Решение от 6 октября 2024 г. по делу № А03-19773/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

г. Барнаул                                                                                  Дело № А03-19773/2023 

резолютивная часть решения оглашена 25 сентября 2024 года

решение в полном объеме изготовлено 07 октября 2024 года


Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Янушкевич С.В., при ведении протокола секретарем Осокиной Е.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению ФИО1, г. Барнаул, к обществу с ограниченной ответственностью «Строй», г. Барнаул, к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Алкосибторг», г. Барнаул,

о признании договора поставки №Б-830 от 13.05.2019, заключенного между ООО Феникс» и ООО «Ювилина», недействительным,

и по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Алкосибторг», г. Барнаул,  к ФИО1, г. Барнаул,

о признании заключенным Договора поставки №Б-830 от 13 мая 2019 года между ООО «Ювилина» и ООО «Феникс», о признании заключенным 13 мая 2019 года Договора поручительства между ООО «Ювилина» и ФИО1 на условиях, которые содержатся  в пункте 6.7 договора поставки №Б-830 от 13 мая 2019 года, заключенного между ООО «Ювилина» и ООО «Феникс», а именно, на условиях, когда поручителем выступает ФИО1, покупателем, обязательства которого обеспечиваются поручителем,  -  ООО «Феникс», поставщиком - ООО «Ювилина»,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – общества с ограниченной ответственностью Феникс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), г. Барнаул, общества с ограниченной ответственностью  «Торг-Классик» (ИНН: <***>), г. Барнаул, общества с ограниченной ответственностью «АльмаГ» (ИНН: <***>), г. Барнаул,

при участии в судебном заседании представителей сторон:

от ФИО1: ФИО2, по доверенности от 02.03.2022, паспорт,

от ООО ТД «Алкосибторг»: ФИО3, по доверенности № 52 от 09.08.2023, диплом № 5149 от 23.01.2010, паспорт,

от ООО «Строй»: ФИО4, по доверенности от 18.10.2023, диплом № 573 от 11.05.2017,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратилась в Октябрьский районный суд г. Барнаула с исковым заявлением  к обществу с ограниченной ответственностью «Строй», к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Алкосибторг», г. Барнаул,  о признании недействительным Договора поставки № Б-830 от 13.05.2019, заключенного между ООО «Феникс»  и ООО «Ювилина».

Определением Судебной коллегии по гражданским дела Адтайского краевого суда от 22 ноября 2023 года дело передано для рассмотрения в Арбитражный суд Алтайского края (л.д. 88-95 том 2).

В обоснование иска указано, что с истца и ООО «Феникс» в солидарном порядке  решением Железнодорожного районного суда г. Барнаула взыскана задолженность в размере 762 000 руб. 43 коп., пени в размере 69 342 руб. 04 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 001 руб. 10 коп. При этом суд  основывал свое решение на представленном в суд Договоре поручительства от 13.05.2019 № Б-830/2019, заключенном между ФИО1 и ООО «Ювилина» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору поставки   № Б-830 от 13.05.2019, заключенному между ООО «Феникс»  и ООО «Ювилина» (л.д. 66-67 том 1).

Определением этого же суда от 13.09.2023 указанное решение суда отменено по новым обстоятельствам, рассмотрение этого дела приостановлено до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу (л.д. 67 том 3).

Одновременно с этим выяснилось, что Арбитражным  судом Алтайского края по делу № А03-5731/2020 принято решение от 29.06.2020, которым с общества с ограниченной ответственностью «Феникс» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «ЮВИЛИНА» взыскано 762 000 руб. 43 коп. долга и  69 342 руб. 04 коп. пени.

Определением от 10.11.2022 арбитражного суда произведена процессуальная замена взыскателя по делу № А03-5731/2020 с общества с ограниченной ответственностью «Ювилина», г. Барнаул Алтайского края (ИНН <***>, ОГРН <***>) на его правопреемника - общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Алкосибторг», г. Барнаул Алтайского края (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Основанием для этого послужил представленный в суд Договор уступки прав (цессии) от 04.03.2020 года (далее – договор), заключенный между обществом  с ограниченной ответственностью «Ювилина» и обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом «Алкосибторг», по условиям которого цедент уступает, а цессионарий приобретает в полном объеме права (требования; как возникшие к моменту подписания договора, так и права, вытекающие из существа передаваемых требований, которые могут возникнуть в будущем)         на взыскание задолженности с должника за товары, поставленные по договору поставки, обеспеченное договором поручительства (пункт 1 договора).

