Решение от 15 сентября 2020 г. по делу № А03-297/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-05,

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А03 - 297/2020
г. Барнаул
15 сентября 2020 года
Резолютивная часть решения суда объявлена 08.09.2020.

Решение изготовлено в полном объёме 15.09.2020.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Чайка А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1 с использованием средств аудиозаписи рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ФИО2, г. Барнаул Алтайского края

ФИО3, г. Барнаул Алтайского края

к открытому акционерному обществу «Кучуксульфат» (ОГРН <***>, ИНН <***>), р.п. Степное озеро Благовещенского района Алтайского края

о признании решения Совета директоров ОАО «Кучуксульфат» по вопросам 1-12 повестки дня заседания Совета директоров, выраженных Протоколом (выпиской из Протокола) от 12.12.2019 недействительным,

при участии в судебном заседании представителей сторон:

от истцов – ФИО4 по доверенности от 09.01.2020, диплом, ФИО5 по доверенности от 09.01.2020, диплом, паспорт,

от ответчика – ФИО6 по доверенности от 19.02.2020, диплом; ФИО7 по доверенности от 07.05.2020, диплом,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, г. Барнаул Алтайского края (далее, – ФИО2), ФИО3, г. Барнаул Алтайского края (далее, - Кур В.Я.) – истцы обратились в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Кучуксульфат» (ОГРН <***>, ИНН <***>), р.п. Степное озеро Благовещенского района Алтайского края (далее, - ОАО «Кучуксульфат», ответчик) о признании решения Совета директоров ОАО «Кучуксульфат» по вопросам 1-12 повестки дня заседания Совета директоров, выраженных Протоколом (выпиской из Протокола) от 12.12.2019 недействительным.

В обоснование исковых требований истцы указывают на нарушение формы проведения заседания Совета директоров и порядок предоставления материалов к заседанию Совета директоров. В качестве правового обоснования приведены ссылки на статьи 65.2, 181.3, 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.2005 «Об акционерных обществах».

Определением суда от 22.01.2020 исковое заявление принято к производству.

Рассмотрение дела неоднократно откладывалось для представления сторонами дополнительных доказательств в обоснование позиций по делу.

Истцы неоднократно представляли письменные позиции по иску, в свою очередь ответчик представлял письменные возражения и пояснения на доводы истца.

В судебном заседании 20.02.2020 представитель истцов ходатайствовала об отложении рассмотрения дела для подготовки мотивированного ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы, а также ходатайствовала перед судом об обязании ответчика представить оригиналы следующих документов:

В судебном заседании 09.06.2020 суд обозрел оригиналы обязательств по неразглашению конфиденциальной информации ОАО «Кучуксульфат» за период с 1999 года по 2019 год, Положение о конфиденциальной информации (коммерческой тайне) ОАО «Кучуксульфат» от 14.02.2013, а также трудовые договоры с работниками, обязательств о неразглашении членов Совета директоров.

Представитель истцов заявила ходатайство об отложении судебного заседания в связи необходимостью определиться по назначению судебной экспертизы ввиду представленных ответчиком оригиналов документов.

В последующем судебном заседании представитель истцов отказалась от ранее заявленного ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы для определения подлинности и давности документов. Считает, что дело подлежит рассмотрению по имеющимся доказательствам.

В судебном заседании 01.09.2020 представители истцов ходатайствовали о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения дела № А03-9343/2020, в котором рассматривается исковое заявление Компании Капок Инвестментс Лимитед (Kapok Investments Limited), Кипр к ОАО «Кучуксульфат» об оспаривании указанного Положения о Коммерческой тайне от 03.06.2019. Определением суда от 04.09.2020 (01.09.2020 резолютивная часть) в удовлетворении заявления о приостановлении производства по делу № А03 – 297/2020 отказано.

В настоящем судебном заседании представители обеих сторона указали на необходимость рассмотрения дела в настоящем судебном заседании по представленным сторонами доказательствам.

