Республика  Ингушетия, город Назрань, проспект имени Идриса Базоркина, 44

телефон: (8732) 22-40-77, факс: (8732) 22-40-80

http://ingushetia.arbitr.ru/

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Именем Российской Федерации 

                                                        

РЕШЕНИЕ

г.Назрань                                                                                             Дело А18-603/2022

      Резолютивная часть определения объявлена  12 апреля 2022 года.

      Полный текст определения изготовлен 13 апреля 2022 года

 

  Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе  судьи Гелисхановой Р.З., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании  исковое заявление ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АА ТРЕЙД ИМПОРТ" (адрес: Россия 129164, 

<

...>, К. 4, ЭТ. 1, ПОМ. 1, КОМ. 7, ОГРН: 

<

***>);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДТОРГ" (адрес: Россия 197022, г. Санкт-Петербург, УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 14 К. 2, ЛИТ. Ж, КАБ. 35,  Р.Б. 2А, ОГРН: 

<

***>) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС" (адрес: Россия 187110, Ленинградская область, г. КИРИШИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 8, ПОМ. 4, ОГРН: 

<

***>)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКАВТО" (адрес: Россия 195027, г. Санкт-Петербург, УЛ. ПУГАЧЕВА, Д. 5-7, ЛИТ. А, ПОМ. 1-Н, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании 1 824 144 230 руб. 86 коп.

при участии

- от истцов: представитель ФИО2 (доверенность от 11.04.2022г., от 08.04.2022г., от 04.04.2022г., от 07.04.2022г., 07.04.2022г., от 11.04.2022г.)

- от ответчика: представитель ФИО3 (доверенность от 08.04.2022г.)

у с т а н о в и л :

В Арбитражный суд Республики Ингушетия обратились Verdanight Trading ltd., MK Commerce s.r.o., Londridge Service llp., Horizon Teplice s.r.o., Market Product s.r.o., Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "СокАвто" о взыскании задолженности, с учетом уточненных исковых требований в размере 1 824 144 230 руб. 86 коп.

Определением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 12 апреля 2022 г. произведена замена на стороне истцов на правопреемников: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АА ТРЕЙД ИМПОРТ" (адрес: Россия 129164, 

<

...>, К. 4, ЭТ. 1, ПОМ. 1, КОМ. 7, ОГРН: 

<

***>) в размере требований в сумме 638 450 480 руб. 80 коп.;  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДТОРГ" (адрес: Россия 197022, г. Санкт-Петербург, УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 14 К. 2, ЛИТ. Ж, КАБ. 35,  Р.Б. 2А, ОГРН: 

<

***>) в размере требований в сумме 638 450 480 руб. 80 коп.;    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕСУРС" (адрес: Россия 187110, Ленинградская область, г. КИРИШИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 8, ПОМ. 4, ОГРН: 

<

***>) в размере требований в сумме 547 243 269 руб. 26 коп.

В соответствии с частью 4 ст.137 АПК РФ, суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Представитель истцов поддержал заявленные исковые требования, приобщив к материалам дела оригиналы и заверенные копии первичных правоустанавливающих документов, ответчик признал задолженность в указанном размере, приобщив заявление о признании исковых требований.

Ответчик признал задолженность, ссылаясь на блокировку банковского счета и иные финансовые трудности.

Заслушав представителей сторон и исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

23.11.2018 г. между SIA "Federal Molasses" и Обществом с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" (ответчик) был заключен Инвестиционный контракт № 124/BS-PAY, согласно которому, последний обязался произвести строительство спортивно-оздоровительного объекта в районе р. Сунжа Назрановского и Карабулакского районов Республики Ингушетия (п. 1.5. Контракта). 

Для этой цели SIA "Federal Molasses"» передало Обществу с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" банковские векселя, общая сумма номиналов которых составляла 1 135 650 000 руб., что по курсу Банка России на день передачи векселей равнялось 15 000 000 евро. В соответствии с п. 1.2. Контракта передача векселей приравнивалась к передаче денежных средств (оплаты контракта) со стороны SIA "Federal Molasses" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО". 

В свою очередь, Общество с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" обязалось в шестимесячный срок с момента получения денежных средств получить разрешение на строительство и приступить к строительству объекта (п. 1.6. Контракта). 

