ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-318635/19-138-2595

г. Москва

13 июля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 июня 2020 года

Полный текст решения изготовлен 13 июля 2020 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Ивановой Е.В. 

при ведении протокола помощником судьи Аветисян К.А.

рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Перегон" (142172 Москва город 

<

...> ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к ФИО1 

об обязании передать документы 

при участии: 

согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен об обязании ФИО1 передать документу Обществу с ограниченной ответственностью «Перегон», а именно: 

Банковские документы, в том числе: носитель электронно-цифровой подписи, логин, пароль, телефон для подтверждения ЭЦП; 

Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество; 

Договоры аренды, субаренды, лицензионную документацию; 

Печати, штампы, бланки, при наличии - факсимиле;

Результаты последних проверок - аудиторской компанией, налоговой инспекцией и т.п. (если имеются). При отсутствии договора с компанией на ведение бухгалтерского учета, необходимо предоставить приказ о назначении Главного бухгалтера и трудовой договор с ним;

Бумаги о финансовом состоянии фирмы на дату сдачи дел, в том числе:

Электронная база данных бухгалтерского и налогового учета, (2013-2018гг.);

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2018 год и за предшествующие 5 лет (2013-2017 гг.); 

Налоговые регистры за 2013- 2018гг.; 

Отчетность в Фонды за 2013-2018гг.; 

Судебные дела, в том числе архивные;

Переписка с контрагентами, в том числе претензии или информацию о возможных претензиях со стороны третьих лиц; 

Информация о стадиях оформления разрешения на строительство (реконструкцию) имущества компании; 

Первичные документы, в том числе: акты оказанных услуг (выставленные и полученные), кассовые документы, акты сверок с контрагентами, и др.; 

Контакты с партнерами, заказчиками, субподрядчиками, поставщиками, в том числе контакты контрагентов (номера телефонов, адрес электронной почты, официальную переписку и т.п.);

Ведомости о проведенной инвентаризации имущества и обязательств общества по состоянию на дату передачи дел, ключи от сейфа, банковских ячеек, кабинетов и пр.); ценные вещи, принадлежащие компании и находящиеся в личном пользовании (корпоративный телефон, факс, компьютер, кассовый аппарат и пр.)

первичные документы по хозяйственным операциям: 

Дата снятия наличных

сумма

контрагент

Назначение

29.02.2016

70 000,00

840 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

03.03.2016

80 000,00

960 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

18.03.2016

100 000,00

1 200 комиссия

банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

21.03.2016

50 000,00

600 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

29.03.2016

100 000,00 1200 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

19.04.2016

100 000,00 1200 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

25.04.2016

200 000,00 2400 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

29.04.2016

200 000,00 2400 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

23.05.2016

100 000,00 1200 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

21.06.2016

100 000,00 1200 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

22.06.2016

220 000,00 2640 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

14.07.2016

300 000,00 5400 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

26.08.2016

300 000,00 3600 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

01.09.2016

100 000,00 1200 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

19.09.2016

300 000,00 3600 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

31.10.2016

70 000,00

840 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

09.12.2016

120 000,00 1440 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

28.12.2016

200 000,00 2400 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

13.01.2017

50 000,00

600 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

20.01.2017

50 000,00

600 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

25.01.2017

100 000,00 1200 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

07.02.2017

50 000,00

600 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

09.02.2017

100 000,00 1200 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

03.03.2017

200 000,00 2400 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

20.03.2017

200 000,00 2400 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

21.03.2017

30 000,00

360 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

18.04.2017

200 000,00 2400 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

03.05.2017

200 000,00 2400 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

05.05.2017

25 000,00

300 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

25.05.2017

50 000,00

600 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

05.06.2017

45 000,00

540 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

06.06.2017

200 000,00 2400 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

07.08.2017

200 000,00 2400 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

22.08.2017

100 000,00 1200 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

06.09.2017

100 000,00 1200 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

14.09.2017

30 000,00

360 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

23.10.2017

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

07.11.2017

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

25.12.2017

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

22.01.2018

200 000,00 2000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

21.02.2018

200 000,00 2000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

10.05.2018

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

13.06.2018

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

20.07.2018

220 000,00 2200 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

31.08.2018

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

03.09.2018

60 000,00

600 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

11.09.2018

60 000,00

600 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

08.10.2018

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

06.11.2018

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

договоры и все первичные бухгалтерские документы по хозяйственным операциям: 

Дата перевода

Сумма

Контрагент

Номер и дата договора

23.03.2016

850 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015 г

01.04.2016

400 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

12.04.2016

710 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

19.04.2016

300 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015 г

05.05.2016

160 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от01.03.2015г

10.05.2016

100 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

24.06.2016

660 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

18.07.2016

200 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

18.07.2016

680 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

19.07.2016

100 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от01.03.2015г

20.07.2016

100 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

26.07.2016

660 000,00

Счет №10 от 26.07.2016 (за юридические услуги)

16.08.2016

300 000,00

ООО «КАРРО-Консалтинг»

Договор №0107/2016 от 01.07.2016 (юридические услуги)

17.08.2016

50 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от01.03.2015г

17.08.2016

200 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа№1 от 01.03.2015г

17.08.2016

400 000,00

ООО «КАРРО-Консалтинг»

Договор №0107/2016 от 01.07.2016 (юридические услуги)

