Решение от 17 ноября 2020 г. по делу № А32-35467/2019

Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации


Решение

арбитражного суда первой инстанции

г. КраснодарДело № А32-35467/2019

Резолютивная часть решения объявлена 10.11.2020 г.

Полный текст решения изготовлен 17.11.2020 г.

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Гречко О.А.

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Амбелиди В.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело на основании искового заявления

ООО "Транс инерт" (Общество с ограниченной ответственностью "Транс инерт", 352631 Краснодарский край район Белореченский <...> ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 25.03.2013, ИНН: <***>, КПП: 236801001)

к ООО "Белпромнефтегаз" (Общество с ограниченной ответственностью "Белпромнефтегаз", 352630 Краснодарский край район Белореченский <...> ВЛКСМ дом 122 , ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 13.10.2010, ИНН: <***>, КПП: 236801001)

третьи лица:

ООО "ТФМ-Оператор" (Общество с ограниченной ответственностью "ТФМ-Оператор", 630091, <...>, этаж 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 19.12.2006, ИНН: <***>, КПП: 540601001)

АО "ПГК" (акционерное общество "Первая Грузовая Компания", Адрес (место нахождения) юр.лица 105066, Москва город, улица Новорязанская, дом 24, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2013, ИНН: <***>, КПП: 770101001)

ООО "Профтранс" (Общество с ограниченной ответственностью "Профтранс", 115054, Москва город, площадь Павелецкая, 2, СТР.2, ЭТАЖ 12, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 06.05.2013, ИНН: <***>, КПП: 770501001)

ОАО "РЖД" (открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги", Адрес (место нахождения) юр.лица 107174 <...>, ОГРН <***> ИНН <***>)

ЗАО "Локотранс" (Закрытое акционерное общество "Локотранс" 150003, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: <***>, КПП: 760401001)

ООО "СТК" (Общество с ограниченной отвеТСТВЕННОСТЬЮ "Севертранском", 628600 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Автономный округ <...> промышленный узел 15 панель 11 , ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 02.06.2006, ИНН: <***>, КПП: 860301001)

о взыскании авансовых платежей в размере 7 943 147 руб. 72 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 995 205 руб. 84 коп. за период с 02.08.2016 г. по 25.07.2019 г. и расходов по оплате государственной пошлины в размере 72 692 руб. (общая сумма 9 938 353 руб. 56 коп.)

при участии:

истец: ФИО1 дов. от 02.11.2020 г.

установил:

ООО "Транс инерт" обратилось в арбитражный суд с требованиями к ООО "Белпромнефтегаз" о взыскании авансовых платежей в размере 7 943 147 руб. 72 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 995 205 руб. 84 коп. за период с 02.08.2016 г. по 25.07.2019 г. и расходов по оплате государственной пошлины в размере 72 692 руб. (общая сумма 9 938 353 руб. 56 коп.)

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик не выполнил надлежащим образом взятые на себя обязательства по оказанию услуг, в связи с чем обязан возвратить истцу сумму аванса.

Ответчик с заявленными требованиями не согласен, заявлено о фальсификации следующих документов: - письмо от 26 июля 2016 года №б/н, - письмо от 28 июля 2016 года №б/н, - письмо от 01 августа 2016 года №362, - письмо от 02 августа 2016 года № 363, - письмо от 02 августа 2016 года №364, - письмо от 02 августа 2016 года №365.

Суд, исследовав собранные по делу доказательства, оценив их в совокупности в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установил следующее.

Между сторонами заключен договор оказания услуг № 250 от 01.06.2016 г. по возмещению ж/д тарифа и экспедиторских услуг.

Заказчиком переведены денежные средства за ООО "Белпромнефтегаз" третьим лицам в размере 10 041 174 руб. 72 коп. :

21.06.2016 года ООО «Транс Инерт» произвело оплату за ООО «Белпромнефтегаз» в размере 1 200 000 рублей платежным поручением № 60 в ОАО «РЖД»;

22.07.2016 года ООО «Транс Инерт» оплатило аванс ООО «Белпромнефтегаз» по договору оказания услуг в размере 1 000 000 рублей;

25.07.2016 года денежные средства в размере 2 000 000 рублей переведены на счет ООО «Белпромнефтегаз» в качестве аванса по договору оказания услуг №250 от 20.06.2016 года;

28.07.2016 года ООО «Белпромнефтегаз» обратилось к ООО «Транс Инерт» с письмом о перечислении в счет дальнейших взаиморасчетов задолженности ООО «Белпромнефтегаз» перед «ТФМ-Оператор» в размере 1047 000 рублей, платежным поручением №182 от 02.08.2016 года денежные средства перечислены на счет ООО «ТФМ-Оператор»;

