Резолютивная часть решения от 8 июня 2025 г. по делу № А66-2226/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть)

Дело № А66-2226/2025
г. Тверь
09 июня 2025 года


Арбитражный суд Тверской области в составе: судьи Рощупкина В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бибиковой С.Н. (до перерыва) и помощником судьи Каляминой Е.И. (после перерыва),

рассмотрев в судебном заседании дело по иску по иску Стрельца ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>), г. Тверь,

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью «Фишторг», г. Тверь,

д.

Большие Перемерки

(ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государствен-

ной регистрации 20.09.2013 г.),

об обязании предоставить документы,

Руководствуясь ст. ст. 49, 65, 70, 110, 121-123, 156, 163, 167-171, 176 АПК

РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Фишторг», г. Тверь,

д. Большие Перемерки (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 20.09.2013 г.) в течение пяти рабочих дней с момента

вступления решения по настоящему делу в законную силу передать Стрельцу

Александру Евгеньевичу (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>), г. Тверь

надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1. Документы за период с 25.06.2021г. по 25.06.2024г. на бумажных носителях и (или) в электронной форме, в том числе, но не ограничиваясь: (а) документы бухгалтерского (финансового) учета:

1) бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе промежуточная

бухгалтерская (финансовая) отчетность (кроме ежегодного отчета о финансовой

деятельности за 2024 г.);

2) пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности; 3) аудиторские заключения;

4) первичные учетные и правоустанавливающие документы, подтверждающие права в отношении имущества, находящегося на балансе Общества и забалансовых счетах; 5) база «1C Предприятие» по ведению учета общества,

6) регистры бухгалтерского учета по всем счетам;

7) расшифровки строк счетов бухгалтерского учета (открытых к ним суб-

счетов); 8) карточка счетов бухгалтерского учета;

9) детальные расшифровки статей бухгалтерской (финансовой) отчет-

ность, в том числе «Основные средства», «Запасы», «Финансовые вложения», «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность»;

10) детальные расшифровки забалансовых статей бухгалтерской (финансовой) отчетности с отражением оценочных и условных обязательств;

11) политика по бухгалтерскому учету (во всех редакциях);

12) документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, ремонт, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;

13) акты приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов;

(б) документы налогового учета:

14) свидетельство о постановке на налоговый учет;

15) налоговые декларации (кроме налоговой декларации на прибыть организаций и на добавленную стоимость за 2024 год);

16) уведомления об исчисленных суммах налогов; 17) отчетности по налогам и страховым взносам;

18) регистры аналитического и синтетического налогового учета;

19) документы, подтверждающие уплату обществом налогов;

20) карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов;

21) книги покупок и книги продаж (кроме сведений из книги покупок и продаж об операциях за период с 01.01.2024г. по 30.06.2024г.);

22) журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур;

23) политика по налоговому учету (во всех редакциях); (в) документы, оформляющие отношения с контрагентами:

24) предварительные и основные договоры Общества, дополнительные соглашения и приложения к ним, акты приема-передачи (универсальные передаточные документы, акты оказанных услуг), выставленные для оплаты счета, платежные поручения о перечислении денежных средств, акты сверки взаимных расчетов, соглашения о расторжении договора, деловую переписку с почтовыми квитанциями о направлении, описями вложений, почтовыми уведомлениями о вручении писем либо вернувшимися конвертами и другие документы, касающиеся исполнения договора, в том числе, электронную переписку, контактные данные контрагентов, в том числе сведения и документы основания по последующим платежным поручениям:

- 05.11.2024г. № 150 в размере 1 260 000 рублей в ООО «ВКУСФИШ» с назначением платежа - Авансирование по договору № б/н купли-продажи оборудования от 21.10.2024 г. согласно счета № 705 от 05.11.2024 г. В том числе НДС 20% - 210 000,00 рублей;

- от 15.11.2024г. № 25317 в размере 15 000 000 рублей с назначением платежа размещение средств в депозит по Ген.согл № «ДЕППИБ-23-774012-58 от 22.11.2023 (заяв. 202 от 15.11.2024). НДС не облагается;