29.08.2016

30 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

16.09.2016

200 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

22.09.2016

597 000,00

ООО «КАРРО-Консалтинг»

Договор №0107/2016 от 01.07.2016 (юридические услуги)

28.09.2016

585 000,00

ООО «КАРРО-Консалтинг»

Договор №0107/2016 от 01.07.2016 (юридические услуги)

18.10.2016

350 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

19.10.2016

450 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

20.10.2016

200 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

28.10.2016

500 000,00

ООО «КАРРО-Консалтинг»

Договор №0107/2016 от 01.07.2016 (юридические услуги)

16.11.2016

100 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015 г

17.11.2016

350 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

28.11.2016

1 085 000,00

ООО «КАРРО-Консалтинг»

Договор №0107/2016 от 01.07.2016 (юридические услуги)

02.12.2016

21 710,00

Счет№1202 от 02.12.2016 (видеодомофон)

02.12.2016

50 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

08.12.2016

30 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

16.12.2016

50 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

16.12.2016

280 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

18.01.2017

300 000,00

ООО«Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г /

19.01.2017

150 000,00

ООО«Спектр-01»

Договор займа№1 от01.03.2015г

27.01.2017

190 000,00

ИП ФИО3

Договор №Р060 (Оплата за мебель)

27.01.2017

360 000,00

ООО«Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

31.01.2017

350 000,00

ООО «КАРРО-Консалтинг»

Договор №0107/2016 от 01.07.2016 (юридические услуги)

16.02.2017

850 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

28.02.2017

330 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

06.03.2017

15 090,00

ООО «Касторама РУС»

Счет №7158/64390 от 03.03.2017 (компакт Play)

06.03.2017

120 000,00

ИП ФИО4

счет № 2069 от 03.03.2017 (оплата за двери)

10.03.2017

80 000,00

ИП ФИО4

счет № 2069 от 03.03.2017 (оплата за двери)

16.03.2017

520 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

20.03.2017

70 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа№1 от01.03.2015г

28.03.2017

80 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа№1 от 01.03.2015г

13.04.2017

60 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

13.04.2018

89 202,00

ИП ФИО3

Договор №Р060 (Оплата за мебель)

17.04.2017

100 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

26.04.2017

408 735,33

ООО «Металлсервис-Москва»

Счет №0484012 от 25.04.2017 ( покупка арматуры)

04.05.2017

115 750,00

ИП ФИО4

счет № 2069 от 03.03.2017 (оплата за двери)

10.05.2017

30 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

22.05.2017

120 000,00

ИП ФИО5

Договор №10 от 02.04.2017 (стройматериалы)

22.05.2017

484 045,39

ООО «Металлсервис-Москва»

Счет №0594883 от 22.05.2017 ( покупка арматуры)

24.05.2017

44 500,00

ООО «Точность»

Счет №С000010167 от 23.05.2017 (лист отожженный)

30.05.2017

250 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа№1 от 01.03.2015г

31.05.2017

4 175,00

ООО «Кастрома РУС»

Счет №7158/72596 от 30.05.17 (оплата за бензокос)

31.05.2017

11 920,00

ООО «Кастрома РУС»

Счет №7158/72462 от 29.05.17 (оплата за кухонный гарнитур)

01.06.2017

26 970,00

ООО «М. видео Менеджмент»

Счет №61045606/02 от 31.05.2017 (холодильник, стиральная машина)

01.06.2017

40 850,00

ИП ФИО6

Счет №2277 от 31.05.2017 (оплата за мебель)

01.06.2017

90 000,00

ИП ФИО7

Счет №715 от 31.05.2017 (оплата за цемент)

06.06.2017

36 170,00

ООО «Амати»

Счет №6-00777 от 04.06.2017 (оплата за матрасы)

06.06.2017

135 825,00

ООО «Амати»

Счет №6-00768 от 04.06.2017 (оплата за мебель)

07.06.2017

35 922,00

ООО «Кастрома РУС»

Счет №7158/73424 от 07.06.17 (оплата за краски)

13.06.2017

15 703,00

ООО «Кастрома РУС»

Счет №7158/73860 от 10.06.17 (оплата за краски)

20.06.2017

205 269,48

ООО «Металлсервис- Москва»

Счет №0740349 от 19.06.17( трубы электросварные)

21.06.2017

530 461,31

ООО «Металлсервис- Москва»

Счет №0740419 от 19.06.17( трубы электросварн ые)

27.06.2017

300 029,00

ООО «ТД «НЕФТЯНОЙ»

Счет №137 от 27.06.2017 (оплата за дистиллят газового конденсата)

27.06.2017

497 208,80

ООО «ТД «НЕФТЯНОЙ»

Счет №138 от 27.06.2017 (оплата за дистиллят газового конденсата)

18.07.2017

220 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

19.07.2017

650 000,00

ООО «Металлсервис- Москва»

Счет №0898009 от 18.07.17( трубы электросварные, арматуру)

31.07.2017

100 000,00

ООО «ТД КирпичРУ»

Счет №УТ-1722 от 28.07.2017 (оплата за кирпич)

31.07.2017

347 004,80

ООО «ТД КирпичРУ»

Счет№УТ-1722 от 28.07.2017 (оплата за кирпич)

18.08.2017

372 520,00

ООО «ЛТД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Счет №38 от 17.08.17 (оплата за металлоконструкцию)

