Решение от 5 июня 2017 г. по делу № А40-33758/2017

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г. Москва Дело № А40-33758/17-22-331

05.06.2017г.

Резолютивная часть решения оглашена 31.05.2017 г.

Решение в полном объеме изготовлено 05.06.2017 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Архиповой Ю.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ ПЛЮС" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации: 07.04.2014 г., 650025 обл КЕМЕРОВСКАЯ <...>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации: 01.09.2015 г., 125430 <...>)

о взыскании задолженности в размере 18 888 020 руб. 00 коп. по договорам займа

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 13.03.2017 г.,

от ответчика – не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Конкурсный управляющий ООО «Металл Плюс» ФИО3 обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "ВЕРТИКАЛЬ" о взыскании задолженности в размере 18 888 020 руб. из них: задолженность по договору займа № 1 от 22.05.2014 в размере 2 165 000 руб. из них: 1 250 000 руб. основной долг, 915 000 руб. пени, задолженность по договору займа № 4 от 27.11.2014 в размере 1 038 600 руб. из них: 600 000 руб. основной долг, 438 600 руб. пени, задолженность по договору займа № 5 от 04.12.2014 в размере 865 500 руб. из них: 500 000 руб. основной долг, 365 500 руб. пени, задолженность по договору займа № 6 от 11.12.2014 в размере 681 200 руб. из них: 400 000 руб. основной долг, 281 200 руб. пени, задолженность по договору займа № 1 от 20.01.2015 в размере 501 600 руб. из них: 300 000 руб. основной долг, 201 600 руб. пени, задолженность по договору займа № 2 от 23.01.2015 в размере 559 200 руб. из них: 400 000 руб. основной долг, 159 200 руб. пени, задолженность по договору займа № 3 от 26.01.2015 в размере 1 048 500 руб. из них: 750 000 руб. основной долг, 298 500 руб. пени, задолженность по договору займа № 4 от 05.02.2015 в размере 559 200 руб. из них: 400 000 руб. основной долг, 159 200 руб. пени, задолженность по договору займа № 5 от 09.02.2015 в размере 699 000 руб. из них: 500 000 руб. основной долг, 199 000 руб. пени, задолженность по договору займа № 6 от 10.02.2015 в размере 2 097 000руб. из них: 1 500 000 руб. основной долг, 597 000 руб. пени, задолженность по договору займа № 7 от 13.02.2015 в размере 1 398 000руб. из них: 1 000 000 руб. основной долг, 398 000 руб. пени, задолженность по договору займа № 8 от 24.02.2015 в размере 559 200 руб. из них: 400 000 руб. основной долг, 159 200 руб. пени, основной долг по договору займа №2 от 17.11.2014г. в размере 700 000 руб.,, основной долг по договору займа №3 от 25.11.2014г. в размере 1 000 000 руб., основной долг по договору займа №9 от 27.02.2015г. в размере 1 000 000 руб., основной долг по договору займа №10 от 02.03.2015 в размере 600 000 руб., основной долг по договору займа № 11 от 10.03.2015 в размере 100 000 руб., основной долг по договору займа №12 от 16.03.2015г. в размере 150 000 руб., основной долг по договору займа № 13 от 24.03.2015г. в размере 1 050 000 руб., основной долг по договору займа № 14 от 31.03.2015г. в размере 1 000 000 руб. основной долг по договору займа № 15 от 31.03.2015г. в размере 600 000 руб.

Представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в заседание суда не явился, отзыв не представил, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке статей 121, 123, 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 16.11.2016г. по делу №А27-21251/2016, ООО «Металл Плюс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден ФИО3.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц ООО ООО «СибСтройРесурс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) прекратило деятельность юридического лица в связи с реорганизацией в форме присоединения. В соответствии с п. 2 ст. 58 ГК РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица. Правопреемником является ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (ОГРН <***>, ИНН <***>).

