Решение от 25 сентября 2020 г. по делу № А40-58085/2020

именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-58085/20-6-430
г. Москва
25 сентября 2020 г.
Резолютивная часть решения объявлена 21 сентября 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 25 сентября 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Коршиковой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Саламовой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" (109028, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ПОКРОВСКИЙ, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1А, КОМНАТА 11 ЭТАЖ 5, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 30.07.2002, ИНН: <***>)

к ответчику: ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (414000, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АСТРАХАНЬ, ПЛОЩАДЬ ДЖОНА РИДА, ДОМ 3, ЛИТЕР СТРОЕНИЯ А, , ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 11.01.2005, ИНН: <***>)

о взыскании задолженности в размере 5 559 896 руб. 25 коп.; обязании направить информацию о поступивших платежах; о взыскании судебной неустойки в размере 100 000 руб.

при участии:

от истца – ФИО1 дов. от 28.02.2020г. (дип. БА 13117 от 07.07.2014г.)

от ответчика – ФИО2 по дов. от 20.11.2012, дип. ДВС 1818571 от 25.12.2002

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (далее - ответчик) об обязании направить информацию обо всех поступивших в ПАО "АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" платежах от должников в счет погашения уступленной дебиторской задолженности на дату принятия решения суда, по формам, предусмотренным в приложениях № 1 и № 2 к соглашению о взаимодействии и взаимном информационном обмене от 20.04.2017г. № ЭС/С-89/17, взыскании полученных от должников в счет уступленного требования денежных средств в размере 5 518 007 руб. 96 коп., взыскании судебной неустойки в размере 100 000 руб. в неделю с момента вступления решения суда в силу по день фактического исполнения (с учетом уточнений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ).

Представитель истца поддержал заявленных исковые требования по доводам искового заявления.

Представитель ответчика против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам отзыва на иск и дополнений к отзыву.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, оценив в совокупности представленные доказательства, пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что между истцом (цессионарий) и ответчиком (цедент) 27.12.2016г. заключено соглашение об уступке требования № ЭС/С-1048/16, по условиям которого цедент передает, а цессионарий принимает право (требование) к потребителям (должника) цедента задолженности за потребленную электроэнергию и (или) мощность, по отношению к которым последний имеет статус энергоснабжающей организации.

Конкретные объемы передаваемых прав по настоящему соглашению указываются в составляемых сторонами актах приема-передачи прав требования.

На основании актов приема-передачи ответчиком истцу в марте 2017г. переданы более 161 000 прав требований к физическим лицам.

Во исполнение Соглашения об уступке требования от 27.12.2016 № ЭС/С-1048/16 сторонами 20.04.2017 подписано Соглашение № ЭС/С-89/17 о взаимодействии и взаимном информационном обмене в рамках соглашения уступки требования (цессии) от 27.12.2016 N ЭС/С-1048/16, предметом данного соглашения является организация взаимодействия между сторонами по вопросам обеспечения максимальной эффективности информационного обмена сведениями, непосредственно связанными с урегулированием дебиторской задолженности потребителей электроэнергии ПАО "Астраханская энергосбытовая компания", переданной по сделке ООО "ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕРВИС", а также по иным вопросам взаимодействия.

В соответствии с п. 1.2 соглашения стороны организуют взаимодействие по следующим направлениям, включая, но не ограничиваясь:

1.2.1 предоставление сведений о платежах, которые поступили на расчетные счета ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" от потребителей после подписания акта приема-передачи прав требования;

1.2.2. предоставление сведений о платежах, поступивших от потребителей на расчетный счет ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" по не переданным ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" требованиям;

1.2.3. предоставление ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" информации, необходимой для взыскания дебиторской задолженности в судебном порядке;

1.2.4. предоставление ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" информации о суммах задолженности, переданной по сделке, взысканной привлеченными внешними консультантами и перечисленных ПАО "Астраханская энергосбытовая компания";

1.2.5. предоставление ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" выписка банка по расчетным счетам.

По условиям п. 2.1.2, 2.1.3 соглашения, ответчик обязуется ежедекадно (каждые 2, 12, 22 числа месяца) направлять истцу информацию о поступивших к нему платежах от должников в счет погашения уступленной дебиторской задолженности, а также производить оплату на расчетный счет истца на итоговую сумму, указанную в направляемом реестре.

В случае необходимости уточнения сведений, полученных в рамках соглашения, сторона может направить другой стороне соответствующий запрос. Запросы исполняются не позднее 5 рабочих дней со дня их поступления, если иное не предусмотрено законодательством РФ (п. 3.3 соглашения).