К настоящему судебному заседанию представители истцов представили письменные пояснения. Поддержали исковые требования. Представители настаивают на несоблюдении порядка извещения о проведении собрания, на непредставление истцам документов, которые подлежали рассмотрению на заседании Совета директоров, указывают на неправомерный отказ ответчика истцам об участии в заседании с помощью системы видеоконференцсвязи. Кроме того, указывают на вопрос 12 повестки дня: «Разное», считая нарушением отсутствие конкретной формулировки данного вопроса. Представители указали, что 20 декабря получили информацию, содержащую якобы коммерческую тайну Общества по вопросам 1-12 той же повестки дня (за исключением информации по вопросам 7, ю из тех двенадцати, к которым они небыли допущены) на свой электронный адрес, путем направления простого электронного письма со стороны Общества, без каких либо Грифов /без соблюдения мер охраны коммерческой тайны, которую данный документ содержит (приобщен к материалам дела при подаче Иска). Общество само указало на то, что, по его мнению лишь вопросы 7 и 10 повестки содержат Коммерческую тайну. Таким образом, 12 декабря истцы не были допущены к обсуждению вопросов 1-12 повестки дня по причине существования Положения о коммерческой тайне и отнесения к ней данной информации, а 20 декабря данная эта же информация уже утрачивает свою секретность и свободно передается Обществом в рамках обычной электронной переписки. Согласно исх. №16 от 20.01.2020, Общество передало Куру В.Я. Протокол заседания от 12.12.2019 года по вопросам 7 и 10 Повестки, и на этом Протоколе уже стоял Гриф коммерческая тайна. Представитель истцов считает, что указанное не распространяется на режим коммерческой тайны на информацию, которая рассматривалась на Совете директоров Общества по вопросам 1-6, 8-9, 11-12. Представитель истцов считает, что обществом нарушен срок предоставления документов.

Представители ответчика возражали по исковым требованиям. Представили письменные возражения. Ранее представляли отзыв (т. 2 л.д. 59, т. 3 л.д.1). Указали следующие доводы. 03.12.2019 в адрес членов Совета директоров Обществом направлено письмо с предварительным уведомлением о проведении заседания Совета директоров 12.12.2019. При этом, в письме обращено особое внимание членов Совета директоров на то, что вопросы повестки дня содержат информацию, составляющую коммерческую тайну, а также указано, что заседание будет проводиться в форме совместного присутствия. Предварительное уведомление было подано для того, чтобы члены Совета директоров, находящиеся на удаленном расстоянии от Общества, могли заблаговременно прибыть в Общество и ознакомиться с материалами заседания. 03.12.2019 член Совета директоров Кур В.Я. направил в адрес Председателя Совета директоров письмо с просьбой провести заседание в режиме видеоконференции; 04.12.2019 от члена Совета директоров Кура В.Я. поступило письмо с требованием о включении дополнительных вопросов в повестку дня; 05.12.2019 Обществом был дан ответ члену Совета директоров Куру В.Я. на его письма от 03.12.2019 и 04.12.2019, которым было разъяснено, что в режиме видеоконференции возможно обсуждение только вопросов №№ 5, 6, 9, которые не содержат информации, составляющей коммерческую тайну со ссылкой на пункт 3.9 Положения о коммерческой тайне. Также 05.12.2019 направлена информация о включении предложенных членом Совета директоров ФИО3 дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров; 06.12.2019 в адрес всех членов Совета директоров Общества направлено уведомление о проведении заседания Совета директоров 12.12.2019 с повесткой дня, учитывающей вопросы, предложенные членом Совета директоров ФИО3

В соответствии с установленными требованиями 06.12.2019 все члены Совета директоров Общества были уведомлены о том, что заседание Совета директоров состоится 12 декабря (не позднее, чем за 3 рабочих дня) в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Форма и содержание уведомления полностью соответствует требованиям, установленным Положением о Совете директоров. В уведомлении было указано, что вопросы повестки дня содержат информацию, составляющую коммерческую тайну ОАО «Кучуксульфат» в соответствии с утвержденным в обществе Положением о коммерческой тайне. 09.12.2019 от члена Совета директоров Кура В.Я. поступило еще одно письмо с просьбой проведения заседания в режиме видеоконференции, также поступило письмо и от члена Совета директоров ФИО2 с просьбой о проведении заседания в формате видеоконференции; 10.12.2019 всем членам Совета директоров Общества было направлено письмо с информацией о том, что поскольку члены Совета директоров ФИО2 и Кур В.Я. обратились с просьбой принимать участие в заседании посредством видеоконференции, то в первой части заседания Совета директоров будут рассмотрены вопросы, содержащие коммерческую тайну, (в закрытом заседании) со ссылкой на пункт 3.9 Положения о коммерческой тайне. Указанное решение председателя Совета директоров (выраженное в письме от 10.12.2019) полностью соответствует требованиям, установленным Положением о коммерческой тайне Общества. Данное решение было принято в рамках предоставленных ему полномочий. 10.12.2019 от членов Совета директоров ФИО2 и Кура В.Я. поступили письма о том, что им необходимо ознакомиться с материалами к заседанию.