В соответствии с п. 1.7. Контракта, в случае если Общество с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" в установленный договором шестимесячный срок не сможет получить разрешение на строительство и утвердить проект застройки, то данный инвестиционный контракт приобретал форму договора займа, в результате которого переданные денежные средства в виде финансовых активов (векселей) становились заёмными средствами, и за пользование ими сторона, получившая заём, то есть Общество с ограниченной ответственностью "СОКАВТО", обязана была выплатить проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Пунктом 2.4. Контракта устанавливался месячный срок возврата средств.

В дальнейшем Общество с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" отказалось от исполнения Контракта и 01.08.2019 г. стороны подписали Соглашение о расторжении Контракта. Вследствие чего у Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" возникло обязательство перед SIA "Federal Molasses" по возврату полученных по договору денежных средств в общей сумме 15 млн. евро, с уплатой начисленных на указанную сумму процентов за этот срок. 

01.08.2019 г. стороны подписали Акт сверки расчетов, в котором была зафиксирована задолженность по Контракту, в соответствии с данным актом общая сумма задолженности Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" перед SIA "Federal Molasses"  составляла 16 846 408 евро 11 евроцентов.

По условиям договора данная денежная сумма должна была быть возвращена Обществом с ограниченной ответственностью "СОКАВТО"  SIA "Federal Molasses" в срок до 01.09.2019 г. Однако в указанный срок Общество с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" не произвело возврат денежных средств. 

В соответствии с пунктом 4.2. Контракта на сумму задолженности были начислены пени в размере 5 053 922 евро 43 евроцента. 

Таким образом с 01.09.2019 г. Общество с ограниченной ответственностью "СОКАВТО"  являлось ответственными по обязательствам по возврату денежных средств SIA "Federal Molasses" в сумме 16 846 408 евро 11 евроцентов, переданных по договору № 124/BS-PAY от 23.11.2018 г., а также уплаты начисленных пени в размере 5 053 922, евро 43 евроцента. Соответственно общая сумма задолженности Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО"  перед SIA "Federal Molasses" составляла 21 900 330 евро 54 евроцента. 

15.03.2021 г. между SIA "Federal Molasses" и гражданином Республики Армения Eрояном Аркадием, (ДД.ММ.ГГГГ г.р., м.р. г. Цахкадзор, Котайкская область, Армения, паспорт гражданина Армении AR0211485, выдан 01.03.2017 г.) был заключен Договор уступки права требования (цессии) № 1, в соответствии с которым SIA "Federal Molasses" передало ФИО4 право требования к Обществу с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" задолженности по Контракту № 124/BS-PAY от 23.11.2018 г. в размере 21 900 330 евро 54 евроцента.

11.10.2021 г.  между ФИО4 и Verdanight Trading Limited был заключен договор уступки права требования (цессии) № 2, в соответствии с которым 20% данной задолженности Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" было передано Verdanight Trading Limited, что составило 3 369 281 евро 62 евроцента.  

11.10.2021 г.  между ФИО4 и MK Commerce s.r.o. был заключен договор уступки права требования (цессии) № 3, в соответствии с которым 20% данной задолженности Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" было передано MK Commerce s.r.o., что составило 3 369 281 евро 62 евроцента.  

11.10.2021 г.  между ФИО4 и LONDRIDGE SERVICE LLP был заключен договор уступки права требования (цессии) № 4, в соответствии с которым 20% данной задолженности Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" было передано LONDRIDGE SERVICE LLP, что составило 3 369 281 евро 62 евроцента.  

11.10.2021 г.  между ФИО4 и Horizon Teplice s.r.o. был заключен договор уступки права требования (цессии) № 5, в соответствии с которым 20% данной задолженности Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" было передано Horizon Teplice s.r.o., что составило 3 369 281 евро 62 евроцента.  

11.10.2021 г.  между ФИО4 и Market Product s.r.o. был заключен договор уступки права требования (цессии) № 6, в соответствии с которым 20% данной задолженности Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" было передано Market Product s.r.o., что составило 3 369 281 евро 62 евроцента.  