Письмом от 26.02.2019г. № 829 истец обратился к ответчику с требованием о подписании акта сверки взаимных расчетов.

Ответчиком данное письмо оставлено без ответа.

В обоснование исковых требований истец указывает, что ответчиком не исполняется обязанность по информированию истца о платежах, поступающих на расчётные счета ответчика от должников (п. 1.2.1 соглашения об информационном обмене), а также обязанность по перечислению истцу денежных средств, поступивших от должников в счет уступленных прав требования (п. 1.7. соглашения).

Во исполнение соглашения цедентом цессионарию переданы права требования к должникам - физическим лицам: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24 (должники, перечисленные в претензии №01-12-СК от 16.01.2020 к ПАО «АЭСК»), а также ТСЖ №15 Советского района, ГБУЗ АО «ФИО25 им. Г.В. Храповой», Комитет по физической культуре и спорту администрации МО «Володарский район», ООО УК «Центр», ФИО26, ГК-65 «Золотой Затон», ФИО27, ФИО28, ИП ФИО29, АО «Городская больница ЗАТО Знаменск», ТСЖ ФИО30, АМО «Володарский район», ОМВД РФ по Лиманскому району Астраханской области.

В процессе взыскания задолженности по переданным правам требования к указанным лицам ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» были установлены факты осуществления оплаты в адрес ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» переданной ООО «ЛУКОИЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» задолженности в общем размере 5 518 007 руб. 96 коп.

Указанные денежные средства ответчиком истцу не перечислены, в связи с чем образовалась задолженность в размере 5 518 007 руб. 96 коп.

Претензия от 16.01.2020г. №01-12-СК, направленная в адрес ответчика с требованием оплаты задолженности, оставлена без удовлетворения.

В соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Согласно ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

В силу пункта 3 статьи 389.1 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором, цедент обязан передать цессионарию все полученное от должника в счет уступленного требования.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При исследовании представленных в материалы дела доказательств судом установлено, что в отношении физических лиц (согласно расчету истца порядковые номера 1-23) ответчик произвел оплату истцу платежным поручением № 6656 от 20.03.2020г. на сумму 72 748,28 руб., на что указано в назначении платежа.

Во исполнение соглашения о взаимодействии и взаимном информационном обмене, ответчиком истцу 20.03.2020г. были направлены скан-копии реестров и платежных поручений, подтверждающих оплату.

В отношении потребителя ТСЖ № 15 Советского района (п/н № 24) на сумму 114 201,84 руб. ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» платежным поручением № 7333 от 13.08.2018г. произвело перечисление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРЕОСЕРВИС» денежных средств по Соглашению об уступке требования в соответствии с реестром на 20.03.2018г. в размере 142 530,49 руб. 13.08.2018г. истцу направлена информация о произведенном платеже.

В отношении потребителя ЕБУЗ АО «Харабалинская ЦРБ им. Е.В. Храповой» (п/н № 25) на сумму 160 920,59 руб. ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» платежным поручением № 7122 от 07.08.2018г. произвело перечисление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРЕОСЕРВИС» денежных средств по Соглашению об уступке требования в соответствии с реестром № 25 от 27.12.2017г. в размере 893 853,84 руб. 07.08.2018г. истцу направлена информация о произведенном платеже, во исполнение Соглашения о взаимодействии и взаимном информационном обмене.

В отношении потребителя Комитет по физической культуре и спорту администрации МО «Володарский район» (п/н № 26) на сумму 41 519,57 руб. ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» платежным поручением № 10604 от 16.10.2018г. произвело перечисление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРЕОСЕРВИС» денежных средств по Соглашению об уступке требования в соответствии с реестром № 37 от 05.10.2018г. в размере 197 427,50 руб. 16.10.2018г. истцу направлена информация о произведенном платеже.

В отношении потребителя ЕК-65 «Золотой Затон» (п/н 30) на сумму 11 698,63 руб. между сторонами был подписан акт приема-передачи прав требования от 27.03.2017г. и акт приема-передачи документов от 27.032017г., в соответствии с которыми размер передаваемого права требования составил 9 504,80руб. Платежным поручением № 13996 от 28.11.2018 г. ответчик произвел перечисление денежных средств истцу по Соглашению об уступке требования в соответствии с реестром поступившей оплаты на 30.11.2018г. в размере 9 504,80 руб. 28.11.2018г. истцу направлена информация о произведенном платеже.