ОАО «Кучуксульфат» пошло навстречу данным членам Совета директоров и, учитывая требования Положения о коммерческой тайне, 11.12.2019 направило курьера в Республику Кипр, являющегося работником Общества (пункт 4.2 Положения о КТ), для передачи материалов к заседанию. Доказательства вручения указанных Материалов к заседанию представлены в материалы настоящего дела.

Таким образом, Истцам было достаточно времени для прибытия на территорию Российской Федерации для ознакомления с материалами заседания и участия в этом заседании 12.12.2019. Общество предоставило право на участие в заседании Совета директоров. При этом, представитель ответчик ссылается на пункт 3.2 Положения о Совете директоров член Совета директоров обязан: лично присутствовать на заседаниях; участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний. Однако, Истцы проигнорировали исполнение указанных обязанностей и не явились на заседание Совета директоров. Данные обязанности устанавливаются и письмом Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66, которое применяется, в том числе, и непубличными акционерными обществами.

Представитель ответчика обращает внимание суда на то, что за период 2019 года в ОАО «Кучуксульфат» было проведено 10 заседаний Совета директоров, Кур В.Я. и ФИО2 приняли участие только в трёх заседаниях, представлена Справка Совета директоров.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, изучив представленные доказательства, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства по делу.

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ОАО «Кучуксульфат» зарегистрировано в качестве юридического лица до 01.07.2002. Место нахождения предприятия: Алтайский край, Благовещенский район, рабочий посёлок Степное Озеро. Основной вид деятельности общества - производство прочих основных неорганических химических веществ. Уставный капитал общества 211 968 000 руб. Держателем реестра акционеров общества является филиал ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» в Алтайском крае (т. 1 л.д. 123- Выписка).

12.12.2019 состоялось заседание Совета директоров ОАО «Кучуксульфат»

Со следующей повесткой дня:

Часть 1.

1. Ожидаемые итоги работы ОАО «Кучуксульфат» за 2019 год.

2. Проект бюджета ОАО «Кучуксульфат» на 2020 год.

3. Финансирование мероприятий по капитальным вложениям с использованием лизинговой схемы.

4. Отдельные аспекты безопасности ОАО «Кучуксульфат». Текущая ситуация. Выводы.

5. Отчет маркетинговой службы по ожидаемым итогам 2019 года, прогноз по реализации сульфата натрия в 2020 году. Обсуждение каналов сбыта в реалиях настоящего времени. Текущее состояние и перспективы осуществления транспортнологистических операций.

6. Организация и проведение тендерных процедур по реализации сульфата натрия.

7. О покупке консолидированного пакета акций АО «РСР «ЯФЦ» на открытом аукционе.

8. Отчет о результатах деятельности АО «Биокапитал», текущие показатели работы и прогноз результатов деятельности на 2019 год.

9. Отчет о реализации медицинской программы «Здоровье» ЗАО «СКАЙ ЛТД», текущие показатели, прогноз и перспективы деятельности в 2020 году.

10. Одобрение сделок с заинтересованностью на 2020 год.

11. О купле-продаже именных бездокументарных акций ЗАО «СКАЙ ЛТД».

12. Разное.

Согласно Протоколу на первой части заседания присутствовали Члены Совета директоров: ФИО8 ФИО9 ФИО10 ФИО11 ФИО12 ФИО13 ФИО14 ФИО15 ФИО16 ФИО17 ФИО18 ФИО19 В.М. ФИО20 Приглашенные: ФИО6 ФИО21

Часть 2.

13. Отчет о проведении регулярного ежегодного юридического и финансового аудита деятельности предприятия.

14. Отдельные аспекты ответственности и задач ОАО «Кучуксульфат» как налогового агента.

15. Отчет о выполнении работ по организации зоны отдыха на озере Кучукском за 2019 год. План работы на 2020 год.

16. О порядке подготовки вопросов для повестки дня заседания СД.

