Решение от 3 ноября 2020 г. по делу № А29-6077/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ул. Орджоникидзе, д. 49а, г. Сыктывкар, 167982

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А29-6077/2020
03 ноября 2020 года
г. Сыктывкар


Резолютивная часть решения объявлена 27 октября 2020 года, полный текст решения изготовлен 03 ноября 2020 года.

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Скрипиной Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании 22 и 27 октября 2020г. дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Деловой Альянс» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Меридиан» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

о взыскании неосновательного обогащения и процентов,

в отсутствие представителей в заседании,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Альянс» (Истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Меридиан» (Ответчик) о взыскании 9 397 548 руб. 08 коп. неосновательного обогащения и 1 641 214 руб. 41 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ответчик ранее заявлял ходатайство об отложении судебного заседания, однако к следующему заседанию мотивированного отзыва на иск и истребованных судом документов не представил. Возражений по существу иска Ответчиком не заявлено.

Стороны в судебное заседание явку представителей не обеспечили.

Рассмотрев материалы дела, судом установлено следующее.

ООО «Деловой Альянс» на основании гарантийных писем ООО «Меридиан» за период с 29.11.2017г. по 09.01.2018г. произвел платежи третьим лицам за Ответчика на общую сумму 9 397 548,08 рублей, в том числе:

№ п/п

Дата оплаты

Получатель платежа

Сумма, руб.

Назначение платежа

1
29.11.2017

ООО «ЕК-СТРОЙ»

113 804,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

2
29.11.2017

ООО «Силком»

300 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

3
29.11.2017

ООО

«СпецСтройПоставка»

65 700,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

4
29.11.2017

000 «СанТехОптКоми»

38 450,30

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

5
29.11.2017

000 «Дело-М»

8 200,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 29.11.2017г.

526 154,30

XXX

6
30.11.2017

ООО «УТС Технониколь»

169 753,50

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

7
30.11.2017

ООО

«Металл строймаркет»

119 063,50

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

8
30.11.2017

ООО «ГК Техноком»

321 374,03

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

9
30.11.2017

ПК «ЗЖБИ-С»

24 574,11

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

10

30.11.2017

ООО

«Спецстройпоставка»

42 253,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 30.11.2017г.

677 018,14

XXX

11

01.12.2017

ООО "СИЛКОМ"

200 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

12

01.12.2017

ООО

«Металл строймаркет»

4 181,75

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

13

01.12.2017

ПК «ЗЖБИ-С»

9 569,80

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

14

01.12.2017

ООО "Цемком"

200 000.00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

15

01.12.2017

ООО "Фирма "Овен"

11 925,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 01.12.2017г.

425 676,55

XXX

16

05.12.2017

ООО

«Металлстроймаркет»

55 080,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

17

05.12.2017

ООО «УТС Технониколь»

5 053,12

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

18

05.12.2017

ООО "Коми-Электро"

44 011.50

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

19

05.12.2017

ООО "СНК"

100 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

20

05.12.2017

ОООпСТОК"

15 576,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

21

05.12.2017

ООО "МКРЕП"

35 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

22

05.12.2017

ООО "Бурмаг"

40 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 05.12.2017г.

294 720,62

XXX

23

08.12.2017

ООО "Линия безопасности"

7 920,00

Оплата за Ответчика, за программное обеспечение

24

08.12.2017

ООО

«Металлстроймаркет»

105 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

25

08.12.2017

ООО

«Металлстроймаркет»

936,60

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

26

08.12.2017

ООО "Цемком"

200 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

27

08.12.2017

ООО "СИЛКОМ"

200 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

28

08.12.2017

ООО "СЗТГТ"

46 400,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

29

08.12.2017

ООО "СЗТГТ"

15 680,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

30

08.12.2017

ООО "АртМеталл"

600,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

31

08.12.2017

ООО "Лема-Прим"

350,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

32

08.12.2017

ООО "СыктывкарХлеб"

920,40

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

33

08.12.2017

ООО "РОСТ"

10 500,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 08.12.2017г.

588 307,00

XXX

34

12.12.2017

ООО "Галактика"

649,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

35

12.12.2017

ООО "Стройкомплект"

700,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

36

12.12.2017

ООО "Технопарк"

1 610,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

37

12.12.2017

ООО

«Металлстроймаркет»

2 600,11

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

38

12.12.2017

ЗАО "Кристалл"

13 986,03

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

39

12.12.2017

ООО ТД "ПСК"

16 373,68

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

40

12.12.2017

ООО "Коми-Электро"

29 705,92

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

41

12.12.2017

ПК «ЗЖБИ-С»

36 019,50

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

42

12.12.2017

ООО "СНК"

100 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

43

12.12.2017

ООО "Госкомплект"

40 500,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

44

12.12.2017

ООО "Кравто"

50 000,00

Оплата за Ответчика, за услуги по перевозке

45

12.12.2017

ООО МеталлСтройМаркет

103 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

46

12.12.2017

ООО "Цемком"

300 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

47

12.12.2017

ООО "СИЛКОМ"

300 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 12.12.2017г.

995 144,24

XXX

48

14.12.2017

ООО "Региональная Газовая компания"

10 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 14.12.2017г.