18.08.2017

392 000,00

ООО «ЛТД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Счет №37 от 17.08.17 (оплата за стройматериалы)

18.08.2017

458 000,00

ООО «ЛТД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Счет №39 от 17.08.17 (оплата за стройматериалы)

18.08.2017

477 480,00

ООО «ЛТД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Счет №40 от 17.08.17 (оплата за стройматериалы)

21.08.2017

600 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

25.08.2017

20 222,00

ООО «ТехноПром»

Счет №ТП-21495 от 22.08.17 (оплата за телевизор жидкокристаллический)

31.08.2017

64 527,99

ООО «Металлсервис-Москва»

Счет №1127465 от 29.08.17 (трубы электросварные, квадрат)

31.08.2017

97 475,00

ООО «Металлсервис-Москва»

Счет №1138526 от 30.08.17 (трубы электросварные, арматура)

31.08.2017

444 322,97

ООО «Металлсервис-Москва»

Счет №1127397 от 29.08.17 (трубы электросварные, арматура)

01.09.2017

136 470,00

ООО «Металлсервис-Москва»

Счет №1137566 от 30.08.17 (трубы электросварные, угол)

06.09.2017

400 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

18.09.2017

700 000,00

ФИО1

Договор займа №2 от 11.09.2017

20.09.2017

285 000,00

ФИО1

Договор займа №2 от 11.09.2017

29.09.2017

38 544,00

ООО «ТД КирпичРУ»

Счет№УТ-3112 от 29.09.2017 (оплата за кирпич)

29.09.2017

38 925,00

ООО «Кастрома РУС»

Счет №7158/86297 от 29.09.17 (стройматериалы)

05.10.2017

30 459,00

ООО «ТД КирпичРУ»

Счет №УТ-3157 от 02.10.2017 (оплата за кирпич)

11.10.2017

446 411,20

ООО «Металлсервис-Москва»

Счет №1355528 от 11.10.17 (трубы электросварные, угол)

25.10.2017

400 000,00

ФИО1

Договор займа №2 от 11.09.2017

27.10.2017

200 000,00

ФИО1

Договор займа №2 от 11.09.2017

01.11.2017

500 000,00

ФИО1

Договор займа №2 от 11.09.2017

15.11.2017

265 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

21.11.2017

72 000,00

ИП ФИО8

Счет №113 от 21..11.17 (шкаф холодильный)

21.11.2017

100 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа№1 от 01.03.2015г

21.11.2017

338 187,00

ИП ФИО9

счет №63 от 21.11.2017 (оплата за стройматериалы)

23.11.2017

327 633,60

ИП ФИО9

счет №65 от 23.11.2017 (оплата за стройматериалы)

27.11.2017

23 410,00

ООО «ГРИЛЬ-МАСТЕР»

Счет №2481 от 24.11.2017(оплата за фритюрницу)

27.11.2017

42 100,00

ООО «Траст Холод»

Счет №38 от 27.11.2017 (оплата за тестомес)

29.11.2017

29 700,00

ООО «ГРИЛЬ-МАСТЕР»

Счет №2510 от 28.11.2017(оплата за конвекционную печь)

12.12.2017

41 000,00

ООО «Промторгоборудование»

Счет №566 от 11.12.2017 (оплата за шкаф жарочный)

20.12.2017

18 960,00

ООО «Теплотехника»

Счет №02075 от 13.12.2017 (оплата за тепловентилятор)

21.12.2017

303 770,00

ИП ФИО9

счет №81 от 18.12.2017 (оплата за стройматериалы)

21.12.2017

328 120,00

ИП ФИО9

счет №82 от 21.12.2017 (оплата за стройматериалы)

25.12.2017

343,850

ИП ФИО9

счет №84 от 25.12.2017 (оплата за стройматериалы)

28.12.2017

225 101,15

ИП ФИО10

Счет№373 от 25.12.2017 (стройматериалы)

25.01.2018

175 770,00

ИП ФИО9

счет №5 от 24.01.2018 (оплата за стройматериалы)

26.01.2018

380 907,00

ИП ФИО9

счет №6 от 26.01.2018 (оплата за стройматериалы)

19.02.2018

520 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

20.02.2018

22 230,00

ИП ФИО11

Счет №123 от 15.02.2018 (оплата за простыни, наволочки)

19.03.2018

275 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

04.04.2018

1 200 000,00

ИП ФИО12

Договор №02/04 от

02.04.2018(оказание юридических

услуг)

19.04.2018

150 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа№1 от 01.03.2015г

25.04.2018

20 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

26.04.2018

70 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа № 1 от 01.03.2015г

07.05.2018

11 885,00

ООО «Касторама РУС»

Счет №7158/106648 от 03.05.2017 (оплата за стройматериалы)

08.05.2018

14 947,00

ООО «Касторама РУС»

Счет №7158/106773 от 04.05.2017 (оплата за стройматериалы)

21.05.2018

545 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

21.05.2018

800 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

05.06.2018

630 000,00

ИП ФИО12

Договор №02/04 от

02.04.2018(оказание юридических

услуг)

06.06.2018

13 950,00

ООО «Строймонолит 70»

Счет №530 от 05.06.2018 (оплата за бетон)

18.06.2018

100 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

19.06.2018

23 400,00

ООО «Касторама РУС»

Счет №7121/421670 от 19.06.2017 (оплата за дорожку)

