Решение от 18 октября 2018 г. по делу № А67-9216/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail:

tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

г. Томск Дело № А67- 9216/2018 19.10.2018 г.

Резолютивная часть решения объявлена 17.10.2018 года.

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Соколова Д. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Завод ЖБК-40» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ЖСК Простор» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 13 230 000 руб.

при участии в заседании:

от истца – директора ФИО2; от ответчика – директора ФИО3;

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Завод ЖБК-40» обратилось в Арбитражный суд Томской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЖСК Простор» о взыскании 600000 руб. задолженности по договорам займа.

В предварительном судебном заседании представитель истца заявил об увеличении требований и взыскания с ответчика задолженности по договорам займа в размере 13 230 000 руб. (л.д. 136). Судом принято заявление истца об увеличении размера исковых требований (ст. 49 АПК РФ).

Определением суда от 12.09.2018 привлечены к участию в деле в качестве 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, инвестиционно-строительный кооператив «Томскстрой» (ИНН <***>, 634009, <...>"в"); Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу заявило о рассмотрении дела без его участия.

В связи с несоответствием сведений о дате судебного заседания в определении суда (03.10.2018 в 09 час. 30 мин) дате, указанной в картотеке арбитражных дел (09.10.2018 09 час. 30 мин.) в судебном заседании объявлялся перерыв до 09.10.2018 до 09 час. 30 мин.).

В судебном заседании 09.10.2018 объявлялся перерыв до 11.09.2018 по ходатайству ИСК «Томскстрой» для формирования позиции.

В судебном заседании 11.09.2018 объявлялся перерыв для представления дополнительных доказательств до 15.10.2018; 15.10.2018 судом объявлен перерыв для ознакомления с представленными ответчиком документами.

В судебном заседании 17.10.2018 представитель ИСК «Томскстрой» заявил об отложении судебного заседания для ознакомления с материалами дела в связи с большим количеством документов, представленных ответчиком и открывшими новыми обстоятельствами в расследовании мошеннических действий.

Ходатайство об отложении судебного заседания не подлежит удовлетворению, поскольку с учетом неоднократных перерывов суд считает, что у сторон было достаточно времени для формирования правовой позиции.

Заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Завод ЖБК-40» (займодавцом) и обществом с ограниченной ответственностью «ЖСК Простор» заключены договора договор беспроцентного займа от 05 декабря 2014г. на сумму 400 000,00 руб. (срок возврата займа 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 2262 от 08.12.2014, л.д. 15,16), договор беспроцентного займа от 05 декабря 2014г. на сумму 200 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 2268 от 09.12.2014, л.д. 18, 19); договор беспроцентного займа от 05 декабря 2014г. на сумму 160 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 2319 от 12.12.2014, л.д. 20, 21); договор беспроцентного займа от 05 декабря 2014г. на сумму 100 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 2335 от 15.12.2014, л.д. 22, 23); договор беспроцентного займа от 05 декабря 2014г. на сумму 150 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 2408 от 09.12.2014, л.д. 24, 23); договор беспроцентного займа от 05 декабря 2014г. на сумму 30 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 2409 от 24.12.2014, л.д. 25, 26); договор беспроцентного займа от 05 декабря 2014г. на сумму 550 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 2425 от 25.12.2014, л.д. 27, 28); договор беспроцентного займа от 12 января 2015г. на сумму 1 810 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 87 от 20.01.2015, л.д. 29, 30); договор беспроцентного займа от 12 января 2015г. на сумму 30 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 202 от 06.02.2015, л.д. 31, 32); договор беспроцентного займа от 12 января 2015г. на сумму 50 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 301 от 19.02.2015, л.д. 33, 34); договор беспроцентного займа от 12 января 2015г. на сумму 50 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 380 от 04.03.2015, л.д. 36, 35); договор беспроцентного займа от 17 февраля 2015г. на сумму 300 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 479 от 17.05.2015, л.д. 37,38); договор беспроцентного займа от 05 мая 2015г. на сумму 50 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 692 от 05.05.2015, л.д. 40, 39); договор беспроцентного займа от 06 мая 2015г. на сумму 50 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 693 от 06.05.2015, л.д. 41, 42); договор беспроцентного займа от 26 мая 2015г. на сумму 220 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 693 от 06.05.2015, л.д. 43, 44); договор беспроцентного займа от 26 мая 2015г. на сумму 30 000,00 руб. (срок возврата не позднее

31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 814 от 06.05.2015, л.д. 45, 46); договор беспроцентного займа от 01 июня 2015г. на сумму 220 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 854 от 01.06.2015, л.д. 47, 48); договор беспроцентного займа от 09 июня 2015г. на сумму 150 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 924 от 09.06.2015, л.д. 49, 50); договор беспроцентного займа от 19 июня 2015г. на сумму 50 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 1009 от 09.06.2015, л.д. 51, 52); договор беспроцентного займа от 19 июня 2015г. на сумму