10 000,00

XXX

49

15.12.2017

ООО "Химмаркет"

1 872,50

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

50

15.12.2017

ООО "Коми-Электро"

50 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

51

15.12.2017

ООО

«Металлстроймаркет»

55 530,25

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

52

15.12.2017

ООО "Экспедитор"

300,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

53

15.12.2017

ООО "Трансстрой"

100 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

54

15.12.2017

ООО

«Металлстроймаркет»

162 116,86

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

55

15.12.2017

ООО "Ариста"

200 100,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

56

15.12.2017

ООО "Цемком"

300 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

57

15.12.2017

ООО "Промкабель-Торг"

106 775,20

Оплата за Ответчика, за ГМЦ

58

15.12.2017

ООО "Промкабель-Торг"

25 933,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

59

15.12.2017

ООО "МКРЕП"

15 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

60

15.12.2017

ГУ РО ФСС по

Республике Коми

14,79

Оплата за Ответчика, взносы на ОС от НС

61

15.12.2017

ООО "Подшипник Плюс Коми"

16 744,20

Оплата за Ответчика, за ТМ11,

62

15.12.2017

ООО "Бурмаг"

15 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

63

15.12.2017

ООО ФИО2"

99 110,51

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

64

15.12.2017

ООО "СанТехОптКоми"

26 462,68

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

65

15.12.2017

ООО "СанТехОптКоми"

6 021,54

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

66

15.12.2017

ООО "Стройкомплект"

30 240,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 15.12.2017г.

1 211 221,53

XXX

67

19.12.2017

ООО "ГК Техноком"

500 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

68

19.12.2017

ООО "Бурмаг"

40 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

69

19.12.2017

ООО "Хозарсенал"

15 345,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

70

19.12.2017

ООО "СанТехОптКоми"

5 102,32

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

71

19.12.2017

ООО "Байкал-Сервис ТК"

582.65

Оплата за Ответчика, за транспортные услуги

72

19.12.2017

ООО 'ФИО2"

15 684,50

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

73

19.12.2017

ООО "МКРЕП"

20 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

74

19.12.2017

ООО "Коми-Электро"

90 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

75

19.12.2017

ООО ГК "ССМ"

40 465,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

76

19.12.2017

000

"МеталлСтройМаркет"

242 423,77

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 19.12.2017г.

969 603,24

XXX

77

20.12.2017

ЗАО

"СвязьСТройДеталь"

291,85

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

78

20.12.2017

ООО "Цемком"

300 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 20.12.2017г.

300 291,85

XXX

79

21.12.2017

ООО ФИО2"

409 289,09

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 21.12.2017г.

409 289,09

XXX

80

22.12.2017

ООО "Группа РВК"

14 400,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

81

22.12.2017

ООО "Рупайп Регионы"

868 449,65

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

82

22.12.2017

ООО 'ФИО2"

24 153,60

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

83

22.12.2017

ООО

"Связьстройдеталь"

1 000.00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

84

22.12.2017

ООО "СИЛКОМ"

300 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

85

22.12.2017

ООО "Технопарк"

3 110.00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

86

22.12.2017

ООО

"МеталлСтройМаркет"

74 370,58

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 22.12.2017г.

1 285 483,83

XXX

87

26.12.2017

ООО "СИЛКОМ"

500 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

88

26.12.2017

ООО "Региональная Газовая компания"

10 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 26.12.2017г.

510 000,00

XXX

89

27.12.2017

ООО "Деловые Линии"

845.00

Оплата за Ответчика, за доставку груза

Итого за 27.12.2017г.

845,00

XXX

90

28.12.2017

ООО ПКФ "ХИММАРКЕТ"

3 500,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

91

28.12.2017

ООО "СТОК"

1 115.10

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

92

28.12.2017

ООО "СТОК"

1 092,68

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

93

28.12.2017

ООО "Термоклуб"

672,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

94

28.12.2017

ООО "УТС Технониколь"

3 569,76

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

95

28.12.2017

ПК «ЗЖБИ-С»

6 507,70

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

96

28.12.2017

ООО "УТС Технониколь"

12 632,80

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

97

28.12.2017

ООО 'ФИО2"

20 665,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

98

28.12.2017

ООО "Бурмаг"

50 000.00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

99

28.12.2017

ООО'ФИО2"

55 450,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

100

28.12.2017

ООО "Коми-Электро"

69 156,30

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

101

28.12.2017

ООО "СНК"

82 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

102

28.12.2017

ООО "Коми-Электро"

100 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

103

28.12.2017

ООО "Цемком"

200 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

104

28.12.2017

ООО "Госкомплект РК"

409 289,09

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 28.12.2017г.

1 015 650,43

XXX

105

29.12.2017

ООО "Уютстрой"

3 858,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

106

29.12.2017

ООО "МКРЕП"

19 433,55

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

107

29.12.2017

ООО

"МеталлСтройМаркет"

9 850,71

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 29.12.2017г.

33 142,26

XXX

108

09.01.2018

000

"Металл СтройМаркет"

145 000,00

Оплата за Ответчика, за ТМЦ

Итого за 09.01.2018г.

