Решение от 21 октября 2019 г. по делу № А76-42538/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А76-42538/2018
г. Челябинск
21 октября 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена 14 октября 2019 года.

Полный текст изготовлен 21 октября 2019 года

Судья Арбитражный суд Челябинской области Скрыль С.М.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

участника ФИО2, г. Аша Челябинской области,

к обществу с ограниченной ответственностью СК «Тяжстрой», г. Челябинск, ОГРН <***>

при участии в деле в качестве третьего лиц, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Капитал Строй», г. Челябинск

об обязании предоставить копии документов,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 – представителя, действующего на основании доверенности от 19.09.2017, личность удостоверена паспортом,

от ответчика: ФИО4 – представителя, действующего на основании доверенности от 01.10.2018, личность удостоверена паспортом.

УСТАНОВИЛ:

участник общества ФИО2, г. Аша Челябинской области (далее – истец, ФИО2), обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью СК «Тяжстрой», г. Челябинск (далее – ответчик, ООО СК «Тяжстрой»), об обязании ООО СК «Тяжстрой» предоставить надлежащим образом заверенные копи документов (с учетом принятых судом уточнения от 07.10.2019), а именно:

1.Налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2017 и 9-ть месяцев 2018 года.

2.Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности общества с указанием наименования дебитора и/или кредитора, основания возникновения задолженности, а также ее размера в разрезе счета 66.03 - краткосрочные займы и 67.03 - долгосрочные займы начиная с 01.12.2017 по 31.10.2018.

3.Кассовую книгу ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) за 4-ый квартал 2017, 2018, и 6-ть месяцев 2019 года.

4.Копии действующих, недействующих на 31.10.2018г. доверенностей, выданных от имени общества.

5.Выписку по всем расчетным счетам общества с расшифровкой назначения платежа за период с 01.12.2017 по 01.10.2019.

6.Справки 2-НДФЛ по всем сотрудникам, но не исключительно, по ФИО5, ФИО6, ФИО4, за период с 01.12.2017 по 31.10.2018.

7.Платежные ведомости за подписью главного бухгалтера, руководителя организации за период с 01.12.2017 по 01.10.2019.

8.Табели учета рабочего времени ФИО5. ФИО6, ФИО4 за период с 01.12.2017 по 01.10.2019.

9.Оборотно-сальдовые ведомости в разрезе контрагентов по счетам 01, 41, 44, 50, 51, 52, 60, 66, 67, 70, 71, 73, 76, 90, 91, а также анализ бухгалтерских счетов 41, 50, 51, который ведется обществом в специализированной бухгалтерской программе и скопированные на бумажный носитель (распечатанные) за период с 01.12.2017 по 01.10.2019.

10.Счета-фактуры, накладные с контрагентами с 01.12.2017 по 01.10.2019 по прочей реализации (материалы, основные средства, квартиры, договора долевого участия, договора уступки).

11. Акты инвентаризации ТМЦ и основных средств за 2017, 2018 и 9-ть месяцев 2019.

12. Электронная версия бухгалтерского (налогового) учета за период с 01.12.2017 по 01.10.2019. (На одноразовом диске с указанием архивируемой информации с подписью директора и гл. бухгалтера).

13. Перечень лиц, с которыми в период с 01.01.2017 по 01.10.2019 ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) заключало сделки с признаками заинтересованности.

14. Перечень лиц, способных оказывать влияние на деятельность ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) с 01.12.2017 по 01.10.2019.

15. Договоры аренды между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) и ФИО5 (в том числе, в лице представителе, действующих от имени ФИО5) по аренде площадки для специализированной строительной техники по адресу: <...> принадлежащей (их) на праве собственности ФИО5 с 01.01.2017 по 01.10.2019, в случае отсутствия, справку за подписью директора и главного бухгалтера об этом.

16. Договоры с приложениями и актами передачи любой спецтехники, заключенные между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) и ООО «СК Тяжстрой» (ОГРН <***>) в период с 01.01.2017 по 01.10.2019, в случае отсутствия, справку за подписью директора и главного бухгалтера об этом.

17. Соглашений между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) и ООО «СК Тяжстрой» (ОГРН <***>) связанные с переводом долга, уступкой права требования, зачетом встречных однородных требований за период с 01.01.2017 по 01.10.2019, в случае отсутствия, справку за подписью директора и главного бухгалтера об этом.