17. О предоставлении материалов для рассмотрения вопросов на заседании СД.

18. О предоставлении информации акционерам КС о финансовых и маркетинговых результатах деятельности КС и его дочерних компаний на регулярной основе.

В первой части заседания в форме совместного присутствия приняли участие 13 членов Совета директоров, что составляет 76,5% от общего числа голосов членов Совета. Совет директоров Общества правомочен решать вопросы повестки дня. До начала заседания секретарю Совета директоров поступило письменное мнение члена Совета директоров ФИО22 по вопросам повестки дня: №1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 15. При определении наличия кворума и результатов голосования письменное мнение ФИО22 учтено по данным вопросам повестки. Оформлен Протокол заседания от 12.12.2020 (т. 1 л.д. 37, т. 2 л.д.113).

Заседание Совета директоров проходило в форме совместного присутствия.

Истцы по настоящему делу ФИО2 и ФИО3 являются членами Совета директоров ОАО «Кучуксульфат», проживают в Р.Кипр. При рассмотрении вопросов повестки дня №№ 1-12 не принимали участия, так как личное присутствие не обеспечили, участвовать с помощью видеоконференцсвязи не были допущены обществом поскольку информация, подлежащая обсуждению относится к коммерческой тайне общества.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим исковым заявлением в суд.

В материалы настоящего дела представлены Устав ОАО «Кучуксульфат» (т. 2 л.д.29), Положение о Совете директоров утверждено Решением общего собрания акционеров ОАО «Кучуксульфат» 20.08.2019 (т. 2 л.д. 65), Положение о коммерческой тайне ОАО «Кучуксульфат» утверждено 03.06.2019 (т. 2 л.д. 86), Положение о генеральном директоре ОАО «Кучуксульфат» от 04.06.2014 (т. 2 л.д.107).

В соответствии со ст.68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров общества созывается председателем совета директоров, в том числе по его собственной инициативе. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется Уставом общества и внутренним документом общества.

Согласно п.4.3. Положения о Совете директоров ОАО «Кучуксульфат» в полномочия председателя Совета директоров, в том числе входит:

- созыв заседания Совета директоров путем формирования уведомления;

- формирование повестки дня;

- дача согласия на использование членами Совета директоров в зале заседаний кино-, видео-, и фотосъемочной аппаратуры и звукозаписывающих устройств.

В п.7.10. Положения о Совете директоров установлен срок направления Уведомления о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров - не позднее, чем за 3 рабочих дня до назначенной даты заседания.

Таким образом, в соответствии с установленными требованиями 06.12.2019 все члены Совета директоров ОАО «Кучуксульфат» были уведомлены о том, что заседание Совета директоров устоится 12 декабря (не позднее, чем за 3 рабочих дня) в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Форма и содержание уведомления полностью соответствует требованиям, установленным в п.7.12. Положения о Совете директоров, в том числе уведомление содержит дату, время, место проведения заседания, форму проведения заседания, повестку дня заседания, перечень информации (материалов) и порядок ознакомления с информацией материалами.

В данном уведомлении дополнительно было указано, что вопросы повестки дня содержат информацию, составляющую коммерческую тайну ОАО «Кучуксульфат» в соответствии с утвержденным в обществе Положением о коммерческой тайне.

Таким образом, все члены Совета директоров надлежащим образом были извещены о созыве заседания Совета директоров и о порядке ознакомления с информацией материалами.

Согласно п. 3.2. Положения о Совете директоров член Совета директоров обязан:

- лично присутствовать на заседаниях;

- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам жестки дня его заседаний.

Однако Истцы проигнорировали исполнение указанных обязанностей и не явились на заседание Совета директоров, а также не воспользовались своим правом на представление письменного мнения по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении результатов голосования (п.8.8. Положения о Совете директоров).

В обоснование иска ФИО2 и Кур В.Я. указывают, что они были фактически не допущены к заседанию Совета директоров по первой части повестки дня по вопросам 1-12, поскольку им было отказано в участие в заседании Совета директором путем видео-конференцсвязи по указанным вопросам со ссылкой на коммерческую тайну.

09.12.2019 член совета директоров ФИО2 направил председателю Совета директоров письмо о том, что он желает принять участие в заседании Совета директоров посредством видео-конференцсвязи, поскольку такая возможность предусмотрена в п.8.2. Положения.

