Решение от 4 октября 2017 г. по делу № А40-129290/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


Р Е Ш Е Н И Е Именем Российской Федерации

Дело № А40-129290/17-137-1149
г. Москва
04 октября 2017 г.
Резолютивная часть решения объявлена 27 сентября 2017 года Полный текст решения изготовлен 04 октября 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Скворцовой Е.А. единолично при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению закрытого акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 29.08.2002, 119017, <...>) к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «ЛАЙТТОРГ» (ОГРН 1117746799378, ИНН <***>, дата регистрации 10.10.2011, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 14/19, стр.1)

о взыскании денежных средств в размере 156 468 549 руб. 35 коп. при участии:

от истца – к/у ФИО2, решение Арбитражного суда Московской области от 23.09.2016

от ответчика – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен заявлению закрытого акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал» (далее – ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал», истец) о взыскании с обществу с ограниченной ответственностью «ЛАЙТТОРГ» (далее – ООО «ЛАЙТТОРГ», ответчик) денежных средств в размере 156 468 549 руб. 35 коп., из которых: 90 173 607 руб. 91 коп. – основной долг, 308 894 руб. 38 коп. – проценты, 65 986 047 руб. 06 коп. – штраф (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ).

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени рассмотрения спора, в судебное заседание не явился. В материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения его о месте и времени судебного заседания. На дату рассмотрения дела отзыв от ответчика в материалы дела не поступил.

Представитель истца не возражала против рассмотрения дела в отсутствие представителя ответчика.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуально кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования.

Рассмотрев материалы дела, выслушав мнение истца, оценив представленные письменные доказательства, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Московской области от 23.09.2016 по делу № А41-46277/16 ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Как следует из материалов дела, между ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал» (Займодавец) и ООО «ЛАЙТТОРГ» (Заемщик, ответчик) заключены следующие договоры процентного займа.

Договор займа № 03-01/2014 от 10.01.2014, в соответствии которым ООО «ЛАЙТТОРГ» предоставлен заем в размере 9 000 000 руб. 00 коп. на срок до 09.01.2015 (включительно) (п.2.2 договора) под 0,1 % годовых (п.2.4 договора). При этом в случае нарушения срока возврата займа Заемщик обязан уплатить Займодавцу штраф в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки (п.3.2 договора).

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2014 г. к договору займа № 03-01/2014 от 10.01.2014 Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа не позднее 31.12.2015.

В соответствии с актом сверки задолженность по договору займа № 03-01/2014 от 10.01.2014 на дату подачи иска составляет 1 666 000 руб. 00 коп.

Согласно расчету истца, проверенного судом, задолженность ответчика по договору займа № 03-01/2014 от 10.01.2014 по состоянию на 07.07.2017 составляет 2 600 753 руб. 06 коп., из которых: 1 666 000 руб. 00 коп. – сумма займа, 8 457 руб. 06 коп. – проценты за пользование займом за период с 10.01.2014 по 10.07.2017, 926 296 руб. 00 коп. – штраф за период с 01.01.2016 по 10.07.2017.

Договор займа № 03-02/2014 от 10.01.2014, в соответствии с которым ООО «ЛАЙТТОРГ» предоставлен заем в размере 30 000 000 руб. 00 коп. на срок до 09.01.2015 (включительно) (п.2.2 договора) под 0,1 % годовых (п.2.4 договора). При этом в случае нарушения срока возврата займа Заемщик обязан уплатить Займодавцу штраф в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки (п.3.2 договора).

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2014 к договору займа № 03-02/2014 от 10.01.2014 Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа не позднее 31.12.2015.

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по договору займа № 0302/2014 от 10.01.2014 по состоянию на 07.07.2017 составляет 46 784 712 руб. 32 коп., из которых: 30 000 000 руб. 00 коп. – сумма займа, 104 712 руб. 32 коп. – проценты за пользование займом за период с 10.01.2014 по 10.07.2017, 16 680 000 руб. 00 коп. – штраф за период с 01.01.2016 по 10.07.2017.