В определении о процессуальной замене взыскателя указано, что в соответствии с пунктом 1.1 договора, должник – ООО «Феникс» ОГРН <***>, ИНН <***>, 656015, <...>, этаж 1 (далее - «должник»);

Основание требования: договор поставки № Б-830 от 13 мая 2019 г. между ООО «ЮВИ/1ИНА» и ООО «Феникс»; универсальные передаточные документы, подтверждающие поставку партий товаров (УПД) № ЮБ-00054533 от 05.12.2019 г., № ЮБ-00062780 от 26.12.2019 года, № ЮБ-000054746 от 05.12.2019 года, № ЮБ-00060386 от 20.12.2019 года, № ЮБ-00061941 от 25.12.2019 года, № ЮБ-000063997 от 28.12.2019 года, № ЮБ-00054545 от 05.12.2019 года, № ЮБ-00055043 от 06.12.2019 г., № ЮБ-00060301 от 20.12.2019 года, № ЮБ-00062771 от 26.12.2019 года, № ЮБ-00063387 от 27.12.2019 года, № ЮБ-00063898 от 27.12.2019 года, № ЮБ-00063979 от 28.12.2019 года, № ЮБ-00054549 от 05.12.2019 года, № ЮБ-00060356 от 20.12.2019 года, № ЮБ-00060363 от 20.12.2019 года, № ЮБ-00060365 от 20.12.2019 года, № ЮБ-00060635 от 21.12.2019 года, № ЮБ-00061956 от 25.12.2019 года, № ЮБ-00062760 от 26.12.2019 года, № ЮБ-00062776 от 26.12.2019 года, № ЮБ-00062782 от 26.12.2019 года, № ЮБ-00062792 от 26.12.2019 года, № ЮБ-00063908 от 27.12.2019 года, № ЮБ-00063978 от 28.12.2019 года, № ЮБ-00063981 от 28.12.2019 года, № ЮБ-00063983 от 28.12.2019 года.

Вместе с правом требования задолженности за товары, поставленные по договору поставки № Б-830 от 13 мая 2019 года (обеспеченному обязательству), цедент уступает цессионарию права (требования) по договору поручительства № Ю-Б-830/2019 от 13 мая  2019 года (обеспечивающее обязательство по отношению к обеспеченному; далее - «договор поручительства»), заключенному между ООО «Ювилина» и ФИО1 (далее – «поручитель»).

Согласно условиям договора поручительства, поручитель отвечает перед кредитором (цедентом, затем цессионарием) за исполнение обязательств по договору  поставки № Б-830 от 13 мая 2019 года в том же объеме, что и должник.

Требования уступаются в полном объеме права (требования по договору поставки и обеспечение требований), как возникшие к моменту подписания договора, так и права, вытекающие из существа передаваемых требований (в размере договорных неустоек, в соответствии с п. 8.2. договора поставки и п.3.1. договора поручительства за дополнительные периоды просрочки оплаты задолженности), которые могут возникнуть в будущем (до момента добровольного расчета или взыскания задолженности приставом).

На основании пункта 4 договора, моментом перехода права собственности на уступаемые по договору требования будет являться момент подписания отдельного документа - акта передачи требования, оформляющего непосредственно переход требования от цедента к цессионарию. Стороны договорились подписать акт передачи требования в течение трех лет с момента подписания договора.

С момента подписания акта передачи требования цессионарий приобретет уступаемое по настоящему договору право (требования) и будет наделен всеми правами кредитора по договору поставки и договору поручительства (пункт 6 договора).

Пункт 7 договора, после подписания сторонами акта передачи требования, и после получения исполнения от должника и (или) поручителя, цессионарий обязуется в течение одного календарного квартала оплатить цеденту цену уступки по договору в сумме 781 050 (семьсот восемьдесят одна тысяча пятьдесят) руб. 44 коп. (с учетом применимого НДС).

16.08.2022 года между ООО «Ювилина» и ООО Торговый дом «Алкосибторг» подписан акт передачи требования по договору уступки прав (цессии) № б/н от 04.03.2020 года.

В момент подписания настоящего акта передачи требования, оформляющего непосредственно переход требования от цедента к цессионарию, 16 августа 2022 года наступил момент перехода права собственности на уступаемые по договору требования. В момент подписания настоящего акта передачи требования цессионарий приобрёл уступаемое по договору право (требования) и наделяется всеми правами кредитора по договору поставки и договору поручительства (пункт 1 акта приема-передачи).

 После получения исполнения от должника и (или) поручителя, цессионарий обязуется в течение одного календарного квартала оплатить цеденту цену уступки по договору в сумме 781 050 руб. 44 коп. (с учетом применимого НДС) (пункт 3 акта приема-передачи).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (пункт 4 акта приема-передачи).

Кроме того, 13.05.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «Ювилина» (кредитор) и ФИО1 (поручитель) заключен договор поручительства № Ю-Б830/2019, по условиям которого поручитель обязуется в полном объеме отвечать за ООО «Феникс»  (ОГРН <***>, ИНН <***>) перед кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств должником по договору поставки № Б-830 от 13.05.2019 года, заключенному ранее между кредитором и должником (пункт 1.1 договора поручительства).

Следовательно, суд пришел к выводу о том, что цедент, взыскатель (ООО «Ювилина») уступил, а цессионарий (ООО Торговый дом «Алкосибторг») приобрел право (требование) по выданному исполнительному листу в рамках настоящего дела.

Кроме того, суд учел, что 02 июня 2022 года по данному исполнительному листу судебным приставом-исполнителем МОСП по исполнению особо важных исполнительных производств Управления ФССП по Алтайскому краю ФИО5 вынесено постановление об окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю. В ходе исполнительного производства № 31023/22/22089-ИП от 02 сентября 2020 года не было взыскано денежных средств с ООО «Феникс».