22.06.2018

650 000,00

ФИО13

Договор займа №6 от 05.06.2018

26.06.2018

380 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа№1 от 01.03.2015г

09.07.2018

25 000,00

ООО «Домстар»

Договор №476-1049 от 03.07.2018г (работы по договору)

16.07.2018

100 000,00

ООО «Торговый дом Руссторг»

Договор займа №4/04/1/-РУС от 03.04.2018

20.07.2018

170 000,00

ООО «ГК

РусьСтройЭкспертиза»

Договор №ГК-0851-ЭПИ-18 от 26.06.2018года

20.07.2018

500 000,00

ООО «Торговый дом Руссторг»

Договор займа №4/04/1/-РУС от 03.04.2018

24.07.2018

200 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

06.08.2018

225 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

27.08.2018

42 539,00

ФГБУ «Центральное УГМС»

Счет №00002781-ОИ от 10.08.2018(расчет фоновых концентраций)

27.08.2018

300 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от01.03.2015г

24.09.2018

200 000,00

ООО «Торговый дом Руссторг»

Договор займа №4/04/1/-РУС от 03.04.2018

24.09.2018

200 750,00

ИП ФИО9

Счет №47 от 24.09.2018 (насос)

24.09.2018

300 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

04.10.2018

47 500,00

ООО «Комтехпроект»

Договор №54-09/2018-КТП от 12.09.2018г (инженерно-экологические изыскания)

22.10.2018

24 691,23

ПАО «Ростелеком»

Счет №810-6426399/01900 от 16.10.2018г (разработка ТУ)

23.10.2018

47 500,00

ООО «Комтехпроект»

Договор №54-09/2018-КТП от 12.09.2018г (инженерно-экологические изыскания)

23.10.2018

800 000,00

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»

Договор займа №ЗЦ от 17.08.2017г

29.10.2018

65 000,00

ООО «Золотые купола Нечерноземья»

Договор №27-Г от 08.06.2018г (инженерно-геологические изыскания)

29.10.2018

200 000,00

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»

Договор займа №ЗЦ от 17.08.2017г

30.10.2018

380 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2016г

31.10.2018

45 000,00

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»

Договор займа №ЗЦ от 17.08.2017г

13.11.2018

30 246,58

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»

Договор займа №ЗЦ от 17.08.2017г (проценты по договору)

13.11.2018

500 000,00

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»

Договор займа №ЗЦ от 17.08.2017г

20.11.2018

50 000,00

ООО «Торговый дом Руссторг»

Договор займа №4/04/1/-РУС от 03.04.2018

20.11.2018

250 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2016г

20.11.2018

455 000,00

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»

Договор займа №ЗЦ от 17.08.2017г

22.11.2018

337 160,00

ИП ФИО9

Счет №62 от 21.11.2018 (стройматериалы)

О взыскании неустойки в случае неисполнения судебного акта в размере 1 500 руб. за каждый день просрочки со дня фактического исполнения решения суда. 

С учётом уточнений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ. 

Требования заявлены со ссылкой на ст. ст. 1, 53, 308.3, 330 ГК РФ, ст. ст. 32, 40, 44, 50 ФЗ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. ст. 7, 9, 17, 29 ЫЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением пленума ВС РФ №7 от 24.03.2016г. 

Истец поддерживает требования.

Ответчик по иску возражает. 

Суд, изучив материалы дела, пришёл к выводу об удовлетворении иска. 

Как следует из материалов дела, Общество «Перегон» (ОГРН 

<

***>) зарегистрировано 28.10.2014г.

С 28.10.2014г. по 27.11.2018 года ФИО1 (далее – Ответчик) являлся Генеральным директором ООО «Перегон» (далее – Истец, Общество). 

С 27.11.2018 года Генеральным директором Общества является ФИО14, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. 

При смене Генерального директора Общества Ответчик не передал документацию, указанную в иске. 

Документы и материальные ценности обществу не переданы.

В соответствии со статьей 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Согласно пункту 3 названной статьи лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с нормами ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Согласно п. 3 названной статьи лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В силу п. 4 ст. 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

В ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что единоличным исполнительным органом общества является директор.

В п. 1 ст. 50 названного закона перечислены документы, которые обязано хранить общество, а п. 2 определено, что общество хранит документы, предусмотренные п. 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

Более того, в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. В соответствии с п. 3 этой же статьи руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Анализ названных выше законодательных норм, позволяет сделать вывод о том, что именно на руководителе организации лежит обязанность по передаче находящейся в его ведении документации вновь выбранному руководителю.

Таким образом, поскольку ответчик в материалы дела не представил надлежащих доказательств передачи вновь назначенному генерального директору спорных документов, то исковые требование подлежат удовлетворению.

Признавая требование истца обоснованными и правомерными, суд исходит из того, что, по сути, у нового генерального директора общества, отсутствуют все документы общества, предусмотренные ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а в связи с чем, и предмет настоящего иска дублирует перечень тех документов, которые должны находиться в обществе, текущее руководство которого осуществляет именно генеральный директор общества. 

