АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25

http://www.kursk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А35-10232/2020

11 августа 2023 года

г. Курск

Резолютивная часть решения  объявлена 04.08.2023.

Полный текст решения изготовлен 11.08.2023.

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Захаровой В. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрел в открытом судебном заседании после объявленного перерыва дело по исковому заявлению

индивидуального предпринимателя ФИО2

к закрытому акционерному обществу «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

о взыскании задолженности,

третьи лица: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО64, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, индивидуальный предприниматель ФИО56, Общество с ограниченной ответственностью «Промснаб».

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: не явился, уведомлен,

от ответчика: ФИО57-по дов. от 06.10.2022,

от третьих лиц: не явились, извещены.

Индивидуальный предприниматель ФИО2, ОГРНИП 317463200028846, ИНН 

<

***> (далее – ИП ФИО2, истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее – ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», ответчик) о взыскании задолженности за не поставленный товар о договору №75 от 27.12.2017 в размере 12 800 000 руб. 00 коп.

Делу был присвоен номер А35-10232/2020. В соответствии с установленной специализацией в порядке автоматизированного распределения дело передано на рассмотрение судье Хмелевскому С. И.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, по ходатайству ответчика судом привлечены водители, которым отгружался товар: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО64, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, а также индивидуальный предприниматель ФИО56, являющийся контрагентом истца, и  Общество с ограниченной ответственностью «Промснаб».

Определением и.о. председателя судебного состава Арбитражного суда Курской области от 12.09.2022, в связи с прекращением полномочий судьи Арбитражного суда Курской области Хмелевского С.И., рассматривавшего дело № А35-10232/2020, произведена замена судьи Хмелевского С. И.  на судью Захарову В. А.

В ходе рассмотрения спора ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований, сославшись на отсутствие задолженности, поскольку обязательства по поставке кирпича по договору выполнены в полном объеме. При этом ответчик указал, что между сторонами было заключено 2 договора, предметом которого является поставка кирпича марки М-100, - договор №75 от 27.12.2017 и №35 от 05.09.2018, поставка товара по которым была завершена 24.09.2018 – по договору №75 и 02.11.2018 – по договору №35. В обоснование заявленных возражений ответчиком были представлены копии товарных накладных за период с 14.02.2018 по 02.11.2018, содержащих сведения о получении груза от ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» лицами, действовавшими на основании доверенностей на получение товарно-материальных ценностей (кирпича марки М-100), выданных ИП ФИО2, а также копии доверенностей, содержащих подпись лица, выдавшего доверенности и печать ИП ФИО2 Также ответчиком были представлены карточки счета 62 по контррагенту -ИП ФИО2 за 2018 год, подтверждающие отражение в бухгалтерском учете операций с истцом; сведения о производстве продукции малым предприятием за 2018 года по форме №ПМ-пром помесячно с отчетами об отправке из в орган статистики; выписку из книги учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения за 2018-2018 г. г. с отражением операций с ИП ФИО2 (т. д. 5 л. д. 88-180).

Истец, оспорив факт выдачи доверенностей, заявил о фальсификации представленных ответчиком в материалы дела доказательств – доверенностей в количестве 214 штук (с учетом уточнений), оспорив принадлежность подписи и печати на них,  которое было принято судом к рассмотрению. Проверить заявление о фальсификации доказательства истец просил путем проведения судебной экспертизы. 

Судом были разъяснены сторонам уголовно-правовые последствия заявления в соответствии со ст. 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик отказался исключать указанные доказательства из числа доказательств по делу.

В судебном заседании 05.04.2022 судом отобраны экспериментальные образцы печати и подписи ИП ФИО2 (т.8 л.д.70 файл).

В качестве свободных образцов ответчиком были представлены следующие документы:

- оригинал договора купли-продажи №17 от 12 декабря 2017 г., заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО56 и индивидуальным предпринимателем ФИО2

- оригинал товарной накладной №193 от 18 декабря 2017 г.  

- оригинал товарной накладной №201 от 27 декабря 2017 г.  

- оригинал товарной накладной №203 от 28 декабря 2017 г.  

- оригинал договора купли-продажи №19 от 02 апреля 2018 г., заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО56 и индивидуальным предпринимателем ФИО2

- оригинал товарной накладной №64 от 09 апреля 2018 г. 

- оригинал договора купли-продажи №35 от 05 сентября 2018 г., заключенного между ЗАО «Курские стройматериалы» и индивидуальным предпринимателем ФИО2

- оригинал договора купли-продажи №75 от 27 декабря 2017 г., заключенного между ЗАО «Курские стройматериалы» и индивидуальным предпринимателем ФИО2

Истцом в материалы дела в качестве свободных образцов представлены (т.8 л.д. 1-6):

- оригинал договора №3010 от 30 октября 2017 г. между ИП ФИО2 и ИП ФИО58, 

- оригинал договора купли-продажи №35 от 05 сентября 2018 г. между ИП ФИО2 и ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

- оригинал договора купли-продажи №17 от 12 декабря 2017 г.  между ИП ФИО2 и ИП ФИО56

Также в материалах дела (том 1) имеются условно свободные образцы подписи ФИО2, содержащиеся на: справке (л.д. 11), Акте инвентаризации наличных денежных средств от 18.12.2020 (л.д. 12-13), сведениях о рублевых счетах (л.д. 16).

В судебном заседании 05.04.2022 ответчик представил оригиналы доверенностей, договоров и товарных накладных, которые приобщены к материалам дела (т. д. 8)

Определением суда от 11.04.2022 по настоящему делу №А35-10232/2020 судом назначена судебная почерковедческая экспертиза, проведение которой было поручено эксперту ООО ЭУ «Воронежский центр Экспертизы» с постановкой перед экспертом следующих вопросов:

1.                  Кем, ИП ФИО2 или иным лицом выполнена подпись на оригиналах доверенностей на получение товарно-материальных ценностей в количестве 214 штук, а именно: 

