И М Е Н Е М    Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И

         

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-232186/19-100-521

26 декабря 2019 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 декабря 2019 года

Полный текст решения изготовлен 26 декабря 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Григорьевой И.М., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску: ФИО2 

к обществу с ограниченной ответственностью «ДОН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

об истребовании документов

в заседании приняли участие представители: согласно протоколу судебного заседания

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 обратился в Арбитражный суд г.Москвы с иском, с учетом уточнения исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ, к ООО «ДОН» об обязании ООО «ДОН» предоставить ФИО2 надлежащим образом заверенные генеральным директором ООО "Дон" и скрепленной печатью ООО "Дон" копии на бумажном носителе следующих документов:

-свидетельство о государственной регистрации общества;

-свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых и не вносимых в учредительные документы общества;

-устав общества (все редакции, изменения);

- протоколы общих собраний участников общества с момента создания общества по настоящее время;

- договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные документы) с контрагентами за период с 2016 по настоящее время;

-документы, содержащие информацию о размере вознаграждения главного бухгалтера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию с 2017 по настоящее время;

-документы, подтверждающие выплату заработной платы сотрудникам ООО «Дон» за период с 2016 по настоящее время;

- список работников общества за период с 2016 по настоящее время;

- расшифровки дебиторской задолженности за период с 2016 по настоящее время;

- расшифровки кредиторской задолженности за период с 2016 по настоящее время;

- лицензии и разрешения, имеющиеся у ООО «Дон»;

- документы по списанию дебиторской задолженности;

-расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды за период с 2016 по настоящее время;

- сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах за период с 2016 по настоящее время;

- приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа за период с 2016 по настоящее время;

- штатное расписание общества;

- список материально ответственных лиц за период с 2016 по настоящее время;

- список лиц, имеющих право подписи от имени общества на основании доверенности генерального директора за период с 2016 по настоящее время;

- своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников за период с 2016 по настоящее время;

- документы, подтверждающие права общества на движимое и недвижимое имущество;

- бухгалтерские книги по учету основных средств за период с 2016 по настоящее время;

- документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за период с 2016 по настоящее время;

-годовые бухгалтерские отчеты за период с 2016 по настоящее время;

-формы бухгалтерской отчетности общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчеты об изменениях капитала, отчеты о движениях денежных средств) за период с 2016 по настоящее время;

-пояснительные записки к годовым бухгалтерским отчетам за период с 2016 по настоящее время;

-налоговые декларации за период с 2016 по настоящее время;

-заключения аудиторской компании за весь период с момента создания общества;

- отчеты независимых оценщиков за весь период с момента создания общества;;

- справку об отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц;

- справка о составе краткосрочных и долгосрочных обязательств.

- информация о численности персонала,

- документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли) за период с 2016 по настоящее время;

- расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом за период с 2016 по настоящее время;

-перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

-отчеты об амортизационных отчислениях;

-справку из ИФНС с перечнем открытых ООО «Дон» сетов в кредитных организациях, заверенная уполномоченным сотрудником ИФНС ;

- банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении

денежных средств по банковским счетам за период с 2016 по настоящее время;

-первичные банковские документы по расчетным счетам общества за период с 2016 по настоящее время ;

- акты оценки заложенного имущества ;

- книга учета заложенного имущества;

- книга учета доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему налогообложения;

- первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов;

-данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации;

- книга покупок и книга продаж ООО «Дон» за период с 2016 года по настоящее время;

- анализы по всем счетам бухгалтерского учета за период с 2016 года по настоящее время;

- карточка счетов бухгалтерского учета за период с 2016 года по настоящее время;

- сводная информация в разрезе складов;

- сведения по забалансовому учету имущества;

- регистры бухгалтерского учета по всем счетам;

-документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества); 

-инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;

-расшифровки сведений об основных средствах.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, представил возражения на отзыв ответчика.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца и ответчика, оценив представленные документы по правилам ст.71 АПК РФ, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материала дела, ФИО2 (истец) является участником ООО «Дон» с размером доли в 48% с номинальной стоимостью доли 4800 руб.

18.07.2019 Истец письменно обратился к Ответчику с требованием предоставить заверенные копии бухгалтерской и иной документации ООО «Дон».

26.07.2019 Ответчик направил Истцу письмо о предоставлении запрашиваемых документов 09.08.2019.

Однако, 09.08.2019 Истцу было отказано в получении запрашиваемой документации с переносом срока их предоставления на 21.08.2019.

21.08.2019 Истец повторно получил отказ в предоставлении документов с отсрочкой до 28.08.2019.

