Арбитражный суд Псковской области

ул. Свердлова, 36, г. Псков, 180000

http://pskov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А52-6365/2021

город Псков

02 августа 2022 года

Резолютивная часть решения оглашена 26 июля 2022 года

Полный текст решения изготовлен 02 августа 2022 года

Арбитражный суд Псковской области  в составе судьи Лазаревой С.С., при  ведении  протокола  судебного  заседания  секретарем  судебного  заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО2 (адрес: г.Санкт-Петербург)

к обществу с ограниченной ответственностью «АС СИТИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 180002, 

<

...>) 

об обязании передать документы и взыскании судебной неустойки

при участии в судебном  заседании:

от лиц, участвующих в деле: не явились, извещены,

установил:

ФИО2 обратилась с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АС СИТИ»  (далее Общество) об обязании Общества, в течение 30 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу предоставить заверенные копии за период 01.01.2020 по 01.11.2021 следующих документов: банковских выписок по всем банковским счетам ООО «АС СИТИ»; всех налоговых деклараций, сдаваемых ООО «АС СИТИ», с отметкой об их принятии; финансовой отчетности ООО «АС СИТИ»; заключенных ООО «АС СИТИ» сделок, а также информацию в виде справок за подписью руководителя ООО «АС СИТИ»: о всех открытых счетах ООО «АС СИТИ» за период с 01.01.2020 по 01.11.2021; дебиторской задолженности ООО «АС СИТИ», с указанием полного перечня дебиторов ООО «АС СИТИ», их идентификационных признаках (ИНН/адрес), суммами дебиторской задолженности, в т.ч. просроченной к выплате - 01.11.2018-01.11.2021; кредиторской задолженности ООО «АС СИТИ» с указанием полного перечня кредиторов ООО «АС СИТИ», их идентификационных признаках (ИНН/адрес), суммами кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной, отдельно указать задолженность перед бюджетом по налогам и сборам - 01.11.2018 - 01.11.2021 и взыскании судебной неустойки в случае неисполнения судебного решения за первую неделю неисполнения решения суда - 1000 руб. 00 коп., за вторую неделю - 2000 руб. 00 коп., за третью неделю - 4000 руб. 00 коп., за четвертую неделю – 8000 руб. 00 коп., начиная с пятой недели – по 16 000 руб. 00 коп. за каждую полную неделю просрочки исполнения решения суда.

В ходе рассмотрения спора истец настаивал на удовлетворении требований.

Лица, участвующие в деле своих представителей в судебное заседание не направили, о времени и месте слушания дела надлежащим образом уведомлены. 

В судебных заседаниях ранее, ответчик исковые требования не признавал, заявлял о невозможности представления документов в части по причине отсутствия либо предоставления их истцу. При этом, несмотря на неоднократные предложения суда в добровольном порядке рассмотреть вопрос о передаче имеющейся документации и информации истцу, от такой передачи уклонился, испрашиваемые документы и информацию передал не в полном объеме.  

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Общество с ограниченной ответственностью «АС СИТИ» зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Псковской области (далее – Инспекция) 24.09.2013.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ, Реестр) участниками (учредителями) Общества являются ФИО3, ФИО3, каждому из которых принадлежит по 25% доли уставного капитала Общества, а также ФИО2 - 50% доли уставного капитала Общества; директором Общества является ФИО3.

Определением Арбитражного суда Псковской области от 29.06.2020 (резолютивная часть определения объявлена 26.06.2020) по делу № А52-1297/2020 в отношении общества с ограниченной ответственностью «АС СИТИ» (далее – должник, ООО «АС СИТИ») введена процедура наблюдения, признано обоснованным, включено в третью очередь реестра требования кредиторов должника требование ФИО4 в сумме 7 696 771 руб. 30 коп;  временным управляющим должника утвержден ФИО5. Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» 11.07.2020. 

Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2020 определение от 29.06.2020 отменено в части включения требования ФИО4 в третью очередь реестра требований кредиторов должника, в также в части утверждения временным управляющим должника ФИО5 Требование ФИО4 в размере 7 696 771 руб. 30 коп. признано обоснованным и подлежащим удовлетворению после погашения требований кредиторов ООО «АС СИТИ», указанных в пункте 4 статьи 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. Вопрос об утверждения временного управляющего ООО «АС СИТИ» направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Псковской области. 

Определением от 12.03.2021 временным управляющим ООО «АС СИТИ» утверждена ФИО6.

Определением от 03.02.202. производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «АС СИТИ» прекращено.

В соответствии с пунктом 4.2 устава Общества участники Общества вправе получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, в установленном уставом порядке.