Договор займа № 16-01/2014 от 30.01.2014, в соответствии с которым ООО «ЛАЙТТОРГ» предоставлен заем в размере 6 120 000 руб. 00 коп. на срок по 29.01.2015 (включительно) (п.2.2 договора) под 0,1 % годовых (п.2.4 договора). При этом в случае нарушения срока возврата займа Заемщик обязан уплатить Займодавцу штраф в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки (п.3.2 договора).

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2014 к договору займа № 16-01/2014 от 30.01.2014 Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа не позднее 31.12.2015.

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по договору займа № 1601/2014 от 30.01.2014 составляет 8 543 745 руб. 97 коп., из которых: 6 120 000 руб. 00 коп. – сумма займа, 21 025 руб. 97 коп. – проценты за пользование займом за период с 30.01.2014 по 07.07.2017, 3 402 720 руб. 00 коп. – штраф за период с 01.01.2016 по 10.07.2017.

Договор займа № 23-01/2014 от 10.01.2014, согласно которому ООО «ЛАЙТТОРГ» предоставлен заем в размере 30 000 000 руб. 00 коп. на срок до 09.02.2015 (включительно) (п.2.2 договора) под 0,1 % годовых (п.2.4 договора). При этом в случае нарушения срока возврата займа Заемщик обязан уплатить Займодавцу штраф в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки (п.3.2 договора).

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 08.04.2015 г. к договору займа № 23-01/2014 от 10 февраля 2014 года Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа не позднее 09 апреля 2016 г.

Заемщиком было произведено частичное погашение суммы займа 09.06.2014 в размере 4 000 000 руб. 00 коп. В соответствии с актом сверки задолженность по договору займа на дату подачи иска составляет 4 586 300 руб. 00 коп.

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по договору займа № 2301/2014 от 10.02.2014 составляет 6 711 648 руб. 14 коп., из которых: 4 586 300 руб. 00 коп. – сумма займа, 29 409 руб. 04 коп. – проценты за пользование займом за период с 10.02.2014 по 10.07.2017, 2 095 939 руб. 10 коп. – штраф за период с 09.04.2016 по 10.07.2017.

Договор займа № 39-02/2014 от 04.03.2014 в соответствии с которым ООО «ЛАЙТТОРГ» предоставлен заем в размере 60 000 000 руб. 00 коп. на срок до 03.03.2015 (включительно) (п.2.2 договора) под 0,1 % годовых (п.2.4 договора). При этом в случае нарушения срока возврата займа Заемщик обязан уплатить Займодавцу штраф в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки (п.3.2 договора).

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 09.04.2015 к договору займа № 39-02/2014 от 04.03.2014 Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа не позднее 09.04.2016.

В соответствии с актом сверки задолженность по договору займа на дату подачи иска составляет 16 825 000 руб. 00 коп.

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по договору займа № 3902/2014 от 04.03.2014 года составляет 44 238 431 руб. 44 коп., из которых: 16 825 000 руб. 00 коп. – сумма займа, 53 431 руб. 44 коп. – проценты за пользование займом за период с 04.03.2014 по 10.07.2017, 27 360 000 руб. 00 коп. – штраф за период с 10.04.2016 по 10.07.2017.

Договор займа № 57-02/2014 от 28.03.2014, обязательства по которому подтверждаются с актом сверки задолженности на дату подачи иска в размере

5 730 000 руб. 00 коп.

Договор займа № 57-02/2014 от 28.03.2014 у истца отсутствует, предоставление займа подтверждено платежным поручением № 1550 от 31.03.2014.

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по договору займа № 5702/2014 от 28.03.2014 года составляет 5 730 000 руб. 00 коп., из которых: 5 730 000 руб. 00 коп. – сумма займа.

Договор займа № 61-01/2014 от 03.04.2014 года, в соответствии с которым ООО «ЛАЙТТОРГ» предоставлен заем в размере 5 000 000 руб. 00 коп. на срок до 02.04.2015 (включительно) (п.2.2 договора) под 0,1 % годовых (п.2.4 договора). При этом в случае нарушения срока возврата займа Заемщик обязан уплатить Займодавцу штраф в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки (п.3.2 договора).

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 08.04.2015 к договору займа № 61-01/2014 от 03.04.2014 Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа не позднее 09.04.2016.

