ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности определения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

Дело № А55-15192/2021

г. Самара

02 июня 2022 г.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мальцева Н.А.,

судей Александрова А.И., Поповой Г.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании 26 мая 2022 года в помещении суда, в зале № 2,

апелляционную жалобу Bairiki Inc., Kamara Ltd., Instantania Holdings Ltd., Trafalgar Developments Ltd., Rivcrdelle Worldwide Limited, Sanita Global Limited, Tech-Lord SA, Silvcrgrovc Resources Limited, Todan Limited, Halnure Ltd., Wickerton Limited, Borgat Investments Limited, Magnum Investment Trading Corporation, Niteroi Limited на определение Арбитражного суда Самарской области от 21 марта 2022 года, вынесенное по заявлению Bairiki Inc., Kamara Ltd., Instantania Holdings Ltd., Trafalgar Developments Ltd., Rivcrdelle Worldwide Limited, Sanita Global Limited, Tech-Lord SA, Silvcrgrovc Resources Limited, Todan Limited, Halnure Ltd., Wickerton Limited, Borgat Investments Limited, Magnum Investment Trading Corporation, Niteroi Limited (вх.17594 от 25.01.2022) об исключении имущества из конкурсной массы, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО7,ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Губаха Пермской области, адрес регистрации: 

<

...>,

с участием:

ФИО2 - представитель ФИО3 по доверенности от 25.02.2022,

ФИО4 - представитель АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» по доверенности от 15.01.2021,

ФИО5 - представитель ФИО7 по доверенности от 10.06.2021,

ФИО6 - представитель Kamara Ltd, Trafalgar Developments Ltd, Instantania Holdings Ltd, Bairiki Inc,  по доверенностям от 06.12.2021, 

 

установил:

Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании ФИО7 несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Самарской области от 07.06.2021 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 13.08.2021 ФИО7, признан несостоятельным (банкротом) в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО3.

Заявители обратились в суд с заявлением, в котором просят:

1) Исключить из конкурсной массы должника - ФИО7 следующее имущество:

1. акции ПАО «Тольяттиазот» (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 445045. 

<

...>) в количестве 68 163979/225326 штук, составляющие долю обыкновенных акций ПАО «ТОАЗ» в размере 15.946112%. находящиеся на счете депо (ДУ) компании « Trafalgar Trafhold Limited» («Трафальгар Трафхолд Лимитед») (ранее - Trafalgar Developments Ltd. («Трафальгар Девелопменте Лтд.»), открытом в АО «Тольяттихимбанк»;

2. акции ПАО «Тольяттиазот» (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 445045. Самарская область, юрод Тольятти, Поволжское шоссе, 32) в количестве 80 181044/225326 штук, составляющие долю обыкновенных акций ПАО «ТОАЗ» в размере 18.747906%. находящиеся на счете депо (ДУ) компании «lnstantania Holdings LTD.» («Инстантаниа Холдингс Лтд.»). открытом в АО «Тольяттихимбанк»:

3. акции ПАО «Тольяттиазот» (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 445045, Самарская область, город Тольятти. Поволжское шоссе, 32) в количестве 69 69657/225326 штук, составляющие долю обыкновенных акций ПАО «ТОАЗ» в размере 16.081007%. находящиеся на счете депо (ДУ) компании «Bairiki lnc.» («Байрики Инк.»), открытом в АО «Тольяттихимбанк»;

4. акции ПАО «Тольяттиазот» (ОГРН: 

<

***>. место нахождения: 445045, Самарская область, город Тольятти. Поволжское шоссе. 32) в количестве 86 35354/225326 штук, составляющие долю обыкновенных акций ПЛО «ТОАЗ» в размере 19.990000%. находящиеся на счете депо (ДУ) компании «Каmarа LTD» («Камара Лтд.»), открытом в АО «Тольяттихимбанк»;

5. акции ПАО «Тольяттиазот» (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 445045. 

<

...>. 32) в количестве 1 44000/225326 штук, составляющие долю обыкновенных акций ПЛО «ТОАЗ» в размере 0.148277%. находящиеся на счете депо компании «Halnure Ltd» («Халнуре Лтд.»), открытом в АО «Тольяттихимбанк».

