУ «Амурупрадор», которое вело деятельность по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования.

В созданном Обществе Науменко А.С. был трудоустроен на должность заместителя директора Общества, о чем имеется соответствующая запись в трудовой книжке. Номинальным директором Общества был Першин Алексей Игоревич. На должность главного инженера был трудоустроен Романов Сергей Анатольевич, ранее работавший в ГКУ «Амурупрадор» совместно с Науменко А.С. На должность главного бухгалтера была трудоустроена Ветчинникова Ирина Анатольевна.

Как указал финансовый управляющий, фактически всей деятельностью Общества руководил Науменко А.С., принимая управленческие и финансовые решения, касающиеся деятельности Общества. Таким образом, Науменко А.С. являлся конечным бенефициаром Общества. Общество стало заключать контракты на обслуживание дорог областного и федерального значения, с ФКУ ДСД «Дальний Восток», ГКУ «Амурупрадор» и т.д. используя связи Науменко А.С. с контрагентами.

В 2011 году Науменко А.С. назначает на должность директора ООО «Амуравтодор» Московчука Вячеслава Николаевича, аффилированное к себе лицо, т.к. Московчук В.Н. является братом супруга дочери Науменко А.С.

В 2012 году у Науменко А.С. возникли проблемы с ПАО «Сбербанк», поэтому он предпринял мероприятия по уводу бизнеса из-под своей аффилированности для того, чтобы ПАО «Сбербанк» не мог его связать с данным Обществом.

Как указал финансовый управляющий, в ходе реализации вышеуказанных задач, Науменко А.С. совместно Московчуком В.Н. 15.03.2012 года зарегистрировали новое юридическое лицо с тем же названием ООО «Амуравтодор» только с другим ИНН 2801170520, учредителем и руководителем которого является Московчук В.Н., как аффилированное лицо к Науменко А.С. Но фактическим владельцем, который осуществлял управленческие функции в Обществе, являлся Науменко А.С.

Все контактные данные, что имелись в старом ООО «Амуравтодор» использованы и в новом ООО «Амуравтодор».

Помимо этого, в ООО «Амуравтодор» ИНН 2801170520 переведены ранее заключенные бывшим«Амуравтодор» (ИНН2801134240) контракты на обслуживание дорог; сотрудники; перезаключен договор аренды нахождения основной производственной базы ООО «Амуравтодор»; все денежные средства были переведены со старого ООО «Амуравтодор» с (ИНН2801134240) в новый ООО «Амуравтодор» (ИНН 2801170520) путем заключения договоров беспроцентных займов, и проведением оплаты по заключенным фиктивным договорам субподряда с подставными лицами; все имущество, включая технику принадлежащее старому ООО «Амуравтодор» (ИНН2801134240), перешло к новому ООО «Амуравтодор» (ИНН 2801170520), часть в результате торгов при банкротстве по номинальной стоимости.

О мнению финансового управляющего, фактическим владельцем, т.е. бенефициаром нового ООО «Амуравтодор» (ИНН 2801170520) является Науменко А.С., с учетом приведенных выше и наличии признаков взаимосвязанности подтверждается следующими обстоятельствами:

тождественность бенефициарного владельца обоих Обществ.

тождественность номинального директора Московчук В.Н. у обоих Обществ.

тождественность главного бухгалтера у обоих Обществ.

тождественность фактических и юридических адресов у Обществ.

тождественность контактных телефонов и электронных адресов у Обществ.

перевод всех активов из одного Общества в другое.

перевод всех сотрудников предприятия из одного Общества в другое.

Согласно доводам финансового управляющего, в случае признания Науменко А.С. конечным бенефициаром ООО «Амуравтодор» (ИНН 2801170520) в судебном порядке, а также признания за ним права собственности на долю в уставном капитале Общества, доля участия Науменко А.С. в размере 100% может быть реализована на торгах, полученные денежные средства могут быть переданы в установленном законодательством РФ порядке кредиторам должника Науменко А.С., который признан несостоятельным (банкротом).

Исковое требование заявлено по результатам анализа деятельности должника - Науменко А.С., подается в целях возврата имущества должника в конкурсную массу для удовлетворения требований кредиторов должника, что соответствует принципам деятельности арбитражного управляющего, а также целям и задачам процедуры банкротства (ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в суд с заявленными требованиями.


В соответствии со ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий обязан принимать меры по защите имущества должника, анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности.

При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества (п.4 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ, право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. В силу ст. 301 ГК РФ, собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Согласно п. 1 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г. №14-ФЗ, переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрены такие способы защиты гражданских прав, как признание права, восстановление положения, существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; прекращения или изменения правоотношения.

