АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 В порядке ст. 176 АПК РФ

Дело № А40-287791/23-139-2300

г. Москва

25 марта 2024 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Е.А. Вагановой (единолично) при  ведении протокола секретарем Бруяко Т.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании  в зале 7076 дело по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Уральский  завод клапан" (456228, Россия, Челябинская обл., Златоустовский г.о., Златоуст г.,  Златоуст г., Машиностроителей ул., д. 40, кв. 34, ОГРН: 1227400006140, Дата  присвоения ОГРН: 17.02.2022, ИНН: 7404074917)  

к Центральному Банку Российской Федерации (107016, Россия, г. Москва, вн.тер.г.  муниципальный округ Мещанский, Неглинная ул., д. 12, К. В, ОГРН: 1037700013020,  Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН: 7702235133); Межведомственная комиссия  при Центральном Банке РФ (Банк России)  

третье лицо: Акционерное общество коммерческий банк "Модульбанк" (156005,  Россия, Костромская обл., город Кострома г.о., Кострома г., Октябрьская пл., д. 1,  ИНН: 2204000595) о признании незаконным, принятое Центральным банком  Российской Федерации, решение от 15.02.2023 об отнесении ООО «УЗК» к группе  высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии  с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  при участии: от заявителя – Сергеев М.С., дов. от 18.10.2023; от ответчика – Исаев  Д.Б., дов. № ДВР20-011/262 от 03.09.2020; Андреянова М.Н., дов. № ДВР23-014/112 от  18.07.2023; от третьего лица - не явился, извещен  

Руководствуясь ст. ст. 29, 65, 71, 75, 110, 167- 170, 176, 198-201 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований отказать. Проверено на соответствие действующему законодательству. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия  (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

СУДЬЯ: Е.А. Ваганова