Согласно разделу 13 Устава Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, а также обеспечить к ним доступ. На основании письменного запроса участника Общества, адресованного исполнительному органу Общества, последний обязан предоставить ему информацию о деятельности Общества с трехдневный срок со дня получения названного запроса.

Являясь участником Общества истец неоднократно обращался к ответчику с заявлением о предоставлении заверенных копий указанных выше документов и информации о деятельности Общества. Однако ответчик, надлежащим образом оформленные документы истцу в установленные законом и уставом Общества сроки, не представил.

Истец, полагая, что Обществом нарушено право участника хозяйственного общества на получение информации об Обществе, предусмотренное статей 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО), обратился с настоящим иском в суд для защиты нарушенного права.

Оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ арбитражный суд считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению  в части.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ и пунктом 1 статьи 8 Закона об ООО участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно пунктами 1 и 2 статьи 50 Закона об ООО общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. 

Пунктом 4 статьи 50 Закона об ООО в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку. 

В пункте 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - Информационное письмо №144) разъяснено, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. При этом положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами. Судам необходимо иметь в виду, что Закон предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из пункта 1 статьи 8 Закона об ООО следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

В соответствии с пунктом 9 Информационного письма №144, если участник обратился с требованием к хозяйственному обществу о предоставлении заверенных копий документов, то исполнение обществом обязанности по предоставлению участнику информации может считаться надлежащим только при условии, что копии таких документов заверены должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из устава общества, его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует (например, сотрудником общества, присутствующим при ознакомлении участника с документами), в установленном порядке с проставлением печати общества либо верность копий документов засвидетельствована нотариусом.

Согласно пункту 14 Информационного письма №144, участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий.

При этом, ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику.

Из системного анализа вышеуказанных норм права следует, что право участника на информацию не ограничивается ознакомлением с определенным перечнем документов и включает в себя получение информации о любой деятельности общества из любого имеющегося у общества источника. Участник общества в соответствии с законодательством имеет не только право знакомиться с материалами о деятельности общества, но и полномочия участвовать в управлении его делами, для реализации которых необходимо владение информацией о деятельности общества, его структуре в плане организации труда работающих лиц и о его имуществе.

Таким образом, истец, являясь участником общества вправе получать любую информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией, а общество по требованию участника общества обязано предоставить запрашиваемую последним документацию (пункт 1 статьи 8 Закона, пункт 3 указанного информационного письма).

При этом, участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Закон об ООО не определяет перечень документов, с которыми вправе знакомиться участник общества, и не устанавливает ограничений в виде определенного порядка или условий доступа к таким документам.

Согласно части 1 статьи  23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и  индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В силу статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Таким образом, документы о деятельности общества подлежат хранению в пределах сроков, установленных законодательством. При этом хозяйствующий субъект не обязан уничтожать документацию, содержащую сведения за пределами указанных минимальных сроков. 

В силу статьи 65 АПК РФ бремя доказывания обстоятельств в обоснование своих требований и возражений лежит на той стороне, которая на эти обстоятельства ссылается. В соответствии со статьями 9, 41 названного Кодекса риск наступления негативных последствий совершения или несовершения лицом, участвующим в деле, процессуальных действий и неисполнения процессуальных обязанностей несет это лицо.

Как следует из материалов дела, истец неоднократно, до обращения в суд с настоящим иском, предъявлял ответчику требования о предоставлении документов и информации о деятельности Общества. 

Судом неоднократно откладывалось заседание для добровольного удовлетворения ответчиком заявленных требований, указывавшим на готовность передачи истцу сведений и документов, однако, поскольку ответчик от передачи данных документов и сведений уклонился, дело рассматривалось на протяжении 7 месяцев, в течение которых ответчик, заявляя о готовности передачи документов, сделать этого не смог и доказательств объективных препятствий к этому, либо уклонения истца от их получения не представил, суд полагает самостоятельное урегулирование спора сторонами невозможным.

Истцом в письменной позиции о от 13.05.2022 указано на частичное удовлетворение требований, однако уточнений исковых требований не заявлено.

Согласно письменной позиции от 13.05.2022 (л.д.98) ответчиком  предоставлено в апреле 2022 года: информация обо всех открытых счетах Общества в виде справки за подписью руководителя и печатью Общества за период с 01.01.2020 по 01.11.2021; копии банковских выписок по всем банковским счетам Общества, в виде выписки предоставленной банком в бумажном виде с подписью и печатью банка  за период с 01.01.2020 по 01.11.2021; копии всех налоговых деклараций, сдаваемых Обществом, с отметкой об их принятии, заверенные руководителем и печатью Общества за период с за период с 01.01.2020 по 01.11.2021.