Более того, применительно к предмету и основанию настоящего иска, ответчик действуя добросовестно, как это предусмотрено п. 3 ст. 1 ГК РФ, должен в обоснование своей позиции представить в материалы дела соответствующие документы, свидетельствующие о надлежащей сдачи им дел и должности, в том числе, в части передачи новому единоличного исполнительного органу документов, которые должны находится в обществе в силу прямого законодательного указания (ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Вместе с тем, ответчиком, вопреки положениям ст. 65 АПК РФ, подобного рода документов в материалы дела не представлено. Напротив, ответчик ставит под сомнение соответствующее корпоративное решение Общества, на основании которого, он был освобожден от занимаемой должности. Вместе с тем, подобного рода возражения не могут иметь какого-либо правового значения, учитывая, что перечень оснований, по которым решение общего собрания участников может быть признано ничтожными закреплен в ст. 185.1 ГК РФ. Судом подобного рода обстоятельств при рассмотрении настоящего дела не установлено. В то время, как возражения ответчика в части отсутствия полномочий у лица, инициировавшего и проводившего спорное собрание, может является основанием исключительно для оспоримости того или иного корпоративного решения, а не его ничтожности.

В связи с тем, что Ответчиком не представлено доказательства передачи документов указанных в иске, суд считает требования подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта. 

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 постановления Пленума N 7, суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. 

Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения. 

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 постановления Пленума N 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. 

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15 марта 2018 года № 305-ЭС17-17260, определении Верховного Суда Российской Федерации от 19 октября 2018 года № 303-ЭС18-9206.

Определяя размер судебной неустойки, суд исходит из следующего. Законодатель не урегулировал вопрос размера взыскания судебной неустойки при взыскании судебной неустойки в соответствии п. 1 ст. 308.3 ГК РФ. 

Суд исходил из того, что взыскиваемая в пользу кредитора денежная сумма должна отвечать принципам справедливости и соразмерности. Согласно позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в п. 2 Определения от 21 декабря 2000 года N 263-О, положения п. 1 ст. 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки. 

Именно поэтому в ч. 1 ст. 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба. Основной целью взыскания денежных средств за неисполнение судебного акта является побуждение к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию с учетом принципов справедливости и соразмерности, а не обогащение взыскателя. 

С учетом обстоятельств настоящего дела, компенсационного характера неустойки в гражданско-правовых отношениях, принципа соразмерности начисленной неустойки последствиям неисполнения обязательств ответчиков, суд считает возможным применить ст. 333 ГК РФ со снижением размере неустойки до 200 руб. за каждый день неисполнения решения Арбитражного суда города Москвы по день фактического исполнения, судебного акта, в остальной части заявления отказать.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л :

Обязать ФИО1 в течение 5 рабочих  дней с даты вступления решения в законную силу передать Обществу с ограниченной ответственностью "Перегон" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) по акту приема-передачи оригиналы следующих документов:

Банковские документы, в том числе: носитель электронно-цифровой подписи, логин, пароль, телефон для подтверждения ЭЦП; 

Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество; 

Договоры аренды, субаренды, лицензионную документацию; 

Печати, штампы, бланки, при наличии - факсимиле;

Результаты последних проверок - аудиторской компанией, налоговой инспекцией и т.п. (если имеются). При отсутствии договора с компанией на ведение бухгалтерского учета, необходимо предоставить приказ о назначении Главного бухгалтера и трудовой договор с ним;

Бумаги о финансовом состоянии фирмы на дату сдачи дел, в том числе:

- Электронная база данных бухгалтерского и налогового учета, (2013-2018гг.);

- Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2018 год и за предшествующие 5 лет (2013-2017 гг.); 

- Налоговые регистры за 2013- 2018гг.; 

- Отчетность в Фонды за 2013-2018гг.; 

- Судебные дела, в том числе архивные;

- Переписка с контрагентами, в том числе претензии или информацию о возможных претензиях со стороны третьих лиц; 

- Информация о стадиях оформления разрешения на строительство (реконструкцию) имущества компании; 

- Первичные документы, в том числе: акты оказанных услуг (выставленные и полученные), кассовые документы, акты сверок с контрагентами, и др.; 

Контакты с партнерами, заказчиками, субподрядчиками, поставщиками, в том числе контакты контрагентов (номера телефонов, адрес электронной почты, официальную переписку и т.п.);

Ведомости о проведенной инвентаризации имущества и обязательств общества по состоянию на дату передачи дел, ключи от сейфа, банковских ячеек, кабинетов и пр.); ценные вещи, принадлежащие компании и находящиеся в личном пользовании (корпоративный телефон, факс, компьютер, кассовый аппарат и пр.)

Первичные бухгалтерские  документы по хозяйственным операциям: 

Дата снятия наличных

сумма

контрагент

Назначение

29.02.2016

70 000,00

840 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

03.03.2016

80 000,00

960 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

18.03.2016

100 000,00

1 200 комиссия

банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

21.03.2016

50 000,00

600 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

29.03.2016

100 000,00 1200 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

19.04.2016

100 000,00 1200 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

25.04.2016

200 000,00 2400 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

29.04.2016

200 000,00 2400 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

23.05.2016

100 000,00 1200 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

21.06.2016

100 000,00 1200 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

22.06.2016

220 000,00 2640 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

14.07.2016

300 000,00 5400 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

26.08.2016

300 000,00 3600 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

01.09.2016

100 000,00 1200 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

19.09.2016

300 000,00 3600 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

31.10.2016

70 000,00

840 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

09.12.2016

120 000,00 1440 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

28.12.2016

200 000,00 2400 комиссия банка

ФИО2

Хозяйственные нужды.

