АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А39-3045/2016

город Саранск23 июня 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 июня 2017 года.

Решение в полном объеме изготовлено 23 июня 2017 года.

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи   Бобкиной С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Тори Тори» 

к ФИО2 

об обязании передать документы, 

с привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «ФАН ФРАНЧАЙЗИНГ 1», общества с ограниченной ответственностью «Аэлита», общества с ограниченной ответственностью «Кнопка»,

при участии в заседании:

от истца: ФИО3, представителя, доверенность от 22.03.2017 г.,

от ответчика: ФИО2, лично,

от третьих лиц: не явились,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Тори Тори» (далее – ООО «Тори Тори», истец, Общество) обратилось в суд с иском к ФИО2 (далее – ФИО2, ответчик) об обязании передать документацию за период с 30 апреля 2015 по 17 марта 2016 года: устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет по  месту нахождения общества, протоколы  общих собраний, бухгалтерскую документацию, в том числе по ведению кассовых операций, кадровую документацию, договоры с  контрагентами за весь период деятельности Общества, полученные и выданные счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, накладные, товарно-транспортные накладные за весь период существования Общества, расчетные ведомости по заработной плате, налоговую отчетность.

Истец, на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнил исковые требования, просил обязать ФИО2 передать Обществу следующие документы за период с 30.04.2015 по 08.03.2016: платежные ведомости, авансовые отчеты, кассовую документацию (кассовые книги, журналы), оборотно-сальдовые ведомости по счетам, платежные поручения, выписки по банковскому счету; кадровую документацию (трудовые договоры, приказы, штатное расписание); расчетные ведомости по заработной плате; договоры с контрагентами.

Ответчик исковые требования не признал, указав, что все документы, которые находились в его распоряжении, переданы Обществу в установленном порядке.

Третьи лица, надлежащим образом извещённые о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. Дело рассмотрено, в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ в отсутствие третьих лиц.

ООО «Кнопка», осуществлявшее оформление и сопровождение коммерческой деятельности и управления Обществом, представило отзыв на исковое заявление, в котором пояснило, что вся документация ООО «Тори Тори» предоставлялась ему в виде скан-копий, ООО «Кнопка» не осуществляло хранение документов Общества. ООО «Фан Франчайзинг 1» так же представило пояснения по заявленным требованиям.

Материалами дела установлено, что 17 марта 2015 года согласно протоколу №1 Общего собрания учредителей ООО «Тори Тори» принято решение о создании общества, на должность генерального директора Общества избран ФИО4, утверждена управляющая организация ООО «ФАН ФРАНЧАЙЗИНГ».

05 апреля 2015 года ООО «Тори Тори» зарегистрировано Инспекцией федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саранска, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации юридического лица при его создании (ГРН 

<

***>).

В соответствии с Протоколом №2 от 30.04.2015 внеочередного общего собрания участников генеральным директором ООО «Тори Тори» избран ФИО2

На заседании внеочередного общего собрания участников ООО «Тори Тори», оформленного протоколом №3 от 26.02.2016 принято решение об освобождении от должности генерального директора ООО «Тори Тори» ФИО2, а также решение о передаче полномочий  единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «Фан Франчайзинг 1».

Согласно листу записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 17 марта 2016 года внесена запись ГРН 2161326230547 о прекращении полномочий генерального директора ФИО2

По акту приема-передачи документов от 18.02.2016 ФИО2 передал участнику Общества ФИО4 следующие документы:

- устав ООО «Тори Тори», 

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Тори Тори» от 07.04.2015;

- свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Тори Тори» от 05.04.2015;

- протокол №1 общего собрания учредителей об учреждении ООО «Тори Тори» от 17.03.2015;

- протокол №2 внеочередного общего собрания участников ООО «Тори Тори» от 13.05.2015;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Тори Тори» от 07.04.2015.

По акту приема-передачи  от 13.03.2016 ФИО2 передал оборудование eToken PASS AM498616, имя пользователя: 14160855, пароль, для входа в Интернет-клиент Экспресс-Волга Банка.

В соответствии с актом приема-передачи документов от 18.04.2017 г. Общество приняло от ФИО2 расходные кассовые ордера, товарные накладные, счета-фактуры и иные документы в соответствии с перечнем, указанным в акте приема-передачи.

Истец направил в адрес ФИО2  письмо  от 14.04.2016 с просьбой передачи иных документов ООО «Тори Тори». Ответчик требования истца в полном объеме не исполнил, что послужило ООО «Тори Тори» основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Неисполнение обязанности по передаче всей документации о финансово-хозяйственной деятельности Общества послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах) общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом,

решение об учреждении общества,

устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Согласно пункту 4 статьи 29 названного Закона при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В силу пункта 4 статьи 32, статьи 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

С целью осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов. В случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

В соответствии с пунктом 7.1. Устава Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, а также Правлением Общества.

Согласно пункту 8.1. Устава, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. По решению Общего собрания участников полномочия исполнительного органа могут быть переданы двум генеральным директорам (единоличным исполнительным органам) и/или генеральному директору и управляющей организации, которые могут действовать совместно и раздельно, согласно заключаемому  с каждым из них договором и внутренними документами Общества.