В соответствии с актом сверки задолженность по договору займа на дату подачи иска составляет 5 000 000 руб. 00 коп.

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по договору займа № 6101/2014 от 03.04.2014 года составляет 7 296 301 руб. 36 коп., из которых: 5 000 000 руб. 00 коп. – сумма займа, 16 301 руб. 36 коп. – проценты за пользование займом за

период с 04.04.2014 по 07.07.2017, 2 280 000 руб. 00 коп. – штраф за период с 10.04.2016 по 10.07.2017.

Договор займа № 185-01/2013 от 30.09.2013 в соответствии с которым ООО «ЛАЙТТОРГ» предоставлен заем в размере 6 000 000 руб. 00 коп. на срок по 30.06.2014 (включительно) (п.2.2 договора) под 0,1 % годовых (п.2.4 договора). При этом в случае нарушения срока возврата займа Заемщик обязан уплатить Займодавцу штраф в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки (п.3.2 договора).

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 29.09.2014 к договору займа № 185-01/2013 от 30.09.2013 Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа не позднее 30.09.2015.

Заемщиком произведено частичное погашение суммы займа за период с 22.04.2014 по 11.07.2014 года в размере 1 860 000 руб. В соответствии с актом сверки задолженность по договору займа на дату подачи иска составляет 4 140 000 руб. 00 коп.

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по договору займа № 18501/2013 от 30.09.2013 составляет 7 990 829 руб. 40 коп., из которых: 4 140 000 руб. 00 коп. – сумма займа, 16 829 руб. 40 коп. – проценты за пользование займом за период с 30.09.2013 по 10.07.2017, 3 834 000 руб. 00 коп. – штраф за период с 01.10.2015 по 10.07.2017.

Договор займа № 208-01/2013 от 31.10. 2013 в соответствии с которым ООО «ЛАЙТТОРГ» предоставлен заем в размере 6 100 000 руб. 00 коп. на срок до 31.10.2014 (включительно) (п.2.2 договора) под 0,1% годовых (п.2.4 договора). При этом в случае нарушения срока возврата займа Заемщик обязан уплатить Займодавцу штраф в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки (п.3.2 договора).

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 30.10.2014 к договору займа № 208-01/2013 от 31.10.2013 Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа не позднее 31.10.2015.

Заемщиком произведено частичное погашение суммы займа в период с 09.04.2014 по 11.04.2014 в размере 2 293 692 руб. 09 коп. В соответствии с актом сверки задолженность по договору займа на дату подачи иска составляет 3 806 307 руб. 91 коп.

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по договору займа № 20801/2013 от 31.10.2013 составляет 6 169 840 руб. 54 коп., из которых: 3 806 307 руб. 91 коп. – сумма займа, 15 040 руб. 67 коп. – проценты за пользование займом за период с 31.10.2013 по 10.07.2017, 2 348 491 руб. 96 коп. – штраф за период с 01.11.2015 по 10.07.2017.

Договор займа № 227-01/2013 от 28.11.2013, в соответствии с которым ООО «ЛАЙТТОРГ» предоставлен заем в размере 6 100 000 руб. 00 коп. на срок до 27.11.2014 (включительно) (п.2.2 договора) под 0,1 % годовых (п.2.4 договора). При этом в случае нарушения срока возврата займа Заемщик обязан уплатить Займодавцу штраф в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки (п.3.2 договора).

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 26.11.2014 к договору займа № 227-01/2013 от 28.11.2013 Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа не позднее 27.11.2015.

В соответствии с актом сверки задолженность по договору займа на дату подачи иска составляет 6 100 000 руб. 00 коп.

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по договору займа № 22701/2013 от 28.11.2013 составляет 9 720 876 руб. 71 коп., из которых: 6 100 000 руб. 00 коп. – сумма займа, 21 876 руб. 71 коп. – проценты за пользование займом за период с 30.11.2013 по 07.07.2017, 3 599 000 руб. 00 коп. – штраф за период с 28.11.2015 по 10.07.2017.