18. Договоры установки конденсатора со всеми приложениями между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) и ООО «СервисЭнергоРемонт», документы подтверждающие поставку, установку продукции согласно счету-фактуре от 06.10.2015. При реализации продукции копии договоров с контрагентами со всеми приложениями и первичной бухгалтерской документацией.

19. Договоры купли-продажи и (или) поставки, установки, ремонта подстанции со всеми приложениями между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) и ООО «СервисЭнергоРемонт», документы, подтверждающие поставку и (или) покупку, ремонт, установку подстанции за период с января 2015 по октябрь 2018 года, в том числе по счету от 28.11.2014, 17.02.2015, 05.08.2015, по форме ТОРГ-12 или ТОРГ-1, товарно-транспортные накладные, заказ-наряды, иные документы. При реализации продукции копии договоров с контрагентами со всеми приложениями и первичной бухгалтерской документацией.

20. Платежные поручения по перечислению денежных средств в адрес адвоката Чвало Ильи Александровича, соглашения об оказании юридических услуг, акты выполненных работ.

21.Приказ директора ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) об утверждении штатного расписания на период с 01.01.2018 по 31.12.2019.

22. Штатное расписание ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) за период с 01.01.2018 по 31.12.2019.

23. Документы, подтверждающие исключение ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) из СРО.

24. Приказ директора об открытии обособленного подразделения по адресу: <...>. Копию уведомления ФНС об открытии названного обособленного подразделения.

25. Решение общего собрания учредителей о создании обособленного подразделения по адресу <...>.

26. Решение общего собрания учредителей о согласовании работы по совместительству в ООО «СК Тяжстрой» (ОГРН <***>) директору ФИО5

27. Реестр всех контрагентов, с которыми в 2017, 2018 и 2019 годах заключались гражданско-правовые договора на выполнение работ, оказание услуг. Копии гражданско-правовых договоров со всеми приложениями, первичными бухгалтерскими документами.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора к участию в деле привлечено общества с ограниченной ответственностью «Капитал Строй», г. Челябинск (далее – третье лицо, ООО «Капитал Строй»).

Заявленные требования истец основывает на положениях статей 8, 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью) и на том обстоятельстве, что ответчик уклоняется от исполнения своей обязанности по представлению истцу, как участнику общества, документации общества, тем самым лишает участника возможности на своевременное получение информации о деятельности общества.

Ответчик высказал возражения против заявленного иска, представил суду письменный отзыв (т.1, л.д. 43-44, л.д. 82-95). Ответчик полагает, что истец злоупотребляет своими правами участника, а именно, требует документы, относящиеся к прошлым периодам, неоднократно запрашивает одни и те же документы. Ответчик полагает, что между обществом и ФИО7 должно быть подписано соглашение о неразглашении информации. Кроме того, ответчик ссылается на то, что ФИО7 работает в обществе ООО «Капитал Строй», которое занимается теми же видами деятельности, что и ответчик, то есть является фактическим конкурентом. Предоставление документов участнику в такой ситуации, по мнению общества, может принести вред коммерческим интересам общества. Кроме того, ответчиком указано на некорректность постановки ряда вопросов, выражено мнение о необходимости конкретизации указанных в запросе документов. Ответчик считает, что у общества отсутствует обязанность предоставления тех документов, в отношении которых истцом не доказана необходимость их получения и восстановления этим получением прав истца.

Третьим лицом в материалы дела представлены письменные пояснения (т.2, л.д. 29), в которых сообщил суду, что сведениями по ситуации внутри общества не располагает, аффилированным к ООО СК «Тяжстрой» не является.

Учитывая, что у суда имеются сведения об извещении истца, ответчика, третьих лиц о начале судебного процесса, принимая во внимание положения части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о том, что участники процесса самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела и несут соответствующие риски наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению такой информации, суд полагает извещение участвующих в деле лиц надлежащим.

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (часть 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как видно из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.10.2019 ООО СК «Тяжстрой» в качестве юридического лица зарегистрировано 23.01.2007 за основным государственным регистрационным номером <***>. участниками общества являются: ФИО7 – с размером доли 50%, ФИО5 – с размером доли 50%. Директором общества избран ФИО5

Для получения информации о деятельности общества и предоставлении документов, истцом в адрес ООО СК «Тяжстрой» было направлено ряд требований о предоставлении заверенных копий документов общества (т.1, л.д. 14-16, 20-21). В качестве доказательств направления указанного заявления истцом представлены почтовые квитанции, описи вложения (т.1,л.д.17-19, 22-24).