№ п/п

№ дов-ти

Дата дов-ти

На какой период выдана

Ф.И.О. водителя

1

2

13.02.2018г

13.02.2018г-28.02.2018г

ФИО3

2

3

14.02.2018г

14.02.2018г-28.02.2018г

ФИО59

3

4

22.02.2018г

22.02.2018г-03.03.2018т

ФИО4

4

5

05.03.2018г

05.03.2018г-31.03.2018г

ФИО3

5

6

05.03.2018т

05.03.2018г-31.03.2018г

ФИО6

6

7

16.03.2018т

16.03.2018г-26.03.2018г

ФИО5

7

8

03.04.2018т

03.04.2018г-13.04.2018г

ФИО3

8

9

03.04.2018т

03.04.2018г-13.04.2018г

ФИО60

9

10

04.04.2018т

04.04.2018г-14.04.2018г

ФИО6

10

11

05.04.2018т

05.04.2018г-15.04.2018г

ФИО7

11

12

13.04.2018т

13.04.201г-30.04.2018г

ФИО3

12

13

13.04.2018г

13.04.2018г-30.04.2018г

ФИО8

13

14

13.04.2018т

13.04.2018г-30.04.2018г

ФИО6

14

15

18.04.2018т

18.04.2018г-28.04.2018г

ФИО9

15

16

20.04.2018г

20.04.2018г-30.04.2018г

ФИО59

16

17

27.04.2018т

27.04.2018г-30.04.2018г

ФИО10

17

18

07.05.2018т

07.05.2018г-30.05.2018г

ФИО11

18

16

10.05.2018т

10.05.2018г-20.05.2018г

ФИО15

19

19

10.05.2018г

10.05.2018г-30.05.2018г

ФИО9

20

20

10.05.2018т

10.05.2018г-30.05.2018г

ФИО14

21

21

21.05.2018г

21.05.2018г-31.05.2018г

ФИО22

22

22

10.05.2018т

10.05.2018г-30.05.2018г

ФИО13

23

21

10.05.2018г

10.05.2018г-30.05.2018г

ФИО12

24

26

10.05.2018т

10.05.2018г-30.05.2018г

ФИО9

25

27

10.05.2018т

10.05.2018г-30.05.2018г

ФИО9

26

23

11.05.2018Г

11.05.2018г-30.05.2018Г

ФИО6

27

25

11.05.2018т

11.05.2018г-30.05.2018г

ФИО8

28

24

12.05.2018г

12.05.2018г-30.05.2018г

ФИО16

29

28

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО16

30

29

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО11

31

30

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО9

32

31

16.05.2018г

16.05.2018г-18.05.2018г

ФИО19

33

32

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО9

34

34

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО18

35

35

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО18

36

36

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО18

37

40

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО7

38

43

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО17

39

45

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО20

40

33

17.05.2018г

17.05.2018г-30.05.2018г

ФИО59

41

37

17.05.2018г

17.05.2018г-30.05.2018г

ФИО21

42

20

21.05.2018г

21.05.2018г-31.05.2018г

ФИО23

43

39

23.05.2018г

23.05.2018г-30.05.2018г

ФИО24

44

41

24.05.2018г

24.05.2018г-30.05.2018г

ФИО21

45

41

25.05.2018г

25.05.2018г-30.05.2018г

ФИО9

46

44

26.05.2018г

26.05.2018г-30.05.2018г

ФИО16

47

45

28.05.2018г

28.05.2018г-15.06.2018г

ФИО11

48

46

28.05.2018г

28.05.2018г-15.06.2018г

ФИО16

49

22

29.05.2018г

29.05.2018г-08.06.2018г

ФИО8

50

47

29.05.2018г

29.05.2018г-31.05.2018г

ФИО7

51

23

30.05.2018г

30.05.2018г-09.06.2018г

ФИО8

52

48

30.05.2018г

30.05.2018г-31.05.2018г

ФИО25

53

49

30.05.2018г

30.05.2018г-31.05.2018г

ФИО26

54

50

01.06.2018г

01.06.2018г-10.06.2018г

ФИО28

55

51

01.06.2018г

01.06.2018г-03.06.2018г

ФИО29

56

54

01.06.2018г

01.06.2018г-05.06.2018г

ФИО61

57

55

01.06.2018г

01.06.2018г-05.06.2018г

ФИО62

58

56

05.06.2018г

05.06.2018г-15.06.2018г

ФИО7

59

57

01.06.2018г

01.06.2018г-10.06.2018г

ФИО28

60

52

02.06.2018г

02.06.2018г-30.06.2018г

ФИО8

61

24

04.06.2018г

04.06.2018г-14.06.2018г

ФИО30

62

25

07.06.2018г

07.06.2018г-17.06.2018г

ФИО63

63

59

07.06.2018г

07.06.2018г-11.06.2018г

ФИО21

64

60

08.06.2018г

08.06.2018г-10.06.2018г

ФИО31

65

61

10.06.2018г

10.06.2018г-15.06.2018г

ФИО21

66

УТ-2

11.06.2018г

11.06.2018г-26.06.2018г

ФИО32

67

УТ-3

11.06.2018г

11.06.2018г-26.06.2018г

ФИО32

68

УТ-1

09.06.2018г

09.06.2018г-24.06.2018г

ФИО32

69

УТ-4

11,06.2018г

11.06.2018г-26.06.2018г

ФИО33

70

62

11.06.2018г

11.06.2018г-12.06.2018г

ФИО34

71

63

13.06.2018г

13.06.2018г-30.06.2018г

ФИО6

72

64

13.06.2018г

13.06.2018г-30.06.2018г

ФИО6

73

63

14.06.2018г

14.06.2018г-21.06.2018г

ФИО28

74

УТ-5

14.06.2018г

14.06.2018г-29.06.2018г

ФИО27

75

УТ-8

18.06.2018г

18.06.2018г-03.07.2018г

ФИО32

76

61

18.06.2018г

18.06.2018г-20.06.2018г

ФИО21

77

УТ-7

18.06.2018г

18.06.2018г-03.07.2018г

ФИО6

78

УТ-9

18.06.2018г

18.06.2018г-03.07.2018г

ФИО6

79

67

18.06.2018г

18.06.2018г-30.06.2018г

ФИО11

80

68

19.06.2018г

19.06.2018г-30.06.2018г

ФИО3

81

69

21.06.2018г

21.06.2018г-30.06.2018г

ФИО3

82

71

22.06.2018г

22.06.2018г-30.06.2018г

ФИО8

83

70

22.06.2018г

22.06.2018г-30.06.2018г

ФИО8

84

72

23.06.2018г

23.06.2018г-30.06.2018г

ФИО28

85

73

25.06.2018г

25.06.2018г-30.06.2018г

ФИО35

86

74

25.06.2018г

25.06.2018г-30.06.2018г

ФИО64

87

УТ-10

25.06.2018г

25.06.2018г-10.07.2018г

ФИО29

88

УТ-11

25.06.2018г

25.06.2018г-10.07.2018г

ФИО36

89

УТ-12

26.06.2018г

26.06.2018г-11.07.2018г

ФИО32

90

75

27.06.2018г

27.06.2018г-30.06.2018г

ФИО3

91

76

28.06.2018г

28.06.2018г-30.06.2018г

ФИО3

92

77

28.06.2018г

28.06.2018г-30.06.2018г

ФИО31

93

78

30.06.2018г

30.06.2018г-30.07.2018г

ФИО8

94

УТ-13

30.06.2018г

30.06.2018г-15.07.2018г

ФИО7

95

УТ-14

02.07.2018г

02.07.2018г-17.07.2018г

ФИО21

96

79

02.07.2018г

02.07.2018г-30.07.2018г

ФИО14

97

81

02.07.2018г

02.07.2018г-30.07.2018г

ФИО14

98

80

04.07.2018г

04.07.2018г-30.07.2018г

ФИО35

99

УТ-15

04.07.2018г

04.07.2018г-19.07.2018г

ФИО37

100

УТ-16

05.07.2018г

05.07.2018г-20.07.2018г

ФИО38

101

82

05.07.2018г

05.07.2018г-30.07.2018г

ФИО3

102

83

05.07.2018г

05.07.2018г-30.07.2018г

ФИО6

103

84

05.07.2018г

05.07.2018г-30.07.2018г

ФИО8

104

85

05.07.2018г

05.07.2018г-30.07.2018г

ФИО3

105

УТ-17

06.07.2018г

06.07.2018г-21.07.2018г

ФИО8

106

УТ-18

07.07.2018г

07.07.2018г-22.07.2018г

ФИО29

107

87

09.07.2018г

09.07.2018г-15.07.2018г

ФИО64

108

УТ-19

10.07.2018г

10.07.2018г-25.07.2018г

ФИО39

109

89

11.07.2018г

11.07.2018г-08.08.2018г

ФИО40

110

90

12.07.2018г

12.07.2018г-30.07.2018г

ФИО3

111

91

12.07.2018г

12.07.2018г-08.08.2018г

ФИО41

112

92

12.07.2018г

12.07.2018г-15.07.2018г

ФИО8

113

93

12.07.2018г

12.07.2018г-25.07.2018г

ФИО16

114

УТ-20

14.07.2018г

14.07.2018г-29.07.2018г

ФИО32

115

УТ-21

15.07.2018г

15.07.2018г-30.07.2018г

ФИО7

116

94

17.07.2018г

17.07.2018г-30.07.2018г

ФИО6

117

95

17.07.2018г

17.07.2018г-30.07.2018г

ФИО8

118

96

20.07.2018г

20.07.2018г-30.07.2018г

ФИО14

119

97

20.07.2018г

20.07.2018г-30.07.2018г

ФИО65

120

98

24.07.2018г

24.07.2018г-30.07.2018г

ФИО8

121

УТ-22

25.07.2018г

25.07.2018г-09.08.2018г

ФИО7

122

99

26.07.2018г

26.07.2018г-30.07.2018г

ФИО43

123

100

26.07.2018г

26.07.2018г-30.07.2018г

ФИО3

124

101

26.07.2018г

26.07.2018г-30.07.2018г

ФИО43

125

102

27.07.2018г

27.07.2018г-31.07.2018г

ФИО8

126

103

30.07.2018г

30.07.2018г-08.08.2018г

ФИО31

127

УТ-23

01.08.2018г

01.08.2018г-16.08.2018г

ФИО44

128

УТ-24

01.08.2018г

01.08.2018г-16.08.2018г

ФИО45

129

УТ-25

01.08.2018г

01.08.2018г-16.08.2018г

ФИО44

130

УТ-26

01.08.2018г

01.08.2018г-16.08.2018г

ФИО44

131

УТ-27

02.08.2018г

02.08.2018г-17.08.2018г

ФИО44

132

103

02.08.2018г

02.08.2018г-15.08.2018г

ФИО64

133

104

02.08.2018г

02.08.2018г-10.08.2018г

ФИО8

134

105

02.08.2018г

02.08.2018г-10.08.2018г

ФИО14

135

106

02.08.2018г

02.08.2018г-15.08.2018г

ФИО66

136

107

02.08.2018г

02.08.2018г-10.08.2018г

ФИО8

137

105

03.08.2018г

03.08.2018г-15.08.2018г

ФИО14

138

УТ-28

04.08.2018г

04.08.2018г-19.08.2018г

ФИО66

139

111

05.08.2018г

05.08.2018г-15.08.2018г

ФИО7

140

109

06.08.2018г

06.08.2018г-15.08.2018г

ФИО3

141

110

06.08.2018г

06.08.2018г-15.08.2018г

ФИО6

142

112

06.08.2018г

06.08.2018г-15.08.2018г

ФИО35

143

113

07.08.2018г

07.08.2018г-15.08.2018г

ФИО40

144

114

08.08.2018г

08.08.2018г-15.08.2018г

ФИО14

145

115

08.08.2018г

08.08.2018г-15.08.2018г

ФИО6

146

116

08.08.2018г

08.08.2018г-15.08.2018г

ФИО3

147

117

08.08.2018г

08.08.2018г-20.08.2018г

ФИО54

148

118

09.08.2018г

09.08.2018г-20.08.2018г

ФИО16

149

119

10.08.2018г

10.08.2018г-15.08.2018г

ФИО3

150

120

10.08.2018г

10.08.2018г-30.08.2018г

ФИО8

151

121

11.08.2018г

11.08.2018г-15.08.2018г

ФИО14

152

122

13.08.2018г

13.08.2018г-30.08.2018г

ФИО8

153

123

13.08.2018г

13.08.2018г-25.08.2018г

ФИО3

154

124

13.08.2018г

13.08.2018г-20.08.2018г

ФИО21

155

125

13.08.2018г

13.08.2018г-20.08.2018г

ФИО21

156

126

15.08.2018г

15.08.2018г-25.08.2018г

ФИО14

157

127

15.08.2018г

15.08.2018г-25.08.2018г

ФИО6

158

128

15.08.2018г

15.08.2018г-25.08.2018г

ФИО14

159

130

15.08.2018г

15.08.2018г-25.08.2018г

ФИО7

160

129

17.08.2018г

17.08.2018г-25.08.2018г

ФИО3

161

131

17.08.2018г

17.08.2018г-30.08.2018г

ФИО8

162

132

17.08.2018г

17.08.2018г-25.08.2018г

ФИО35

163

133

17.08.2018г

17.08.2018г-30.08.2018г

ФИО8

164

134

17.08.2018г

17.08.2018г-20.08.2018г

ФИО39

165

УТ-29

17.08.2018г

17.08.2018г-01.09.2018г

ФИО44

166

УТ-30

17.08.2018г

17.08.2018г-01.09.2018г

ФИО44

167

УТ-31

17.08.2018г

17.08.2018г-01.09.2018г

ФИО44

168

УТ-33

20.08.2018г

20.08.2018г-04.09.2018г

ФИО16

169

135

22.08.2018г

22.08.2018г-25.08.2018г

ФИО35

171

136

24.08.2018г

24.08.2018г30.08.2018г

ФИО6

172

137

24.08.2018г

24.08.2018г28.08.2018г

ФИО46

173