28.07.2016 года ООО «Белпромнефтегаз» обратилось к 000 «Транс Инерт» с письмом о перечислении в счет дальнейших взаиморасчетов задолженности 000 «Белпромнефтегаз» перед Ростовским филиалом Акционерное общества «Первая Грузовая Компания» в размере 428 965 рублей, платежным поручением №170 от 29.07.2016 года денежные средства в размере 428 965 рублей перечислены на счет Акционерного общества «Первая Грузовая Компания»;

01.08.2016 года ООО «Транс Инерт» оплатило ОАО «РЖД» 1 200 000 рублей платежным поручением №178;

02.08.2016 года ООО «Белпромнефтегаз» обратилось с письмом к ООО «Транс-Инерт» , исх №363 от 02.08.2016 года, которым просило оплатить задолженность ООО «Белпромнефтегаз» перед ООО «Профтранс» за услуги по подаче вагонов в размере 3 111 209 руб. 72 коп.;

02.08.2016 года контрагенту ООО «Белпромнефтегаз» перечислено 1 148 387,04 руб. в адрес ООО «Профтранс»;

02.08.2016 года контрагенту ООО «Белпромнефтегаз» - ООО «Профтранс» перечислено 83 483,06 руб.;

02.08.2016 года контрагенту ООО «Белпромнефтегаз» - ООО «Профтранс» перечислено 598 258,96 руб.;

02.08.2016 года контрагенту ООО «Белпромнефтегаз» - ООО «Профтранс» перечислено 632996,91 руб.;

02.08.2016 года контрагенту ООО «Белпромнефтегаз» - ООО «Профтранс» перечислено 648083,75 руб.;

письмом исх. №365 от 02.08.2016 года ООО «Белпромнефтегаз» обратилось к ООО «Транс-Инерт» с просьбой оплатить 18 000 рублей ЗАО «Локотранс» за услуги по предоставлению вагонов, платежным поручением №189 от 02.08.2016 года ООО «Транс Инерт» оплатило ЗАО «Локотранс» 18 000 рублей;

02 августа 2016 года ООО «Белпромнефтегаз» обратилось к ООО «Транс-Инерт» с просьбой оплатить задолженность ООО «Белпромнефтегаз» перед ООО «СеверТрансКом» за услуги по подаче арендованных вагонов в сумме 36 000 рублей, платежным поручением №184 от 02.08.2016 года ООО «Транс Инерт» произвело оплату.

ЗАО «Локотранс» пояснило, что между ЗАО «Локотранс» и ООО «Белпромнефтегаз» был заключен Договор № 1/2508/138 от 04.09.2014 года, в соответствии с которым ЗАО «Локотранс» оказывало ООО «Бел-громнефтегаз» услуги по предоставлению вагонов. «2» августа 2016 года ЗАО «Локотранс» полупил платеж от ООО «Транс Инерт» в размере 18 000 рублей по платежному поручению № 189 от 02.08.2016 года. Указанный платеж третьего лица был учтен во взаиморасчетах между ЗАО «Локотранс» и ООО «Белпромнефтегаз» в качестве оплаты по Договору №1/2508/13$ от 04.09.2014 г.

Во исполнение требования Арбитражного суда АО «ПГК» пояснило, что между АО «ПГК» (Исполнитель) и ООО «Белпромнефтегаз» (ранее ООО Газпромнефтегаз») (Заказчик) был заключен договор оперирования №ДД/ФРст/ФУМ-75(0)13 от 06.05.2013, согласно которому АО «ПГК» оказывало услуги ООО «Белпромнефтегаз» по предоставлению железнодорожного подвижного состава для осуществления перевозок грузов. Согласно п.5.3 Договора оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на условиях 100% предварительной оплаты на основании счетов Исполнителя. Платежным поручением №170 от 29.07.2016 была произведена предоплата стоимости услуг по предоставлению жд. подвижного состава по договору № ДД/ФРст/ФУМ-75(0)13 от 06.05.2013 в размере 428 965,00 руб. Плательщиком был ООО «Транс Инерт», который в поле платежного поручения «Назначение платежа» указал, что оплата осуществляется за ООО «Белпромнефтегаз» в счет взаиморасчетов. В августе 2016 ООО «Белпромнефтегаз» были предоставлены вагоны для перевозки грузов со станции Белореченская на станцию Гайдук. Услуга по предоставлению вагонов была частично оплачена указанным платежным поручением в размере 364 052 руб.85 коп. (акт приема-передачи оказанных услуг №40 от 05.08.2016). Кредитовое сальдо по договору № ДД/ФРст/ФУМ-75(0)13 от 06.05.2013 составило 64 912 руб. 15 коп. Таким образом, платеж ООО «Транс Инерт» в размере 428 965,00 руб. принят в учет в рамках договора № ДД/ФРст/ФУМ-75(0)13 от 06.05.2013.