07.11.2022 ООО «Ювилина» прекратило деятельность путем присоединения к ООО «Строй».

Истец указывает, что проведенной в рамках доследственной проверки экспертизой было установлено, что подписи в поименованных выше Договоре поставке и Договоре поручительства выполнены не ею, а иным лицом. 

Решением Октябрьского районного суда г. Барнаула от 15.02.2023 по делу № 2-3/2023 спорный Договор поручительства признан недействительным (л.д. 79-81).

12.04.2023 взыскатель по делу № А03-5731/2020 (ООО Торговый дом «Алкосибторг») обратился в Арбитражный суд Алтайского края о признании ООО «Феникс» банкротом.

Истец считает, что целью этого обращения является привлечение ФИО1 к субсидиарной ответственности.

Истец как бывший директор ООО «Феникс» обратилась в суд с настоящим иском об оспаривании сделки, заключенной от имени ООО «Феникс».

В материалы дела представлен заключенный 13.05.2019 года между обществом с ограниченной ответственностью «ЮВИЛИНА» (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью «Феникс» (покупатель) Договор поставки № Б-830 (далее - договор) – (л.д. 13-15 том 1), по условиям которого, поставщик обязуется поставлять, а покупатель – принимать и оплачивать в порядке и на  условиях  договора  алкогольную и безалкогольную продукцию (товар) (пункт 1.1 договора).

Из пункта 1.2 договора следует, что наименование, ассортимент, количество и цена товара указываются в первичных документах на отгрузку товара.

Товар поставляется поставщиком отдельными партиями в соответствии  с заявкой покупателя в течение срока действия договора (пункт 2.1 договора).

В соответствии с пунктом 6.3 договора покупатель обязуется произвести оплату в срок не позднее двадцати одного календарного дня с момента получения товара.

Как следует из материалов дела № А03–5324/2023 о банкростве ООО «Феникс», определением от 07.07.2023 удовлетворено заявление общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «АЛКОСИБТОРГ», признано обоснованным и включено  требование общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «АЛКОСИБТОРГ» в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Феникс», г. Барнаул (ОГРН <***>, ИНН <***>) в следующем составе и размере: 774 726 руб. 86 коп.  задолженности – в третью очередь реестра; 69 342 руб. 04 коп. задолженности по неустойке – для отдельного учета в реестре требований кредиторов и удовлетворения после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов (л.д. 1-5 том 2).

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» ФИО6 в представленном в суд отзыве возражает против удовлетворения иска ФИО1, указывает, что иск подан в целях избежания обращения взыскания на имущество ФИО1, что в действиях ФИО1 суд должен установить злоупотребление правом. Реальность заключения Договора поставки подтверждается материалами дела № А03-5731/2020 (л.д. 73-74 том 3).

ООО «ТД «Алкосибторг» также в отзыве возражает против удовлетворения иска ФИО1, заявляет о том, что во всех передаточных документах имеется ссылка на спорный Договор, все подписанные между сторонами УПД внесены в ЕГАИС РАР. В платежных поручениях о частичной оплате товара также указаны ссылки на спорный договор.

ООО «Строй» в представленном в суд отзыве также возражает против признания Договора поставки недействительным, обращает внимание суда на то, что спорный Договор содержит оригинальные оттиски печатей ООО «Феникс» (л.д. 38-39 том 5).

В ходе рассмотрения настоящего дела ФИО1 в лице ее представителя просила оставить ее исковое заявление без рассмотрения.

Вместе с тем, ответчики по первоначальному иску категорически возразили против оставления первоначального иска без рассмотрения, потребовав рассмотрения его по существу.

Поэтому суд посчитал невозможным оставить первоначальный иск без рассмотрения.

9 января 2024 года от ФИО1 поступило заявление о фальсификации доказательства – спорного Договора поставки. В обоснование заявления приводятся доводы о том, что ФИО1 указанный Договор не подписывала.

11 января 2024 года от ООО «ТД «Алкосибторг» поступило встречное исковое заявление о признании заключенным договора поручительства  между ООО «Ювилина» и ФИО1 в период заключения договора поставки №Б-830 от 13 мая 2019 года (содержащем все существенные условия договора поручительства в пункте 6.7 договора поставки №Б-830 от 13 мая 2019 года) между ООО «Ювилина» и ООО «Феникс», о признании заключенным договора поставки №Б-830 от 13 мая 2019 года между ООО «Ювилина» и ООО «Феникс» (л.д. 67-76 том 5).

Встречное исковое заявление принято судом к производству.

27 марта 2024 года представитель ООО ТД «Алкосибторг» просил принять уточнение встречного иска. просит признать заключенным договор поставки № Б-830 от 13.05.2019 между ООО «Ювилина» и ООО «Феникс»; признать заключенным договор поручительства № Б-830 от 13.05.2019 между ООО «Ювилина» и ФИО1.

Определением от 26 апреля 2024 года уточнение встречного иска принято судом.

Определением от 18 июня 2024 года по делу назначена судебная почерковедческая и технико-криминалистическая экспертиза, производство которой поручено индивидуальному предпринимателю ФИО7, г. Бийск.

