ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

25.02.2019 года                                                         дело № А14-18307/2017

г. Воронеж                                                           

 

Резолютивная часть постановления объявлена 21.02.2019 года

Постановление в полном объеме изготовлено 25.02.2019 года

 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

 

председательствующего судьи                                     Безбородова Е.А.

судей                                                                                Седуновой И.Г.

                                                                                          Потаповой Т.Б.

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

 

при участии:

 

от финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО2 ФИО3: ФИО3, определение от 26.07.2018, паспорт РФ, ФИО4, представитель по доверенности № 4 от 14.02.2019,

от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились, извещены надлежащим образом,

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО2 ФИО3 на определение Арбитражного суда Воронежской области от 19.11.2018 по делу №А14-18307/2017 (судья Гумуржи А.А.) по заявлению финансового управляющего ФИО3 об истребовании документов в рамках дела о банкротстве индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Первая Факторинговая Компания» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее – должник).

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 26.07.2018 в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утверждена ФИО3

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов опубликовано в газете «Коммерсантъ» 04.08.2018 № 138.

Финансовый управляющий 07.09.2018 обратился в арбитражный суд с ходатайством об истребовании у должника документов.

Определением  Арбитражного суда Воронежской области от 19.11.2018 ходатайство финансового управляющего ФИО3 об истребовании доказательств в рамках дела о банкротстве ИП ФИО2 оставлено без удовлетворения.

Не согласившись с данным определением, финансовый управляющий  ИП ФИО2 ФИО3 обратилась в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить.

На основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие неявившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.

В электронном виде через сервис «Мой арбитр» от  финансового управляющего ИП ФИО2 ФИО3 поступило дополнение к апелляционной жалобе, которое суд приобщил к материалам дела.

Судом объявлялся перерыв в судебном заседании до 14 часов 00 минут 21.02.2019 года.

Информация о перерыве в судебном заседании была размещена на официальном сайте Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда (http://19aas.arbitr.ru/) и в картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru).

После перерыва в 14 часов 52 минут 21.02.2019 года судебное заседание продолжено в том же составе суда.

В продолженное судебное заседание явились:

от финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО2 ФИО3: ФИО3, определение от 26.07.2018, паспорт РФ, ФИО4, представитель по доверенности № 4 от 14.02.2019,

от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились, извещены надлежащим образом.

В электронном виде через сервис «Мой арбитр» от финансового управляющего ИП ФИО2 ФИО3  поступило уточнение требований, согласно которому финансовый управляющий заявил частичный отказ от требования об истребовании у ФИО2 документов и сведений:

1. СНИЛС

2. Брачный договор от 23.06.2017г., удостоверенный ФИО5;

3. Документальное подтверждение дееспособности в период с 14.11.2014 г. по настоящее время;

4. Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество (как движимое, так и недвижимое, за исключением недвижимого имущества, указанного в пункте 12 настоящего ходатайства), имущественные права и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);

5. документы-основания со всеми приложениями по совершенным в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделкам с недвижимым имуществом. В том числе оригиналы следующих документов:

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1712 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1713 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016: 1714 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1716 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1713 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор №16/2-44 о долевом участии в строительстве от 25.01.2016 г. на помещение с кадастровым номером 36:34:0210001:1787 и актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор купли- продажи №1 от 16.09.2016 гг. на земельный участок с кадастровым номером 36:34:0288079:163 и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор купли-продажи №1 от 16.09.2016 на здание с кадастровым номером 36:34:0208079:4517 и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

6. Копии документов о совершенных в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделках с транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);

7. Информацию о банковских счетах, вкладах, включая счета по банковским картам, закрытых за период с 12.11.2014 г. по настоящее время;

8. Сведения о выданных кредитах, если они выдавались, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора (с приложением копий договоров и документов, сопутствующих их заключению со стороны должника);

9. Выданные банком справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуального предпринимателя, в банке за период с 12.11.2014 года по текущую дату, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период с 12.112014 года по настоящее время (при наличии);

10. Сведения по уголовным делам с участием должника в качестве пострадавшего, подозреваемого, свидетеля, а также другого участника дела;

11. Сведения по административным делам с участием должника в качестве  любого участника административного дела;

12. Документы по регистрации  в качестве  индивидуального предпринимателя  и документов регистрации прекращения деятельности в качестве - индивидуального предпринимателя;

13. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

14. Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога как в качестве физического лица, так и в статусе индивидуального предпринимателя за период с 12.11.2014 год по текущую дату;

15. Договор №957214263 от 06.11.2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии (оригинал);

16. Оригиналы: договора займа №3 от 01.12.2016 с ФИО6, дополнительного соглашения к договору займа от 31.12.2016г, договора об ипотеке №3 от 01.12.2016 и отчет об оценке стоимости залогового имущества.

Судом апелляционной инстанции разъяснены последствия принятия отказа от иска и прекращения производства по делу, предусмотренные статьей 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В материалы дела не поступили возражения, против принятия отказа от вышеуказанных исковых требований.

Финансовый управляющий ИП ФИО2 ФИО3 и ее представитель поддержали доводы апелляционной жалобы, считают обжалуемое определение незаконным и необоснованным, просили его отменить.

Судом объявлялся перерыв в судебном заседании до 16 часов 00 минут 21.02.2019 года.

После перерыва в 17 часов 14 минут 21.02.2019 года судебное заседание продолжено в том же составе суда.

В продолженное судебное заседание представители лиц, участвующих в деле не явились.