Финансовая отчетность общества за период 01.01.2021-01.11.2021 не предоставлена. При этом истец отметил, что не оспаривает довод Ответчика о том, что годовой баланс, подлежащий сдаче в ФНС, для лиц, применяющих УСН, формируется - до 31.03.2022. Однако бухгалтерский учет как формирование документированной систематизированной информации об объектах учета ведется непрерывно (п.3 ст. 6 ФЗ «О бухгалтерском учете»). При этом общество по запросу внутренних пользователей (участников общества, инвесторов, руководства) должно обеспечить возможность ознакомления с финансовой отчетностью, а именно: сформировать и представить для ознакомления промежуточную (не сдаваемую в контролирующие органы) отчетность (п.42, п.49 ПБУ 4/99). Это правило прямо связано с правом участников общества на ознакомление с хозяйственной информацией обществ (ст.8 Закона об ООО и ст. 67 ГК РФ) для целей принятия управленческих решений.

Также не предоставлена информация о дебиторской задолженности Общества с указанием полного перечня дебиторов Общества, их идентификационных признаках (ИНН/адрес), с суммами дебиторской задолженности, в т.ч. просроченной к выплате; о кредиторской задолженности Общества с указанием полного перечня кредиторов Общества, их идентификационных признаках (ИНН/адрес), суммами кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной, отдельно указать задолженность перед бюджетом по налогам и сборам; копии заключенных Обществом сделок.

В соответствии с абзацем4 пункта 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», если участник не может доказать, что до предъявления иска он обращался в общество с требованием о предоставлении информации, однако к моменту принятия судом решения указанная информация так и не предоставлена обществом истцу, суд удовлетворяет заявленное требование. 

Из системного анализа вышеуказанных норм права следует, что право участника на информацию не ограничивается ознакомлением с определенным перечнем документов и включает в себя получение информации о любой деятельности общества из любого имеющегося у общества источника. Участник общества в соответствии с законодательством имеет не только право знакомиться с материалами о деятельности общества, но и полномочия участвовать в управлении его делами, для реализации которых необходимо владение информацией о деятельности общества, его структуре в плане организации труда работающих лиц и о его имуществе.

Таким образом, истец, являясь участником общества, вправе получать любую информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией, а общество по требованию участника общества обязано предоставить запрашиваемую последним документацию (п.1 ст.8 Закона, п.3 указанного информационного письма).

При этом, участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Закон об обществах с ограниченной ответственностью не определяет перечень документов, с которыми вправе знакомиться участник общества, и не устанавливает ограничений в виде определенного порядка или условий доступа к таким документам.

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Таким образом, документы о деятельности общества подлежат хранению в пределах сроков, установленных законодательством. При этом хозяйствующий субъект не обязан уничтожать документацию, содержащую сведения за пределами указанных минимальных сроков. Ответчиком не заявлено и не представлено доказательств уничтожения информации, срок хранения которой превысил установленные, в связи, с чем суд удовлетворяет требования истца об истребовании информации и документов.

Изложенное суд, в отсутствие установленной законом обязанности истца мотивировать заявленный период и при отсутствии его ограничения, полагает достаточным основанием для удовлетворения иска в части непредоставленной истцу информации. 

Ответчиком доказательств недобросовестности истца в данной части не представлено, актов об уничтожении документации в связи с истечением сроков её хранения также не представлено, об уничтожении документов не заявлено.

Вместе с тем, суд полагает не подлежащим удовлетворению требование об обязании передать информацию и документы по состоянию на дату их фактической передачи, поскольку истец не отрицал фактическую их передачу в ходе судебного разбирательства в апреле 2022 года. Между тем, судебной защите подлежат только нарушенные либо оспариваемые права и законные интересы.

Суд учитывает разъяснения абзаца 2 пункта 2 Информационного письма №144, из которого следует, что в связи с тем что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения.

По настоящему делу истец представил достаточные доказательства наличия у него права на получение истребуемых документов. Ответчик доводов истца не опроверг, убедительных оснований и доказательств в оспаривание обоснованности иска либо наличия обстоятельств, освобождающих от обязанности по передаче запрашиваемых документов и сведений не привёл и не представил.

Таким образом, оценивая совокупность установленных в судебном заседания обстоятельств в свете приведенных норм права, суд полагает требование о передаче документов обоснованным и подлежащим удовлетворению за следующими исключениями.

С учетом изложенного, суд, принимая во внимание реализацию принципа исполнимости решения, не усматривает правовых оснований для удовлетворения иска в части обязания Общества предоставить: информацию обо всех открытых счетах Общества в виде справки за подписью руководителя и печатью Общества за период с 01.01.2020 по 01.11.2021; копии банковских выписок по всем банковским счетам Общества в виде выписки предоставленной банком в бумажном виде с подписью и печатью банка или распечатанной из электронной системы Общества выписки, содержащей все реквизиты платежных операций, за подписью руководителя и печатью Общества  за период с 01.01.2020 по 01.11.2021; копии всех налоговых деклараций, сдаваемых Обществом, с отметкой об их принятии, заверенные руководителем и печатью Общества за период с за период с 01.01.2020 по 01.11.2021.