На разрешение эксперта поставлены  следующие вопросы:

1) Одной ли печатью «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЕНИКС» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ОГРН <***> ИНН <***> * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ г. БАРНАУЛ» поставлены оттиски на следующих документах:

1.1) Договоре поставки, оформленном между ООО «ЮВИЛИНА» и ООО «ФЕНИКС», и приложениях к договору поставки:

-Оригинале договора поставки № Б-830 от 13 мая 2019 г. между ООО «ЮВИЛИНА» и ООО «ФЕНИКС», на странице 5 в разделе 13 «Реквизиты и подписи сторон», столбец «Покупатель:» над графой с подстрочной надписью «м.п.»;

на странице 6 приложение № 1 к указанному договору поставки в таблице пункта 3, в верхней ячейке центрального столбца «Оттиск печати (либо штампа, содержащего реквизиты Покупателя), подтверждающий получение товара»,

- Копии паспорта ФИО1, на двух страницах;

- Копиях решения единственного участника ООО «ФЕНИКС» от 20 декабря 2018 г., приказа № 01 от 25 декабря 2018 г.,

- Копии договора аренды нежилого помещения б/н от 01 апреля 2019 г., акта приема-передачи № 1 от 01 апреля 2019 г. между ООО «МАРТ» и ООО «ФЕНИКС»;

- Распечатке карточки с реквизитами ООО «ФЕНИКС»?

1.2) Договоре поставки, оформленном между ООО «АльмаГ» и ООО «ФЕНИКС», и приложениях к договору поставки:

- Оригинале договора поставки № 3348 от 24 мая 2019 г. между ООО «АльмаГ» и ООО «ФЕНИКС», на странице 4 в разделе 12 «АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ», в правом столбце «ПОКУПАТЕЛЬ», над графой с подстрочной надписью «М.П.»;

на странице 5 приложения № 1 к указанному договору поставки в таблице пункта 3, в верхней ячейке центрального столбца «Оттиск печати (либо штампа, содержащего реквизиты Покупателя), подтверждающий получение товара»,

на странице 6 приложения № 1 к указанному договору поставки, правый столбец «ПОКУПАТЕЛЬ», над графой с подстрочной надписью «М.П.»,

на странице 8 приложения № 2 к указанному договору поставки, правый столбец «ПОКУПАТЕЛЬ», над графой с подстрочной надписью «М.П.»;

- Копиях решения единственного участника ООО «ФЕНИКС» от 20 декабря 2018 г., приказа № 01 от 25 декабря 2018 г., свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «ФЕНИКС»,

копии листа записи ЕГРЮЛ форма № Р50007 ООО «ФЕНИКС» о внесении записи об учете юридического лица в налоговом органе от 25 декабря 2018 г.,

распечатке карточки с реквизитами ООО «ФЕНИКС»,

копии договора аренды нежилого помещения б/н от 01 апреля 2019 г., акта приема-передачи № 1 от 01 апреля 2019 г. между ООО «МАРТ» и ООО «ФЕНИКС»;

копии устава ООО «ФЕНИКС»,

- Оригинале акта сверки взаимных расчетов за период 01.04.2019-30.06.2019 г, сформирован 01.07.2019 г. в разделе «От ООО «ФЕНИКС», над графами «должность», «подпись», «расшифровка»?

- Оригинале акта сверки взаимных расчетов за период 01.07.2019-30.09.2019 г, сформирован 04.10.2019 г. в разделе «От ООО «ФЕНИКС», над графами «должность», «подпись», «расшифровка»?

1.3) Договоре поставки, оформленном между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ООО «ФЕНИКС», и приложенияхк договору поставки, включая договор поручительства № БР1264 от 06 августа 2019 г.между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ФИО1:

- Оригинале договора поставки № 1264 от 06 августа 2019 г. между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ООО «ФЕНИКС», на странице 5 в разделе 13 «Адреса и реквизиты сторон», в правом столбце «ПОКУПАТЕЛЬ:», над графой с подстрочной надписью «М.П.»;

на странице 6 приложения № 1 к указанному договору поставки в таблице пункта 3, в верхней ячейке центрального столбца «Оттиск печати (либо штампа, содержащего реквизиты Покупателя), подтверждающий получение товара»,

на странице 7 приложения № 1 к указанному договору поставки, правый столбец «ПОКУПАТЕЛЬ:», над графой с подстрочной надписью «М.П.»;

- Оригинале договора поручительства № БР1264 от 06 августа 2019 г. к договору поставки № БР1264 от 06 августа 2019 г. между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ФИО1, на 2 странице, в разделе 7 «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН», в правом столбце «Поручитель» над подстрочной надписью «М.П.»;

- Копиях свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «ФЕНИКС» в налоговом органе по месту ее нахождения,

листа записи ЕГРЮЛ форма № Р50007 ООО «ФЕНИКС» о внесении записи об учете юридического лица в налоговом органе от 25 декабря 2018 г.,

устава ООО «ФЕНИКС»,

распечатке карточки с реквизитами ООО «ФЕНИКС»,

- Оригинале акта сверки взаимных расчетов за период 01.07.2019-30.09.2019 г., сформирован 21.10.2019 г. в разделе «От ООО «ФЕНИКС», над графами «должность», «подпись», «расшифровка»,

- Оригинале акта сверки взаимных расчетов за период 01.10.2019-31.12.2019 г., сформирован 03.02.2020 г. в разделе «От ООО «ФЕНИКС», над графами «должность», «подпись», «расшифровка»?