Выслушав финансового управляющего ИП ФИО2 ФИО3 и ее представителя, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд считает необходимым принять отказ финансового управляющего ИП ФИО2 ФИО3 от требования об истребовании у ФИО2 документов и сведений:

1. СНИЛС

2. Брачный договор от 23.06.2017г., удостоверенный ФИО5;

3. Документальное подтверждение дееспособности в период с 14.11.2014 г. по настоящее время;

4. Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество (как движимое, так и недвижимое, за исключением недвижимого имущества, указанного в пункте 12 настоящего ходатайства), имущественные права и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);

5. документы-основания со всеми приложениями по совершенным в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделкам с недвижимым имуществом. В том числе оригиналы следующих документов:

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1712 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1713 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016: 1714 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1716 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1713 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор №16/2-44 о долевом участии в строительстве от 25.01.2016 г. на помещение с кадастровым номером 36:34:0210001:1787 и актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор купли- продажи №1 от 16.09.2016 гг. на земельный участок с кадастровым номером 36:34:0288079:163 и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор купли-продажи №1 от 16.09.2016 на здание с кадастровым номером 36:34:0208079:4517 и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

6. Копии документов о совершенных в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделках с транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);

7. Информацию о банковских счетах, вкладах, включая счета по банковским картам, закрытых за период с 12.11.2014 г. по настоящее время;

8. Сведения о выданных кредитах, если они выдавались, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора (с приложением копий договоров и документов, сопутствующих их заключению со стороны должника);

9. Выданные банком справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуального предпринимателя, в банке за период с 12.11.2014 года по текущую дату, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период с 12.112014 года по настоящее время (при наличии);

10. Сведения по уголовным делам с участием должника в качестве пострадавшего, подозреваемого, свидетеля, а также другого участника дела;

11. Сведения по административным делам с участием должника в качестве  любого участника административного дела;

12. Документы по регистрации  в качестве  индивидуального предпринимателя  и документов регистрации прекращения деятельности в качестве - индивидуального предпринимателя;

13. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

14. Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога как в качестве физического лица, так и в статусе индивидуального предпринимателя за период с 12.11.2014 год по текущую дату;

15. Договор №957214263 от 06.11.2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии (оригинал);

16. Оригиналы: договора займа №3 от 01.12.2016 с ФИО6, дополнительного соглашения к договору займа от 31.12.2016г, договора об ипотеке №3 от 01.12.2016 и отчет об оценке стоимости залогового имущества.

Прекратить производство по требованию финансового управляющего ИП ФИО2 ФИО3 об истребовании у ФИО2 документов и сведений:

1. СНИЛС

2. Брачный договор от 23.06.2017г., удостоверенный ФИО5;

3. Документальное подтверждение дееспособности в период с 14.11.2014 г. по настоящее время;

4. Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество (как движимое, так и недвижимое, за исключением недвижимого имущества, указанного в пункте 12 настоящего ходатайства), имущественные права и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);

5. документы-основания со всеми  приложениями по совершенным в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделкам с недвижимым имуществом. В том числе оригиналы следующих документов:

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1712 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1713 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1714 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1716 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1713 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор №16/2-44 о долевом участии в строительстве от 25.01.2016 г. на помещение с кадастровым номером 36:34:0210001:1787 и актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор купли- продажи №1 от 16.09.2016 гг. на земельный участок с кадастровым номером 36:34:0288079:163 и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор купли-продажи №1 от 16.09.2016 на здание с кадастровым номером 36:34:0208079:4517 и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

6. Копии документов о совершенных в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделках с транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);

7. Информацию о банковских счетах, вкладах, включая счета по банковским картам, закрытых за период с 12.11.2014 г. по настоящее время;

8. Сведения о выданных кредитах, если они выдавались, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора (с приложением копий договоров и документов, сопутствующих их заключению со стороны должника);

9. Выданные банком справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуального предпринимателя, в банке за период с 12.11.2014 года по текущую дату, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период с 12.11.2014 года по настоящее время (при наличии);

10. Сведения по уголовным делам с участием должника в качестве пострадавшего, подозреваемого, свидетеля, а также другого участника дела;

11. Сведения по административным делам с участием должника в качестве любого участника административного дела;

12. Документы по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  и документов регистрации прекращения деятельности в качестве - индивидуального предпринимателя;

13. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

14. Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога как в качестве физического лица, так и в статусе индивидуального предпринимателя за период с 12.11.2014 год по текущую дату;

15. Договор №957214263 от 06.11.2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии (оригинал);

16. Оригиналы: договора займа №3 от 01.12.2016 с ФИО6, дополнительного соглашения к договору займа от 31.12.2016г, договора об ипотеке №3 от 01.12.2016 и отчет об оценке стоимости залогового имущества. 

Определение Арбитражного суда Воронежской области от 19.11.2018 по делу №А14-18307/2017 отменить.

Обязать ФИО2 предоставить финансовому управляющему ФИО3 следующие документы и сведения:

1. Копия паспорта (все страницы); 

2. Документальное подтверждение сведений о браке (количестве браков), с приложением свидетельства о заключении/расторжении брака (при наличии); 

3. Сведения о принадлежащем  имуществе  на праве  общей собственности супруге (бывшей супруге), его месте нахождения (адрес), с указанием наименования имущества, его состояния, стоимости его приобретения; 

4. Копию  соглашения  или  судебного  акта  о  разделе  общего  имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты возбуждения дела о банкротстве, то есть с 12.11.2014 (при наличии); 

5. Копию свидетельства о рождении/усыновлении ребенка, а также данные о нем (ФИО, место жительства); 

6. Документальное подтверждение отсутствия психических заболеваний и расстройств, а также отсутствие постановки на учет в психоневрологическом диспансере в период с 14.11.2014 по настоящее время; 

7. Документы, подтверждающие введение института опекунства (в случае установления); 