Во исполнение определения Суда от 12 декабря 2019 года ООО «Профтранс» подтвердило, что учло платежи в счет погашения задолженности Ответчика.

ООО «ТФМ-Оператор» сообщает, что платеж в размере 1 047 000,00 руб. по платежному поручению № 182 от 02.08.2016 г. был учтен при взаиморасчетах между ООО «ТФМ-Оператор» и ООО «Белпромнефтегаз».

Со стороны ответчика услуг по возмещению ж/д тарифа и экспедиторских услуг оказано на сумму 2 098 027 руб.

Размер неисполненных обязательств составил 7 943 147 руб. 72 коп.

Истцом в адрес ответчика было направлено претензионное требование о выплате задолженности в добровольном порядке, оставленное ответчиком без удовлетворения.

На основании изложенного истец обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с требованиями в защиту нарушенного права.

Возникшие между сторонами правоотношения соответствуют признакам договора возмездного оказания услуг и регулируются Главой 39 ГК РФ.

Согласно статье 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. По смыслу указанной правовой нормы, исполнитель может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства только при совершении указанных в договоре действий (деятельности).

В силу п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре.

Согласно положениям статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как установлено выше, истцом аванс оплачен путем оплаты счетов ответчика третьим лицам, оплата осуществлена в счет реально имеющихся задолженностей ответчика перед третьими лицами, истцу по рассматриваемому договору услуги не оказаны.

В силу пункта 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

В силу положений статьи 717 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время.

Претензией от 23.01.2017 г. истец расторг договор (отправлена 24.01.2017 г.) Фактически истец в одностороннем порядке расторгнул договор, невозвращенный аванс оснований удерживать далее нет.

ООО "Белпромнефтегаз" ФИО2 заявлено о фальсификации следующих документов:

- письмо от 26 июля 2016 года №б/н,

- письмо от 28 июля 2016 года №б/н,

- письмо от 01 августа 2016 года №362,

- письмо от 02 августа 2016 года № 363,

- письмо от 02 августа 2016 года №364,

- письмо от 02 августа 2016 года №365

Генеральному директору ООО "Белпромнефтегаз" - ФИО2 в порядке ст. 161 АПК РФ разъяснены уголовно-правовые последствия такого заявления.

ООО "Транс инерт" отказалось исключать оспариваемые доказательства из числа доказательств по делу.

Ответчик ходатайствовал о назначении судебной экспертизы по делу.

Определением суда от 28.05.2020 г. по делу назначена судебная экспертиза, проведение которой было поручено ФБУ Краснодарская Лаборатория судебных экспертиз Министерства юстиции Российской Федерации (350051, <...>), эксперту ФИО3.

В материалы дела 14.08.2020 г. поступило Заключение эксперта.

Определением суда от 24.09.2020 г. денежные средства в размере 13 152 руб. перечислены ФБУ Краснодарская Лаборатория судебных экспертиз Министерства юстиции Российской Федерации.

Эксперт пришел к следующим выводам:

1. Подписи от имени ФИО2, расположенные в строках «Генеральный директор» в двух экземплярах письма от имени генерального директора ООО «Белпромнефтегаз» в адрес генерального директора ООО «Трас - Инерт» б/н от 28.07.2016 об оплате в счет взаиморасчетов суммы в размере 428 985 рублей, выполнены ФИО4.

2. Подпись от имени ФИО2, расположенная в строке «Генеральный директор» в письме от имени генерального директора ООО «Белпромнефтегаз» в адрес генерального директора ООО «Трас - Инерт» б/н от 28.07.2016 об оплате в счет взаиморасчетов суммы в размере 1 047 000 рублей, выполнена ФИО4.

3. Подпись от имени ФИО2, расположенная в строке «Генеральный директор» в письме от имени генерального директора ООО «Белпромнефтегаз» в адрес генерального директора ООО «Трас - Инерт» №362 от 01.08.2016 об оплате в счет взаиморасчетов суммы в размере 1 200 000 рублей, выполнена ФИО4.

4. Подпись от имени ФИО2, расположенная в строке «Генеральный директор» в письме от имени генерального директора ООО «Белпромнефтегаз» в адрес генерального директора ООО «Трас - Инерт» №363 от 02.08.2016 об оплате в счет взаиморасчетов суммы в размере 3 111209 рублей 72 копейки, выполнена ФИО4.

