﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-28464/20

22 ноября 2021 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   15 ноября 2021 г.

Полный текст решения изготовлен            22 ноября 2021 г.

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Парамоновой А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гречка Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление  общества с ограниченной ответственностью «Южная сталь» (ОГРН 1186196020658, ИНН 6155079043)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ломпром Шахты» (ОГРН 1146182001481, ИНН 6155069768)                                            

о взыскании задолженности в размере 150 757 255,25 руб., 

третье лица не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора ООО «Фаворит» 

при участии:

от истца онлайн: представитель  Дурманова Е.А. дов. от 19.05.2021 года;

от ответчика онлайн:  представитель Меликов  М.Г. дов. от 24.05.2021 года;

от третьего лица: представитель не явился;

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Южная сталь» (ОГРН 1186196020658, ИНН 6155079043) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ломпром Шахты» (ОГРН 1146182001481, ИНН 6155069768) о взыскании задолженности в размере 150 757 255,25 руб.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора  в порядке статьи 51 АПК РФ  привлечено ООО «Фаворит». 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 26.02.2021 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 15.04.2021 решение Арбитражного суда Ростовской области от 26.02.2021 года оставлено без изменений.

Постановлением суда кассационной инстанции от 26.08.2021 года вышеназванные судебные акты были отменены, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

Определением суда от 10.09.2021 года исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Южная сталь» принято к производству на новом рассмотрении. 

В связи с направлением дела на новое рассмотрение материалы дела рассмотрены судом повторно.

Стороны явку представителей в судебное заседание обеспечили. 

Представитель истца поддерживает исковое заявление в полном объеме. 

Представитель ответчика возражает против заявленных требований.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  в судебное заседание не явился,  извещен надлежащим образом в  порядке статьи 123 АПК РФ, направленная судом корреспонденция возвращена в адрес суда в связи с отсутствием адресата по указанному адресу.  

В судебном заседании 09.11.2021 года судом был объявлен перерыв до 15.11.2021 года до 15 час. 00 мин. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда при участии тех же сторон. 

В соответствии с п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 13 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции в постановлении обязан указать действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в деле, и судом первой или апелляционной инстанции (пункт 15 части 2 статьи 289 Кодекса).

Указания суда кассационной инстанции, в том числе на толкование процессуального законодательства, изложенные в его постановлении, обязательны для суда, вновь рассматривающего дело (часть 2.1 статьи 289 Кодекса).

Арбитражный суд кассационной инстанции указал на то, что при новом рассмотрении суду необходимо устранить нарушения и недостатки, изложенные в тексте настоящего постановления, с учетом характера спорных правоотношений и подлежащего применению законодательства, с достаточной полнотой установить существенные для его рассмотрения обстоятельства, дать исчерпывающую правовую оценку всем доводам участников спора, после чего разрешить дело с правильным применением норм материального и процессуального права.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, повторно дав оценку представленным в материалы дела доказательствам, как каждому в отдельности, так и в их совокупности, с учетом позиции суда кассационной инстанции, суд пришел к выводу‚ что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

01.08.2018 года между ООО «Фаворит» (покупатель) и ООО «Ломпром Шахты» (поставщик) заключен договор поставки  металлолома №ЛШ/2018/Н01-003, в соответствии с предметом которого поставщик обязуется поставлять, а покупатель обязуется принимать и оплачивать лом и отходы черных металлов. Поставка металлолома будет производиться на основании спецификаций к договору. 

В счет поставок по договору поставки  металлолома №ЛШ/2018/Н01-003 от 01.08.2018 года покупателем были перечислены денежные средства в размере 148 780 000 руб. Обязательства по поставке товара поставщиком выполнены не были. 

30.09.2018 года между ООО «Ломпром Шахты» (Должник) и ООО «Фаворит» (Кредитор) заключено соглашение о новации №ЛШ/2018/Н06-003, согласно которому кредитор во исполнение договора поставки №ЛШ/2018/Н01-003 от 01.08.2018 произвел предоплату в размере 1 700 000 руб. на расчетный счет должника (платежное поручение №104 от 27.09.2018) за поставку металлолома, определенной сторонами в спецификации №1 от 01.09.2018 к договору  №ЛШ/2018/Н01-003. Кредитор отказался от поставки металлолома. Обязательство должника по поставке металлолома кредитору на общую сумму 1 700 000 руб. стороны заменяют заемным обязательством на ту же сумму между теми же лицами. Обязательства сторон, возникшие из договора №ЛШ/2018/Н01-003, прекращаются полностью в момент подписания сторонами соглашения, за исключением изъятий, установленных соглашением. 