В отношении потребителя ИП ФИО29 (п/н № 33) на сумму 1 121,72 руб. постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда № 09АП-56242/2019-ГК от 22.11.2019 г. по делу №А40-129916/2019 в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 02.03.2020г. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 ноября 2019 года по делу № А40-129916/2019 оставлено без изменения.

В отношении физических лиц ФИО26, ФИО27, ФИО28 (п/н 29,31,32) оплата произведена платежным поручением № 9556 от 01.06.2020г. 02.06.2020г. истцу направлена информация о произведенном платеже.

В отношении потребителей ООО УК «Центр», ООО «Каспийский дом», ГБУЗ АО «Городская больница ЗАТО Знаменск», АМО «Володарский район», ОМВД РФ по Лиманскому району АО (п/н № 27, 28, 34, 35, 36) оплата за указанный истцом период в ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» не поступала. Доказательств обратного материалы дела не содержат.

В отношении потребителя ООО УК «Центр» на сумму задолженности 4 056 207,65 руб., решением Арбитражного суда по делу №А06-8563/2015 с ООО УК «Центр» в пользу ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» взыскана задолженность за электроэнергию за период июль 2015 г. в сумме 3 967 018,95 руб., пени- 46 122,70 руб., госпошлина 43 066 руб.

В рамках исполнительного производства по делу №А06-8563/2015, в адрес ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в июне-июле 2016 г. поступили денежные средства в размере 3 307 787,59 руб., что подтверждается представленными платежными поручениями. Указанные суммы учтены в расчете долга потребителя, задолженность которого передана в рамках соглашения об уступке требования. Таким образом, сумма задолженности ООО УК «Центр» составила 702 297,36 руб., которая передана истцу по акту приема-передачи прав требования. До настоящего времени от потребителя ООО УК «Центр» оплата не поступила.

В соответствии с актом приема-передачи прав требования от 27.03.2017г. размер передаваемого права требования в отношении ООО УК «Центр» составил 152 733 793,55 руб., в том числе за период июль 2015 г. - 702 297,36 руб. По акту приема-передачи документов от 23.03.2017 г. цедент передал цессионарию, в том числе решение суда по делу № А06-8563/2015, исполнительный лист.

В отношении потребителя ОМВД РФ по Лиманскому району Астраханской области на сумму задолженности 3 676,33 руб. по акту приема-передачи прав требования от 24.03.2017 г. размер передаваемого права требования в отношении ОМВД РФ по Лиманскому району АО составил 189 072,41 руб., в том числе и за период октябрь 2016 г. в размере 3 676,33 руб.

Платежное поручение № 564958 от 29.12.2016 на сумму 56 087,73 руб. учтено ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» при расчете задолженности за электроэнергию по абоненту-потребителю ОМВД РФ по Лиманскому району АО, для передачи ее по Соглашению об уступке требования. Таким образом, сумма дебиторской задолженности абонента за период октябрь 2016 г. составила 3 676,33 руб., что подтверждается актом приема-передачи прав требования, задолженность абонентом не оплачена.

В отношении потребителя АМО Володарский район на сумму задолженности 41 888,29 руб. по акту приема-передачи прав требования от 24.03.2017 г. размер передаваемого права требования в отношении АМО Володарский район составил 146 844,09 руб., в том числе за период январь 2017 г. в размере 41 888,29 руб.

Платежные поручения № 705439, №705438, № 705437, № 705441, № 292096, № 584967 учтены ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» при расчете задолженности за электроэнергию по соглашению об уступке требования. По актам приема-передачи прав требования цессионарию передана задолженность за период сентябрь - декабрь 2016 г., январь 2017г. В платежных поручениях № 292096 от 12.05.2017 г на сумму 40267,88 руб. и № 584967 от 03.07.2017 г. на сумму 1620,41 руб. в назначение платежа потребитель указывает счет фактуру и акт приема-передачи электроэнергии от 14.02.2017г. ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» указанные оплаты отнесены в соответствии с п. 6.6 Контракта № 73056 на поставку электроэнергии заключенного с АМО Володарский район в оплату текущего периода февраль 2017г„ который в рамках Соглашения истцу не передавался. Потребителем АМО Володарский район задолженность за январь 2017 г. в размере 41 888,29 руб., не оплачена.

В отношении потребителя ООО «Каспийский дом» в соответствии с актом приема-передачи прав требования от 23.03.2017г. размер передаваемого права требования составил 1 371 788,47 руб., в том числе по периодам: октябрь 2016- 459 007,08 руб., ноябрь 2016-437 823,54 руб., декабрь 2016- 101 153,65 руб., январь 2017 - 373 804,20 руб. По акту приема-передачи права требования к истцу перешло право требования к ООО «Каспийский дом» о взыскании задолженности за период октябрь-декабрь 2016 г. в сумме 896 830,62 руб.