2) Одним ли лицом сделаны подписи в следующих документах:

2.1) Договоре поставки, оформленном между ООО «ЮВИЛИНА» и ООО «ФЕНИКС», и приложениях к договору поставки, включая договор поручительства № Ю-Б-830/2019 от 13 мая 2019 г. между ООО «ЮВИЛИНА» и ФИО1:

- Оригинале договора поставки № Б-830 от 13 мая 2019 г. между ООО «ЮВИЛИНА» и ООО «ФЕНИКС», в нижнем колонтитуле справа на страницах 1-5над графой «___/»,

на странице 5 договора поставки в разделе 13 «Реквизиты и подписи сторон», столбец «Покупатель:» в графе над подстрочными надписями «Подпись», «ФИО», «м.п.»;

- Оригинале договора поручительства № Ю-Б-830/2019 от 13 мая 2019 г. между ООО «ЮВИЛИНА» и ФИО1, на 1 странице в нижнем колонтитуле справа над графой «___/»;

на 2 странице, в разделе 7 «РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН»,в правом столбце «Поручитель:» в графе «___/» над подстрочной надписью «м.п.»;

- Копиях листа записи ЕГРЮЛ форма № Р50007 ООО «ФЕНИКС» о внесении записи о создании юридического лица от 25 декабря 2018 г.;

копии листа записи ЕГРЮЛ форма № Р50007 ООО «ФЕНИКС» о внесении записи об учете юридического лица в налоговом органе от 25 декабря 2018 г.,

копия приказа № 01 от 25 декабря 2018 г.,

копиях решения единственного участника ООО «ФЕНИКС» от 20 декабря 2018 г., свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «ФЕНИКС»,

копии договора аренды нежилого помещения б/н от 01 апреля 2019 г. между ООО «МАРТ» и ООО «ФЕНИКС»;

копии устава ООО «ФЕНИКС»?

2.2) Договоре поставки, оформленном между ООО «АльмаГ» и ООО «ФЕНИКС», и приложениях к договору поставки, включая договор поручительства № без номера, без даты между ООО «АльмаГ» и ФИО1:

- Оригинале договора поставки № 3348 от 24 мая 2019 г. между ООО «АльмаГ» и ООО «ФЕНИКС», на странице 4 в разделе 12 «АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ», столбец «ПОКУПАТЕЛЬ», над графой с подстрочной надписью «М.П.»;

на странице 6 приложения № 1 к указанному договору поставки, столбец «ПОКУПАТЕЛЬ», над графой «___/» с подстрочной надписью «М.П.»,

на странице 8 приложения № 2 к указанному договору поставки, столбец «ПОКУПАТЕЛЬ», над графой «___/» с подстрочной надписью «М.П.»;

- Оригинале договора поручительства № без номера, без даты между ООО «АльмаГ» и ФИО1, на 1 странице внизу справа;

на 2 странице, в разделе 7 «ПОДПИСИ СТОРОН», в правом столбце «Поручитель:» в графе «___»; внизу 2 страницы справа,

- Оригинале акта сверки взаимных расчетов за период 01.04.2019-30.06.2019 г, сформирован 01.07.2019 г. в разделе «От ООО «ФЕНИКС», над графой «подпись»,

- Оригинале акта сверки взаимных расчетов за период 01.07.2019-30.09.2019 г, сформирован 04.10.2019 г. в разделе «От ООО «ФЕНИКС», над графой «подпись»?

2.3) Договоре поставки, оформленном между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ООО «ФЕНИКС», и приложениях к договору поставки, включая договор поручительства № б/н от 06 августа 2019 г. между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ФИО1:

- Оригинале договора поставки № 1264 от 06 августа 2019 г. между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ООО «ФЕНИКС»(в т.ч. в приложении № 1), в нижнем колонтитуле справа на страницах 1- 7 над графой «___/»,

на странице 5 договора поставки в разделе 13 «Адреса и реквизиты сторон», в правом столбце «Покупатель:», над графой «___/» с подстрочной надписью «М.П.»;

на странице 7 приложения № 1 к указанному договору поставки, правый столбец «Покупатель:», над графой «___/» с подстрочной надписью «М.П.»;

- Оригинале договора поручительства № б/н от 06 августа 2019 г. к договору поставки № БР1264 от 06 августа 2019 г. между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ФИО1, на 1 - 2 страницах листа в нижнем колонтитуле справа над графой «___/»,

на 2 странице указанного договора поручительства, в разделе 7 «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН», в правом столбце «Поручитель» над графой «___/» и подстрочной надписью «М.П.»,

- Оригинале акта сверки взаимных расчетов за период 01.07.2019-30.09.2019 г, сформирован 21.10.2019 г. в разделе «От ООО «ФЕНИКС», над графой «подпись»,

- Оригинале акта сверки взаимных расчетов за период 01.10.2019-31.12.2019 г., сформирован 03.02.2020 г. в разделе «От ООО «ФЕНИКС», над графой «подпись»?