13.01.2017

50 000,00

600 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

20.01.2017

50 000,00

600 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

25.01.2017

100 000,00 1200 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

07.02.2017

50 000,00

600 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

09.02.2017

100 000,00 1200 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

03.03.2017

200 000,00 2400 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

20.03.2017

200 000,00 2400 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

21.03.2017

30 000,00

360 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

18.04.2017

200 000,00 2400 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

03.05.2017

200 000,00 2400 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

05.05.2017

25 000,00

300 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

25.05.2017

50 000,00

600 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

05.06.2017

45 000,00

540 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

06.06.2017

200 000,00 2400 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

07.08.2017

200 000,00 2400 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

22.08.2017

100 000,00 1200 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

06.09.2017

100 000,00 1200 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

14.09.2017

30 000,00

360 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

23.10.2017

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

07.11.2017

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

25.12.2017

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

22.01.2018

200 000,00 2000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

21.02.2018

200 000,00 2000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

10.05.2018

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

13.06.2018

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

20.07.2018

220 000,00 2200 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

31.08.2018

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

03.09.2018

60 000,00

600 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

11.09.2018

60 000,00

600 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

08.10.2018

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

06.11.2018

100 000,00 1000 комиссия банка

Хозяйственные нужды.

договоры и все первичные бухгалтерские документы по хозяйственным операциям: 

Дата перевода

Сумма

Контрагент

Номер и дата договора

23.03.2016

850 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015 г

01.04.2016

400 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

12.04.2016

710 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

19.04.2016

300 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015 г

05.05.2016

160 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от01.03.2015г

10.05.2016

100 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

24.06.2016

660 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

18.07.2016

200 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

18.07.2016

680 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

19.07.2016

100 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от01.03.2015г

20.07.2016

100 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

26.07.2016

660 000,00

Счет №10 от 26.07.2016 (за юридические услуги)

16.08.2016

300 000,00

ООО «КАРРО-Консалтинг»

Договор №0107/2016 от 01.07.2016 (юридические услуги)

17.08.2016

50 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от01.03.2015г

17.08.2016

200 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа№1 от 01.03.2015г

17.08.2016

400 000,00

ООО «КАРРО-Консалтинг»

Договор №0107/2016 от 01.07.2016 (юридические услуги)

29.08.2016

30 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

16.09.2016

200 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

22.09.2016

597 000,00

ООО «КАРРО-Консалтинг»

Договор №0107/2016 от 01.07.2016 (юридические услуги)

28.09.2016

585 000,00

ООО «КАРРО-Консалтинг»

Договор №0107/2016 от 01.07.2016 (юридические услуги)

18.10.2016

350 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

19.10.2016

450 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

20.10.2016

200 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

28.10.2016

500 000,00

ООО «КАРРО-Консалтинг»

Договор №0107/2016 от 01.07.2016 (юридические услуги)

16.11.2016

100 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015 г

17.11.2016

350 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

28.11.2016

1 085 000,00

ООО «КАРРО-Консалтинг»

Договор №0107/2016 от 01.07.2016 (юридические услуги)

02.12.2016

21 710,00

Счет№1202 от 02.12.2016 (видеодомофон)

02.12.2016

50 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

08.12.2016

30 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

16.12.2016

50 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

16.12.2016

280 000,00

ООО «Спектр 01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

18.01.2017

300 000,00

ООО«Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г /

19.01.2017

150 000,00

ООО«Спектр-01»

Договор займа№1 от01.03.2015г

27.01.2017

190 000,00

ИП ФИО3

Договор №Р060 (Оплата за мебель)

27.01.2017

360 000,00

ООО«Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

31.01.2017

350 000,00

ООО «КАРРО-Консалтинг»

Договор №0107/2016 от 01.07.2016 (юридические услуги)

16.02.2017

850 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

28.02.2017

330 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

06.03.2017

15 090,00

ООО «Касторама РУС»

Счет №7158/64390 от 03.03.2017 (компакт Play)

06.03.2017

120 000,00

ИП ФИО4

счет № 2069 от 03.03.2017 (оплата за двери)

10.03.2017

80 000,00

ИП ФИО4

счет № 2069 от 03.03.2017 (оплата за двери)

16.03.2017

520 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

20.03.2017

70 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа№1 от01.03.2015г

28.03.2017

80 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа№1 от 01.03.2015г

13.04.2017

60 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

13.04.2018

89 202,00

ИП ФИО3

Договор №Р060 (Оплата за мебель)

17.04.2017

100 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

26.04.2017

408 735,33

ООО «Металлсервис-Москва»

Счет №0484012 от 25.04.2017 ( покупка арматуры)

04.05.2017

115 750,00

ИП ФИО4

счет № 2069 от 03.03.2017 (оплата за двери)

10.05.2017

30 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

22.05.2017

120 000,00

ИП ФИО5

Договор №10 от 02.04.2017 (стройматериалы)

22.05.2017

484 045,39

ООО «Металлсервис-Москва»

Счет №0594883 от 22.05.2017 ( покупка арматуры)

24.05.2017

44 500,00

ООО «Точность»

Счет №С000010167 от 23.05.2017 (лист отожженный)

30.05.2017

250 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа№1 от 01.03.2015г

31.05.2017

4 175,00

ООО «Кастрома РУС»

Счет №7158/72596 от 30.05.17 (оплата за бензокос)

31.05.2017

11 920,00

ООО «Кастрома РУС»