138

25.08.2018г

25.08.2018г-27.08.2018г

ФИО64

174

139

25.08.2018г

25.08.2018г-27.08.2018г

ФИО11

175

139

27.08.2018г

27.08.2018г-30.08.2018г

ФИО6

176

140

27.08.2018г

27.08.2018г-30.08.2018г

ФИО64

177

141

27.08.2018г

27.08.2018г-30.08.2018г

ФИО35

178

142

28.08.2018г

28.08.2018г-30.08.2018г

ФИО8

179

143

28.08.2018г

28.08.2018г-30.08.2018г

ФИО39

180

УТ-35

28.08.2018г

28.08.2018г-12.09.2018г

ФИО39

181

144

29.08.2018г

29.08.2018г-10.09.2018г

ФИО14

182

145

29.08.2018г

29.08.2018г-30.08.2018г

ФИО8

183

УТ-36

30.08.2018г

30.08.2018г-14.09.2018г

ФИО47

184

146

30.08.2018г

30.08.2018г-03.09.2018г

ФИО8

185

147

01.09.2018г

01.09.2018г-03.09.2018г

ФИО55

186

148

01.09.2018г

01.09.2018г-03.09.2018г

ФИО8

187

149

03.09.2018Г

03.09.2018Г-05.09.2018Г

ФИО6

188

150

03.09.2018Г

03.09.2018Г-05.09.2018Г

ФИО48

189

152

03.09.2018Г

03.09.2018Г-05.09.2018Г

ФИО6

190

151

04.09.2018г

04.09.2018г-06.09.2018г

ФИО45

191

153

04.09.2018г

04.09.2018г-08.09.2018г

ФИО16

192

154

05.09.2018г

05.09.2018г-08.09.2018г

ФИО49

193

155

06.09.2018г

06.09.2018г-09.09.2018г

ФИО35

194

УТ-37

06.09.2018г

06.09.2018г-21.09.2018г

ФИО50

195

УТ-38

06.09.2018г

06.09.2018г-21.09.2018г

ФИО50

196

УТ-39

07.09.2018г

07.09.2018г-22.09.2018г

ФИО32

197

156

08.09.2018г

08.09.2018г-12.09.2018г

ФИО11

198

157

10.09.2018г

10.09.2018г-13.09.2018г

ФИО3

199

158

10.09.2018г

10.09.2018г-13.09.2018г

ФИО8

200

159

10.09.2018г

10.09.2018г-16.09.2018г

ФИО45

201

160

12.09.2018г

12.09.2018г-20.09.2018г

ФИО14

202

162

12.09.2018г

12.09.2018г-20.09.2018г

ФИО14

203

161

14.09.2018г

14.09.2018г-20.09.2018г

ФИО6

204

163

14.09.2018г

14.09.2018г-20.09.2018г

ФИО8

205

164

17.09.2018г

17.09.2018г-20.09.2018г

ФИО14

206

165

17.09.2018г

17.09.2018г-30.09.2018г

ФИО16

207

166

18.09.2018г

18.09.2018г-25.09.2018г

ФИО38

208

167

18.09.2018г

18.09.2018г-25.09.2018г

ФИО35

209

169

18.09.2018г

18.09.2018г-25.09.2018г

ФИО51

210

169

19.09.2018г

19.09.2018г-25.09.2018г

ФИО8

211

173

19.09.2018г

19.09.2018г-25.09.2018г

ФИО8

212

170

20.09.2018г

20.09.2018г-22.09.2018г

ФИО11

213

171

20.09.2018г

20.09.2018г-30.10.2018г

ФИО45

214

174

24.09.2018г

24.09.2018г-30.09.2018г

ФИО14

2. Соответствуют ли оттиски печати на документах – доверенностях на получение товарно-материальных ценностей в количестве 214 штук оттискам печати ИП ФИО2 на документах, свободные и экспериментальные образцы которых представлены сторонами в материалы дела?

15.07.2022 в Арбитражный суд Курской области поступило заключение эксперта №276/22 от 07.07.2022, в связи с чем, производство по делу было возобновлено (т. д. 9 л. д. 16-70).

Истец представил заключение специалиста №1734/08/22 от 26.08.2022 по рецензированию заключения эксперта №276/22 от 07.07.2022 по настоящему делу (т. д. 9 л. д. 104-129), которое приобщено к материалам дела; заявил ходатайство о проведении по делу повторной судебной экспертизы, которое впоследствии не поддержал.

16.01.2023 от истца поступило заявление о фальсификации доказательства  и исключении из числа доказательств по делу: договора купли-продажи №35 от 05.09.2018, заключенного между ИП ФИО2 и ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», представленного ответчиком в качестве документа, содержащего свободные образцы подписи ИП ФИО2 (том 11, л.д. 41-42), которое было принято судом к рассмотрению.

В судебное заседание 31.07.2023 представитель ответчика представил отзыв на иск.

Представитель истца не явился, направил в суд ходатайство о предоставлении дополнительного времени с целью ознакомления с отзывом ответчика.

В связи с указанными обстоятельствами, судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  в судебном заседании был объявлен перерыв до 04.08.2023 до 11 час. 30 мин.

После объявленного перерыва судебное заседание продолжено судом в присутствии того же представителя ответчика.

Истец в судебное заседание не явился, представил в суд обобенную правовую позицию по делу, пояснил, что заявление о фальсификации доказательства поддерживает. 

Ответчик поддержал возражения на исковые требования, а также на заявление истца о фальсификации доказательства – договора 35 от 05.09.2018; представил копию постановления от 02.05.2023 об отказе в возбуждении уголовного дела по факту совершения ФИО2 покушения на хищение денежных средств ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»  путем обмана в особо крупном размере (приобщено к материалам дела).

Третьи лица в судебное заседание не явились.

Третье лицо – ИП ФИО56, поддержал заявленные ответчиком возражения на исковые требования и заявления о фальсификации доказательств. В письменных пояснениях, поступивших в суд 16.02.2023 пояснил, что в 2017-2018 годах   поставлял ЗАО «Курские стройматериалы» продукцию (тарные поддоны), при этом, расчет производился встречной поставкой продукции -кирпича М-100, с последующим проведением взаимозачета. Кирпич мной реализовывался различным покупателям, включая ИП ФИО2, в том числе, путем отгрузки товара непосредственно с территории завода. О потенциальном покупателе кирпича - ФИО2, стало известно от сотрудников ЗАО «Курские стройматериалы». У ИП ФИО2 имеются две большие базы строительных материалов (на ул. К.Маркса, рядом с кирпичным заводом,  вторая - на Магистральном проезде в г. Курске). 12.12.2017 между ИП ФИО2 (Покупателем) и ИП ФИО56 (Поставщиком) был заключен договора купли-продажи № 17 (далее по тексту - Договор № 17), который исполнен сторонами.  Договоры с ИП ФИО2 заключались в административном здании ЗАО «Курские стройматериалы», так как предполагалась отгрузка кирпича с территории завода. Товарные накладные на отгрузку кирпича подписывал и заверял печатью сам ИП ФИО2 после отгрузки кирпича в его автотранспорт. Решением АС Курской области от 05.04.2021 по делу №А35-9989/2020, вступившим в законную силу, исковые требования ИП ФИО2 признаны несостоятельными. В рамках указанного спора были представлены первичные документы, подтверждающие заключение договора на отгрузку кирпича и их исполнение.

Третье лицо – ФИО35, в письменных пояснениях, поступивших в суд 17.05.2023 (т. д. 11 л. д. 144) пояснил, что осуществляет деятельность по розничной торговле строительных материалов.  В 2018 году сотрудничал с ООО «Промснаб», приобретая цемент. В ООО «Промснаб», база которого была расположена на Магистральном проезде г. Курска, взаимодействовал со старшим менеджером Евгением, который рассказал о    возможном приобретении красного кирпича по очень выгодной цене. Красный кирпич находился на их базе по адресу: 

<

...>. При этом он сообщил координаты менеджеров, которые работали базе ул. К.Маркса - Алексеем и Ольгой, которые занимались оформлением документов и оплатой; лично приезжал на базу ООО «Промснаб» на ул. К.Маркса г. Курска для покупки красного кирпича, при этом взаимодействовал с указанными выше менеджерами Алексеем и Ольгой, которые принимали наличные денежные средства в оплату кирпича, и в его присутствии заполняли заранее подготовленные бланки доверенностей от ИП ФИО2 С оформленной доверенностью на получение ТМЦ подъезжал на принадлежащем ему грузовом автомобиле-манипуляторе на кирпичный завод ЗАО «Курские стройматериалы», который расположен в непосредственной близости от базы ООО «Промснаб» и ИП ФИО2. где после предъявления паспорта и доверенности была выписана товарная накладная и получен оплаченный  кирпич. ИП ФИО2 видел несколько раз, но с ним непосредственно общался, так как документооборот от него осуществляли сотрудники ООО «Промснаб».

И. о. конкурсного управляющего ООО «Промснаб» ФИО67 сообщил, что о взаимоотношениях ИП ФИО2 и ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» ему не известно, одновременно представил запрашиваемые судом сведения о лицах, состоявших в трудовых отношениях с обществом в 2018 году, имеющиеся в распоряжении и. о. конкурсного управляющего (приобщены к материалам дела, т. д. 11 л. д. 138-143). 

03.10.2022 от ФИО49 поступило пояснение по делу, в котором он указал, что документы по поставке кирпича не сохранились (т. д. 11 л. д. 20). В судебном заседании 29.09.2022 ФИО49 не отрицал перевозку кирпича. 

Иные лица в судебное заседание не явились, письменных пояснений в суд не представители.

Судом были разъяснены сторонам уголовно-правовые последствия заявлений о фальсификации.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статей 67, 68, 71 АПК РФ, заявления истца о фальсификации доказательств судом признаны необоснованными.

Изучив материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (Продавец) и ИП ФИО2 (Покупатель) 27.12.2017 был заключен договор купли-продажи № 75, в соответствии с которым  Продавец обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар: кирпич М-100 в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук по цене 6 рублей 40 копеек за штуку, всего на сумму 12 800 000 (Двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, без НДС (п. 1.1 договора).

Согласно п. 3.1 Договора № 75 срок поставки товара начинается с даты, не позднее 3-х дней со дня внесения Покупателем предоплаты в соответствии с п. 4.2. настоящего договора и заканчивается 31 августа 2018 года. Согласно п.3.2. Договора             № 75 Покупатель обязуется в срок до 01 мая 2018 года произвести выборку Товара в количестве 1 000 000 (Одного миллиона) штук кирпича.