ООО СК «Тяжстрой» в адрес участника ФИО7 был направлен ответ (т.1, л.д. 25-26) из которого следует, что участнику было отказано в предоставлении документов о разным причинам, это и необходимость оплаты изготовления копий, и отсутствие в законе обязанности по предоставлению тех или иных конкретных документов, указано на возможность получения информации участником из других источников (службы судебных приставов, сети Интернет и др.)

В судебном заседании ответчик не оспаривал факт получения названных заявлений.

Поскольку, как следует из текста искового заявления, ФИО7, как участник общества, не получил всей запрашивай информации (документов) о деятельности ООО СК «Тяжстрой» в добровольном порядке, то был вынуждена обратиться в суд с настоящим иском об обязании общества предоставить документацию о деятельности общества, как это предусмотрено законом для участника общества.

В соответствии со статьей 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

Статьей 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью определен перечень документов, подлежащих обязательному хранению.

При этом, определено, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Согласно пункту 1 статьи 17 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

В пункте 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - Информационное письмо № 144) разъяснено, что из абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Закона следует, что участник общества с ограниченной ответственностью имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

В соответствии с информационным письмом предоставление участнику информации является необходимым условием для реализации его правомочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

При этом, при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона (абзац 2 пункта 1 Информационного письма №144).

Закон об обществах с ограниченной ответственностью не определяет перечень документов, с которыми вправе знакомиться участник общества, и не устанавливает ограничений в виде определенного порядка или условий доступа к таким документам.

По смыслу статьи 8 названного Закона указанные ограничения должны содержаться в уставе общества. Отсутствие таких ограничений в Законе об обществах с ограниченной ответственностью предопределяется ограниченным количеством участников общества с ограниченной ответственностью, что предполагает формирование у участников общества значительных долей в уставном капитале и необходимость предоставления им полной информации о деятельности общества.

Устав общества не содержит ограничений в части порядка или условий доступа к документации общества.

В пункте 4 Информационного письма № 144, разъяснено, что при обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов.

Если участник общества обратился с требованием к хозяйственному обществу о предоставлении заверенных копий документов, то исполнение обществом обязанности по предоставлению участнику информации может считаться надлежащим только при условии, что копии таких документов заверены должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из устава общества, его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действовало, в установленном порядке с проставлением печати общества либо верность копий документов засвидетельствована нотариусом (пункт 9 Информационного письма № 144).

Абзацем 6 пункта 17 Информационного письма №144 также установлено, что поскольку Закон об обществах с ограниченной ответственностью не содержит ограничений на предоставление документов бухгалтерского учета, то к ним имеют доступ все участники общества.

Таким образом, из перечисленных выше требований закона, следует, что общество обязано предоставить участнику по его требованию возможность ознакомления с бухгалтерской и иной документацией общества и предоставить копии запрашиваемых документов.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 8 Информационного письма № 144, судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

Таким образом, бремя доказывания отсутствия в обществе документов, которые испрашивает для целей ознакомления участник, возложено на общество.

В силу статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Судом установлено, что, получив требование истца о предоставлении ему документов, перечисленных в исковом заявлении, ответчик указанные требования не исполнил, документы истцу не представил. Иного ответчиком не доказано.

В материалах дела также отсутствуют надлежащие доказательства, подтверждающие отсутствие каких-либо документов из числа истребованных истцом и невозможность передачи каких-либо документов истцу, не опровергнуты доводы о нормативно закрепленной необходимости наличия соответствующих документов в обществе (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Доводы ответчика об отсутствии в обществе ряда указанных в иске документов не подтверждены надлежащими доказательствами – соответствующими актами с указанием обстоятельств утраты. При этом, в случае утраты документов на обществе лежит обязанность их восстановления.

Ответчиком заявлен доводов о том, что запрашиваемая истцом информация носит конфиденциальный характер, и требование истца не может быть удовлетворено без выдачи им расписки (соглашения о конфиденциальности), в которой участник общества подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять. Кроме того, ответчик ссылается на то, что истец, занимает руководящую должность в ООО «Капитал Строй», которое осуществляет аналогичную с ответчиком деятельность и полученные истцом сведения могут быть использованы в целях недобросовестной конкуренции.

Данные доводы отклоняются судом исходя из следующего.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 Информационного письма №144 суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

Пунктом 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Между тем, вопреки доводам ответчика материалы дела не свидетельствуют о совершении истцом действий, которые могут быть квалифицированы как злоупотреблением правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее - Закон о коммерческой тайне, меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя: 1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; 3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; 4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в части 1 статьи 10 Закона о коммерческой тайне (часть 2 статьи 10 Закона о коммерческой тайне).