31.10.2018 года между ООО «Фаворит» (Цедент), ООО «Южная сталь» (Цессионарий) и ООО «Ломпром Шахты» (Должник) заключен договор уступки права требования (цессии) №ЮС/2018/Н06-004, в соответствии с предметом которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме имущественные права требования к Должнику всего в размере 24 212 272,60 руб., в том числе по договору поставки №ЛШ/2018/Н01-003 от 01.08.2018г., заключенному между Цедентом и Должником в размере 22 500 000 руб. и по Соглашению о новации №ЛШ/2018/Н06-003 от 30.09.2018г., заключенному между Цедентом и Должником в размере 1 712 272,60 руб. 

Согласно п. 2.1. договора цессии за уступаемые права (требования) Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства  в сумме 24 212 272,60 руб. 

Между сторонами договора уступки права требования (цессии) был составлен и подписан акт приема-передачи документов от 31.10.2018 года. 

16.11.2018 года между ООО «Фаворит» (Цедент), ООО «Южная сталь» (Цессионарий) и ООО «Ломпром Шахты» (Должник) заключен договор уступки права требования (цессии) №ЮС/2018/Н06-005, в соответствии с предметом которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме имущественные права требования к Должнику всего в размере 12 000 000 руб. по договору поставки №ЛШ/2018/Н01-003 от 01.08.2018г.

Между сторонами договора уступки права требования (цессии) был составлен и подписан акт приема-передачи документов от 16.11.2018 года. 

Согласно п. 2.1. договора цессии за уступаемые права (требования) Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства  в сумме 12 000 000 руб. 

21.11.2018 года между ООО «Фаворит» (Цедент), ООО «Южная сталь» (Цессионарий) и ООО «Ломпром Шахты» (Должник) заключен договор уступки права требования (цессии) №ЮС/2018/Н06-006, в соответствии с предметом которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме имущественные права требования к Должнику всего в размере 10 400 000 руб. по договору поставки №ЛШ/2018/Н01-003 от 01.08.2018г.

Между сторонами договора уступки права требования (цессии) был составлен и подписан акт приема-передачи документов от 21.11.2018 года. 

Согласно п. 2.1. договора цессии за уступаемые права (требования) Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства  в сумме 10 400 000 руб. 

07.12.2018 года между ООО «Фаворит» (Цедент), ООО «Южная сталь» (Цессионарий) и ООО «Ломпром Шахты» (Должник) заключен договор уступки права требования (цессии) №ЮС/2018/Н06-008, в соответствии с предметом которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме имущественные права требования к Должнику всего в размере 15 500 000 руб. по договору поставки №ЛШ/2018/Н01-003 от 01.08.2018г.

Между сторонами договора уступки права требования (цессии) был составлен и подписан акт приема-передачи документов от 07.12.2018 года. 

Согласно п. 2.1. договора цессии за уступаемые права (требования) Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства  в сумме 15 500 000 руб. 

24.12.2018 года между ООО «Фаворит» (Цедент), ООО «Южная сталь» (Цессионарий) и ООО «Ломпром Шахты» (Должник) заключен договор уступки права требования (цессии) №ЮС/2018/Н06-010, в соответствии с предметом которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме имущественные права требования к Должнику всего в размере 21 100 000 руб. по договору поставки №ЛШ/2018/Н01-003 от 01.08.2018г.

Между сторонами договора уступки права требования (цессии) был составлен и подписан акт приема-передачи документов от 24.12.2018 года. 

Согласно п. 2.1. договора цессии за уступаемые права (требования) Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства  в сумме 21 100 000 руб. 

24.01.2019 года между ООО «Фаворит» (Цедент), ООО «Южная сталь» (Цессионарий) и ООО «Ломпром Шахты» (Должник) заключен договор уступки права требования (цессии) №ЮС/2019/Н06-001, в соответствии с предметом которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме имущественные права требования к Должнику всего в размере 13 200 000 руб. по договору поставки №ЛШ/2018/Н01-003 от 01.08.2018г.

Между сторонами договора уступки права требования (цессии) был составлен и подписан акт приема-передачи документов от 24.01.2019 года. 