Договор займа № 249-12/2013 от 30.12.2013, в соответствии с которым ООО «ЛАЙТТОРГ» предоставлен заем в размере 6 200 000 руб. 00 коп. на срок до

29.12.2014 (включительно) (п.2.2 договора) под 0,1 % годовых (п.2.4 договора). При этом в случае нарушения срока возврата займа Заемщик обязан уплатить Займодавцу штраф в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки (п.3.2 договора).

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 28.12.2014 к договору займа № 249-12/2013 от 30.12.2013 Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа не позднее 29.12.2015.

В соответствии с актом сверки задолженность по договору займа на дату подачи иска составляет 6 200 000 руб. 00 коп.

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по договору займа № 24912/2013 от 30.12.2013 составляет 9 681 410 руб. 41 коп., из которых: 6 200 000 руб. 00 коп. – сумма займа, 21 810 руб. 41 коп. – проценты за пользование займом за период с 31.12.2013 по 07.07.2017, 3 459 600 руб. 00 коп. – штраф за период с 31.12.2015 по 10.07.2017.

В связи с тем, что ответчик заемные средства не возвратил, на претензии истца о возвращении денежных средств не ответил, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа).

В соответствии с п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В силу п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность стороны доказывать обстоятельства своих требований или возражений.

Судом установлено, что Займодавцем обязательства по Договорам займа выполнены надлежащим образом, денежные средства предоставлены ответчику, что подтверждается выписками банка по счету организации, а также платежными поручениями. Данный факт ответчиком не оспорен.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела не усматривается несогласия ответчика с заявленными требованиями в части существа правоотношений. Доводов в обоснование своей правовой позиции о непризнании исковых требований ответчиком не представлено.

Согласно части 3 статьи 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В соответствии со статьями 8 и 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В разъяснение указанной нормы права Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 6 марта 2012 г. № 12505/11 указал, что нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Таким образом, ответчик, которому суд разъяснил риск наступления неблагоприятных последствий в случае непредставления отзыва и доказательств в подтверждение своих возражений по каждому доводу заявителя, не оспорил и опроверг факты, указанные истцом в обоснование своих требований.

Поскольку ответчик доказательств исполнения обязательств по возвращению заемных средств по договорам в полном объеме суду не предоставил, арбитражный суд приходит к выводу о законности требований истца в части взыскания основного долга и процентов за пользование заемными средствами.

В соответствии с п. 1 ст. 329, п. 1 ст. 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штраф, пеня), под которой признается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Условиями договоров предусмотрено право Займодавца требовать с Заемщика уплаты штрафа за каждый день просрочки в случае нарушения срока возвращения займов.

Расчет штрафа, также как и расчеты основного долга и процентов, представленные истцом в исковом заявлении, проверены арбитражным судом, арифметически и методологически выполнены верно, признаются правильными. Ответчиком расчет пени по существу не оспорен.

Неустойка (пени) является способом обеспечения исполнения обязательства представляющим форму имущественной ответственности за его нарушение.

Пунктом 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Заявления ответчика о снижении заявленной истцом неустойки в материалы дела не поступало.

Поскольку ответчиком не представлено доказательств уплаты предусмотренных договором платежей в установленный договором срок, требование истца о взыскании пени в заявленном размере является обоснованным, соразмерным и подлежит удовлетворению, оснований для применения ст. 333 ГК РФ суд не усматривает.

На основании изложенного, арбитражный суд также признает обоснованными требования истца о взыскании пени, начисленные за нарушение срока возвращения каждого из займов.

Расходы по госпошлине возлагаются на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 309, 310, 330, 333, 807, 809, 810 ГК РФ, ст.ст. 49, 65, 70, 71, 110, 112, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛАЙТТОРГ» в пользу

закрытого акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал»

задолженность в размере 156 466 549 (сто пятьдесят шесть миллионов четыреста

шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок девять) руб. 35 коп., из которых: 90 173 607 руб. 91 коп. – основной долг, 308 894 руб. 38 коп. – проценты за пользование займом, 65 986 047 руб. 00 коп. – штраф.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛАЙТТОРГ» в

федеральный бюджет государственную пошлину в размере 200 000 (двести тысяч) руб.

00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в

Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: Е.А. Скворцова