Определением Арбитражного суда Самарской области от 21.03.2022 в удовлетворении заявления Bairiki Inc., Kamara Ltd., Instantania Holdings Ltd., Trafalgar Developments Ltd., Rivcrdelle Worldwide Limited, Sanita Global Limited, Tech-Lord SA, Silvcrgrovc Resources Limited, Todan Limited, Halnure Ltd., Wickerton Limited, Borgat Investments Limited, Magnum Investment Trading Corporation, Niteroi Limited (вх.17594 от 25.01.2022) об исключении имущества из конкурсной массы – отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, Bairiki Inc., Kamara Ltd., Instantania Holdings Ltd., Trafalgar Developments Ltd., Rivcrdelle Worldwide Limited, Sanita Global Limited, Tech-Lord SA, Silvcrgrovc Resources Limited, Todan Limited, Halnure Ltd., Wickerton Limited, Borgat Investments Limited, Magnum Investment Trading Corporation, Niteroi Limited обратились в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять новый судебный акт.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2022 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 26.05.2022.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 АПК РФ.

 

В судебном заседании представитель ФИО7, Kamara Ltd, Trafalgar Developments Ltd, Instantania Holdings Ltd, Bairiki Inc поддержали апелляционную жалобу, просили ее удовлетворить, обжалуемое определение - отменить.

Представитель финансового управляющего должника, АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом путем направления почтовых извещений и размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ, в связи с чем суд вправе рассмотреть апелляционную жалобу в их отсутствие согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены определения суда первой инстанции, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, п. 1 ст. 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

По мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве гражданина, арбитражный суд вправе исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на которое в соответствии с федеральным законом может быть обращено взыскание по исполнительным документам и доход, от реализации которого существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов. Общая стоимость имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы в соответствии с положениями настоящего пункта, не может превышать десять тысяч рублей (п. 2 ст. 213.25 Закона о банкротстве).

Согласно правовой позиции, указанной в п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 22 нюня 2012 года № 35, рассмотрение дела о банкротстве (в судах всех инстанций) включает, в том числе разрешение отдельных относительно обособленных споров, в каждом из которых непосредственно участвуют только отдельные участвующие в деле о банкротстве или в арбитражном процессе по делу о банкротстве лица (непосредственные участники обособленного спора).

Вместе с тем непосредственными участниками обособленного спора, помимо основных участников дела о банкротстве, являются, в частности, при рассмотрении заявлений, ходатайств или жалоб - подавшее их лицо, а также лицо, права которого могут быть затронуты в результате их удовлетворения (подп. 3 п. 15 постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 года № 35).

Следовательно, поскольку заявители ссылались на тот факт, что являются владельцами спорного имущества и его реализация приведет к нарушению их прав, суд первой инстанции пришел к выводу, что они являются заинтересованными лицами по смыслу ст.35 Закона о банкротстве, и имеют право на обращение с настоящим заявлением в суд, в рамках дела о банкротстве должника.

Как усматривается из материалов дела, заявление об исключении имущества из конкурсной массы основано на следующих обстоятельствах.

Компании «Риверделл Ворлдвайд Лимитед», «Санита Глобал Лимитед», «Тех-Лорд СА» (Tech-Lord SA), «Сильвергрув Рееурсез Лимитед», «Тодан Лимитед», «Халнуре ЛТД», «Викертон Лимитед», «Боргат Инвестмент Лимитед», «Магнум Инвестментс Трейдинг Корпорейшн», далее совместно «Заявители», передали обыкновенные именные акции Публичному акционерному обществу «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ»), государственный регистрационный номер выпуска 1-04-00014-Е (номинальная стоимость одного выпуска ценных бумаг 225 326 рублей), в доверительное управление компаниям «Байрики Инк.», «Камара Лтд.». «Инстантаниа Холдинге Лтд.». «Трафальгар Девелопментс Лтд.», далее совместно «БКИТ» или «Доверительные управляющие».

Данный факт подтверждается договорами доверительного управления (ДУ):

1. Байрики Инк.

Договор ДУ ценными бумагами №Rw 1009/101433 от 30.01.2009 (с Riverdale Worldwide Ltd.):

Договор ДУ ценными бумагами №sgl 10009/101531 от 30.01.2009 (с Sanita Global Limited);

Договор ДУ ценными бумагами №п!201212/271016 от 27.10.2016 (с Niteroi Limited).

2. Камара Лтд.

Договор ДУ ценными бумагами №265.09-00895 от 30.01.2009 (с Tech-Lord SA).

3. Инстантания Холдингс Лтд.