150 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 1006 от 19.06.2015, л.д. 53, 54); договор беспроцентного займа от 25 июня 2015г. на сумму 200 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 1044 от 25.06.2015, л.д. 56, 55); договор беспроцентного займа от 30 июня 2015г. на сумму 200000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 1947 от 30.10.2015, л.д. 57, 58); договор беспроцентного займа от 11 декабря 2015г. на сумму 200 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 2239 от 09.06.2015, л.д. 59, 60); договор беспроцентного займа от 26 декабря 2015г. на сумму 1 500 000,00 руб. (срок возврата не позднее 31.12.2017; денежные средства перечислены заемщику по платежному поручению № 2335 от 28.12.2015, л.д. 61, 62).

По платежным поручениям № 114 от 29.01.2016 г. на сумму 200 000 руб. (л.д. 63), № 198 от 12.02.2016 г. на сумму 200 000,00 руб. (л.д. 64), № 322 от 14.03.2016 г. на сумму 400 000,00 руб. (л.д. 65), № 325 от 14.03.2016 г. на сумму 150 000,00 руб. (л.д. 66), № 348 от

16.03.2016 г. на сумму 400 000,00 руб. (л.д. 67), № 840 от 01.06.2016 г. на сумму 600 000,00 руб. (л.д. 68), № 1048 от 04.07.2016 г. на сумму 200 000,00 руб. (л.д. 69), № 1101 от 11.07.2016 г. на сумму 600 000,00 руб., № 1105 от 13.07.2016 на сумму 500 000,00 руб., № 1110 от 14.07.2016 на сумму 500 000,00 руб., , № 1150 от 19.07.2016 г. на сумму 500 000,00 руб., № 170 от 20.07.2016 г. на сумму 100 000,00 руб., № 1254 от 02.08.2016 г. на сумму 100 000,00 руб., № 1291 от 04.08.2016 на сумму 100 000,00 руб., № 1336 от 11.08.2016 г. на сумму 100 000,00 руб., № 1535 от 09.09.2016 на сумму 500 000,00 руб., № 279 от 17.02.2017 на сумму 50 000,00 руб., № 317 от 01.03.2017 г. на сумму 50 000,00 руб., № 430 от 21.03.2017 г. на сумму 100 000,00 руб., № 545 от 10.04.2017 на сумму 200 000,00 руб., № 1823 от 10.10.2017 г. на сумму 50 000,00 руб., № 2234 от 05.12.2017 г. на сумму 50 000,00 руб., № 212 от 08.02.2018 г. на сумму 50 000,00 руб., № 284 от 19.02.2018 г. на сумму 50 000,00 руб., № 648 от 12.04.2018 г. на сумму 80 000,00 руб., № 688 от 17.04.2018 г. на сумму 50 000,00 руб..

В назначении платежа в платежных поручениях указано: «оплата по договору беспроцентного займа».

Материалами дела подтверждается передача заемщику денежных средств на сумму 13 230 000 руб.; ответчик факт передачи денежных средств и расчет истца не оспорил; задолженность в размере 13 230 000 руб. подтвердил в судебном заседании.

Согласно ст. 810 ГК Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа; в случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

При таких обстоятельствах требование истца является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Доводы ИСК «Томскстрой», что для признания требований истца обоснованными необходимо установить: куда были потрачены денежные средства, полученные по договорам займа, денежные средства должны были быть потрачены на достройку дома по адресу <...> судом отклоняются как не основанные на законе. Сам по себе факт, что

участником ООО «Завод ЖБК-40» является отец, а директором ООО «ЖСК Просто» его сын, не является основаниям для отказа в исковых требованиях. При этом судом принято во внимание, что ИСК «Томскстрой» факт перечисления денежных средств займодавцом заемщику не оспаривал, возражений по расчету также не заявил.

Довод ИСК «Томскстрой», что займы являются мнимыми сделками судом отклоняется, поскольку факт перечисления денежных средств подтвержден материалами дела, не оспаривался ИСК «Томскстрой».

Государственная пошлинам по правилам ст. 110 АПК Российской Федерации относится на ответчика; истцом при подаче искового заявления оплачена государственная пошлина в размере 15 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЖСК Простор» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Завод ЖБК-40» задолженность в размере 13 230 000 руб., в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 15 000 руб., а всего: 13 245 000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЖСК Простор» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 74 150 руб.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты изготовления полного текста решения суда путем подачи жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья Соколов Д. А.