10.12.2019 председатель Совета директоров в письме от 10.12.2019 мотивированно ответил Истцам: «поскольку они заявили о своем желании принимать участие в заседании посредством видеоконференции, в первой части заседания Совета директоров будут рассмотрены вопросы, содердержащие коммерческую тайну, (в закрытом заседании) со ссылкой на п.3.9. Положения о коммерческой тайне, утвержденному в Обществе, которым установлено следующее: «на заседаниях Совета директоров, совещаниях, переговорах, проводимых в форме ауди-видео-конференции, либо с помощью других онлайн -сервисов , мессенджеров и т.п. не допускается обсуждение вопросов, содержащих коммерческую тайну Общества и его контрагентов (партнеров)»; а во второй части заседания будут обсуждаться вопросы, не относящиеся к этой категории путем видеоконференцсвязи».

Указанное решение председателя Совета директоров полностью соответствует требованиям, установленным Положением о коммерческой тайне ОАО «Кучуксульфат», кроме того данное решение было принято в рамках предоставленных ему полномочий в части определения формы и места проведения заседания Совета директоров, а также дачи согласия на использование членами Совета директоров в зале заседаний кино-, видео-, и фотосъемочной аппаратуры и звукозаписывающих устройств, учитывая, что п.8.2 Положения о совете директоров, на который ссылаются Истцы говорит лишь об исключительных случаях возможности участия путем видеоконференцсвязи.

Исходя из дословного толкования п.4.3. и п.8.2. Положения о Совете директоров возможность проведения видео-конференцсвязи предусмотрена только с согласия председателя Совета директоров, который несет ответственность за соблюдение порядка проведения заседания и за сохранность конфиденциальной информации.

Следует отметить, что член Совета директоров ФИО2, несмотря на неоднократное направление в его адрес бланка Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации (Приложение № 7 к Положению о Совете директоров) намерено проигнорировал его подписание, что однозначно исключает возможность его участия при рассмотрения вопросов, содержащих коммерческую тайну Общества.

При этом участие в заседании путем видео-конференцсвязи было заявлено Истцами одновременно с одного аккаунта в одном и том же офисе, расположенном на Кипре. Фактически Истцы участвовали в заседании путем видео-конференцсвязи, находясь в одном помещении с одного номера телефона.

Из материалов дела следует, что для организации участия истцов во второй части заседания Совета директоров было принято решение организовать удалённую видеоконференцсвязь. В указанной части заседания отсутствовали вопросы составляющие коммерческую тайну.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что порядок созыва и форма проведения заседания Совета директоров были полностью соблюдены.

ОАО «Кучуксульфат» соблюдена процедура созыва и проведения заседания Совета директоров 12.12.2019, а также соблюден порядок предоставления материалов к заседанию Совета директоров, оформленного Протоколом от 12.12.2019, соответственно права и интересы Истцов по настоящему делу решениями Совета директоров нарушены не были.

Суд указывает, что голосование Истцов по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров 12.12.2019 не могло повлиять на результаты голосования и принятые решения.

Согласно ст.181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно: 1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового сообщества; 2) принято при отсутствии необходимого кворума; 3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; 4) противоречит основам правопорядка или нравственности.

В соответствии с п.104 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», правила гл.9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к решениям собраний постольку, поскольку законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное (п.1 ст.181.1 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 ФЗ «Об акционерных обществах»порядок созыва и проведения заседаний совета директоров совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

В соответствии с ч.5 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного законом, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Согласно пункту 6 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера.

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными. Указанная позиция отражена в Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.02.2013 № ВАС-56/13 по делу N А12-18790/2011, Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.02.2013 N ВАС-55/13 по делу N А12-18876/2011.

Применяя ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пункт 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 № 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах" суд считает, что заявителями не представлено доказательств нарушения принятыми решениями прав акционеров или общества, как того требует статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Довод Истцов о нарушении ОАО «Кучуксульфат» порядка предоставления материалов (информации) к заседанию Совета директоров опровергается следующими фактическими обстоятельствами.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров от 06.12.2019 содержало вопросы повестки дня, докладчики, а также перечень материалов к заседанию Совета директоров и порядок ознакомления с данными материалами. А именно: время и место ознакомления с материалами, что полностью соответствует п.7.12. Положения о Совете директоров.