Счет №7158/72462 от 29.05.17 (оплата за кухонный гарнитур)

01.06.2017

26 970,00

ООО «М. видео Менеджмент»

Счет №61045606/02 от 31.05.2017 (холодильник, стиральная машина)

01.06.2017

40 850,00

ИП ФИО6

Счет №2277 от 31.05.2017 (оплата за мебель)

01.06.2017

90 000,00

ИП ФИО7

Счет №715 от 31.05.2017 (оплата за цемент)

06.06.2017

36 170,00

ООО «Амати»

Счет №6-00777 от 04.06.2017 (оплата за матрасы)

06.06.2017

135 825,00

ООО «Амати»

Счет №6-00768 от 04.06.2017 (оплата за мебель)

07.06.2017

35 922,00

ООО «Кастрома РУС»

Счет №7158/73424 от 07.06.17 (оплата за краски)

13.06.2017

15 703,00

ООО «Кастрома РУС»

Счет №7158/73860 от 10.06.17 (оплата за краски)

20.06.2017

205 269,48

ООО «Металлсервис- Москва»

Счет №0740349 от 19.06.17( трубы электросварные)

21.06.2017

530 461,31

ООО «Металлсервис- Москва»

Счет №0740419 от 19.06.17( трубы электросварн ые)

27.06.2017

300 029,00

ООО «ТД «НЕФТЯНОЙ»

Счет №137 от 27.06.2017 (оплата за дистиллят газового конденсата)

27.06.2017

497 208,80

ООО «ТД «НЕФТЯНОЙ»

Счет №138 от 27.06.2017 (оплата за дистиллят газового конденсата)

18.07.2017

220 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

19.07.2017

650 000,00

ООО «Металлсервис- Москва»

Счет №0898009 от 18.07.17( трубы электросварные, арматуру)

31.07.2017

100 000,00

ООО «ТД КирпичРУ»

Счет №УТ-1722 от 28.07.2017 (оплата за кирпич)

31.07.2017

347 004,80

ООО «ТД КирпичРУ»

Счет№УТ-1722 от 28.07.2017 (оплата за кирпич)

18.08.2017

372 520,00

ООО «ЛТД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Счет №38 от 17.08.17 (оплата за металлоконструкцию)

18.08.2017

392 000,00

ООО «ЛТД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Счет №37 от 17.08.17 (оплата за стройматериалы)

18.08.2017

458 000,00

ООО «ЛТД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Счет №39 от 17.08.17 (оплата за стройматериалы)

18.08.2017

477 480,00

ООО «ЛТД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Счет №40 от 17.08.17 (оплата за стройматериалы)

21.08.2017

600 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

25.08.2017

20 222,00

ООО «ТехноПром»

Счет №ТП-21495 от 22.08.17 (оплата за телевизор жидкокристаллический)

31.08.2017

64 527,99

ООО «Металлсервис-Москва»

Счет №1127465 от 29.08.17 (трубы электросварные, квадрат)

31.08.2017

97 475,00

ООО «Металлсервис-Москва»

Счет №1138526 от 30.08.17 (трубы электросварные, арматура)

31.08.2017

444 322,97

ООО «Металлсервис-Москва»

Счет №1127397 от 29.08.17 (трубы электросварные, арматура)

01.09.2017

136 470,00

ООО «Металлсервис-Москва»

Счет №1137566 от 30.08.17 (трубы электросварные, угол)

06.09.2017

400 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

18.09.2017

700 000,00

ФИО1

Договор займа №2 от 11.09.2017

20.09.2017

285 000,00

ФИО1

Договор займа №2 от 11.09.2017

29.09.2017

38 544,00

ООО «ТД КирпичРУ»

Счет№УТ-3112 от 29.09.2017 (оплата за кирпич)

29.09.2017

38 925,00

ООО «Кастрома РУС»

Счет №7158/86297 от 29.09.17 (стройматериалы)

05.10.2017

30 459,00

ООО «ТД КирпичРУ»

Счет №УТ-3157 от 02.10.2017 (оплата за кирпич)

11.10.2017

446 411,20

ООО «Металлсервис-Москва»

Счет №1355528 от 11.10.17 (трубы электросварные, угол)

25.10.2017

400 000,00

ФИО1

Договор займа №2 от 11.09.2017

27.10.2017

200 000,00

ФИО1

Договор займа №2 от 11.09.2017

01.11.2017

500 000,00

ФИО1

Договор займа №2 от 11.09.2017

15.11.2017

265 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

21.11.2017

72 000,00

ИП ФИО8

Счет №113 от 21..11.17 (шкаф холодильный)

21.11.2017

100 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа№1 от 01.03.2015г

21.11.2017

338 187,00

ИП ФИО9

счет №63 от 21.11.2017 (оплата за стройматериалы)

23.11.2017

327 633,60

ИП ФИО9

счет №65 от 23.11.2017 (оплата за стройматериалы)

27.11.2017

23 410,00

ООО «ГРИЛЬ-МАСТЕР»

Счет №2481 от 24.11.2017(оплата за фритюрницу)

27.11.2017

42 100,00

ООО «Траст Холод»

Счет №38 от 27.11.2017 (оплата за тестомес)

29.11.2017

29 700,00

ООО «ГРИЛЬ-МАСТЕР»

Счет №2510 от 28.11.2017(оплата за конвекционную печь)