В обоснование заявленных требований истец указал, что исполняя обязанности конкурсного управляющего предусмотренное абз. 7 п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве им установлено, что между ООО «МЕТАЛЛ ПЛЮС» (заимодавец) и ООО «СибСтройРесурс» (заемщик) заключены договора займа, согласно которым заимодавец обязуется передать заемщику заем, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договорах срок, а именно: № 1 от 22.05.2014 на сумму 1 250 000 руб. сроком до 30.01.2015г., №4 от 27.11.2014 на сумму 600 000 руб. сроком до 31.01.2015г., №5 от 04.12.2014 на сумму 500 000 руб. сроком до 31.01.2015г., №6 от 11.12.2014 на сумму 400 000 руб. сроком до 28.02.2015г., №1 от 20.01.2015 на сумму 300 000 руб. сроком до 31.03.2015г., №2 от 23.01.2015 на сумму 400 000 руб. сроком до 30.12.2015г., №3 от 26.01.2015 на сумму 750 000 руб. сроком до 30.12.2015г., №4 от 05.02.2015 на сумму 400 000 руб. сроком до 30.12.2015г., №5 от 09.02.2015 на сумму 500 000 руб. сроком до 30.12.2015г., №6 от 10.02.2015 на сумму 1 500 000 руб. сроком до 30.12.2015г., №7 от 13.02.2015 на сумму 1 000 000 руб. сроком до 30.12.2015г., №8 от 24.02.2015 на сумму 400 000 руб. сроком до 30.12.2015г.

Истцом в подтверждение перечисления денежных средств ответчику представлены платежные поручения: по договору займа № 1 от 22.05.2014: платежное поручение №16 от 22.05.2014 на сумму 250 000 руб., платежное поручение №26 от 26.05.2014 на сумму 1 000 000 руб.; по договору займа № 4 от 27.11.2014: платежное поручение №499 от 27.11.2014 на сумму 600 000 руб.; по договору займа № 5 от 04.12.2014: платежное поручение №511 от 04.12.2014 на сумму 500 000 руб.; по договору займа № 6 от 11.12.2014: платежное поручение №527 от 11.12.2014 на сумму 400 000 руб.; по договору займа № 1 от 20.01.2015: платежное поручение №17 от 20.01.2015 на сумму 300 000 руб.; по договору займа № 2 от 23.01.2015: платежное поручение №23 от 23.01.2015 на сумму 400 000 руб.; по договору займа № 3 от 26.01.2015: платежное поручение №25 от 26.01.2015 на сумму 750 000 руб.; по договору займа № 4 от 05.02.2015: платежное поручение №62 от 05.02.2015 на сумму 400 000 руб.; по договору займа № 5 от 09.02.2015: платежное поручение №68 от 09.02.2015 на сумму 300 000 руб., платежное поручение №66 от 09.02.2015 на сумму 200 000 руб.; по договору займа № 6 от 10.02.2015: платежное поручение №72 от 10.02.2015 на сумму 1 500 000 руб.; по договору займа № 7 от 13.02.2015: платежное поручение №87 от 13.02.2015 на сумму 1000 000 руб.; по договору займа № 8 от 24.02.2015: платежное поручение №102 от 25.02.2015 на сумму 400 000 руб.; по договору займа №2 от 17.11.2014г.: платежное поручение №471 от 17.11.2014 на сумму 200 000 руб., платежное поручение №473 от 18.11.2014 на сумму 500 000 руб.; по договору займа №3 от 25.11.2014г.: платежное поручение №497 от 25.11.2014 на сумму 1 000 000 руб.; по договору займа №9 от 27.02.2015г.: платежное поручение №104 от 27.02.2015 на сумму 200 000 руб., платежное поручение №108 от 02.03.2015 на сумму 800 000 руб.; по договору займа №10 от 02.03.2015: платежное поручение №109 от 02.03.2015 на сумму 600 000 руб.; по договору займа № 11 от 10.03.2015: платежное поручение №117 от 10.03.2015 на сумму 100 000 руб.; по договору займа №12 от 16.03.2015г.: платежное поручение №133 от 16.03.2015 на сумму 150 000 руб.; по договору займа № 13 от 24.03.2015г.: платежное поручение №150 от 24.03.2015 на сумму 1 050 000 руб.; по договору займа № 14 от 31.03.2015г.: платежное поручение №159 от 01.04.2015 на сумму 1 000 000 руб.; по договору займа № 15 от 31.03.2015г.: платежное поручение №160 от 01.04.2015 на сумму 600 000 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Абзац 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ предусматривает, что договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В силу п. 1 ст. 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В соответствии с п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Заемщиком нарушен срок возврата займов.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Согласно п. 3.2 вышеуказанных договоров займа, в случае невозвращения выданной суммы займа в определенные договором сроки, заемщик уплачивает пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы займа за каждой день просрочки.