3) Принадлежит ли почерк одному лицу в надписях в следующих документах:

3.1) Договоре поставки, оформленном между ООО «ЮВИЛИНА» и ООО «ФЕНИКС», и приложениях к договору поставки, включая договор поручительства № Ю-Б-830/2019 от 13 мая 2019 г. между ООО «ЮВИЛИНА» и ФИО1:

- Оригинале договора поставки № Б-830 от 13 мая 2019 г. между ООО «ЮВИЛИНА» и ООО «ФЕНИКС», в нижнем колонтитуле справа на страницах 1 - 5надпись «ФИО1» над графой «/___/,

на странице 5 в разделе 13 «Реквизиты и подписи сторон», справа столбец «Покупатель:» надпись «ФИО1» в графе над подстрочными надписями «Подпись», «ФИО», «м.п.»;

- Оригинале договора поручительства № Ю-Б-830/2019 от 13 мая 2019 г. между ООО «ЮВИЛИНА» и ФИО1, в нижнем колонтитуле на 1 странице справа надпись «ФИО1»;

на 2 странице, в разделе 7 «РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН», в правом столбце «Поручитель:» надпись «ФИО1» в графе «/___/» над подстрочной надписью «м.п.»?

3.2) Договоре поставки, оформленном между ООО «АльмаГ» и ООО «ФЕНИКС», и приложениях к договору поставки, включая договор поручительства № без номера, без даты между ООО «АльмаГ» и ФИО1:

- Оригинале договора поставки № 3348 от 24 мая 2019 г. между ООО «АльмаГ» и ООО «ФЕНИКС», на странице 4 в разделе 12 «АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ», правый столбец «ПОКУПАТЕЛЬ», надпись «ФИО1» над графой «/___/» с подстрочной надписью «М.П.»;

на странице 6 приложения № 1 к указанному договору поставки, столбец справа «ПОКУПАТЕЛЬ», надпись «ФИО1» над графой «/___/» с подстрочной надписью «М.П.»,

на странице 8 приложения № 2 к указанному договору поставки, столбец «ПОКУПАТЕЛЬ», надпись «ФИО1» над графой «/___/» с подстрочной надписью «М.П.»;

- Оригинале договора поручительства без номера, без даты между ООО «АльмаГ» и ФИО1, в нижнем колонтитуле справа на 1 - 2 страницах надпись «ФИО1» над графой «/___/»;

на 2 странице, в разделе 7 «ПОДПИСИ СТОРОН», в правом столбце «Поручитель:» надпись «ФИО1» над графой «/___/»,

- Оригинале акта сверки взаимных расчетов за период 01.04.2019-30.06.2019 г, сформирован 01.07.2019 г. в разделе «От ООО «ФЕНИКС», над графами «должность», «расшифровка»?

- Оригинале акта сверки взаимных расчетов за период 01.07.2019-30.09.2019 г, сформирован 04.10.2019 г. в разделе «От ООО «ФЕНИКС», над графами «должность», «расшифровка»?

3.3) Договоре поставки, оформленном между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ООО «ФЕНИКС», и приложениях к договору поставки, включая договор поручительства № б/н от 06 августа 2019 г. между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ФИО1:

- Оригинале договора поставки № 1264 от 06 августа 2019 г. между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ООО «ФЕНИКС» (в т.ч. в приложении № 1), в нижнем колонтитуле справа на страницах 1 - 7 над графой «/___/»,

на странице 5 договора поставки в разделе 13 «Адреса и реквизиты сторон», в правом столбце «Покупатель:», над графой «/___/» с подстрочной надписью «М.П.»;

на странице 7 приложения № 1 к указанному договору поставки, правый столбец «Покупатель:», над графой «/___/» с подстрочной надписью «М.П.»;

 Оригинале договора поручительства № б/н от 06 августа 2019 г. к договору поставки № БР1264 от 06 августа 2019 г. между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ФИО1, на 1 - 2 страницах листа в нижнем колонтитуле справа над графой «/___/»,

на 2 странице указанного договора поручительства, в разделе 7 «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН», в правом столбце «Поручитель» над графой «/___/» и подстрочной надписью «М.П.»,

- Оригинале акта сверки взаимных расчетов за период 01.07.2019-30.09.2019 г, сформирован 21.10.2019 г. в разделе «От ООО «ФЕНИКС», над графами «должность», «расшифровка»,

- Оригинале акта сверки взаимных расчетов за период 01.10.2019-31.12.2019 г., сформирован 03.02.2020 г. в разделе «От ООО «ФЕНИКС», над графами «должность», «расшифровка»?