8. Сведения о неисполненных денежных обязательств перед третьими лицами (кредиторы) с указанием их наименования (или фамилии, имени, отчества, адреса, суммы  долга,  оснований  возникновения  обязательств  с  приложением копий документов, на основании которых возникло обязательство, с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей (копию справки о наличии или отсутствии задолженности перед налоговыми органами);

9. Сведения  о  неисполненных  денежных  обязательств  третьих  лиц  перед должником (дебиторы) с указанием их наименования/ фамилии, имени, отчества, адреса, суммы долга, оснований возникновения обязательства с приложением копий документов, на основании которых возникло обязательство; 

10. Опись имущества (движимого и недвижимого) с указанием места нахождения или хранения имущества, его стоимости, даты и стоимости приобретения, состоянии  имущества, в том числе  имущества  (движимого  и недвижимого), являющегося предметом залога или иного обременения, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя, с указанием наименования имущества, его состояния, стоимости приобретения;

11. Копии договоров, заключенных по любым основаниям за период с 14.11.2014 по настоящее время включая договоры, срок исполнения которых истек; 

12. сведения об обременениях (арестах, залогах и др.) наложенных на имущество;

13. Копии документов, подтверждающих участие должника в паевых инвестиционных фондах, наличие иных финансовых инструментов и активов, принадлежащих Должнику с 14.11.2014 по настоящее время; 

14. Копии документов о совершенных в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделках с ценными бумагами, долями в уставном   капитале;

15. Сведения об имуществе, которое выбыло из владения должника по любым основаниям за период с 12.11.2014 по настоящее время; 

16. Сведения о номерах банковских счетов, вкладов, в том числе счетов по банковским  картам с наименованием  и  местонахождением  банка и остатках средств на текущую дату; 

17. Сведения о наличии криптовалюты (Bitcoin, иные), электронных кошельков, электронных денежных  средств,  и  размере  средств  на  них,  с приложением подтверждающих документов и информации о доступе к ним; 

18. Сведения и документы по искам, рассматриваемым в судебных органах за период с 12.11.2014 г. по настоящее время, где должник был истцом, ответчиком, третьим лицом; 

19. Сведения о месте работы с приложением копии трудового договора; копии трудовой книжки, справок 2-НДФЛ за 2014-2018гг., прочих подтверждающих получение доходов документов;

20. Материалы  налоговых  проверок  за  период  с 12.11.2014  по настоящее время; 

21. Сведения о том, является ли должник получателем пенсий, иных социальных выплат и их размере; 

22. Информацию и первичные документы, подтверждающие исполнение обязательств по погашению задолженности ООО «Стройинвест-Лайн» и ООО «Ризинг» перед должником по расчетам с:

- ООО «Стройинвест-Лайн»:

Дата операции

Сумма платежа

Назначение

09.06.2015

150 051.88

Оплата арендной  платы по договору 524-08/гз от 31.03.2008

09.06.2015

350 051.88

Оплата арендной платы  по договору 524-08/гз от 31.03.2008

10.06.2015

100 000.88

Оплата арендной  платы по договору 524-08/гз от 31.03.2008

20.01.2015

11538.54

Оплата услуг БТИ Ленинского района

19.02.2015

17 400.00

Оплата    услуг    ООО    «Воронежская энергосбытовая компания»

13.03.2015г.

6 000.00

Оплата ООО «Квант-Телеком»

26.03.2015

176 610.90

Оплата ООО ПКФ «ВЭК» по договору подряда

26.03.2015

200 000.00

Оплата   охранных   услуг   ООО   ЧОО «Ваша безопасность»

- ООО «Ризинг»:

Дата операции

Сумма платежа

Назначение

12.12.2016

16 809.44

Оплата пени

12.12.2016

313 875.75

Оплата арендной платы

 

23. Договор уступки прав аренды земельного участка от 20.03.2018г., расположенного по адресу: 

<

...>;

24. Сведения и документы, касающиеся оснований для перечисления денежных средств по платежному поручению № 235 от 20.03.2015 от ООО «Развитие» в размере 6 293 907,00 рублей с назначением платежа «возврат излишне уплаченной суммы по договору строительного подряда № 01/11/14 от 01.11.2014»;

25. Первичные документы по расчетам должника со следующими лицами:

Дата

Номер п/п

Сумма

Назначение платежа

1. Получатель средств - ФИО7

28.06.2017

22

100 000.00

Договор б/н от 09.01.2017г.

20.06.2017

21

33 000.00

 

05.07.2017

26

4 000.00

Без назначения

2. Получатель средств- ФИО8

26.01.2016

6

5 000.00

Договор б/н от 12.01.2016

20.02.2016

7

96 000.00

 

22.03.2016г

8

100 000.00

 

29.03.2016

9

10 000.00

 

10.04.2016

10

8 000.00

 

15.04.2016

12

7 200.00

 

20.04.2016

13

83 000.00

 

21.04.2016

14

23 000.00

 

20.05.2016

15

30 400.00

 

20.06.2016

18

110 000.00

20.02.2017

7

20 000.00

Договор б/н от 09.01.2017

20.03.2017

11

10 000.00

 

20.04.2017

16

100 000.00

 

15.05.2017

18

5 000.00

 

22.05.2017

19

100 000.00

 

16.08.2017

29

45 000.00

 

16.01.2018

 

50 000.00

 

3. Получатель средств - ФИО9

19.05.2015

78

77 434.10

Договор займа б/н от 27.02.2015г.