В судебном заседании представитель истца пояснил что входе проведения финансово-хозяйственной инвентаризации конкурсным управляющим не обнаружены договоры займа: № 2 от 17.11.2014г. № 3 от 25.11.2014г, № 9 от 27.02.2014г., № 10 от 02.03.2015г., № 11 от 10.03.2015г, № 12 от 16.03.2015г., № 13 от 24.03.2015г., № 14 от 31.03.2015г., № 15 от 31.03.2015г.

Учитывая непредставление сторонами указанного в назначении платежей договоров займа, суд, исходя из положений статей 807-808 ГК РФ, согласно которым договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, и в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей, а также ст. 162 ГК РФ, приходит к выводу о том, что, несмотря на отсутствие двусторонне подписанного письменного договора между сторонами фактически сложились отношения займа на фактически полученные ответчиком суммы, в которых ответчик является заемщиком, а истец - займодавцем.

Как указано в Постановлении Президиума ВАС РФ от 05.04.2011 г. № 16324/10, даже в случае отсутствия оригинала договора займа с учетом доказанности реального исполнения заимодавцем своей обязанности по предоставлению займа у заемщика, в свою очередь, возникает обязательство по возврату заемных денежных средств.

В связи с тем, что между сторонами отсутствует договора займа, срок возврата денежных средств в соответствии с п. 1 ст. 810 ГК РФ определен истечением 30-дневного срока с момента их истребования.

Согласно п. 2 ст. 811 ГК РФ если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

06.12.2016 г. и 08.12.2016 г Истцом Ответчику направлены претензии с требованием оплатить задолженность, которая последним оставлена без ответа.

Согласно нормам ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ суд приходит к выводу что истец подтвердил как перечисление денежных средств ответчику, так и размер предъявленной к взысканию суммы. Ответчиком доказательств наличия оснований для удержания денежных средств истца не представлено.

В связи с вышеизложенным, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований в размере 18 888 020 руб. из них:

задолженность по договору займа № 1 от 22.05.2014 в размере 2 165 000 руб. из них: 1 250 000 руб. основной долг, 915 000 руб. пени за период с 31.01.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 4 от 27.11.2014 в размере 1 038 600 руб. из них: 600 000 руб. основной долг, 438 600 руб. пени за период с 01.02.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 5 от 04.12.2014 в размере 865 500 руб. из них: 500 000 руб. основной долг, 365 500 руб. пени за период с 01.02.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 6 от 11.12.2014 в размере 681 200 руб. из них: 400 000 руб. основной долг, 281 200 руб. пени за период с 01.03.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 1 от 20.01.2015 в размере 501 600 руб. из них: 300 000 руб. основной долг, 201 600 руб. пени за период с 01.04.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 2 от 23.01.2015 в размере 559 200 руб. из них: 400 000 руб. основной долг, 159 200 руб. пени за период с 31.12.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 3 от 26.01.2015 в размере 1 048 500 руб. из них: 750 000 руб. основной долг, 298 500 руб. пени за период с 31.12.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 4 от 05.02.2015 в размере 559 200 руб. из них: 400 000 руб. основной долг, 159 200 руб. пени за период с 31.12.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 5 от 09.02.2015 в размере 699 000 руб. из них: 500 000 руб. основной долг, 199 000 руб. пени за период с 31.12.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 6 от 10.02.2015 в размере 2 097 000руб. из них: 1 500 000 руб. основной долг, 597 000 руб. пени за период с 31.12.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 7 от 13.02.2015 в размере 1 398 000руб. из них: 1 000 000 руб. основной долг, 398 000 руб. пени за период с 31.12.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 8 от 24.02.2015 в размере 559 200 руб. из них: 400 000 руб. основной долг, 159 200 руб. пени за период с 31.12.2015 по 01.02.2017г.