Договор ДУ ценными бумагами №293hsa/l09010l6inst от 30.01.2009 (с Halnurc S.A.. Приложение №5);

Договор ДУ ценными бумагами №303mbsilv/l0901830inst от 04.01.2013 (с Silvergrove Resources Limited);

Договор ДУ ценными бумагами №3011-1/10901525inst от 30.01.2009 (с Todan Limited).

4. Трафальгар Трафхолд Лимитед (ранее - Трафальгар Девелопментс Лтд.)

Договор ДУ ценными бумагами №2.37vt - 09/2.117 от 30.01.2009, а также приложение к Договору ДУ от 14.12.2010 (с Thornton Ventures Limited);

Договор об уступке прав по Договору ДУ БН от 11.04.2011 (с Thornton Ventures Limited);

Договор ДУ ценными бумагами 2.35lib-09/2.115 от 30.01.2009 (с Borgat investments Limited);

Договор ДУ ценными бумагами №2.42lw - 09/2.121 от 30.01.2009 (с Wickerton Ltd.).

В инвентаризационной описи ФИО3, в качестве принадлежащего должнику имущества указано:

1. акции ПАО «Тольяттиазот» (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 445045. 

<

...>) в количестве 68 163979/225326 штук, составляющие долю обыкновенных акций ПАО «ТОАЗ» в размере 15.946112%. находящиеся на счете депо (ДУ) компании « Trafalgar Trafhold Limited» («Трафальгар Трафхолд Лимитед») (ранее - Trafalgar Developments Ltd. («Трафальгар Девелопменте Лтд.»), открытом в АО «Тольяттихимбанк»;

2. акции ПАО «Тольяттиазот» (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 445045. Самарская область, юрод Тольятти, Поволжское шоссе, 32) в количестве 80 181044/225326 штук, составляющие долю обыкновенных акций ПАО «ТОАЗ» в размере 18.747906%. находящиеся на счете депо (ДУ) компании «lnstantania Holdings LTD.» («Инстантаниа Холдингс Лтд.»). открытом в АО «Тольяттихимбанк»:

3. акции ПАО «Тольяттиазот» (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 445045, Самарская область, город Тольятти. Поволжское шоссе, 32) в количестве 69 69657/225326 штук, составляющие долю обыкновенных акций ПАО «ТОАЗ» в размере 16.081007%. находящиеся на счете депо (ДУ) компании «Bairiki lnc.» («Байрики Инк.»), открытом в АО «Тольяттихимбанк»;

4. акции ПАО «Тольяттиазот» (ОГРН: 

<

***>. место нахождения: 445045, Самарская область, город Тольятти. Поволжское шоссе. 32) в количестве 86 35354/225326 штук, составляющие долю обыкновенных акций ПАО «ТОАЗ» в размере 19.990000%. находящиеся на счете депо (ДУ) компании «Каmarа LTD» («Камара Лтд.»), открытом в АО «Тольяттихимбанк»;

5. акции ПАО «Тольяттиазот» (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 445045. 

<

...>. 32) в количестве 1 44000/225326 штук, составляющие долю обыкновенных акций ПЛО «ТОАЗ» в размере 0.148277%. находящиеся на счете депо компании «Halnure Ltd» («Халнуре Лтд.»), открытом в АО «Тольяттихимбанк».

6. акции ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот».

Кроме того, ФИО3 в инвентаризационную опись включено 100% долей в иностранных компаниях, в отношении которых, ФИО7 является владельцем:

(1) «Thomton Ventures Limited» (Великобритания); (2) «Tech-Lord SA» (Швейцария); (3) «Borgat lnvestment Limited» (Кипр); (4) «A.S. Industries (CYPRUS) LTD» (Кипр); (5) «Todan Limited» (Кипр); (6) «Wickerton Limited» (Британские Виргинские острова); (7) «Riverdelle Worldwide Limited» (Британские Виргинские острова); (8) «Sanita Global Limited» (Британские Виргинские острова); (9) «Silvergrove Resources Limited» (Британские Виргинские острова); (10) «Halnure Ltd» (Халнуре Лтд) (Британские Виргинские острова) (ранее - «Halnure LTDa» (Halnure SA), Восточная Республика Уругвай); (11) «Magnum Investment Trading Corporation» (Британские Виргинские острова); (12) «Niteroi Limited» (Британские Виргинские острова); (13) «Arodoet Enterprises Limited» (Кипр); (14) «Kizzie Consulting Limited» (Кипр); (15) «Farodot Consulting Limited» (Кипр); (16) «Florenta Management Limited» (Кипр); (17) «Evanda Holdings Limited» (Кипр); (18) «Entouraga Limited» (Кипр); (19) «Tiberius Investment Group Ltd»; (20) «Trafalgar Trafhold Limited» («Трафальгар Трафхолд Лимитед») (СентЛюсия) (ранее – Trafalgar Developments Ltd. («Трафальгар Девелопменте Лтд.»), Ангилья); (21) «Instantania Holdings LTD.» («Инстантаниа Холдингс Лтд.») (Британские Виргинские острова); (22) «Balriki Inc.» («Байрики Инк.») (Британские Виргинские острова) (ранее компания была зарегистрирована в Невис); (23) «Kamara LTD» («Камара Лтд.») (Сент-Люсия).