20.04.2015

59

77 434.10

 

4. Получатель средств - ОАО «Банк Москвы»

26.03.2015

36

1 000 000.00

Пополнение  счета за ФИО10

26. Предоставить книгу учета доходов  и расходов  индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с 2014 по 2018 года;

27. Бухгалтерские балансы за период с 2014  по 2017  года включительно, составленные в упрощенной форме;

28. Кассовую книгу индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с 2014 по 2018 года;

29. Информацию и документы о работниках, бывших работниках ФИО2 с возможностью идентификации и указанием персонифицированных данных работников, их адресов;

30. Информацию о задолженности по уплате НДФЛ и страховым взносам, в отношении работников, бывших работников должника (при наличии);

31. Информацию  о  среднесписочной  численности  работников  ФИО2 за период с 2015 года (в случае привлечения наемных работников);

32. Информацию об исполнении определения Арбитражного суда Воронежской области от 25.06.2018г. по делу №А14-14802/2015 (Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2018 г. оставлено в силе)   о   признании   недействительной сделки купли-продажи транспортного средства №01/10/15 от 01.10.2015, заключенный ООО «ИнИмпрэс» (394019, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с ФИО2;

32. Договоры аренды, с приложениями и дополнительными соглашениями в отношении объектов недвижимого имущества, срок действия которых приходится на период с  14.11.2014  г по текущую дату.

При этом суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

В соответствии с частями 2, 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично. Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Отказ финансового управляющего ИП ФИО2 ФИО3 об истребовании у ФИО2 документов и сведений:

1. СНИЛС

2. Брачный договор от 23.06.2017г., удостоверенный ФИО5;

3. Документальное подтверждение дееспособности в период с 14.11.2014 г. по настоящее время;

4. Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество (как движимое, так и недвижимое, за исключением недвижимого имущества, указанного в пункте 12 настоящего ходатайства), имущественные права и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);

5. документы-основания со всеми  приложениями по совершенным в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделкам с недвижимым имуществом. В том числе оригиналы следующих документов:

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1712 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1713 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1714 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1716 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1713 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор №16/2-44 о долевом участии в строительстве от 25.01.2016 г. на помещение с кадастровым номером 36:34:0210001:1787 и актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор купли- продажи №1 от 16.09.2016 гг. на земельный участок с кадастровым номером 36:34:0288079:163 и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор купли-продажи №1 от 16.09.2016 на здание с кадастровым номером 36:34:0208079:4517 и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

6. Копии документов о совершенных в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделках с транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);

7. Информацию о банковских счетах, вкладах, включая счета по банковским картам, закрытых за период с 12.11.2014 г. по настоящее время;

8. Сведения о выданных кредитах, если они выдавались, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора (с приложением копий договоров и документов, сопутствующих их заключению со стороны должника);

9. Выданные банком справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуального предпринимателя, в банке за период с 12.11.2014 года по текущую дату, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период с 12.11.2014 года по настоящее время (при наличии);

10. Сведения по уголовным делам с участием должника в качестве пострадавшего, подозреваемого, свидетеля, а также другого участника дела;

11. Сведения по административным делам с участием должника в качестве любого участника административного дела;

12. Документы по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  и документов регистрации прекращения деятельности в качестве - индивидуального предпринимателя;

13. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

14. Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога как в качестве физического лица, так и в статусе индивидуального предпринимателя за период с 12.11.2014 год по текущую дату;

15. Договор №957214263 от 06.11.2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии (оригинал);

16. Оригиналы: договора займа №3 от 01.12.2016 с ФИО6, дополнительного соглашения к договору займа от 31.12.2016г, договора об ипотеке №3 от 01.12.2016 и отчет об оценке стоимости залогового имущества, 

подлежит принятию в силу статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как не противоречит закону и не нарушает права других лиц. 

В связи с тем, что отказ финансового управляющего ИП ФИО2 ФИО3 об истребовании у ФИО2  вышеуказанных документов и сведений, принят Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом, производство по требованию финансового управляющего ИП ФИО2 ФИО3 об истребовании у ФИО2 документов и сведений:

1. СНИЛС

2. Брачный договор от 23.06.2017г., удостоверенный ФИО5;

3. Документальное подтверждение дееспособности в период с 14.11.2014 г. по настоящее время;

4. Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество (как движимое, так и недвижимое, за исключением недвижимого имущества, указанного в пункте 12 настоящего ходатайства), имущественные права и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);

5. документы-основания со всеми  приложениями по совершенным в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделкам с недвижимым имуществом. В том числе оригиналы следующих документов:

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1712 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1713 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1714 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1716 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1713 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор №16/2-44 о долевом участии в строительстве от 25.01.2016 г. на помещение с кадастровым номером 36:34:0210001:1787 и актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор купли- продажи №1 от 16.09.2016 гг. на земельный участок с кадастровым номером 36:34:0288079:163 и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор купли-продажи №1 от 16.09.2016 на здание с кадастровым номером 36:34:0208079:4517 и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

6. Копии документов о совершенных в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделках с транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);

7. Информацию о банковских счетах, вкладах, включая счета по банковским картам, закрытых за период с 12.11.2014 г. по настоящее время;

8. Сведения о выданных кредитах, если они выдавались, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора (с приложением копий договоров и документов, сопутствующих их заключению со стороны должника);

9. Выданные банком справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуального предпринимателя, в банке за период с 12.11.2014 года по текущую дату, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период с 12.11.2014 года по настоящее время (при наличии);

10. Сведения по уголовным делам с участием должника в качестве пострадавшего, подозреваемого, свидетеля, а также другого участника дела;

11. Сведения по административным делам с участием должника в качестве любого участника административного дела;

12. Документы по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  и документов регистрации прекращения деятельности в качестве - индивидуального предпринимателя;

13. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

14. Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога как в качестве физического лица, так и в статусе индивидуального предпринимателя за период с 12.11.2014 год по текущую дату;

15. Договор №957214263 от 06.11.2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии (оригинал);

16. Оригиналы: договора займа №3 от 01.12.2016 с ФИО6, дополнительного соглашения к договору займа от 31.12.2016г, договора об ипотеке №3 от 01.12.2016 и отчет об оценке стоимости залогового имущества, подлежит прекращению. 