22.08.2019 Истец направил претензию в адрес Ответчика, которая осталась без ответа.

Таким образом, Истец направил все усилия для получения документации, однако на сегодняшний день, запрашиваемая документация так и не получена.

В соответствии со ст.8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», участник общества имеет вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно п. 3 Информационного письма президиума ВС РФ от 18 января 2011 г. № 144, «Из содержания пункта 1 статьи 67 ГК РФ следует, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. При этом положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее -Закон об акционерных обществах) или Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью). Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами.

Судам необходимо иметь в виду, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.»

В соответствии со ст. 225.1 АПК РФ, Арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией...

При таких обстоятельствах суд считает требование истца обоснованным, документально подтвержденным и подлежащим удовлетворению

Суд, проанализировав представленные в материалы дела доказательства, находит иные доводы ответчика, изложенные в отзыве, необоснованными, не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, и расценивает заявленные доводы как уклонение от исполнения своих обязательств.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине, в сумме 6 000 руб. 00 коп. 

Учитывая ст. ст. 8, 12, 64, 209 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181, 225.1, 319 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ДОН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) предоставить ФИО2 надлежащим образом заверенные генеральным директором ООО "Дон" и скрепленной печатью ООО "Дон" копии на бумажном носителе следующих документов:

-свидетельство о государственной регистрации общества;

-свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых и не вносимых в учредительные документы общества;

-устав общества (все редакции, изменения);

- протоколы общих собраний участников общества с момента создания общества по настоящее время;

- договоры (контракты), заключенные обществом (в том числе взаиморасчетные документы) с контрагентами за период с 2016 по настоящее время;

-документы, содержащие информацию о размере вознаграждения главного бухгалтера, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию с 2017 по настоящее время;

-документы, подтверждающие выплату заработной платы сотрудникам ООО «Дон» за период с 2016 по настоящее время;

- список работников общества за период с 2016 по настоящее время;

- расшифровки дебиторской задолженности за период с 2016 по настоящее время;

- расшифровки кредиторской задолженности за период с 2016 по настоящее время;

- лицензии и разрешения, имеющиеся у ООО «Дон»;

- документы по списанию дебиторской задолженности;

-расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды за период с 2016 по настоящее время;

- сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах за период с 2016 по настоящее время;

- приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа за период с 2016 по настоящее время;

- штатное расписание общества;

- список материально ответственных лиц за период с 2016 по настоящее время;

- список лиц, имеющих право подписи от имени общества на основании доверенности генерального директора за период с 2016 по настоящее время;

- своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников за период с 2016 по настоящее время;

- документы, подтверждающие права общества на движимое и недвижимое имущество;

- бухгалтерские книги по учету основных средств за период с 2016 по настоящее время;

- документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за период с 2016 по настоящее время;

-годовые бухгалтерские отчеты за период с 2016 по настоящее время;

-формы бухгалтерской отчетности общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчеты об изменениях капитала, отчеты о движениях денежных средств) за период с 2016 по настоящее время;

-пояснительные записки к годовым бухгалтерским отчетам за период с 2016 по настоящее время;

-налоговые декларации за период с 2016 по настоящее время;

-заключения аудиторской компании за весь период с момента создания общества;

- отчеты независимых оценщиков за весь период с момента создания общества;;

- справку об отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц;

- справка о составе краткосрочных и долгосрочных обязательств.

- информация о численности персонала,

- документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли) за период с 2016 по настоящее время;

- расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом за период с 2016 по настоящее время;

-перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

-отчеты об амортизационных отчислениях;

-справку из ИФНС с перечнем открытых ООО «Дон» сетов в кредитных организациях, заверенная уполномоченным сотрудником ИФНС ;

- банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении

денежных средств по банковским счетам за период с 2016 по настоящее время;

-первичные банковские документы по расчетным счетам общества за период с 2016 по настоящее время ;

- акты оценки заложенного имущества ;

- книга учета заложенного имущества;

- книга учета доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему налогообложения;

- первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов;

-данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации;

- книга покупок и книга продаж ООО «Дон» за период с 2016 года по настоящее время;

- анализы по всем счетам бухгалтерского учета за период с 2016 года по настоящее время;

- карточка счетов бухгалтерского учета за период с 2016 года по настоящее время;

- сводная информация в разрезе складов;

- сведения по забалансовому учету имущества;

- регистры бухгалтерского учета по всем счетам;

-документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества); 

-инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;

-расшифровки сведений об основных средствах.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ДОН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 расходы по оплате госпошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение суда может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья                                                                                                  И.М. Григорьева