В соответствии с п. п. 4.1. - 4.2. Договора № 75 оплата Товара производится Покупателем на условиях предоплаты в размере 100% путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца на основании выставленного счета; срок внесения 100% предоплаты - не позднее 20 января 2018 года.

Разделом 5 Договора № 75 Продавцом и Покупателем были согласованы условия поставки. Выборка Товара со склада Продавца (самовывоз). Товар передается  в собственность Покупателю согласованными партиями, сопровождается товарной накладной. Выдача товарной накладной является доказательством надлежащего исполнения Продавцом условий настоящего Договора (п. 5.1 договора).

В силу п. 5.2. договора Продавец осуществляет погрузку кирпича в автотранспорт Покупателя со своего склада при условии самовывоза кирпича. Транспортные расходы несет Покупатель.

Пунктом 7.4 договора предусмотрено, что стороны обязуются при исполнении настоящего договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в нем требований, а поддерживать деловые контакты и принимать  все меры для обеспечения эффективности и развития их коммерческих связей. 

По платежному поручению от 28.12.2017 №28 ИП ФИО2 перечислил ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» денежные средства в размере 300 000 руб. 00 коп. с указанием в качестве назначения платежа «оплата по счету №351 от 27.12.2017 за кирпич М-100».

 По платежному поручению от 09.01.2018 №1 ИП ФИО2 перечислил ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» денежные средства в размере 6 500 000 руб. 00 коп. с указанием в качестве назначения платежа «оплата по счету №351 от 27.12.2017 за кирпич М-100».

По платежному поручению от 10.01.2018 №3 ИП ФИО2 перечислил ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» денежные средства в размере 5 000 000 руб. 00 коп. с указанием в качестве назначения платежа «оплата по счету №351 от 27.12.2017 за кирпич М-100».

По платежному поручению от 19.01.2018 №8 ИП ФИО2 перечислил ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» денежные средства в размере 1 000 000 руб. 00 коп. с указанием в качестве назначения платежа «оплата по счету №351 от 27.12.2017 за кирпич М-100».

Впоследствии 05.09.2018 между ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (Продавец) и ИП ФИО2 (Покупатель) был заключен аналогичный договор купли-продажи №35, в соответствии с которым  Продавец обязуется на условиях настоящего Договора передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар: кирпич М-100 в количестве 1 500 000 (два миллиона) штук по цене 6 рублей 40 копеек за штуку, всего на сумму 9 600 000 (Двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, без НДС, в связи с применением Продавцом упрощенной системы налогообложения (п. 1.1 договора).

Согласно п. 3.1 Договора № 35 срок поставки товара начинается с даты, не позднее 3-х дней со дня внесения Покупателем предоплаты в соответствии с п. 4.2. настоящего договора. Согласно п.3.2. Договора 35 Покупатель обязуется в срок до                   01 марта 2019 года произвести выборку Товара в количестве 1 500 000 (Одного миллиона) штук кирпича.

В соответствии с п. п. 4.1. - 4.2. Договора № 35 оплата Товара производится Покупателем на условиях предоплаты в размере 100% путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца на основании выставленного счета; срок внесения 100% предоплаты - не позднее 01.11.2018.

Разделом 5 Договора № 35 Продавцом и Покупателем были согласованы условия поставки. Выборка Товара со склада Продавца (самовывоз). Товар передается  в собственность Покупателю согласованными партиями, сопровождается товарной накладной. Выдача товарной накладной является доказательством надлежащего исполнения Продавцом условий настоящего Договора (п. 5.1 договора).

В силу п. 5.2. договора Продавец осуществляет погрузку кирпича в автотранспорт Покупателя со своего склада при условии самовывоза кирпича. Транспортные расходы несет Покупатель.

Пунктом 7.4 договора предусмотрено, что стороны обязуются при исполнении настоящего договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в нем требований, а поддерживать деловые контакты и принимать  все меры для обеспечения эффективности и развития их коммерческих связей. 

Указанный договор №35 от 05.09.2018 сторонами исполнен частично: истцом перечислены ответчику денежные средства в сумме 645 120,00  руб. за кирпич М-100; последним был передан истцу товар на общую сумму 645 120,00 руб., что подтверждается двусторонне подписанными товарными накладными и сторонами не оспаривается.

Ссылаясь на отсутствие документов, подтверждающих поставку товара по договору №75 от 27.12.2017 или возврат денежных средств, ИП ФИО2 направил в адрес ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» досудебное требование о возврате ранее перечисленной суммы в качестве предварительной оплаты в размер 12 800 000 руб. 00 коп.; в случае наличия документов, подтверждающих поставку товара, предприниматель просил предоставить их надлежащим образом заверенные копии и доказательства отражения в бухгалтерском учете.

Поскольку указанные требования истца о возврате денежных средств удовлетворены не были, ИП ФИО2 обратился в Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением к обществу о взыскании задолженности в размере                     12 800 000 руб. 00 коп.

 

Часть 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) предоставляет заинтересованному лицу право обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Как следует из материалов дела и подтверждается сторонами, между сторонами возникли правоотношения по поставке кирпича марки М-100 (договор №75 от 27.12.2017).

В силу пункта 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса (п. 1 ст. 487 ГК РФ).

 Договором №75 от 27.12.2017 предусмотрена предварительная оплата товара. 

Факт осуществления истцом оплаты по указанному договору в общем размере 12 800 000 руб. подтверждается материалами дела, в том числе, платежными поручениями от 28.12.2017 №28, от 09.01.2018 №1, от 10.01.2018 №3 и признается ответчиком. 

На основании абзаца 2 пункта 1 статьи 458 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара.

Для определения момента передачи товара используются подтверждающие документы, например акты приема-передачи, транспортные накладные, универсальные передаточные документы. Документы, содержащие сведения о передаче товара, подтверждают, что фактическая передача имущества состоялась, пока не доказано обратное (определение Верховного Суда Российской Федерации от 04.02.2016 N 303-ЭС15-14545).

Частью 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,  объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Обращаясь в суд с рассматриваемыми требованиями о взыскании перечисленных денежных средств, ИП ФИО2 сослался на то обстоятельство, что ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» не исполнило обязательства по договору №75 от 27.12.2017 по поставке товара – кирпича марки М-100, никакой товар от ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» не получал.

В свою очередь ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на исполнение обязательств по указанному договору в полном объеме,  пояснив следующее.  Между сторонами было заключено 2 договора, предметом которого являлась поставка кирпича марки М-100:  договор №75 от 27.12.2017 и №35 от 05.09.2018, поставка товара по которым была завершена 24.09.2018 – по договору №75 и 02.11.2018 – по договору №35. В подтверждение заявленных возражений ответчик представил копии товарных накладных за период с 14.02.2018 по 02.11.2018, содержащих сведения о получении груза от ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» водителями, действовавшими на основании доверенностей на получение товарно-материальных ценностей (кирпича марки М-100), выданных ИП ФИО2, а также копии доверенностей, содержащих подпись лица, выдавшего доверенности – ИП ФИО2 и печать ИП ФИО2 Также ответчиком были представлены карточки счета 62 по контррагенту -ИП ФИО2 за 2018 год, подтверждающие отражение в бухгалтерском учете операций с истцом; сведения о производстве продукции малым предприятием за 2018 года по форме №ПМ-пром помесячно с отчетами об отправке из в орган статистики; выписку из книги учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения за 2018-2018 г. г. с отражением операций с ИП ФИО2 (т. д. 5 л. д. 88-180).

Также ответчик пояснил, что отпуск кирпича производился в соответствии с условиями договора о самовывозе товара в автомобильный транспорт, предоставленный Истцом (Покупателем), на основании доверенности от ИП ФИО2 Для проезда на территорию предприятия и отпуска кирпича покупателям на условиях самовывоза в ЗАО «Курские стройматериалы» оформляется пропуск, в котором отражаются номер автомобиля, заезжающего на территорию предприятия, время заезда и выезда, номер накладной и количество кирпича. Поставка кирпича в адрес ИП ФИО2 осуществлялась с 14.02.2018 по 02.11.2018. В документации ЗАО «Курские стройматериалы» сохранились пропуска за период 2-го полугодия 2018 года (копии пропусков имеются в деле, т. д. 7).

Для представления в материалы дела ЗАО «Курские стройматериалы» систематизировало сохранившиеся пропуска по водителям, получавшим кирпич, и товарным накладным. По отгрузкам без пропусков (то есть за период 1 полугодия 2018 года) составлены реестры накладных, без приложения пропусков.

Согласно пропускам, сохранившимся на предприятии, и представленным в материалы дела, вывоз большей части кирпича (на сумму 9,336 млн. рублей) был осуществлен следующими водителями на автомобилях:

 

Ф.И.О. водителя

Рег. номер а/м

Сумма полученного товара, руб.

ФИО6

Н 525 ТУ 46

1 776 640

ФИО59 (умер)

Н 693 УВ 46

921 600

ФИО8

Н 324 ТУ 46

2 378 240

ФИО14

Н 324 ТУ 46

1 679 360

ФИО3

Н 539 ТУ 46

2 580 480

Всего:

 

9 336 320

Истец – ИП ФИО2 факт получения товара и выдачи доверенностей отрицал, пояснил, что подпись в представленных суду доверенностях ему не принадлежит, в связи с чем, заявил о фальсификации  представленных ответчиком доказательств – доверенностей на получение товарно-материальных ценностей в количестве 214 штук (с учетом  уточнений). 

При этом, истец указал, что в спорный период не имел сотрудников (работников) , что подтверждают ответы ПФР по Курской области и ИФНС России по г. Курску. 

В соответствии со статьей 161 АПК РФ если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд: 1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; 2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; 3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу. В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Сторонам судом были разъяснены уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательств.

Ответчик отказался исключать указанные доказательства из числа доказательств по делу.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях 22.03.2012 №560-О-О и от 28.01.2016 № 104-О, процессуальные правила, регламентирующие рассмотрение заявления о фальсификации доказательства, представляют собой механизм проверки подлинности формы доказательства.