Определение Арбитражного суда Воронежской области от 19.11.2018 по делу №А14-18307/2017 подлежит отмене.

Принимая обжалуемый судебный акт и отказывая в удовлетворении ходатайства об истребовании документов и сведений у должника, арбитражный суд первой инстанции указал, что в Законе о банкротстве содержится специальная норма, предусматривающая последствия неисполнения должником обязанности по представлению отзыва и документов, а также сообщения суду недостоверных либо неполных сведений в виде неприменения в отношении должника правила об освобождении от исполнения обязательств (абзац 3 пункт 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве), при неисполнении гражданином обязанности, предусмотренной пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве, финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц. 

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства финансового управляющего исходя из следующего.

В силу пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве рассматриваются по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В силу п.1 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Как следует из материалов дела, финансовый управляющий обращался к должнику с запросом от 31.07.2018 о предоставлении документов (л.д.8-13). Между тем, соответствующие документы финансовому управляющему предоставлены не были.

Доказательств, отсутствия или невозможности передачи истребуемых документов и сведений должником в материалы дела не представлено.

В соответствии с положениями пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 41 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» от 13.10.2015 № 45 (далее – Постановление № 45), при неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 42 постановления № 45 целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

В случае когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления).

Исходя из вышеуказанных положений Закона о банкротстве, а так же разъяснений Пленума, предоставленное финансовому управляющему право  обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве) не ограничивает право финансового управляющего обратиться с ходатайством об истребовании у должника сведений и документов (абзац первый пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве) с целью недопущения сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

Суд апелляционной инстанции полает, что удовлетворение ходатайства об истребовании документов и сведений способствует более полному формированию конкурсной массы и надлежащему проведению процедуры банкротства должника.  

Аналогичная правовая позиция отражена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2017 № 305-ЭС17-14381.

С учетом установленных обстоятельств, исходя из положений вышеназванных правовых норм и с целью обеспечения надлежащего исполнения финансовым управляющим должника возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, суд апелляционной инстанции считает необходимым обязать ФИО2 предоставить финансовому управляющему ФИО3 следующие документы и сведения:

1. Копия паспорта (все страницы); 

2. Документальное подтверждение сведений о браке (количестве браков), с приложением свидетельства о заключении/расторжении брака (при наличии); 

3. Сведения о принадлежащем  имуществе  на праве  общей собственности супруге (бывшей супруге), его месте нахождения (адрес), с указанием наименования имущества, его состояния, стоимости его приобретения; 

4. Копию  соглашения  или  судебного  акта  о  разделе  общего  имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты возбуждения дела о банкротстве, то есть с 12.11.2014 (при наличии); 

5. Копию свидетельства о рождении/усыновлении ребенка, а также данные о нем (ФИО, место жительства); 

6. Документальное подтверждение отсутствия психических заболеваний и расстройств, а также отсутствие постановки на учет в психоневрологическом диспансере в период с 14.11.2014 по настоящее время; 

7. Документы, подтверждающие введение института опекунства (в случае установления); 

8. Сведения о неисполненных денежных обязательств перед третьими лицами (кредиторы) с указанием их наименования (или фамилии, имени, отчества, адреса, суммы  долга,  оснований  возникновения  обязательств  с  приложением копий документов, на основании которых возникло обязательство, с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей (копию справки о наличии или отсутствии задолженности перед налоговыми органами);

9. Сведения  о  неисполненных  денежных  обязательств  третьих  лиц  перед должником (дебиторы) с указанием их наименования/ фамилии, имени, отчества, адреса, суммы долга, оснований возникновения обязательства с приложением копий документов, на основании которых возникло обязательство; 

10. Опись имущества (движимого и недвижимого) с указанием места нахождения или хранения имущества, его стоимости, даты и стоимости приобретения, состоянии  имущества, в том числе  имущества  (движимого  и недвижимого), являющегося предметом залога или иного обременения, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя, с указанием наименования имущества, его состояния, стоимости приобретения;

11. Копии договоров, заключенных по любым основаниям за период с 14.11.2014 по настоящее время включая договоры, срок исполнения которых истек; 

12. сведения об обременениях (арестах, залогах и др.) наложенных на имущество;

13. Копии документов, подтверждающих участие должника в паевых инвестиционных фондах, наличие иных финансовых инструментов и активов, принадлежащих Должнику с 14.11.2014 по настоящее время; 

14. Копии документов о совершенных в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделках с ценными бумагами, долями в уставном   капитале;

15. Сведения об имуществе, которое выбыло из владения должника по любым основаниям за период с 12.11.2014 по настоящее время; 

16. Сведения о номерах банковских счетов, вкладов, в том числе счетов по банковским  картам с наименованием  и  местонахождением  банка и остатках средств на текущую дату; 

17. Сведения о наличии криптовалюты (Bitcoin, иные), электронных кошельков, электронных денежных  средств,  и  размере  средств  на  них,  с приложением подтверждающих документов и информации о доступе к ним; 

18. Сведения и документы по искам, рассматриваемым в судебных органах за период с 12.11.2014 г. по настоящее время, где должник был истцом, ответчиком, третьим лицом; 

19. Сведения о месте работы с приложением копии трудового договора; копии трудовой книжки, справок 2-НДФЛ за 2014-2018гг., прочих подтверждающих получение доходов документов;

20. Материалы  налоговых  проверок  за  период  с 12.11.2014  по настоящее время; 

21. Сведения о том, является ли должник получателем пенсий, иных социальных выплат и их размере; 

22. Информацию и первичные документы, подтверждающие исполнение обязательств по погашению задолженности ООО «Стройинвест-Лайн» и ООО «Ризинг» перед должником по расчетам с:

- ООО «Стройинвест-Лайн»:

Дата операции

Сумма платежа

Назначение

09.06.2015

150 051.88

Оплата арендной  платы по договору 524-08/гз от 31.03.2008

09.06.2015

350 051.88

Оплата арендной платы  по договору 524-08/гз от 31.03.2008

10.06.2015

100 000.88

Оплата арендной  платы по договору 524-08/гз от 31.03.2008

20.01.2015

11538.54

Оплата услуг БТИ Ленинского района

19.02.2015

17 400.00

Оплата    услуг    ООО    «Воронежская энергосбытовая компания»

13.03.2015г.

