Резолютивная часть решения от 23 марта 2021 г. по делу № А40-213207/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть (в порядке ст. 176 АПК РФ)

г. Москва Дело № А40- 213207/20-58-1422 «23» марта 2021г. Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Жура О.Н., при секретаре Ивлевой А.Е.,

рассмотрев дело по иску ООО "РЕАКТИВ" (ОГРН 1177746295022, 111524, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЕРОВСКАЯ, ДОМ 1, ЭТ 2 ПОМ 203 БТИ 14) к ответчику Салчак Долаане Биче- Ооловне об истребовании документов,

с участием: представитель истца – Дорофеева А.А. (паспорт, диплом, доверенность от 11.12.2020г.),

РЕШИЛ:

Исковое заявление удовлетворить частично.

Обязать Салчак Долаану Биче-Ооловну представить ООО "РЕАКТИВ" в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления решения в законную силу документы ООО «РЕАКТИВ», в том числе:

1. все документы, переданные в рамках Договора об уступке права требования № 2018/0701 от 03 июля 2018 г., заключенного между цедентом - Банком Таатта (Акционерное общество) и цессионарием - ООО «РЕАКТИВ», по акту приема передачи, включая кредитное досье заемщиков, а также иные документы, полученные в рамках данного договора (уведомления, обеспечивающие договоры);

2. документы, свидетельствующие о получении ООО «РЕАКТИВ» всего полученного (ценные бумаги, денежные средства, недвижимое и движимое имущество и пр.) от заемщиков, чьи права были уступлены Банком «Таатта» АО по договору № 2018/07-01 об уступке права требования от 03.07.2018, с 03.07.2018 по день увольнения Салчак Долаана Биче-Ооловна с должности генерального директора ООО «РЕАКТИВ»;

3. документы, копии которых Общество с ограниченной ответственностью «РЕАКТИВ» до даты избрания на должность генерального директора Магомадова Сайд-Хусейн Вахаевича передавало в арбитражные суды по делу № А58-6327/2018, в том числе: Письмо Банка «Таатта» (акционерное общество) от 04.07.2018, Копии уведомлений Банка «Таатта» (акционерное общество) должникам о проведенной уступке по Договору об уступке права требования № 2018/07-01 от 03 июля 2018 г., списки почтовых отправлений и чеков об отправки писем в адрес должников из Договора об уступке права требования № 2018/07-01 от 03 июля 2018 г., Акт выполнения обязательств от 04.07.2018, составленный между ООО "РЕАКТИВ" и Банком «Таатта» (акционерное общество), Письмо Банка «Таатта» (акционерное общество) в ООО


"РЕАКТИВ" от 29.06.2018, Письмо ООО "РЕАКТИВ" в Банк «Таатта» (акционерное общество)

от 02.07.2018, Письмо Банка «Таатта» (акционерное общество) в ООО "РЕАКТИВ" от

06.06.2018, Письмо ООО "РЕАКТИВ" в Банк «Таатта» (акционерное общество) от 15.06.2018.

4. хозяйственные договоры, заключенные между Обществом и его контрагентами, (купли-

продажи, оказания услуг, цессии, отступного, открытия банковских счетов, аренды, займов и

пр.), в том числе - документы, которые передавались по акту приема-передачи к заключенным

договорам цессии и другим договорам;

5. трудовые договоры с сотрудниками, дополнительные соглашения к трудовым

договорам с сотрудниками; 6. журнал учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним; 7. первичные учетные документы; 8. приказы и распоряжения;

9. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его

балансе; 10. действующие внутренние документы Общества;

11. кадровая документация, расчетные ведомости по заработной плате; 12. документы по учету основных средств и нематериальных активов; 13. документы по выданным и полученным кредитам и займам;

14. регистры бухгалтерского учета;

15. бухгалтерская отчетность с отметками ФНС о сдаче, либо с приложением протоколов в

случае сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи;

16. аудиторские заключения о бухгалтерских (финансовых) отчетностях; 17. бюджетная отчетность (балансы, отчеты, справки, пояснительные записки);

18. отчетность Общества во внебюджетные фонды (ПФР и ФСС) с отметками ФНС о сдаче,

либо с приложением протоколов в случае сдачи отчетности по телекоммуникационным

каналам связи;

19. сведения об учете фондов, лимитов заработной платы и контроле за их распределением,

о расчетах по перерасходу и задолженности по заработной плате, об удержании из заработной

платы, из средств социального страхования, о выплате отпускных и выходных пособий;

20. документы (акты, сведения, справки, переписка) о взаимных расчетах и перерасчетах с

контрагентами; 21. счета-фактуры;

22. документы (справки, акты, обязательства, переписка) о дебиторской и кредиторской

задолженности;

23. документы (расчеты, сводки, справки, таблицы, сведения, переписка) о начисленных и

перечисленных суммах налогов в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды,

задолженности по ним;

24. квартальные, годовые расчетные ведомости по отчислению страховых взносов в фонд

социального страхования; 25. положения об оплате труда и премировании работников;

26. формы (альбомы форм) унифицированных первичных документов и регистров

бухгалтерского учета; 27. реестр выданных Обществом доверенностей;

28. результаты обязательных инвентаризаций (инвентаризация основных средств,

инвентаризация нематериальных активов; 29. договоры материальной ответственности с сотрудниками; 30. заявления сотрудников о приеме на работу и приказы о приеме на работу; 31. заявления сотрудников на отпуск и приказы о предоставлении отпуска сотрудникам; 32. заявления на перевод сотрудников и приказы о переводе сотрудников; 33. заявления на увольнение и приказы на увольнение сотрудников;