В целях проверки обоснованности заявления истца о фальсификации, определением суда от 11.04.2022 по настоящему делу №А35-10232/2020 судом назначена судебная почерковедческая экспертиза, проведение которой было поручено эксперту ООО ЭУ «Воронежский центр Экспертизы» с постановкой перед экспертом следующих вопросов:

1.                  Кем, ИП ФИО2 или иным лицом выполнена подпись на оригиналах доверенностей на получение товарно-материальных ценностей в количестве 214 штук, а именно: 

№ п/п

№ дов-ти

Дата дов-ти

На какой период выдана

Ф.И.О. водителя

1

2

13.02.2018г

13.02.2018г-28.02.2018г

ФИО3

2

3

14.02.2018г

14.02.2018г-28.02.2018г

ФИО59

3

4

22.02.2018г

22.02.2018г-03.03.2018т

ФИО4

4

5

05.03.2018г

05.03.2018г-31.03.2018г

ФИО3

5

6

05.03.2018т

05.03.2018г-31.03.2018г

ФИО6

6

7

16.03.2018т

16.03.2018г-26.03.2018г

ФИО5

7

8

03.04.2018т

03.04.2018г-13.04.2018г

ФИО3

8

9

03.04.2018т

03.04.2018г-13.04.2018г

ФИО60

9

10

04.04.2018т

04.04.2018г-14.04.2018г

ФИО6

10

11

05.04.2018т

05.04.2018г-15.04.2018г

ФИО7

11

12

13.04.2018т

13.04.201г-30.04.2018г

ФИО3

12

13

13.04.2018г

13.04.2018г-30.04.2018г

ФИО8

13

14

13.04.2018т

13.04.2018г-30.04.2018г

ФИО6

14

15

18.04.2018т

18.04.2018г-28.04.2018г

ФИО9

15

16

20.04.2018г

20.04.2018г-30.04.2018г

ФИО59

16

17

27.04.2018т

27.04.2018г-30.04.2018г

ФИО10

17

18

07.05.2018т

07.05.2018г-30.05.2018г

ФИО11

18

16

10.05.2018т

10.05.2018г-20.05.2018г

ФИО15

19

19

10.05.2018г

10.05.2018г-30.05.2018г

ФИО9

20

20

10.05.2018т

10.05.2018г-30.05.2018г

ФИО14

21

21

21.05.2018г

21.05.2018г-31.05.2018г

ФИО22

22

22

10.05.2018т

10.05.2018г-30.05.2018г

ФИО13

23

21

10.05.2018г

10.05.2018г-30.05.2018г

ФИО12

24

26

10.05.2018т

10.05.2018г-30.05.2018г

ФИО9

25

27

10.05.2018т

10.05.2018г-30.05.2018г

ФИО9

26

23

11.05.2018Г

11.05.2018г-30.05.2018Г

ФИО6

27

25

11.05.2018т

11.05.2018г-30.05.2018г

ФИО8

28

24

12.05.2018г

12.05.2018г-30.05.2018г

ФИО16

29

28

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО16

30

29

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО11

31

30

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО9

32

31

16.05.2018г

16.05.2018г-18.05.2018г

ФИО19

33

32

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО9

34

34

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО18

35

35

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО18

36

36

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО18

37

40

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО7

38

43

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО17

39

45

16.05.2018г

16.05.2018г-30.05.2018г

ФИО20

40

33

17.05.2018г

17.05.2018г-30.05.2018г

ФИО59

41

37

17.05.2018г

17.05.2018г-30.05.2018г

ФИО21

42

20

21.05.2018г

21.05.2018г-31.05.2018г

ФИО23

43

39

23.05.2018г

23.05.2018г-30.05.2018г

ФИО24

44

41

24.05.2018г

24.05.2018г-30.05.2018г

ФИО21

45

41

25.05.2018г

25.05.2018г-30.05.2018г

ФИО9

46

44

26.05.2018г

26.05.2018г-30.05.2018г

ФИО16

47

45

28.05.2018г

28.05.2018г-15.06.2018г

ФИО11

48

46

28.05.2018г

28.05.2018г-15.06.2018г

ФИО16

49

22

29.05.2018г

29.05.2018г-08.06.2018г

ФИО8

50

47

29.05.2018г

29.05.2018г-31.05.2018г

ФИО7

51

23

30.05.2018г

30.05.2018г-09.06.2018г

ФИО8

52

48

30.05.2018г

30.05.2018г-31.05.2018г

ФИО25

53

49

30.05.2018г

30.05.2018г-31.05.2018г

ФИО26

54

50

01.06.2018г

01.06.2018г-10.06.2018г

ФИО28

55

51

01.06.2018г

01.06.2018г-03.06.2018г

ФИО29

56

54

01.06.2018г

01.06.2018г-05.06.2018г

ФИО61

57

55

01.06.2018г

01.06.2018г-05.06.2018г

ФИО62

58

56

05.06.2018г

05.06.2018г-15.06.2018г

ФИО7

59

57

01.06.2018г

01.06.2018г-10.06.2018г

ФИО28

60

52

02.06.2018г

02.06.2018г-30.06.2018г

ФИО8

61

24

04.06.2018г

04.06.2018г-14.06.2018г

ФИО30

62

25

07.06.2018г

07.06.2018г-17.06.2018г

ФИО63

63

59

07.06.2018г

07.06.2018г-11.06.2018г

ФИО21

64

60

08.06.2018г

08.06.2018г-10.06.2018г

ФИО31

65

61

10.06.2018г

10.06.2018г-15.06.2018г

ФИО21

66

УТ-2

11.06.2018г

11.06.2018г-26.06.2018г

ФИО32

67

УТ-3

11.06.2018г

11.06.2018г-26.06.2018г

ФИО32

68

УТ-1

09.06.2018г

09.06.2018г-24.06.2018г

ФИО32

69

УТ-4

11,06.2018г

11.06.2018г-26.06.2018г

ФИО33

70

62

11.06.2018г

11.06.2018г-12.06.2018г

ФИО34

71

63

13.06.2018г

13.06.2018г-30.06.2018г

ФИО6

72

64

13.06.2018г

13.06.2018г-30.06.2018г

ФИО6

73

63

14.06.2018г

14.06.2018г-21.06.2018г

ФИО28

74

УТ-5

14.06.2018г

14.06.2018г-29.06.2018г

ФИО27

75

УТ-8

18.06.2018г

18.06.2018г-03.07.2018г

ФИО32

76

61

18.06.2018г

18.06.2018г-20.06.2018г

ФИО21

77

УТ-7

18.06.2018г

18.06.2018г-03.07.2018г

ФИО6

78

УТ-9

18.06.2018г

18.06.2018г-03.07.2018г

ФИО6

79

67

18.06.2018г

18.06.2018г-30.06.2018г

ФИО11

80

68

19.06.2018г

19.06.2018г-30.06.2018г

ФИО3

81

69

21.06.2018г

21.06.2018г-30.06.2018г

ФИО3

82

71

22.06.2018г

22.06.2018г-30.06.2018г

ФИО8

83

70

22.06.2018г

22.06.2018г-30.06.2018г

ФИО8

84

72

23.06.2018г

23.06.2018г-30.06.2018г

ФИО28

85

73

25.06.2018г

25.06.2018г-30.06.2018г

ФИО35

86

74

25.06.2018г

25.06.2018г-30.06.2018г

ФИО64

87

УТ-10

25.06.2018г

25.06.2018г-10.07.2018г

ФИО29

88

УТ-11

25.06.2018г

25.06.2018г-10.07.2018г

ФИО36

89

УТ-12

26.06.2018г

26.06.2018г-11.07.2018г

ФИО32

90

75

27.06.2018г

27.06.2018г-30.06.2018г

ФИО3

91

76

28.06.2018г

28.06.2018г-30.06.2018г

ФИО3

92

77

28.06.2018г

28.06.2018г-30.06.2018г

ФИО31

93

78

30.06.2018г

30.06.2018г-30.07.2018г

ФИО8

94

УТ-13

30.06.2018г

30.06.2018г-15.07.2018г

ФИО7

95

УТ-14

02.07.2018г

02.07.2018г-17.07.2018г

ФИО21

96

79

02.07.2018г

02.07.2018г-30.07.2018г

ФИО14

97

81

02.07.2018г

02.07.2018г-30.07.2018г

ФИО14

98

80

04.07.2018г

04.07.2018г-30.07.2018г

ФИО35

99

УТ-15

04.07.2018г

04.07.2018г-19.07.2018г

ФИО37

100

УТ-16

05.07.2018г

05.07.2018г-20.07.2018г

ФИО38

101

82

05.07.2018г

05.07.2018г-30.07.2018г

ФИО3

102

83

05.07.2018г

05.07.2018г-30.07.2018г

ФИО6

103

84

05.07.2018г

05.07.2018г-30.07.2018г

ФИО8

104

85

05.07.2018г

05.07.2018г-30.07.2018г

ФИО3

105

УТ-17

06.07.2018г

06.07.2018г-21.07.2018г

ФИО8

106

УТ-18

07.07.2018г

07.07.2018г-22.07.2018г

ФИО29

107

87

09.07.2018г

09.07.2018г-15.07.2018г

ФИО64

108

УТ-19

10.07.2018г

10.07.2018г-25.07.2018г

ФИО39

109

89

11.07.2018г

11.07.2018г-08.08.2018г

ФИО40

110

90

12.07.2018г

12.07.2018г-30.07.2018г

ФИО3

111

91

12.07.2018г

12.07.2018г-08.08.2018г

ФИО41

112

92

12.07.2018г

12.07.2018г-15.07.2018г

ФИО8

113

93

12.07.2018г

12.07.2018г-25.07.2018г

ФИО16

114

УТ-20

14.07.2018г

14.07.2018г-29.07.2018г

ФИО32

115

УТ-21

15.07.2018г

15.07.2018г-30.07.2018г

ФИО7

116

94

17.07.2018г

17.07.2018г-30.07.2018г

ФИО6

117

95

17.07.2018г

17.07.2018г-30.07.2018г

ФИО8

118

96

20.07.2018г

20.07.2018г-30.07.2018г

ФИО14

119

97

20.07.2018г

20.07.2018г-30.07.2018г

ФИО65

120

98

24.07.2018г

24.07.2018г-30.07.2018г

ФИО8

121

УТ-22

25.07.2018г

25.07.2018г-09.08.2018г

ФИО7

122

99

26.07.2018г