Вместе с тем, материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о наличии в ООО СК «Тяжстрой» установленного режима коммерческой тайны согласно Закону о коммерческой тайне.

В силу подпункта 8 пункта 2 статьи 33 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, утверждение внутренних документов общества относится к компетенции общего собрания участников.

Доказательств, свидетельствующих об утверждении участниками общества в установленном законом порядке Положения о коммерческой тайне в материалах дела отсутствуют. В ином случае возникает ситуация, когда директор общества, утвердив соответствующее положение, и являющийся, по сути, наемным работником, имеет возможность не предоставлять сведения о деятельности общества участникам общества, то есть собственникам бизнеса, наделившим его полномочиями единоличного исполнительного органа.

Таким образом, доказательства того, что обществом в отношении испрашиваемых истцом документов предприняты меры по охране конфиденциальности, в материалы дела не представлены.

То обстоятельство, что истец является руководителем ООО «Капитал Строй», которое осуществляет аналогичную предпринимательскую деятельность через иное общество, само по себе не является основанием для отказа в предоставлении документов, в отсутствие доказательств совершения истцом действий, которые могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции.

Следует также отметить, что согласно сведениям ЕГРЮЛ, директором ООО «Капитал Строй» является ФИО8, данная запись внесена в реестр 15.11.2013, единственным участником общества является ФИО9 (т.1, л.д. 70). Основные виды деятельности у ответчика и третьего лица различные. То обстоятельство виды деятельности обоих обществ относятся к строительству не может служить основанием для вывода о недобросовестной конкуренции.

Довод ответчика о том, что документы запрошены для совершения действий, с большой долей вероятности, направленных на причинение вреда ответчику, носит предположительный характер, в установленном порядке не доказан.

Довод ответчика о том. что в обществе маленький штата сотрудников и копирование большого объема документов приведет к нарушению производственного процесса и остановке хозяйственной деятельности общества судом отклоняется, поскольку не основан на нормах права и несостоятелен по своей сути.

С учетом изложенного, принимая во внимание положения статей 8, 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, исходя из отсутствия доказательств, подтверждающих передачу документов истцу, суд приходит к выводу о том, что иск подлежит удовлетворению.

С учетом объема запрошенной истцом информации суд полагает разумным следующий срок для исполнения удовлетворенных требований – в течение пятнадцати рабочих дней с даты вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу.

Исследовав и оценив представленные сторонами документальные доказательства в совокупности с фактическими обстоятельствами дела по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, истец является участником ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>), факт обращения истца к ответчику с требованием о представлении документов подтвержден надлежащими доказательствами, доказательств, подтверждающих передачу документов истцу в материалах дела отсутствуют, аргументированных доводов о невозможности представить документы ответчик суду не привел. Доводы возражения ответчика отклонены судом. Следовательно, заявленное истцом требование является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению.

Госпошлина по настоящему делу составляет 6 000 руб.

Госпошлина оплачена истцом при подаче иска в указанном размере, что подтверждается чек-ордером Челябинского отделения № 8597 от 19.12.2018 № 63 (т.1, л.д. 13)

Поскольку суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб. в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 167-168, частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью СК «Тяжстрой», г. Челябинск, ОГРН <***> в течение пятнадцати рабочих дней с момента вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу предоставить участнику общества ФИО7, г. Челябинск, надлежащим образом заверенные копи следующих документов:

1.Налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2017 и 9-ть месяцев 2018 года.

2.Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности общества с указанием наименования дебитора и/или кредитора, основания возникновения задолженности, а также ее размера в разрезе счета 66.03 - краткосрочные займы и 67.03 - долгосрочные займы начиная с 01.12.2017 по 31.10.2018.

3.Кассовую книгу ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) за 4-ый квартал 2017, 2018, и 6-ть месяцев 2019 года.

4.Копии действующих, недействующих на 31.10.2018г. доверенностей, выданных от имени общества.

5.Выписку по всем расчетным счетам общества с расшифровкой назначения платежа за период с 01.12.2017 по 01.10.2019.

6.Справки 2-НДФЛ по всем сотрудникам, но не исключительно, по ФИО5, ФИО6, ФИО4, за период с 01.12.2017 по 31.10.2018.

7.Платежные ведомости за подписью главного бухгалтера, руководителя организации за период с 01.12.2017 по 01.10.2019.