5. Подпись от имени ФИО2, расположенная в строке «Генеральный директор» в письме от имени генерального директора ООО «Белпромнефтегаз» в адрес генерального директора ООО «Трас - Инерт» №364 от 02.08.2016 об оплате в счет взаиморасчетов суммы в размере 36 000 рублей, выполнена ФИО4.

6. Подпись от имени ФИО2, расположенная в строке «Генеральный директор» в письме от имени генерального директора ООО «Белпромнефтегаз» в адрес генерального директора ООО «Трас - Инерт» №365 от 02.08.2016 об оплате в счет взаиморасчетов суммы в размере 18 000 рублей, выполнена ФИО4.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В соответствии с п. 1 ст. 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило (пункт 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из всего вышеизложенного, Ответчик обязан возместить Истцу неосновательное обогащение в размере 7 943 147 руб. 72 коп. в силу ст.ст. 1103, 1102 ГК РФ.

Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 995 205 руб. 84 коп. за период с 02.08.2016 г. по 25.07.2019 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга.

После вступления в силу отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ, то есть с 01.08.2016 размер процентов за пользование чужими денежными средствами определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

С 01 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.

Проверив представленный расчет процентов, судом установлено, что он выполнен не верно.

02.08.2016 г. определен истцом как первый день просрочки.

Однако, в претензии от 23.01.2017 г. истец просит ответчика оплатить задолженность до 30.01.2017 г., таким образом, проценты необходимо рассчитывать с 31.01.2017 г., до этого момента на стороне ответчика не имелось денежного обязательства, а существовало обязательство оказать услуги.

Рассчитав проценты, судом установлено, что проценты за пользование чужими денежными средствами составляют 1 594 831 руб. 72 коп. за период с 31.01.2017 г. по 25.07.2019 г.

При сумме задолженности 7 943 147,72 руб.

проценты за пользование чужими денежными средствами составляют:

- с 31.01.2017 по 26.03.2017 (55 дн.): 7 943 147,72 x 55 x 10% / 365 = 119 691,27 руб.

- с 27.03.2017 по 01.05.2017 (36 дн.): 7 943 147,72 x 36 x 9,75% / 365 = 76 384,79 руб.

- с 02.05.2017 по 18.06.2017 (48 дн.): 7 943 147,72 x 48 x 9,25% / 365 = 96 623,50 руб.

- с 19.06.2017 по 17.09.2017 (91 дн.): 7 943 147,72 x 91 x 9% / 365 = 178 231,18 руб.

- с 18.09.2017 по 29.10.2017 (42 дн.): 7 943 147,72 x 42 x 8,50% / 365 = 77 690,51 руб.

- с 30.10.2017 по 17.12.2017 (49 дн.): 7 943 147,72 x 49 x 8,25% / 365 = 87 973,08 руб.

- с 18.12.2017 по 11.02.2018 (56 дн.): 7 943 147,72 x 56 x 7,75% / 365 = 94 447,29 руб.

- с 12.02.2018 по 25.03.2018 (42 дн.): 7 943 147,72 x 42 x 7,50% / 365 = 68 550,45 руб.

- с 26.03.2018 по 16.09.2018 (175 дн.): 7 943 147,72 x 175 x 7,25% / 365 = 276 105,99 руб.

- с 17.09.2018 по 16.12.2018 (91 дн.): 7 943 147,72 x 91 x 7,50% / 365 = 148 525,98 руб.

- с 17.12.2018 по 16.06.2019 (182 дн.): 7 943 147,72 x 182 x 7,75% / 365 = 306 953,69 руб.

- с 17.06.2019 по 25.07.2019 (39 дн.): 7 943 147,72 x 39 x 7,50% / 365 = 63 653,99 руб.

Итого: 1 594 831,72 руб.

Таким образом, требования о взыскании процентов в размере 1 594 831 руб. 72 коп. за период с 31.01.2017 г. по 25.07.2019 г. подлежат удовлетворению.

В остальной части требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами не подлежат удовлетворению за необоснованностью.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии со статьей 112 АПК РФ, руководствуясь общим принципом отнесения судебных расходов на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (часть 1 статьи 110 АПК РФ), суд разрешает вопрос о распределении расходов исходя из фактического удовлетворения заявленных требований.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Взыскать с ООО "Белпромнефтегаз" в пользу ООО "Транс инерт" неосновательное обогащение в сумме 7 943 147 руб. 72 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 594 831 руб. 72 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 69763 руб. 55 коп.

В остальной части иска отказать.

Возвратить ООО "Белпромнефтегаз" с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края 18084 руб., уплаченных в счет стоимости экспертизы.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.А. Гречко