По настоящему делу истец представил достаточные доказательства в поддержку заявленных требований при отсутствии доказательств обратного со стороны ответчика. Последний доводов истца не опроверг, убедительных доказательств и оснований в оспаривание иска не представил.

С учетом установленных по делу обстоятельств, принимая во внимание объем подлежащих передаче документов, суд полагает, что заявленный истцом тридцатидневный срок (в рабочих днях) для устранения нарушений прав истца и представления документации по месту нахождения исполнительного органа Общества с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу является разумным и достаточным для совершения указанных действий и позволит обеспечить сохранение баланса интересов сторон.

Статьей 7 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 №1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и части 1 статьи 16 АПК РФ установлено, что  вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской федерации.

В силу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление №7), в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора - взыскателя (судебная неустойка).

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

По смыслу статей 308.3 и 330 ГК РФ судебная неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий. В данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент правового воздействия на участников гражданского оборота.

Согласно пункту 32 Постановления №7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. Определяя размер судебной неустойки, суд исходит из того, что законодательством не исключается возможность присуждения денежных сумм на случай неисполнения судебного акта как в твердой денежной сумме взыскиваемой единовременно, так и в денежной сумме, начисляемой периодически.

Исходя из обстоятельств дела, учитывая объем испрашиваемой документации, степень затруднительности исполнения судебного акта (в том числе с учетом введения в отношении Общества процедуры банкротства и объективной невозможности предоставления арбитражным управляющим документации в части ранее ее фактического получения от бывшего руководителя Общества), суд считает возможным удовлетворить требование в части взыскания с Общества в пользу истца судебной неустойки в случае неисполнения решения суда: за первую неделю неисполнения решения суда - 1000 руб. 00 коп., за вторую неделю - 2000 руб. 00 коп., за третью неделю - 3000 руб. 00 коп., начиная с четвертой недели - 5000 руб. 00 коп. за каждую полную неделю просрочки исполнения решения суда. По мнению суда данные суммы не будут способствовать обогащению заявителя, который не преследует цели  взыскания денежных средств, в то же время будут являться достаточным стимулом для Общества, находящемся в стадии банкротства, с соразмерным финансовым бременем, для исполнения решения суда по настоящему делу в установленные сроки, в связи с чем, в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки в остальной части следует отказать. 

Учитывая изложенное, вследствие доведения рассмотрения спора до суда, в соответствии со статьей 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика и взысканию в пользу истца в сумме 6000 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

обязать  общество с ограниченной ответственностью «АС СИТИ» передать ФИО2 за ее счет путем почтовой отправки в течение 30 рабочих дней с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу заверенные печатью и подписью руководителя копии следующих документов за период с 01.01.2021 по 01.11.2021:

- финансовая отчетность общества с ограниченной ответственностью «АС СИТИ»;

- копии  заключенных обществом с ограниченной ответственностью «АС СИТИ» сделок (договоры, соглашения, контракты и т.п.);

А так же информацию в виде справок за подписью руководителя общества с ограниченной ответственностью «АС СИТИ» о: 

- дебиторской задолженности общества с ограниченной ответственностью «АС СИТИ» с указанием полного перечня дебиторов, их идентификационных признаках (ИНН/адрес), суммами дебиторской задолженности, в том числе просроченной к выплате за период 01.11.2018-01.11.2021;

- кредиторской задолженности общества с ограниченной ответственностью «АС СИТИ» с указанием полного перечня кредиторов, их идентификационных признаках (ИНН/адрес), суммами кредиторской задолженности, в том числе просроченной, отдельно указать задолженность перед бюджетом по налогам и сборам за период 01.11.2018-01.11.2021;

3. На случай неисполнения судебного акта взыскать в пользу ФИО2 с общества с ограниченной ответственностью «АС СИТИ»: за первую неделю неисполнения решения суда - 1 000 руб., за вторую неделю - 2 000 руб., за третью неделю - 4 000 руб., за четвертую неделю - 8 000 руб., начиная с пятой недели - по 16 000 руб. за каждую полную неделю просрочки исполнения решения суда.

В остальной части требований отказать.

Взыскать в пользу ФИО2 с общества с ограниченной ответственностью «АС СИТИ» в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 6 000 руб.

Решение в течение месяца со дня принятия может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области.

Судья                  С.С. Лазарева