Согласно п. 2.1. договора цессии за уступаемые права (требования) Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства  в сумме 13 200 000 руб. 

28.02.2019 года между ООО «Фаворит» (Цедент), ООО «Южная сталь» (Цессионарий) и ООО «Ломпром Шахты» (Должник) заключен договор уступки права требования (цессии) №ЮС/2019/Н06-003, в соответствии с предметом которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме имущественные права требования к Должнику всего в размере 14 700 000 руб. по договору поставки №ЛШ/2018/Н01-003 от 01.08.2018г.

Между сторонами договора уступки права требования (цессии) был составлен и подписан акт приема-передачи документов от 28.02.2019 года. 

Согласно п. 2.1. договора цессии за уступаемые права (требования) Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства  в сумме 14 700 000 руб. 

27.03.2019 года между ООО «Фаворит» (Цедент), ООО «Южная сталь» (Цессионарий) и ООО «Ломпром Шахты» (Должник) заключен договор уступки права требования (цессии) №ЮС/2019/Н06-006, в соответствии с предметом которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме имущественные права требования к Должнику всего в размере 24 500 000 руб. по договору поставки №ЛШ/2018/Н01-003 от 01.08.2018г.

Между сторонами договора уступки права требования (цессии) был составлен и подписан акт приема-передачи документов от 27.03.2019 года. 

Согласно п. 2.1. договора цессии за уступаемые права (требования) Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства  в сумме 24 500 000 руб. 

05.04.2019 года между ООО «Фаворит» (Цедент), ООО «Южная сталь» (Цессионарий) и ООО «Ломпром Шахты» (Должник) заключен договор уступки права требования (цессии) №ЮС/2019/Н06-007, в соответствии с предметом которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме имущественные права требования к Должнику всего в размере 11 300 000 руб. по договору поставки №ЛШ/2018/Н01-003 от 01.08.2018г.

Между сторонами договора уступки права требования (цессии) был составлен и подписан акт приема-передачи документов от 05.04.2019 года. 

Согласно п. 2.1. договора цессии за уступаемые права (требования) Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства  в сумме 11 300 000 руб. 

18.04.2019 года между ООО «Фаворит» (Цедент), ООО «Южная сталь» (Цессионарий) и ООО «Ломпром Шахты» (Должник) заключен договор уступки права требования (цессии) №ЮС/2019/Н06-008, в соответствии с предметом которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме имущественные права требования к Должнику всего в размере 2 600 000 руб. по договору поставки №ЛШ/2018/Н01-003 от 01.08.2018г.

Между сторонами договора уступки права требования (цессии) был составлен и подписан акт приема-передачи документов от 18.04.2019 года. 

Согласно п. 2.1. договора цессии за уступаемые права (требования) Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства  в сумме 2 600 000 руб. 

26.04.2019 года между ООО «Фаворит» (Цедент), ООО «Южная сталь» (Цессионарий) и ООО «Ломпром Шахты» (Должник) заключен договор уступки права требования (цессии) №ЮС/2019/Н06-009, в соответствии с предметом которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме имущественные права требования к Должнику всего в размере 980 000 руб. по договору поставки №ЛШ/2018/Н01-003 от 01.08.2018г.

Между сторонами договора уступки права требования (цессии) был составлен и подписан акт приема-передачи документов от 26.04.2019 года. 

Согласно п. 2.1. договора цессии за уступаемые права (требования) Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства  в сумме 980 000 руб. 

Согласно п. 2.2. указанных выше договоров цессии оплата уступаемых имущественных прав требования Цессионарием  будет производиться путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Цедента в течение 10 банковских дней с момента заключения договора либо иными способами в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Как следует из искового заявления, по состоянию на 31.08.2020 года задолженность ООО «Ломпром Шахты» перед ООО «Южная сталь» составляет 150 757 255,25 руб., в том числе по договору поставки №ЛШ/2018/Н01-003 от 01.08.2018г. в сумме 148 780 000 руб., по соглашению о новации №№ЛШ/2018/Н06-003 от 30.09.2018г. в сумме 1 977 225,25 руб., в том числе основной долг в размере 1 700 000 руб. и проценты за пользование займом в размере 277 255,25 руб. 