145 000,00

XXX

ВСЕГО:

9 397 548,08

XXX

Денежные средства перечислялись Истцом на основании гарантийных письме Ответчика, представленных в материалы дела, на условиях безусловного их возврата от Ответчика. Гарантийные письма содержат такое обязательство Ответчика. Тем не менее, денежные средства Истцу Ответчиком не возвращены. Учитывая, что Ответчик приобрел денежные средства без предоставления встречного исполнения, Истец объективно лишился денежных средств, а также между Истцом и Ответчиком отсутствуют какие-либо законные основания, по которому денежные средства должны быть переданы Истцом Ответчику, Истец полагает, что со стороны Ответчика имеет место неосновательное обогащение в размере 9 397 548,08 рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу №А29-812/2019 от 14.06.2019г. ООО «Деловой Альянс» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидации должника; конкурсным управляющим утвержден ФИО3. В соответствии с п.п. 1,2, ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в обязанности конкурсного управляющего входит принятие мер по взысканию задолженности.

25.07.2019г. Истцом в адрес Ответчика была направлена досудебная претензия с требованием погашения задолженности (позиция № 14 в реестре отправлений, Список № 1 (партия 1) внутренних почтовых отправлений), однако данное требование, полученное Ответчиком, было им проигнорировано, что и обусловило обращение Истца в суд с настоящим иском.

На основании п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты, установленные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, с момента, когда приобретатель узнал пли должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Истец полагает, что моментом, когда Ответчик узнал о неосновательности получения (сбережения) денежных средств, следует считать день, следующий за днем перечисления денежных средств Истцом третьим лицам по гарантийным письмам Ответчика. Указывает, что в настоящем деле таким моментом следует считать представление приобретателю банком выписки о проведенных по счету операциях или иной информации о движении средств по счету в порядке, предусмотренном банковскими правилами и договором банковского счета (пункт 58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016г. № 7).

Сумма процентов за пользование Ответчиком чужими денежными средствами по состоянию на 25.05.2020г. составляет, по расчету Истца, сумму 1 641 214,41 рублей.

Исходя из вышеизложенного, Истец просит взыскать с Ответчика в пользу Истца неосновательное обогащение в размере 9 397 548.08 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 641 214,41 рублей.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают вследствие неосновательного обогащения.

Согласно п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Одновременно с общими положениями в части 2 статьи 1105 названного Кодекса указано, что лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

При рассмотрении иска о взыскании неосновательного обогащения в предмет доказывания входят выяснение следующих обстоятельств: приобретение Ответчиком денежных средств или имущества за счет Истца, а также неосновательность данного приобретения и размер неосновательного обогащения.

С учетом изложенного, проанализировав имеющиеся в материалах дела документы, арбитражный суд считает, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение в виде уплаченных по гарантийным письмам денежных средств в сумме, указанной Истцом. Перечисление подтверждено выписками банка о движении денежных средств, и Ответчиком не оспорено.

Согласно пункту 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ) с того момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Поскольку в ходе рассмотрения дела установлено наличие у Ответчика неосновательного обогащения, требования о взыскании с него процентов за пользование чужими денежными средствами заявлены Истцом обоснованно.

Претензия Истца с требованиями об оплате задолженности (данное обстоятельство Ответчиком не оспорено), датирована 08.07.2019г., и направлена Ответчику в соответствии с реестром почтовых отправлений 25.07.2019г. Ранее указанной даты требования о возврате денежных средств Истец не заявлял, доказательства обратного/иного в дело не представлены.

Соответственно, Ответчик узнал/должен был узнать о наличии у него факта и суммы неосновательного обогащения и требований по возврату не ранее 25.07.2019г.

Таким образом, обоснованным для начисления процентов по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации составляет период с 25.07.2019г. по 25.05.2020г. (как заявлено Истцом).

По расчету суда, обоснованной является сумма процентов 505 953 руб. 40 коп.

В силу положений ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих возражений. В соответствии со ст. 131 АПК РФ ответчик направляет в арбитражный суд отзыв на исковое заявление с приложением документов, которые подтверждают возражения относительно иска.

Определениями суд неоднократно предлагал Ответчику предоставить отзыв по существу заявленных требований, доказательства оплаты долга в полном объеме, контррасчет суммы иска и были разъяснены возможные последствия неисполнения им названных процессуальных действий. Между тем ни к предварительному судебному заседанию, ни ко дню судебного разбирательства ответчиком не предоставлены указанные выше документы, обстоятельства иска не оспорены.

Частью 3.1. ст. 70 АПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Таким образом, ответчик несет риск наступления последствий несовершения им вышеперечисленных процессуальных действий.

На основании вышеизложенного требования истца предлежат удовлетворению частично, с распределением расходов по уплате государственной пошлины на стороны пропорционально заявленных и удовлетворенных требований в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-181, ч.3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Меридиан» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Деловой Альянс» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) неосновательное обогащение в сумме 9 397 548 руб. 08 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 505 953 руб. 40 коп. и судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 70 152 рубля.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу на основании ходатайства взыскателя.

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья Е.С. Скрипина