26.07.2018г-30.07.2018г

ФИО43

123

100

26.07.2018г

26.07.2018г-30.07.2018г

ФИО3

124

101

26.07.2018г

26.07.2018г-30.07.2018г

ФИО43

125

102

27.07.2018г

27.07.2018г-31.07.2018г

ФИО8

126

103

30.07.2018г

30.07.2018г-08.08.2018г

ФИО31

127

УТ-23

01.08.2018г

01.08.2018г-16.08.2018г

ФИО44

128

УТ-24

01.08.2018г

01.08.2018г-16.08.2018г

ФИО45

129

УТ-25

01.08.2018г

01.08.2018г-16.08.2018г

ФИО44

130

УТ-26

01.08.2018г

01.08.2018г-16.08.2018г

ФИО44

131

УТ-27

02.08.2018г

02.08.2018г-17.08.2018г

ФИО44

132

103

02.08.2018г

02.08.2018г-15.08.2018г

ФИО64

133

104

02.08.2018г

02.08.2018г-10.08.2018г

ФИО8

134

105

02.08.2018г

02.08.2018г-10.08.2018г

ФИО14

135

106

02.08.2018г

02.08.2018г-15.08.2018г

ФИО66

136

107

02.08.2018г

02.08.2018г-10.08.2018г

ФИО8

137

105

03.08.2018г

03.08.2018г-15.08.2018г

ФИО14

138

УТ-28

04.08.2018г

04.08.2018г-19.08.2018г

ФИО66

139

111

05.08.2018г

05.08.2018г-15.08.2018г

ФИО7

140

109

06.08.2018г

06.08.2018г-15.08.2018г

ФИО3

141

110

06.08.2018г

06.08.2018г-15.08.2018г

ФИО6

142

112

06.08.2018г

06.08.2018г-15.08.2018г

ФИО35

143

113

07.08.2018г

07.08.2018г-15.08.2018г

ФИО40

144

114

08.08.2018г

08.08.2018г-15.08.2018г

ФИО14

145

115

08.08.2018г

08.08.2018г-15.08.2018г

ФИО6

146

116

08.08.2018г

08.08.2018г-15.08.2018г

ФИО3

147

117

08.08.2018г

08.08.2018г-20.08.2018г

ФИО54

148

118

09.08.2018г

09.08.2018г-20.08.2018г

ФИО16

149

119

10.08.2018г

10.08.2018г-15.08.2018г

ФИО3

150

120

10.08.2018г

10.08.2018г-30.08.2018г

ФИО8

151

121

11.08.2018г

11.08.2018г-15.08.2018г

ФИО14

152

122

13.08.2018г

13.08.2018г-30.08.2018г

ФИО8

153

123

13.08.2018г

13.08.2018г-25.08.2018г

ФИО3

154

124

13.08.2018г

13.08.2018г-20.08.2018г

ФИО21

155

125

13.08.2018г

13.08.2018г-20.08.2018г

ФИО21

156

126

15.08.2018г

15.08.2018г-25.08.2018г

ФИО14

157

127

15.08.2018г

15.08.2018г-25.08.2018г

ФИО6

158

128

15.08.2018г

15.08.2018г-25.08.2018г

ФИО14

159

130

15.08.2018г

15.08.2018г-25.08.2018г

ФИО7

160

129

17.08.2018г

17.08.2018г-25.08.2018г

ФИО3

161

131

17.08.2018г

17.08.2018г-30.08.2018г

ФИО8

162

132

17.08.2018г

17.08.2018г-25.08.2018г

ФИО35

163

133

17.08.2018г

17.08.2018г-30.08.2018г

ФИО8

164

134

17.08.2018г

17.08.2018г-20.08.2018г

ФИО39

165

УТ-29

17.08.2018г

17.08.2018г-01.09.2018г

ФИО44

166

УТ-30

17.08.2018г

17.08.2018г-01.09.2018г

ФИО44

167

УТ-31

17.08.2018г

17.08.2018г-01.09.2018г

ФИО44

168

УТ-33

20.08.2018г

20.08.2018г-04.09.2018г

ФИО16

169

135

22.08.2018г

22.08.2018г-25.08.2018г

ФИО35

171

136

24.08.2018г

24.08.2018г30.08.2018г

ФИО6

172

137

24.08.2018г

24.08.2018г28.08.2018г

ФИО46

173

138

25.08.2018г

25.08.2018г-27.08.2018г

ФИО64

174

139

25.08.2018г

25.08.2018г-27.08.2018г

ФИО11

175

139

27.08.2018г

27.08.2018г-30.08.2018г

ФИО6

176

140

27.08.2018г

27.08.2018г-30.08.2018г

ФИО64

177

141

27.08.2018г

27.08.2018г-30.08.2018г

ФИО35

178

142

28.08.2018г

28.08.2018г-30.08.2018г

ФИО8

179

143

28.08.2018г

28.08.2018г-30.08.2018г

ФИО39

180

УТ-35

28.08.2018г

28.08.2018г-12.09.2018г

ФИО39

181

144

29.08.2018г

29.08.2018г-10.09.2018г

ФИО14

182

145

29.08.2018г

29.08.2018г-30.08.2018г

ФИО8

183

УТ-36

30.08.2018г

30.08.2018г-14.09.2018г

ФИО47

184

146

30.08.2018г

30.08.2018г-03.09.2018г

ФИО8

185

147

01.09.2018г

01.09.2018г-03.09.2018г

ФИО55

186

148

01.09.2018г

01.09.2018г-03.09.2018г

ФИО8

187

149

03.09.2018Г

03.09.2018Г-05.09.2018Г

ФИО6

188

150

03.09.2018Г

03.09.2018Г-05.09.2018Г

ФИО48

189

152

03.09.2018Г

03.09.2018Г-05.09.2018Г

ФИО6

190

151

04.09.2018г

04.09.2018г-06.09.2018г

ФИО45

191

153

04.09.2018г

04.09.2018г-08.09.2018г

ФИО16

192

154

05.09.2018г

05.09.2018г-08.09.2018г

ФИО49

193

155

06.09.2018г

06.09.2018г-09.09.2018г

ФИО35

194

УТ-37

06.09.2018г

06.09.2018г-21.09.2018г

ФИО50

195

УТ-38

06.09.2018г

06.09.2018г-21.09.2018г

ФИО50

196

УТ-39

07.09.2018г

07.09.2018г-22.09.2018г

ФИО32

197

156

08.09.2018г

08.09.2018г-12.09.2018г

ФИО11

198

157

10.09.2018г

10.09.2018г-13.09.2018г

ФИО3

199

158

10.09.2018г

10.09.2018г-13.09.2018г

ФИО8

200

159

10.09.2018г

10.09.2018г-16.09.2018г

ФИО45

201

160

12.09.2018г

12.09.2018г-20.09.2018г

ФИО14

202

162

12.09.2018г

12.09.2018г-20.09.2018г

ФИО14

203

161

14.09.2018г

14.09.2018г-20.09.2018г

ФИО6

204

163

14.09.2018г

14.09.2018г-20.09.2018г

ФИО8

205

164

17.09.2018г

17.09.2018г-20.09.2018г

ФИО14

206

165

17.09.2018г

17.09.2018г-30.09.2018г

ФИО16

207

166

18.09.2018г

18.09.2018г-25.09.2018г

ФИО38

208

167

18.09.2018г

18.09.2018г-25.09.2018г

ФИО35

209

169

18.09.2018г

18.09.2018г-25.09.2018г

ФИО51

210

169

19.09.2018г

19.09.2018г-25.09.2018г

ФИО8

211

173

19.09.2018г

19.09.2018г-25.09.2018г

ФИО8

212

170

20.09.2018г

20.09.2018г-22.09.2018г

ФИО11

213

171

20.09.2018г

20.09.2018г-30.10.2018г

ФИО45

214

174

24.09.2018г

24.09.2018г-30.09.2018г

ФИО14

2. Соответствуют ли оттиски печати на документах – доверенностях на получение товарно-материальных ценностей в количестве 214 штук оттискам печати ИП ФИО2 на документах, свободные и экспериментальные образцы которых представлены сторонами в материалы дела?

По результатам проведения судебной экспертизы представлено заключение эксперта Общества с ограниченной ответственностью Экспертное Учреждение «Воронежский Центр Экспертизы» ФИО68  №276/22 от 07.07.2022.

Согласно выводам судебного эксперта, 

1. Исследуемые подписи от имени ФИО2 на доверенности на получение    товарно-материальных ценностей №16 от 20.04.2018 выполнены самим ФИО2.

Исследуемые подписи от имени ФИО2 на остальных доверенностях     на  получение  товарно-материальных  ценностей в количестве 213 штук выполнены не ФИО2, а другим лицом.

2. Исследуемый оттиск печати ИП ФИО2 на доверенности на получение товарно-материальных ценностей №16 от 20.04.2018 нанесен печатью ИП ФИО2, образцы которой представлены истцом в материалы дела.

Исследуемые оттиски печати ИП ФИО2 на остальных доверенностях на получение товарно-материальных ценностей группы 2 в количестве 213 штук - нанесены печатью ИП ФИО2, образцы которой представлены ответчиком в материалы дела.

Оспаривая выводы судебной экспертизы, истец заявил о фальсификации доказательства – экземпляра договора купли - продажи №35 от 05.09.2018 между ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» и ИП ФИО2, представленного в материалы дела ответчиком. В обоснование заявления истец пояснил, что печать на договоре №35 от 05.09.2018, представленном ответчиком, нанесена не печатью ИП ФИО2, экспериментальные оттиски которой представлены в материалы дела, то есть  не принадлежащей ответчику. Проверить заявление о фальсификации указанного доказательства истец просит путем проведения судебной экспертизы, представив доказательства внесения денежных средств на депозит Арбитражного суда Курской области в сумме 30 000 руб. (чек-ордер от 16.01.2023, т. д. 11 л. д. 40).

Сторонам также были разъяснены уголовно-правовые последствия такого заявления.