6 000.00

Оплата ООО «Квант-Телеком»

26.03.2015

176 610.90

Оплата ООО ПКФ «ВЭК» по договору подряда

26.03.2015

200 000.00

Оплата   охранных   услуг   ООО   ЧОО «Ваша безопасность»

- ООО «Ризинг»:

Дата операции

Сумма платежа

Назначение

12.12.2016

16 809.44

Оплата пени

12.12.2016

313 875.75

Оплата арендной платы

 

23. Договор уступки прав аренды земельного участка от 20.03.2018г., расположенного по адресу: 

<

...>;

24. Сведения и документы, касающиеся оснований для перечисления денежных средств по платежному поручению № 235 от 20.03.2015 от ООО «Развитие» в размере 6 293 907,00 рублей с назначением платежа «возврат излишне уплаченной суммы по договору строительного подряда № 01/11/14 от 01.11.2014»;

25. Первичные документы по расчетам должника со следующими лицами:

Дата

Номер п/п

Сумма

Назначение платежа

1. Получатель средств - ФИО7

28.06.2017

22

100 000.00

Договор б/н от 09.01.2017г.

20.06.2017

21

33 000.00

 

05.07.2017

26

4 000.00

Без назначения

2. Получатель средств- ФИО8

26.01.2016

6

5 000.00

Договор б/н от 12.01.2016

20.02.2016

7

96 000.00

 

22.03.2016г

8

100 000.00

 

29.03.2016

9

10 000.00

 

10.04.2016

10

8 000.00

 

15.04.2016

12

7 200.00

 

20.04.2016

13

83 000.00

 

21.04.2016

14

23 000.00

 

20.05.2016

15

30 400.00

 

20.06.2016

18

110 000.00

20.02.2017

7

20 000.00

Договор б/н от 09.01.2017

20.03.2017

11

10 000.00

 

20.04.2017

16

100 000.00

 

15.05.2017

18

5 000.00

 

22.05.2017

19

100 000.00

 

16.08.2017

29

45 000.00

 

16.01.2018

 

50 000.00

 

3. Получатель средств - ФИО9

19.05.2015

78

77 434.10

Договор займа б/н от 27.02.2015г.

20.04.2015

59

77 434.10

 

4. Получатель средств - ОАО «Банк Москвы»

26.03.2015

36

1 000 000.00

Пополнение  счета за ФИО10

26. Предоставить книгу учета доходов  и расходов  индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с 2014 по 2018 года;

27. Бухгалтерские балансы за период с 2014  по 2017  года включительно, составленные в упрощенной форме;

28. Кассовую книгу индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с 2014 по 2018 года;

29. Информацию и документы о работниках, бывших работниках ФИО2 с возможностью идентификации и указанием персонифицированных данных работников, их адресов;

30. Информацию о задолженности по уплате НДФЛ и страховым взносам, в отношении работников, бывших работников должника (при наличии);

31. Информацию  о  среднесписочной  численности  работников  ФИО2 за период с 2015 года (в случае привлечения наемных работников);

32. Информацию об исполнении определения Арбитражного суда Воронежской области от 25.06.2018г. по делу №А14-14802/2015 (Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2018 г. оставлено в силе)   о   признании   недействительной сделки купли-продажи транспортного средства №01/10/15 от 01.10.2015, заключенный ООО «ИнИмпрэс» (394019, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с ФИО2;

32. Договоры аренды, с приложениями и дополнительными соглашениями в отношении объектов недвижимого имущества, срок действия которых приходится на период с  14.11.2014  г по текущую дату.

Руководствуясь статьей 271, пунктом 3 части 4 статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Принять отказ финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО2 ФИО3 от требования об истребовании у ФИО2 документов и сведений:

1. СНИЛС

2. Брачный договор от 23.06.2017г., удостоверенный ФИО5;

3. Документальное подтверждение дееспособности в период с 14.11.2014 г. по настоящее время;

4. Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество (как движимое, так и недвижимое, за исключением недвижимого имущества, указанного в пункте 12 настоящего ходатайства), имущественные права и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);

5. документы-основания со всеми приложениями по совершенным в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделкам с недвижимым имуществом. В том числе оригиналы следующих документов:

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1712 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1713 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016: 1714 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1716 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1713 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор №16/2-44 о долевом участии в строительстве от 25.01.2016 г. на помещение с кадастровым номером 36:34:0210001:1787 и актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор купли- продажи №1 от 16.09.2016 гг. на земельный участок с кадастровым номером 36:34:0288079:163 и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор купли-продажи №1 от 16.09.2016 на здание с кадастровым номером 36:34:0208079:4517 и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

6. Копии документов о совершенных в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделках с транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);

7. Информацию о банковских счетах, вкладах, включая счета по банковским картам, закрытых за период с 12.11.2014 г. по настоящее время;

8. Сведения о выданных кредитах, если они выдавались, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора (с приложением копий договоров и документов, сопутствующих их заключению со стороны должника);

9. Выданные банком справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуального предпринимателя, в банке за период с 12.11.2014 года по текущую дату, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период с 12.112014 года по настоящее время (при наличии);

10. Сведения по уголовным делам с участием должника в качестве пострадавшего, подозреваемого, свидетеля, а также другого участника дела;

11. Сведения по административным делам с участием должника в качестве  любого участника административного дела;

12. Документы по регистрации  в качестве  индивидуального предпринимателя  и документов регистрации прекращения деятельности в качестве - индивидуального предпринимателя;

13. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

14. Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога как в качестве физического лица, так и в статусе индивидуального предпринимателя за период с 12.11.2014 год по текущую дату;

15. Договор №957214263 от 06.11.2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии (оригинал);

16. Оригиналы: договора займа №3 от 01.12.2016 с ФИО6, дополнительного соглашения к договору займа от 31.12.2016г, договора об ипотеке №3 от 01.12.2016 и отчет об оценке стоимости залогового имущества.