В соответствии с протоколом №1 от 17.03.2015 г. на должность генерального директора Общества избран ФИО4, утверждена управляющая организация ООО «ФАН ФРАНЧАЙЗИНГ». В последствии согласно протоколу №2 от 30.04.2015 освобожден от должности генерального директора ФИО4, генеральным директором утвержден ФИО2 С 26.02.2016 полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей управляющая организация ООО «ФАН ФРАНЧАЙЗИНГ».

В силу пункта 1 статьи 44 Закона об обществах единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Статьей 398 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору. Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом обязательства, кредитор вправе потребовать возмещения убытков. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами и не следует из существа обязательства, выбор способа защиты нарушенного права осуществляется кредитором своей волей и в своем интересе (пункт 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из положений Закона об обществах с ограниченной ответственностью и Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (пункта 4 статьи 29) следует, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. В случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.

Приведенные нормы в их взаимосвязи со статьей 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью предполагают обязанность бывшего единоличного исполнительного органа передать документы общества вновь избранному директору.

Исходя из положений Закона об обществах с ограниченной ответственностью и Закона о бухгалтерском учете Общество с 30.04.2015 года по 08.03.2016. обязано было хранить платежные ведомости, авансовые отчеты, кассовую документацию (кассовые книги, журналы), оборотно-сальдовые ведомости по счетам, платежные поручения, выписки по банковскому счету; кадровую документацию (трудовые договоры, приказы, штатное расписание); расчетные ведомости по заработной плате; договоры с контрагентами за весь период существования Общества.

Довод ответчика об отсутствии у него возможного доступа к оставшимся документам Общества, в связи с чем он не может передать их обществу, не может быть принят во внимание в виду следующего.

Согласно вышеприведенным нормам закона исполнительный орган общества обязан в установленном законом порядке принимать, хранить и передавать документацию, при этом отсутствие или утрата документации не может являться основанием для прекращения данной обязанности, в этом случае документация подлежит восстановлению.

  В соответствии с Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 № 105, если восстановить все документы не представляется возможным, ответственное лицо составляет соответствующий акт, в котором излагаются причины невозможности, либо нецелесообразности продолжать действия по восстановлению документов.

Исходя из представленного в материалы дела  трудового договора с бывшим генеральным директором ООО «Тори Тори» ФИО2, в должностные обязанности генерального директора входило обеспечение составления и хранения документов Общества; организация учета, обеспечение составления и своевременного предоставления бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности о деятельности Общества.

ООО «Фан Франчайзинг 1» представило письменные пояснения, в которых указало, что ООО  «Фан Франчайзинг 1» являясь вторым исполнительным органом Общества никаких финансово-хозяйственных действий в Обществе не принимало, право первой и единственной подписи в банковской карточке, право заключать договоры, прием и увольнение работников принадлежало генеральному директору. Кроме того, ООО «Фан Франчайзинг 1» отметило,  что генеральный директор, осуществляя финансово-хозяйственные операции, обеспечивал сохранность печати общества, учредительных документов и финансовых, бухгалтерских и других документов Общества, необходимых генеральному директору для обеспечения деятельности ООО «Тори Тори».

Доказательств, свидетельствующих о передаче бывшим директором ООО «Тори Тори» вновь избранному единоличному исполнительному органу Общества спорных документов во внесудебном порядке, ответчик не представил (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенного испрашиваемые истцом документы необходимы для осуществления деятельности юридического лица, содержат информацию о финансовом положении Общества, используются в бухгалтерском учете и кадровой работе и обязательны для хранения по месту нахождения Общества, в связи с чем обосновано затребованы стороной и подлежат передаче Обществу.

Таким образом, требования истца об обязании ФИО2 передать платежные ведомости, авансовые отчеты, кассовую документацию (кассовые книги, журналы), оборотно-сальдовые ведомости по счетам, платежные поручения, выписки по банковскому счету; кадровую документацию (трудовые договоры, приказы, штатное расписание); расчетные ведомости по заработной плате, договоры с контрагентами за период с 30.04.2015 по 08.03.2016 г. подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по делу в сумме 6000 рублей относятся на ответчика. В связи с предоставлением истцу отсрочки по уплате государственной пошлины при подаче иска, указанная сумма государственной пошлины взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

обязать ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, зарегистрирован по адресу: 

<

...>) передать обществу  ограниченной ответственностью «Тори Тори» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации в качестве юридического лица 05.04.2015) следующие документы за период с 30.04.2016 г. по 08.03.2016 г.:

- платежные ведомости;

- авансовые отчеты; 

- кассовую документацию (кассовые книги, журналы);

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам; 

- платежные поручения;

-  выписки по банковскому счету; 

- кадровую документацию (трудовые договоры, приказы, штатное расписание); 

- расчетные ведомости по заработной плате; 

- договоры с контрагентами.

Взыскать с ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, зарегистрирован по адресу: 

<

...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяС.П. Бобкина