Ответчик отказался исключать указанный договор из числа доказательств по делу.

По смыслу статьи 161 АПК РФ достоверность заявления о фальсификации доказательств может быть проверена путем собирания судом любых допустимых, относимых и достоверных доказательств, накопление которых в определенную совокупность может быть признано судом достаточным для окончания проверки подлинности оспариваемого доказательства.

Рассматривая заявление истца о назначении экспертизы, суд учитывает, что для проверки обоснованности заявления о фальсификации доказательств назначение судебной экспертизы является правом, а не обязанностью суда. Проведение экспертизы не является единственным способом доказывания при проверке заявления о фальсификации доказательства.

Как разъяснено в пункте 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции", в порядке статьи 161 АПК РФ подлежат рассмотрению заявления, мотивированные наличием признаков подложности доказательств, то есть совершением действий, выразившихся в подделке формы доказательства: изготовление документа специально для представления его в суд (например, несоответствие времени изготовления документа указанным в нем датам) либо внесение в уже существующий документ исправлений или дополнений (например, подделка подписей в документе, внесение в него дополнительного текста). В силу части 3 статьи 71 АПК РФ не подлежат рассмотрению по правилам названной статьи заявления, касающиеся недостоверности доказательств (например, о несоответствии действительности фактов, изложенных в документе). 

Исходя из положений части 1 статьи 64, части 2 статьи 65, статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежит рассмотрению заявление о фальсификации, которое заявлено в отношении доказательств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу, а также если оно подано в отношении документа, подложность которого, по мнению суда, не повлияет на исход дела в связи с наличием в материалах дела иных доказательств, позволяющих установить фактические обстоятельства.

В ходе рассмотрения спора истец не отрицал факт подписания им 2-х экземпляров договора купли-продажи №35 от 05.09.2018, отрицал факт простановки печати ИП ФИО2 на экземпляре, представленном в материалы дела ответчиком. 

Кроме того, сторонами в процессе рассмотрения спора не отрицалось, что договор №35 от 05.09.2018 сторонами исполнен частично в сумме 645 120 руб.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания обоснованным заявления ИП ФИО2 о фальсификации доказательства – представленного ответчиком экземпляра договора купли-продажи №35 от 05.09.2018.

Рассматривая заявление истца о фальсификации доказательств – доверенностей на получение товарно-материальных ценностей, суд исходит из следующего. 

В материалы дела Ответчиком представлена копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 02.05.2023 по факту совершения ФИО2 покушения на хищение денежных средств ЗАО «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»  путем обмана в особо крупном размере (приобщено к материалам дела).

В ходе проверки был допрошен  ФИО69, который пояснил, что в период с конца 2017 и по августа 2018 он работал в организации ООО «Промснаб» в должности коммерческого директора, офис организации был расположен по адресу: 

<

...>, на этой же территории были расположены складские помещения, торговый зал. Кроме того, по адресу: 

<

...> были расположены складские помещения. Директором организации являлся ФИО2, который принимал его на работу. Всей хозяйственной деятельностью организации распоряжался ФИО2 Назначенный директором ФИО70 подчинялся ФИО2 и выполнял все его поручения.

Опрошенный в ходе проверки ФИО70 показал, что с января по апрель 2018 он работал в организации ООО «Промснаб» в должности курьера. В организацию его пригласил работать ФИО2, который является его родственником. Директором общества являлся ФИО71 Всей хозяйственной деятельностью общества распоряжался ФИО2, так как являлся ее владельцем. В апреле 2018 ФИО2 попросил его занять должность директора ООО «Промснаб», при этом пояснил, что все вопросы по хозяйственной деятельности будет вести тот, ему необходимо будет только подписывать документы. Директором он проработал до октября 2018, он подписывал документы по хозяйственной деятельности предприятия лишь после того, как их согласует ФИО2 За получение товара, который приобретался и привозился  ООО «Промснаб», расписывались те сотрудники, которые получали кирпич. Это была обычная практика , для чего выписывались доверенности, некоторые возможно подписывал и он. К ИП ФИО2 никакого отношения не имел, поэтому пояснить что –либо об оформлении документов через ИП ФИО2 не смог. 

Опрошенные в ходе проверки водители ФИО32, ФИО44 показали, что осуществляли перевозку красного кирпича летом 2018 с кирпичного завода ЗАО «Курские стройматериалы» на территорию ООО «Промснаб». При этом доверенности от имени ИП ФИО2 им выписывались и передавались им сотрудниками ООО «Промснаб» (менеджерами), печать тоже ставилась указанными лицами и передавались им. Им было известно, что владельцем базы ООО «Промснаб» являлся ФИО2. 

Опрошенный в ходе проверки водитель ФИО7 показал, что в 2018 году оказывал услуги по перевозке кирпича с территории ЗАО «Курские стройматериалы», расположенной на ул. К.Маркса г. Курска, на территорию ООО «Промснаб», расположенную также на ул. К.Маркса г. Курска и на территорию в р-не Магистрального проезда г. Курска. Владельцем ООО «Промснаб» как ему было известно являлся ИП ФИО2 После обозрения представленных накладных и доверенностей, выписанных на его имя, пояснил, что эти документы приносились менеджером ООО «Промснаб» или ИП ФИО2 Евгением в ЗАО «Курские стройматериалы» в дни, когда он приезжал на загрузку, и в указанных документах уж стояли подписи и печати ИП ФИО2, в которых он ставил свои подписи уже по факту получения кирпича и отвозил кирпич, куда скажет ему менеджер Евгений, но как он уже пояснял, отвозил кирпич на территории ООО «Промснаб», расположенные на ул. К.Маркса и Магистральном проезде г. Курска.

Опрошенный в ходе проверки водитель ФИО8 показал, что в 2018 году осуществлял деятельность по доставке строительных материалов на площадки по продаже, расположенные по адресу: 

<

...> и 

<

...> д 34к, принадлежащие ФИО2 В процессе работы он неоднократно осуществлял доставку кирпичей с завода по производству кирпичей ЗАО «Курские стройматериалы», расположенного по адресу: 

<

...> на площадки, принадлежащие ФИО2 Для получения кирпичей от ЗАО «Курские стройматериалы» он получал доверенность в офисе ИП ФИО2 по адресу: 

<

...> д. 34К от менеджера по имени Тимофей. По указанным доверенностям он получал кирпич в ЗАО «Курские стройматериалы», которые в последующем доставлял на площадки ИП ФИО2

Опрошенный в ходе проверки водитель ФИО14 показал, что с 2018 года по 2019  год осуществлял деятельность у ИП ФИО2, в его обязанности входила доставка строительных материалов на площадки по продаже, расположенные по адресу: 

<

...> и 

<

...> д 34к, а также клиентам, согласно указаниям логиста Тимофея, который также работал  на   ФИО2 Периодически в процессе работы по указанию Тимофея он  ездил на завод по производству кирпичей ЗАО «Курские стройматериалы», где по выданной Тимофеем  доверенности, в содержание которой он не вникал, получал кирпич марки М-100. 

В материалах дела также имеется пояснение третьего лица ФИО35, о том, что он в 2018 году сотрудничал с ООО «Промснаб», приобретал цемент. От менеджера по имени Евгений узнал о возможности приобретения красного кирпича по очень выгодной цене. Красный кирпич находился на базе ООО «Промснаб» по адресу 

<

...>. При этом ему были сообщены координаты менеджеров, которые работали на базе на ул. К.Маркса - Алексея и Ольги, и которые занимались оформлением документов и оплатой. ФИО35 лично приезжал на базу ООО «Промснаб» на ул. К.Маркса г. Курска для покупки красного кирпича, при этом взаимодействовал с менеджерами Алексеем и Ольгой, которые принимали к него наличные денежные средства и в его присутствии заполняли заранее подготовленные бланки доверенностей от ИП ФИО2 С оформленной доверенностью на получение ТМЦ ФИО35 подъезжал на автомобиле-манипуляторе на кирпичный завод - ЗАО «Курские стройматериалы», который расположен в непосредственной близости от базы ООО «Промснаб» и ИП ФИО2, где после предъявления паспорта и доверенности мне выписывали товарную накладную и я получал ранее оплаченной им кирпич. ИП ФИО2 видел несколько раз, но с ним непосредственно не общался, так как документооборот от него осуществляли сотрудники ООО «Промснаб».

Доказательства, полученные в уголовно-процессуальном порядке, как и показания свидетелей, могут быть использованы в арбитражном процессе для установления наличия или отсутствия обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, при условии их относимости и допустимости (часть 1 статьи 64, статьи 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Аналогичная правовая позиция изложена Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 01.03.2011 N 273-0-0.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ,  участниками ООО «Промснаб» в 2018 году являлись ООО «Династия» и ФИО2; участником ООО «Династия» и генеральным директором – ФИО2 

По ходатайству ответчика арбитражным судом в УГИБДД УМВД Курской области были истребованы сведения, о том, за кем в 2018 году были зарегистрированы грузовые автомобили с регистрационными номерами: Н525 ТУ 46; Н693 УВ 46; Н324 ТУ 46; Н539 ТУ 46.

Согласно предоставленным УГИБДД УМВД России по Курской области все указанные в запросе автомобили в 2018 году принадлежали ООО «Промснаб», то есть юридическому лицу, подконтрольному ФИО2 и в конце 2018 года все отчуждены  иному лицу  (т. д. 6 л. д. 116-120). 

По ходатайству ответчика арбитражный судом также были истребованы от и.о. конкурсного управляющего ООО «Промснаб» ФИО67 сведения о лицах, состоявших в трудовых отношениях с указанным Обществом в 2018 году.

Согласно представленным и.о. конкурсного управляющего ООО «Промснаб» ФИО67 сведениям, работниками данного Общества в 2018 году являлись водители ФИО6, ФИО3, ФИО8, ФИО14, на имя которых оформлена значительная часть доверенностей на получение кирпича, как и ФИО2, ФИО72, подпись которой проставлена в некоторых спорных доверенностях от ИП ФИО2 как его бухгалтера.