07.02.2020 года истцом в адрес ответчика была направлено претензия с требованием об оплате имеющейся задолженности. Указанная претензия была оставлена ответчиком без ответа и финансового удовлетворения.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, письменные доказательства, суд пришел к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой стороне (покупателю), который обязуется принять этот товар а уплатить за него определенную денежную сумму.

В силу пункта 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другим, законом, иными правовыми актами или договором купли продажи и не вытекает из существа обязательства.

Так, в соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно статье 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Таким образом, прямой обязанностью продавца является передача товара покупателю, а прямая обязанность покупателя состоит в том, что он должен оплатить товар, переданный ему продавцом.

Согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

В силу статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, существенным условием договора уступки права требования является условие о предмете договора - уступаемом праве. Индивидуализация права требования для цели согласования предмета цессии возможна различными способами, при условии, что они обеспечивают конкретизацию уступаемого права требования по предмету, субъектам (должнику и кредитору), содержанию и основанию возникновения.

В соответствии со статьей 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В дополнение к доводам истец представил в материалы дела соглашение о зачете встречных однородных требований от 31.10.2018 с актами сверки взаимных расчетов, соглашение о зачете встречных однородных требований от 28.02.2019 с актами сверки взаимных расчетов, соглашение о зачете встречных однородных требований от 29.03.2019 с актами сверки взаимных расчетов.

Представленные документы подтверждают возмездность сделки. 

Ответчиком в свою очередь представлен отзыв на исковое заявление с изложением доводов о том, что отсутствуют доказательства возмездности и оплату уступаемых прав. Вместе с тем, доводы ответчика опровергаются представленными в материалы дела документами истца при новом рассмотрении. 

Обстоятельства заключения сделки  и поставки  по договору поставки от 02.06.2018 года  установлены  решением Арбитражного суда Ростовской области по делу А53-26395/20.

Кроме того, оспаривая сделки, в том числе с учетом взаимозависимости сторон, ответчик не представил доказательств неполучения на расчетный счет денежных средств от ООО «Фаворит» в указанном размере, либо их возврат ООО « Фаворит», либо по его указанию третьим лицам. Фактически денежные средства поступили на расчетный счет ответчика  и на настоящий момент не возвращены. 

Кроме того, договора цессии и новации подписаны всеми участниками сделки, в том числе и ООО «Ломпром Шахты».     

Аффилированность ООО «Южная сталь» (цессионария) и ООО «Ломпром Шахты» (должника) не свидетельствует о заключении договора без намерения создать соответствующие правовые последствия. Доказательств отсутствия правовых намерений суду не представлено.   

Изучив доводы и возражения сторон, а также представленные в материалы дела доказательства, суд признает доводы ответчика несостоятельными и подлежащими отклонению.

Несмотря на доводы ответчика, суду не представлено документальных доказательств не возможности оплаты долга и осуществление мероприятий по погашению задолженности и невозможности ее перечисления, в том числе и первоначальному кредитору. Также не представлено доказательств принятия мер по урегулированию спора.  

В связи изложенным, требование истца о взыскании задолженности в размере 150 480 000 руб. подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 277 255,25 руб. за период с 01.10.2018 по 31.08.2020. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

Соглашением о новации от 30.09.2018 года предусмотрено, что за пользование  заемными денежными средствами должник уплачивает кредитору проценты по ставке 8,5% годовых. Проценты уплачиваются единовременно в момент возврата займа.   

Представленный расчет суммы процентов судом проверен и признан верным, в связи с чем, суд считает требование истца о взыскании с ответчика 277 255,25 руб. процентов за пользование заемными средствами за период с 01.10.2018 по 31.08.2020 обоснованным и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

При таких обстоятельствах, суд признает исковые требования истца  о взыскании суммы задолженности и процентов за пользование заемными средствами  обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

При обращении в суд с настоящим иском истцом было заявлено ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по настоящему делу подлежат отнесению на ответчика и взыскиваются в доход федерального бюджета. 

В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 200 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Шахты» (ОГРН 1146182001481, ИНН 6155069768) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Южная сталь» (ОГРН 1186196020658, ИНН 6155079043) задолженность в размере 150 480 000, проценты за пользование займом в размере 277255,25 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Шахты» (ОГРН 1146182001481, ИНН 6155069768)  в доход федерального  бюджета 200 000 рублей государственной пошлины. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ростовской области в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления в законную силу при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

	Судья	Парамонова А. В.