основной долг по договору займа №2 от 17.11.2014г. в размере 700 000 руб.,

основной долг по договору займа №3 от 25.11.2014г. в размере 1 000 000 руб.

основной долг по договору займа №9 от 27.02.2015г. в размере 1 000 000 руб.

основной долг по договору займа №10 от 02.03.2015 в размере 600 000 руб.,

основной долг по договору займа № 11 от 10.03.2015 в размере 100 000 руб.,

основной долг по договору займа №12 от 16.03.2015г. в размере 150 000 руб.

основной долг по договору займа № 13 от 24.03.2015г. в размере 1 050 000 руб.

основной долг по договору займа № 14 от 31.03.2015г. в размере 1 000 000 руб.

основной долг по договору займа № 15 от 31.03.2015г. в размере 600 000 руб.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 117 440 руб., поскольку истцу при принятии иска была предоставлена отсрочка по ее уплате.

Руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, 807, 809-811 ГК РФ, ст. ст. 65, 110, 121 - 123, 156, 167 - 171, 180 АПК РФ суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ ПЛЮС" (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженности в размере 18 888 020 (восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч двадцать) руб. из них:

задолженность по договору займа № 1 от 22.05.2014 в размере 2 165 000 руб. из них: 1 250 000 руб. основной долг, 915 000 руб. пени за период с 31.01.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 4 от 27.11.2014 в размере 1 038 600 руб. из них: 600 000 руб. основной долг, 438 600 руб. пени за период с 01.02.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 5 от 04.12.2014 в размере 865 500 руб. из них: 500 000 руб. основной долг, 365 500 руб. пени за период с 01.02.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 6 от 11.12.2014 в размере 681 200 руб. из них: 400 000 руб. основной долг, 281 200 руб. пени за период с 01.03.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 1 от 20.01.2015 в размере 501 600 руб. из них: 300 000 руб. основной долг, 201 600 руб. пени за период с 01.04.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 2 от 23.01.2015 в размере 559 200 руб. из них: 400 000 руб. основной долг, 159 200 руб. пени за период с 31.12.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 3 от 26.01.2015 в размере 1 048 500 руб. из них: 750 000 руб. основной долг, 298 500 руб. пени за период с 31.12.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 4 от 05.02.2015 в размере 559 200 руб. из них: 400 000 руб. основной долг, 159 200 руб. пени за период с 31.12.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 5 от 09.02.2015 в размере 699 000 руб. из них: 500 000 руб. основной долг, 199 000 руб. пени за период с 31.12.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 6 от 10.02.2015 в размере 2 097 000руб. из них: 1 500 000 руб. основной долг, 597 000 руб. пени за период с 31.12.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 7 от 13.02.2015 в размере 1 398 000руб. из них: 1 000 000 руб. основной долг, 398 000 руб. пени за период с 31.12.2015 по 01.02.2017г.

задолженность по договору займа № 8 от 24.02.2015 в размере 559 200 руб. из них: 400 000 руб. основной долг, 159 200 руб. пени за период с 31.12.2015 по 01.02.2017г.

основной долг по договору займа №2 от 17.11.2014г. в размере 700 000 руб.,

основной долг по договору займа №3 от 25.11.2014г. в размере 1 000 000 руб.

основной долг по договору займа №9 от 27.02.2015г. в размере 1 000 000 руб.

основной долг по договору займа №10 от 02.03.2015 в размере 600 000 руб.,

основной долг по договору займа № 11 от 10.03.2015 в размере 100 000 руб.,

основной долг по договору займа №12 от 16.03.2015г. в размере 150 000 руб.

основной долг по договору займа № 13 от 24.03.2015г. в размере 1 050 000 руб.

основной долг по договору займа № 14 от 31.03.2015г. в размере 1 000 000 руб.

основной долг по договору займа № 15 от 31.03.2015г. в размере 600 000 руб.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 117 440 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Архипова Ю.В.