11.10.2021 г.  между ФИО4 и Обществом с ограниченной ответственностью "АЛЬФА" был заключен договор уступки права требования (цессии) № 7, в соответствии с которым право требования всех штрафных санкций начисленных по договору на Общество с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" было передано Обществу с ограниченной ответственностью "АЛЬФА", что составило 5 053 922 евро 43 евроцента.  

В соответствии с заявлением первоначальных истцов от 08.04.2022 г. истцами зафиксирована окончательная сумма задолженности Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" по договору, которая должна взыскиваться в рублях Российской Федерации и составляет 1 824 144 230 руб. 86 коп.    

01.04.2022 г. между Verdanight Trading ltd., MK Commerce s.r.o., Londridge Service llp., Horizon Teplice s.r.o., Market Product s.r.o., Обществом с ограниченной ответственностью "АЛЬФА", действующих в качестве цедентов и Обществом с ограниченной ответственностью "АА ТРЕЙД ИМПОРТ", Обществом с ограниченной ответственностью "ГРАНДТОРГ", Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕСУРС", действующих в качестве цессионариев был заключен договор № 8 уступки права требования (цессии), в соответствии с которым права требования задолженности Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" было передано новым кредиторам – Обществу с ограниченной ответственностью "АА ТРЕЙД ИМПОРТ" в размере 35% от общего размера требований, что составляет 638 450 480 руб. 80 коп.,  Обществу с ограниченной ответственностью "ГРАНДТОРГ" в размере 35% от общего размера требований, что составляет 638 450 480 руб. 80 коп; Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕСУРС" в размере 30% требований, что составляет 547 243 269,26 рубля (п. 4 договора цессии).

До настоящего времени вышеуказанные долговые обязательства Обществом с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" не погашены, соответственно у ответчика имеется неисполнение обязательство перед истцами по возврату денежных средств в указанном размере.

Помимо этого, истцы просили возложить на ответчика обязанность по возмещению судебных расходов в виде уплаченной государственной пошлины.

Ответчик исковые требования в окончательной редакции признал в полном объем, о чем сделал письменное заявление, а также подтвердил в судебном заседании.  

В соответствии части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

В соответствии части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Суд принимает от ответчика признание иска, однако учитывая размер заявленных исковых требований, а также факт первоначального участия в деле иностранных юридических лиц, суд считает необходимым рассмотреть дело по существу в полном объеме, а признание иска ответчиком учесть при вынесения окончательного решения.

Изучив материалы дела, выслушав мнения сторон суд находит требования истцов законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению ввиду следующего:

По договору ответчик получил в своё распоряжение денежные средства, которые использовал по своему усмотрению. Факт получения средств в указанном истцами размере признан сторонами и подтвержден представленными документами, которые судом признаются как относимые допустимые доказательства. 

Судом установлено, что полученные средства ответчик не использовал в целях исполнения контракта, поскольку ответчиком не представлено никаких документов о произведенных им затратах, направленных на исполнение договора, а такие доказательства в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должны быть представлены ответчиком, поскольку истцы не обладают полномочиями и возможностями контроля за денежными средствами, осуществляемым независимым юридическим лицом, каким является ответчик. 

Факт отказа от исполнения от обязательств по договору подтверждается наличием соглашения о расторжении договора, а также сверкой состояния расчетов, произведенной между сторонами этого договора. 

Таким образом, задолженность у Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" в сумме 1 824 144 230 руб. 86 коп. по договору № 124/BS-PAY от 23.11.2018 г. является установленной. Проверенный судом расчет задолженности суд признаёт достоверным, помимо этого расчет задолженности ответчиком не оспаривается. 

В силу договорных обязательств (пункта 1.7. договора) указанные денежные средства с момента неисполнения обязательств (отказа от исполнения обязательств) являлись заемными денежными средствами, а потому действуют правила, установленные законом для соответствующих договоров займа. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Таким образом, первоначальная передача ответчику ценных бумаг (банковских векселей) не противоречит требованиям закона, и по соглашению сторон по итогу являлось займом, предоставленным первоначальным кредитором Обществу с ограниченной ответственностью "СОКАВТО". 