Как уже указывалось выше, ИП ФИО2 и ООО «Промснаб» являются аффилированными лицами, осуществлявшими скоординированную хозяйственно-экономическую деятельность, в том числе посредством лиц, состоящих в трудовых отношениях с ООО «Промснаб» (водителей, менеджеров, бухгалтерии).

Таким образом, принимая во внимание указанные обстоятельства в совокупности с показаниями приведенных выше свидетелей, суд приходит к выводу, что перевозка большей части товара (кирпича М100) на автомобилях, принадлежащих аффилированному юридическому лицу ООО «Промснаб», подтверждается имеющимися в деле доказательствами.

Ответчик, возражая против удовлетворения заявления истца о фальсификации доказательств – доверенностей на получение товарно-материальных ценностей, также пояснил, что в рамках рассмотрения дела №А35-10184/2020 по иску ИП ФИО2 к ФИО73 также проводилась судебная экспертиза; при этом согласно заключению эксперта ФБУ «Курская ЛСЭ» от 28.10.2022 №1454/1.1-3.1455/3.1-3 документы ИП ФИО2 в 2018 году также заверялись 2 различающимися оттисками печати (том 11, л.д. 68-73). 

При этом суд учитывает, что заключенный между сторонами договор купли-продажи № 35 от 05.09.2018 исполнен частично, что никем не оспаривается, в том числе, истцом перечислены ответчику денежные средства в сумме 645 120,00  руб. за кирпич М-100 (платежные поручения №93 от 16.10.2018, №98 от  23.10.2018, №107 от 30.10.2018, №111 от 26.11.2018); последним был передан истцу товар на общую сумму 645 120,00 руб., что подтверждается двусторонне подписанными товарными накладными.

Ответчик в ходе рассмотрения спора пояснял, что исполнение обязательств по поставке по договору №75 от 25.12.2017 производилось вплоть до 24.09.2018, последняя товарная накладная № 1517 от 24.09.2018; по товарной накладной № 1518 была произведена отгрузка товара уже по договору купли-продажи № 35 от 05.09.2018,; отгрузка была произведена по доверенности № 174 от 24.09.2018, сроком действия до 30.09.2018, выданная водителю ФИО14, работнику ООО «Промснаб». Отгрузки по договору № 35 от 05.09.2018 первоначально производились в адрес истца без получения от него предоплаты, первый платеж был совершен ИП ФИО2 03.10.2018 года на сумму 117 000 рублей, при этом в назначении платежа указан договор купли-продажи № 75 от 27.12.2017 за кирпич М-100 (платежное поручение № 88 от 03.10.2018); в последующем истец произвел еще три платежа в адрес ответчика  16.10.2018 на сумму 150 000 руб., 23.10.2018 на сумму 150 000 руб., 30.10.2018 на сумму 155 000 руб., 26.11.2018 на сумму 73 120 руб., после чего все финансово-хозяйственные взаимоотношения между сторонами были прекращены в отсутствие какой-либо задолженности сторон.

Как усматривается из материалов дела, первичная документация по исполнению договора №35 от 05.09.2018, в том числе, товарные накладные №1518 от 24.09.2018, №1603 от 13.10.2018, №1653 от 19.10.2018, №1562 от 06.10.2018, №1555 от 04.10.2018, №1553 от 04.10.2018, №1681 от 24.101.2018, №1663 от 22.10.2018, №1586 от 10.10.2018, №1579 от 09.10.2018, №1688 от 25.10.2018, №1651 от 19.10.2018, №1671 от 24.10.2018, №1652 от 19.10.2018, №1660 от 20.10.2018, №1621 от 16.10.2018, №1676 от 24.10.2018, №1716 от 02.11.2018, №1719 от 02.11.2018, а также доверенности на получение товарно-материальных ценностей №176 от 02.11.2018, №УТ-45 от 12.10.2018, №165 от 18.10.2018, №180 от 06.10.2018, №УТ43 от 04.10.2018, №УТ42 от 04.10.2018, №184 от 24.10.2018, №УТ-47 от 22.10.2018, №181 от 10.10.2018, №УТ-44 от 09.10.2018, №185 от 24.10.2018, №183 от 19.10.2018, №УТ-48 от 23.10.2018, №182 от 18.10.2018, №167 от 20.10.2018, №УТ-46 от 16.10.2018, №УТ-49 от 24.10.2018,  оформлена аналогично тому, как и документация по исполнению договора №75 от 27.12.2017. Между тем, факт частичного исполнения договора №35 истец не оспаривал.

При этом, суд учитывает вывод по результатам судебной экспертизы относительно того, что подписи от имени ФИО2 на доверенности на получение товарно-материальных ценностей №16 от 20.04.2018 выполнены самим ФИО2.

При изложенных обстоятельствах, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, принимая во внимание результаты судебной экспертизы, показания свидетелей, суд приходит к выводу, что истцом в нарушение требований статьи 65, 161 АПК РФ не доказан факт фальсификации ответчиком доказательств – доверенностей на получение товарно-материальных ценностей в количестве 214 штук, в связи с чем, в удовлетворении данного заявления о фальсификации перечисленных доказательств судом отказано (т. д. 4 л. д. 102-137).

В свою очередь истец полагал, что поскольку заключением эксперта установлено, что подписи от имени ФИО2 выполнены не им, а другим лицом, у ИП ФИО2 отсутствовали сотрудники (работники) в спорный период, в подтверждение чего, представлены ответы из ИФНС по г. Курску и ОПФР по Курской области, то в рассматриваемом случае нельзя делать вывод о том, что в спорных доверенностях содержатся подписи неуполномоченного лица.

Между тем, согласно правовому подходу, сформулированному в определении Верховного Суда РФ от 04.06.2013 № 44-КГ13-1, заключение сделки неустановленным лицом имеет те же правовые последствия, что и заключение сделки неуполномоченным лицом, поскольку последующее одобрение сделки порождает для одобрившего ее лица все правовые последствия.

При этом несоответствие оттисков печатей не препятствует применению правовой позиции о последующем одобрении сделки, если оно будет установлено. Обстоятельства совершения сделки, в том числе – наличия у лица, ее совершившего, полномочий на представление интересов, могут подтверждаться и последующими действиями самого доверителя, принимающего на себя последствия действий, совершенных иным лицом (часть 2 статьи 183 ГК РФ). Аналогичный правовой подход сформулирован в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.12.2022 по делу №А70-835/2021.

В соответствии с частью 1 статьи 182 ГК РФ сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. 

При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку (часть 1 статьи 183 ГК РФ).

Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения (часть 2 статьи 183 ГК РФ).

Как разъяснено в пункте 123 постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ», под прямым последующим одобрением сделки представляемым, в частности, могут пониматься, в том числе, конкретные действия представляемого, если они свидетельствуют об одобрении сделки.

В соответствии с п. 5 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.10.2000 № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 ГК РФ» при разрешении споров, связанных с применением пункта 2 статьи 183 ГК РФ, судам следует принимать во внимание, что под прямым последующим одобрением сделки представляемым, в частности, могут пониматься конкретные действия представляемого, если они свидетельствуют об одобрении сделки (например, полная или частичная оплата товаров, работ, услуг, их приемка для использования, полная или частичная уплата процентов по основному долгу, равно как и уплата неустойки и других сумм в связи с нарушением обязательства; реализация других прав и обязанностей по сделке). 

Факт заключения нового договора № 35 от 05.09.2018, перечисление в пользу ответчика денежных средств во исполнение обязательств по нему, свидетельствует об осведомленности истца о завершении ответчиком исполнения обязательств по ранее заключенному договору и опровергает доводы истца. Указанные действия истца свидетельствует фактически об одобрении соответствующей сделки и порождает для одобрившего их лица все правовые последствия. 

Также следует учесть, что действующим законодательством Российской Федерации и сложившейся судебной практикой не допускается противоречивое и недобросовестное поведение субъектов хозяйственного оборота, не соответствующего обычной коммерческой честности (правило эстоппель). Таким поведением является в частности поведение, не соответствующее предшествующим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона в своих действиях разумно полагалась на них. 

Исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ, ответчик полагался на согласованность договорных отношений по оказанию услуг с истцом поскольку, получив предоплату  от истца, осуществил отгрузку товара лицам, действовавшим на основании доверенностей, оформленных от покупателя. 

При этом суд принимает во внимание, что, перечислив декабре 2017 года – январе 2018 года денежные средства в качестве предварительной оплаты по договору №75 от 27.12.2017, не получив от ответчика встречное предоставление по данному договору, истец заключил с ответчиком договор №35 от 05.09.2018 на поставку того же товара на аналогичных условиях, произвел оплату 03.10.2018 в сумме 117 000 руб. платежным поручением  №88 с указанием в качестве назначения платежа «оплата по договору №75 от 27.12.2017 за кирпич М-100»; на протяжении около 3-х лет (до октября 2020 года) с какими-либо требованиями к ответчику не обращался и не привел каких-либо разумных и экономически обоснованных причин заключения последнего договора и перечисления денежных средств в качестве оплаты по нему.

С учетом изложенного, оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ совокупность представленных в материалы дела доказательств, учитывая сложившийся между сторонами порядок исполнения обязательств и оформления документов по их исполнению, суд полагает, что у суда отсутствуют основания признавать не подтвержденным факт передачи товара ответчиком на спорную сумму.

При таких обстоятельствах, требование истца о взыскании с ответчика суммы предоплаты в размере 12 800 000 руб. подлежит оставлению без удовлетворения, а иные доводы сторон, с учетом установленного и изложенного выше, не принимаются судом во внимание, поскольку не имеют существенного правового значения и не влияют на результат рассмотрения настоящего спора.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с позиций их относимости,  допустимости и достоверности, а также их достаточность и взаимную связь в совокупности в соответствии с положениями статей 67, 68, 71 АПК РФ, суд полагает заявленные исковые требования не подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, с учетом результатов рассмотрения дела, судебные расходы по оплате государственной пошлины и судебной экспертизы относятся судом на истца.

Руководствуясь статьями 71, 102, 110,  112, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя ФИО2  отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 87 000 руб. 00 коп.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу закрытого акционерного общества «КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 120 000 руб. в счет возмещения расходов на проведение судебной экспертизы. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Курской области, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа в г. Калуге при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

            Судья                                                                                                       В. А. Захарова