Из заявления следует, что держателем реестра акционеров ПАО «Тольяттиазот» является ООО «Московский Фондовый Центр», заявителями, в лице БКИТ, заключены договоры с АО «Тольяттихимбанк» на оказание услуг, открыты счета депо. Ни заявители, ни Доверительные управляющие не совершали сделок по отчуждению принадлежащих им акций ПАО «Тольяттиазот» должнику.

Следовательно, спорное имущество, по мнению заявителей, не принадлежит должнику, и они являются законными владельцами акций ПАО «ТОАЗ», в связи с чем данное имущество подлежит исключению из конкурсной массы.

Суд первой инстанции с доводами заявителя правомерно не согласился, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи.

С даты признания гражданина банкротом, все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично (пункт 5 статьи 213.25 Закона о банкротстве).

Согласно пункту 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» всем имуществом должника, признанного банкротом (за исключением имущества, не входящего в конкурсную массу), распоряжается финансовый управляющий (пункты 5, 6 и 7 статьи 213.25 Закона о банкротстве).

В соответствии с пунктом 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том числе голосует на общем собрании участников.

Приговором суда по уголовному делу установлено, что ФИО7 является бенефициарным владельцем иностранных компаний.

Кроме того, судами установлено, что акции ПАО «ТОАЗ», учитываемые на счетах депо иностранных компаний, принадлежат должнику ФИО7, что подтверждается вступившими в силу судебными актами: Приговором Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области от 05.07.2019 г.; Постановлениями Арбитражного суда Поволжского округа от 26.04.2021 г. по делу №А55-25451/2020; Определениями Верховного суда РФ от 26.07.2021 г. по делу № А55-25451/2020 (№ 306-ЭС21-11440 (1), № 306-ЭС21-11440 (2)); Решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 19.08.2021 г. по делу № 2-3588/2021 об отказе в разделе имущества супругов.

Таким образом, акции ПАО «ТОАЗ», учитываемые на счетах депо иностранных компаний, а также сами иностранные компании являются активом должника ФИО7 и входят в его конкурсную массу, и в силу ст. 213.25 Закона о банкротстве, исключительно финансовый управляющий вправе выступать от имени должника и принадлежащих ему иностранных компаний.

Суд первой инстанции констатировал факт, что заявителями не представлено доказательств, опровергающих принадлежность акций ПАО «ТОАЗ» должнику ФИО7

Договоры доверительного управления подлежат прекращению в связи с банкротством должника ФИО7, который является собственником акций и, соответственно, в силу ст. 1014 ГК РФ учредителем договоров доверительного управления.

В соответствии со ст. 1014 ГК РФ учредителем доверительного управления является собственник имущества, а в случаях, предусмотренных статьей 1026 настоящего Кодекса, другое лицо.

Должник ФИО7, являясь собственником акций ПАО «ТОАЗ», переданных в доверительное управление, в силу ст. 1014 ГК РФ является учредителем доверительного управления акциями ПАО «ТОАЗ».

В силу абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК РФ передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

В силу п. 2 ст. 1018 ГК РФ обращение взыскания по долгам учредителя управления на имущество, переданное им в доверительное управление, не допускается, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица. При банкротстве учредителя управления доверительное управление этим имуществом прекращается, и оно включается в конкурсную массу.

Соответственно, банкротство должника ФИО7, как собственника акций ПАО «ТОАЗ» и учредителя доверительного управления, влечет прекращение договоров доверительного управления в силу п. 2 ст. 1018 ГК РФ, а акции ПАО «ТОАЗ», принадлежащие должнику ФИО7, включению в конкурсную массу.

Таким образом, банкротство учредителя управления прекращает доверительное управление этим имуществом, а имущество включается в конкурсную массу.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции.