12.12.2017

41 000,00

ООО «Промторгоборудование»

Счет №566 от 11.12.2017 (оплата за шкаф жарочный)

20.12.2017

18 960,00

ООО «Теплотехника»

Счет №02075 от 13.12.2017 (оплата за тепловентилятор)

21.12.2017

303 770,00

ИП ФИО9

счет №81 от 18.12.2017 (оплата за стройматериалы)

21.12.2017

328 120,00

ИП ФИО9

счет №82 от 21.12.2017 (оплата за стройматериалы)

25.12.2017

343,850

ИП ФИО9

счет №84 от 25.12.2017 (оплата за стройматериалы)

28.12.2017

225 101,15

ИП ФИО10

Счет№373 от 25.12.2017 (стройматериалы)

25.01.2018

175 770,00

ИП ФИО9

счет №5 от 24.01.2018 (оплата за стройматериалы)

26.01.2018

380 907,00

ИП ФИО9

счет №6 от 26.01.2018 (оплата за стройматериалы)

19.02.2018

520 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

20.02.2018

22 230,00

ИП ФИО11

Счет №123 от 15.02.2018 (оплата за простыни, наволочки)

19.03.2018

275 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

04.04.2018

1 200 000,00

ИП ФИО12

Договор №02/04 от

02.04.2018(оказание юридических

услуг)

19.04.2018

150 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа№1 от 01.03.2015г

25.04.2018

20 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

26.04.2018

70 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа № 1 от 01.03.2015г

07.05.2018

11 885,00

ООО «Касторама РУС»

Счет №7158/106648 от 03.05.2017 (оплата за стройматериалы)

08.05.2018

14 947,00

ООО «Касторама РУС»

Счет №7158/106773 от 04.05.2017 (оплата за стройматериалы)

21.05.2018

545 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

21.05.2018

800 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

05.06.2018

630 000,00

ИП ФИО12

Договор №02/04 от

02.04.2018(оказание юридических

услуг)

06.06.2018

13 950,00

ООО «Строймонолит 70»

Счет №530 от 05.06.2018 (оплата за бетон)

18.06.2018

100 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

19.06.2018

23 400,00

ООО «Касторама РУС»

Счет №7121/421670 от 19.06.2017 (оплата за дорожку)

22.06.2018

650 000,00

ФИО13

Договор займа №6 от 05.06.2018

26.06.2018

380 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа№1 от 01.03.2015г

09.07.2018

25 000,00

ООО «Домстар»

Договор №476-1049 от 03.07.2018г (работы по договору)

16.07.2018

100 000,00

ООО «Торговый дом Руссторг»

Договор займа №4/04/1/-РУС от 03.04.2018

20.07.2018

170 000,00

ООО «ГК

РусьСтройЭкспертиза»

Договор №ГК-0851-ЭПИ-18 от 26.06.2018года

20.07.2018

500 000,00

ООО «Торговый дом Руссторг»

Договор займа №4/04/1/-РУС от 03.04.2018

24.07.2018

200 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

06.08.2018

225 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

27.08.2018

42 539,00

ФГБУ «Центральное УГМС»

Счет №00002781-ОИ от 10.08.2018(расчет фоновых концентраций)

27.08.2018

300 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от01.03.2015г

24.09.2018

200 000,00

ООО «Торговый дом Руссторг»

Договор займа №4/04/1/-РУС от 03.04.2018

24.09.2018

200 750,00

ИП ФИО9

Счет №47 от 24.09.2018 (насос)

24.09.2018

300 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2015г

04.10.2018

47 500,00

ООО «Комтехпроект»

Договор №54-09/2018-КТП от 12.09.2018г (инженерно-экологические изыскания)

22.10.2018

24 691,23

ПАО «Ростелеком»

Счет №810-6426399/01900 от 16.10.2018г (разработка ТУ)

23.10.2018

47 500,00

ООО «Комтехпроект»

Договор №54-09/2018-КТП от 12.09.2018г (инженерно-экологические изыскания)

23.10.2018

800 000,00

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»

Договор займа №ЗЦ от 17.08.2017г

29.10.2018

65 000,00

ООО «Золотые купола Нечерноземья»

Договор №27-Г от 08.06.2018г (инженерно-геологические изыскания)

29.10.2018

200 000,00

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»

Договор займа №ЗЦ от 17.08.2017г

30.10.2018

380 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2016г

31.10.2018

45 000,00

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»

Договор займа №ЗЦ от 17.08.2017г

13.11.2018

30 246,58

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»

Договор займа №ЗЦ от 17.08.2017г (проценты по договору)

13.11.2018

500 000,00

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»

Договор займа №ЗЦ от 17.08.2017г

20.11.2018

50 000,00

ООО «Торговый дом Руссторг»

Договор займа №4/04/1/-РУС от 03.04.2018

20.11.2018

250 000,00

ООО «Спектр-01»

Договор займа №1 от 01.03.2016г

20.11.2018

455 000,00

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»

Договор займа №ЗЦ от 17.08.2017г

22.11.2018

337 160,00

ИП ФИО9

Счет №62 от 21.11.2018 (стройматериалы)

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью " Перегон" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) судебную неустойку в случае неисполнения судебного акта в размере 200 (двести) рублей за каждый день неисполнения решения суда по дату фактического исполнения.

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Перегон" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения. 

Судья                                                                              Е.В. Иванова