- от 15.11.2024г. № 1598 в размере 186 108 рублей в ООО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ» с назначением платежа - Оплата за арматуру согласно счета № 4103 от 15.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 31 018,00 руб.;

- от 15.11.2024г. № 1602 в размере 2 006 510,62 рублей в ООО «ЗМК ПИК» с назначением платежа - Оплата за сэндвич панели согласно счета № 5717 от 06.11.2024г. В т.ч. НДС 20% -334 418,44 руб.;

- от 18.11.2024г. № 1607 в размере 5 040 000 рублей в ООО «ВКУСФИШ» с назначением платежа - Оплата по договору б/н купли-продажи оборудования от 21.10.2024г. согласно счета № 728 от 18.11.2024г. В т.ч. НДС 20% - 840 000,00 руб.;

- от 22.11.2024г. № 1638 в размере 12 000 000 рублей с назначением платежа Заемные средства по договору процентного займа от 22.112024 г. НДС не облагается;

- от 25.11.2024г. № «37642 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Возврат депозита по Ген. согл. № ДЕППИБ-23-774012-58 от 22.11.2023 (заяв. 193 от 06.11.2024), НДС не облагается;

- от 25.11.2024г. № 1731 в размере 2 104 719,19 рублей в ООО «ЗООПРАЙД МСК» с назначением платежа - оплата за корм согласно счета № 805 от 24.12.2024 г. в т.ч. НДС 20% -350 786,53 руб.;

- от 25.11.2024г. № 1645 в размере 48 000 рублей в ООО «ГАЛЛА 888» с назначением платежа - Оплата за услуги экскаватора согласно счета № 533 от 25.11.2024г. в т.ч. НДС 20% - 8 000,00 руб.;

- от 25.11.2024г. № 1640 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Заемные средства по договору процентного займа от 22.11.2024г. НДС не облагается.

от 25.11.2024г. № 1646 в размере 316 920 рублей в ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ФИО2» с назначением платежа - Оплата за сетку согласно счета № ФИЛ24-191292 от 25.11.2024г. в т.ч. НДС 20% - 52 820,00 руб.;

- от 27.11.2024г. № «26989 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Возврат депозита по Ген. согл. № ДЕППИБ-23-774012-58 от 22.11.2023 (заяв. 195 от 06.11.2024), НДС не облагается;

- от 26.11.2024г. № «1648 в размере 45 000 000 рублей с назначением платежа - Задаток по дополнительному соглашению № 1 от 22 ноября 2024 г. по договору аренды оборудования № б/н от 01.04.2022 г. НДС не облагается.

- от 28.11.2024г. № «24766 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Возврат депозита по Ген. согл. № ДЕППИБ-23-774012-58 от 22.11.2023 (заяв. 196 от 06.11.2024), НДС не облагается;

- от 28.11.2024г. № 1659 в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа - Задаток по дополнительному соглашению № 1 от 22 ноября 2024 г. по договору аренды оборудования № б/н от 01.04.2022 г. НДС не облагается;

- от 23.12.2024г. № 1714 в размере 298 500 рублей ИП ФИО3 Раджаб- махмад Тиллоевич с назначением платежа - оплата за услуги по внутренней отделке согласно счета № 132 от 31.10.2024г. НДС не облагается, включая сведения и отчета и списании об использовании приобретенных строительных материалов, по адресу и наименовании объекта, по которому они распределены и на каком праве собственности находится указанное помещение;

25) с момента заключения договора по настоящее время, со всеми контрагентами Общества, в том числе:

(г) документы по инвентаризации имущества и обязательств: 26) акты инвентаризации; 27) инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей;

28) приказы о проведении инвентаризации и назначении инвентаризационной комиссии

29) акты контрольной проверки правильности проведения инвентариза-

ций;

30) сличительные ведомости результатов инвентаризации; (д) корпоративные, учредительные и трудовые документы: 31) решение о создании (учреждении) Общества;

32) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

33) свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в

учредительные документы общества; 34) устав Общества (во всех редакциях);

35) уведомления о созыве общих собраний, почтовые квитанции, расписки

и иное;

36) листы регистрации участников общих собраний;

37) протоколы общих собраний за весь период деятельности Общества (по

настоящее время;