В соответствии с п. 2 ст. 131 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) из имущества должника, которое составляет конкурсную массу, исключаются имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе права, основанные на имеющейся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в случаях, установленных законом, а также иное предусмотренное настоящим Федеральным законом имущество.

Согласно п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.

Участниками спора не приводилось доводов о наличии у спорного имущества исполнительского иммунитета (пункт 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Верно отмечено, что доход от реализации спорного имущества существенным образом повлияет на удовлетворение требований кредиторов, что в соответствии с п. 2 ст. 213.5 Закона о банкротстве делает невозможным удовлетворение заявления об исключении имущества из конкурсной массы, поскольку это противоречит Закону о банкротстве.

В этой связи, суд первой инстанции правомерно не нашел оснований для удовлетворения заявления  и исключения имущества из конкурсной массы.

Суд апелляционной инстанции, проанализировав предоставленные в материалы дела письменные доказательства, приходит к выводу о том, что доводы, изложенные в апелляционной жалобе, по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств и представленных доказательств, правильно установленных и оцененных судом первой инстанции.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 07.02.2022 утверждено Положение о порядке организации и проведения торгов по реализации не обремененного залогом имущества должника - ФИО7, находящегося на территории Российской Федерации, в редакции, предложенной финансовым управляющим должника, а также отказано в исключении из конкурсной массы имущества, принадлежащего должнику, в том числе акций ПАР «ТОA3».

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2022 определение Арбитражного суда Самарской области от 07.02.2022 оставлено без изменения. 

Как следует из содержания постановления от 19.04.2022, «...Согласно пункту 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества.

Таким образом, деятельность финансового управляющего должна быть направлена на пополнение конкурсной массы и на защиту от незаконного посягательства третьих лиц на имущество должника. При этом при недостаточности имеющейся у финансового управляющего информации для проведения финансового анализа и анализа сделок, последний не лишен возможности по истребованию необходимой документации.

Возражая относительно заявленных требований, финансовый управляющий ссылался, на то, что принадлежность должнику имущества, входящего в конкурсную массу и поименованного в Положении, подтверждается судебными актами: Постановлением Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области об отмене ареста на имущество от 17.12.2021, Приговором Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области 05.07.2019, Апелляционным определением Самарского областного суда от 26.11.2019, Постановлением Арбитражного суда Самарской области от 26.04.2021 по делу №А55-25451/2020, Решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 19.08.2021 по делу №2-3588/2021 об отказе ФИО7 в разделе совместно нажитого имущества.

Приговором суда по уголовному делу, установлено, что ФИО7 является бенефициарным владельцем (фактическим собственником) иностранных компаний -доверительных управляющих акциями ПАО «ТОA3», а именно: Trafalgar Developments Ltd. (Ангилья) (в настоящее время - Trafalgar Traflwld Limited (СентЛюсия)) (15,946112% акций в ДУ), Instantania Holdings LTD. (Британские Виргинские острова) (18,747906% акций в ДУ), Balriki Inc. (Федерация Сент-Китс и Невис) (в настоящее время - Balriki Inc. (Британские Виргинские острова)) (16,081007% акций вДУ), Катага LTD (Сент-Люсия) (19,99% акций в ДУ), и кипрских компаний, на которых учитываются акции ПАО «Трансаммиак»: "Киззи Консалтинг Лимитед" (Kizzie Consulting Limited), "Ародоет Интерпрайсес Лимитед" (Arodoet Enterprises Limited), "Фародот Консалтинг Лимитед" (Farodot Consulting Limited), "Эванда Холдинге Лимитед" (Evanda Holdings Limited), "Флорента Менеджмент Лимитед" (Florenta Management Limited), "Энтоурага Лимитед " (Entouraga Limited).

Также судами установлено, что акции ПАО «ТОАЗ», учитываемые на счетах депо указанных иностранных компаний, а также акции ПАО «Трансаммиак», АКБ «Толъятихимбанк», а также иное имущество, поименованное в Положении, принадлежит должнику ФИО7.

Выводы судов указывают на то, что акции ПАО «ТОАЗ», учитываемые на счетах депо подконтрольных должнику ФИО7 иностранных компаний, а также сами иностранные компании являются активом должника ФИО7 и входят в его конкурсную массу.

Довод должника о том, что бенефициарные владельцы иностранных компаний - акционеров ПАО «ТОАЗ», за пределами инкриминируемого в приговоре периода, могли неоднократно поменяться, правомерно отклонены судом первой инстанции как необоснованные, поскольку основаны на предположениях, и не подтверждены материалами дела.