8.Табели учета рабочего времени ФИО5. ФИО6, ФИО4 за период с 01.12.2017 по 01.10.2019.

9.Оборотно-сальдовые ведомости в разрезе контрагентов по счетам 01, 41, 44, 50, 51, 52, 60, 66, 67, 70, 71, 73, 76, 90, 91, а также анализ бухгалтерских счетов 41, 50, 51, который ведется обществом в специализированной бухгалтерской программе и скопированные на бумажный носитель (распечатанные) за период с 01.12.2017 по 01.10.2019.

10.Счета-фактуры, накладные с контрагентами с 01.12.2017 по 01.10.2019 по прочей реализации (материалы, основные средства, квартиры, договора долевого участия, договора уступки).

11. Акты инвентаризации ТМЦ и основных средств за 2017, 2018 и 9-ть месяцев 2019.

12. Электронная версия бухгалтерского (налогового) учета за период с 01.12.2017 по 01.10.2019. (На одноразовом диске с указанием архивируемой информации с подписью директора и гл. бухгалтера).

13. Перечень лиц, с которыми в период с 01.01.2017 по 01.10.2019 ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) заключало сделки с признаками заинтересованности.

14. Перечень лиц, способных оказывать влияние на деятельность ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) с 01.12.2017 по 01.10.2019.

15. Договоры аренды между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) и ФИО5 (в том числе, в лице представителе, действующих от имени ФИО5) по аренде площадки для специализированной строительной техники по адресу: <...> принадлежащей (их) на праве собственности ФИО5 с 01.01.2017 по 01.10.2019, в случае отсутствия, справку за подписью директора и главного бухгалтера об этом.

16. Договоры с приложениями и актами передачи любой спецтехники, заключенные между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) и ООО «СК Тяжстрой» (ОГРН <***>) в период с 01.01.2017 по 01.10.2019, в случае отсутствия, справку за подписью директора и главного бухгалтера об этом.

17. Соглашений между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) и ООО «СК Тяжстрой» (ОГРН <***>) связанные с переводом долга, уступкой права требования, зачетом встречных однородных требований за период с 01.01.2017 по 01.10.2019, в случае отсутствия, справку за подписью директора и главного бухгалтера об этом.

18. Договоры установки конденсатора со всеми приложениями между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) и ООО «СервисЭнергоРемонт», документы подтверждающие поставку, установку продукции согласно счету-фактуре от 06.10.2015. При реализации продукции копии договоров с контрагентами со всеми приложениями и первичной бухгалтерской документацией.

19. Договоры купли-продажи и (или) поставки, установки, ремонта подстанции со всеми приложениями между ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) и ООО «СервисЭнергоРемонт», документы, подтверждающие поставку и (или) покупку, ремонт, установку подстанции за период с января 2015 по октябрь 2018 года, в том числе по счету от 28.11.2014, 17.02.2015, 05.08.2015, по форме ТОРГ-12 или ТОРГ-1, товарно-транспортные накладные, заказ-наряды, иные документы. При реализации продукции копии договоров с контрагентами со всеми приложениями и первичной бухгалтерской документацией.

20. Платежные поручения по перечислению денежных средств в адрес адвоката Чвало Ильи Александровича, соглашения об оказании юридических услуг, акты выполненных работ.

21.Приказ директора ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) об утверждении штатного расписания на период с 01.01.2018 по 31.12.2019.

22. Штатное расписание ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) за период с 01.01.2018 по 31.12.2019.

23. Документы, подтверждающие исключение ООО СК «Тяжстрой» (ОГРН <***>) из СРО.

24. Приказ директора об открытии обособленного подразделения по адресу: <...>. Копию уведомления ФНС об открытии названного обособленного подразделения.

25. Решение общего собрания учредителей о создании обособленного подразделения по адресу <...>.

26. Решение общего собрания учредителей о согласовании работы по совместительству в ООО «СК Тяжстрой» (ОГРН <***>) директору ФИО5

27. Реестр всех контрагентов, с которыми в 2017, 2018 и 2019 годах заключались гражданско-правовые договора на выполнение работ, оказание услуг. Копии гражданско-правовых договоров со всеми приложениями, первичными бухгалтерскими документами.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «Тяжстрой», г. Челябинск (ОГРН <***>), в пользу ФИО7, г. Челябинск, расходы по госпошлине в сумме 6 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции

Судья С.М. Скрыль

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.аrbitr.ru