В соответствии пункта 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Подтверждением получения займа в данном случае является акт приема-передачи векселей от 11.12.2018 г., в соответствии с которым ответчик получил банковские векселя в количестве 388 штук на общую сумму 1 135 650 000 руб., в соответствии с номиналами этих векселей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Пунктом 1.7. договора определено, что проценты по договору займа рассчитываются по правилам, определенным гражданским законодательством Российской Федерации, соответственно, таким образом, формальные требования к договору займа были соблюдены сторонами при заключении договора № 124/BS-PAY от 23.11.2018 г. и, соответственно, нет оснований для признания недействительными данного договора в целом или в данной части. 

Таким образом, заявленные требования должны быть рассмотрены как требования о возврате заемных денежных средств. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Так как установлено, что ответчик получил денежные средства, однако в установленный договором срок не произвел их возврат, суд полагает обоснованным взыскания с ответчика штрафных санкций, в виде пени, начисленных в соответствии договором (п. 4.2.). Расчет пени, произведённой истцами суд признает верным. 

Невозврат суммы полученных денежных средств является нарушением финансовых обязательств ответчика. 

В соответствии статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии пунктом 1 части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации у сторон в момент заключения договора займа возникли соответствующие права и обязанности.

В соответствии пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Указанные требования закона ответчиком не исполнены, соответственно, в силу закона и договора у ответчика имеется обязанность по исполнению перед истцами указанных долговых обязательств.

Произведенный на стороне кредитора переход права требования к должнику суд признает правомерным ввиду следующего:

В соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации «право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 г. № 45 "О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве" Исполнение обязательства поручителя перед кредитором, в свою очередь, также может быть обеспечено неустойкой, залогом, поручительством, независимой гарантией и др. (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ст. 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Согласно п. 15 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2007 г. № 120 "Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации", если иное не предусмотрено законом или договором, при уступке части права (требования) к новому кредитору переходят в соответствующей части также и права, связанные с уступаемым правом (требованием).

Таким образом, в соответствии с законом цедент вправе передать новому кредитору своё право требования к должнику как полностью, так и части, которая определяется на усмотрение цедента. 

Переход прав требования от первоначального кредитора к новым кредитору, и впоследствии по аналогичным договорам уступки права требования к новым кредиторам – истцам, осуществлен в полном в соответствии с действующим законодательством, никаких нарушений закона сторонами этих договоров цессии допущено не было. Должник (ответчик) при этом каждый раз был уведомлен о переходе права требования по долговым обязательствам к новым кредиторам и впоследствии к истцам. Нарушения чьих-либо прав при заключении сторонами договоров перехода прав требования судом не установлено. Возражений от ответчика против новых кредиторов (истцов) не поступало. Личность кредиторов для ответчика не имеет значение. 

Таким образом, уступка права требования совершена в полном соответствии с законом, возражений от должника (ответчика) против новых кредиторов (истцов) не поступало. Соответственно требования истца к ответчику о взыскании задолженности по договору являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению. При этом суд учитывает заявленное ответчиком признание исковых требований и не усматривает оснований для отказа в его принятии. 

 Необходимо также отметить, что по  договору цессии право требования задолженности Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" было передано новым кредиторам: – Обществу с ограниченной ответственностью "АА ТРЕЙД ИМПОРТ"; Обществу с ограниченной ответственностью "ГРАНДТОРГ" и Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕСУРС", являющимися отечественными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации, результат деятельности которых в том числе и налоговые отчисления находятся в пределах Российской Федерации.

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению, с отнесением расходов по госпошлине на основании статьи 110 АПК РФ на ответчика.

Так как обязательства основаны на одной задолженности, которая была пропорционально разделена между первоначальными истцами, при подаче искового заявления истцами в лице представителей уплачена государственная пошлина в общем размере 200 000 рублей. В связи с этим суд распределяет обязанность по возмещению судебных расходов в пользу каждого истца пропорционально их исковым требованиям. 

Руководствуясь статьями 110, 167- 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

р е ш и л :

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "АА ТРЕЙД ИМПОРТ" 638 450 480 рублей 80 копеек, а также 70 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ГРАНДТОРГ" 638 450 480 рублей 80 копеек, а также 70 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СОКАВТО" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕСУРС" 547 243 269 рублей 26 копеек, а также 60 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

         Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики  Ингушетия в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

СудьяГелисханова Р.З.