При таких обстоятельствах, оснований, для признания незаконными действий финансового управляющего по включению спорного имущества в инвентаризационную опись, не имеется...».

Вышеуказанными судебными актами также признаны правомерными действия финансового управляющего по голосованию пакетом акций ПАО «ТОАЗ», принадлежащим должнику ФИО7 Законность данных действий финансового управляющего ФИО3 подтверждена также судебными актами, принятыми в рамках дела №А55-32087/2021 об обязании созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ТОАЗ», а именно: определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2022  о прекращении производства по апелляционной жалобе иностранных компаний, оставленным без изменения Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 26.04.2022.

Правомерность действий финансового управляющего по организации и проведении торгов имуществом ФИО7, в том числе акциями ПАО «ТОАЗ», подтверждается Решениями Комиссии Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 04.02.2022 г. № 04/10/18.1-19/2022 и № 04/10/18.1-17/2022 об оставлении без рассмотрения жалоб, поданных от имени иностранных компаний, Решениями ФАС России от 16.02.2022 г. № 04/10/18.1-33/2022 и № 04/10/18.1-30/2022 по заявлению должника ФИО7 о приостановлении проведения торгов и жалобе должника ФИО7

Таким образом, законность и обоснованность включения акций ПАО «ТОАЗ», а также 100% долей в иностранных компаниях (заявителя апелляционных жалоб) в конкурсную массу должника, подтверждена вступившими в силу судебными актами и решениями ФАС России, а доводы заявителей апелляционной жалобы являются несостоятельными.

На основании определения Арбитражного суда Самарской области от 07.02.2022 состоялись торги по продаже имущества должника ФИО7, в том числе в отношении акций ПАО «ТОАЗ», заявленных к исключению.

Как пояснил финансовый управляющий, данное имущество передано финансовым управляющим ФИО7 победителю торгов, а денежные средства распределены кредитору. Соответственно, требования об исключении имущества из конкурсной массы в любом случае не могут подлежать удовлетворению, поскольку имущество уже реализовано с открытых торгов, а денежные средства распределены кредитору.

Акции ПАО «ТОАЗ», учитываемые на счетах депо иностранных компаний, а также сами иностранные компании принадлежат должнику ФИО7, что подтверждается вступившими в силу судебными актами:

- Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области от 05.07.2019 г. по уголовному делу №1-1/2019;

- Апелляционным определением Самарского областного суда от 26.11.2019 года;

- Постановлениями Арбитражного суда Поволжского округа от 26.04.2021 г. по делу №А55-25451/2020;

- Определениями Верховного суда РФ от 26.07.2021 г. по делу № А55-25451/2020 (№ 306-ЭС21-11440 (1), № 306-ЭС21-11440 (2));

- Письмами заместителя Председателя Верховного суда РФ от 11.10.2021 г. по делу № А55-25451/2020 (№ 306-ЭС21-11440 (1), № 306-ЭС21-11440 (2));

- Решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 19.08.2021 г. по делу № 2-3588/2021 об отказе в разделе имущества супругов.

Таким образом, принадлежность имущества должнику ФИО7 установлена в судебном порядке и подтверждена многочисленными доказательствами. Оснований для исключения имущества из конкурсной массы - не имеется.

Доводы лиц, подписавших заявление об исключении имущества из конкурсной массы сводятся к несогласию со вступившими в законную силу судебными актами, в том числе Приговором суда по уголовном делу и Решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 19.08.2021  и направлены на пересмотр судебных актов, что недопустимо.

Законные основания для исключения имущества из конкурсной массы отсутствуют.

Делая заявление о том, что вышеуказанными судебными актами не подтверждается принадлежность акций должнику, заявители, в свою очередь, не обосновали и не представили убедительных доказательств, кому же помимо должника принадлежат данные акции.

Всем доводам заявителя, изложенным в апелляционной жалобе, дана исчерпывающая оценка в обжалуемом определении. Оснований для отмены судебного акта по доводам, изложенным в апелляционной жалобе, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд доводы заявителя жалобы отклоняет и считает, что обжалуемое определение принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, содержащиеся в нем выводы, соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлено.

Таким образом, определение Арбитражного суда Самарской области от 21 марта 2022 года по делу А55-15192/2021 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Руководствуясь ст.ст. 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд             

 

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Самарской области от 21 марта 2022 года по делу А55-15192/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                      Н.А. Мальцев

 

Судьи                                                                                                    А.И. Александров

 

                                                                                                                Г.О. Попова