ФИО23 попросил выслать ему материалы к заседанию курьерской почтой, на что председатель пояснил, что перечень материалов к заседанию был определен в уведомлении и порядок ознакомления с ними также определен в уведомлении от 06.12.2019. Таким образом, Истцам предоставлялось право и возможность ознакомления с материалами к заседанию. Поскольку материалы содержат сведения, содержащие коммерческую тайну Общества, их пересылка запрещена, поэтому председатель ответил, что материалы могут быть направлены только курьером при ближайшей возможности.

11.12.2019 года курьером (работником ОАО «Кучуксульфат») весь перечень материалов к заседанию Совета директоров был вручен (на Кипре) членам совета директоров ФИО2 и Куру В.Я., что подтверждается реестрами передачи документов от 11.12.2019, представленным в материалы настоящего дела.

Таким образом, к моменту заседания Совета директоров Истцы полностью располагали имеющимися материалами к заседанию (согласно перечню, указанному в уведомлении от 06.12.2019).

Кроме того, поскольку Истцы являлись докладчиками, в том числе по вопросу № 6 повестки дня - организация и проведение тендерных процедур по реализации сульфата натрия Истцам, как другим докладчикам, председателем в письме от 06.12.2019 предлагалось предоставить материалы (информацию) по данному вопросу.

Однако, Истцы проигнорировали данный запрос о предоставлении материалов (информации), не представили вопросов, которые следовало поставить на голосование (проектов решений по данному вопросу). Хотя имели возможность предоставить материалы (информацию) по вопросу № 6, проект решения по данному вопросу и свое письменное мнение, которое было бы учтено при голосовании.

Истцы по своей воле не воспользовались предоставленными им правами участвовать в заседании Совета директоров, при этом получив с доставкой на Кипр все письменные материалы к заседанию. Наличие всех письменных материалов к заседанию в любом случае давало возможность Истцам выразить свое письменное мнение по всем вопросам повестки, которое было бы учтено при голосовании в порядке п. 8.8. Положения о Совете директоров.

Довод Истцов о нарушении правил составления протокола, в том числе несоблюдения письменной формы протокола необоснован.

В соответствии с ч.4 ст. 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Протокол был изготовлен в течение 3 -х дней с момента проведения заседания в полном объеме.

Согласно п. 10.1 Положения о Совете директоров в течение 5-ти рабочих дней после составления Протокола решения Совета директоров доводятся до сведения заинтересованных лиц, в том числе в виде выписок из Протокола.

С учётом данного положения 20.12.2019 года на адреса электронной почты была направлена выписка из Протокола, за исключением сведений составляющих коммерческую тайну. При этом полный текст Протокола также имелся в Обществе и был доступен для ознакомления заинтересованных лиц.

Согласно п.3.1. Положения о Совете директоров «Информация, составляющая коммерческую тайну или являющаяся конфиденциальной, предоставляется с разрешения генерального директора Общества, при условии подписания между Обществом и обратившимся лицом соглашения о конфиденциальности.

В целях предотвращения разглашения конфиденциальной информации с использованием технических средств запрещается пересылка на электронную почту или через программы - мессенджеры, соцсети и т.д., а также пересылка почтовыми отправлениями. В исключительных случаях допускается доставка опечатанного пакета с запрошенными документами курьером - работником ОАО «Кучуксульфат», работником ЧОП «Вега-Защита», либо курьером экспресс-почты с соблюдением соответствующих формальностей (в том числе, с использованием методов криптографии в целях защиты конфиденциальной информации), за счет заявителя».

Истцам было разъяснено, что при первой возможности полный текст Протокола будет направлен им курьером в Республику Кипр.

В материалы дела представлены доказательства, подтверждающие, что 24.01.2020 полный текст протокола был доставлен, однако ФИО2 отказался подписывать Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, поэтому текст Протокола был вручен только Куру В.Я., что подтверждается Распиской, представленной в дело.

Довод Истцов об отсутствии в Обществе установленного режима коммерческой тайны также несостоятелен ввиду следующего.

В Обществе утверждено Положение о коммерческой тайне (Приказ генерального директора от 03.06.2019, которым в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» установлен Перечень информации, составляющей коммерческую тайну и порядок обращения с данной информацией. Указанный документ утвержден генеральным директором Общества в рамках его компетенции (т. т. 2 л.д. 86).