Прекратить производство по требованию финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО2 ФИО3 об истребовании у ФИО2 документов и сведений:

1. СНИЛС

2. Брачный договор от 23.06.2017г., удостоверенный ФИО5;

3. Документальное подтверждение дееспособности в период с 14.11.2014 г. по настоящее время;

4. Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество (как движимое, так и недвижимое, за исключением недвижимого имущества, указанного в пункте 12 настоящего ходатайства), имущественные права и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);

5. документы-основания со всеми  приложениями по совершенным в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделкам с недвижимым имуществом. В том числе оригиналы следующих документов:

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1712 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1713 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1714 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1716 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор от 26.03.2015 купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 36:25:6945016:1713 с передаточным актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор №16/2-44 о долевом участии в строительстве от 25.01.2016 г. на помещение с кадастровым номером 36:34:0210001:1787 и актом и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки,

- договор купли- продажи №1 от 16.09.2016 гг. на земельный участок с кадастровым номером 36:34:0288079:163 и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

- договор купли-продажи №1 от 16.09.2016 на здание с кадастровым номером 36:34:0208079:4517 и документы, подтверждающие основания возникновения обременения (договор ипотеки, расписки) и результаты оценки;

6. Копии документов о совершенных в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделках с транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);

7. Информацию о банковских счетах, вкладах, включая счета по банковским картам, закрытых за период с 12.11.2014 г. по настоящее время;

8. Сведения о выданных кредитах, если они выдавались, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора (с приложением копий договоров и документов, сопутствующих их заключению со стороны должника);

9. Выданные банком справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуального предпринимателя, в банке за период с 12.11.2014 года по текущую дату, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период с 12.11.2014 года по настоящее время (при наличии);

10. Сведения по уголовным делам с участием должника в качестве пострадавшего, подозреваемого, свидетеля, а также другого участника дела;

11. Сведения по административным делам с участием должника в качестве любого участника административного дела;

12. Документы по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  и документов регистрации прекращения деятельности в качестве - индивидуального предпринимателя;

13. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

14. Сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога как в качестве физического лица, так и в статусе индивидуального предпринимателя за период с 12.11.2014 год по текущую дату;

15. Договор №957214263 от 06.11.2014 об открытии невозобновляемой кредитной линии (оригинал);

16. Оригиналы: договора займа №3 от 01.12.2016 с ФИО6, дополнительного соглашения к договору займа от 31.12.2016г, договора об ипотеке №3 от 01.12.2016 и отчет об оценке стоимости залогового имущества. 

Определение Арбитражного суда Воронежской области от 19.11.2018 по делу №А14-18307/2017 отменить.

Обязать ФИО2 предоставить финансовому управляющему ФИО3 следующие документы и сведения:

1. Копия паспорта (все страницы); 

2. Документальное подтверждение сведений о браке (количестве браков), с приложением свидетельства о заключении/расторжении брака (при наличии); 

3. Сведения о принадлежащем  имуществе  на праве  общей собственности супруге (бывшей супруге), его месте нахождения (адрес), с указанием наименования имущества, его состояния, стоимости его приобретения; 

4. Копию  соглашения  или  судебного  акта  о  разделе  общего  имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты возбуждения дела о банкротстве, то есть с 12.11.2014 (при наличии); 

5. Копию свидетельства о рождении/усыновлении ребенка, а также данные о нем (ФИО, место жительства); 

6. Документальное подтверждение отсутствия психических заболеваний и расстройств, а также отсутствие постановки на учет в психоневрологическом диспансере в период с 14.11.2014 по настоящее время; 

7. Документы, подтверждающие введение института опекунства (в случае установления); 

8. Сведения о неисполненных денежных обязательств перед третьими лицами (кредиторы) с указанием их наименования (или фамилии, имени, отчества, адреса, суммы  долга,  оснований  возникновения  обязательств  с  приложением копий документов, на основании которых возникло обязательство, с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей (копию справки о наличии или отсутствии задолженности перед налоговыми органами);

9. Сведения  о  неисполненных  денежных  обязательств  третьих  лиц  перед должником (дебиторы) с указанием их наименования/ фамилии, имени, отчества, адреса, суммы долга, оснований возникновения обязательства с приложением копий документов, на основании которых возникло обязательство; 

10. Опись имущества (движимого и недвижимого) с указанием места нахождения или хранения имущества, его стоимости, даты и стоимости приобретения, состоянии  имущества, в том числе  имущества  (движимого  и недвижимого), являющегося предметом залога или иного обременения, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя, с указанием наименования имущества, его состояния, стоимости приобретения;

11. Копии договоров, заключенных по любым основаниям за период с 14.11.2014 по настоящее время включая договоры, срок исполнения которых истек; 

12. сведения об обременениях (арестах, залогах и др.) наложенных на имущество;

13. Копии документов, подтверждающих участие должника в паевых инвестиционных фондах, наличие иных финансовых инструментов и активов, принадлежащих Должнику с 14.11.2014 по настоящее время; 