В области корпоративных отношений реализация способа защиты прав может выражаться в виде присуждения истцу соответствующей доли участия в уставном капитале хозяйственного товарищества или общества исходя из того, что он имеет право на такое участие в хозяйственном товариществе или обществе, которое он имел бы при соблюдении требований действующего законодательства.

С учетом специальных норм Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» лицо, утратившее долю в уставном капитале общества, вправе требовать признания за ним права на эту долю с одновременным лишением права на эту долю приобретателя этой доли, в случае если доля была утрачена в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли утратившего долю лица.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В силу части 2 статьи 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.


Согласно доводам истца, при создании ООО «Амуравтодор» ИНН 2801170520 изменилось только ИНН общества, больше ничего не поменялось; денежными средствами распоряжался Науменко А.С., у него имелись операционные документы; решения по хозяйственной деятельности общества принимал также он.

В настоящем случае судом установлено, что с 15.03.2012 г. ответчик является единственным участником и генеральным директором ООО «Амуравтодор» ИНН 2801170520, то есть с момента создания общества, продолжает руководство обществом по настоящее время. Доказательства того, что Науменко А.С. имел отношение к принятию решения о создании ООО «Амуравтодор» ИНН 2801170520 в материалы дела не представлены.

Как пояснил в судебном заседании представитель ответчика, Московчук В.Н. не является родственником Науменко А.С. (брат зятя).

Московчук В.Н. в период с 25.11.2010 г. по 03.02.2011 г. являлся исполняющим обязанности директора ООО «Амуравтодор» (ИНН 2801134240).

С 04.02.2011 г. по 09.12.2012 г. занимал должность директора ООО «Амуравтодор» (ИНН 2801134240) после увольнения никакого отношения и связей с данный организацией больше не имел.

Финансовый управляющей указывает, что Науменко А.С. 23.07.2008 г. создал ООО «Амуравтодор» (ИНН 2801134240), однако согласно бизнес-справке, составленной посредствам правовой системы Casebook, Науменко А.С. вошел у состав учредителей компании только 15.06.2010 г., что свидетельствует о том, что Науменко АС. не создавал данную компанию.

Финансовый управляющий указывает, что Московчук В.Н. совместно с Науменко А.С. изменили адрес и наименование ООО «Амуравтодор» (ИНН 2801134240), что не соответствует действительности. Так, согласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «Амуравтодор» (ИНН 2801134240) сменило адрес местонахождения 20.05.2013 г., а наименование на ООО «Росбизнес» 18.06.2013 г. когда Московчук В.Н. был уволен с должности директора и не имел отношения к организации, доказательств обратного в материалах дела не представлено.

Утверждение финансовое управляющего о том, что ранее заключенные контракты ООО «Амуравтодор» (ИНН 2801134240) переведены на ООО «Амуравтодор» (ИНН 2801170520), не соответствует действительности и противоречат Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", так в соответствии с ч. 6.1. ст. 9 Закона - при исполнении контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Доказательств правопреемственности организаций финансовым управляющем не представлено.

Финансовым управляющим не представлены доказательства, подтверждающие управление Науменко А.С. ООО «Амуравтодор» (ИНН 2801150520), либо о том, что последний давал какие-либо указания (распоряжения) действующему руководителю (учредителю) Общества. Не доказано утверждение истца о том, что Науменко А.С. являлся бенефициарным владельцем общества

С момента создания ООО «Амуравтодор» (ИНН 2801150520) (15.03.2012 г.) Московчук В.Н. единолично осуществляет все функции по управлению Обществом, заключает Договоры, Государственные контракты, ведет всю управленческую деятельность.

Финансовый управляющий просит признать право собственности на 100 % доли в уставном капитале Общества в связи с тем, что Науменко А.С. якобы утратил право пользования её помимо своей воли, однако в нарушение ст. 65 АПК РФ не представлено не одного доказательства владения данной долей, а также основания выбытия этой доли из собственности Истца.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что истцом не доказано существование права собственности Науменко А.С. на долю в уставном капитале ООО «Амуравтодор» ИНН 2801170520, не доказан факт неправомерного выбытия доли из собственности истца.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает необоснованными исковые требования, заявленные Науменко Александра Степановича в лице финансового управляющего Гурьянова Павла Николаевича к Московчуку Вячеславу Николаевичу о признании права собственности на долю.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 65, 67, 68, 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении искового заявления отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.


Судья: О.Н. Жура