38) приказы, распоряжения, отчеты, служебные записки, справки и иные

документы по хозяйственной деятельности Общества; 39) авансовые отчеты;

40) внутренние политики и положения Общества о хозяйственной деятельности Общества (во всех редакциях);

41) доверенности, выданные генеральным директором Общества, в том

числе сведения об отзыве ранее выданных доверенностей;

42) трудовые договоры, а также дополнительные соглашения к ним, заявления об увольнении и иные документы, касающиеся трудовых отношений с работниками Общества за период с учреждения по 25.06.2024г;

43) штатное расписание Общества (во всех редакциях);

44) должностные инструкции сотрудников Общества (во всех редакциях); 45) списки сотрудников Общества;

46) документы по оплате труда, пособий и иных видов выплат сотрудникам Общества, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе приказы о приеме на работу, табели учета рабочего

времени, платежные ведомости, листы нетрудоспособности, расчетные листы,

полные своды начислений, удержаний и выплат сотрудникам, включая приказы о

премировании (если выплаты происходили «сверх» окладов по штатному расписанию);

47) карточки с образцами подписей генерального директора и иных сотрудников Общества;

48) реестры входящей и исходящей корреспонденции, почтовые документы (чеки, описи и уведомления о вручении); (е) финансовые (банковские) документы: 49) платежные поручения;

50) справки об открытии и закрытии счетов Общества, включая справку из

органов Федеральной налоговой службы обо всех когда-либо открытых действующих в настоящее время, либо закрытых банковских счетах во всех банках, принадлежащих ООО «Фишторг».

51) первичные кассовые документы, в том числе кассовые книги, приходные и расходные кассовые ордера;

(ж) документы по проверкам, судебным разбирательствам и исполнительным производствам с участием Общества:

53) копии судебных актов, в том числе решений, определений и постанов-

лений по спорам с участием Общества; 54) исполнительные листы;

55) документы по исполнительным производствам, в том числе постановления судебных приставов-исполнителей, заявления, акты и справки;

56) документы о проведении налоговых и иных форм проверок, в том числе уведомления о проверке, акты проверки, заявления об ознакомлении с результатами проверки, предписания об устранении нарушений;

57) решения (уведомления) о доначислении налогов и страховых взносов,

о начислении штрафов и пеней со стороны государственных органов (ИФНС,

ФОМС, ПФР, СФР, ГИТ);

58) заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных

трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом;

59) иные предписания, выданные органами государственной власти.

2. Копии договоров Общества со следующими лицами:

ФИО

Дата приема

Должность

Характер договора

ФИО4 Александровна

11.04.2024

Руководитель отдела по работе с персоналом

Трудовой договор

ФИО5

14.05.2024

специалист по безопасности

Трудовой договор

ФИО6 Александрович

23.05.2024

Юрисконсульт

Трудовой договор

ФИО7

23.05.2024

ГПХ

3. Документы, представленные ООО «Фишторг» 06.09.2024г. в рамках проведения проверки на 18 (восемнадцать) неизвестных лиц, которые оформлены на должность «администратора», включая копии приказов о приеме на работу, копии трудовых договоров, подтверждение выплаты заработной платы, подтверждение фактического осуществления трудовой функции, а также пояснения для осуществления какой трудовой функции в рамках специфики деятельности ООО «Фишторг» были привлечены данные лица.

4. Сведения и документы о том, какая торговая компания, по какому договору и какой размер штрафа предъявила в адрес ООО «Фишторг», а также сведения и документы о том, которые действия предприняты ООО «Фишторг» с целью минимизации размеров предъявленных и предъявляемых штрафов.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Фишторг», г. Тверь, д. Большие Перемерки (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 20.09.2013 г.) в пользу Стрельца Александра Евгеньеви-ча (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>), г. Тверь:

- 15 000 руб. 00 коп. - расходов по оплате государственной пошлины,

- на случай несвоевременного исполнения судебного акта судебную неустойку в твердой денежной сумме в размере 1 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда, начисляемую по истечении пяти рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда по день его фактического исполнения.

Исполнительные листы выдать взыскателям в порядке ст. 319 АПК РФ после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Вологда в месячный срок со дня его принятия.

Судья: В.А. Рощупкин