14. Копии документов о совершенных в период с 12.11.2014 года по настоящее время года сделках с ценными бумагами, долями в уставном   капитале;

15. Сведения об имуществе, которое выбыло из владения должника по любым основаниям за период с 12.11.2014 по настоящее время; 

16. Сведения о номерах банковских счетов, вкладов, в том числе счетов по банковским  картам с наименованием  и  местонахождением  банка и остатках средств на текущую дату; 

17. Сведения о наличии криптовалюты (Bitcoin, иные), электронных кошельков, электронных денежных  средств,  и  размере  средств  на  них,  с приложением подтверждающих документов и информации о доступе к ним; 

18. Сведения и документы по искам, рассматриваемым в судебных органах за период с 12.11.2014 г. по настоящее время, где должник был истцом, ответчиком, третьим лицом; 

19. Сведения о месте работы с приложением копии трудового договора; копии трудовой книжки, справок 2-НДФЛ за 2014-2018гг., прочих подтверждающих получение доходов документов;

20. Материалы  налоговых  проверок  за  период  с 12.11.2014  по настоящее время; 

21. Сведения о том, является ли должник получателем пенсий, иных социальных выплат и их размере; 

22. Информацию и первичные документы, подтверждающие исполнение обязательств по погашению задолженности ООО «Стройинвест-Лайн» и ООО «Ризинг» перед должником по расчетам с:

- ООО «Стройинвест-Лайн»:

Дата операции

Сумма платежа

Назначение

09.06.2015

150 051.88

Оплата арендной  платы по договору 524-08/гз от 31.03.2008

09.06.2015

350 051.88

Оплата арендной платы  по договору 524-08/гз от 31.03.2008

10.06.2015

100 000.88

Оплата арендной  платы по договору 524-08/гз от 31.03.2008

20.01.2015

11538.54

Оплата услуг БТИ Ленинского района

19.02.2015

17 400.00

Оплата    услуг    ООО    «Воронежская энергосбытовая компания»

13.03.2015г.

6 000.00

Оплата ООО «Квант-Телеком»

26.03.2015

176 610.90

Оплата ООО ПКФ «ВЭК» по договору подряда

26.03.2015

200 000.00

Оплата   охранных   услуг   ООО   ЧОО «Ваша безопасность»

- ООО «Ризинг»:

Дата операции

Сумма платежа

Назначение

12.12.2016

16 809.44

Оплата пени

12.12.2016

313 875.75

Оплата арендной платы

 

23. Договор уступки прав аренды земельного участка от 20.03.2018г., расположенного по адресу: 

<

...>;

24. Сведения и документы, касающиеся оснований для перечисления денежных средств по платежному поручению № 235 от 20.03.2015 от ООО «Развитие» в размере 6 293 907,00 рублей с назначением платежа «возврат излишне уплаченной суммы по договору строительного подряда № 01/11/14 от 01.11.2014»;

25. Первичные документы по расчетам должника со следующими лицами:

Дата

Номер п/п

Сумма

Назначение платежа

1. Получатель средств - ФИО7

28.06.2017

22

100 000.00

Договор б/н от 09.01.2017г.

20.06.2017

21

33 000.00

 

05.07.2017

26

4 000.00

Без назначения

2. Получатель средств- ФИО8

26.01.2016

6

5 000.00

Договор б/н от 12.01.2016

20.02.2016

7

96 000.00

 

22.03.2016г

8

100 000.00

 

29.03.2016

9

10 000.00

 

10.04.2016

10

8 000.00

 

15.04.2016

12

7 200.00

 

20.04.2016

13

83 000.00

 

21.04.2016

14

23 000.00

 

20.05.2016

15

30 400.00

 

20.06.2016

18

110 000.00

20.02.2017

7

20 000.00

Договор б/н от 09.01.2017

20.03.2017

11

10 000.00

 

20.04.2017

16

100 000.00

 

15.05.2017

18

5 000.00

 

22.05.2017

19

100 000.00

 

16.08.2017

29

45 000.00

 

16.01.2018

 

50 000.00

 

3. Получатель средств - ФИО9

19.05.2015

78

77 434.10

Договор займа б/н от 27.02.2015г.

20.04.2015

59

77 434.10

 

4. Получатель средств - ОАО «Банк Москвы»

26.03.2015

36

1 000 000.00

Пополнение  счета за ФИО10

26. Предоставить книгу учета доходов  и расходов  индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с 2014 по 2018 года;

27. Бухгалтерские балансы за период с 2014  по 2017  года включительно, составленные в упрощенной форме;

28. Кассовую книгу индивидуального предпринимателя ФИО2 за период с 2014 по 2018 года;

29. Информацию и документы о работниках, бывших работниках ФИО2 с возможностью идентификации и указанием персонифицированных данных работников, их адресов;

30. Информацию о задолженности по уплате НДФЛ и страховым взносам, в отношении работников, бывших работников должника (при наличии);

31. Информацию  о  среднесписочной  численности  работников  ФИО2 за период с 2015 года (в случае привлечения наемных работников);

32. Информацию об исполнении определения Арбитражного суда Воронежской области от 25.06.2018г. по делу №А14-14802/2015 (Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2018 г. оставлено в силе)   о   признании   недействительной сделки купли-продажи транспортного средства №01/10/15 от 01.10.2015, заключенный ООО «ИнИмпрэс» (394019, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с ФИО2;

32. Договоры аренды, с приложениями и дополнительными соглашениями в отношении объектов недвижимого имущества, срок действия которых приходится на период с  14.11.2014  г по текущую дату. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу, через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий судья                                      Е.А. Безбородов

 

Судьи                                                                               И.Г. Седунова

 

Т.Б. Потапова