4) Соответствует ли датирование документов давности их составления (в том числе исходя из времени проставления печатей и подписей), для следующих документов:

4.1) Договора поставки, оформленного между ООО «ЮВИЛИНА» и ООО «ФЕНИКС», и приложений к договору поставки, включая договор поручительства № Ю-Б-830/2019 от 13 мая 2019 г. между ООО «ЮВИЛИНА» и ФИО1:

- Оригинала договора поставки № Б-830 от 13 мая 2019 г. между ООО «ЮВИЛИНА» и ООО «ФЕНИКС», 6 страниц, двусторонняя печать, на 4 листах;

- Оригинала договора поручительства № Ю-Б-830/2019 от 13 мая 2019 г. между ООО «ЮВИЛИНА» и ФИО1, на 1листе;

- Копий листа записи ЕГРЮЛ форма № Р50007 ООО «ФЕНИКС» о внесении записи о создании юридического лица от 25 декабря 2018 г., 3листа;

копии листа записи ЕГРЮЛ форма № Р50007 ООО «ФЕНИКС» о внесении записи об учете юридического лица в налоговом органе от 25 декабря 2018 г., 1 лист;

копии свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «ФЕНИКС», 1 лист,

двух копий приказа № 01 от 25 декабря 2018 г., 2 листа;

двух решений единственного участника ООО «ФЕНИКС» от 20 декабря 2018 г., свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «ФЕНИКС», 1 лист;

двух копий договора аренды нежилого помещения б/н от 01 апреля 2019 г. между ООО «МАРТ» и ООО «ФЕНИКС», 12 листов;

копии устава ООО «ФЕНИКС», 11 листов;

- Распечатки карточки с реквизитами ООО «ФЕНИКС», 1 лист,

копии паспорта ФИО1, 2 листа?

4.2) Договора поставки, оформленного между ООО «АльмаГ» и ООО «ФЕНИКС», и приложений к договору поставки, включая договор поручительства № без номера, без даты между ООО «АльмаГ» и ФИО1:

- Оригинала договора поставки № 3348 от 24 мая 2019 г. между ООО «АльмаГ» и ООО «ФЕНИКС», 4листа;

- Оригинала договора поручительства без номера, без даты между ООО «АльмаГ» и ФИО1, 1лист,

- Оригинала акта сверки взаимных расчетов за период 01.04.2019-30.06.2019 г, сформирован 01.07.2019 г.,

- Оригинала акта сверки взаимных расчетов за период 01.07.2019-30.09.2019 г, сформирован 04.10.2019 г.?

4.3) Договора поставки, оформленного между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ООО «ФЕНИКС», и приложений к договору поставки, включая договор поручительства № б/н от 06 августа 2019 г. между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ФИО1:

- Оригинала договора поставки № 1264 от 06 августа 2019 г. между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ООО «ФЕНИКС», с приложением № 1,4листа;

- Оригинала договора поручительства № БР1264 от 06 августа 2019 г. между ООО «ТОРГ-КЛАССИК» и ФИО1, 1лист;

- Копий свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «ФЕНИКС» в налоговом органе по месту ее нахождения, форма № 1-1-Учет, 1 лист;

листа записи ЕГРЮЛ форма № Р50007 ООО «ФЕНИКС» о внесении записи об учете юридического лица в налоговом органе от 25 декабря 2018 г., 1 лист;

устава ООО «ФЕНИКС», 7 листов;

распечатки карточки с реквизитами ООО «ФЕНИКС» 1 лист,

- Оригинала акта сверки взаимных расчетов за период 01.07.2019-30.09.2019 г, сформирован 21.10.2019 г.,

- Оригинала акта сверки взаимных расчетов за период 01.10.2019-31.12.2019 г., сформирован 03.02.2020 г.?

Поскольку ФИО1 возражала против назначения экспертизы, а у ответчиков по первоначальному иску не нашлось денежных средств на оплату такой экспертизы в полном объеме, определением от 23 июля 2024 исключен из числа вопросов, поставленных перед экспертом, вопрос №4, определена стоимость экспертизы в размере 185 000 руб. 00  коп.

В соответствии с поступившим в суд Заключением эксперта от 05.08.2024 оттиски печати в исследуемом по настоящему делу (оспариваемом ФИО1) Договоре поставки, как и в представленных на исследование иных документах, достоверность которых ФИО1 под сомнение не ставится (учредительных документах ООО «Феникс», договорах, заключенных ООО «Феникс» с иными контрагентами, актах сверки взаимных расчетов) – нанесены одной печатной формой.

Подписи и рукописные записи в исследуемом по настоящему делу (оспариваемом ФИО1) Договоре поставки, как и в представленных на исследование иных документах, достоверность которых ФИО1 под сомнение не ставится (учредительных документах ООО «Феникс», договорах, заключенных ООО «Феникс» с иными контрагентами, актах сверки взаимных расчетов)  – выполнены одним лицом.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 систематически при создании документооборота не сама подписывала первичные документы, за нее это делало какое-то иное лицо. Вместе с тем, по данным документам фактически осуществлялись многочисленные хозяйственные операции. У суда имеются основания полагать, что такая схема создания документов применялась ФИО1  с намерением избежать определенных мер ответственности за неисполнение обязательств, в том числе в целях отрицания заключения договора поручительства, как это происходит в настоящем деле. 

По результатам экспертизы суд пришел к выводу о необоснованности заявления о фальсификации доказательств.