В адрес ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» по данному потребителю поступили денежные средства в размере 316 853,36 руб. От ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» поступили денежные средства в размере 70 000 рублей. Решением Арбитражного суда Астраханской области по делу №А06-1235/2017 исковые требования ООО «ЛУКОИЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» удовлетворены частично на сумму 276 853,36 руб. Судом произведена процессуальная замена ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» его правопреемником ООО «ЛУКОИЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС». Таким образом, задолженность ООО «Каспийский дом» за период ноябрь 2016 г. составила 437 823,54 руб., что соответствует акту приема-передачи права требования от 23.03.2017г., с учетом частичной оплаты размер задолженности составил 276 853,36 руб.

В отношении потребителя ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск» на сумму задолженности в размере 831 160,02 руб. за период сентябрь 2016 и декабрь 2016г. в соответствии с актом приема-передачи прав требования от 27.03.2017 г. размер передаваемого права требования составил 3 592 291,89 руб., в том числе за период сентябрь 2016 г. в размере 298 496,16 руб. и декабрь 2016 г. в размере 1 875 655,97 руб.

Представленные истцом платежные поручения № 4564 от 22.11.2016 на сумму 24 477,17 руб. и № 4563 от 24.11.2016 на сумму 2 716,41 руб. учтены ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» при расчете задолженности за электроэнергию по абоненту ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск», для передачи ее по Соглашению об уступке требования.

Таким образом, сумма дебиторской задолженности абонента за период сентябрь 2016 г. составила 298 496,16 руб., что подтверждается актом приема-передачи прав требования.

ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск» по платежному поручению № 197 от 08.02.2017 на сумму 298 492,46 руб. произведена оплата задолженности ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» за период сентябрь 2016 г. Денежные средства перечислены ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» по реестру № 2 от 11.04.2017 г. платежное поручение № 4600 от 21.07.2017 г. на сумму 18 729 613,61 руб. Согласно реестра общая сумму задолженности составляет 756 010,16 руб., которая включает в себя платежное поручение № 197 от 08.02.2017г. Сумма оплаты в размере 464 086,80 руб. поступившая в адрес ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» по платежному поручению № 1300 от 18.04.2017 г. перечислена в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» по реестру № 4 от 21.04.2017г. платежным поручением № 4607 от 21.07.2017 г. на общую сумму 7 011 986,28 руб. В платежных поручениях ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск» № 2658 от 31.07.2019 г. на сумму 57,00 руб.; № 2657 от 31.07.2019 г. на сумму 12 504,00 руб.; № 2656 от 31.07.2019 г. на сумму 11 126,88 руб.; № 2655 от 31.07.2019 г. на сумму 9 674,00 руб.; № 2654 от 31.07.2019 г. на сумму 8 025,30 руб. получателем значится ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС». Оплата по платежным поручениям № 1300 от 18.04.2017 г. и № 197 от 08.02.2017г. поступившая в ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» была перечислена в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» в рамках соглашения об уступке требования. По платежным поручениям № 2658, № 2657, № 2656, № 2655, № 2654 денежные средства перечислены абонентом-потребителем напрямую в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС».

Таким образом, доводы истца о том, что ответчиком не исполняются обязанности по информированию о платежах, поступающих на расчетные счета ответчика от должников, и перечислению истцу денежных средств, поступивших от должников, в счет уступленных прав требования опровергаются представленными в материалы дела доказательствами. Представленный расчет задолженности истцом документально не обоснован. Информация о поступивших платежах от должников в счет погашения уступленной дебиторской задолженности полностью соответствует форме, указанной в приложениях № 1 и № 2 к соглашению о взаимодействии и взаимном информационном обмене.

На основании изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований.

В связи с отказом в иске в полном объеме оснований для начисления судебной неустойки в порядке ч. 4 ст. 174 АПК РФ, ст. 308.3 ГК РФ, не имеется, в связи с чем заявленные требования в указанной части также не подлежат удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины, в соответствии со ст. 110 АПК РФ, подлежат отнесению на истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.64, 65, 71, 75, 110, 176,181-188 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" (109028, МОСКВА ГОРОД, БУЛЬВАР ПОКРОВСКИЙ, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1А, КОМНАТА 11 ЭТАЖ 5, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из дохода федерального бюджета РФ излишне оплаченную госпошлину в размере 9 066 руб., перечисленную по платежному поручению № 580 от 05.02.2020г.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Е.В. Коршикова