34. протоколы, решения общего собрания участников, единственного участника ООО

"РЕАКТИВ";

35. Документы, полученные от ООО "Ювелирная компания "ВИКО", а именно: Простой

вексель, номинальной стоимостью 5000000 рублей, серии ПСБ № 108389, составленный 11

марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк", сроком

платежа 11.04.2019;


36. Простой вексель, номинальной стоимостью 5000000 рублей, серии ПСБ № 108388, составленный И марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк", сроком платежа 11.04.2019;

37. Товарная накладная № 24 от 28.03.2019;

38. Договор поставки № 12/ДП от 16.12.2018, заключенного ООО "Ювелирная компания "ВИКО" и ООО "ГК Глянцгольд";

39. Договор поставки № ЛО/18/05-4 от 24.04.2018, заключенного ООО "Ювелирная компания "ВИКО" и ООО "Красивые украшения";

40. Соглашение от 30.06.2018 о расторжении Договора поставки № ЛО/18/05-4 от 24.04.2018, а также иные документы, подтверждающие права требования.

41. Документы в рамках взаимоотношений с ООО "АСТРАКОМ": а именно: Соглашение об отступном № 31/03-1 от 31 марта 2019 года, заключенное между ООО "РЕАКТИВ" и ООО "АСТРАКОМ";

42. Простые векселя, переданные от ООО "АСТРАКОМ" в ООО "РЕАКТИВ " в рамках Соглашения об отступном № 31/03-1 от 31 марта 2019 года (пункт 1.43 - 1.56): Простой вексель номинальной стоимостью 3000000рублей, серииПСБ № 108372, составленный 21 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк ";

43. Простой вексель номинальной стоимостью 3000000 рублей, серии ПСБ № 108373, составленный 21 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк ";

44. Простой вексель номинальной стоимостью 3000000 рублей, серии ПСБ № 108374, составленный 21 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк ";

45. Простой вексель номинальной стоимостью 3000000 рублей, серии ПСБ № 108375, составленный 21 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк ";

46. Простой вексель номинальной стоимостью 5000000 рублей, серии ПСБ № 108390, составленный 12 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк ";

47. Простой вексель номинальной стоимостью 5000000 рублей, серии ПСБ № 108391, составленный 12 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк ";

48. Простой вексель номинальной стоимостью 5000000 рублей, серии ПСБ № 108393. составленный 12 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк ";

49. Простой вексель номинальной стоимостью 5000000 рублей, серии ПСБ № 108400. составленный 21 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк ";

50. Простой вексель номинальной стоимостью 1800000 рублей, серии ПСБ № 108348, составленный 12 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк ";

51. Простой вексель номинальной стоимостью 5000000 рублей, серии ПСБ № 108353, составленный 21 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк'';

52. Простой вексель номинальной стоимостью 5000000 рублей, серии ПСБ № 108387, составленный 11 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк ";

53. Простой вексель номинальной стоимостью 5000000рублей, серии ПСБ № 9108376, составленный 22 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк ";

54. Простой вексель номинальной стоимостью 2500000 рублей, серии ПСБ № «108368, составленный 27 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк ";

55. Простой вексель номинальной стоимостью 2500000 рублей, серии ПСБ № 108369, составленный 27 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк ";


56. Простой вексель номинальной стоимостью 1500000 рублей, серии ПСБ № я108370, составленный 27 марта 2019 года, выданный Публичным акционерным обществом "Промсвязьбанк ";

57. Соглашение об отступном № "03/31-2 от 31 марта 2019 года, заключенное между ООО "РЕАКТИВ'' и ООО "АСТРАКОМ";

58. Договор поставки оборудования № °ЭО/1605 от 16.05.2018 года, заключенный между ООО "АСТРАКОМ" и ООО "АКСИОМА СИТИ" (ИНН 7720351012), права требования по которому были переданы от ООО "АСТРАКОМ" к ООО "РЕАКТИВ" в качестве оплаты по Соглашению об отступном № 03/31-2 от 31 марта 2019 года;

59. Соглашение об отступном № я15/04-3 от 15 апреля 2019 года, заключенное между ООО "РЕАКТИВ" и ООО "АСТРАКОМ";

60. Договор процентного денежного займа № A-AH/04-2019 от 01.04.2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 04.04.2019 года к Договору процентного денежного займа № А-АИ/04-2019 от 01.04.2019 года, заключенные между ООО "АСТРАКОМ" и ООО "Астраком Инжиниринг " (ИНН 7841060593), права требования по которым переданы от ООО "АСТРАКОМ" к ООО "РЕАКТИВ " в качестве оплаты по Соглашению об отступном № 15/04-3 от 15 апреля 2019 года.

Взыскать с Салчак Долааны Биче-Ооловны в пользу ООО "РЕАКТИВ" неустойку на случай неисполнения решения в размере 3.000 (три тысячи) руб. 00 коп. за каждый день просрочки неисполнения решения суда до дня исполнения решения.

В остальной части в удовлетворении искового заявления отказать.

Взыскать с Салчак Долааны Биче-Ооловны в пользу ООО "РЕАКТИВ" расходы по оплате государственной пошлины в размере 6.000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: О.Н. Жура