После завершения судебной экспертизы истец по встречному иску уточнил требования – просит о признании заключенным Договора поставки №Б-830 от 13 мая 2019 года между ООО «Ювилина» и ООО «Феникс», о признании заключенным 13 мая 2019 года Договора поручительства между ООО «Ювилина» и ФИО1 на условиях, которые содержатся  в пункте 6.7 договора поставки №Б-830 от 13 мая 2019 года, заключенного между ООО «Ювилина» и ООО «Феникс», а именно, на условиях, когда поручителем выступает ФИО1, покупателем, обязательства которого обеспечиваются поручителем,  -  ООО «Феникс», поставщиком - ООО «Ювилина».

Суд приходит к выводу о том, что первоначальный иск является необоснованным, а встречный – подлежит удовлетворению.

Заключение Договора поставки и задолженность ООО «Феникс» установлена вступившим в законную силу судебным актом.

Судами установлено и материалами дела № А03-5731/2020 подтверждено, что подписанный сторонами Договор поставки содержит все существенные условия, является заключенным. Оплата ООО «Феникс» в нарушение условий Договора поставки произведена частично, доказательств иного не представлено.

В силу п. 5 ст. 166 ГК РФ исковое заявление Истца о недействительности сделки не имеет правового значения, поскольку ссылающееся на недействительность лицо действует недобросовестно, в частности, его поведение после заключения сделки давало основания другим лицам полагаться на действительность сделки.

Потребность у ФИО1 в заключении Договоров поставки и Поручительства возникла вследствие её желания получать товар, оборот которого контролируется и отслеживается государством, на льготных для себя условиях безпроцентной отсрочки платежей.

Заключение договоров поручительства и поставки рассматривалось ФИО1 как средство доступа к сфере оборота алкогольной продукцией и как средство получения экономической выгоды.

Доказательствами фактов отгрузки (передачи) товара по договору поставки являются  УПД, товарно-транспортные накладные, содержащие все необходимые реквизиты первичного учетного документа, ссылку на Договор поставки, с подписями уполномоченных работников ООО «Феникс», печатью или штампом покупателя, фиксации в системе ЕГАИС Росалкогольрегулирования передачи 122 партий алкогольной продукции от поставщика ООО «ЮВИЛИНА» покупателю ООО «Феникс», частичные оплаты товара.

Директор ООО «Феникс» ФИО1 организовывала подключение, порядок работы с документами при поставках алкогольной продукции в ЕГАИС Росалкогольрегулирования, в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе к учету объема оборота алкогольной продукции.

Все документы с поставщиками подписывала директор ООО «Феникс» ФИО1, либо уполномочивала работников на подписание первичных товаросопроводительных документов.

ФИО1, будучи директором и учредителем,  контролировала деятельность ООО «Феникс», принимала решения, получала наценку от реализованной алкогольной продукции, заработную плату, сформировавшуюся прибыль (дивиденды) от предпринимательской деятельности общества в связи с приобретением алкогольной продукции по Договору поставки у ООО «Ювилина», нарушением обязательств по оплате, формированием задолженности перед кредитором-поставщиком.

Принимая решения о признании заключенным 13 мая 2019 года Договора поручительства между ООО «Ювилина» и ФИО1 на условиях, которые содержатся  в пункте 6.7 договора поставки №Б-830 от 13 мая 2019 года, суд  исходит из совокупности полученных по настоящему делу доказательств. ФИО1 отрицала факт заключения договора поставки, однако затем изменила свою позицию – просила оставить иск без рассмотрения. ФИО1 не доказала, что представленный истцом по встречному иску договор является недостоверным, и в нем изложен пункт 6.7 договора, из которого прямо следует, что он заключен на условиях поручительства собственника, т.е на условиях, когда поручителем выступает ФИО1, покупателем, обязательства которого обеспечиваются поручителем,  -  ООО «Феникс», поставщиком - ООО «Ювилина».

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 



Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска ФИО1, г. Барнаул, отказать.

Иск общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Алкосибторг», г. Барнаул, удовлетворить.

Признать заключенным Договор поставки №Б-830 от 13 мая 2019 года между обществом с ограниченной ответственностью  «Ювилина» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), г. Барнаул и обществом с ограниченной ответственностью  «Феникс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), г. Барнаул.

Признать заключенным 13 мая 2019 года договор поручительства между обществом с ограниченной ответственностью  «Ювилина», г. Барнаул, и ФИО1, г. Барнаул,  на условиях, которые содержатся  в пункте 6.7 договора поставки №Б-830 от 13 мая 2019 года, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью  «Ювилина», г. Барнаул,  и обществом с ограниченной ответственностью  «Феникс», г. Барнаул, а именно, на условиях, когда поручителем выступает ФИО1, покупателем, обязательства которого обеспечиваются поручителем,  – общество с ограниченной ответственностью   «Феникс», поставщиком – общество с ограниченной ответственностью  «Ювилина».

Взыскать с ФИО1, г. Барнаул, в пользу общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Алкосибторг», г. Барнаул (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), 12 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины, 185 000 руб. 00 коп. расходов по оплате судебной экспертизы.

Взыскать с ФИО1, г. Барнаул, в доход Федерального бюджета Российской Федерации 5 700 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня принятия решения.


Судья                                                                                                                    С.В. Янушкевич