Согласно п.2. статье 30 Устава Общества (в действующей редакции 2014 года) компетенция генерального директора определяется Положением о генеральном директоре, которое утверждается Советом директоров.

Советом директоров утверждено Положение о генеральном директоре Протокол от 04.06.2014 (т. 3 л.д.107), согласно которому генеральный директор утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием и Советом директоров (п.2.4. Положения).

Из представленных доказательств усматривается, что Решение об утверждении Положения о генеральном директоре было принято единогласно при кворуме 94,5 %, ФИО2 голосовал «за».

Положением установлена обязанность генерального директора принимать необходимые меры для защиты конфиденциальной информации Общества, а также ответственность генерального директора за разглашение и использование указанной информации.

В Уставе ОАО «Кучуксульфат» указано, что общее собрание утверждает внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества (например, Устав, Положение о Совете директоров).

Таким образом, Положение о коммерческой тайне не является документом, который регулирует деятельность органов Общества.

Судом установлено, что ответчик обладал информацией, относящейся к коммерческой тайне. Истцам неоднократно сообщалось, что в Обществе имеется Положение о коммерческой тайне. При этом, участник Кур. В.Я. получил нарочно выписку из протокола, содержащую гриф «Коммерческая тайна», второй участник ФИО2 отказался подписать обязательство о неразглашении информации. Составляющей коммерческую тайну.

Перечисленные в пункте 4.2 Положения о Коммерческой тайне меры по охране конфиденциальности и информации соблюдаются в Обществе. В том числе: ведется учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Общества, установлен ограниченный перечень должностей сотрудников, которые имеют доступ к коммерческой тайне, также с сотрудниками, должности которых включены в перечень должностей, имеющих доступ к коммерческой тайне, заключены соглашения о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, в их трудовые договоры включена обязанность не разглашать охраняемую законом коммерческую, служебную или иную тайну, ставшую ему известной в связи с исполнением своих трудовых обязанностей.

В материалы дела представлены Соглашения о конфиденциальности, являющиеся Приложением № 3 к Положению о коммерческой тайне ОАО «Кучуксульфакт».

В судебном заседании представитель ответчика представлял на обозрение суда и лиц, участвующих в деле трудовые договоры с такими работниками и соглашения о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, с этими работниками.

Из материалов дела видно, что Советом директоров Общества на заседании 23.04.2019 обсуждался вопрос об определении порядка предоставления информации членам Совета директоров. В ходе обсуждения определения порядка поднимался вопрос об изменении Положения о Коммерческой тайне и приведении к актуальности перечня информации, составляющей коммерческую тайну. Также при обсуждении указанного вопроса Советом директоров было принято решение о том, что информация, составляющая коммерческую тайну ОАО «Кучуксульфат», будет предоставляться членам Совета директоров только при условии подписания ими обязательства о неразглашении.

При этом пунктом 3.2. Положения о Совете директоров установлены обязанности члена Совета директоров, в том числе: знать и соблюдать локальные акты Общества по защите конфиденциальной информации; действовать добросовестно и разумно в интересах Общества, не допуская злоупотребления правом.

Согласно п. 3.2. Положения о Совете директоров член Совета директоров обязан лично присутствовать на заседаниях и участвовать в принятии решений Совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня его заседаний. Форма и содержание уведомления полностью соответствует требованиям, установленным Положением о Совете директоров Ознакомление с информацией (материалами) осуществлялось в месте нахождения Общества - Алтайский край, р.п. Степное Озеро.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что все члены Совета директоров ОАО «Кучуксульфат» были надлежащим образом уведомлены о том, что заседание состоится 12.12.2019 в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В нарушение указанных норм истцы не подтвердили обоснованность заявленных требований.

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, учитывая установленные обстоятельства дела, суд приходит к выводу о том, что истцы не представлено доказательств, бесспорно свидетельствующих о наличии оснований для признания решений Совета директоров ОАО «Кучуксульфат» по вопросам 1-12 повестки дня заседания Совета директоров, выраженных Протоколом от 12.12.2019 недействительными.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.

При обращении с исковым заявление в суд истец уплатил государственную пошлину в установленном законом размере и порядке.

Руководствуясь статьями 65, 70, 71, 75, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, г. Тюмень, в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы

Судья А.А.Чайка